справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1225/23
УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кам`янське Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, внесеного в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянці України, яка має повну загальну освіту, осіб на утримання не має, не працюючої, зареєстрованої та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, -

встановив:

04 липня 2023 року до слідчого судді подано клопотання в рамках якого слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 заявлено про застосування у кримінальному провадженні №0000119, внесеного 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000119 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи особою, яка має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість, за вчинення майнових, корисливих злочинів, зокрема злочинів пов`язаних із заволодінням майном шахрайським шляхом, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, не бажаючи ставати на шлях виправлення вирішив продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_8 , вирішив створити умови для реалізації задуманого та розробити чіткий план вчинення таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_8 , запланував виконання наступних задач з урахуванням його попереднього злочинного досвіду:

- створення профілів на вигадані ім`я в соціальній мережі «Facebook», або отримання доступу до профілів третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою листування за допомогою даних профілів із потерпілими;

- підшукання осіб, які будуть користуватися підконтрольними профілями та листуватися з потерпілими у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукати осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи;

- підшукати автомобілі, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- телефонування потерпілим, які в своїх профілях в соціальній мережі «Facebook», виклали оголошення про збір коштів, необхідних для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та інше, і несанкціоновано втручатись до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу, або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Розробивши такий план скоєння кримінальних правопорушень,

ОСОБА_8 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, з числа знайомих, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності групи, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 , у 2022 році, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, мешканців м. Верхньодніпровськ, а саме: доньку своєї дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги потерпілим.

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 , встановив ролі і функції між учасниками групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор злочинної групи, ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіл обов`язків між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками.

- особисто вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

На ОСОБА_6 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- ведення профілів у соціальній мережі «Facebook», наповнення їх фото та відео продукцією;

- спілкування з потенційними потерпілими з підконтрольних профілів у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукання та придбання банківських карток та доступу до онлайн-банкінгу і віртуальних банківських карток у інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної групи;

- зв`язок між членами групи.

На ОСОБА_9 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них кошти за допомогою платіжних систем;

- перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів;

На ОСОБА_10 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- телефонування потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги, та вводячи в оману потерпілих отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки.

Таким чином, у 2022 році ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у несанкціонованому отриманні доступу до онлайн-банкінгу та таємному заволодінні грошовими коштами громадян України, а в одному з випадків у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час почали свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почали підшукувати в соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. В подальшому, під приводом надання матеріальної допомоги називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги, як правило з Польщі, у злотих, та щоб потерпілим отримати ці кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій, внаслідок чого здійснювалось несанкціоноване втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто здійснювався вхід до онлайн - банкінгу потерпілих, після чого ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 таємно викрадали кошти грошові кошти потерпілих шляхом перераховування на підконтрольні рахунки учасників групи або відповідно до алгоритму дій потерпілі самостійно перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників групи.

Так встановлено, що 03.04.2023 потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_12 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 емітована АТ «Ощад Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

05.04.2023 під оголошенням потерпілої від профілю « ОСОБА_13 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 05.04.2023, користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , був залишений коментар з пропозицією продовжити спілкування у додатку «Messenger». В ході листування « ОСОБА_13 » вказала потерпілій, що працює разом із сестрою волонтером, і що вона скоро прибуде із-за кордону та долучиться до збору.

07.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети- заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_11 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_11 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_5 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_5 на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний учасникам групи номер мобільного оператора НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8000 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Органом досудового розслідування, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 07.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_11 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24»

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_11 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_5 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_5 на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний учасникам групи номер мобільного оператора НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8000 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , у сумі 21000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що 04.04.2023 потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_16 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовців, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_8 емітована АТ КБ «Приват Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

06.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_17 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 06.04.2023, користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у додатку «Messenger» відбулось листування. В ході листування « ОСОБА_17 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_9 .

07.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети- заволодінню коштами потерпілих, о 09:18 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_15 НОМЕР_9 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навиками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій в результаті яких вона перерахувала на підконтрольні учасникам групи банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 43 005 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , у сумі 43 005 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.03.2023 потерпіла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_19 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк» та свій номер телефону НОМЕР_13 .

08.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, о 10:30 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_14 на телефон потерпілої ОСОБА_18 НОМЕР_13 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій в результаті яких вона перерахувала на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_15 (АТ «АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в сумі 5500 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_15 на іншу підконтрольну учасникам групи банківську карту грошові кошти в сумі 5500 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , у сумі 5500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 02.04.2023 потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_21 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, з метою придбання тепловізору, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_16 АТ КБ «ПриватБанк».

03.04.2023 потерпілій через додаток «Messenger» з профілю « ОСОБА_22 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.04.2023, користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_22 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_17 .

08.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, о 13:05 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_14 на телефон потерпілої ОСОБА_20 НОМЕР_17 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати.

В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій в результаті яких вона перерахувала на підконтрольні учасникам групи банківські карти № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 34 170 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольних учасникам групи банківських карток № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам групи банківські карти грошові кошти в сумі 34 170 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 34 170 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 Гайворонською громадою були викладено оголошення у соціальній мережі «Facebook» про збір коштів на придбання тепловізору для військовослужбовців ЗСУ, у вказаному оголошенні була вказана банківська карта потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк» та її контактний номер телефону НОМЕР_21 .

08.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, близько о 11:45 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_22 на телефон потерпілої ОСОБА_23 НОМЕР_21 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати.

В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій в результаті яких вона перерахувала на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 9000 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам групи банківські карти грошові кошти в сумі 9 000 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майном, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_25 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування її сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_24 АТ «ОщадБанк» та свій номер телефону НОМЕР_25 .

09.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_24 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_24 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 09.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_24 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_24 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, таємно, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 09.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , у сумі 28000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_27 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_28 емітована АТ «ОщадБанк».

08.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_17 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023, користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у додатку «Messenger» надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_17 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_29 .

09.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, о 08:23 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_30 на телефон потерпілої ОСОБА_26 НОМЕР_29 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навиками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій в результаті яких вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 37 000 гривень.

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , у сумі 37 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 потерпіла ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_28 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військових ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_32 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_33 .

10.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_28 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_28 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24».

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_28 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_28 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , у сумі 51300 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2023 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_29 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її сина військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_38 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_39 .

10.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_29 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_28 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37 500 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24».

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_29 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_10 назвався ОСОБА_14 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_10 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_8 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_29 , через додаток «Ощад 24», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37500 гривень, на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , у сумі 37500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч.3 ст. 190 КК України.

04 липня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185

КК України, підозра якої обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, серед яких: заяви ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 про вчинення кримінальних правопорушень; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24); протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме передбачених ст. 260, ст. 263, ст. 264, ст. 267, ст. 268, ст. 269 КПК України, в ході проведення яких зафіксовано факти вчинення злочинів, їх алгоритм, а також встановлено систему переказів грошових коштів, встановлено роль кожного з учасників групи, місця зберігання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності та іншими слідчими діями.

На думку прокурора, враховуючи характеризуючи данні на особу підозрювану, її спосіб життя, тяжкість скоєних злочинів та інших обставин у їх сукупності доводять наявність заявлених ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, як то: ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду, так як ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, що свідчить про те, що остання не дотримується суспільних норм поведінки та моралі, що вказує на те, що підозрювана ОСОБА_6 , й у подальшому буде порушувати покладені на неї обов`язки, в тому числі й обов`язки, покладені на неї нормами КПК України; окрім цього слід зазначити, що підозрювана ОСОБА_6 , не має постійного місця роботи, що свідчить про те, що остання може вчиняти і інші злочини з метою заробітку, також може в будь-який момент залишити межі міста та області; ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, наявний з врахуванням того, що ОСОБА_6 не має постійного місця заробітку, а також неодноразово вчиняла кримінальні правопорушення; ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як підозрювана особисто знайома з деякими зі свідків у вказаному кримінальному провадженні та, таким чином, може намагатись вплинути на них з метою змусити змінити свої показання.

Під час судового засідання, прокурором підтримано клопотання вцілому з підстав заявлених в ньому та зазначено, що ОСОБА_6 знайома з учасниками кримінальних правопорушень відображених за клопотанням. Крім того, в межах кримінального провадження пред`явлена підозра за заявленими епізодами обвинувачення, але продовжуються слідчі дії та перелік потерпілих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень ще з`ясовується і їх кількість значно більша ніж на час розгляду клопотання. Підозрювана ОСОБА_6 приймала активну участь у скоєнні кримінальних правопорушень, та будучи достовірно обізнана з метою та умислом скоєння дій на заволодіння чужим майном, не зважаючи на призначення грошовими коштами якими останні заволоділи внаслідок злочину, які призначалися на лікування постраждалих від бойових дій, на мету допомоги військовим, на волонтерські закупівлі для ЗСУ. Що свідчить про відсутність соціальної відповідальності підозрюваної, та підтверджує заявлені ризики. Інший запобіжних захід крім тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної, та може забезпечити ухилення підозрюваної від органу досудового розслідування та вподальшому від суду, з метою ухилення від покарання. Також на утриманні підозрюваної не має осіб, вона не має офіційного місця роботи, не одружена, дітей не має, що підтверджує відсутність її обмежень у залишенні місця проживання та можливість ухилення від покарання. Підставами застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваної є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою заявлених кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які є обґрунтованими.

При застосуванні запобіжного заходу, просили врахувати приписи ст.. 183 КПК України, тяжкість кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 ..

Підозрювана ОСОБА_6 в ході розгляду клопотання не погодилася із клопотання та зазначила, що вона дійсно на прохання свого вітчима підшукувала картки які продавалися для того, що б в подальшому на них виводилися грошові кошти, але вона не причетна до злочинів викладених у клопотанні. Також прохала врахувати, що вона має постійне місце проживання, де зареєстрована, має стосунки з чоловіком який може її забезпечувати, має мати яка проживає із ОСОБА_8 , яка також може її забезпечувати, а тому просила обрати відносно неї більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою.

Захисник, вважав що клопотання не підлягає задоволенню, так як підозра у причетності ОСОБА_6 не доведена, та за змістом клопотання і пред`явленої підозри не зазначено роль підозрюваної у скоєних кримінальних правопорушенням, а тому вважав клопотання таким що не підлягає задоволенню, а заявлені ризики не обґрунтованими. Так органом досудового розслідування не враховані характеризуючи данні на ОСОБА_6 яка раніше не судима, має постійне і офіційне місце реєстрації та проживання, осіб які можуть її забезпечити фінансово та утримувати, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання, а у разі затосування запобіжного заходу обрати інший не пов`язаний із триманням під вартою.

Вислухавши сторони, дослідив клопотання, матеріали кримінального провадження, підстави та обґрунтування покладені в його обґрунтування, приходжу до наступного:

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 04.07.2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з досліджених судом матеріалів клопотання, прокурор та слідчий підтримуючи клопотання посилаються на підтвердження обґрунтованості підозри пред`явленої ОСОБА_6 у вчиненні ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, покази потерпілих, заяви потерпілих, розкриття матеріалі досудового розслідування які вказують на активну учать підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, обізнані останньої про умисел і мети скоєння кримінальних правопорушень та отримання за це нею грошової винагороди, протоколами допиту свідків, протоколом проведеного обшуку за місцем її фактичного мешкання, вході якого виявлено і вилучено зазначений перелік об`єктів, та іншими матеріалами за їх сукупністю.

Фактичні данні щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження, надання їм оцінки та встановлення кваліфікаційних складових злочину або їх спростування, не вирішуються слідчим суддею під час розгляду даного клопотання, а тому і не можуть оцінюватися з зазначених підстав.

Так, згідно до вимог ст. 178 КПК України, враховується, що в ході розгляду клопотання, встановлено, що ОСОБА_6 є особою, яка раніше не судима, але не має осіб на утриманні, не має офіційного джерела доходу, постійного місця роботи, за місцем мешкання зареєстрована одна.

Також слідчим суддею враховується тяжкість кримінальних правопорушень та їх кількість у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 , які є тяжкими кримінальними правопорушеннями та які передбачають, в тому числі покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.

Так, згідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Слідчим суддею враховується як обґрунтованість підозри, так і вік та стан здоров`я підозрюваного, який не має будь-яких захворювань, які б мали значення для вирішення питання про обрання запобіжного заходу; тяжкість покарання, у разі доведення її винуватості в межах даного кримінального провадження, яке згідно до санкції ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України передбачає покарання, в тому числі і у виді позбавлення полі до 8 років, тобто реальне покарання.

Також слідчим суддею враховується розуміння підозрюваною наслідків вчинення кримінального правопорушення вчинених в умовах воєнного стану, що свідчить про те, що висновків для себе ОСОБА_6 не робить, не має соціальної відповідальності, є підозрюваною у скоєні злочинів, з корисливих мотивів.

Посилання сторони захисту щодо не доведення прокурором та слідчим заявлених ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та можливості перебування підозрюваної на іншому більш м`якому запобіжному заході ніж тримання під вартою, жодним чином не обґрунтовано, як не зазначено коло осіб які б взяли на себе зобов`язання по його забезпеченню під час перебування підозрюваної на домашньому арешті, або іншому запобіжному заходу з метою надання їй житла.

А тому враховуючи всі встановлені фактичні обставини, обґрунтованість підозри, клопотання та матеріали подані в обґрунтування підозри та клопотання, на підтвердження заявлених ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод гарантує кожному право на свободу та особисту недоторканність.

Згідно вимог ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Практика ЄСПЛ послідовна в підкреслюванні початку розслідування як етапу, коли цей ризик перешкоджання досудовому розслідування або впливу на свідків чи потерпілих може виправдовувати тримання під вартою. Цей підхід випливає з припущення, що розслідування власне і призначене для того, щоб зібрати та зберегти докази. В рішенні ЄСПЛ від 26.01.93 у справі «W. v. Switzerland», § 35 сформульовано правову позицію, що згодом потреби розслідування недостатньо виправдовують тримання підозрюваного під вартою: зазвичай цей ризик зменшується тою мірою, як просувається розслідування, збираються свідчення та здійснюється перевірка. Наразі стадія збору доказів, встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення ще триває, що виправдовує використання найсуворішого запобіжного заходу з метою унеможливлення незаконного впливу підозрюваного на хід кримінального провадження у його "вразливій" стадії.

Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення або підозри самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення або підозра у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Виходячи із приписів ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Посилання захисника на можливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, не знайшло свого підтвердження в ході розгляду клопотання і є недоведеним.

Оцінюючи в сукупності встановлені в ході розгляду клопотання обставини, а також доведеність слідчим та прокурором заявлених ризиків (п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України), доцільним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що з врахуванням обставин кримінального правопорушення, встановленими під час судового засідання ризиками, обґрунтованої підозрою за ч ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, як нетяжких та тяжких злочинів, а тому враховуючи вимоги п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, необхідним при обранні запобіжного заходу визначення застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 2684 гривні х 150 розмірів, що відповідно становить 402600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень 00 копійок.

На підставі вище зазначеного та керуючись ст.ст. 176-179, 184, 186 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

У задоволені клопотання сторони захисту - відмовити.

Застосувати у кримінальному провадженні №0000119, внесеного 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - а саме по 31 серпня 2023 року, включно.

Визначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на неї обов`язків, у розмірі сто п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 402600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень 00 копійок, після внесення якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці обов`язки, передбачені п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду, в межах даного кримінального провадження; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну - невиконання яких, тягне можливість застосування до неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1