Справа № 716/1412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002131 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що в ніч з 07.06.2023 року на 08.07.2023 року невідома особа шахрайським шляхом та без відома ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 49850,00 грн, шляхом переказу з її банківської карти на карту № НОМЕР_1 37750,00 грн, на рахунок НОМЕР_2 1250,00 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

13.06.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0002131 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вночі на її мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення від банку про спробу перерахувати кошти розмірі 2000,00 грн. Після цього їй зателефонували, попросили назвати пароль до телефону, що вона зробила, оскільки розгубилася. На ранок заблокувала картки, однак виявила списання коштів з рахунку.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації за рахунком НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку до судового засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002131 від 13.06.2023 року за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовим коштами ОСОБА_5 в розмірі 49850,00 грн, що спричинило матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Також, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 .

А отже, є необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення № 1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002131 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику, слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , вперіод часу із 07.06.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, та зняття коштів із фотозображенням, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , вперіод часу із 07.06.2023 по дату винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 18.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1