Справа № 639/3024/23
Провадження № 1-кс/639/822/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

Мотивоване клопотання тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

Зокрема встановлено, що Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 4 000 тисячі гривень, серед засновників і власників є:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин республіки білорусь, уродженець РБ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 2 400 грн.;

Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

На виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_2 .

Серед засновників підприємства є:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин республіки білорусь, уродженець РБ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 2 400 грн.;

Враховуючи те, що власником Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є фізична особа яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять оригінали статуту, протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора та засновників зазначених вище юридичних осіб.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Зберігання документів з реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналу реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.

Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Проте надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000077 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

Зокрема встановлено, що Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ(торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , статутний капітал якого складає 4 000 тисячі гривень, серед засновників і власників є:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин республіки білорусь, уродженець РБ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 2 400 грн.;

Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.

На виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_2 .

Серед засновників підприємства є:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин республіки білорусь, уродженець РБ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки який належить йому становить 60%, статутний внесок 2 400 грн.;

Враховуючи те, що власником Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є фізична особа яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Із поданого до суду клопотання видно, що прокурор просить надати тимчасовий доступ для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналу реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.

Слідчий суддя вважає доведеними прокуророму своєму клопотанні, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, усупереч викладеному, порушивши у клопотанні питання про необхідність вилучення оригіналу реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), прокурор не зазначає обґрунтування необхідності такого вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Торгівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (торгова фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1