Провадження № 1-кс/344/4118/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000244 від 12.02.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 12.02.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого збагачення вирішив зайнятись на території Івано-Франківської області незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін», яка відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. З цією метою ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, в особливо великих розмірах. У подальшому, 25.02.2023 ОСОБА_5 вказану психотропну речовину перевозив з метою подальшого збуту у своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ VITO 111CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У клопотанні вказано, що 25 лютого 2023 року, на ділянці автодороги Н-09 «Мукачево-Львів» в с. Крилос Галицької територіальної громади Івано-Франківського району, працівниками поліції зупинено автомобіль «MERCEDES-BENZ VITO 111CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та проведено його обшук. В ході обшуку автомобіля виявлено та вилучено: електронні ваги та два фольгові згортки із вмістом психотропної речовини амфетамін, в загальній кількості 16,338 грам, яку ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою подальшого збуту.

Вказується на те, що проведеними слідчими розшуковими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який здобуті грошові кошти в результаті вчинення злочинів на території Івано-Франківської області, міг отримувати на банківські рахунки банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки інших банків, які органу досудового розслідування на даний час невідомо.

25.02.2023 в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку могли перераховуватись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого особливо тяжкого злочину на території Івано-Франківської області, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до його діяльності, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12.02.2022 по теперішній час. Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного особливо тяжкого злочину, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером « НОМЕР_4 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 , а саме:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 12.02.2022 по 13.06.2023, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2022 по 13.06.2023, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток;

2) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2022 по 13.06.2023, відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2022 по 13.06.2023, а також повних анкетних даних власників карт та на підставі яких документів вони видавалися.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1