УХВАЛА

Іменем України

31.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000086 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 0000086 на підставі рапорту старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , в якому йдеться, про те, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності а саме: ТОВ «Горбулів-агро», ТОВ «Сатурн агро», ТОВ «Укрформаткомпані», ТОВ «Благодійний союз», ТОВ «Гаскойн», ТОВ «Житомирський НПЗ», ТОВ «Агроном солюшен», ТОВ «Вест-комерц», ТОВ «Автоіновація груп» та інші, які зареєстровані на території м. Житомира та Житомирської області, є підконтрольними невстановленим особам, котрі вносять недостовірні відомості в документи, що підтверджують реалізацію та придбання останніми товарів (робіт, послуг) з метою імітації законної господарської діяльності, не маючи при цьому виробничих потужностей, техніки та інше.

З метою прикриття такої незаконної діяльності та імітації звичайної господарської діяльності дані особи, за попередньою змовою групою осіб, вживають заходів, спрямованих на надання неправомірної вигоди службовим особам ГУ ДПС в Житомирській області, які наділені владними повноваженнями, з метою уникнення відповідальності за внесення недостовірних відомостей до документів, котрі подають для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також внесення недостовірних відомостей про реалізацію товарів (робіт/послуг) у податкові накладні, що реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як слідує зі змісту клопотання, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження ряд документів, що стосуються вищевказаних ТОВ; допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; скеровано ряд запитів до ГУ ДПС в Житомирській області та отримано відповіді на них; витребувано з пенсійного фонду інформацію щодо фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах з вищевказаними ТОВ.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 01 вересня 2023 року, водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прийняти процесуальне рішення, передбачене ст. 283 КПК України, в зазначений вище строк неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення проведення розшукових дій та за їх результатами слідчих дій тощо.

Зокрема, за словами слідчого, на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі можуть бути причетними до вищеописаної схеми; встановити та допитати в якості свідків працівників ГУ ДПС в Житомирській області, котрі здійснюють моніторинг суб`єктів підприємницької діяльності, щодо законності здійснення такої діяльності; встановити та допитати в якості свідків осіб з числа вищевказаних ТОВ, які підтвердять готування до надання неправомірної вигоди або надання неправомірної вигоди представниками ТОВ в адрес працівників ГУ ДПС в Житомирській області; витребувати з ГУ ДПС в Житомирській області інформацію з приводу вищевказаних ТОВ щодо внесення останніх до переліку ризикових та подальше їх розблокування.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Оскільки завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 01.09.2023, неможливо, слідчий за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 01.03.2024.

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 01.03.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за фактом одержання неправомірної вигоди службовими особами ГУ ДПС в Житомирській області, поєднаної із вимаганням такої вигоди, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 24.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 01.03.2021 року на шість місяців, тобто до 01.09.2023 року.

З матеріалів клопотання слідує, що у кримінальному провадженні №0000086 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, розглянувши клопотання в межах заявлених вимог, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 01 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя