Дата документу 10.05.2023Справа № 554/3891/23
Провадження № 1-кс/554/5523/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001169 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001169 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що з 2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до тендерної документації.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно укладених договорів, зокрема з державними закладами і установами надає послуги з приготування і постачання їжі (надання кейтерингових послуг). Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 13.04.2023 була ОСОБА_3 , однак починаючи із січня 2023 року вище зазначена особа не надає документацію та фінансову звітність на вимогу засновника підприємства ОСОБА_4 і представника засновника ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що через не надання ОСОБА_3 звітної документації, останній не може провести аналіз фінансової діяльності підприємства та відповідний аудит, також йому відомо, що не зважаючи на наявність укладених договорів підприємство накопичило борги на загальну суму 979 184 грн.

Крім цього, 28.07.2022 ОСОБА_3 зареєстровано підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має схожу назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", подібні коди КВЕД. Більше того, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправним шляхом зазначає в своїх документах юридичну адресу: АДРЕСА_1 , адже власником приміщень за вказаною адресою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 , та згідно наданих їм показів останній жодних договорів оренди приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав. Одночасно, представником засновника виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував велику суму грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може вказувати на заволодіння коштами підприємства колишнім директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, що містять зразки підписів службових осіб, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення в завірених копіях) до речей і документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, які містять зразки підписів службових осіб та інших наявних у реєстраційній справі документів.

Виконання ухвали доручити слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1