справа №176/2173/23
провадження №1-кс/176/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 року за № 0000079, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5504/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 року за № 0000079, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по 25.08.2023, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 по 25.08.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 21.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.08.2023 року, ОСОБА_5 , на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення продаж кросівок. Зв`язавшись з продавцем в додатку " Телеграм" (мобільний номер телефону та дані особи невідомі) потерпілий домовився про передоплату в розмірі 700 гривень та 400 гривень. Невідома особа надіслала реквізити картки НОМЕР_1 та потерпілий в цей же день самостійно добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень на банківську картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий). Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та до теперішнього часу грошові кошти заявнику не повернуто та товар не надіслано. Таким чином гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 1100 (одна тисяча сто) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 22.08.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000079 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом потерпілий ОСОБА_5 пояснив (дослівно з протоколу допиту): «...Я проживаю за вищевказаною адресою проживаю разом з жінкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та донькою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі пояснюю, 17.08.2023 року перебуваючи на робочому місці знайшов оголошення на «ОЛХ» про продаж товару, а саме кросівок. В даному оголошенні був вказаний Телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши до Телеграму, номер невідомої особи був відсутній. Ми почали переписуватися, та домовились про те, що я скину передоплату в розмірі 700 (сімсот гривень). Невідома особа скинула мені реквізити банківської картки. 18.08.2023 року приблизно o 11 год 14 хв. я зі своєї картки відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 самостійно перерахував грошові кошти в сумі 700 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час продавець написала мені, що потрібно скинути ще 400 гривень, так як кросівки будуть йти з Польщі, та виникли якісь проблеми з таможнею. Після цього, 18.08.2023 року приблизно о 13 год. 02 хв. я зі своєї банківської картки відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після того, як скинув грошові кошти, невідома особа одразу видалила всю переписку, та заблокувала мене в Телеграмі. До теперішнього часу невідома особа на зв`язок не виходила та грошові кошти мені не повернуто. Більше по суті пояснити не можу»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленійособі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000079, 21.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.08.2023 року, ОСОБА_5 , на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення продаж кросівок. Зв`язавшись з продавцем в додатку " Телеграм" (мобільний номер телефону та дані особи невідомі) потерпілий домовився про передоплату в розмірі 700 гривень та 400 гривень. Невідома особа надіслала реквізити картки НОМЕР_1 та потерпілий в цей же день самостійно добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень на банківську картку НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий). Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та до теперішнього часу грошові кошти заявнику не повернуто та товар не надіслано. Таким чином гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 1100 (одна тисяча сто) гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.08.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.9-10).

З виписки по рахунку вбачається переказ грошових коштів з картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом переказу грошових коштів в різних грошових сумах (а.с.11-12).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 року за № 0000079, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2023 року по 25.08.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2024 рокупо 25.08.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1