Справа № 464/2653/23
пр.№ 1-кс/464/706/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.04.2023 близько 20.50 год. невідома особа написала у внутрішній переписці через додаток "телеграм" з прихованого номеру телефона з приводу придбання виставленого товару на продаж до ОСОБА_3 на її особистий акаунт на вказаному сайті з мобільним номером НОМЕР_3 та представившись покупцем домовилася про оплату товару через "ОЛХ оплату" після чого в додатку "телеграм" надіслала потерпілій посилання на інтернет джерело під виглядом сайту "ОЛХ оплата" де остання вказала особисті данні та номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . Після чого, без проведення оплати до ОСОБА_3 на її номер телефону надійшло СМС повідомлення з кодом, яке було введено в форму на сайті. Після чого з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_5 на її ім`я та до якого прив`язано карту, шляхом перерахування коштів невідома особа заволоділа особистими коштами на загальну суму 58 580 гривень. В подальшому, потерпіла звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що вказані грошові кошти скеровані на рахунок їхнього клієнта за номером банківської картки № НОМЕР_6 . Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.04.2023 по дату винесення ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати на слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали суду 10.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали суду 10.07.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали суду 10.07.2023,; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали суду 10.07.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2023 по дату винесення ухвали суду 10.07.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1