Справа № 583/113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання слідчого про визначення порядку зберігання арештованого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, обґрунтовуючи тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000238 від 21.10.2021 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що у період часу з 12.10.2021 року по 31.12.2021 року директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_3 за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_4 та начальником управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради ОСОБА_5 під час виконання умов договорів № 192 від 12.10.2021 року та №192/2021-П від 25.10.2022 року, об`єктом яких є реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вул. Сумській,4 в м. Охтирка, Сумської області привласнили та заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету Охтирської міської ради виділеними для проведення робіт по зазначеному об`єкту на загальну суму 1 662 023 грн. Крім того, директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_3 підозрюється в тім, що здійснював у вищевказаний період фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1 662 023 грн., одержаних злочинним шляхом.

Ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 18.05.2023 року накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_3 .

На підставі Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління за договором майно, що належить підозрюваному ОСОБА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Власник майна, у відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд справи.

На підставі ст.107 КПК України розгляд справи здійснюється без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінального провадження за №0000238 від 21.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ст. 364 ч. 2, ч. 1 ст. 209 КК України.

14.03.2023 року слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 18.05.2023 року накладено арешт на майно, а саме:

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218, загальною площею 49,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :05:300:6018, який на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:300:6018 площею 0,0929 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218, яка на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 34,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 133,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві спільної часткової власності у розмірі частки 1/2 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-квартира, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 66,42 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності у розмірі частки 1/3 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-автомобіль CITROEN 230L, 2001 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 ;

мотоцикл BMW R NINET, 2017 року випуску, ДНЗ КА3490BC, шасі № НОМЕР_4 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

-на корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ» () в розмірі 36040,00 грн., що становить 68 % статутного капіталу товариства, шляхом заборони відчуження та розпорядження таким майном, а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції в м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь-які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ().

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Агенство), становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до до ч.1 ст. 2 Закону Агенство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ч.1 ст. 1 під активами розуміються кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні.

Отже, майно, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, підпадає під визначення поняття активів.

Агенство організовує здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості (ч.ч.1, 3 ст. 21 Закону).

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Агенство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

З огляду на викладене, для передачі майна в управління Агенству за рішенням слідчого судді, необхідно встановлення наступного: факту накладення арешту на майно, вартості активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.

Як зазначено вище, майно арештовано згідно судового рішення.

Письмова згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству в матеріалах клопотання відсутня.

Правові та організаційні засади передачі Національним агентством активів в управління за договором регулюються статтею 21 Закону, згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити передачу вказаного майна, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення вимог клопотання щодо передачі майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК , слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

-житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218, загальною площею 49.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :05:300:6018, який на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:300:6018 площею 0.0929 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218, яка на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 34.3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності у розмірі частки 1 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальною площею 133.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві спільної часткової власності у розмірі частки 1/2 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-квартира, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, загальною площею 66.42 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві власності у розмірі частки 1/3 належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-автомобіль CITROEN 230L, 2001 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 ;

-мотоцикл BMW R NINET, 2017 року випуску, ДНЗ КА3490BC, шасі № НОМЕР_4 .

-корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛАСИКА КОМФОРТУ» () в розмірі 36040,00 грн., що становить 68 % статутного капіталу товариства, що належать ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1