Справа № 466/8602/23
Провадження № 1-кс/466/2151/23
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

18 серпня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001357 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра зателефонувала із номеру мобільного оператора НОМЕР_1 на її особистий номер мобільного НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , отримала від останньої , код підтвердження, пін-код та останні 4 цифри картки, у зв`язку із чим невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами у сумі 7800 гривень, які було перекинуто на іншу картку. ЄО 15937.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що 13.08.2023 року о 13:05 год,. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та чоловік по голосу представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що «третя особа» хоче заволодіти належною їй банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав чи має бажання заблокувати картку задля збереження грошових коштів, та попросив продиктувати останні 4 цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_5 , продиктувала останні 4 цифри невідомій особі яка повідомила що зараз зателефонують та повідомлять 4-значний код до картки, який у свою чергу потрібно повідомити їй, особі яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після, на вимогу невідомої особи потерпіла повідомила свій пін-код до картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , після завершення розмови, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено переказ коштів на картку іншого банку та те, що картка заблокована, сума переказу становить 7800 грн.

14.08.2023 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де отримала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якої встановлено, що 13.08.2023 року близько 13:19 год., здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку. Сума завданих збитків становить 7800 грн.

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківського рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 13.08.2023 по 14.08.2023, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначеного банківського рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з 13.08.2023 по 14.08.2023, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 18.08.2023 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0001357 від 14.08.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 13.08.2023 по 14.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 13.08.2023 по 14.08.2023;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відеоматеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1