Справа №613/585/23 Провадження № 1-кс/613/210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 24.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу та проведення транзакцій, а саме 11.02.2023 о 14 годині 17 хвилин на суму 21015,00 гривень, 11.02.2023 о 14 годині 19 хвилин на суму 28511,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 лютого 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 11.02.2023 року невідома особа під виглядом працівника банку зателефонувала з номеру НОМЕР_3 ОСОБА_6 , після чого заявник 11.02.2023 року зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 21120,08 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кошти у розмірі 16095,08 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 кошти у сумі 29513,17 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Всього було перераховано заявником 66728,33 гривень.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 24.03.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що він є військовослужбовцем. 11.02.2023 він перебував в м. Харкові та йому на мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Спочатку це був робот, а потім перемкнули на лінію, де трубку взяв чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в розмові повідомив ОСОБА_6 , що по його картці намагалися списати грошові кошти. Щоб в подальшому такого не відбулося, ОСОБА_6 потрібно було перерахувати власні грошові кошти на інші картки, які є нібито «безпечними», а потім чоловік сказав ОСОБА_6 , що перерахує грошові кошти на карту останнього. ОСОБА_6 розгубися та повірив чоловікові і по вказівці чоловіка, який запевнив його, що він є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 21120,08 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; кошти у розмірі 16095,08 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка є кредитною картою, перерахував кошти у сумі 29513,17 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Всього він перерахував 66728,33 гривень.

За вказаним фактом ОСОБА_6 11.02.2023 року звернувся з заявою до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу та проведення транзакцій, а саме 11.02.2023 о 14 годині 17 хвилин на суму 21015,00 гривень, 11.02.2023 о 14 годині 19 хвилин на суму 28511,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картюг), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 лютого 2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 30 березня 2023 року вбачається, що 11.02.2023 на мобільний номер ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Спочатку це був робот, а потім перемкнули на лінію, де трубку взяв чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представник банка повідомив ОСОБА_6 , що з його картки намагалися списати грошові кошти. Щоб в подальшому такого не відбулося, ОСОБА_6 потрібно було перерахувати власні грошові кошти на інші картки, які є нібито «безпечними», а потім представник банку сказав ОСОБА_6 , що перерахує на його картку грошові кошти. ОСОБА_6 розгубися та повірив чоловікові і по вказівці чоловіка, який запевнив його, що він є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 21120,08 гри. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; кошти у розмірі 16095,08 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є кредиткою перерахував кошти у сумі 29513,17 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Всього він перерахував 66728,33 гривень.

За вказаним фактом ОСОБА_6 11.02.2023 року звернувся з заявою до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області.

З платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А825248642D992 від 11.02.2023, вбачається, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 28 511,00 грн., без врахування комісії в сумі 142,56 грн. Відповідно до платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А825215753D928 від 11.02.2023 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на карту НОМЕР_9 здійснено переказ коштів в сумі 21015,00 грн., без врахування комісії в сумі 105,08 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 24.03.2023 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу та проведення транзакцій, а саме 11.02.2023 о 14 годині 17 хвилин на суму 21015,00 гривень, 11.02.2023 о 14 годині 19 хвилин на суму 28511,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 лютого 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1