Справа № 635/7062/23
Провадження № 1-кс/635/1075/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01:00 години 20.11.2022 до 18.09.2023, який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, 22.07.2023 року під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_22 повідомив, про те, що 20.11.2022 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки та використовуючи картковий рахунок( платіжну карту) під № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1960,00 гривень.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де під час допиту від останнього надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у вказаному кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення ОСОБА_22 , до провадження як потерпілого та який під час допиту повідомив про те, що 20.11.2022, останній за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_6 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходився у месенджері «Instagram» каналі, де під час перегляду оголошень зайшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було розміщено оголошення про продаж чоловічих та жіночих речей та у подальшому під час перегляду оголошень ОСОБА_22 , сподобалось оголошення про продаж дитячих кросівок за ціною 980,00 гривень, за одну пару, без урахування доставки, яка також передбачала собою окрему оплату товару тобто оплату послуг по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».В подальшому під час «SMS» листуванні з невідомою особою, остання повідомила, що з метою придбання вказаного товару ОСОБА_22 , необхідно здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 100% оплати товару, що є обов`язковим обов`язком та надіслала «SMS» повідомлення з банківськими реквізитами, а саме; «Вот реквизиты для оплаты НОМЕР_5 , ФИО ОСОБА_21 , ОСОБА_23 оплате 980,00 грн., После оплаты обязательно пришлите чек., ТТН отошлем по смс вам, хорошо ?».

Так з метою придбання замовленого товару 20.11.2022 року о 15:38 годин, його жінка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_22 , попрохав здійснити перерахування грошових коштів за придбання замовленого мною товару, за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який прив`язаний до її фінансового номера під номером НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який у свою чергу прив`язаний до її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1960,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання двох пар дитячих кросівок через Інтернет магазин який має сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 та розміщений у месенджері «Instagram» каналі та у подальшому здійснив «скрин» платіжної інструкції під № ЕСМ_Р24А512185784D946 від 20.11.2022 року на загальну суму 1960,00 гривен, та відправив у «SMS» повідомленні на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Але після перерахування своїх грошових коштів замовлений свій товар ОСОБА_22 , по теперішній час так і не отримав, а під час відправки «SMS» повідомлень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніхто ні відповідав та останнього ігнорували.

В подальшому 20.03.2023 винесене клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури яке 29.03.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 26.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт ID-051 від 16.12.2019 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон № НОМЕР_9 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та відкритий вкладний рахунок № НОМЕР_10 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_11 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_3 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_12 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий поточний рахунок «Для виплат» № НОМЕР_13 з прив`язкою мобільного телефону під № НОМЕР_11 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ№ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01:00 години 20.11.2022 до 18.09.2023, який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 18 - жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1