УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003115, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати

слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УГІ ГУНІІ у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять інформацію по банківській картці ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції .№1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових №0003115 від 30.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.10.2022 о 13 год. 10 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на суму 14650 (чотирнадцять тисячу шістсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_10 , на свою банківську картку за № НОМЕР_3 .

07.11.2022 слідчим СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, допитано потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час свого допиту повідомила, що нею на власне ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з номером « НОМЕР_4 », та саме з цієї банківської картки 29.10.2022 о 13 год. 10 хв., про що свідчить квитанції про сплату послуг через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 за 29.11.2022 з сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час допиту ОСОБА_11 надала слідчому СВ ВІІ №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві виписку від 29.10.2022 щодо використання реквізитів платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та введенням одноразових кодів-підтвердження (3D-Secure) паролі були успішно здійснені операції переказів коштів в мережі інтернет.

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки на які здійснено переказ від імені ОСОБА_11 належить клієнтам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помер банку (МФО) НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення власника банківської карти, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківських картках ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 но теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003115, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУІІП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНІІ у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВГІ №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять інформацію по банківській картці ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 10.07.2023, а саме:

- Інформацію, що містить дані відносно руху коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали стали підставою для відкриття рахунку тощо);

- Історію фінансових номерів, які використовувались власниками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

- Мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- Історію геопозицій користувачів при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

- Біометричні дані (фотографії, відео тощо), які були зібрані ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час входу клієнтів до особистого кабінету онлайн-банкінгу.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя