Єдиний унікальний номер: 343/622/23
Номер провадження: 1-кс/0343/261/23
У Х В А Л А

про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 04.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023; інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023;результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Долина.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВПГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 04.03.2023, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року в чергову частину відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від заступника начальника СУ ГУНП в Івано-Франківській області полковника поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході вивчення матеріалів виявлено ЄО №239 від 17.01.2023 по зверненню гр. ОСОБА_9 , жителя

АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; встановлено, що 17.01.2023 заявник перерахував зі свого банківського рахунку кошти на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , невідомого інтернет-магазину, в якому працював онлайн декілька днів. Невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника. в сумі 25749 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 14.01.2023 року в Тік-Ток він побачив оголошення про те, що фірма надає роботу. Потерпілий написав повідомлення, в якому вказав, що його зацікавила пропозиція роботи, на що йому повідомили, що їхня робота полягає в забезпеченні замовлень на маркетплейсах, допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі, а також те, що вони є платформою е-Вау, яка допомагає власникам магазинів е-Вау вчасно розробити дизайн. Роботодавець пропонував заробіток в сумі 500-2000 грн. щодня, виконуючи певні завдання. Роботодавець надіслав посилання, за яким мав зайти ОСОБА_9 , внести ім`я користувача, свій номер телефону, пароль. Ця реєстрація на платформі необхідна була для роботи та виведення заробітної плати. Потім потерпілий отримав ваучер на суму 150 грн., яким скористався та здійснив на платформі покупки різних товарів. За ці покупки потерпілий отримав заробітну плату в розмірі 200 грн., які вивів на свою банківську карту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так останній працював впродовж трьох днів, отримуючи заробітну плату за виконану роботу. На третій день роботодавець із зароблених потерпілим 800 грн., запропонував йому три варіанти заробітку, відповідно потерпілий обрав один із запропонованих, який був найдешевшим. Йому запропонували виконати шість операцій, на суму 400 грн., згідно умов обумовленої та обраної операції, але вже на третій операції повідомили, що товар є дорожчий і треба додати кошти, щоб завершити обумовлені дії. Потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти НОМЕР_1 в сумі 1005 грн. на платформу роботодавця, а саме на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Наступного разу він переказував ще 4136 грн., а потім 8426 грн. та 13611 грн. Після цього, 17.01.2023, роботодавець повідомив потерпілому, що він не зможе зняти кошти в сумі близько 26000 грн., які вважаються ним заробленими на платформі тому, що потрібно сплатити податок в розмірі 9784 грн., які треба знову надіслати на платформу. Потерпілий ще самостійно пробував зняти свої кошти, які вклав та відповідно заробив, але це було не можливо, адже отримував у відповідь повідомлення про те, що сума операції за даним дорученням підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та оподатковується за ставкою 38%.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023 року включно, зокрема, історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, при постановленні ухвали вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав і мотивів, з врахуванням положень закону.

Суд звертає увагу на те, що по справі № 343/622/23 (провадження № 1-кс/0343/196/23) ухвалою Долинського районного суду Івано-Франківської області від 07.04.2023 року клопотання задоволено. Надано дозвіл дізнавачці СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023; інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023;результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Долина.

Однак, 12.05.2023 року до слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області надійшло ідентичне клопотання до клопотання, яке було ухвалою суду від 07.04.2023 року задоволено, про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023; інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2023 по 18.02.2023;результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Долина.

Крім того, в постановленій ухвалі Долинського районного суду Івано-Франківської області від 07.04.2023 року, за аналогічним клопотанням, згідно з ст.164 КПК України було зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Незважаючи на те, що до Долинського районного суду Івано-Франківської області направлено те ж саме клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, водночас особа, яка звернулася з таким клопотанням не надає будь-якої інформації стосовно того, що слідчий суддя раніше постановляв ухвалу з аналогічних питань, про стан виконання раніше постановленої ухвали, про причини невиконання раніше постановленої ухвали.

Приймаючи до уваги вище вказане, слідчий суддя з таких підстав відмовляє в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 04.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст.ст.110,131,132,159, 160,163,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 04.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1