Справа № 161/9109/23
Провадження № 1-кс/161/2949/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000046 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, встановлення осіб, причетних до вказаних протиправних дій, проведення експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей транспортними засобами в напрямку «виїзд з України» та період часу, який вказаний в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, зокрема: витягів всіх вкладок з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та відомостями де міститься інформація про водія та всіх пасажирів, а також інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей вищевказаними транспортними засобами за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України» з обов`язковим наданням фотографій транспортного засобу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»; відеозаписів з усіх камер відео спостереження митного поста «Устилуг» ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які подавались водіями вищевказаних транспортних засобів за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України» під час проходження митних формальностей; відомостей (наказів) про закріплення ОМЗ, за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали оформлення вищевказаних транспортних засобів за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України»; актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, та інших товаро-супровідних документів, при виїзді з митної території України вищевказаними транспортними засобами за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей наступними транспортними засобами в напрямку «виїзд з України» у період часу, а саме:

-14-15 серпня 2022 року, 16-17 серпня 2022 року, 25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «OPEL» р.н. НОМЕР_1 ;

-03-04 вересня 2022 року, 06-07 вересня 2022 року, 12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_2 .

-31 серпня-01 вересня 2022 року, 03-04 вересня 2022 року, 06-07 вересня 2022 року, 09-10 вересня 2022 року, 12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «BMW» р.н. НОМЕР_3 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SKODA» р.н. НОМЕР_4 ;

-09-10 вересня 2022 року, 12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SKODA» р.н. НОМЕР_5 ;

-20-21 серпня 2022 року, 28-29 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_6 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року, 12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_6 ;

-16-17 серпня 2022 року, 31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_7 ;

-06-07 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SKODA» р.н. НОМЕР_8 ;

-09-10 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «HYUNDAI» р.н. НОМЕР_9 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «TOYOTA» р.н. НОМЕР_10 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_11 ;

-14-15 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_12 ;

-02-03 липня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_13 ;

-07-08 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «BMW» р.н. НОМЕР_14 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «BMW» р.н. НОМЕР_15 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_16 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_17 ;

-13-14 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «BMW» р.н. НОМЕР_18 ;

-16-17 серпня 2022 року в пункті пропуску транспортним засобом марки «PEUGEOT», р.н. НОМЕР_19 ;

-20-21 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «DAEWOO» р.н. НОМЕР_20 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_21 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SEAT» р.н. НОМЕР_22 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «KIA» р.н. НОМЕР_23 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_24 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «LAND ROVER» р.н. НОМЕР_25 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_26 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «OPEL» р.н. НОМЕР_27 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «AUDI» р.н. НОМЕР_28 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «PEUGEOT» р.н. НОМЕР_29 ;

-31 серпня-01 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «INFINITI» р.н. НОМЕР_30 ;

-03-04 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «HYUNDAI» р.н. НОМЕР_31 ;

-03-04 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «PEUGEOT» р.н. НОМЕР_32 ;

-03-04 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «AUDI» р.н. НОМЕР_33 ;

-03-04 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_34 ;

-12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «KIA» р.н. НОМЕР_35 ;

-21-22 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SKODA» р.н. НОМЕР_36 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «HYUNDAI» р.н. НОМЕР_37 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «SKODA» р.н. НОМЕР_38 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_39 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «AUDI» р.н. НОМЕР_40 ;

-28-29 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_41 ;

-06-07 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «NISSAN» р.н. НОМЕР_42 ;

-09-10 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «KIA», р.н. НОМЕР_43 ;

-12-13 вересня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_44 ;

-05-06 липня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «TOYOTA» р.н. НОМЕР_45 ;

-10-11 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «HYUNDAI» р.н. НОМЕР_46 ;

-14-15 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_47 ;

-16-17 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «BMW» р.н. НОМЕР_48 ;

-16-17 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «TOYOTA» р.н. НОМЕР_49 ;

-25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску «Устилуг» транспортним засобом марки «HONDA» р.н. НОМЕР_50 ;

25-26 серпня 2022 року в пункті пропуску«Устилуг» транспортним засобом марки «FORD» р.н. НОМЕР_51 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-витягів всіх вкладок з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та відомостями, де міститься інформація про водія та всіх пасажирів, а також інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей вищевказаними транспортними засобами за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України» з обов`язковим наданням фотографій транспортного засобу, які прикріплялись до АСМО «Інспектор»;

-відеозаписів з усіх камер відео спостереження митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відображені вищевказані транспортні засоби за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України»;

-документів, які подавались водіями вищевказаних транспортних засобів за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України» під час проходження митних формальностей;

-відомостей (наказів) про закріплення ОМЗ за працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали оформлення вищевказаних транспортних засобів за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України»;

-у разі наявності актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додаткового аркуша до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем та інших товаро-супровідних документів, при виїзді з митної території України вищевказаними транспортними засобами за вищевказані періоди часу в напрямку «виїзд з України».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1