Справа № 182/2321/23
Провадження № 1-кс/0182/535/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за №0000413, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які перебувають АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені належним чином копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунків № НОМЕР_2 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні за період часу з 25.03.2023 по теперішній час.

У клопотанні зазначено, що 25.03.2023 року невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги через соціальний інтернет канал "Телеграм" на сайті "Дія Допомога", використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , здійснила операції з банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000, 00 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

10.04.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000413 за правовою кваліфікацією, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий пояснив, що він та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Так 25.03.2023 року близько о 16:00 годин останній побачив у соціальній мережі «Телеграм» групу назва якої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розмітила пост про надання допомоги в сумі 9000 грн., та перейшовши за даним посиланням відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де останній ввів свій пароль від додатку та відразу почало знімати грошові кошти з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінально процесуального кодексу України - «до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю є відомості які можуть становити банківську таємницю».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею зокрема є «відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України».

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про всі наявні рахунки зловмисника, рух коштів по банківській картці, персональні данні особи яка використовую банківський рахунок інші данні, які будуть використанні в якості доказів у кримінальному провадженні, дана інформація відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю особливо злочину.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені належним чином копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні, які відкрито у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунків № НОМЕР_2 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні за період часу з 25.03.2023 по час здійснення слідчої дії;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , та за іншими наявними рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі в наявні за період часу з 25.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1