УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000814 від 15.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 15.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000814 від 15.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 14 квітня 2023 року в період часу з 09 год. 17 хв. по 09 год. 19 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 64 000 грн., які знаходилася на її заробітній картці AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , в той час як потерпіла перебувала за місцем роботи в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне, а саме: 13 квітня 2023 року приблизно о 08 год.00 хвилин вона знаходячись на робочому місці в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мала отримати електронно-цифровий підпис через чат -бот ІНФОРМАЦІЯ_2 . В зв`язку з цим, вона на своєму мобільному телефоні, який має номер НОМЕР_2 зайшла до месенджера Telegram, в якому знайшла чат-бот AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вважала його справжнім. Зайшовши в чат -бот AT ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері Telegram їй надійшло вітання з проханням надати номер свого мобільного телефону, що вона в подальшому і зробила. Після цього їй надійшло повідомлення про необхідність надати чотири останні цифри її банківської карти, які вона написала в чат -боті. В подальшому їй прийшло повідомлення, очікуйте код з смс, який вона отримала з номеру телефону НОМЕР_3 та ввела в чат-боті. Після цього надійшло повідомлення в чат-боті, щоб вона ввела пін код банківської картки, що і зробила. Після цього сесія була завершена, електронний ключ вона не отримала.

На наступний день, а саме: 14 квітня 2023 року в період часу з 09 год. 17 хв. по 09 год. 19 хв., вона отримала на свій номер мобільного телефону смс повідомлення про те, що з її заробітної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 трьома транзакціями зняти грошові кошти на загальну суму 64 000 грн., з яких два платежі були по 25 000 грн., а один платіж був 14 000 грн. В той час як у неї були списані кошти з банківської картки, вона перебувала за місцем роботи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього вона заблокувала свою банківську картку та у відділі моніторингу дізналася, що її грошові кошти перераховані на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000814, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000814 від 15.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: повну інформацію про власника банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на рахунок якого 14 квітня 2023 року в період часу з 09 год. 17 хв. по 09 год. були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 64 000 грн., з яких: два платежі були по 25 000 грн., а один платіж був 14 000 грн., які знаходилася на її заробітній картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , у тому числі: анкетні дані отримувача грошових коштів, номер його банківського рахунку, копію паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2023 по 00 год. 00 хв. 19.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя