Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/1588/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , із якої вбачається, що 21.12.2022 року невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу «ОЛХ», з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 , чим заподіяли їй матеріальної шкоди.

У подальшому, на адресу прокуратури надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом ДКІБ СБ України, доручення прокурора відповідно до якого, в ході здійснення контррозвідувальних заходів, отримано оперативну інформацію, що невстановленими особами, із використанням фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого невстановленими особами отримано доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 , які являються конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам та встановлено, що 21.12.2022 року о 13 годині 33 хвилини з банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виведено на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 4800 грн.

Додатково встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 .

Також, факт переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 4800 грн. підтверджується листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що отриманий Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за №3338-23 від 08.05.2023 року.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , вона повідомила, що приблизно в листопаді 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переглядаючи мережу «Інтернет» знайшла оголошення, в якому йшлося про заробіток грошових коштів «без вкладень». В оголошенні зазначалось: «Пропоную додатковий заробіток, без вкладень. Необхідний стабільний Інтернет, для зв`язку вкажіть номер мобільного телефону». Також, у оголошеннях зазначалось, що необхідно мати банківські картки. Приблизно в кінці листопада 2022 року ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» написала невідома особа з акаунту « ОСОБА_6 », який був підписаний як «КОНДУКТОР», повідомлення, в якому запропонував свідку роботу. Суть роботи полягала в тому, що на її банківські рахунки надходили грошові кошти та в подальшому ОСОБА_5 необхідно було підтвердити вивід грошових коштів. При цьому, при виводі грошових коштів ОСОБА_5 отримувала верифікаційні коди-паролі, які передавала іншій особі. Від даних банківських операцій ОСОБА_5 мала заробіток у розмірі до 5 відсотків від суми, що надходила на рахунки, які ОСОБА_5 відкривала у банківських установах.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_5 повідомила, що на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були випущені картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вказані рахунки відкривалися онлайн в кінці листопада 2022 року, фізично картку ОСОБА_5 не отримувала. Мета відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зі слів свідка ОСОБА_5 , для отримання грошових коштів від невстановлених осіб та подальшого виведення грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя