Справа № 585/254/23
Номер провадження 1-кс/585/955/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000046 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що в додатку «Фейсбук» остання знайшла повідомлення про отримання матеріальної допомоги дітям інвалідам, після чого перейшла за невстановленим посиланням, де нею було введено номер належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та пароль входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого 12.01.2023 о 18 год. 19 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вказаної банківської картки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2750 гривень, шляхом перерахунку вказаних коштів на картку іншого банку (номер якої не встановлено), чим спричинено останній збитку на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, номери та коди транзакцій, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були відраховані з рахунку із відображенням деталізованих даних про осіб до яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період (вказана інформація потрібна для того, щоб становити час можливого здійснення причетною до вчинення злочину особою доступу до банківської картки потерпілого, або до інтернет-банкінгу його картки);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси (що необхідне для того. щоб встановити чи здійснювались входи до інтернет банкінгу картки потерпілої з інших, їй не належних пристроїв).

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Інформацію про рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Раніше за вказаним клопотанням було отримано ухвалу суду, передано на виконання в банківську установу, але в строк дії ухвали банківською установою через велике навантаження не вдалось в повній мірі опрацювати вказану інформацію, щоб надати її слідству та відповідно вилучити її не вдалося за можливе.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено, про причини неявки суд не повідомили (а.с.12).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000046 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 12.01.2023 року (а.с.4), протокол допиту потерпів ОСОБА_4 від 13.01.2023 року, яка повідомила про обставини вчинення шахрайства (а.с.5), ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 24 травня 2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6-7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних паперових та електронних документів: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були відраховані з рахунку із відображенням деталізованих даних про осіб, до яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до паперових та електронних наступних документів:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, номеру та кодів транзакцій, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були відраховані з рахунку із відображенням деталізованих даних про осіб до яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів які зняті з них у даний період;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР-адреси, МАС-адреси, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1