Провадження № 1-кс/686/4769/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, 1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме на:

- поліетиленовий пакет із трьома пляшками в горловини яких поміщено смуги тканини заповнені рідиною,

-купюри номіналом 500 гривень, ХГ 6549062, ЄЗ 9874620, ЄЗ 9874627, ЄЗ 9874624, АИ 8565597, СГ 0517889, ЄЗ 9874719, ЄЗ 9874623, ЄЗ 9874622, ХЖ 7350714, ЄИ 6735582, ЕЕ 5363652, ЄЗ 9874621, ВЖ 464949447, СГ 9432654, ХЄ 5834890, ХЗ 3097554, ХБ 6219086, АП 1820137, УЗ 5284754, АГ 2263146, АИ 8565597, ЕИ 7463753, СЗ 3747381,

-банківську картку емітовану АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,

-банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк», в шкіряному портмоне, ,

-купюри номіналом 100 гривень, серія та номер відповідно:УР0467041, УЛ 9817384, АЕ1252716, купюра номіналом 50 грн. - АР 3665126, купюри номіналом 20 грн. ТЗ 4007756, АМ8750996, купюра номіналом 10 грн. ЮД5367216,купюра 1 долар США (пошкоджена) G49228192G,

-банківську картку емітовану «МоноБанк» № НОМЕР_2 ,

-банківську картку емітовану АТ «АБанк» НОМЕР_3 ,

-паперовий згорток із чорновими записами в якому розміщено дві таблетки (пігулки) білого кольору,

-два мобільні телефони в корпусах чорного і білого кольорів,

-ніж в шкіряному чохлі (в легкодоступному місці),

-кастет із руків`ям обмотаним жовто-зеленою ізоляційною стрічкою (в легкодоступному місці),

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 (одного із підозрюваних у збуті наркотичних засобів),

-стік із 10 капсулами засобу "Габана" (який викликає стан ейфорії і вживається для посилення дії наркотичних засобів),

-електронні ваги (на якому можуть міститися сліди наркотичних засобів і психотропних речовин), які перебували у володінні підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

31.05.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук гаража № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 0:02:007:0602, гаражно-будівельний кооператив «Радуга» належить ОСОБА_4 в ході якого виявлено і вилучено:

- поліетиленовий пакет із трьома пляшками в горловини яких поміщено смуги тканини заповнені рідиною, яка має запах характерних для легкозаймистих речовин, що поміщені у сейфпакет №7286184,

Крім того 31.05.2023 в ході обшуку затриманого ОСОБА_5 виявлено і вилучено:

-купюри номіналом 500 гривень, а саме серія та номер відповідно:

ХГ 6549062, ЄЗ 9874620, ЄЗ 9874627, ЄЗ 9874624, АИ 8565597, СГ 0517889, ЄЗ 9874719, ЄЗ 9874623, ЄЗ 9874622, ХЖ 7350714, ЄИ 6735582, ЕЕ 5363652, ЄЗ 9874621, ВЖ 464949447, які можуть бути отримані в ході злочинної діяльності,

СГ 9432654, ХЄ 5834890, ХЗ 3097554, ХБ 6219086, АП 1820137, УЗ 5284754, АГ 2263146, АИ 8565597, ЕИ 7463753, СЗ 3747381, які були використані в ході проведення оперативної закупки 31.05.2023,

-банківську картку емітовану АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,

-банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк», в шкіряному портмоне, які поміщено у сейф пакет №7361628,

-купюри номіналом 100 гривень, серія та номер відповідно:УР0467041, УЛ 9817384, АЕ1252716, купюра номіналом 50 грн. - АР 3665126, купюри номіналом 20 грн. ТЗ 4007756, АМ8750996, купюра номіналом 10 грн. ЮД5367216,купюра 1 долар США (пошкоджена) G49228192G, які можуть бути отримані в ході злочинної діяльності, які поміщено в сейф пакет №7361640,

-банківську картку емітовану «МоноБанк» № НОМЕР_2 ,

-банківську картку емітовану АТ «АБанк» НОМЕР_3 , які поміщено у сейф пакет №7361631,

-паперовий згорток із чорновими записами в якому розміщено дві таблетки (пігулки) білого кольору, поміщені у сейф пакет №7361636,

-два мобільні телефони в корпусах чорного і білого кольорів, які поміщено у сейфпакет №7361641.

31.05.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук автомобіля автомобіль марки «JEEP» моделі «COMPAS» VIN-3 НОМЕР_5 , чорного кольору, д.н.з НОМЕР_6 , належить ОСОБА_6 , дружині ОСОБА_4 в ході якого виявлено і вилучено:

ніж в шкіряному чохлі (в легкодоступному місці),

кастет із руків`ям обмотаним жовто-зеленою ізоляційною стрічкою (в легкодоступному місці),

посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 (одного із підозрюваних у збуті наркотичних засобів),

стік із 10 капсулами засобу "Габана" (який викликає стан ейфорії і вживається для посилення дії наркотичних засобів),

електронні ваги (на якому можуть міститися сліди наркотичних засобів і психотропних речовин),

автомобіль марки «JEEP» моделі «COMPAS» VIN-3 НОМЕР_5 , чорного кольору, д.н.з НОМЕР_6 (який використовувався підозрюваним під час вчинення вимагання та безпосереднього збуту наркотичних засобів).

Вказані речі, предмети і документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановами слідчого від 31.05.2023.

01.06.2023 слідчим подано клопотання про арешт вказаного майна до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду. Проте слідчим суддею клопотання повернуто прокурору на доопрацювання, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Прокурор просить накласти арешт на указане майно для забезпечення збереження його як речового доказу, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а також для забезпечення конфіскації майна.

Указані в ухвалі слідчого судді недоліки прокурор частково усунув.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучене майно відповідає тому, дозвіл на відшукання якого наданий ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.05.2023.

Отже, матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене клопотання прокурора є обґрунтованим.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням усіх визначених законом заборон.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

З огляду на викладене,клопотання підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом.

У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

Щодо накладення арешту на посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 , прокурор не довів значення для даного кримінального провадження. Указаний документ посвідчує особу, а тому має бути повернутий законному володільцю.

З огляду на викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000095 від 22.02.2023 на:

- купюри номіналом 500 гривень СГ 9432654, ХЄ 5834890, ХЗ 3097554, ХБ 6219086, АП 1820137, УЗ 5284754, АГ 2263146, АИ 8565597, ЕИ 7463753, СЗ 3747381;

- поліетиленовий пакет із трьома пляшками в горловини яких поміщено смуги тканини заповнені рідиною,

банківську картку емітовану АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ,

банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк», в шкіряному портмоне, ,

банківську картку емітовану «МоноБанк» № НОМЕР_2 ,

банківську картку емітовану АТ «АБанк» НОМЕР_3 ,

паперовий згорток із чорновими записами в якому розміщено дві таблетки (пігулки) білого кольору,

два мобільні телефони в корпусах чорного і білого кольорів,

ніж в шкіряному чохлі (в легкодоступному місці),

кастет із руків`ям обмотаним жовто-зеленою ізоляційною стрічкою (в легкодоступному місці),

стік із 10 капсулами засобу "Габана" (який викликає стан ейфорії і вживається для посилення дії наркотичних засобів),

електронні ваги (на якому можуть міститися сліди наркотичних засобів і психотропних речовин), які перебували у володінні підозрюваного ОСОБА_4 .

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів і конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000095 від 22.02.2023 на:

купюри номіналом 500 гривень, ХГ 6549062, ЄЗ 9874620, ЄЗ 9874627, ЄЗ 9874624, АИ 8565597, СГ 0517889, ЄЗ 9874719, ЄЗ 9874623, ЄЗ 9874622, ХЖ 7350714, ЄИ 6735582, ЕЕ 5363652, ЄЗ 9874621, ВЖ 464949447;

купюри номіналом 100 гривень, серія та номер відповідно:УР0467041, УЛ 9817384, АЕ1252716, купюра номіналом 50 грн. - АР 3665126, купюри номіналом 20 грн. ТЗ 4007756, АМ8750996, купюра номіналом 10 грн. ЮД5367216,купюра 1 долар США (пошкоджена) G49228192G,

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя