Справа № 727/9081/23
Провадження № 1-кс/727/2600/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові з іншими фізичними особами та суб`єктами підприємницької діяльності Чернівецької області, а саме - вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, відповідно до інформації, що надійшла з 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, у зв`язку із виконанням Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон України» №188-р від 26.02.2022, ОСОБА_4 , з метою обходу введених обмежень та закриттям пунктів пропуску на кордоні України та російської федерації, налагодив протиправну схему щодо логістики передачі текстильних виробів, які виготовляються на території України до російської федерації через територію третіх держав. В результаті, діючи умисно в порушення вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» від 27.09.2022, яка вводить обмеження щодо комерційних відносин з країною-агресором, ОСОБА_4 спільно з рядом підприємців Чернівецької області, продовжують працювати з російською федерацією та через наявні зв`язки забезпечують поставки товарів та переказ грошових коштів з/до рф. Зокрема, ОСОБА_4 володіє колом зв`язків серед іноземців у т.ч. громадян російського федерації та є організатором каналу передачі текстильних виробів до російської федерації й окупованих територій та забезпечує існування схеми здійснення розрахунків між рф та Україною. Надалі, безпосереднє вивезення зазначених текстильних виробів (весільних та вечірніх суконь) через державний кордон України до російської федерації та ввезення готівкових коштів, на постійній основі, здійснюється ОСОБА_5 . Всі операції, щодо постачання товарів та надсилання грошових коштів, отриманих у результаті їх реалізації проводяться за чіткими вказівками ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження, діючи з метою забезпечення повного циклу операцій з передачі текстильних виробів до рф та отримання відповідних коштів за реалізовані товари, в порушення наказу Національного Банку України №18 від 24.02.2022р. «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», якою введено заборону на будь-які операції із «російським рублем», дотримуючись заходів конспірації, відкрили ряд валютних рахунків в банківських установах країн Європи, які використовуються для отримання коштів з рф через банківські установи третіх країн та в такий спосіб легалізують надходження іноземної валюти російського походження. В подальшому, вказані грошові кошти ввозяться в Україну у вигляді готівки через наявні міжнародні пункти пропуску та розподіляються між учасниками та іншими задіяними особами. Зазначеними послугами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користується ряд підприємців регіону, які мають сталі бізнес зв`язки з представниками держави агресора.

Також під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 на постійній основі здійснює передачу текстильних виробів (весільні та вечірні сукні) до різних країн, в т.ч. російської федерації. Всі операції, щодо постачання товарів та надсилання грошових коштів, отриманих в результаті їх реалізації проводяться спільно із ОСОБА_4 . Проте, будучи внесеним до системи «Шлях», безпосереднє вивезення зазначених виробів за межі України здійснює ОСОБА_5 , Поряд з цим, останній також здійснює безпосереднє виготовлення суконь під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому експортує до російської федерації. Встановлено, що, власником нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, є ОСОБА_6 , який в свою чергу є близьким родичем ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розміщується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_5 використовує для реалізації текстильних виробів, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності зазначеної особи, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.04.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем здійснення ним протиправної діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність з реалізації текстильних виробів.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розміщується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_5 використовує для реалізації текстильних виробів та які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і предметів, які можуть бути доказом по даному кримінальному провадженні, інших речей і предметів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розміщується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_5 використовує для реалізації текстильних виробів та які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовувалися в протиправній діяльності, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)