Справа № 468/696/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000107 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000107 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 18.03.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2023 о 00:23 годині невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 29 945 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що вона є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє банківською карткою «Універсальна» № НОМЕР_2 зі встановленим кредитним лімітом 44.000 грн.

Потерпіла повідомила, що 18.03.2023 року близько 07:20 год вона прокинулась та вирішила переглянути новини за допомогою мобільного телефону. Увімкнувши телефон, потерпіла побачила повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 3517 PLN ( 29.945,69 грн), які були списані в рахунок кредитного ліміту, вказаного платежу ОСОБА_4 не здійснювала, тож вирішила звернутись до банку, де їй допомогли заблокувати картку та надали виписку по картці. З виписки по картці стало відомо, що вказана вище транзакція має реквізити «Універмаг: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000107 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за 17.03.2023-18.03.2023 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , за період з 17.03.2023 по 18.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які прозодили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 17.03.2023 по 18.03.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 , в тому числі за перод з 17.03.2023 по 18.03.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: