Провадження №: 1-кс/755/871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2021 року за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст.ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові осіби КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Чернігів), та інших невстановлених осіб до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, для проведення заходів з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №305-р «Про виділення коштів з державного бюджету, для фінансової підтримки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділено 150 млн. грн.

При цьому, за отриманою інформацією, з метою виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду від 22.12.2022 № 22/12/2022 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області Чернігівського району» 1 черга будівництва.

Проте, всупереч п. 1.1 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів субпідряду від 31.12.2021 № 31/12/04-21, від 27.07.2022 №01/4-11/35 залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для виконання робіт, що свідчить про відсутність матеріально-технічної бази та неспроможність виконати договірних зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до укладання договору від 22.12.2022 № 22/12/2022, а саме у період з 16.12.2022 по 19.12.2022 здійснювало закупівлю труб та інших товарів на суму понад 13 млн. грн. для реалізації вищезазначеного договору, що свідчить про змову посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та порушення конкуренції під час обрання переможця для виконання робіт.

30.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередню оплату розміром 131,6 млн. грн.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_5 зупинено реєстрацію податкової накладної від 30.12.2022 №71 на суму 131,6 млн. грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України.

У зв`язку з цим, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся до Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням у вирішенні питання якнайшвидшого розблокування податкової накладної від 30.12.2022 №71 на суму 131,6 млн. грн. (лист від 23.01.2023 №04-09/172).

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення в частині реєстрації податкової накладної від 30.12.2022 №71 на суму 131,6 млн. грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є предметом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 та віднесено до списку ризикових у зв`язку із залученням низки контрагентів та оформленням з ними фінансово-господарських операцій, реальність яких не підтверджується при виконанні робіт за бюджетні кошти.

На даний час виникла необхідність перевірити документи, подані платником податку на додану вартість, а саме: пояснення і копії документів до вказаної податкової накладної на розгляд комісії, яка прийняла рішення про реєстрацію.

Вищевказані документи мають важливе значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідне призначення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи.

Висновки вказаних експертиз необхідні для кримінального правопорушення та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.

Інформація, що міститься у документах, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розгляд комісії, яка прийняла рішення про реєстрацію накладної від 30.12.2022 №71 на суму 131,6 млн. грн., може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Так, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запити про надання інформації від 15.02.2023 № 2331/125/50-2023, від 15.02.2023 № 2334/125/50-2023 та від 24.03.2023 №74/5/2-202 з метою отримання необхідних документів, проте відповіді не отримано.

Разом з тим, у листі від 16.03.2023 №3453/5/99-00-18-02-03-05 ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомила, що запитувану інформацію може бути надано у порядку ч.2 ст.159 КПК на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з цим інформація, що міститься у документах, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розгляд комісії, яка прийняла рішення про реєстрацію накладної від 30.12.2022 №71 на суму 131,6 млн. грн., не становить охоронювану законом таємницю. визначену ст. 162 КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для розкрадання бюджетних коштів, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта..

Позиція сторін

Слідча групи слідчих слідча Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Джерела права та акти їх застосування

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України)

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в оригіналах, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на дійсність у проваджені обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 7, 9, 84, 91, 92, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу протоколу за результатами розгляду скарги Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у реєстрі податкових накладних щодо прийнятого рішення в частині реєстрації або відмови податкової накладної від 30.12.2022 №71 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів пояснення і документів до податкової накладної від 30.12.2022 №71 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданих на розгляд Комісії;

- оригінали листування та інші наявні документи які стосуються зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у реєстрі податкових накладних щодо прийнятого рішення в частині реєстрації або відмови податкової накладної від 30.12.2022 №71 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_38

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1