Єдиний унікальний номер: 343/1665/23
Номер провадження: 1-кс/0343/397/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №000273 від 06.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 );

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 10.07.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , на який 04.07.2023 були перераховані з банківської карти за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), грошові кошти у сумі 1600 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку та фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним рахунком та знімало з нього грошові кошти, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000273 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те що невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_4 , представилася працівником банку та отримала від власника банківського рахунку ОСОБА_9 закриту інформацію про банківській рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , у разі чого 04.07.2023, із вказаного банківського рахунку, що належить ОСОБА_9 були викрадені грошові кошти у сумі 1600 гривень, які були перераховані на банківський рахунок номер НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила заявнику матеріальні збитки на вказану суму.

Під час досудового слідства був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що він протягом тривалого часу я є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.07.2023 приблизно о 16 год. 20 хв., він перебував за місцем свого проживання, за вищевказаною адресою. У цей час йому зателефонували на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , де особа жіночої статі назвала себе оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи хочуть зняти грошові кошти. З її слів, щоб цей факт припинити, йому необхідно було негайно зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перебуваючи на зв`язку із жінкою, яка назвала себе оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він виконав її вимоги, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що грошові кошти, які знаходились на його рахунках, на місці, що вони не зникли, і це він повідомив вказаній жінці. Після цього вказана жінка повідомила, що зараз скине йому у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер банківської карти на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Через декілька хвилин він побачив, що дійсно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася нова банківська картка, яка світилася червоним, він запам`ятав останні чотири цифри, а саме: «8337» та були написи латинськими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана жінка сказала йому перераховувати на надану їй банківську карту по 20 000 гривень, бо інакшому випадку у нього будуть зніматися грошові кошти з банківських рахунків. Під час розмови з жінкою, він не повідомляв останній ніякої інформації щодо його банківського рахунку, ні номери карток, ні коди до них, ні CVV коди. Закінчивши телефону розмову, він одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 і заблокував належні йому банківські картки, а також заблокував додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаний дій, він знову зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , однак номер вже був вимкнений. Після чого він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Долина, з метою відновити його банківські картки, які заблокував за вищевказаних обставин, де працівник банку повідомила, що з його банківської карти № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на благодійний рахунок НОМЕР_3 у благодійну організацію благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначення платежу «збір на люті пташки», у сумі 1600 гривень. Як це сталося йому невідомо, оскільки самостійно ніякі перерахунку на благодійність він не здійснював.

Крім того потерпілий ОСОБА_9 надав до протоколу допиту копію платіжної інструкції наданої йому у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 );

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 10.07.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , на який 04.07.2023 були перераховані з банківської карти за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), грошові кошти у сумі 1600 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку та фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним рахунком та знімало з нього грошові кошти;

Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Із матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 );

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), за період з 00:00 годин 01.07.2023 по 00:00 годин 10.07.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , на який 04.07.2023 були перераховані з банківської карти за № НОМЕР_1 (або банківській рахунок НОМЕР_2 ), грошові кошти у сумі 1600 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку та фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним рахунком та знімало з нього грошові кошти, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: