Справа №295/5710/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000993 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 15.06.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 , що перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (платіжна картка № НОМЕР_5 ), а також з платіжних банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) а саме: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що зарахування коштів здійснювалось на банківські платіжні картки № НОМЕР_9 емітована в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), а саме: № НОМЕР_14 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022) дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) та містить банківську таємницю, з можливістю вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_14 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за банківською карткою № НОМЕР_14 в період з 14.06.2022 до 01.07.2022; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних банківської картки № НОМЕР_14 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_14 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карток № НОМЕР_14 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022; інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1