Справа № 468/1528/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

16.08.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000113 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000113 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.11.2022 року до Баштанського РВП надійшли матеріали з департамента кіберполіції Миколаївської області з зверненням мешканця Донецької області ОСОБА_3 про те, що невідома особа в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу стабілізатора напруги, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 9700 грн. Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Мобільні номери якими користується невідома особа НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 05.11.20022 знайшовши оголошення про продаж перетворювач напруги з 12v на 120v з правильною синусоїдою в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua ціною 9 700 грн. на сайті магазину було вказано контактні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .Потерпілий зателефонував з власного мобільного телефону НОМЕР_5 на мобільний номер НОМЕР_2 , слухавку взяла невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась як менеджер інтернет магазину. Під час розмови з невідомою особою, яка представилась менеджером було домовлено про покупку даного товару та невідома особа повідомила, що за даний товар необхідно здійснити повну передоплату у сумі 9700 грн. Потерпілий погодився на повну передоплату, також невідома особа попрохала надіслати чек у мобільному додатку «Вайбер» на мобільний номер НОМЕР_4 .

06.11.2022 ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів з власної банківської картки на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ФОП ОСОБА_4 у сумі 9 700 грн.Після переказу грошових коштів потерпілий надіслав чек про оплату товару на мобільний номер НОМЕР_4 у «Вайбері», невідома особа відповіла, що грошові кошти невідома особа отримала та перетворювач напруги з 12v на 120v з правильною синусоїдою відправлять мені 07.11.2022 року також повідомлять ТТН.

07.11.2022 потерпілий зателефонував зі свого мобільного телефону на номер НОМЕР_2 , невідома особа повідомила, що товар відправлять 08.11.2022. Зателефонувавши наступного дня ОСОБА_3 зрозумів, що мобільний номер телефону було заблоковано невідомою особою.

09.11.2022 потерпілий ОСОБА_3 здійснив спробу зателефонувати з іншого мобільного номеру, невідома особа підняла слухавку та пояснив ситуацію з приводу покупки. Невідома особа попрохала повторно надіслати чек оплати, але на інший мобільний номер НОМЕР_3 , що потерпілий у подальшому зробив та повідомили, що цього ж дня мають відправити моє замовлення.У подальшому ОСОБА_3 неодноразово телефонував на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , але слухавку ні хто не піднімав та у подальшому мобільний номер потерпілого було додано до «чорного» списку.Потерпілому грошові кошти повернено не було, товар не отримував.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000113 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти UА-49-0- НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (МФО НОМЕР_7 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 01.02.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 01.02.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 01.02.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), (МФО НОМЕР_7 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: