Справа № 544/940/23
пров. № 1-кс/544/150/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17 м. Пирятин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що 11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала.

Відомстві за даним фактом 03.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 та надано доручення управлінню кіберполіції, в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку, котра належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка: 11.03.2023 о 14:00:57 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 5786 грн; 11.03.2023 о 16:02:18 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн; 04.03.2023 о 17:28:40 у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , придбала товар на суму 2422 грн; 08.03.2023 о 14:47:27 у відділенні № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн; 11.03.2023 о 16:02:18 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн.

Таким чином під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою служби експрес-доставки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно із службою переказу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює зняття грошових коштів якими заволоділа шахрайським шляхом виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Беручи до уваги до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовувалася у відділеннях № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Пирятин.

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, задовольнити клопотання з підстав наведених в ньому, про що надав відповідну заяву.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського районного відділу поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР №0000090 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено,

11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала. Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 та надано доручення управлінню кіберполіції, в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку, котра належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка: 11.03.2023 о 14:00:57 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 5786 грн; 11.03.2023 о 16:02:18 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн; 04.03.2023 о 17:28:40 у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , придбала товар на суму 2422 грн; 08.03.2023 о 14:47:27 у відділенні № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_5 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн; 11.03.2023 о 16:02:18 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , зняла грошові кошти в сумі 35525 грн.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформацій), яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , щодо використання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у відділеннях № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Пирятин, а саме: відомостей щодо розрахування/використання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням всебічної інформації щодо особи, яка здійснювала зняття або розрахування, копії документів, чеків, квитанцій, тощо щодо використання вищевказаної картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 15.01.2023 по теперішній час; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по здійсненим відправленням з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатору пристрою, який входив в програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.01.2023 по теперішній час; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні начальником СВ обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні начальником СВ документи знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні начальником СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження №0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформацій), яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , щодо використання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у відділеннях № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Пирятин, а саме:

-відомості щодо розрахування/використання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням всебічної інформації щодо особи, яка здійснювала зняття або розрахування, копії документів, чеків, квитанцій, тощо щодо використання вищевказаної картки;

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 15.01.2023 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по здійсненим відправленням з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатору пристрою, який входив в програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.01.2023 по теперішній час;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОСОБА_12 , слідчому СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 , слідчому СВ ОСОБА_16 та слідчому СВ ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 25 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1