Справа № 296/6936/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

21 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильництву Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильництву Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000190 від 10.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, на території міста Житомира, під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

Так, відповідно до матеріалів, що надійшли від УСБ України в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_5 , ймовірно, налагодив в м. Житомирі роботу колл-центру, який спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів. З метою функціонування колл-центру ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) орендував офісне нежитлове приміщення на 10 поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , де встановив відповідне комп`ютерне обладнання, програмне забезпечення та організував 15 робочих місць для операторів.

З`ясовано, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) залучив наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які, ймовірно, мають рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, наявної у паперовому та електронному вигляді інформації про рух коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в період часу із 01.01.2022 по час надання інформації.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій, а також судових експертиз в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також як для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії так і потерпілих від цих дій.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мають відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Також слідчий клопоче про розгляд клопотання без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза їх зміни чи знищення сторонніми особами, що мають до них доступ.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000190 від 10.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом, що група осіб, діючи за попередньою змовою, на території міста Житомира, під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, в яких міститься інформація, про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді (а за необхідності вилучити).

Так матеріали долучені до клопотання містять достатні докази, щодо ймовірної причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доказів щодо можливої причетності до кримінального правопорушення інших осіб вказаних в клопотанні слідчому судді не надано, оскільки сам по собі рапорт від 07.04.2023 без сукупності з іншими доказами не свідчить про причетність осіб до кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчому судді надано достатньо доказів, що документи :

- можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме чи проводилися розрахунки за придбанічерез мережу Інтернет лікарські засобів через вказаних осіб ;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильництву Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація, про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в період часу з 01.01.2022 по час надання інформації, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді (а за необхідності вилучити).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1