ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

суді-доповідача ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5

за участю сторін судового провадження:

прокурора ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 40001480 від 19.08.2020 року за апеляційною скаргою захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на вирок Шевченківського районного суду м. Чернівців від 04 травня 2023 року, відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки с. Карапчів Вижницького району, Чернівецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою освітою, незаміжньої, непрацюючої, раніше судимої: вироком Першотравневого районного суду м. Чернівців від 03.06.2019 року за ч. 1, ч. 2 ст.185 КК України на підставі ст. 70 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівців від 04 травня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України і за їх вчинення призначено їй покарання: - за ч. 3 ст. 191 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки; - за ч. 3 ст. 362 КК України у виді у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки; - за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю

ЄУНСС: 727/4965/21 Головуючий у 1-ій інстанції: ОСОБА_9

НП: 11-кп/822/257/23 Суддя-доповідач: ОСОБА_1

строком на один рік; - за ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 гривень у дохід держави. На підставі ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України ОСОБА_7 звільнено від покарання за ч. 1 ст. 362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з урахуванням правил складання покарань, остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки та з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки.

На підставі ч. 1, ч. 4 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до призначеного покарання за даним вироком частково приєднано невідбуту частину покарання, призначеного вироком Першотравневого районного суду м. Чернівців від 03.06.2019 року та остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки та з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки.

Застосовано відносно ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор», взявши її під варту в залі суду.

Строк відбуття покарання ОСОБА_7 визначено рахувати з моменту оголошення вироку.

Стягнуто з ОСОБА_7 на користь держави понесені судові витрати у розмірі 27 713 (двадцять сім тисяч сімсот тринадцять) грн 28 коп.

Вирішено долю речових доказів.

Як встановлено судом першої інстанції та апеляційним судом, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» № 5- від 17.05.2019 р. призначена з 18.05.2019 р. на посаду касира-експерта вказаного товариства.

Довіреністю № 251 від 17.05.2019 р. ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» уповноважено касира - оцінювача даного товариства - ОСОБА_7 , приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою (штампом) Товариства на відділенні № 20, яке знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 1-А, м. Чернівців.

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 18.05.2019 року, ОСОБА_7 несла повну матеріальну відповідальність, що безпосередньо пов`язано з збереженням переданих матеріальних цінностей, що належать Роботодавцю - ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», і зобов`язувалася: у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності; у встановленому порядку та в установлені строки згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих йому під звіт Роботодавцем; у випадку виявлення недостачі переданих останній під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно - матеріальних цінностей, відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно - матеріальним цінностям.

Згідно наказу директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» № 2708/19-2-К від 27.08.2021, ОСОБА_7 доручено виконання додаткових обов`язків керівника відокремленого підрозділу № 20 з 28.08.2019 року, у порядку суміщення професій.

Згідно наказу директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» (далі - Ломбард) № 05- від 21.04.2021 р., ОСОБА_7 звільнено із даного товариства на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Таким чином, згідно зазначених вище документів, ОСОБА_7 на постійній основі, в період часу з 18.05.2019 р. по 21.04.2021 р. займала в Ломбарді посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій та являлась службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

У той же час, ОСОБА_7 , обіймаючи вказану посаду та виконуючи свої функціональні обов`язки, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, маючи безпосередній доступ до ввірених матеріальних цінностей, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила: несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, до якої вона мала доступ, службові підроблення офіційних документів, та заволоділа ввіреним їй майном за наступних обставин.

Обвинувачення за ч. 1 ст. 362 КК України:

Так, 07.04.2020 року о 15:33:09 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися.

У подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Обвинувачення за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України:

Крім того, 16.04.2020 року о 14:00:08 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.04.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 28.04.2020 року о 16:39:11 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 28.04.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 07.05.2020 року о 15:58:31 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р. , та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 19.05.2020 року о 18:38:51 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 19.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 30.05.2020 року о 12:23:50 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р. , та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 12.06.2020 року о 16:54:10 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 12.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 18.06.2020 року о 17:19:06 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 18.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

У подальшому, 26.06.2020 року о 17:07:07 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 26.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 03.07.2020 року о 17:20:55 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 03.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 10.07.2020 року о 11:44:29 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 10.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 16.07.2020 року о 12:09:02 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

У подальшому, 23.07.2020 року о 14:45:50 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 23.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 30.07.2020 року о 15:40:01 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 07.08.2020 року о 17:15:56 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 р. , та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 13.08.2020 о 15:41:33 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 16.04.2020 о 14:00:03 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 28.04.2020 о 16:39:11 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 28.04.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 07.05.2020 о 15:58:31 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.05.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 19.05.2020 р. о 18:38:51 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 19.05.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 30.05.2020 о 12:23:50 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.05.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 12.06.2020 о 16:54:10 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 12.06.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 18.06.2020 о 17:19:06 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 18.06.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 26.06.2020 о 17:07:07 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 26.06.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 03.07.2020 р. об 17:20:55 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 03.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

У подальшому, 10.07.2020 р. об 11:44:29 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 10.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 16.07.2020 р. о 12:09:02 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.07.2020 р, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 23.07.2020 р. об 14:45:50 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 30.07.2020 р. об 15:40:01 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 07.08.2020 об 17:15:56 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 13.08.2020 об 15:41:33 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 30.05.2020 року о 12:23:50 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 26.06.2020 р. об 17:07:07 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 26.06.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

У подальшому, 03.07.2020 р. о 17:20:55 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 03.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 10.07.2020 р. о 11:44:29 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 10.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 16.07.2020 р. о 12:09:02 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 23.07.2020 р. об 14:45:50 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 23.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

У подальшому, 30.07.2020 р. о 15:40:01 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 07.08.2020 р. о 17:15:56 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 13.08.2020 р. о 15:41:33 год ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 12.06.2020 р. о 16:54:10 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 16.07.2020 о 12:09:02 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 23.07.2020 о 14:45:50 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 30.07.2020 р. о 15:40:01 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 07.08.2020 р. о 17:15:56 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020 р., які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 13.08.2020 р. об 15:41:33 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013 р.), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р., та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 18.06.2020 об 17:19:06 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 16.07.2020.

Також, 23.07.2020 о 14:45:50 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

В подальшому, 30.07.2020 о 15:40:01 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 07.08.2020 о 17:15:56 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 13.08.2020 о 14:41:33 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Окрім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020157 від 16.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 16.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Також, 13.08.2020 о 15:41:33 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020157 від 16.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .

Крім того, 01.07.2020 о 10:48:54 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 які насправді останньою з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 від 01.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Крім того, 01.07.2020 о 11:19:03 год., ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останньою з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 від 01.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Також, 30.07.2020 о 17:53:40 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Також, 13.08.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Крім того, 10.07.2020 о 11:51:52 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 від 10.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Також, 11.07.2020 о 17:53:48 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 11.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

У подальшому, 13.08.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Також, 23.07.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020164 від 23.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Крім того, 30.07.2020 о 17:53:40 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020167 від 30.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 та Специфікацію до них між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020167 від 30.07.2020, та Специфікацію до них між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Також, 07.08.2020 о 18:31:25 год, ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу № 20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми № 1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_11 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_11 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_7 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду № 02020174 від 23.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_11 від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_11 .

Обвинувачення за ч. 3 ст. 191 КК України:

Крім того, встановлено, що 07.04.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 0202097 від 07.04.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6 348 грн 00 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 6 348 грн 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 4 995 грн. 49 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 1 352 грн 51 коп., які, в подальшому, привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Також, 16.04.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020102 від 16.04.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 5 300 грн 00 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5 300 грн 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 5 299 грн 89 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 11 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Окрім того, 30.05.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020119 від 30.05.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6 941 грн 70 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 8 141 грн. 70 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2 997 грн. 07 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 5 144 грн. 63 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Також, 12.06.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 р. та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 7 111 грн 80 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 7 111 грн 80 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2 851 грн 12 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 4 260 грн 68 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Крім того, 18.06.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020131 від 18.06.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 3 950 грн 00 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 6 450 грн 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 54 грн 50 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 6 395 грн 50 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Також, 01.07.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020142 від 01.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6 914 грн 90 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 7 014 грн 90 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 169 грн. 38 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 6 845 грн 52 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Крім того, 10.07.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020151 від 10.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6 511 грн 30 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 4 200 грн., при реальній вартості наявного предмету застави 3 841 грн 04 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 358 грн 96 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Також, 16.07.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020157 від 16.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 2 800 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5 326 грн 20 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 81 грн 59 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 5244 грн 61 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Крім того, 23.07.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020164 від 23.07.2020 р. та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 7 000 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 9 600 грн, при реальній вартості наявного предмету застави 59 грн 15 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 9 540 грн 85 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

В подальшому, 30.07.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020167 від 30.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 9 292 грн 90 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 4 300 грн, при реальній вартості наявного предмету застави 124 грн 25 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 4 175 грн 75 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Окрім того, 07.08.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020174 від 07.08.2020 р. та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6 500 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 11 492 грн 90 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 134 грн 50 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 11 358 грн 40 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

До того ж, 13.08.2020 року ОСОБА_7 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_11 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020191 від 13.08.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 5 217 грн 50 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5 817 грн 50 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2 686 грн 14 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 3 131 грн 36 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на відповідну суму.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням захисник обвинуваченої ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій просить оскаржуваний вирок суду скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що оскаржуваний вирок районного суду є незаконним, ухваленим з порушеннями вимог кримінального процесуального закону, із порушенням принципів верховенства права та законності, рівності усіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності і безпосередності дослідження доказів.

Стверджує, що в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 27.04.2023 року в судових дебатах заявила головуючому судді по справі заяву про відвід, яку було передано до канцелярії суду для авторозподілу. У заяві про відвід судді заявниця зазначила, що суддею було порушено ряд процесуальних норм при вирішенні даного кримінального провадження, зокрема суд, після закінчення дослідження доказів сторони обвинувачення та без з`ясування чи бажає сторона захисту доповнити судовий розгляд і чим саме, передчасно та упереджено перейшов до стадії судових дебатів, чим проявив упередженість та чим позбавив обвинувачену права на захист.

Обґрунтований, на думку сторони захисту, відвід судді не задоволений судом, продовжено розгляд справи та судові дебати, що є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне рішення.

Вважає, що районний суд ухвалив своє рішення на підставі недопустимих доказів та при наявності підстав для виправдання та закриття провадження по справі, допустив неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінального провадження, що є істотним порушенням закону.

Зазначає, що районний суд у вироку, всупереч вимогам кримінального процесуального закону, не надав будь-якої юридичної оцінки цілому ряду зібраних доказів.

Інших апеляційних скарг від учасників судового провадження не надходило.

Однак, надійшло заперечення на апеляційну скаргу захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 від прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , зі змісту якого вбачається, що вона просить вищевказану апеляційну скаргу, як безпідставну та необґрунтовану залишити без задоволення, а вирок, як законний - без змін.

Обґрунтовуючи свої вимоги тим, що суд свої висновки щодо доведеності винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтував на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені сукупністю доказів, досліджених під час судового розгляду, які суд оцінив у відповідності до вимог ст. 94 КПК України та навів у вироку мотиви прийняття такого рішення.

Стверджує, що під час судового розгляду проведено загальний порядок судового слідства під час якого здійснювався допит представника потерпілої юридичної особи, допити свідків, обвинуваченої ОСОБА_7 , а також досліджувались усі без виключення письмові та речові докази.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_7 у судовому засіданні 13.07.2021 року її вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала та надала суду послідовні та логічні покази, в яких зазначила, що дійсно з квітня 2019 року працювала на посаді касира-експедитора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка». У квітні 2020 року у зв`язку із перебуванням у скрутному матеріальному становищі вона почала оформляти договори з клієнтами. Інформацію про клієнтів брала з бази ломбарду. Всього вона оформила 12 договорів. За договорами нібито передавались у заклад речі: ювелірні вироби, а взамін видавались кошти. Кошти замість людей отримувала вона. Вагу золота у договорах обвинувачена ставила таку, як їй було потрібно.

Також, обвинуваченою у добровільному порядку було частково відшкодовано завдану шкоду ломбарду у сумі 35 500 грн., що підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження прибутковими касовими ордерами.

У подальшому, обвинувачена вину у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України вину не визнала.

Вважає, що твердження сторони захисту про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону в частині ухвалення судового рішення незаконним складом суду є надуманими, оскільки в своїй заяві обвинувачена не навела будь-яких фактичних даних, які б могли відповідно до КПК України слугувати підставою для сумніву в неупередженості суду.

Заявлений відвід мотивований тим, що після дослідження доказів, судом передчасно та упереджено здійснено перехід до стадії судових дебатів, оскільки не з`ясовано в сторони захисту чи бажає остання доповнити судовий розгляд.

Однак, зазначені обставини визнає нікчемними, оскільки після закінчення дослідження доказів судом було поставлено питання учасникам процесу про те, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме, чи можливо закінчити дослідження доказів та перейти до судових дебатів, на яке учасники процесу повідомили, що будь-яких доповнень до судового розгляду, заяв або клопотань вони не мають, а отже заявлений відвід не містив обґрунтованих підстав, передбачених ст. 75 КПК України, а тому суд першої інстанції законно відмовив у його задоволенні.

Стверджує про безпідставність доводів захисника і про не надання юридичної оцінки ряду зібраних доказів.

Представник потерпілого - ПТ «Ломбард-Експрес-Готівка» - ОСОБА_13 , який будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце судового розгляду, до апеляційного суду не з`явився, однак подав заяву про подальший судовий розгляд без його участі, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 405 КПК України, не перешкоджає проведенню розгляду.

Заслухавши доповідь судді, який виклав суть вироку та вимоги апеляційної скарги, думку обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника - адвоката ОСОБА_8 , які просили апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі з підстав наведених у ній, міркування прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення поданої апеляційної скарги, оскільки вважає вирок районного суду законним та обґрунтованим, надавши учасникам судового провадження слово в судових дебатах, а обвинуваченій ОСОБА_7 і останнє слово, перевіривши матеріали кримінального провадження з підстав зазначених в апеляційній скарзі та обговоривши наведені у ній доводи, колегія суддів доходить такого.

Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах поданих апеляційних скарг.

Приписами ст. 370 КПК України встановлено, що вирок суду повинен бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

На переконання колегії суддів, оскаржуваний вирок районного суду відповідає в повній мірі вказаним вимогам.

Колегія суддів вважає, що висновки суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються наведеними у вироку доказами, які судом першої інстанції досліджені всебічно, повно і об`єктивно.

Як свідчать матеріали кримінального провадження судом першої інстанції досліджено всі ті обставини, які мали значення для прийняття рішення у справі, а тому посилання в апеляційній скарзі сторони захисту про те, що вирок суду є необґрунтований, оскільки відсутні докази, які б підтверджували в діянні останньої складу інкримінованих їй кримінальних правопорушень, не ґрунтуються на матеріалах справи та спростовуються доказами покладеними в основу обвинувачення визнаного судом доведеним.

Колегія суддів вважає, що відсутні підстави вважати, що викладені у вироку висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.

Так, мотивуючи висновки про винність ОСОБА_7 у вчиненні: - несанкціонованих змінах інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинених особою, яка має право доступу до неї; - несанкціонованих змінах інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинених особою, яка має право доступу до неї, повторно; - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (службових підробленнях); - заволодіння та привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; - заволодіння та привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених, у тому числі повторно, суд обґрунтовано послався на показання представника потерпілої особи ПТ «Ломбард-Експрес-Готівка» - ОСОБА_13 , який в судовому засіданні районного суду пояснив, що був призначений директором ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» після звільнення ОСОБА_7 . З обставинами справи знайомий лише за документам, які наявні у ломбарда. Обвинувачена працювала у відділенні ломбарду в м. Чернівці та була звільнена за згодою сторін у зв`язку з порушенням кримінального провадження та завданням шкоди ломбарду. У ломбарді було проведено інвентаризацію, за результатами якої було виявлено нестачу майна та розбіжності у вазі виробів, що передавались у заклад ломбарду та виду металу. Заперечень щодо проведеної інвентаризації з боку обвинуваченої не було. ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» за спеціальною ліцензованою програмою, на кожного працівника оформлявся ключ входу в систему. Йому не відомо чи видавався наказ на паролі та коди доступу до системи. Завдана шкода обвинуваченою відшкодована частково.

Допитаний в судовому засіданні районного суду свідок ОСОБА_10 показав, що інколи користувався послугами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» у м. Чернівці. У 2017, 2018, 2019 роках він по укладених договорах здавав жіночі ювелірні вироби з золота у ломбард та брав кошти. Востаннє здавав до ломбарду прикраси у 2019 році. У 2020-2021 роках послугами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» він не користувався, жив на Закарпатті. ОСОБА_11 його дружина, на даний час вона перебуває у Німеччині. Під час досудового розслідування він надав зразки свого підпису для проведення експертизи

У колегії суддів немає підстав недовіряти показам представника потерпілої особи, свідка ОСОБА_10 , оскільки вони в ході проведення судового розгляду даного кримінального провадження були попередженими про кримінальну відповідальність за завідомо неправді показання.

Крім того, вина ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджується належними та допустимими доказами, які було безпосередньо досліджено судом, зокрема:

- Витягом з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження № 0001480, з якого вбачається, що за заявою представника потерпілої особи ОСОБА_14 та за матеріалами правоохоронних органів зареєстровані кримінальні провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України за фактам вчинення ОСОБА_7 , працюючої на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія», яка будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, у період часу з 07.04.2020 року по 13.08.2020 року протиправно привласнила для власних потреб грошові кошти шляхом укладення договорів про надання ломбардом фінансових кредитів за майно, яке насправді заставодавцями у володіння ломбарду не передавалося, витративши їх на власні потреби. Вказані дії вчинені шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до нових редакцій специфікацій до договорів про надання фінансового кредиту ломбарду та закладу майна ломбарду, що є офіційними документами, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, які насправді заставодавцями не передавалися та не відповідали опису, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера дані документи, які відповідали встановленій формі, однак містили завідомо неправдиві відомості. З метою надання вказаними документам юридичної сили ОСОБА_7 їх підписала, від імені кредитодавця/заставодержателя та позичальника/заставодавця, чим вчинила підроблення вказаних офіційних документів.

- Крім того, ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», що полягало у внесенні фальсифікованих даних до існуючого облікового запису клієнта (операційна карта клієнта) про укладення договорів про надання ломбардом фінансового кредиту за майно, яке насправді заставодавцями не передавалося у володіння ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія», про пролонгацію зазначених договорів, що в подальшому дозволило заволодіти коштами Товариства, відтермінувати повернення грошових коштів, здійснивши пролонгацію договору (а. п. 1-108, 114, 119-128, 134, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 184-185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245-246 Том 1; а. п. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 103, 108, 113, 118, 123, 128, 133,138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240 Том 2; 1, 7, 13, 19, 26, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 119, 127, 133, 139, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245 Том 3, 1, 6, 11, 21, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 157, 163, 169, 175 Том 4 );

- Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.05.2021 року по 136 зареєстрованим кримінальним провадженням, відповідно до якої вказані провадження було об`єднано в одне провадження за №0001480 від 19.08.2020 року (а. п. 109-112 Том 1);

- Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.08.2020 року, відповідно до якої регіональний менеджер ОСОБА_14 повідомив, що період часу з квітня 2020 року по 13.08.2020 року касир-оцінювач ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці ломбарду «Експрес-готівка», що по вул. Ентузіастів, 1 а здійснила незаконні операції по привласненню грошових коштів з ввіреного їй майна на загальну суму 74 235 гривень (а. п. 180 Том 4);

- Актом № 1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбарному відділенні № 20 від 18.08.2020 року, відповідно до якого в результаті проведення інвентаризації на відділенні № 20 було виявлено розбіжності у вазі виробів та виявлено недорогоцінний метал та додатком до нього. В зазначеному акті ОСОБА_7 було надано пояснення, що виявлені розбіжності у вазі виробів та наявність недорогоцінних металів вона підтверджує. Ці дії були вчинені нею. Наявний підпис обвинуваченої (а. п. 195-196, 197-203 Том 4, оригінал акту наявний у додатках до кримінального провадження серед речових доказів);

- Актом внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів, які знаходяться в ломбардному відділенні № 20 від 18.08.2020 року, відповідно до якого на момент інвентаризації встановлено кількість предметів закладу - 47, їх оціночна вартість - 137800 грн. 91 коп. Сума кредитів - 124 965 грн 80 коп. Залишок грошових коштів - 20438 грн. 40 коп. (а. п. 197 Том 4, оригінал акту наявний у додатках до кримінального провадження серед речових доказів);

- Розпорядженням Національного Банку України від 18.08.2020 року, згідно якого визначено такі ціни на дорогоцінні метали в брухті: золото: 585 проби - 985 грн 40 коп. за грам; срібло: 925 проби - 20 грн. 78 коп. за грам (а. п. 198 Том 4).

- Засновницьким договором ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» в редакції від 04.12.2017 року, на підставі якого було засновано Повне товариство «Ломбард «Експрес-готівка» (а. п. 207-214 Том 4);

- Посиланням для роботи касирів-оцінювачів з «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого директором ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» від 01.02.2013 року. Відповідно до вказаного Положення ломбард здійснює облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку (п. 2.1). Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами які згідно із законодавством України підтверджували б факт надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів (п. 3.1). Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості (п. 3.5). Усі надходження і видача готівки в національній валюті відображається у касовій книзі (п. 4.2). Керівник підприємства в разі зарахування на роботу укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис з вимогами цього положення. Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам (п.п. 4.6, 4.7) (а. п. 215-223 Том 4);

- Інструкцією про порядок одержання, обліку, зберігання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої директором ПТ «Ломбард», відповідно до якої працівники одержують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння тільки на підставі оформлених первинних документів обліку (актів приймання-передавання, квитанції на цінності, які прийняті під заставу, тощо). Приймання під заставу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб здійснюється лише за наявності документа, що засвідчує особу (п.п. 2.1, 2.3) (а. п. 224-229 Том 4);

- Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2221-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: Наданий на дослідження браслет, який знаходився в пакеті з фрагментом паперу з написом «18/06/2020 до Предмету №02020131…», виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк, олово та нікель. Дорогоцінних металів у складі даного браслету не виявлено.

- Наданий на дослідження ланцюжок, який знаходився в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/08/2020 до Предмету №02.02.0174…» виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк та золото (3,67%).

- Надана на дослідження підвіска, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «10/07/2020 до предмету №02020151…» виготовлена зі сплаву на основі золота (75,38%), а також містить срібло (14,29%) та мідь (а. п. 234-238 Том 4).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2219-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: Надана на дослідження сережка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/05/2020 до Предмету № 02020119…», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,88%), а також містить мідь (33,35%), срібло (7,02%) та цинк. Надана на дослідження сережка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «12/06/2020 до Предмету № 02020126…», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,75%), а також містить мідь (33,23%), срібло (7,18%) та цинк (а. к. п. 243-247 Том 4);

- Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2220-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: надані на дослідження сережки, які знаходяться в пакеті з фрагментом паперу з написом «23/07/2020 до Предмету №02020164…», виготовлені зі сплаву на основі міді, а також містить нікель та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «01/07/2020 до Предмету №02020142…» виготовлена зі сплаву на срібла (95,14%), а також містить мідь та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «16/07/2020 до Предмету №02020147…», виготовлена зі сплаву на сріблі (95,16%), а також містить мідь та цинк. Наданий на дослідження ланцюжок, який знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/07/2020 до Предмету № 02020167…» виготовлений зі сплаву на основі некелю, а також містить мідь та цинк. Наданий на дослідження підвіс, який знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/07/2020 до Предмету № 02020167…» виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк та олово. 2. Дорогоцінних металів у складі наданих на дослідження сережок, ланцюжка та підвісу не виявлено. Надані на дослідження каблучки містять срібло (а. к. п. 5-10 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2218-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету № 02020191», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,90%), а також містить мідь (33,92%), срібло (5,47%) та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/04/2020 до Предмету № 0202097», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,81%), а також містить мідь (32,81%), срібло (7,41%), паладій (0,66%) та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020102», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,68%), а також містить мідь (34,15%), срібло (6,29%) та цинк. 2. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020191», містить золото (58,90%) та срібло (5,47%). Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/04/2020 до Предмету № 0202097», містить золото (58,81%), срібло (7,41%), та паладій (0,66%). Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020102», містить золото (58,68%) та срібло (6,29%) (а. к. п. 15-19 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф пакету №3706588, а саме: сережку з металу жовтого кольору з 28-ми безбарвними камінцями, в прозорому пакеті з надписом «Експрес Готівка Ломбард» з фрагментом паперу з надписом - до Предмету № 02020119 від 30.05.2020 року, вага сережки без камінців - 2.03, вага сережки з камінцями 2.59, вага камінців - 0.56; - сережка з металу жовтого кольору з 28-ми безбарвними камінцями, в прозорому пакеті з надписом «Експрес Готівка Ломбард» з фрагментом паперу з надписом - до Предмету №02020126 від 12.06.2020 року, вага сережки без камінців - 1.95, вага виробу з камінцями 2.51, вага камінців - 0.56 (а. к. п. 21 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф пакету №3706587, а саме: ланцюжок з металу сірого кольору з 36-ма безбарвними камінцями з фрагментом паперу до Предмету № 02020167 від 30.07.2020, загальною вагою - 4.25; - каблучка з металу сірого кольору з одним безбарвним камінцем, до Предмету №02020142 від 01.07.2020, загальною вагою - 1.40; - каблучка з 60-ма безбарвними камінцями, до Предмету № 02020157 від 16.07.2020, загальною вагою - 2.49; - дві сережки з металу сірого кольору, кожна з одним камінцем світло-зеленого кольору та одним безбарвним камінцем, до Предмету №02020164 від 23.07.2020 року, загальною вагою - 1.47 (а. к. п. 22 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф-пакету № 3706585, а саме: каблучка з металу жовтого кольору з 5-ма безбарвними камінцями до Предмету № 02020191 від 13.08.2020 року, загальною вагою - 1.72; - каблучка з металу жовтого кольору до Предмету № 02020102 від 15.08.2020, загальною вагою - 3.75; - обручка з металу жовтого кольору до Предмету № 0202097 від 07.04.2020 року, загальною вагою - 3.51 (а. к. п. 23 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф-пакету № 3706586, а саме: - браслет з металу жовтого кольору з одним камінцем жовтого кольору, до Предмету № 02020131 від 18.06.2020 року, загальною вагою - 1.974; - ланцюжок з металу жовтого кольору до Предмету № 02020174 від 07.08.2020, загальною вагою - 1.41; - підвіска з металу жовтого кольору до Предмету №02020151 від 10.07.2020 року, загальною вагою - 2.04 (а. п. 24 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 19.04.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд флеш носія на якому наявні файли відеозапису: 1) lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_17,14mp4; 2) lo20_ Черновы_ Камера1_ 13,08, 20_15,41mp4.

- В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_17,14mp4 у якому наявні папки: 202097_Недовес 5,66 грам; 2020102_недовес 4,59; 202094_Недовес 6,27грам,_ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020126_Недовес 6,53 грам,_ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020131_Залог НДМ без клиента було встановлено, що вони датоване 07.08 , час - 17:14:25, тривалість відео - 02:06 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. О 17:15:41 год ОСОБА_7 бере до рук декілька аркушів формату А 4 та вставляє в принтер аркуші паперу. В період часу з 17:15:54 год по 17:16:09 год здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку після чого, о 17:16:11 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч з власним мобільним телефоном. О 17:16:18 год бере до рук сумку чорного кольору, відкриває та закриває, переміщуючи на іншу сторону стільця. На цьому відео завершується 07.08.2020 об 17:16:31.

- Під час перегляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_15,41mp4 в якому наявні папки: 202097_Недовес 5,66 грам; 202097_ Недовес 5,66 грам; 202097_ Недовес 6,27 грам, _ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020126_ Недовес 6,53 грам, _ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки;2020131_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датоване 13.08., час - 15:40:24, тривалість відео - 03:05 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. О 15:41:16 год. ОСОБА_7 бере до рук декілька аркушів формату А 4 та вставляє їх в принтер. В період часу з 15:41:30 год по 15:41:50 год здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку після чого, о 15:41:52 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч нижче робочого стола (можливо викидає в смітник) з власним мобільним телефоном. О 15:41:59 год. розділює аркуші паперу на 8 рівних частин, 4 з яких розриває на частини та викидає, а на 4-х інших розписується кульковою ручкою. О 15:42:55 год. здійснює печаткою відтиски та підписи на залишених частинах аркушах паперу. На цьому відео завершується 13.08.2020 об 15:43:29.

- В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_12,00mp4 у якому наявні папки: 2020142_ НДМ без клиента; 2020151_ Недовес 4,0 було встановлено, що вони датовані 07.08., час - 12:00:10 год., тривалість відео - 02:52 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 12:00:10 год. по 12:02:31 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку. О 12:02:32 год. виймає квитанцію, яку о 12:02:35 год. викидує в сторону (можливо смітник). В подальшому продовжує працювати. На цьому відео завершується 07.08.2020 об 12:03:03.

- В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_16,08mp4 у якому наявні папки: 2020142_ НДМ без клиента; 2020151_ Недовес 4,0; 2020191_изделия из инкассированого дог. №0202015 було встановлено, що вони датовані 13.08., час - 16:07:48 год., тривалість відео - 02:51 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 16:07:48 год. по 16:09:28 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку та о 16:10:21 год. виймає квитанцію, яку о 16:10:23 год. ставить в сторону (можливо смітник). Відео завершується 13.08.2020 об 16:10:39.

- В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_15,41mp4 у якому наявна папка 2020157_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 13.08., час - 15:41:06 год., тривалість відео - 01:11 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 15:41:06 год. по 15:41:16 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою. О 15:41:40 год. здійснює друк, о 15:41:52 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч нижче робочого стола (можливо викидає у смітник). О 15:41:26 год. бере до рук аркуші паперу та канцелярську лінійку, розділюючи аркуші паперу на 8 частин, 4 з яких розриває на частині і о 15:41:17 год. відео завершується.

- В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_12,01mp4 у якому наявна папка 2020167_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 07.08., час - 12:00:15 год., тривалість відео - 02:39 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 12:00:15 год. по 12:02:31 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку, та о 12:02:32 год. виймає квитанцію, яку о 12:02:35 год. викидає в сторону (можливо у смітник). В подальшому продовжує працювати. Відео завершується 07.08.2020 року о 12:02:54 год.

- В ході огляду медіа video_2020_08_25_13_43_4 з папки 2020174_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 07.08., час - 18:30:09 год, тривалість відео - 01:40 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул. Ентузіастів, 1 а в м. Чернівці. На відео зображена ОСОБА_7 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук, працюючи за ноутбуком, користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі, після чого виймає квитанцію, яку тримає в долоні (а. к. п. 25-33 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2858-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого ланцюжка із недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу -1.41 грам, бувшого у використанні, станом на момент проведення дослідження 14.04.2021, могла становити 134 грн 50 коп. (а. к. п. 40-44 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ19/126-21/2859-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість сережок з камінцями із недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу - 1.47 грам, бувших у використанні у кількості 2 штуки, у справному стані станом на момент проведення дослідження 14.04.2021 року, могла становити 59 грн 15 коп. (а. п. 49-53 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2860-ТВ від 12.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого ланцюжка із підвіском у вигляді «Слона» із недорогоцінного металу (біжутерія), із вставками, декоративними, безбарвними камінцями (ймовірно, недорогоцінними), загальна вага виробу, біжутерії - 4.25 грам, вага вставок (камінців) - 0.00 грам, чиста вага металу - 0.00 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, станом на момент проведення дослідження 12.04.2021 року, могла становити 124 грн 25 коп. (а. к. п. 58-63 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2857-ТВ від 12.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого браслету з недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу - 1.97 грам, бувшого у використанні, із вставкою - декоративним (ймовірно, недорогоцінним) камінцем жовтого кольору, вага вставок (камінців) - 0.00 грам, чиста вага металу - 0.00 грам, у кількості 1 штука, станом на момент проведення дослідження 12.04.2021 року, могла становити 54 грн. 50 коп. (а. п. 69-73 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2862-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість срібного перстня, 925 проби, з одним безбарвним камінцем, в якому загальна вага виробу становить - 1.40 грам, чиста вага металу - 1.00 грам, вага вставок (камінців) 0.40 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, (без урахування вставки), станом на 01.07.2020 року, могла становити 81 грн. 59 коп. 2. Ринкова вартість срібного перстня, 925 проби, з 60-ма безбарвними камінцями, в якому загальна вага виробу становить - 2.49 грам, чиста вага металу - 1.89 грам, вага вставок (камінців) - 0.60 грам, бувший у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставки), станом на 16.07.2020 року, могла становити 169 грн. 38 коп. (а. п. 79-87 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2861-ТВ від 13.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість золотого підвісу, 750 проби, в якому загальна вага виробу становить - 2.04 грам, вага вставок - 0.00 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, станом на 10.07.2020 року, могла становити 3 841 грн 04 коп. (а. к. п. 93-98 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2863-ТВ від 13.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість золотої жіночої каблучки (перстня) 585 проби, із 5-ма безбарвними камінцями, загальна вага виробу становить - 1.72 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 1.67 гр., вага вставок (камінців) становить - 0.05 гр., бувшої у використанні, у кількості 1 штука, (без урахування вставки), станом на 13.08.2020 року могла становити 2 668 грн. 14 коп. 2. Ринкова вартість золотої обручки 585 проби, загальна вага виробу становить - 3.75 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 3.75 гр., вага вставок (камінців) становить - 0.00 гр., бувшої у використанні, у кількості 1 штука, станом на 16.04.2020 року, могла становити 5 299 грн 89 коп. 3. Ринкова вартість золотої обручки 585 проби, загальна вага виробу становить - 3.51 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 3.51 гр., вага вставок (камінців) становить - 0.00 гр., бувшої у використанні, у кількості штука, станом на 07.04.2020 року могла становити 4 995 грн 49 коп. (а. п. 104-112 Том 5).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/2864-ТВ від 15.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість золотої сережки, 585 проби, з 28-ми безбарвними камінцями, в якому загальна вага виробу становить - 2.59 грам, чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 2,03 грам, вага вставок (камінців) становить - 0,56 грам бувшої у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставок), станом на 30.05.2020, могла становити 2 997 грн. 07 коп. 2. Ринкова вартість золотої сережки, 585 проби, з 28- ми безбарвними камінцями, в якому загальна вага золотого виробу становить - 2,51 грам, чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 1,95 грам, вага вставок (камінців) становить - 0,56 грам, бувшої у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставки) станом на 12.06.2020 могла становити 2 851 грн 12 коп. (а. к. п. 118-127 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 0202097 від 07.04.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 0202097 від 07.04.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 16.04.2020, № 2 від 28.04.2020, № 3 від 07.05.2020, № 4 від 19.05.2020, № 5 від 30.05.2020, № 6 від 12.06.2020, № 7 від 18.06.2020, № 8 від 26.06.2020, № 9 від 03.07.2020, № 10 від 10.07.2020, № 11 від 16.07.2020, №12 від 23.07.2020, № 13 від 30.07.2020, №14 від 07.08.2020, № 15 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 14 днів. Предметом договору з пролонгацією є обручка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 9,20 г, чиста 9,20 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 3 кат., з/р, Номер Предмету: 0202097. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 6 477 грн 54 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6348 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 21.04.2020, 30.04.2020, 05.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 24.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 180-192 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020102 від 16.04.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020102 від 16.04.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 28.04.2020, № 2 від 07.05.2020, № 3 від 19.05.2020, № 4 від 30.05.2020, № 5 від 12.06.2020, № 6 від 18.06.2020, № 7 від 26.06.2020, № 8 від 03.07.2020, № 9 від 10.07.2020, № 10 від 16.07.2020, № 11 від 23.07.2020, № 12 від 30.07.2020, № 13 від 07.08.2020, № 14 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 14 днів. Предметом договору з пролонгацією є обручка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,30 г, чиста 8,30 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 3 кат., з/р, Номер Предмету: 02020102. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 5 420 грн 20 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5 300 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 30.04.2020, 05.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 23.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 193-199 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020119 від 30.05.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів № 1, 2 № 02020119 від 30.05.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 26.06.2020, № 2 від 03.07.2020, № 3 від 10.07.2020, № 4 від 16.07.2020, № 5 від 23.07.2020, № 6 від 30.07.2020, № 7 від 07.08.2020, № 8 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є сережка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,57 г, чиста 8,57 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020119. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7083 грн. 36 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6 941 грн 70 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 29.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 200-203 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020119 від 12.06.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020126 від 12.06.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 16.07.2020, № 2 від 23.07.2020, № 3 від 30.07.2020, № 4 від 07.08.2020, № 5 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є сережка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,78 г, чиста 8,78 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020126. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7 256 грн 93 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 7 111 грн 80 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 12.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 204-206 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020131 від 18.06.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 16.07.2020, № 2 від 23.07.2020, № 3 від 30.07.2020, № 4 від 07.08.2020, № 5 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є браслет, метал: золото, проба 585, вага: загальна 5,25 г, чиста 5,07 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020131. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 4 190 грн 51 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 3950 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 18.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. п. 207-209 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020142 від 01.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020142 від 01.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 01.07.2020, № 2 від 30.07.2020, № 3 від 07.08.2020, № 4 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 9,87 г, чиста 9,67 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020142. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7 400 грн 55 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5 500 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 31.07.2020, 31.07.2020, 08.08.2020, 12.08.2020, 18.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 210-212 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020151 від 10.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020151 від 10.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 11.07.2020, № 2 від 07.08.2020, № 3 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є підвіс, метал: золото, проба 750, вага: загальна 6,04 г, чиста 6,04 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020151. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 6 689 грн 54 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 4 200 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 09.08.2020, 10.08.2020, 12.08.2020, 18.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 213-214 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020164 від 23.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020164 від 23.07.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору є сережки, метал: золото, проба 750, вага: загальна 7,70 г, чиста 7,40 г., К-сть частин: 2, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020164. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 8 195 грн 80 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 7 000 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 зазначена дата повернення кредиту - 22.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 215 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020157 від 16.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020157 від 16.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 4,80 г, чиста 4,40 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020157. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 3 771 грн. 46 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 2 800 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 15.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. п. 216-217 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020167 від 30.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020167 від 30.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій № 1 від 07.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є ланцюг з підвісом, метал: золото, проба 750, вага: загальна 9,85 г, чиста 9,30 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020167. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 10 300 грн 12 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 4 300 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 29.08.2020, 06.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 218-219 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020174 від 07.08.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 № 02020174 від 07.08.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення № 20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є ланцюг, метал: золото, проба 585, вага: загальна 7,74 г, чиста 7,70 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020174. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7 464 грн 30 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6 500 грн 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 зазначена дата повернення кредиту - 06.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1,2, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. п. 220 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір № 02020191 від 13.08.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020191 від 13.08.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення № 20, в особі ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_11 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 5,70 г, чиста 5,55 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020191. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 5 380 грн. 11 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5 217 грн 50 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 зазначена дата повернення кредиту - 12.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів № 1, 2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_7 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_11 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_7 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору (а. к. п. 221 Том 5).

- Протоколом огляду предмету від 25.05.2021 року, в ході якого було оглянуто: документи, що стосуються Договору № 0202097 від 07.04.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.04.2020-30.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 07.04.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 6 348 грн 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1298 за 07.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 6 348 грн о 15:31:34 год. та останній фіскальний чек роздруковано о 15:33 год, що відображено в Договорі №0202097 від 07.04.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточка рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 0202097 від 07.04.2020 року та видано кредит на суму 6 348 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 202097 становить 6 348 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020102 від 16.04.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.04.2020-30.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 16.04.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5 300 грн 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1306 за 16.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5300 грн. о 13:58:11 год. та останній фіскальний чек роздруковано о 14:00 год., що відображено в Договорі №02020102 від 16.04.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020102 від 16.04.2020 року та видано кредит на суму 5 300 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020102 становить 5 300 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020119 від 30.05.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.05.2020-31.05.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 91 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 30.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 8 141 грн 70 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1342 за 30.05.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 8 141 грн 70 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 13:40 год, що відображено в Договорі «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6942 грн. 70 коп. о 12:21:35 год; карточка рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020119 від 30.05.2020 року та видано кредит на суму 6 941 грн 70 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020119 становить 6 941 грн 70 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020126 від 12.06.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.06.2020-31.06.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 121 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 12.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7 111 грн 80 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1354 за 12.06.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 7 111 грн 80 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:23 год, що відображено в Договорі № 02020126 від 12.06.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020126 від 12.06.2020 року та видано кредит на суму 7111 грн. 80 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020126 становить 7 111 грн. 80 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020131 від 18.06.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.06.2020-31.06.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 121 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 12.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7 111 грн 80 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1360 за 18.06.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 6 450 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 17:19 год, що відображено в Договорі № 02020131 від 18.06.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 3 950 грн. о 17:16:07 год; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020131 від 18.06.2020 року та видано кредит на суму 3 950 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020131 становить 3950 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020142 від 01.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 01.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7 014 грн 90 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1373 за 01.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 7 014 грн 90 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:18 год, що відображено в Договорі № 02020142 від 01.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6 914 грн 90 коп. о 11:18:52 год; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020142 від 01.07.2020 року та видано кредит на суму 6 914 грн 90 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020131 становить 3 950 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020151 від 10.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 10.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 4 200 грн 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1382 за 10.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 4 200 грн 00 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 11:52 год, що відображено в Договорі № 02020151 від 10.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6 511 грн 30 коп. о 11:48:04. Однак в подальшому було внесено зміни та 11.07.2020 року створено Нову редакцію № 1 до договору № 02020151 від 10.07.2020, де вказано, що було видано кредит на суму 6 511 грн 30 коп. о 17:53:34. Відкривши Z - звіт № 1383 за 11.07.2020 року зазначено, що останній фіскальний чек роздруковано о 17:54 год; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020151 від 10.07.2020 року та 10.07.2020 року видано кредит на суму 4 200 грн 00 коп., а 11.07.2020 року внесено зміни до договору на суму 2 311 грн 30 коп. Загальна сума наданого кредиту становить 6511 грн. 30 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020151 становить 6 511 грн 30 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020157 від 16.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 16.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5 326 грн 20 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1388 за 16.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5 326 грн 20 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 12:15 год, що відображено в Договорі № 02020157 від 16.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 2 800 грн 00 коп. о 12:07:52 грн; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020157 від 16.07.2020 року та видано кредит на суму 2 800 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020102 становить 2 800 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020164 від 23.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 23.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 650 грн 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1395 за 23.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 9 600 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 16:57 год, що відображено в Договорі № 02020164 від 23.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 7000 грн. 00 коп. о 14:42:08 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020164 від 23.07.2020 року та видано кредит на суму 7 000 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка щодо зберігаються в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020164 становить 7 000 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020167 від 30.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 30.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 4 300 грн 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1402 за 30.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 4 300 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 17:53 год., що відображено в Договорі № 02020167 від 30.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 9292 грн. 90 коп. о 17:48:55; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020167 від 30.07.2020 року та видано кредит на суму 9 292 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020167 становить 9 292 грн 90 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020174 від 07.08.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.08.2020-31.08.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 07.08.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 11 492 грн 90 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1410 за 07.08.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 11 492 грн 90 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:31 год, що відображено в Договорі № 02020174 від 07.08.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6 500 грн 00 коп. о 18:30:33 год; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору № 02020174 від 07.08.2020 року та видано кредит на суму 6 500 грн 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт № 1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020174 становить 6 500 грн 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7

- Оглянуто документи, що стосуються Договору № 02020191 від 13.08.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.08.2020-31.08.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення № 20 м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 1 а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів № 20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення № 20 - ОСОБА_7 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_16 . Відкривши касову книгу за 13.08.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі № 5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5 817 грн 50 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій № Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт № 1416 за 13.08.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5 817 грн 50 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 16:10 год, що відображено в Договорі №02020191 від 13.08.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 5 217 грн 50 коп. о 16:08:21 год; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020191 від 13.08.2020 року та видано кредит на суму 5217 грн. 50 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні № 20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору № 2020191 становить 5217 грн 50 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт № 1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_17 , касира-оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_7 (а. к. п. 222-232 Том 5).

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 3-9 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано зразки почерку останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_10 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 10-14 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 15-21 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_11 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 22-28 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано зразки почерку останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_11 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 29-33 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відібрано зразки почерку з написанням «Прізвища, ім`я та по-батькові» для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 36-42 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відібрано зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 43-49 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 17.05.2021 року, згідно якого у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відібрано зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 54-60 Том 6);

- Протоколом отримання зразків для експертизи від 17.05.2021 року, згідно якого у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відібрано зразки почерку з написанням «Прізвища, ім`я та по-батькові» для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А 4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а. к. п. 61-65 Том 6);

- Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3706-ПЧ від 13.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів № 1, 2 № 0202097 від 07.04.2020, час - 15:31:34 год; 2) Договір із Специфікацією до Договорів № 1,2 № 0202097 від 07.04.2020, Нова редакція № 1 від 16.04.2020, час - 13:57:39 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №2 від 28.04.2020, час - 16:38:50 год; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 3 від 07.05.2020, час - 15:57:53 год; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №4 від 19.05.2020, час - 18:38:12 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 5 від 30.05.2020, час - 12:18:17 год; 7) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №6 від 12.06.2020, час - 16:45:21 год.; 8) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 7 від 18.06.2020, час - 17:14:59 год.; 9) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 8 від 26.06.2020, час - 17:05:10 год.; 10) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 9 від 03.07.2020, час - 17:20:01 год.; 11) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №10 від 10.07.2020, час - 11:43:42 год; 12) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 11 від 16.07.2020, час - 12:06:52 год; 13) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 12 від 23.07.2020, час - 14:44:35 год; 14) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 13 від 30.07.2020, час - 15:36:54 год.; 15) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №14 від 07.08.2020, час - 17:14:40 год.; 16) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція № 15 від 13.08.2020, час - 15:40:30 год - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавцю» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлення питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а. к. п. 76-88 Том 6);

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/3705-ПЧ від 17.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, час - 13:58:11 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 1 від 28.04.2020, час - 16:38:58 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №2 від 07.05.2020, час - 15:58:07 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 3 від 19.05.2020, час - 18:38:20 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 4 від 30.05.2020, час - 12:18:47 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 5 від 12.06.2020, час - 16:45:34 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 7 від 26.06.2020, час - 17:05:44 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №8 від 03.07.2020, час - 17:20:14 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 9 від 10.07.2020, час - 11:43:59 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №10 від 16.07.2020, час - 12:07:04 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 11 від 23.07.2020, час - 14:44:41 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 12 від 30.07.2020, час - 15:38:58 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 13 від 07.08.2020, час - 17:14:55 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 14 від 13.08.2020, час - 15:40:40 год - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в рядах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливості, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджених підписах.

- 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджених підписах (а. к. п. 98-108 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/3704-ПЧ від 18.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 № 02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція № 2 від 03.07.2020, час - 17:20:25 год; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 № 02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція № 3 від 10.07.2020, час - 11:44:10 год; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №4 від 16.07.2020, час - 12:07:11 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №5 від 23.07.2020, час - 14:44:50 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №6 від 30.07.2020, час - 15:39:05 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №7 від 07.08.2020, час - 17:15:02 год.; 7) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція № 8 від 13.08.2020, час - 15:40:50 год. - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а. к. п. 118-129 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/3703-ПЧ від 14.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020126 від 12.06.2020 року, час - 16:45:49 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №1 від 16.07.2020, час - 12:07:19 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №2 від 23.07.2020, час - 14:44:57 год; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №3 від 30.07.2020, час - 15:39:11 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №4 від 07.08.2020, час - 17:15:10 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №5 від 13.08.2020, час - 15:40:57 год - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а. к. п. 139-148 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/3702-ПЧ від 14.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, час - 17:16:07 год; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція № 1 від 16.07.2020, час - 12:07:27 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція № 2 від 23.07.2020, час - 14:45:14 год; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція № 3 від 30.07.2020, час - 15:39:21 год; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція № 4 від 07.08.2020, час - 17:15:18 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція № 5 від 13.08.2020, час - 15:41:03 год. - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в графах «Від позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а. к. п. 158-167 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/3701-ПЧ від 13.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 № 02020157 від 16.07.2020 року, час - 12:07:52 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020157 від 16.07.2020 року, Нова редакція №1 від 13.08.2020, час - 15:41:10 год. - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи у рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи у рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п. 1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а. к. п. 176-184 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/4054-ПЧ від 25.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконаний ОСОБА_7 .

-2. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а. п. 191-198 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/4057-ПЧ від 26.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №6 від 18.06.2020 року, час - 17:14:34 год. - виконаний ОСОБА_7 . 2. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 6 від 18.06.2020, час - 17:14:34 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах. 3. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 6 від 18.06.2020 року, час - 17:14:34 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а. п. 205-213 Том 6).

- Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4060-ПЧ від 27.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год - виконаний ОСОБА_7 . 2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а. п. 220-227 Том 6).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/4051-ПЧ від 24.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020, час - 11:48:04 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020, Нова редакція №1 від 11.07.2020, час - 17:53:34 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020 року, Нова редакція №2 від 07.08.2020, час - 12:00:41 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020 року, Нова редакція №3 від 13.08.2020, час - 16:08:04 год. - виконані ОСОБА_7 .

- 2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах.

- 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а. п. 234-242 Том 6).

- Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4053-ПЧ від 25.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в рядку «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконаний ОСОБА_7 . 2.Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах (а.п.7-14 Том 7).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/4055-ПЧ від 26.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №02020167 від 30.07.2020, час - 17:48:55 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №02020167 від 30.07.2020, Нова редакція №1 від 07.08.2020, час - 12:01:18 год. - виконані ОСОБА_7 . 2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах (а.п.21-30 Том 7).

- Висновком експерта № СЕ-19/126-21/4052-ПЧ від 24.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, час - 10:39:42 год.; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №1 від 01.07.2020, час - 11:18:13 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №2 від 30.07.2020, час - 17:52:08 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №3 від 07.08.2020, час - 12:01:02 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №4 від 13.08.2020, час - 16:07:58 год. - виконані ОСОБА_7 . 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почеркової інформації в досліджуваних підписах. 3. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_7 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почеркової інформації в досліджуваних підписах (а.п.37-45 Том 7).

- Протоколом проведення слідчого експерименту від 18.05.2021 року, проведеного за участю свідка ОСОБА_16 та із застосуванням технічних засобів фіксації та диском до нього, відповідно до якого у присутності понятих було здійснено відтворення робочого дня касира-оцінювача (а.п.121-127 Том 7).

- Листом директора ПТ «Ломбард «Експрес готівка» на ім`я т.в.о. відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України, згідно якого надано лог файл у форматі .xls під назвою «Системний моніторинг_21_05_12_15_35_17 з комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «PownExpert» за період з 01.04.2020 року по 01.09.2020 року відносно ОСОБА_7 . Стосовно відомостей, яким чином надавався доступ до програми повідомляємо, що після видачі довіреності №251, створювався індивідуальний пароль для доступа до програми без права передоручення третім особам і дійсний весь строк дії трудового договору (а.п.131 Том 7).

- Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №0202097 від 07.04.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №0202097 від 07.04.2020 року - в ході огляду операцій за 07.04.2020 року встановлено, що о 09:59:57 год. 07.04.2020 користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 15:31:14 год. 07.04.2020 ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 .. О15:33:09 год. 07.04.2020 ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-6348.00) У заставі» та вказано номер документу «0202097». О 15:33:18 год. 07.04.2020 ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «0202097». О 17:07:12 год. та о 17:08:30 год. 07.04.2020 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 79, 80, 91, 95, 97, 98, 101, 102 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема 16.04.2020 о 09:58:08 год. ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день, о 13:09:07 год. цього ж дня ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 , о 14:00:03 год. ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатку описі вказано: «(155.00) Пролонгація (П)». О14:00:08 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документа «0202097». О 17:02:22 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:03:58 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 278, 279, 287, 289, 292, 297, 298 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. 28.04.2020 о 09:54:58 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:38:24 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:39:11 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі вказано: «(85.70) Пролонговано». О 16: 39: 15 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 17:06:25 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 457, 458, 472, 475, 477, 485, 486 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 07.05.2020 о 10:05:20 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:57:38 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:58:31 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі вказано: «(308.50) Пролонгація (П)». О 15:58:35 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 17:01:18 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:02:31 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 601, 602, 606, 607, 611, 625, 626 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 19.05.2020 о 09:03:20 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 18:37:29 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 18:38:51 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі вказано: «(102.80) Пролонговано». О 18:58:53 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:13 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:37 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 810, 811, 824, 282, 830, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 30.05.2020 о 09:27:14 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:23:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(240.00) Пролонговано». О 12:23:50 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:53 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:46 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1030, 1031, 1044, 1048, 1047, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 12.06.2020 о 09:45:01 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:45:10 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 16:54:10 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:05:27 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1295, 1297, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 18.06.2020 о 10:08:08 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:19:06 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:19:06 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:55 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1419, 1416, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:04:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:07:07 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:07:07 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:52 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:25 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1542, 1540, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:20:55 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 17:20:55 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1694, 1694, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 11:44:29 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 11:44:29 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:55 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:34 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1845, 1847, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:09:02 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 12:09:02 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 18:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2004, 2003, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:45:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 14:45:51 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 18:01:09 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2173, 2178, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:40:01 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 15:40:01 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:08 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2277, 2282, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 46 5кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2457, 2462, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_2 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2622, 2623, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. п. 133-161 Том 7).

- Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020102 від 16.04.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020102 від 16.04.2020 року - в ході огляду операцій за 06.04.2020 року встановлено, що о 09:58:08 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 13:09:07 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 14:00:03 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-5300.00) У заставі» та вказано номер документу «02020102». О 14:00:10 год. ОСОБА_7 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «»02020102. О 17:02:22 год. та о 17:03:58 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:03:58 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 278, 279, 287, 291, 293, 294, 297, 298 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 28.04.2020 о 09:54:58 год. ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 14:07:14 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:39:11 год. ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(71.60) Пролонговано». О 16:39:16 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 17:06:25 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 457, 458, 469, 476, 478, 485, 486 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 07.05.2020 о 10:05:20 год. ОСОБА_7 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 15:57:38 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:58:31 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(257.60) Пролонговано». О 15:58:37 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 17:01:18 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:02:31 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 600, 601, 606, 610, 612, 625, 626 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 19.05.2020 о 09:30:20 год. ОСОБА_7 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 18:37:29 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 18:38:51 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 18:38:55 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020103». О 19:01:13 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:37 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 810, 811, 824, 827, 831, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.05.2020 о 09:27:14 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:23:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(200.30) Пролонговано». О 12:23:55 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:53 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:46 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 4571030, 1031, 1044, 1050, 1051, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 02.06.2020 о 09:45:01 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:54:10 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(100.20) Пролонговано». О 16:54:14 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:05:27 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1296, 1300, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 18.06.2020 о 10:08:08 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:19:06 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90» Пролонговано». О 17:19:09 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:55 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1418, 1420, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:04:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:07:07 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 17:07:12 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:52 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1543, 1544, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:20:55 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 17:20:58 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1692, 1695, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 11:44:29 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 11:44:32 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:55 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:44 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1846, 1848, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_7 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:09:02 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 12:09:04 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 18:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2001, 2008, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:45:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 14:45:54 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:09 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2174, 2179, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:40:01 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(100.20) Пролонговано». О 15:40:04 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:08 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2278, 2283, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 17:15:59 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2458, 2463, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_3 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 15:41:36 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2621, 2625, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. п. 162-193 Том 7)

- Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020119 від 30.05.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору № 02020119 від 30.05.2020 року - в ході огляду операцій за 30.05.2020 року встановлено, що о 09:27:14 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 12:23:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-6491.00) У заставі» та вказано номер документу. О 12:23:59 год. ОСОБА_7 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020119». О 19:01:53 год. та о 19:03:46 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 17:08:30 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1030, 1031, 1044, 1046, 1053, 1054, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 17:04:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:07:07 год. ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(37.50) Пролонгація». О 17:07:16 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:52 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:25 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1541, 1545, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:20:55 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 17:21:19 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:36 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1691, 1696, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 11:44:29 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 11:44:33 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:55 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:34 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1844, 1849, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 16.07.2020 о 08:50:43 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:09:02 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 12:09:05 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 18:01:36 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 12:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2005, 2009, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 23.07.2020 о 08:54:55 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:45:50 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 14:45:56 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:09 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2175, 2180, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.07.2020 о 09:04:55 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:40:01 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(131.20) Пролонговано». О 15:40:06 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:08 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2279, 2284, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:40 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 17:16:00 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2459, 2464, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 08:43:44 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « НОМЕР_4 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 15:41:37 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2620, 2626, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. п. 194-211 Том 7)

- Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020126 від 12.06.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020126 від 12.06.2020 року - в ході огляду операцій за 12.06.2020 року встановлено, що о 09:45:01 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 16:54:10 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-7111.80) У заставі» та вказано номер документу «02020126». О 16:54:17 год. ОСОБА_7 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020126». О 19:05:27 год. та о 19:07:49 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1299, 1301, 1302, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 12:06:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:09:02 год. ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_5 ». В додатковому описі вказано: «(211.20) Пролонговано». О 12:09:07 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 18:01:36 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2007, 2010, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:45:50 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_5 ». В додатковому описі вказано: «(115.20) Пролонговано». О 14:45:57 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:09 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2176, 2181, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.07.2020 о 09:01:44 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:40:01 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_5 ». В додатковому описі вказано: «(134.40) Пролонговано». О 15:40:07 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:08 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2280, 2285, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_5 ». В додатковому описі вказано: «(115.20) Пролонговано». О 17:06:02 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2460, 2465, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_5 ». В додатковому описі вказано: «(153.60) Пролонговано». О 15:41:40 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:00 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2619, 2627, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. п. 212-225 Том 7).

- Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору № 02020131 від 18.06.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору № 02020131 від 18.06.2020 року - в ході огляду операцій за 18.06.2020 року встановлено, що о 10:08:08 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 17:19:06 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису операції вказано: «(-3950.00) У заставі» та вказано номер документу «02020131». О 17:19:11 год. ОСОБА_7 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020131». О 19:01:36 год та о 19:02:55 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1415, 1421, 1422, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 16.07.2020 о 08:50:43 год ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 12:06:39 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:09:02 год ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_6 ». В додатковому описі вказано: «(53.40) Пролонговано». О 12:09:08 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 18:01:36 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2006, 2011, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 23.07.2020 о 08:54:55 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:45:50 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_6 ». В додатковому описі вказано: «(64.00) Пролонговано». О 14:45:59 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:09 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2177, 2182, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 30.07.2020 о 09:04:55 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:40:01 год ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_6 ». В додатковому описі вказано: «(74.70) Пролонговано». О 15:40:08 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:08 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2281, 2286, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 07.08.2020 о 09:1903 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:15:56 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_6 ». В додатковому описі вказано: «(64.00) Пролонговано». О 17:16:04 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:17:04 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2461, 2466, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 08:43:45 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 15:41:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_6 ». В додатковому описі вказано: «(85.40) Пролонговано». О 15:41:44 год ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2618, 2628, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб (а. п. 226-239 Том 7).

- Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020157 від 16.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору № 02020157 від 16.07.2020 року - в ході огляду операцій за 16.07.2020 року встановлено, що о 08:50:43 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 12:09:02 год ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису операції вказано: «(-2800.00) У заставі» та вказано номер документу «02020157». О 12:09:10 год. ОСОБА_7 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу. О 18:01:36 год. та о 18:02:52 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2002, 2012, 2013, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 13.08.2020 о 08:43:45 год ОСОБА_7 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 15:40:25 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 14:00:03 год. ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_7 ». В додатковому описі вказано: «(30.20) Пролонговано». О 15:41:46 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020157». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2624, 2629, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. п. 240-246 Том 7).

- Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020142 від 01.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020142 від 01.07.2020 року:

- в ході огляду операцій за 01.07.2020 року встановлено, що о 09:36:20 год. 01.07.2020 користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 10:39:36 год. 01.07.2020 ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 10:48:54 год. 01.07.2020 ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-5500.00) У заставі» та вказано номер документу «02020142». О 10:48:54 год. 01.07.2020 ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020142». О 19:01:16 год. та о 19:02:38 год. 01.07.2020 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1629, 1630, 1636, 1639, 1638, 1640, 1660, 1661 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми, о 17:48:52 год. цього ж дня ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 , о 17:53:40 год ОСОБА_7 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_8 ». В додатку описі вказано: «(149.00) Пролонговано». О 17:53:40 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документа «02020142». О 19:01:08 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2288, 2289, 2291, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 12:02:27 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_8 ». В додатковому описі вказано: «(74.70) Пролонговано». О 12:02:28 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020142». О 19:17:04 год ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2444, 2447, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 16:10:06 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_8 ». В додатковому описі вказано: «(112.00) Пролонговано». О 16:10:06 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020142». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2632, 2634, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб (а. с. 1-10 Том 8).

- Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020151 від 10.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020151 від 10.07.2020 року - в ході огляду операцій за 10.07.2020 року встановлено, що о 08:52:16 год користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 11:47:49 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 11:51:52 год ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-4200.00) У заставі» та вказано номер документу «02020151». О 11:51:52 год. ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020151». О 19:01:55 год та о 19:03:34 год 01.07.2020 ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1850, 1852, 1853, 1854, 1866 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 11.07.2020 08:39:25 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:53:31 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 17:53:48 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_9 ». В додатковому описі вказано: «(-2300.00) Пролонгація (П)». О 17:53:48 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:02:53 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:04:39 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1868, 1869, 1893, 1895, 1894, 1898, 1899 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 12:02:27 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_9 ». В додатковому описі вказано: «(35.20) Пролонговано». О 12:02:31 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2445, 2448, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб.

- 13.08.2020 о 16:07:53 год ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 16:07:53 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_9 ». В додатковому описі вказано: «(105.50) Пролонговано». О 16:10:17 год. ОСОБА_7 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:01:00 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2631, 2635, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. с. 11-20 Том 8).

- Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020164 від 23.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020164 від 23.07.2020 року - в ході огляду операцій за 23.07.2020 року встановлено, що о 08:54:55 год. користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 14:41:32 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 14:44:13 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-7000.00) У заставі» та вказано номер документу «02020154». О 14:44:13 год. ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020164». О 19:01:09 год. та о 19:02:26 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2168, 2170, 2169, 2171 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. с. 21-24 Том 8).

-Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020167 від 30.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020167 від 30.07.2020 року - в ході огляду операцій за 30.07.2020 року встановлено, що о 09:04:55 год. користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 17:48:52 год ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 17:53:40 год ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-4300.00) У заставі» та вказано номер документу «02020167». О 17:53:43 год ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020167». О 19:01:08 год. та о 19:02:28 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2288, 2290, 2292, 2293, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:

- 07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_7 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_11 . О 12:02:27 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « НОМЕР_10 ». В додатковому описі вказано: «(-4900.00) Пролонгація (П)». О 12:02:33 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020167». О 19:17:04 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2446, 2449, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб (а. с. 25-30 Том 8).

- Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020174 від 07.08.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020174 від 07.08.2020 року - в ході огляду операцій за 07.08.2020 року встановлено, що о 09:19:03 год. користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 18:30:28 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 18:31:25 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-6500.00) У заставі» та вказано номер документу «02020174». О 18:31:25 год. ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020174». О 19:17:04 год. та о 19:18:27 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2472, 2475, 2473, 2474, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. с. 31-34 Том 8).

- Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020191 від 13.08.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020191 від 13.08.2020 року - в ході огляду операцій за 13.08.2020 року встановлено, що о 08:43:45 год. користувач ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_7 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_11 . О 16:10:06 год. ОСОБА_7 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-5217.50) У заставі» та вказано номер документу «02020191». О 18:31:25 год. ОСОБА_7 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020191». О 19:01:00 год. та о 19:02:12 год. ОСОБА_7 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2633, 2636, 2637, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб. (а. с. 35-38 Том 8).

- Ліцензійним договором на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013 року, що був укладений між ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ Фінансових рішень і компанія» та фізичним-підприємцем ОСОБА_19 . Відповідно до умов вказаної програми ліцензіар надає ліцензіату за винагороду невиключний дозвіл (ліцензію) на використання у своїй господарчій діяльності комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «PawnExpert». Ліцензія поширюється на робочі місця у кількості передбаченій даними додатками до договору. Під робочим місцем мається на увазі один екземпляр комп`ютерної програми (а. п. 53-54 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.07.2020 року по 31.07.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 01.07.2020 р., 03.07.2020 р., 10.07.2020 р., 11.07.2020 р, 16.07.2020 р., 23.07.2020 р., 30.07.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 73-77 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.08.2020 року по 31.08.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 07.08.2020 р., 13.08.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 73-77 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.08.2020 року по 31.08.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 07.08.2020 р., 13.08.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 80-81 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 07.04.2020 р., 16.04.2020 р., 28.04.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 122-123 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 07.05.2020 р., 19.05.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 122-123 Том 8);

- Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_7 12.06.2020 р., 18.06.2020 р., 26.06.2020 р. відпрацювала повний робочий день (а. п. 136-138 Том 8);

- Копіями прибуткових касових ордерів №4094 від 17.12.2020 р., №3706 від 28.08.2020 р., №3843 від 30.09.2020 р., №383 від 24.05.2021 р., відповідно до яких ОСОБА_7 сплатила ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» кошти у сумі 35500 гривень у рахунок відшкодування завданої шкоди (а. п. 143-146 Том 8).

- Заявою ОСОБА_7 від 17.05.2019 року, поданою на ім`я директора ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія», про прийняття її на роботу на посаду касира-експерта з 18.05.2019 року на основне місце роботи на повний робочий час. З Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією ознайомлена (а. п. 216 Том 9);

- Наказом про прийняття на роботу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» №5- від 17.05.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_7 прийнято на роботу з 18.05.2019 року на посаду касира-експерта (а. п. 217-218 Том 9);

- Договором про повну матеріальну відповідальність від 18.05.2019 року, укладеним між ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» та ОСОБА_7 , згідно якого з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать роботодавцю, керуючись ст.ст. 130, 135 КЗпП України працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості всіх переданих йому під звіт роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів, згідно з інвентаризаційними описами №1 та №2, що додаються до цього Договору, а також за незабезпечення цілості тих товарно-матеріальних цінностей і коштів, що будуть передаватися йому під звіт роботодавцем протягом усього строку дії цього Договору (а. п. 219 Том 9);

- Підпискою матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 від 17.05.2019 року, відповідно до якої обвинувачена, працюючи касиром-експертом дала цю підписку про те, що ознайомлена з Правилами роботи і зобов`язується у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватись порядку та строків подання звітності (а. п. 220 Том 9);

- Довіреністю від 17.05.2019 року, виданою ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» на ім`я ОСОБА_7 , якою уповноважено останню приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі, а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою Товариства (а. п. 221 Том 9);

- Наказом №2708/19-2-К від 27.08.2019 року, ОСОБА_7 доручено виконання додаткових обов`язків керівника відокремленого підрозділу №20 з 28.08.2019 року у порядку суміщення професій, з доплатою 500 гривень (а. п. 222 Том 9);

- Висновком судово-економічної експертизи №640/641/777-782-788/22-22 від 18.10.2022 року, відповідно до якого результаті проведеного дослідження встановлено, що документально підтверджується нестача предметів застави, отриманих згідно договорів «Про надання фінансового кредиту ломбардом» із специфікацією до них із наступними номерами: №0202097 від 07.04.2020 року, №02020102 від 18.04.2020 року, №02020119 від 30.05.2020 року, №02020126 від 12.06.2020 року, №02020131 від 18.08.2020 року, №02020142 від 01.07.2020 року, №02020151 від 10.07.2020 року, №02020157 від 16.07.2020 року, №02020164 від 23.07.2020 року, №02020167 від 30.07.2020 року, №02020174 від 07.08.2020 року, №02020191 від 13.08.2020 року за період з 01.04.2020 року по 01.09.2020 року, згідно акту внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів в ломбардному відділенні №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» від суми оформленого кредиту 50593 грн. 98 коп. від суми виплаченої з каси 57808 грн. 88 коп., а саме:

- Договір № 0202097: предмет застави - обручка, золото 585; нестача від суми оформленого кредит у - 1 352 грн. 51 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 1 352 грн. 51 коп., недовіс;

- Договір № 02020102: предмет застави - обручка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 00 грн. 11 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 00 грн. 11 коп., недовіс;

- Договір № 02020119: предмет застави - сережка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 3 944 грн. 63 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 5 144 грн. 63 коп., недовіс;

- Договір № 02020126: предмет застави - сережка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 4260 грн. 68 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 4 260 грн. 68 коп., недовіс;

- Договір № 02020131: предмет застави - браслет, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 3 895 грн. 50 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 6 395 грн. 50 коп., недорогоцінний метал;

- Договір № 02020157: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 2 718 грн. 41 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 5 244 грн. 61 коп., світло;

- Договір № 02020142: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 6 745 грн. 52 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 6 845 грн 52 коп., срібло;

- Договір № 02020151: предмет застави - підвіс, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 2 670 грн 26 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 358 грн. 96 коп., недовіс;

- Договір № 02020164: предмет застави - сережки, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 6940 грн. 85 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 9 540 грн. 85 коп., недорогоцінний метал;

- Договір № 02020167: предмет застави - ланцюг з підвісом, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 9168 грн. 65 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 4 175 грн. 75 коп., недорогоцінний метал;

- Договір № 02020174: предмет застави - ланцюг, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 6 365 грн. 50 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 11358 грн. 40 коп., недорогоцінний метал;

- Договір № 02020191: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 2 531 грн. 36 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 3131 грн. 36 коп., недовіс.

- Документально підтверджується видача грошових коштів по договорах «Про надання фінансового кредиту ломбардом» із специфікацією до них на суму 81 103 грн 00 коп.:

- дата: 07.04.2020, № сертифікації до договорів - 0202097, сума видачі згідно касової книги 6 348 грн 00 коп.;

- дата: 16.04.2020, № сертифікації до договорів - 02020102, сума видачі згідно касової книги 5 300 грн 00 коп.;

- дата: 30.05.2020, № сертифікації до договорів - 02020119, сума видачі згідно касової книги 8 141 грн 70 коп.;

- дата: 12.06.2020, № сертифікації до договорів - 02020126, сума видачі згідно касової книги 7 111 грн 80 коп.;

- дата: 18.06.2020, № сертифікації до договорів - 02020131, сума видачі згідно касової книги 6 450 грн. 00 коп.;

- дата: 16.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020157, сума видачі згідно касової книги 5 326 грн 20 коп.;

- дата: 01.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020142, сума видачі згідно касової книги 7 014 грн 90 коп.;

- дата: 10.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020151, сума видачі згідно касової книги 4 200 грн 00 коп.;

- дата: 23.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020164, сума видачі згідно касової книги 9 600 грн 00 коп.;

- дата: 30.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020167, сума видачі згідно касової книги 4 300 грн 00 коп.;

- дата: 07.08.2020, № сертифікації до договорів - 02020174, сума видачі згідно касової книги 11 492 грн 90 коп.;

- дата: 13.08.2020, № сертифікації до договорів - 02020191, сума видачі згідно касової книги 5 817 грн 50 коп.;

- Документально не підтверджується розмір збитків ломбарду, визначений в Акті № 1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбардному відділенні № 20 від 18.08.2020 року, внаслідок виявлених розбіжностей у вазі виробів та виявлених недорогоцінних металів у розмірів 74 297 грн, а документально підтверджується розмір збитків у сумі 20 487 грн 90 коп. При визначенні даної суми збитків експертом було враховано кошти, які було добровільно відшкодовано ОСОБА_7 у рахунок погашення боргу у розмірі 35 500 гривень (а. п. 104-119 Том 11).

Колегія суддів вважає, що при дослідженні доказів, суд 1 інстанції дотримався вимог ст. 94 КПК України, а тому посилання сторони захисту про те, суд належним чином не дослідив докази, а тому безпідставно визнав ОСОБА_7 винною у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, не знайшли свого підтвердження при розгляд апеляційної скарги.

Невизнання вини ОСОБА_7 , колегія суддів розцінює, як обрану лінію захисту та намагання уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.

Перевіркою матеріалів кримінальної справи не встановлені об`єктивні дані, які б ставили під сумнів достовірність наведених у вироку доказів, які підтверджують, що ОСОБА_7 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 404 КПК України, за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов`язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови, що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується.

Зважаючи на зазначене та відсутності в апеляційній скарзі захисника обвинуваченої обґрунтування того, в чому саме на її думку полягає неповнота та неправильність дослідження судом першої інстанції доказів у кримінальному провадженні, які на переконання апеляційного суду досліджені без порушень вимог КПК України, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення її клопотання про повторне дослідження всіх доказів у кримінальному провадженні.

Не знайшли свого підтвердження доводи сторони захисту про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону в частині ухвалення судового рішення незаконним складом суду, оскільки як було перевірено судовою колегією в заяві про відвід судді від 27.04.2023 року, обвинувачена не навела будь-яких фактичних даних, які б могли відповідно до вимог КПК України слугувати підставою для сумніву в неупередженості суду.

Заявлений відвід був мотивований тим, що після дослідження доказів, судом передчасно та упереджено здійснено перехід до стадії судових дебатів, оскільки не з`ясовано в сторони захисту чи бажає остання доповнити судовий розгляд.

Однак, зазначені обставини не знайшли свого підтвердження та є нікчемними, оскільки, як було встановлено судовою колегією з наявного в матеріалах справи запису судового засідання від 25.04.2023 року (а. п. 218 т. 11), після закінчення дослідження доказів, районним судом було поставлено питання учасникам процесу про те: - чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме; - чи можливо закінчити дослідження доказів та перейти до судових дебатів, на які учасники процесу повідомили, що будь-яких доповнень до судового розгляду, заяв або клопотань вони не мають.

Враховуючи викладене, заявлений відвід обвинуваченої не містив обґрунтованих підстав, передбачених ст. 75 КПК України, а тому суд першої інстанції законно відмовив у його задоволенні, у зв`язку із чим, відсутні підстави для призначення нового розгляду даного кримінального провадження в суді першої інстанції, як про це просить сторона захисту в поданій апеляційній скарзі.

Наведені в апеляційній скарзі стороною захисту твердження мають формальний характер та вже були предметом розгляду в районному суді, у зв`язку із чим, судова колегія апеляційного суду не наводить доводи на їх спростування.

Перевіркою матеріалів кримінальної справи не встановлені об`єктивні дані, які б ставили під сумнів достовірність наведених у вироку доказів, які підтверджують, що ОСОБА_7 вчинила інкриміновані їй кримінальні правопорушення.

Покарання призначене ОСОБА_7 відповідно до ст. 65 КК України, в межах санкції інкримінованих їй статтей. Судом враховано ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу винної та відсутність обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, і призначено остаточне покарання, з врахуванням вимог ч. 1 ст. 70, ст. 72, ч. 1, ч. 4 ст. 71 КК України, яке є необхідним й достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Таким чином, істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити суду першої інстанції ухвалити законний та обґрунтований вирок, колегією суддів не встановлено, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_8 задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного та керуючись ч. 2 ст. 376, ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу захисника обвинуваченої ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 - залишити без задоволення, а вирок Шевченківського районного суду м. Чернівців від 04 травня 2023 року по обвинуваченню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя-доповідач: Судді:

___________ _______________ ________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3