Справа № 712/8137/23
Провадження №1- кс/712/3801/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002008 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002008 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2300 грн., які остання перерахувала на банківську картку, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала.

ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спеціалізується на продажу взуття. Серед пропозицій вказаної сторінки вона обрала взуття, яке їй сподобалось та вирішила зробити замовлення. Після цього, зв`язавшись з продавцем через месенджер вищевказаної соціальної мережі, ОСОБА_6 зробила замовлення та їй надіслали реквізити для оплати товару, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . 07.05.2023 о 13 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2300 грн., з метою повної оплати товару та надіслала продавцеві реквізити для відправлення замовлення. Оплату продавець підтвердив та повідомив, що відправлення буде здійснено протягом 3-5 днів. Після цього 10.05.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 виявила, що вищевказаний інтернет-магазин заблокував її в соціальній мережі «Instagram», на зв`язок з нею ніхто не виходить та оплачений товар остання не отримала, грошові кошти не повернули.

26.07.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку № НОМЕР_1 .

В ході огляду інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку № НОМЕР_1 , установлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок, після чого, 07.05.2023 о 19 год. 38 хв. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в подальшому, 07.05.2023 о 19 год. 39 хв. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого обготівковуються в банкоматах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по термін дії ухвали, по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по термін дії ухвали, по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по термін дії ухвали;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по термін дії ухвали;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по термін дії ухвали;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1