Справа № 752/7513/23
Провадження № 1-кс/752/3063/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000304 від 26.05.2022, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000304 від 26.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000304 від 26.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що за результатами проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо окремих питань фінансово-господарської діяльностіДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 (акт від 28.01.2022 № 000800-21/1) встановлено реально існуючі факти систематичного порушення чинного законодавства посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства охорони здоров`я України, що спричинили матеріальні збитки державі.

Так, встановлено, що керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020 року систематично та безпідставно надано поворотну фінансову допомогу підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 3 161 тис. грн., через що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створювалась дебіторська заборгованість на відповідну суму.

Крім того, на порушення частини 2 статті 75 Господарського кодексу України, абз. 5, 10, 11 підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 02.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб`єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» у 2019 та 2020 роках за відсутності затверджених фінансових планів, керівником здійснено витрати на консультаційно-правові послуги та створення боргів на загальну суму 3 989 тис. грн., що може вказувати на існування протиправної схеми з виведення грошових коштів з Державного підприємства шляхом використання фіктивних операцій.

Також, керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено загальногосподарські витрати, які не були спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме за виконані будівельно-монтажні роботи для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за відсутності дебіторської заборгованості перед останнім, перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів на загальну суму 1 373 тис. грн.

Відповідальним за вчинення порушень зазначених в акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.01.2022 № 000800-21/1 ймовірно є колишній виконуючий обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

У свою чергу встановлено, що на сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » містяться дані з Єдиного державного реєстру судових рішень щодо понад 40 судових рішень щодо стягнення зДП «Укрмеддіяльність» заборгованості, яка утворилась внаслідок неналежного виконання останнім умов договорів, що полягало в несвоєчасній та не в повному обсязі сплаті за товари/послуги.

Водночас, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , незважаючи на вказані судові рішення, не повертало коштів позивачам. У зв`язку із необхідністю виконання вказаних судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_11 заблоковано рахунки державного підприємства. Проте, колишнім керівником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 у січні 2022 року відкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » новий рахунок та всупереч судовим рішенням з нього було проплачено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти на суму понад 6 629 тис. грн. Однак, судові рішення щодо стягнення заборгованості з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відсутні.

Таким чином, колишній керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими, запровадили протиправний механізм виведення в «тіньовий» сектор економіки державних коштів, чим державним інтересам нанесено шкоду.

24.11.2022 призначено судово-економічну експертизу, за результатами проведення якої отримано Висновок експерта, відповідно до якого встановлено збитки державному бюджету.

Причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду суб`єктів господарської діяльності підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, а саме: договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МОЗ України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних; паспорти інструкції з експлуатації; податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам; договори з виробниками на право ввезення та/або продажу на територію України товарів; ліцензії, дозволи, паспорти, сертифікати тощо; листи, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні, квитанції; договори з перевізниками, тощо, та інших бухгалтерських документів, які підтверджують дані взаємовідносини та розрахунки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0000304 від 26.05.2022.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанову про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих та прокурору групи прокурорів рамках кримінального провадження № 0000304 від 26.05.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2019 по 01.01.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МОЗ України (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до них;

-проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів;

-журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних;

-паспорти інструкції з експлуатації;

- податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам;

- договори з виробниками на право ввезення та/або продажу на територію України товарів; ліцензії, дозволи, паспорти, сертифікати;

- листи, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

-товарно-транспортні накладні, квитанції;

-договори з перевізниками, бухгалтерських документів, які підтверджують дані взаємовідносини та розрахунки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1