Справа № 182/1547/23
Провадження № 1-кс/0182/403/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21.04.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі в наявні, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунків № НОМЕР_1 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі в наявні за період часу з 06.07.2019 по час здійснення слідчої дії, яка знаходиться в розпорядженні в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що 30 липня 2019 року розпочато кримінальне провадження №0001999 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.07.2019 р. до Нікопольського РУП надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_7 , про те, що 06.07.2019 р. вранці його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вийшов зі свого місця мешкання: АДРЕСА_3 , та поїхав до м. Запоріжжя, після чого останній зник, на зв`язок не виходить, місце знаходження не відомо. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.07.2019 року розпочато кримінальне провадження №0001999 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 115 КК України (а.с.3), за фактом того, що гр.. ОСОБА_7 , про те, що 06.07.2019 р. вранці його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вийшов зі свого місця мешкання: АДРЕСА_3 , та поїхав до м. Запоріжжя, після чого останній зник, на зв`язок не виходить, місце знаходження не відомо. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001999, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.07.2019 по час здійснення слідчої дії;

-фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі в наявні, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 06.07.2019 по час здійснення слідчої дії;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунків № НОМЕР_1 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі в наявні за період часу з 06.07.2019 по час здійснення слідчої дії;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо такі в наявні за період часу з 06.07.2019 по час здійснення слідчої дії, яка знаходиться в розпорядженні в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1