Справа № 442/3314/23
Провадження № 1-кс/442/637/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 23.05.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 05.05.2023 по термін дії Ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.05.2023 по термін дії Ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_14 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.05.2023 шляхом обману, представившись працівником Національного банку України, заволоділа його грошовими коштами в сумі 63447 грн., зокрема під приводом необхідності змусила перерахувати грошові кошти в сумі 53447 грн. з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карку № НОМЕР_1 , а також з його мобільного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 10000 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . У банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 . На даному рахунку є картка № НОМЕР_2 . На ній станом на 15.05.2023 були грошові кошти в сумі 63954 грн.. 15.05.2023 об 11год. 09 хв. з номера телефону НОМЕР_5 йому зателефонували. Особа з чоловічим голосом представилась: «Доброго дня. Національний банк України. ОСОБА_15 .. Номер жетону НОМЕР_6 .» Чоловік говорив українською мовою, часто вживав російські слова. Чоловік сказав, що карті ОСОБА_14 потрібно пройти авторизацію. Так як було багато спроб зайти у його особистий кабінет. ОСОБА_14 погодився. Чоловік запитав, у яких банках у ОСОБА_14 відкриті рахунки. Останній відповів, що користується багатьма банками, найчастіше «Монобанком». Чоловік сказав, щоб почали з нього. Запитав, скільки грошей на рахунку. ОСОБА_14 відповів 63954 грн. Чоловік сказав, що потрібно поповнити свій мобільний рахунок на 5000 гривень. ОСОБА_14 залишаючись з ним на лінії, через мобільний застосунок на телефоні «Mono» поповнив рахунок свого мобільного телефону на 5000 грн. Потім чоловік сказав, що потрібно ще раз поповнити рахунок на 5000 грн. Потім чоловік сказав: «Я бачу. Все пішло. Зараз вам прийдуть есемески з шестизначним кодом. Продиктуйте мені код.» Також він сказав, що кошти згодом будуть повернуті в повному обсязі після закінчення авторизації. Саме тому він запитував усю суму на рахунку. ОСОБА_14 прийшло СМС-повідомлення з номеру « НОМЕР_7 » наступного змісту: «Код підтвердження оплати. Поповнення карт Visa на суму 3987,9 грн. включаючи комісію 207,9 грн. (діє 15 хв.) НОМЕР_8 .» ОСОБА_14 запитав, чому прийшло повідомлення з такого номеру. Він відповів, що це від співробітників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_14 запитав, що це сума і що це за комісія. Чоловік сказав, що так розбиває система. За комісію заплатить банк отримувач. Також ОСОБА_14 запитав, скільки часу буде мати, щоб відправити код. Чоловік відповів 2 хвилини. ОСОБА_14 запитав, чому в СМС-повідомленні вказано, що код буде дійсний 15 хвилин. Чоловік відповів, що так прописує оператор. Після цього ОСОБА_14 назвав йому 6-значний код. Згодом йому прийшло ще два повідомлення про переказ коштів на суми 3987,9 грн. та 2004,5 грн. ОСОБА_14 також продиктував чоловіку коди. Потім чоловік сказав, що перший крок авторизації пройдено. Сказав, щоб ОСОБА_14 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розділ «переказ коштів», що зараз буде диктувати номер картки. ОСОБА_14 запитав, що це за картка, на що він відповів, що це юридичний рахунок банку. Також він сказав, щоб у розділ «сума» ОСОБА_14 ввів 14527. ОСОБА_14 запитав, що це за сума. Він відповів, що це код, а не сума. ОСОБА_14 сказав, що не буде проводити такий платіж. На що він сказав, що якщо той не пройде авторизацію, то він заблокує всі особові рахунки і на кожен рахунок нарахує пеню 4000 грн. ОСОБА_14 потрібно буде з`явитись протягом 3 днів в АДРЕСА_2 для відновлення рахунків і подальшої співпраці з Національним Банком України. Це переконало ОСОБА_14 і він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 на суму 14527 грн. Чоловік сказав, що в правому кутку програми має «вибити повзунок» «зняти обмеження». ОСОБА_14 сказав, що нічого немає. Чоловік сказав, що перезавантажить систему, щоб він почекав 2 хвилини. Через 2 хв. він перепитав, чи він ще на лінії. Запитав, чи з`явився у правому кутку повзунок. ОСОБА_14 відповів, що не з`явився. Тоді чоловік сказав: « ОСОБА_16 не розумію, в чому проблема. Давайте попробуєм з новим кодом.» ОСОБА_14 сказав, що не буде проводити дану операцію, висловися нецензурною лайкою. Чоловік, сказав, щоб він не виражався, що розмова записується. ОСОБА_14 відмовився проводити переказ. На що він відповів, що заблокує усі рахунки. Чоловік сказав здійснити переказ на суму 14553 грн., що ОСОБА_14 і зробив. Потім він запитав, що з`явися цей повзунок. ОСОБА_14 сказав, що нічого немає. Чоловік сказав почекати, що не бачить платежу, проблеми з інтернетом. Перепитав, чи немає у правому кутку. Сказав, що це збій системи і потрібно спробувати ще раз. ОСОБА_14 погодився і здійснив переказ на суму 14535 грн. Сказав, що нічого не з`явилось, почав висловлюватись нецензурною лайкою, обурюватись. Чоловік ще раз повторив, що розмова записується, у системі збій і він передав інформацію на технічний відділ. Через 3 хвилини чоловік повідомив, що технічний відділ сказав провести останній платіж і всі кошти після цього будуть повернуті на картку. ОСОБА_14 здійснив перерахунок на суму 9832 грн. Потім сказав, що нічого не з`явилось. Чоловік сказав, ще почекати. Утримуючи розмову з ним, ОСОБА_14 написав повідомлення до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попросив заморозити останні переказ. На що йому відповіли, що нічого не можуть зробити, бо гроші були переказані у інший банк. Порадити звернутись у поліцію. По дорозі ОСОБА_14 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з`ясував, що картка, на яку здійснив переказ, належить цьому банку. Запитав, чи може вона заморозити трансакції, бо зробив їх помилково. Оператор сказала, що подала заявки, однак час розгляду їх необмежений. За час коли ОСОБА_14 говорив з оператором, вище вказаний чоловік завершив розмову. Коли намагався подзвонити на його номер, йшли короткі гудки. Таким чином шахрайськими діями ОСОБА_14 було завдано майнову шкоду на суму 63447 грн.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася. У свою чергу, зазначена дізнавач просила проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без її участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки дізнавачем, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Одночасно необхідно вказати, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг зв`язку за період з 05.05.2023 по 23.05.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в період часу з 05.05.2023 по час фактичного виконання ухвали суду, слід відмовити, оскільки старшим слідчим в даній частині клопотання не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за № 0000399, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 05.05.2023 по термін дії Ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.05.2023 по термін дії Ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_17