Справа № 206/3359/23
Провадження № 1-кс/206/956/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч державним інтересам, при укладанні договору з ФОП ОСОБА_5 у квітні 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,8 млн гривень.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч державним інтересам, при укладанні договору з ФОП ОСОБА_6 у лютому 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,2 млн гривень.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.04.2023 було оприлюднене оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2023-04-03-010674). Найменування закупівлі «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер)». Очікувана вартість 2 950 000,00 грн. з ПДВ. Участь у торгах прийняв один учасник фізична особа-підприємець ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ).

03.04.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення щодо здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами).

03.04.2023 замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) укладено договір № 19 про закупівлю товару ДК 021:20-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер), а саме відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору) квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» в кількості 10 одиниць за ціною 295 000,00 грн. на загальну суму 2 950 000 грн.

27.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена оплата в розмірі 2 950 000 грн. на адресу ФОП ОСОБА_5 , згідно видаткової накладної № 03986 від 14.04.2023 та договору № 19 від 03.04.2023.

Співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено моніторинг інтернет сайтів та встановлено, що середня ринкова вартість квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» складає 109 654 грн. за одиницю.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.01.2023 оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2023-01-30-007719-a). Найменування закупівлі «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер)». Очікувана вартість 3 250 000,00 грн. з ПДВ. Участь у торгах приймали два учасника фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

13.02.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про визначення переможцем фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 .

20.02.2023 замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) укладено договір № 9 про закупівлю товару ДК 021:20-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (Квадрокоптер), а саме відповідно до специфікації (додаток № 1 до договору) квадрокоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» в кількості 10 одиниць за ціною 260 000,00 грн. на загальну суму 2 600 000 грн.

27.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена оплата в розмірі 2 600 000 грн. на адресу ФОП ОСОБА_6 , згідно накладної № 1 від 20.02.2023 та договору № 9 від 20.02.2023.

Співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено моніторинг інтернет сайтів та встановлено, що середня ринкова вартість квадракоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» складає 140 000 грн. за одиницю.

Також, на виконання доручення слідчого співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено огляд сайту електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на теперішній час розташована в приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

03.08.2023 слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області на підставі ухвали слідчого судді Самарського суду міста Дніпропетровська від 25.07.2023 в приміщеннях, які займає ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 був проведений обшук.

В ході обшуку відшукані та вилучені договори № 9 від 20.02.2023 та № 19 від 03.04.2023 про придбання квадрокоптерів, накладна №1 від 20.02.2023 про постачання ФОП ОСОБА_6 10 одиниць квадрокоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» за ціною 260 000 грн. за одиницю, видаткову накладну №03986 від 14.04.2023 про постачання ФОП ОСОБА_5 10 одиниць квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» за ціною 295 000 грн. за одиницю.

Крім цього були відшукані та вилучені відповідні листи звернення військових частин з проханням закупівлі квадрокоптерів, а також акти приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу військових частин, в т.ч. на адресу військової частини НОМЕР_5 : акт приймання-передачі №1 від 31.03.2023 про передачу двох квадрокоптерів моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T»; акт приймання-передачі №1 від 30.06.2023 про передачу трьох квадрокоптерів моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal.

Також 03.08.2023 допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання повідомила, що 15 років працює оператором на ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дійсно є фізичною особою-підприємцем з 2019 року. Однак вона не укладала договір № 9 від 20.02.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_1 та до постачання квадрокоптерів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 не має ні якого відношення, також вона не приймала участь в тендерній процедурі по закупівлі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T», яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового слідства виникла необхідність шляхом проведення товарознавчої експертизи у встановлені фактичної ринкової ціни на закуплені ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору № 9 від 20.02.2023 та договору № 19 від 03.04.2023 квадрокоптери, які в подальшому були передані до військових частин згідно вищевказаних накладних.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 1а-1в).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при укладанні договору з ФОП ОСОБА_5 у квітні 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,8 млн гривень. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при укладанні договору з ФОП ОСОБА_6 у лютому 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,2 млн гривень. Кримінальне провадження зареєстровано 30.05.2023 року під №0000037 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 2-2а).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає частковому задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у володінні військової частини НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з наданням можливості оглянути предмети та оглянути з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 :

- надати можливість оглянути квадрокоптери моделі «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T» в кількості 2 одиниць, які були передані згідно акту приймання-передачі №1 від 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу військової частини НОМЕР_5 ;

- надати можливість оглянути квадрокоптери моделі «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» в кількості 3 одиниць, які були передані згідно акту приймання-передачі №1 від 30.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу військової частини НОМЕР_5 ;

- надати можливість оглянути з можливістю вилучення документів, в яких зазначені технічні дані квадрокоптерів моделей: «DJI Mavic 3T Enterprise Thermal» та «Autel EVO II Dual Enterprice Rugged Bundle 640T», закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 та переданих згідно акту приймання-передачі №1 від 31.03.2023 та №1 від 30.06.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1