Справа № 496/5035/23
Провадження № 1-кс/496/1500/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 24.03.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2022 року без його згоди невідома особа здійснила оплату на ігрових сайтах «Космолот» на загальну суму 50 955 гривень. Відомості про банківську картку або рахунок заявник не надавав стороннім особам. В вищезазначеному випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Даний факт зареєстрований та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 13.04.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 01.12.2022 року його дружина ОСОБА_5 , домовляючись з раніше невідомою особою на сайті «Олх», яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , надала останній номер картки потерпілого № НОМЕР_1 , з метою отримання грошових коштів за продаж товару на зазначеному сайті. Так, під час розмови ОСОБА_5 , в процесі оформлення «Олх доставки», зазначила CVV - код картки та строк дії. Після чого, 17.12.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло текстове повідомлення від його мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, отримавши доступ до картки потерпілого, заволоділи грошовими коштами у розмірі 50 955 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуті. На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді.

Слідчий вбачає наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000100 від 24.03.2023 року та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , то вони задоволенню не підлягають, оскільки слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 00:00 годин 01.12.2022 року по 00:00 годин 17.12.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1