Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3854/2023 У Х В А Л А
10.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
29.04.2023р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно повідомлення ОСОБА_6 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, перебуваючи в умовах ДУ «Арбузинська ВК № 83», виконуючи відведену кожному роль, в період з січня 2023 по 29.04.2023 року здійснювали шахрайство, вчинене організованою групою.
Так, 07 січня 2023 року о 10 годині 20 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схемі Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на абонентський номер НОМЕР_2 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 діючи умисно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись другом сім`ї на ім`я ОСОБА_10 , яким не являється, повідомив, що отримав поранення та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , під час телефонної розмови, з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_9 , повідомив останньому номер банківської карти АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.
В подальшому ОСОБА_9 , будучи уведеним в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє з другом сім`ї на ім`я ОСОБА_10 , здійснив переказ коштів на вищезазначену банківську карту у сумі 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 500 гривень, що належали ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року о 17 годині 10 хвилин, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схемі Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітаціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на абонентський номер НОМЕР_5 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_11 , діючи навмисно, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого ОСОБА_6 плану, представившись родичем на ім`я ОСОБА_12 , яким не являється, повідомив останній, що перебуває у лікарні та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_11 , повідомив останній номер банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілу перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.
В подальшому ОСОБА_11 , будучи уведеною в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє з родичем ОСОБА_13 , здійснила переказ коштів на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 у сумі 3000 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на рахунок вищевказаної банківської карти.
27 лютого 2023 року о 10 годині 10 хвилин, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітаціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на абонентський номер НОМЕР_7 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 не представившись, повідомив стурбованим голосом, що упав та отримав тілесне ушкодження у вигляді перелому, та він потребує негайно коштів на операцію.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_14 , повідомив останньому номер банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень.
В подальшому ОСОБА_14 , будучи уведеним в оману ОСОБА_7 , вважаючи, що розмовляє зі знайомим, здійснив переказ коштів на картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 у сумі 1500 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 відповідно до розробленого плану ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_7 , шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 1500 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 , було здійснено вказівки щодо розподілення грошових коштів, які були отримані у наслідок дій організованої групи.
Крім цього, 01 березня 2023 року близько 09 години 00 хвилин, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , знаходячись у підсобному приміщенні під №16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітаціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на абонентський номер НОМЕР_9 .
Піч час телефонної розмови з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись знайомим повідомив, що потрапив у лікарню та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_16 , ОСОБА_7 повідомив останньому номер банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 , власником якої являється ОСОБА_8 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_16 , будучи уведеним в оману ОСОБА_7 , вирішив не перераховувати кошти, оскільки не зрозумів з яким знайомим розмовляє, та здогадався що спілкувався з шахраями.
Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, шляхом обману, спонукали ОСОБА_16 до перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на рахунок банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 , виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено, з причин що не залежали від їх волі.
Крім цього встановлено, що 18 березня 2023 року близько 13 години 25 хвилин, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітаціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомій ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на абонентський номер НОМЕР_12 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, представившись двоюрідним братом, яким не являється, повідомив останній, що потрапив у лікарню та потребує коштів на операцію в сумі 3000 гривень.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , увівши в оману ОСОБА_17 , ОСОБА_7 повідомив останній номер банківської карти КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , власником якої являється ОСОБА_15 , на яку під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілу перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень.
В подальшому ОСОБА_17 , вирішила перевірити надану інформацію ОСОБА_7 та зателефонувала дружині свого двоюрідного брата, звідки дізналася, що з братом все гаразд та він не потребує лікування. В результаті ОСОБА_17 не перераховувала кошти, оскільки зрозуміла, що спілкувалася з шахраями.
Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 шляхом обману, спонукали ОСОБА_17 до перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на рахунок банківської карти КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено, з причин що не залежали від їх волі.
Крім цього встановлено, що 06 квітня 2023 року о 10 годині 34 хвилині, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, повторно, діючи у складі організованої групи, на виконання спільного плану розробленого ОСОБА_6 , знаходячись у підсобному приміщенні під № 16 відповідно план-схеми Костянтинівської селищної ради ДУ «Підприємство Арбузинської виправної колонії Управління державної пенітаціарної служби України в Миколаївській області (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, селище Костянтинівка вул. Володимирська, 1, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок раніше не знайомому ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на абонентський номер НОМЕР_13 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_18 , ОСОБА_7 діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи згідно розробленого плану ОСОБА_6 , представившись знайомим, повідомив, що перебуває у лікарні у зв`язку із переломом ключиці та потребує коштів на операцію в сумі 1500 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів, увівши в оману ОСОБА_18 , повідомив останньому номер банківської карти № НОМЕР_14 , на яку, під приводом необхідності проведення лікування, спонукав потерпілого перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень.
В подальшому ОСОБА_18 , вважаючи що розмовляє зі знайомим, повідомив, що таких грошей не має, та здійснив переказ коштів на картку № НОМЕР_14 у сумі 400 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в сумі 400 гривень, чим спричинили останньому матеріальні збитки на вказану суму.
В подальшому ОСОБА_6 , було здійснено вказівки щодо розподілення грошових коштів, які були отримані у наслідок дій організованої групи, яка була створена останнім.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний у судовому засіданні не визнав свою причетність до вчинення злочинів, вказав, що дійсно інколи позичав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 гроші, однак нікому не дзвонив та гроші не отримував. Інкриміновані злочини є надуманими.
Захисник заперечив проти задоволення клопотання з огляду на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Так, ОСОБА_6 повідомлено про підозру в скоєні особливо тяжких злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Така підозра є обґрунтованою та підтверджується протоколами допиту потерпілих; протоколом огляду місця події від 22.02.2023р.; протоколами НСРД - аудіо, відео та візуального контролю за особою; матеріалами кримінального провадження у сукупності.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим, зважаючи на те, що в Україні введено воєнний стан, ведуться активні бойові дії та ситуація є нестабільною; враховуючи що ОСОБА_6 категорично заперечує свою причетність до вчинення злочинів, не зважаючи на зібрані докази по справі, які доводять зворотнє; беручи до уваги те, що наразі досудове розслідування перебуває на початковому етапі, встановлюється повне коле осіб свідків, потерпілих та інших можливих підозрюваних; зважаючи на те, що ОСОБА_6 неодноразово судимий, вчинив дані злочини у період відбування покарання у вигляді обмеження волі в ДУ "Виправна колонія №83", що свідчить про його стійку злочинну спрямованість; зважаючи на те, що в ході здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 мав організаторську роль, та йому відомі контактні дані свідків та інших фігурантів злочинів, ступень причетності яких слідством наразі перевіряється; за такого слід погодитися зі слідчим та прокурором щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є більш ніж вагомими.
Таким чином запобігти сукупності вказаних ризиків шляхом обрання іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою не вбачається за можливе.
Оскільки слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то керуючись вимогами ч. 3 ст. 183 КПК України, визначаючи суму застави як альтернативного запобіжного заходу враховуються обставини кримінальних правопорушень вчинених в умовах воєнного стану в Україні, їх мотив та тяжкість, особа та матеріальний стан підозрюваного, який не визнає свою причетність до злочину, офіційно не працює, за такого слідчий суддя вважає, що застава в сумі 268 400 грн. здатна забезпечити виконання ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків, гарантуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваного та не є для нього завідомо непомірною.
Керуючись ст. 183, 196 КПК України, -
Клопотання задовольнити, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.06.2023р. включно.
Звільнити ОСОБА_6 з під варти у разі внесення застави в сумі 268 400 грн.
У разі звільнення ОСОБА_6 під заставу, зобов`язати його прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду, а також на строк до 29.06.2023р.: повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв`язку.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1