09 червня 2023 року
Єдиний унікальний № 501/2163/23 Провадження № 1-кс/501/451/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

номер справі № 501/2163/23 провадження (1-кс/501/451/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000357 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Стислий виклад обставин клопотання.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції

ОСОБА_3 02 червня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Підставами для накладення арешту на майно, слідчій вказує, що 23 липня 2019 року між Таїровською селищною радою Одеської області тп приватним підприємством «Інноваційні креативні технології» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряд № 4-19/П щодо виконання робіт на об`єкт «Проведення утеплення фасаду будинку №13», розташованого за адресою :вул. Лабораторна , с. Лиманка ж/м « Червоний Хутор ( ДК 021:20-6)». Вартість робіт за цим договором становить 628383.46 грн.

За умовами договору ПП «Інноваційні креативні технології» прийняло на себе зобов`язання власними, а також залученими силами та засобами виконати в липні грудні 2019 року роботи на об`єкті «Проведення утеплення фасаду будинку №13», розташованого за адресою :вул. Лабораторна , с. Лиманка ж/м « Червоний Хутор, що відповідають вимогам ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013,ДСТУ Б.Д.1.1-7, ДБНВ 1.2.-11-2008, ДБН В 1.2.-9-2008 ,ДБН В 1.2.-6-2008 на іншим умовам , що ставляться до умов такого характеру , а Таїрівська селищна рада Одеського району Одеської області зобов`язалась прийняти та сплатити вартість таких робіт,що визначається відповідно до дозорної ціни з локальним кошторисом, з проведенням розрахунків на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт ( та витрати) за формою № КБ-3.

Згідно умов п.5.1 та 5.2. вище вказаного договору підряду, замовник здійснює контроль за ходом, якістю та обсягами виконаних робіт та має право вимагати безоплатного виправлення недоліків ,що виникли внаслідок допущених порушень та компенсації вартості недоліків та робіт пов`язаних з їх усуненням , а також здійснювати контроль за ходом , якістю та обсягами виконаних робіт.

Частинами 1,3 ст.27 ч.ч.1,2 ст. 11 Закону України « Про архітектурну діяльність» та п. 2 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 , визначено обов`язок забезпечити технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

На виконання вимог законодавства та умов зазначеного договору ,з метою виконання покладеного на Замовник а обов`язку щодо проведення контролю за ходом , якістю та обсягом виконаних робіт , між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області , в особі тимчасово виконуючої обов`язків селищної голови ОСОБА_6 , та ТОВ

« ТЕХНАГЛЯДБУД» , в особі директора ОСОБА_7 16 жовтня 2019 року укладено договір № 25-ТП щодо надання послуг зі здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Проведення утеплення фасаду будинку №13», розташованого за адресою :вул. Лабораторна , с. Лиманка ж/м « Червоний Хутор» , строком дії з 16 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Згідно умов договору ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД» прийняло на себе зобов`язання надати повний комплекс послуг зі здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на вказаному об`єкті .

Крім того , ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність», передбачено ,що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Тому ,згідно Договору № 5-Б від 20 жовтня 2019 року , укладеного між ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД», в особі директора ОСОБА_7 , та фізичної особи ОСОБА_8 , який пройшов професійну атестацію ,за результатами якої Всеукраїнською громадською організацією « Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» прийнято рішення № 39 від 11 вересня 2018 року про видачу йому сертифікату - інженера технічного нагляду ( серія АТ 007294 від 12 вересня 2018 року ) , який засвідчує право здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, укладено договір про здійснення технічного за будівництвом обєкіт архітектури, розташованих в с. Лиманка , ж/м

« Червоний Хутор».

Одже, ОСОБА_8 , як сертифікований інженер технічного нагляду ,відповідно до умов Договору № 5-Б від 20 жовтня 2019 року був наділений повноваженнями безпосередньої організації роботи виконавців ремонту об`єкту «Проведення утеплення фасаду будинку №13», розташованого за адресою :вул. Лабораторна , с. Лиманка ж/м « Червоний Хутор та проведення перевірки, контролю за відповідністю обсягів та якості виконавчих будівельних робіт проектній документації, опосередкованого вирішення фактичних та юридичної долі майна, що використовує підрядник( адміністративно - господарської функції), є службовою особою .

Разом з цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в ході виконання договору №4-19/П щодо виконання робіт на об`єкті «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13» розташованого за адресою: вул.Лабораторна, ж/м «Червоний Хутір», с.Лиманка», у службових осіб ПП «Інноваційні креативні технології» виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до актів форми КБ-2В відомостей про роботи, які фактично не виконувались.

Усвідомлюючи, що Управлінням Державної казначейської служби здійснюється оплата по акту виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 лише після підписання останніх уповноваженою службовою особою Замовника, достовірно знаючи про те, що інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 надано повноваження щодо перевірки достовірності обсягів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, службові особи ПП «Інноваційні креативні технології» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучили останнього до реалізації свого незаконного умислу.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, службові особи ПП «Інноваційні креативні технології», на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, склали акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №б/н від 1 жовтня 2019 року за листопад 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року на загальну суму 35 0531,68 грн., в який внесено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту об`єкту за вищевказаною адресою на загальну суму 29 3984.56 грн., у додаток до вказаного акту склали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 11 листопада 2019 року на загальну суму 35 0531.68 гривні, у якій зазначено про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані.

Згідно зазначеного акту приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В від 11 листопада 2019 року та вказаної довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 11 листопада 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року фактичний об`єм робіт завищено на загальну суму 293 984.56 грн.

ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір співучасників у заволодінні чужим майном бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав вищевказаний акт приймання виконаних робіт зазначивши, що «обйоми перевірив», засвідчив своєю печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 », водночас усвідомлюючи, що роботи зазначені в акті фактично не виконані в повному обсязі, та не повідомив Замовника про недостовірність відомостей, відображених у вищевказаних актах.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1509 від 11 листопада 2019 року Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» (код ЄРДПОУ 40885084) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 350 531.68 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 293 984.56 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 293 984.56 грн.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, службові особи ПП «Інноваційні креативні технології», на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, склали акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №б/н від 18 листопада 2019 року за листопад 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року на загальну суму 253 376.77 грн., у якому зазначено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку №13 по вул.Лабораторній, ж/м «Червоний хутір», с. Лиманка на загальну суму 187 422.77 грн., у додаток до вказаного акту склали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 18 листопада 2019 року на загальну суму 253 376.77 грн., в якій зазначено про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані.

Так, згідно зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 18 листопада 2019 року та вказаної довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 18 листопада 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року фактичний об`єм робіт завищено на загальну суму 187 422.77 грн.

У свою чергу, ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір співучасників у заволодінні чужим майном бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав вищевказаний акт приймання виконаних робіт зазначивши, що «обйоми перевірив», засвідчив своєю печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 », водночас усвідомлюючи, що роботи зазначені в акті фактично не виконані в повному обсязі, та не повідомив Замовника про недостовірність відомостей, відображених у вищевказаних актах.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1545 від 18.11.2019 Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» (код ЄРДПОУ 40885084) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 253376,77 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 187422.77 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 187422.77 грн.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, службові особи ПП «Інноваційні креативні технології», на невстановленій досудовим розслідуванням комп`ютерній техніці, склали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №б/н від 02 грудня 2019 року за грудень 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 рокуна загальну суму 23859.94 грн., у якому зазначено недостовірні відомості щодо вартості нібито проведення будівельних робіт по проведенню ремонту фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний хутір», с.Лиманка на загальну суму 23 859.94 грн., у додаток до вказаного акту склали довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 02 грудя 2019 року на загальну суму 23 859.94 грн., в яку внесено відомості про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані.

Так, згідно зазначеного акту приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В від 02 грудня 2019 року та вказаної довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 02 грудня 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року:

загальна вартість завищення робіт по зазначеному акту приймання виконання будівельних робіт та вказаної довідки за договором №4-19/П від 23.07.2019 склала 23859,94 грн. (11612,26+2785,84+445,36 +1272,24=23859,94) (двадцять три тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень дев`яносто чотири копійки).

У свою чергу, ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір співучасників у заволодінні чужим майном бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, підписав вищевказаний акт приймання виконаних робіт зазначивши, що «обсяги робіт підтверджую», засвідчив своєю печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 », водночас усвідомлюючи, що роботи зазначені в акті фактично не виконані в повному обсязі, та не повідомив Замовника про недостовірність відомостей, відображених у вищевказаних актах.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1627 від 03 грудня 2019 року Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» (код ЄРДПОУ 40885084) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 23859.94 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 23859.94 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 23859.94 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 , керуючись єдиним із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року по об`єкту: «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул.Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», а саме, бюджетними грошовими коштами в сумі 505 267.27 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особам ПП «Інноваційні креативні технології», незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму 505267.27 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи повноваження щодо здійснення технічного нагляду за станом та якістю робіт відповідно до проектної та кошторисної документації по об`єкту «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», достовірно знаючи про фактичне невиконання робіт на вищевказаному об`єкті в повному обсязі, згідно договору підряду №4-19/П від 23.07.2019, укладеного між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області та ПП «Інноваційні креативні технології», діючи з прямим умисломза попередньою змовою із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», в порушення вимог п.5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та п.6.4. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»,затверджених і введених у дію з 01.01.2014 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05 липня 2013 року , склав завідомо підроблені офіційні документи, що посвідчували виконання ПП «Інноваційні креативні технології» підрядних робіт.

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», діючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.11.2019, керуючись єдиним із службовим особам ПП «Інноваційні креативні технології» умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, знаючи та розуміючи, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, передбаченою Додатками Т та У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із бюджету за виконані будівельні (підрядні) роботи, особисто посвідчив своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » складений та підписаний службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В №б/н від 11.11.2019 за листопад 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року на загальну суму 350 531.68 грн., який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якому містилися завідомо недостовірні відомості про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані, на загальну суму 293984.56 грн., тим самим надав вказаним документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1509 від 11 листопада 2019 року Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 350 531.68 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 293984.56 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 293 984.56 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», діючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.11.2019, керуючись єдиним із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, особисто посвідчив своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » складений та підписаний службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В №б/н від 18 листопада 2019 року за листопад 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року на загальну суму 253376,.7 грн., який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якому містилися завідомо недостовірні відомості про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані, на загальну суму 187422,77 грн., тим самим надав вказаним документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1545 від 18 листопада 2019 року Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 253376.77 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 187422.77 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 187422.77 грн.

Також, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології», діючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02 грудня 2019 року , керуючись єдиним із службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, особисто посвідчив своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » складений та підписаний службовими особами ПП «Інноваційні креативні технології» акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В №б/н від 02.12.2019 за грудень 2019 року за договором підряду №4-19/П від 23 липня 2019 року на загальну суму 23859.94 грн., який був роздрукований із використанням невстановленого досудовим розслідуванням офісного обладнання і техніки - комп`ютера та принтера, та в якому містилися завідомо недостовірні відомості про начебто виконані будівельні роботи щодо «Проведення ремонту утеплення фасаду будинку №13 по вул. Лабораторній, ж/м «Червоний Хутір с.Лиманка», які фактично не виконані, на загальну суму 23859.94 грн., тим самим надав вказаним документам всіх необхідних реквізитів і статусу офіційних.

У подальшому, вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, підписано повноважною службовою особою Таїровської селищної ради та скеровано до головного управління УДКСУ в Овідіопольському районі Одеської області, та на підставі платіжного доручення №1627 від 03 грудня 2019 року Таїровською селищною радою на розрахунковий рахунок ПП «Інноваційні креативні технології» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 23859.94 грн., з яких вартість невиконаних робіт склала 23859/94 грн., внаслідок чого територіальній громаді Таїровської селищної ради завдано матеріальну шкоду на суму 23859.94 грн.

Таким чином, на підставі складених ОСОБА_9 за попередньою змовою із службовими особи ПП «Інноваційні креативні технології» завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_9 із службовими особи ПП «Інноваційні креативні технології» здійснили заволодіння грошовими коштами державного бюджету територіальної громади Таїровської селищної ради, на суму 505 267.27 грн.

Отже, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 Кримінального кодекску України, заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

02 червня 2023 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 було пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 , ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України за кваліфікуючою ознаками - заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_9 05 березня 1987 року перебуває квартира АДРЕСА_1 на підставі: договору купівлі-продажу майнових прав № ОТ1/1,2-117, від 30 серпня 2016 року.

На підставі викладено , слідчій вважає за необхідним для подальшого забезпечення цивільного позову та в подальшому виконання вироку суду накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 .

Позиція учасників процесу:

В судове засідання прокурор , слідчій не з`явились про розгляд клопотання повідомлені належним чином .

Слідчім до суду надана заява про розгляд справи за своєї відсутності клопотання підтримав та прохав задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши матеріли клопотання, слідчій суддя дійшов до наступного.

Мотивувальна частина та застосовані судом правові норми.

Стаття 2 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частина 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України, передбачає одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального

правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.173 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.4 ч.2 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя повинен враховувати : 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням .

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності.

Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення від 24.10.1986р. у справі за заявою № 9118/80 АГОСІ проти Сполученого Королівства), тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

До клопотання слідчим додано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 грудня 2021 року, повідомлення про підозру від 2 червня 2023 року, протокол допиту підозрюваного , висновки експертиз.

Цивільний позов в матеріалах клопотання відстуній , відомості щодо його пред`явлення суду не надано. Злочини за яким пред`явлено підозра не передбачають конфіскації майна як виду покарання .

У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Висновок суду.

Таким чином доцільність арешту вказаного вище майна згідно вимог п.4 ч.2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України, органом досудового розслідування не мотивовано та не доведене.

З урахуванням викладеного, підстави задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст.107, 167, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000357 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 09 червня 2023 року о 9.00 годині.

Ухвала може бути оскарженню до Одеського апеляційного суду після її проголошення.

Слідчий суддя