Провадження № 1-кс/638/731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000381 від 20.01.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, українця, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні дитину ОСОБА_8 , 2007 р.н. який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій, орендував приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова, в яких незаконно здійснював операції по обміну валют. ОСОБА_5 разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію на ринку операцій з обміну валют. При цьому, ОСОБА_5 , вирішив заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів, а сама під приводом розширення бізнесу він отримував гроші від клієнтів, запевнюючи останніх у вигідності вкладу грошових коштів в розширення бізнесу із отриманням відсотків від вкладання грошових коштів, розуміючи для себе, що через довіру до них їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими як злочині. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2014 року по 2017 рік, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_3 систематично отримував від ОСОБА_9 грошові кошти в різних сумах для розвитку бізнесу пунктів з обміну валют. Після чого, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми», виплатив ОСОБА_9 - 2,5 відсотки від суми вкладу. Таким чином, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 , діючи з єдиним умислом, отримав від ОСОБА_9 в 2014 році грошові кошти в сумі 16000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 01.07.2014 року 11.7855 грн. за 1 долар США) в еквіваленті - 188 568 грн., 30.12.2015 більш точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, грошові кошти в сумі 115000 доларів США (згідно курсу НБУ на 30.12.2015 року 23.7907 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 2735930 грн. 50 коп. та 20.07.2017. грошові кошти в сумі 43332 доларів США (згідно курсу НБУ на 20.07.2017 року 25.9441 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 1124209 грн. 74 коп., а всього заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 4 048 708 грн. 24 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_9 не буде. Отримавши від ОСОБА_9 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 4 048 708 грн. 24 коп.

Крім того, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2015 року по 2017 рік, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_3 систематично отримував від ОСОБА_10 грошові кошти в різних сумах для розвитку бізнесу пунктів з обміну валют. Після чого, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми», виплатив ОСОБА_10 - 2,5 відсотки від суми вкладу. Таким чином, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 , діючи з єдиним умислом, отримав від ОСОБА_10 30.12.2015, більш точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, грошові кошти в сумі 250000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 21.9887 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті 549 717 грн. 50 коп., 20.07.2017, більш точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було, грошові кошти в сумі 9000 доларів США (згідно курсу НБУ на 20.07.2017 року 25.9441 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 233496 грн. 90 коп., а всього заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 783214 грн.40 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_10 не буде. Отримавши від ОСОБА_10 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 783 214 грн. 40 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2014 року по 2015 рік, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_3 систематично отримував від ОСОБА_11 грошові кошти в різних сумах для розвитку бізнесу пунктів з обміну валют. Після чого, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми», виплатив ОСОБА_11 - 2,5 відсотки від суми вкладу. Таким чином, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 , діючи з єдиним умислом, від отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 21.9887 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті 219887 грн. 00 коп., та грошові кошти в сумі 5000 євро (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 24.7482 грн. за 1 євро ) в еквіваленті 123741 грн. 00 коп., а всього заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 343 628 грн. 00 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_11 не буде. Отримавши від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 343 628 грн. 00 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в літку 2015 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21,0052 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 4201040 грн. 00 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_12 не буде. Отримавши від ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 4 201 040 грн. 00 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в липні 2015 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21.0052 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 2100520 грн. 00 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_13 не буде. Отримавши від ОСОБА_13 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 2 100 520 грн. 00 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в липні 2015 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 80 000 доларів США (згідно курсу НБУ на 15.07.2015 року 21,9953 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 1759624 грн. 00 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_14 не буде. Отримавши від ОСОБА_14 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на загальну суму 1 759 624 грн. 00 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2015 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21.0052 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 420104 грн. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_15 не буде. Отримавши від ОСОБА_15 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 5 482 236 грн. 50 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в серпні 2016 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було, знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.08.2016 року 24,8065 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 74419 грн. 50 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_16 не буде. Отримавши від ОСОБА_16 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 74 419 грн. 50 коп.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2018 року по 2019 рік, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_4 систематично отримував від ОСОБА_17 грошові кошти в різних сумах для розвитку бізнесу пунктів з обміну валют. Після чого, ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми», виплатив ОСОБА_17 - 2,5 відсотки від суми вкладу. Таким чином, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні буд. АДРЕСА_4 , діючи з єдиним умислом, отримав в листопаді 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, від ОСОБА_17 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно курсу НБУ на 19.11.2019 року 27,755 грн. за 1 долар США) в еквіваленті - 138775 грн., та на початку січня 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було, грошові кошти в сумі 150000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.01.2019 року 27.6883 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 4153245 грн. 00 коп., та грошові кошти в сумі 25000 Євро (згідно курсу НБУ на 01.03.2019 року 31.7141 грн. за 1 євро) в еквіваленті 792 852 грн. 50 коп., а всього заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 5 084 872 грн. 50 коп. При цьому ОСОБА_5 розумів, що повертати грошові кошти ОСОБА_17 не буде. Отримавши від ОСОБА_17 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 5 084 872 грн. 50 коп.

Також в обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилаються на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України та вказують на необхідність запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, викладених у ньому.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або особистого зобов`язання. Крім того, захисником підозрюваного адвокатом ОСОБА_6 надані письмові заперечення, в яких зазначив, що прокурором недоведена необхідність застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою, посилання на ризики є необґрунтованими та формальними. Крім того, зазначив, що сама підозра, вручена ОСОБА_5 містить недоліки, а саме неможливо встановити час вчинення інкримінованого злочину, сума нібито завданої матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_10 є невірною, а отже кваліфікація діяння за ч.4 ст.190 КК України є помилковою. Також вказує, що підозрюваний є інвалідом 3 групи, переніс операцію після інсульту та має складнощі в пересуванні, а отже такий запобіжний захід як тримання під вартою є занадто суворим та передчасним.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Пунктом 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

За змістом ст.ст.131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Крім того, п.4 ч.2 ст. 183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до вимог ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000381 від 20.01.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2,3,4 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000381 вбачається, що 29.01.2020 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення, що в листопаді 2018 року, перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_4 ОСОБА_17 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США в еквіваленті 138 775 грн., для розвитку бізнесу з пункту обміну валют. В подальшому, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в січні 2019 року отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США в еквіваленті 4 153 245 грн., та грошові кошти в сумі 250 000 Євро в еквіваленті 792 852,50 грн. Отримавши від ОСОБА_17 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 5 084 872 грн. 50 коп. Крім того, 14.08.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що 30.12.2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 115 000 доларів США в еквіваленті 2 735 930,50 грн. В подальшому, діючи системно, 20.07.2017 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 43 332 доларів США в еквіваленті 1 124 209,74 грн. Отримавши від ОСОБА_9 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 4 048 708 грн. 24 коп. Крім того, 14.08.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що 30.12.2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 250 000 доларів США в еквіваленті 549 717,50 грн. Також, діючи системно, 20.07.2017 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 9000 доларів США в еквіваленті 233 496,90 грн. Отримавши від ОСОБА_10 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 783 214 грн. 40 коп. Крім того, 08.12.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в період 2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США в еквіваленті 219 887 грн. та грошові кошти в сумі 5000 Євро в еквіваленті 123 741 грн. Отримавши від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 343 628 грн. 00 коп. Крім того, 08.12.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в літку 2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США в еквіваленті 4 201 040 грн. Отримавши від ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 4 201 040 грн. 00 коп. Крім того, 08.12.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в серпні 2016 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 3000 доларів США в еквіваленті 74 419,50 грн. Отримавши від ОСОБА_16 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 74 419 грн. 50 коп. Крім того, 08.12.2021 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в липні 2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США в еквіваленті 2 100 520 грн. Отримавши від ОСОБА_13 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 2 100 520 грн. 00 коп. Крім того, 04.04.2023 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в липні 2015 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_14 шляхом зловживання довірою грошові кошти в сумі 80 000 доларів США в еквіваленті 1 759 624 грн., вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 разом з невстановленими особами звернув у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток у особливо великих розмірах на загальну суму 1 759 624 грн. Крім того, 04.04.2023 року до ХРУП №3 надійшло повідомлення про те, що в період 2016 року в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 221 000 доларів США в еквіваленті 5 482 236,50 грн. Отримавши від ОСОБА_15 вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не сплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 5 482 236 грн. 50 коп.

26.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3,4 ст.190 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3,4 ст.190 КК України, що підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 31.01.2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.04.2020 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.08.2021 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 15.08.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 09.12.2021 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 08.12.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 08.12.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 08.12.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 06.01.2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 від 06.01.2022 року, протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 06.01.2022 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_14 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.02.2022 року за участю потерпілої ОСОБА_10 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_9 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_13 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_21 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_11 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_16 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2022 року за участю потерпілої ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 14.02.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 23.02.2022 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2022 року, висновком експерта №39683/8296-8298 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000381 від 23.02.2023 року.

При розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, не працює, одружений, має на утриманні сина 2007 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно до медичної документації, наданої захисником в судовому засіданні, судом встановлено, що ОСОБА_5 знаходиться під наглядом у КНП «МП» №1. Хворіє на цукровий діабет. В лютому 2022 року стався інсульт з подальшою операцією. Загальний стан хворого важкий, обумовлений основним захворюванням (згідно виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №9.327 від 30.01.2023 року).

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: у разі перебування підозрюваного на волі він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Разом із цим стороною обвинувачення до доведено існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Отже вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі ч.4 ст.194 КПК України, оскільки прокурором доведено обставини, передбачені п.п.1, 2 ч.1 ст.194 КПК України та не доведено обставини згідно п. 3 ч. 1 цієї статті.

Разом із цим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, виходячи з наступного.

Згідно ст.176 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути застосовані такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, при цьому їх наведено в порядку зростання ступеню суворості.

Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладає на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи те, що підозрюваний у разі перебування на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 інкримінованого злочину, вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Термін дії ухвали визначається в межах строку, встановленого ч.6 ст.181 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк два місці, тобто до 27 червня 2023 року включно шляхом заборони цілодобово залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися за межі міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання слідчому Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000381 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1