Справа № 277/920/22
УХВАЛА

"22" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку по вищевказаній картці, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий рахунок по вищевказаній картці, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку по вищевказаній картці, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку по вищевказаній картці грошових коштів із зазначенням місця проведення вказаних операцій, номеру картки та банку, на які було перерахування, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 04.07.2022 року по час надання інформації.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.07.2022 року близько 10 години 30 хвилин невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи сторінку соціальної мережі «Facebook» знайомого останньої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., а саме в додатку «Messenger» вказаної соціальної мережі, від імені знайомого попросила позичити грошові кошти, на що ОСОБА_10 погодилася та перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку на картковий рахунок, який вказала невстановлена особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4000 грн. 04.07.2022 року ОСОБА_10 в якості позики перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана картка належить ОСОБА_11 та з вказаної картки в подальшому було здійснено перерахування коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ст. слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання ст. слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з нею, а зокрема повних даних рахунку по вищевказаній картці, повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий рахунок по вищевказаній картці, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку по вищевказаній картці, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку по вищевказаній картці грошових коштів із зазначенням місця проведення вказаних операцій, номеру картки та банку, на які було перерахування, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 04.07.2022 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1