У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/8955/23

Провадження №1-кс/712/4193/23

29 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002039 від 20.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002039 від 20.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 17.10.2001 зареєстрував організаційно-правову форму господарювання, тобто набув правовий статус фізичної особи-підприємця, і тим самим отримав юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності з визначеними видами економічної діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Так, ОСОБА_5 вступив у попередню змову зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

Так, в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_5 отримав від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні, що використовувались.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях до моменту їх продажу до Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ФОП ОСОБА_6 .

Статтею 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні, продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Відповідно до п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 (далі Технічний регламент), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них (далі - медичні вироби).

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно з ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ліжка медичні функціональні, операційні столи та приліжкові функціональні тумбочки відносяться до медичних виробів.

Згідно з п. 18 Технічного регламенту для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватися процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Відповідно до п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту на медичні вироби виробником наноситься маркування знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Пунктом 3 Додатку 8 до Технічного регламенту передбачено, що відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

?загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

?проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

?описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

?результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

?результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

?результати доклінічного оцінювання;

?результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

?етикетку та інструкції із застосування та ін.

Відповідно до п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту зазначена технічна документація підготовлюється виробником, який (або його уповноважений представник) протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит Держлікслужби технічну документацію, зокрема декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Згідно з п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту.

Разом з цим, установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 як фізичні особи та як фізичні особи-підприємці будь-яких гарантійних документів на імпортовані ним вживані медичні вироби ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні та декларації відповідності не отримували та отримати не могли, оскільки в товаротранспортних документах на їх імпорт в Україну зазначено, що медичні вироби є раніше вживаними, тому жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено.

Вимогами ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція від 27.01.2018) передбачено відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції у разі, якщо учасник подав тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації, а також якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою згідно з рішенням №2-3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн., та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30.11.2018 про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000,00 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, та, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою використання підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04.12.2018 до 28.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову зі своєю колишньою дружиною ОСОБА_6 щодо заволодіння бюджетними коштами на території міста Черкаси.

Так, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_6 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 ЗУ «Про публічні закупівлі» пропозиція ФОП ОСОБА_6 підлягала до відхилення, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повну інформацію, що визначена пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого у невстановленому місці 28.12.2018 ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 шт. на загальну суму 974 850,00 грн.

У подальшому, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 483 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої викладено п. 4.7 в наступній редакції: строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018.

Також, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає 162 475, 00 грн. (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 28.12.2018 поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі при ліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка), а саме ФОП ОСОБА_6 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція останньої підлягала до відхилення як така, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого у невстановленому місці 28.12.2018 ОСОБА_5 підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір № 485 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка - 200 шт.) на загальну суму 2 024 000,00 гривень.

Згодом, 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 485 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 шт.

У подальшому 28.12.2018 між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28.12.2018, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої п. 4.7 викладений в наступній редакції: строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції: сума визначена у договорі складає: 586 960, 00 грн. (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 28.12.2018 поставив 58 тумбочок функціональних приліжкових, достовірно знаючи що вони не відповідають умовам укладеного договору та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (при ліжкових функціональних тумбочок) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 485, укладеного між ФО-П ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 будучи об`єднаними єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 грн., що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі операційних столів, умисно подав з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від його імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Столи операційні), а саме ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція останнього підлягала до відхилення як така, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та дод. 1 до тендерної документації.

В подальшому, за результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі UA-2018-11-30-002208-c між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір № 484 від 28.12.2018 про закупівлю у ФОП ОСОБА_5 медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.) на загальну суму 2 960 840,00 гривень.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5.1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

У відповідності до п. 4.7 вказаного договору строк поставки товарів з моменту підписання договору до 20.12.2018 р.

У подальшому між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 1 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої п. 4.7 викладено в наступній редакції: строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28.12.2018 р.

Також, між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР в особі заступника директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 було укладено 28.12.2018 додаткову угоду № 2 до Договору № 484 від 28.12.2018, згідно якої викладено п. 2.2 в наступній редакції : сума визначена у договорі складає: 364 970, 00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Після цього, діючи з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , 28.12.2018 поставив стола операційного електричного 3-ох секційного з додатковими аксесуарами в кількості 1 шт до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № РН-0000017 від 28.12.2018, на підставі якої 28.12.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2518 від 28.12.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 364 970,00 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022 не підтверджується документально постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8, відповідно до умов договору від 28.12.2018 № 484, укладеного між ФО-П ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 364 970,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, 28.12.2018 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 364 970,00 грн (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят гривень), що більш ніж у 414 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.), достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подав з IP-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_5 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів.

У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою №4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (столи операційні) ФОП ОСОБА_5 , що у подальшому, стало наслідком підписання 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 484, предметом якого є придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних операційного столу) на загальну суму 364 970,00 гривень, та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 14.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23.08.2023 в рамках об`єднаного кримінального провадження № 0002039 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 повідомлено за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово-економічної експертизи № 1359,1806,1953/22-23 від 10.11.2022, договором №484 від 28.12.2018; договором №484 від 28.12.2018. договором №485 від 28.12.2018; видатковою накладною №РН-0000017 від 28.12.2018, видатковою накладною №ММ-0000009 від 28.12.2018;видатковою накладною №ММ-0000010; висновком судово-почеркознавчої експертизи №741,768-772/23-23; висновком судової технічної експертизи №584,717-728,23-23, висновком судово-почеркознавчої експертизи №521,667-678/23-23, довідкою від 13.02.2023 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»; даними матеріалів перекладу накладних щодо отримання ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.U.B.A.»; показаннями свідка ОСОБА_9 ; листом за вих.№17 від 20.06.2022 про надання інформації на виконання постанови прокурора від ТОВ «Маклаут-Інвест»; листом про надання інформації від ДП «Прозорро»; листами про надання інформації від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; листом щодо надання інформації з Міністерства охорони здоров`я України, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з положеннями п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) має у власності:

?комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності - рішення Соснівського районного суду м. Черкаси, винесеного у справі №712/4729/16ц),

?земельна ділянка за кадастровим номером :01:005:0199 з призначенням для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_6 , видане 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області);

?частини приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 ( підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_7 , видане 26.12.2012 виконавчим комітетом Водяницької сільської ради),

?квартира АДРЕСА_3 ( підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №19195 від 15.11.2006 року),

Також встановлено, що відповідно до відомостей, наданих Регіональним сервісним центром в Черкаській області Головного сервісного центру МВС з Єдиного державного реєстру МВС НАІС, ОСОБА_5 є власником спеціалізованого причіпа KESSBORER, д.н.з. НОМЕР_8 , право власності на який було зареєстровано на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений із-за кордону.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без участі, також в клопотанні зазначив, що арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки у клопотанні слідчого обґрунтовано, що це є необхідним з метою забезпечення арешту, враховуючи, що підозрювана може розпорядитись належним їй майном.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу в ході розслідування вказаного кримінального провадження № 004163 від 20.12.2020 за ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_10 за сприяння інших осіб, будучи зареєстрованими у відповідності до чинного Законодавства як суб`єкти господарювання із організаційною формою фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволодів бюджетними коштами були виділені з місцевого бюджету на потреби КЗ « Третя Черкаська Міська лікарня швидкої медичної допомоги» в ході виконання договорів №483, 484, 485 від 28.12.2018 на закупівлю медичних виробів (операційного столу електричного 3-х секційного, приліжкових функціональних тумб, ліжок функціональних медичних). внаслідок фактичної поставки вживаних медичних виробів неналежної якості, що не мають декларацій про відповідність та не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №753, внесені 05.06.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 364 970,00 грн. (триста шістдесят чотири тисячі дев`ятсот сімдесят гривень), що більш ніж у 414 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами, чим спричинив матеріальної шкоди КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (столи операційні - 7 шт.), достовірно знаючи про відсутність у нього документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у нього ліжок функціональних медичних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подав з ІР-адреси НОМЕР_1 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від імені ФОП ОСОБА_5 паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою N94 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (столи операційні) ФОП ОСОБА_5 , що у подальшому, стало наслідком підписання 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 484, гредметом якого є придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних операційного столу) на загальну суму 364 9/0,00 гривень, та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_5 14.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному проваджена №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості ЗО шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

22.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до змісту витягу встановлено, що Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ЦК 021:2015 (СР//)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , протягом грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний часта місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2023 № 333898310 ОСОБА_5 має у власності комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2023 № 333898164 ОСОБА_5 має у власності земельну ділянку за кадастровим номером :01:005:0199 з призначенням для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2023 № 333898301 ОСОБА_5 має у власності квартиру АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2023 № 333898250 ОСОБА_5 має у власності частини приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 в селі Водяники звенигородського району Черкаської області.

Відповідно до відомостей, наданих Регіональним сервісним центром в Черкаській області Головного сервісного центру МВС з Єдиного державного реєстру МВС НАІС, ОСОБА_5 є власником спеціалізованого причіпа KESSBORER, д.н.з. НОМЕР_8 , право власності на який було зареєстровано на підставі посвідчення митниці як транспортний засіб, що привезений із-за кордону.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення цивільнго позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у випадку визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 0002039 від 20.12.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_1 (підстава виникнення права власності - рішення Соснівського районного суду м. Черкаси, винесеного у справі №712/4729/16ц);

?земельна ділянка за кадастровим номером :01:005:0199 з призначенням для ведення садівництва, що розташована в адміністративних межах Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_6 , видане 31.07.2015 реєстраційною службою Черкаського районного управління юстиції Черкаської області);

?частини приватного будинку, розташованого по АДРЕСА_2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності НОМЕР_7 , видане 26.12.2012 виконавчим комітетом Водяницької сільської ради);

?квартира АДРЕСА_3 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №19195 від 15.11.2006 року);

?спеціалізований причіп KESSBORER, д.н.з. НОМЕР_8 .

Шляхом заборони відчуження, користування та будь-якої зміни арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 29 серпня 2023 року