справа № 752/3675/23
провадження №: 1-кс/752/1845/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000508, відомості щодо якого 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, з можливістю їх вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів).

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508, відомості щодо якого 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка здійснює протиправну діяльність, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000508, відомості щодо якого 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023;

- копії усіх документів, які подавались при відкритті та використанні рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ) у тому числі, але не виключно, фото клієнта, номери карток, копії документів за якими встановлено особу, копії анкет та відомостей про особу, абонентські мобільні номери, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, витягу про рух грошових коштів по його рахунках із зазначенням контрагентів і їх рахунків/карток, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для доступу до цих рахунків, фото користувача з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів на яких проводились, зняття коштів чи поповнення вказаних банківських рахунків/карток, за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, з можливістю вилучення належним чином копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1