Єдиний унікальний номер 725/5611/23
Номер провадження 1-кс/725/1643/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001892 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001892 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 на підставі нотаріально завіреного доручення №2856 від 13.10.2020 року діє в інтересах своєї дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, остання 06.06.2019 уклала кредитний договір з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату забезпечувального платежу/внеску попереднього договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням в майбутньому наданої будинку поштової адреси.

Кредитний договір був оформлений на суму 559 600 грн. терміном на 10 років. При цьому процентна ставка за користування кредитними коштами у межах з 06.06.2019 по 05.06.2021 встановлюється у розмірі 11,90% та є фіксованою.

В подальшому ОСОБА_5 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діє від свого імені, але за рахунок і в інтересах активів майнового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ряд договорів (попередній договір, договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, договір купівлі продажу) та 27.08.2019 прийняла квартиру АДРЕСА_2 (надана нова поштова адреса), що підтверджується Актом приймання-передачі нерухомості.

Однак, ОСОБА_4 не згідна з умовами кредитного договору та вважає, що в діях пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки саме вони вказали, що кредитний договір необхідно укладати саме з ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.08.2019 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який є платником податку на прибуток за базовою ставкою - ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ в особі заступника директора Чернівецької обласної дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності, посвідченої 07.06.2018 року ОСОБА_7 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №3230, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є платником податку на прибуток за базовою ставкою, надалі- ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, в особі ОСОБА_8 з другої сторони, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (надалі ІПОТЕКОДАВЕЦЬ, ПОЗИЧАЛЬНИК), з третьої сторони, разом іменовані сторони уклали цей Договір про внесення змін та доповнень (надалі Договір) до Договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно без оформлення заставної, посвідченого 06.06.2019 року ОСОБА_10 приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, за реєстровим № 9832 ( надалі Договір іпотеки).

Відповідно до умов вказаного договору ІПОТЕКОДАВЕЦЬ зобов`язаний ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЮ повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитними коштами, сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни передбачені кредитним договором (прострочена заборгованість), а також комісії та неустойки у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання доступу до всієї документації оформленою з ОСОБА_5 щодо одержання нею кредиту на купівлю квартири по АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до всієї документації оформленої з ОСОБА_5 щодо одержання нею кредиту на купівлю квартири по АДРЕСА_1 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1