Справа № 944/2861/23
Провадження №1-кс/944/364/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

08.05.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромЯворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000919 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 11 листопада 2022 року невстановлена особа, шахрайським способом здійснила переказ коштів у сумі 10 087,88 гривень з банківської картки ОСОБА_5 на невстановлений рахунок, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

11.11.2022 до Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.11.2022, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши дані карткового рахунку заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 087,88 гривень попередньо отримавши від останньої паролі та коди для здійснення операцій із грошовими коштами.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 10 087,88 гривень, через еквайрінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_2 , ID транзакції 7, на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , а також встановлено, що дана проводилась через еквайринг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, отриманні інформації про особу, якій було переведено грошові кошти в сумі 10 087,88 гривень, а саме з карти НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 11.11.2022 до 15.11.2022, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на яку були перераховані грошові кошти у сумі 10 087,88 гривень з карти НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 11.11.2022 до 15.11.2022.

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 10 087,88 гривень із банківського рахунку НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), по банківському рахунку № НОМЕР_3 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 10 087,88 гривень з ОСОБА_6 , відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти ОСОБА_5 із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація власника номера рахунків та номерів карток на які було перераховано 10 087,88 гривень з картки потерпілої ОСОБА_5 , в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромЯворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 та працівникам СКП Яворівського РВП ГУНП у Львівській області (за окремим дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення, копіювання документів щодо вилучення наступної інформації:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 11.11.2022 до 15.11.2022, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на яку були перераховані грошові кошти у сумі 10 087,88 гривень з карти НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 11.11.2022 до 15.11.2022.

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 10 087,88 гривень із банківського рахунку НОМЕР_1 відповідно до коду авторизації НОМЕР_2 , ID транзакції 7.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1