СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/1116/23

провадження № 1-кс/485/289/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000412 від «08» вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

12 вересня 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 08 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.09.2023 року о 14.08 годині невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 950 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З допиту потерпілої від 08.09.2023 року встановлено, що на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 . 07.09.2023 року на її банківських рахунок надійшло нарахування соціальних виплат двома платежами. 07.09.2023 року близько 14:08 години, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила списання грошових коштів суми на іншу банківську карту в сумі 950 гривень. Ніяких дій з приводу перерахунку остання не вчиняла.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку від 08.09.2023, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілої в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00:00 год. 07 вересня 2023 року по 23:59 год. 07 вересняя 2023 року; відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00:00 год. 07 вересня 2023 року по 23:59 год. 07 вересняя 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1