печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000807, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють видобування вказаних корисних копалин з подальшою їх реалізацією суб`єктам господарської діяльності різних форм власності.

При здійсненні дослідно-промислової розробки родовищ передбачено можливість видобування та реалізацію лише тих корисних копалин, які зазначені в спеціальному дозволі та програмі робіт, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч норм Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, під виглядом геологічної та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення (що не зазначені в спецдозволі як супутні) з подальшою їх реалізацією суб`єктам господарської діяльності різних форм власності. За результатами чого, незаконно видобули та реалізували 25482 тон на загальну суму в 7 млн. грн..

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, з метою встановлення причетності до вказаного кримінального правопорушення винних осіб та проведення відповідних судових експертиз. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000807 від 09 травня 2023 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

накази про призначення, посадові інструкції службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договори, укладені підприємством з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин;

заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право отримання корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим суб`єктам підприємницької діяльності, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин;

податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2016 -2023 роки, документів, що відображають листування з органами влади, самоврядування, контролюючими органами (у тому числі з органами податкової інспекції, екологічної інспекції, обл.держ.ради, державним гірничим наглядом);

інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації корисної копалини;

наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівного складу;

документи про сплату рентних платежів за користування надрами;

спеціальний дозвіл на користування надрами №4773 від 31.05.2016;

проект геологічного вивчення ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

проект дослідно-промислової розробки ділянки «Нововолинська техногенна»;

документи, що посвідчують право на користування земельною ділянкою, необхідну для проведення дослідно-промислової розробки;

плани розвитку гірничих робіт за 2016 2022 роки (текстову та графічну частини) погоджених у встановленому законодавством порядку;

план земної поверхні території виробничо-господарської діяльності підприємства;

план промислового майданчика;

план ділянки земної поверхні відведеної під склади корисних копалин;

план розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні;

зведений план гірничих виробок;

геологічні розрізи;

книга маркшейдерських вказівок;

журнал обліку стану та руху запасів;

журнал тахеометричної зйомки;

форми 5-гр 2016 2022;

книги підрахунку об`ємів гірничої маси;

книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах;

матеріали, щодо виконання програми робіт 2016-2022 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39773/23-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1