печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що на території України діє група осіб з числа міжнародних автомобільних перевізників, які причетні до організації каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до ІТС Єдиного комплексу інформаційних систем «ШЛЯХ», адміністратором якого є Державна служба України з безпеки на транспорті.

Постановами КМ України від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 і від 30.03.2022 №194», а також від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджено порядок перетину державного кордону під час військового стану.

Згідно вимог вказаних Постанов визначено, що дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути внесено до системи «ШЛЯХ» та водії, які виконують вказані перевезення, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Встановлено ряд суб`єктів господарювання, посадовими особами яких, використовуючи встановлений порядок перетину державного кордону, під виглядом виконання автомобільних перевезень, протягом 3-4 кварталів 2022 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «ШЛЯХ», створено умови для незаконного переправлення під виглядом водіїв, понад 200 осіб призовного віку до країн ЄС.

Протягом 2022-2023 років посадовими особами автотранспортних підприємств: ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 ; з використанням електронного кабінету перевізника, до системи «Шлях» внесено під виглядом штатних водіїв осіб, у яких відсутні законні підстави перетину державного кордону під час військового стану.

В подальшому, вказаними суб`єктами господарювання, з метою уникнення відповідальності, до Державної служби України з безпеки на транспорті подано заяви про анулювання дії ліцензій на право господарської діяльності з міжнародних автомобільних перевезень та із використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подано заяви про реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

За наявною інформацією, з метою організації схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України, громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), користуючись низьким соціальним статусом (пияцтво, дрібні крадіжки, тощо) ОСОБА_8 використано його персональні данні для реєстрації ФОП та отримання ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення перевезення.

В подальшому, ОСОБА_9 здійснював пошук осіб, які з метою ухилення від військової служби мають намір перетину державного кордону та за грошову винагороду, вносив вказаних осіб до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом водіїв ФОП ОСОБА_8 .

Надалі, зацікавлені особи на транспортних засобах д.н.з. НОМЕР_3 ( ОСОБА_10 ) та д.н.з. НОМЕР_4 ( ОСОБА_11 ) здійснювали перетин державного кордону України під виглядом виконання міжнародних автомобільних перевезень.

Після перетину державного кордону України, вказані транспортні засоби переміщувались на територію України ОСОБА_9 та громадянином України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, ОСОБА_9 до вказаної протиправної діяльності залучено неповнолітню особу ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ), який в якості охоронника транспортного засобу здійснював перетин державного кордону України спільно із особами яких внесено до системи «ШЛЯХ» під виглядом водіїв.

Таким чином, протягом січня-лютого 2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно переправлено через державний кордон України понад 30 осіб.

Встановлені житлові приміщення, які використовуються ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для зберігання документальних матеріалів і обробки інформації та які можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази протиправної діяльності: - домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0142, в якому фактично мешкає ОСОБА_9 , згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 337502638 від 29.06.2023) житловий будинок загальною площею 81 кв.м. належить вказаній особі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, документальні матеріали щодо проведення реєстрації товариства, первинна бухгалтерська документація, трудові угоди, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28653/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1