УХВАЛА

08.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_4 та інші невстановлені наразі особи, які діяли у змові з учасниками злочинної організації, з початком військової агресії РФ проти України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ з пропозицією переказу грошових коштів на запропоновані банківські рахунки, які контролюються учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганськ, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно проведеного аналізу руху грошових коштів по зазначеним рахункам, було встановлено, що з вказаних рахунках здійснюється розрахунок за комунальні послугу за договором №00010650, (квартира №65) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який АДРЕСА_2 .

В подальшому було надано запит до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо встановлення особи, яка проживає в квартирі АДРЕСА_3 , згідно відповіді на який в зазначеній квартирі проживає ОСОБА_5 із сім`єю.

Крім того, встановлено, що до онлайн-банкінгу ОСОБА_5 , на які надходили грошові кошти від потерпілих здійснюється з ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме до документів, які містять відомості щодо:

?Надання послуг ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із наданням повних анкетних відомостей вказаних осіб, адрес електронної пошти, копій відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, ІР-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід в мережу інтернет та технічного устаткування, за допомогою якого здійснювався доступ до мережі за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

?Надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичним, або юридичним особам, які використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , із наданням повних анкетних відомостей вказаних осіб, адрес електронної пошти, копій відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, ІР-адрес провайдерів, через які абонент здійснював вхід в мережу інтернет та технічного устаткування, за допомогою якого здійснювався доступ до мережі за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

?Використання наступних ІP адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із вказівкою місця знаходження технічного обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет, наданням повних анкетних відомостей осіб, якими здійснювався доступ до мережі, копій відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, із наданням інформації щодо мережевого трафіку та історії відвідувань, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1