Справа № 190/1238/23
Провадження №1-кс/190/241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

20.06.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.06.2023 року о 14:52 год. до ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, із Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення групою осіб шахрайських дій шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), проживає АДРЕСА_1 . Яка з власної картки НОМЕР_2 перерахувала власні кошти на загальну суму 451 300 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_3 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 року по 23.59 годину 30.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 року по 23.59 годину 30.05.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 13.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.06.2023 року, остання показала, що в квітні 2023 року в ході спілкування з ОСОБА_7 остання запропонувала потерпілій познайомитися з її начебто сусідом ОСОБА_8 , який проходить військову службу в 93 механізованій бригаді ЗСУ в зоні проведення бойових дій. Вони почали спілкуватись. Згодом 25 квітня 2023 року ОСОБА_9 написав їй, що отримав важке поранення та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у м. Дніпро. Вона запропонувала йому приїхати до м. Дніпро та доглядати за ним, але той відмовився аргументувати тим, що його в терміновому порядку перевозять до м. Ковель Волинської області оскільки в ОСОБА_10 не можуть нічім допомогти.

В ОСОБА_11 йому зробили начебто першу операцію та вставили трубку в горло через, що ОСОБА_9 не міг, з нею розмовляти, а тільки вів листування. В цей період часу ОСОБА_9 почав просити переказати кошти, оскільки начебто сам втратив свої документів та телефон і не міг скористатися власними коштами. Потерпіла як вдова військовослужбовця звикла допомагати військовим оскільки її покійний чоловік також допомагав хлопцям, які потребували цього. 03.05.2023 року вона почала фінансово допомагати ОСОБА_12 , на операцію, капельницю та засоби особистої гігієни. Кожного разу ОСОБА_9 вигадував нові причини для перерахування йому коштів. Переказ здійснювався на різні картки. Він розповідав, що це картки медсестри, дружини побратима, санітарки. Загалом за період з 03.05.2023 року по 31.05.2023 року вона перерахувала 451 300 грн.

Згодом 01.06.2023 року ОСОБА_13 ночувала в неї. Потерпіла сиділа на кухні і листувалася з ОСОБА_12 , а в цей момент ОСОБА_14 була в спальні і потерпіла почула, що ОСОБА_14 приходять її смс, тобто листування від імені ОСОБА_12 вела ОСОБА_14 . Потерпіла зайшла до кімнати та запитала чи буде вона каву і помітила, що ОСОБА_14 сидить з акаунта ОСОБА_12 в месенджері ТЕЛЕГРАМ. Вона їй нічого не сказала, оскільки подумала, що їй здалося.

02.06.2023 року ОСОБА_9 заблокував її в месенджерах. Вона вирішила перевірити кому належать картки куди здійснювався переказ коштів та фото, які надсилав ОСОБА_9 . Згодом дізналась, що картки належать близькому оточенню ОСОБА_7 .. Картка жінки побратима НОМЕР_4 виявилось карткою бабусі ОСОБА_15 .. Картка санітарки НОМЕР_5 виявилась картка подруги ОСОБА_16 , ОСОБА_17 кадровика НОМЕР_6 належить якомусь невідомому їй чоловікові. Фотографії, які надсилав ОСОБА_9 виявилися фото взятими з інтернету. Потім вона побачила, що листування було видалено.

ОСОБА_9 використовував моб. телефон НОМЕР_7 . Потерпіла здійснювала переказ з використанням своєї банківської картки НОМЕР_2 . Випуску з рахунку надає.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 по картці НОМЕР_2 , IBAN- НОМЕР_3 , встановлено, що перше перерахування коштів було здійснено 01.05.2023 року на рахунок ОСОБА_18 , останній перерахунок коштів було здійснено 30.05.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN- НОМЕР_3 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 року по 23.59 годину 30.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годину 01.05.2023 року по 23.59 годину 30.05.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1