Справа № 487/9287/21
Провадження № 1-кс/487/1640/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання cтаршого слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 року cтарший слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 19.08.2021, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській областіу кримінальному провадженні № 0000149 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України , а саме: старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 інформацію:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, починаючи з 01.02.2022 по дату винесення рішення.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались дані мобільні телефони, вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень та зарахування грошових коштів на вказані номери з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, слідством встановлено, що 24.08.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , які потерпіла особисто перерахувала зі своєї банківської картки на номер картковий рахунок № НОМЕР_8 . Таким чином внаслідок шахрайських дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_14 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 13500 гривень.

Крім того, 15.11.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом допомоги при оформленні документів під час продажу квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 12000 гривень.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.05.2023 співробітниками СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за оперативним супроводженням співробітників ВКП МРУП ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Миколаєва, у кримінальному провадженні № 0000143 від 25.08.2022 проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: скреч карти мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

24.05.2023 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, можливо встановити місцезнаходження власника номеру: НОМЕР_16 .

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, якою розгляд клопотання просила провести за її відсутності. Вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.08.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , які потерпіла особисто перерахувала зі своєї банківської картки на номер картовий рахунок № НОМЕР_8 . Таким чином внаслідок шахрайських дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_17 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 13500 гривень.

Крім того, 15.11.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом допомоги при оформленні документів під час продажу квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 12000 гривень.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.05.2023 співробітниками СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за оперативним супроводженням співробітників ВКП МРУП ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Миколаєва проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: скреч карти мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

24.05.2023 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що скреч карти з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належать мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, можливо встановити місцезнаходження власників номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, починаючи з 01.02.2022 по 06.06.2023.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались дані мобільні телефони, вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень та зарахування грошових коштів на вказані номери з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала дійсна до 27.08.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1