Справа №487/4240/23
Провадження №1-кс/487/2596/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 28.06.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.06.2023 по час виконання ухвали,здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахункуUA5989954 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 та UA0692210в період з 28.06.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахункуUA5989954 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.06.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 28.06.2023(перерахованих, тощо) ізрахунківUA5989954 та НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що інформація, що міститься в зазначених документах має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Доступ до зазначених документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

05.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.06.2023 шахрайським шляхом, із використанням фішингового посилання у соціальній мережі "Facebook" під приводом отримання матеріальної допомоги від Держави, із застосуванням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 18834 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 28.06.2023 приблизно о 11:00 год. знаходилась в «МЛМД» та користувалась мобільним додатком соціальної мережі «Facebook». У вказаній соціальній мережі в стрічці новин побачила оголошення про надання допомоги. Натиснувши на вказане оголошення відкрилась сторінка на якій необхідно було ввести пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона зробила. Далі необхідно було ввести номер банківської картки, пін-код та CVV-код, що також зробила ввівши реквізити своєї банківської картки Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 де оператор запитав чи це вона входить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі після вказаного дзвінку почали надходити повідомлення про списання грошових коштів із вищевказаної банківської картки, а саме: 1) 28.06.2023 о 11:40 год. списання у сумі 37 грн. 45 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); 2) 28.06.2023 о 11:41 год. списання у сумі 35 грн. 44 коп.(METAPAY 2HTO, fb.me/cc); 3) 28.06.2023 о 11:41 год. списання у сумі 5234 грн. 8 коп. (Послуги Facebook); 4) 28.06.2023 о 11:42 год. списання у сумі5330 грн. 71 коп. (Послуги Facebook); 5) 28.06.2023 о 11:42 год. списання у сумі 37 грн. 45 коп. (METAPAY 82A0, fb.me/cc); 6) 28.06.2023 о 11:43 год. списання у сумі 37 грн. 45 коп. (METAPAY RZRS, fb.me/cc); 7) 28.06.2023 o11:43 год. списання у сумі 5610 грн. 86 коп. (Послуги Facebook); 8)28.06.2023 о 11:44 год. зарахування на її банківську картку у сумі 9600 грн. (зі своєї банківської картки НОМЕР_6 ); 9) 28.06.2023 о 11:45 год. списання у сумі 5610 грн. 86 коп. (Послуги Facebook); 10) 28.06.2023 о 11:46 год. переказ у сумі 6500 грн. (На свою банківську картку 5134). Загалом сума матеріального збитку складає 18834 грн. Банківська картка з реквізитам НОМЕР_6 їй не відома. В подальшому вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокувала вищевказану банківську картку та отримала нову № НОМЕР_7 .»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з28.06.2023 по 01.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.06.2023 по 01.08.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахункуUA5989954 та НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 28.06.2023 по 01.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахункуUA5989954 та НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.06.2023 по 01.08.2023 ;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 28.06.2023 (перерахованих, тощо) ізрахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 23.09.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1