печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 15 червня 2022 року.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.06.2022 близько 16 год. 15 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , імовірно, шахрайським шляхом незаконно заволоділа майном, яке належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 13.06.2022, ОСОБА_5 яка працювала наглядачем (сиділкою) за ОСОБА_6 разом із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , прибула за місцем проживання ОСОБА_6 а саме за адресою: АДРЕСА_2 , яку остання запросила для проведення нотаріальних дій, а саме посвідчення на її ім`я довіреностей від імені ОСОБА_6 .

До того ж, для участі у вчиненні нотаріальної дії, ОСОБА_5 , було запрошено гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є консьєржем парадного у якому проживав ОСОБА_6 , та якій ОСОБА_5 було запропоновано взяти участь під час оформлення нотаруісом довіреностей та засвідчити їх достовірність, тобто поставити підпис за ОСОБА_6 , оскільки станом на 13.06.2022, останній має вади зору (сліпоту).

В подальшому, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , та ввівши в оману ОСОБА_8 , яка замість останнього поставила підпис на довіреностях тим самим їх посвідчивши, отримала на своє їм`я довіреність на представлення інтересів ОСОБА_6 у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (довіреність видана на бланку серії НРР №285389, яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій №139,140 від 13.06.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ), довіреність на право розпорядження транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN» моделі «POLO», 2014 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , чорного кольору (довіреність видана на бланку серії НРР №285391, яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за №141,142 від 13.06.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ).

Крім цього, за невстановлених обставин було укладено заповіт від імені дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_5 (виданий на бланку серії НРР №285383, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №125 від 26.05.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ).

14.06.2022 на підставі вказаної вище довіреності на право розпорядження транспортним засобом, автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «POLO», 2014 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , чорного кольору, було перереєстровано. Того ж дня, з банківської картки яка належить ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , було скасовано вказані довіреності та заповіт.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000556 від 15.06.2022 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів з приводу відкриття та використання ним рахунків, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, зняття та використання (отримання готівкових коштів з каси банку, зокрема із наданням відомостей яка могла та/або отримувала грошові кошти на підставі довіреностей) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів, терміналів та кас про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках, у період часу з 13.06.2022 по 01.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/22544/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.06.2023