Справа № 485/669/23
Провадження № 1-кс/485/220/23
УХВАЛА

іменем України

20 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

19 липня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви поданої 06 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в умовах воєнного часу, в період часу з 26.06.2023 по 04.07.2023, таємно викрала грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її сина ОСОБА_6 в сумі 136 360 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходив військову службу в 28-й бригаді Збройних сил України. 17 травня 2023 року ОСОБА_6 отримав поранення голови, четвертого шийного диску, забій лівої руки, в результаті чого був паралізований. З 20 травня 2023 року ОСОБА_6 проходив лікування в Ужгородському центрі нейрохірургії, та ОСОБА_5 була разом із ним. Напередодні 26 червня 2023 року ОСОБА_7 його командир на ім`я ОСОБА_8 (прізвища його вона не знає), надіслав банківську картку, на якій було близько 320 000 гривень, паспорт та військовий квиток. Коли вона з сином були в реабілітаційному центрі, по сусідству з ними в палаті лежав також військовослужбовець на ім`я ОСОБА_9 , у якого було уламкове поранення хребта. Вказаний військовослужбовець позичив у неї 1 500 гривень, які вона зняла із картки та надала йому готівкою. 26 червня 2023 року ОСОБА_6 разом із матір`ю перебував в Ужгородському центрі нейрохірургії та вони планували поїхати додому. Цього ж дня ОСОБА_5 попросила ОСОБА_9 , щоб він замовив їй з сином квитки додому, при цьому надала йому картку сина № НОМЕР_1 та пароль від неї, аби він мав змогу замовити їм квитки. В подальшому ОСОБА_9 замовив їм квитки, при цьому тримавши в руці свій телефон та телефон її сина, як саме він замовляв, та що при цьому робив, їй не відомо. Після того, як ОСОБА_9 замовив квитки переславши при цьому на номер телефона сина електроні квитки, він повернув їй банківську картку сина. У самої ОСОБА_5 залишився номер телефону ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 . 28 червня 2023 року о 16:00 год. ОСОБА_6 виписали із лікарні, окрім того, цього ж дня виписали ОСОБА_9 . Коли вони приїхали додому в м. Снігурівка, 29 червня 2023 року в вечірній час, вони не користувалися банківською карткою її сина, а саме карткою № НОМЕР_1 . 05 липня 2023 року вона в м. Снігурівка у вечірній час, близько 19:00 год, пішла до банкомату, аби зняти грошові кошти, так як її сину вони необхідні для реабілітації. Увівши пароль, вона виявила, що на банківській картці її сина, залишилось близько 113 000 гривень, зняла 20 000 гривень та одразу побігла додому та розповіла все сину, але він також не знав, куди ділися його гроші з картки. Самостійно прийти до відділку поліції та написати заяву її син ОСОБА_6 не в змозі, у зв`язку з паралічем, тому заяву вирішила написати особисто. Також додала, що реабілітаційний центр, в якому її син перебував разом із військовослужбовцем ОСОБА_9 , розташований по АДРЕСА_1 , та головним лікарем був ОСОБА_10 .

Згідно з банківською випискою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) було знято гроші в сумі 136 360 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 липня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомост і про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адрес із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 липня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1