Справа № 950/1817/23
Номер провадження 1-кс/950/380/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 вересня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000096 від 17.06.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, кредитних договорів, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (акнет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів; інформацію стосовно оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , а саме зазначити, які саме документи використовувалися для їх оформлення, чи дійсні вказані договори, чи маються по них заборгованості, чи було пере кредитування по кредитних договорах та надати належним чином оформлені кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію стосовно представника банку, який укладав кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що 16.06.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 про те, що у період часу з 2019 року по 2020 рік невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у сумі близько 18 000 грн., чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено що 13 листопада 2019 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 взяла кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 000 грн. у представника вищевказаного банку. Цього ж дня остання подала заявку на відкриття на її ім`я кредитної картки миттєвого випуску НОМЕР_2 , кредитний ліміт на якій становив 10 000 грн. Вказану кредитну картку остання залишила у представника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього кожного місяця ОСОБА_5 вносила на картку обов`язковий платіж у сумі 1000 грн. на протязі року та заборгованості у неї не було. Через рік після погашення кредиту ОСОБА_5 зателефонувала представнику банку та запитала чи заборгованості по кредиту у неї не має, на що остання повідомила, що грошових коштів на картці не має через збій системи. З початку 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 почали телефонувати невідомі особи та вимагати сплатити борг та від вищевказаного банку почали приходити листи про сплату заборгованості по кредиту. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання інформації щодо руху коштів, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.06.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, кредитних договорів, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (акнет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів; інформацію стосовно оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , а саме зазначити, які саме документи використовувалися для їх оформлення, чи дійсні вказані договори, чи маються по них заборгованості, чи було пере кредитування по кредитних договорах та надати належним чином оформлені кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію стосовно представника банку, який укладав кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 , протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.06.2023 року задовільнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, кредитних договорів, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (акнет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікації цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, в тому числі і фінансові номери телефонів;

- інформацію стосовно оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , а саме зазначити, які саме документи використовувалися для їх оформлення, чи дійсні вказані договори, чи маються по них заборгованості, чи було пере кредитування по кредитних договорах та надати належним чином оформлені кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію стосовно представника банку, який укладав кредитні договори на ім`я ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/380/23

Примірник 2 старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3