Справа № 953/5364/23
Провадження № 1-кп/953/993/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 14 квітня 2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. м.Харкова, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч. 5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаним підприємством.

Також, ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив схилити ОСОБА_8 , який засуджений вироком Київського районного суду міста Харкова від 13 червня 2023 року, вирок набрав законної сили, шляхом підкупу останнього та за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: зареєструвати на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «М24Ю ДЖБМХ» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

Так, ОСОБА_3 , приблизно у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), в ході усного спілкування отримав від малознайомих йому осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

Для цього ОСОБА_3 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, йому в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності та підписання інших документів, яких саме, невстановлені в ході досудового розслідування особа ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » не вказували.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаними особами дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи з корисливих мотивів, погодився на таку незаконну пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 ». Тим паче, ОСОБА_3 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи з приводу реєстрації на нього підприємства.

В подальшому ОСОБА_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з метою пособництва невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693) та бути його засновником і керівником, діючи з корисливих мотивів та відповідно до раніше досягнутих домовленостей, у жовтні 2020 року, більш точну дату у ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харків, добровільно передав засобами мобільного зв`язку невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_6 » копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № , які необхідні були для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (). Тобто наданням засобів (паспорту та ідентифікаційного номеру) ОСОБА_3 сприяв невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » вчиненню кримінального правопорушення.

У жовтні 2020 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи на території м. Харкова (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманих від ОСОБА_3 довіреності, копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовили необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу проекти установчих документів щодо перереєстрації на ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» від 26.10.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 26.10.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 26.10.2020 прибув до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати керівництво товариствами, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчив своїм підписом наступні документи:

- рішення засновника № 1 ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» від 26.10.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 26.10.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

Затвердивши власноруч своїми підписами, вищевказані, заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих документів, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , ОСОБА_3 здійснив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, яке полягало у надані засобів та усуненні перешкод, чим сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

В подальшому, 26.10.2020 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2464 від 26.10.2020, якою ОСОБА_3 на прохання невстановлених в ході розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма юридичними та фізичними особами, в органах нотаріату з питань: купівлі та/або продажу та/або перерозподілу часток в статутному капіталі Товариства з подальшим внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі нотаріусів). Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надається право: підписувати від імені ОСОБА_3 рішення учасника Товариства та/або протоколу загальних зборів учасників Товариства, Статуту Товариства; договори купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства; акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства; бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення, голосувати щодо її входу та/або виходу до складу та/або виходу зі складу учасників Товариства та інших питань згідно порядку денного, в тому числі і щодо припинення діяльності (ліквідації Товариства), звільнення та призначення директора Товариства, зміни розміру статутного фонду, місцезнаходження та видів економічної діяльності Товариства; підписувати заяви про вхід до складу та/або вихід зі складу учасників Товариства; підписувати рішення учасника та/або протоколи загальних зборів учасників Товариства; підписувати Статут Товариства у новій редакції; заповнювати, підписувати та подавати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), підписувати інші документи, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі опис, виписки, витяги з ЄДР, надавати та отримувати усні та письмові пояснення, сплачувати державне мито, розписуватися та виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності та в межах наданих повноважень.

В подальшому, у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав невстановленим у ході розслідування особам засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2464 від 26.10.2020, посвідчену 26.10.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ().

В подальшому, у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , які місять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» , якою 26.10.2020 проведено державну реєстрацію змін вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 2193.

Незважаючи на те, що ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» () зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його реєстрації на свої ім`я не з метою здійснення статутної діяльності товариства, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_3 у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін про юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (), ОСОБА_3 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », отримав грошову винагороду у розмірі 50 доларів США, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши останнім копії свого паспорту, ідентифікаційного номеру та довіреності на представництво його інтересів, що надало змогу провести від його імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (), досяг своєї злочинної мети у вигляді пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , надалі продовжуючи свої умисні дії, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV, чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », приблизно у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), в ході усного спілкування отримав від малознайомих осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

Для цього ОСОБА_3 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, останньому в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності та підписання інших документів, яких саме невстановлені в ході досудового розслідування особи ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » не вказували.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи з корисливих мотивів, погодився на таку незаконну пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 ». Тим паче ОСОБА_3 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того, як поїхати до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи з приводу реєстрації на нього підприємства.

В подальшому ОСОБА_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з метою пособництва невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () та бути його засновником і керівником, діючи з корисливих мотивів та відповідно до раніше досягнутих домовленостей, у грудні 2020 року, більш точну дату у ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харків, добровільно передав засобами мобільного зв`язку невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_6 » копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , які необхідні були для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (). Тобто наданням засобів (паспорту та ідентифікаційного номеру) ОСОБА_3 сприяв невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » вчиненню кримінального правопорушення.

У грудні 2020 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи на території м. Харкова (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманих від ОСОБА_3 довіреності, копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовили необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу проекти установчих документів щодо перереєстрації на ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» від 07.12.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, пр-т. Науки, буд. 38; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 300000 (триста тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 07.12.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 07.12.2020 прибув до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати керівництво товариствами, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчив своїм підписом наступні документи:

- рішення засновника № 1 ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () від 07.12.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, пр-т. Науки, буд. 38; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 300000 (триста тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 07.12.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

Затвердивши власноруч своїми підписами, вищевказані, заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих документів, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), ОСОБА_3 здійснив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, яке полягало у надані засобів та усуненні перешкод, чим сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

В подальшому, 07.12.2020 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2814 від 07.12.2020, якою ОСОБА_3 на прохання невстановлених в ході розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма юридичними та фізичними особами, в органах нотаріату з питань: купівлі та/або продажу та/або перерозподілу часток в статутному капіталі Товариства з подальшим внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі нотаріусів). Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надається право: підписувати від імені ОСОБА_3 рішення учасника Товариства та/або протоколу загальних зборів учасників Товариства, Статуту Товариства; договори купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства; акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства; бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення, голосувати щодо її входу та/або виходу до складу та/або виходу зі складу учасників Товариства та інших питань згідно порядку денного, в тому числі і щодо припинення діяльності (ліквідації Товариства), звільнення та призначення директора Товариства, зміни розміру статутного фонду, місцезнаходження та видів економічної діяльності Товариства; підписувати заяви про вхід до складу та/або вихід зі складу учасників Товариства; підписувати рішення учасника та/або протоколи загальних зборів учасників Товариства; підписувати Статут Товариства у новій редакції; заповнювати, підписувати та подавати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), підписувати інші документи, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі опис, виписки, витяги з ЄДР, надавати та отримувати усні та письмові пояснення, сплачувати державне мито, розписуватися та виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності та в межах наданих повноважень.

В подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав невстановленим у ході розслідування особам засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2814 від 07.12.2020, посвідчену 07.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» ().

В подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), які місять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), якою 07.12.2020 проведено державну реєстрацію змін вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 1468.

Незважаючи на те, що ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» () зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його реєстрації на свої ім`я не з метою здійснення статутної діяльності товариства, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_3 у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін про юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), ОСОБА_3 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », отримав грошову винагороду у розмірі 50 доларів США, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши останнім копії свого паспорту, ідентифікаційного номеру та довіреності на представництво його інтересів, що надало змогу провести від його імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), досяг своєї злочинної мети у вигляді пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ходо досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив схилити ОСОБА_8 , який засуджений вироком Київського районного суду міста Харкова від 13 червня 2023 року, вирок набрав законної сили, шляхом підкупу останнього та за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: зареєструвати на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «М24Ю ДЖБМХ» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, ОСОБА_3 , приблизно у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), в ході усного спілкування запропонував своєму малознайому ОСОБА_8 , засудженого 13.06.2023 року вироком Київського районного суду м.Харкова за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, з якими підтримував «ділові» відносини досить довгий час, за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Для цього ОСОБА_8 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, останньому в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності та підписання інших документів, яких саме ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа ім`я та « ОСОБА_9 » не вказували.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_8 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_3 та невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_12 ». Тим паче, ОСОБА_8 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи з приводу реєстрації на нього підприємства.

В подальшому, 01.12.2020 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 », прибув до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» () добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.10.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_4 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2766 від 01.12.2020, якою ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_3 та невстановленої в ході розслідування особи на ім`я « ОСОБА_12 » уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти його інтереси як учасника ТОВ ««М24Ю ДЖМБХ»» () в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма юридичними та фізичними особами, в органах нотаріату з питань: купівлі та/або продажу та/або перерозподілу часток в статутному капіталі Товариства з подальшим внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі нотаріусів). Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надається право: підписувати від імені ОСОБА_8 рішення учасника Товариства та/або протоколу загальних зборів учасників Товариства, Статуту Товариства; договори купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства; акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства; бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення, голосувати щодо її входу та/або виходу до складу та/або виходу зі складу учасників Товариства та інших питань згідно порядку денного, в тому числі і щодо припинення діяльності (ліквідації Товариства), звільнення та призначення директора Товариства, зміни розміру статутного фонду, місцезнаходження та видів економічної діяльності Товариства; підписувати заяви про вхід до складу та/або вихід зі складу учасників Товариства; підписувати рішення учасника та/або протоколи загальних зборів учасників Товариства; підписувати Статут Товариства у новій редакції; заповнювати, підписувати та подавати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), підписувати інші документи, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі опис, виписки, витяги з ЄДР, надавати та отримувати усні та письмові пояснення, сплачувати державне мито, розписуватися та виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності та в межах наданих повноважень.

У подальшому в грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_12 » злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав ОСОБА_3 та невстановленому у ході розслідування чоловіку на ім`я « ОСОБА_12 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 30.10.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № на своє ім`я та довіреність № 2766 від 01.12.2020, посвідчену 01.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» ().

З метою доведення злочинних намірів ОСОБА_8 до завершення, невстановлені в ході досудового розслідування особи, у грудні 2020 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на території м. Харкова (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманих від ОСОБА_8 довіреності, копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовили необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу проекти установчих документів щодо перереєстрації на ОСОБА_8 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ ««М24Ю ДЖМБХ»» (), та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» () від 01.12.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» () та визначити його місцезнаходження за адресою: 61166, Харківська обл., м. Харків, пр-т. Науки, буд. 38; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_8 з 01.12.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 300000 (триста тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_8 з правом передоручення;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» () від 01.12.2020;

- статут ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 01.12.2020, в якому зазначено ОСОБА_8 , як засновника товариства.

Так, ОСОБА_8 видаючи довіреність № 2766 від 01.12.2020, посвідчену 01.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , та підписуючи документи, необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «М24Ю ДЖМБХ», а також ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я «Семен», які діями за попередньою змовою з останнім та були обізнані у його злочинних намірах, усвідомлювали, що відомості у вказаних документах не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 не мав наміру бути керівником ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» () і здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, та не набував частки в статутному капіталі ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), а також не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не став власником цього підприємства.

В подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), які місять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), якою 01.12.2020 проведено державну реєстрацію змін вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 6301.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві ОСОБА_3 та невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я «Семен» у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), ОСОБА_8 від ОСОБА_3 отримав грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_3 виконавши всі перелічені вище дії, шляхом надання ОСОБА_8 грошової винагороди у розмірі 100 доларів США, який в свою чергу діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому ОСОБА_3 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_12 », будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши довіреність на представництво його інтересів та підписавши всі документи необхідні для реєстрації ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), що надало невстановленим особам змогу провести від імені останнього реєстраційні дії відносно вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, досяг своєї злочинної мети у вигляді підбурювання шляхом надання ОСОБА_8 грошової винагороди, а саме його підкупу, за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи -ТОВ «М24Ю ДЖМБХ» (), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме підбурювання шляхом підкупу у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

22 червня 2023 року між ОСОБА_3 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість в обсязі обвинувачення.

Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченим досягнуто угоди, суд розглядає кримінальне провадження відповідно до положень ст.472, ч.4 ст.474, ст. 475 КПК України.

Під час досудового розслідування між підозрюваним ОСОБА_3 , якому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 підписана угода про визнання винуватості. При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість в обсязі підозри, за вказаних обставин, а також була досягнута домовленість про призначення йому покарання з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, відповідно до ч.1 ст.70 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також про звільнення його від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України.

Суд вважає необхідним затвердити умови угоди і ухвалити вирок на підставі такої угоди з наступних мотивів.

Угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлено. Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим Загальною частиною КК України.

ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні заявив, що він цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами кримінального провадження угоди і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, інтересам суспільства та держави і даним особи обвинуваченого, який не має судимості, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працює, у вчинених кримінальних правопорушеннях щиро розкаявся.

Витрати на залучення експерта та речові докази у даному кримінальному провадженню відсутні.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373-376, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 червня 2023 року, укладену між ОСОБА_3 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч. 5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України та призначити покарання:

за ч. 4 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

за ч. 5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування призначеного за даним вироком покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим, про визнання винуватості може бути оскаржений:

обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладання угоди;

прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його на скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1