Справа № 750/5387/23
Провадження № 1-кс/750/2043/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005933 від 18.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківською картою № НОМЕР_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005933 від 18.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 17.12.2022 о 17:17 годині на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 та чоловік назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав банківські карти, які відкриті на її ім`я, повні анкетні дані. Надалі чоловік запитав у неї, чи отримувала вона допомогу в сумі 6000 грн. Вона підтвердила факт отримання допомоги в «Дії», на що чоловік повідомив, що дану інформацію він бачить. У подальшому чоловік запитав, чи подавала вона ще якісь реквізити на отримання грошової допомоги, отримавши негативну відповідь, чоловік повідомив, що на її мобільний номер прийде смс-повідомлення. Проте, на який саме: НОМЕР_3 чи НОМЕР_4 , вона точно сказати не може. Через деякий час дійсно прийшло смс-повідомлення з 5 цифр, невідомий чоловік попросив продиктувати ці цифри. Зауваживши невідомому чоловіку, що дані паролі вказувати не потрібно банківській установі, на що він зазначив, що він назвав всю інформацію про неї, якою володіють тільки співробітники банку, тому у неї не виникло сумнівів у словах та проханнях даної особи. В подальшому вона запідозрила, що це може бути дійсно шахрай та поклала слухавку, почала телефонувати на гарячу лінію НОМЕР_5 , щоб заблокувати банківські карти. Оператор кол-центу повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було знято 7000 грн та відсоток комісії, точну суму назвати не може, банківської виписки їй надано не було.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований в АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс розташований в АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківської карти № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку; виписки з руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022 перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 (договір, копія паспорту, номер банківської карти, яка видавалась та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; інформацію про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформацію про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; інформацію про можливі спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; інформацію, чи мали місце спроби зміни пін-коду доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; інформацію про те, чи були спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 16.12.2022 по 00.00 год. 18.12.2022; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карти потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської карти, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник карти при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів ( із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1