Провадження № 1-кс/947/7807/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001420внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на цей час невстановленими особами, направлену нанезаконне видобування корисної копалини місцевого значення піску у значному розмірі, в межах земельної ділянки площею 72,7018 га з кадастровим номером :01:002:0011, яка знаходиться за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-Куток Роздільнянського району Одеської області в межах географічних координат: НОМЕР_1 ; 46°44'46.2"N НОМЕР_2 ; 46°44'35.8"N НОМЕР_3 ; 46°44'34.1"N 29°59'18.6"Е.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у невстановлений час підшукали (придбали) знаряддя вчинення злочину, а саме екскаватор (трактор) невідомої марки та моделі для здійснення видобування корисної копалини місцевого значення піску на вищезазначеній земельній ділянці, а також 5 вантажних автомобілів для вивозки піску з родовища корисних копалин (кар`єру) та його доставки покупцям.

Реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 , діючи за попередньо змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на цей час невстановленими особами, у період з 07:30 год. до 15 год. 18.01.2023, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у них передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимог ст.ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 17, 19 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 та п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів», тобто за відсутності рішень та дозвільних документів, що видаються Державною службою геології та надр України та Головним управлінням Держпраці в Одеській області, а саме спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення піску на території родовища «Труд-Куток» в межах земельної ділянки площею 72,7018 га з кадастровим номером :01:002:0011, яка знаходиться за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-куток Роздільнянського району Одеської області, а також акту про надання гірничого відводу, переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконно видобутку та продажу корисних копалин місцевого значення, надавши усні вказівки співучасникам, здійснив в межах географічних координат:46°44'46.0"N 29°59'19.5"Е; 46°44'46.2"N 29°59'31.3"Е; 46°44'35.8"N 29°59'33.5"Е; 46°44'34.1"N 29°59'18.6"Е, незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення піску об`ємом 200,99 метрів кубічних, ринкова вартість якого станом на 18.01.2023 складала

59543,29 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сорок три) грн 29 коп.

Крім того, відповідно до обґрунтованого розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами, який здійснено за «Методикою визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 за № 303, розмір збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами склав

226234 (двісті двадцять шість тисяч двісті тридцять чотири) грн 34 коп.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими на цей час невстановленими особами, у період з 09 год. до 15:35 год. 18.01.2023, перебуваючи у с. Росіянівка Роздільнянського району Одеської області, діючи з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливий мотив, маючи кримінально-протиправний намір спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, дистанційно узгодивши основні умови продажу піску ОСОБА_9 та надаючи усні вказівки співучасникам, розпорядився корисною копалиною місцевого значення піском об`ємом 200,99 метрів кубічних на користь ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знав, що пісок об`ємом

200,99 метрів кубічних був одержаний злочинним шляхом, зокрема всупереч вимог ст.ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 17, 19 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 та п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів», за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, який видається Державною службою геології та надр України та акту про надання гірничого відводу, виданого Головним управлінням Держпраці в Одеській області, був незаконно видобутий в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0011, розташованої за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-Куток Роздільнянського району Одеської області, за географічними координатами: 46°44'46.0"N НОМЕР_4 ; 46°44'46.2"N НОМЕР_2 ; 46°44'35.8"N НОМЕР_3 ; 46°44'34.1"N НОМЕР_5 .

Отже, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими на цей час невстановленими особами, вчинив правочин з майном одержаним злочинним шляхом корисною пропалиною місцевого значення, а саме купівлю-продаж піску об`ємом 200,99 метрів кубічних на користь ОСОБА_9 , достовірно знаючи про одержання вказаної будівельної сировини прямо та повністю злочинним шляхом.

Продаж незаконного видобутого піску з кар`єру здійснено покупцю ОСОБА_9 на базу за адресою: АДРЕСА_1 (координати: 46.5853381, 30.0077793), куди його доставлено за вказівками ОСОБА_5 чотирьома автомобілями марки «Камаз 5511» з д.н.з. « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 ».

Після виконання останнього 15 рейсу вантажного автомобіля та розвантаження з нього піску на вказаній території, ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , отримав розрахунок за продаж піску.

Так, ОСОБА_8 одержав від ОСОБА_9 кошти у розмірі 60000 (шістдесят тисяч) грн шляхом безпосередньої передачі йому о 15:10 год. 18.01.2023 готівки у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень та зарахування 40000 (сорок тисяч) грн, шляхом проведення безготівкового платежу о 15:34 год. 18.01.2023, на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 за реквізитами його банківської карти № НОМЕР_10 .

Далі, 16.05.2023 по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у вчинені кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Відповідно проведеного дослідження ДП ПрАТ «НАК «НАДРА України» «Український геологічний науково-виробничий центр» № 718 від 27.03.2023 встановлено, що зазначена сипуча суміш є піском.

Крім того, 16.05.2023 здійснений контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, а саме придбання піску, який незаконно видобувався на території Одеської області.

У подальшому придбаний пісок, був транспортований та залишений на території «Лиманського тваринництва» за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, Лиманська селищна рада.

Згідно проведеного дослідження ДП ПрАТ «НАК «НАДРА України» «Український геологічний науково-виробничий центр» № 1237 від 08.06.2023 встановлено, що зазначена сипуча суміш є піском.

Відповідно висновку судової земельно-технічної експертизи об`єм піску, який зберігається на зазначеній території, складає 208,32 метри кубічні.

За версією слідства пісок об`ємом 208,32 метрів кубічних, який 16.05.2023 незаконно був видобутий на земельній ділянці площею 72,7018 га з кадастровим номером :01:002:0011, яка знаходиться за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-куток Роздільнянського району Одеської області, і який зберігається на території «Лиманського тваринництва» за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, Лиманська селищна рада, має значення речового доказу.

14.06.2023 постановою слідчого пісок об`ємом 200,99 метрів кубічних визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

З метою збереження піска, який визнано речовим доказом та який має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, проте від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, є корисною копалиною місцевого значення та ймовірним об`єктом кримінально-протиправних дій в рамках даного кримінального провадження, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без участі власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За огляду на норми кримінального процесуального законодавства, а також враховуючи наявність від слідчого заяви про розгляд даного клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за даною явкою.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001420від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання в ході проведення досудового розслідування було виявлено пісок об`ємом 208,32 метрів кубічних, який 16.05.2023 незаконно був видобутий на земельній ділянці площею 72,7018 га з кадастровим номером :01:002:0011, яка знаходиться за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-куток Роздільнянського району Одеської області, і який зберігається на території «Лиманського тваринництва» за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, Лиманська селищна рада.

На думку слідчого судді вищевказаний пісок є ймовірним об`єктом кримінально-протиправних дій в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим вказаний пісок об`ємом 208,32 метрів кубічних відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 14.06.2023 року, а отже, таке майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження.

Відтак, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При цьому, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки з наведених міркувань вбачається, що арешт майна є необхідним в цілях забезпечення збереження майна, яке може бути використано в якості речових доказів, на думку слідчого судді, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження об`єктивно може призвести до його знищення або ж переховування, оскільки вказаний пісок є ймовірним об`єктом кримінально-протиправних дій в рамках данного кримінального провадження та може містити відповідну доказову інформацію, яка в свою чергу може свідчити про ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій конкретних осіб, останні не зацікавлені у її отриманні органом досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на вилучені речі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001420внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на пісок об`ємом 208,32 метрів кубічних, який 16.05.2023 незаконно був видобутий на земельній ділянці площею 72,7018 га з кадастровим номером :01:002:0011, яка знаходиться за межами населених пунктів між с. Кучурган та с. Труд-куток Роздільнянського району Одеської області, і який зберігається на території «Лиманського тваринництва» за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, Лиманська селищна рада.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1