Справа № 132/1378/23
Провадження № 1-кс/132/238/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.05.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
02 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 17.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те що 15.04.2023 під час розміщення оголошення про продаж туфлів, через інтернет мережу «Marketplace», невідома особа під виглядом зацікавленості у покупці товару, скинула заявниці фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на суму 10 350,00 грн.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так, в лютому 2023 року ОСОБА_4 через мережу «Facebook» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила оголошення про продаж жіночих туфлів. В подальшому 16:46 год. за допомогою Інтернет мережі «Messenger» із ОСОБА_4 розпочала переписку невідома особа, що відмітила себе, як ОСОБА_5 , та під виглядом зацікавленості у покупці товару, скинула заявниці фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ОСОБА_4 перейшла по посиланню та ввела запитуємо інформацію своєї банківської карти, а о 20:47 виявила зняття грошових коштів із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у сумі 10 350,00 грн., після чого вирішила звернутись до поліції по допомогу.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картки із номером НОМЕР_1 та картки із номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на поштову адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 02 травня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 15.04.2023 по 24:00 год. 15.04.2023, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1