Справа № 461/6371/23
Провадження № 1-кс/461/4356/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків:

- НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- НОМЕР_7 виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- НОМЕР_8 виданого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- НОМЕР_9 виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- НОМЕР_10 виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- НОМЕР_11 виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- НОМЕР_12 виданого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- НОМЕР_13 виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

- НОМЕР_14 виданого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- НОМЕР_15 виданого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- НОМЕР_16 виданого на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- НОМЕР_17 виданого на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- НОМЕР_18 виданого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

- НОМЕР_19 виданого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

- НОМЕР_20 виданого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- НОМЕР_21 виданого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2023 і по теперішній час, на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; яким чином здійснювалися розрахунки із вищевказаних карткових рахунків, якщо системою NFC (paypass), тоді вказанити місця розрахунку з прив`язкою до ІР адрес; якщо фізично особами ( через термінали чи банкомати) тоді надати підтверджуюче фото та відео з місць отримання готівки.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування вищевказаних карткових рахунків відкритих фізичними особами має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між фізичними особами та ФОП ОСОБА_26 та іншими юридичними та фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаних рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, на території Львівської області за попередньою змовою групою осіб вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_25 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.

На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_25 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків України, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , які в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_27 та ОСОБА_30 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_3 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 термінал для проведення безготівкових операцій.

В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв?язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець та є власником пивного бару за адресою: АДРЕСА_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності фізична особа-підприємець, користується розрахунковим рахунком в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_26 ).

Зокрема, встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_27 , у своїй господарській діяльності: Зокрема встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_27 , у своїй господарській діяльності: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер картки: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер картки: НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (номер картки: НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (номер картки: НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (номер картки: НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (номер картки: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (номер картки: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (номер картки: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (номер картки: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (номер картки: НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (номер картки: НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (номер картки: НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (номер картки: НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (номер картки: НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (номер картки: НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (номер картки: НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (номер картки: НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (номер картки: НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (номер картки: НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (номер картки: НОМЕР_21 ).

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел ФОП ОСОБА_28 та ФОП ОСОБА_27 відкрили банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків рахунків:

- НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- НОМЕР_7 виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- НОМЕР_8 виданого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- НОМЕР_9 виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- НОМЕР_10 виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- НОМЕР_11 виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- НОМЕР_12 виданого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- НОМЕР_13 виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

- НОМЕР_14 виданого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- НОМЕР_15 виданого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- НОМЕР_16 виданого на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- НОМЕР_17 виданого на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- НОМЕР_18 виданого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

- НОМЕР_19 виданого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

- НОМЕР_20 виданого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- НОМЕР_21 виданого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків:

- НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- НОМЕР_5 виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- НОМЕР_7 виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- НОМЕР_8 виданого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- НОМЕР_9 виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- НОМЕР_10 виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

- НОМЕР_11 виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

- НОМЕР_12 виданого на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

- НОМЕР_13 виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

- НОМЕР_14 виданого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

- НОМЕР_15 виданого на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

- НОМЕР_16 виданого на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

- НОМЕР_17 виданого на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

- НОМЕР_18 виданого на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

- НОМЕР_19 виданого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

- НОМЕР_20 виданого на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

- НОМЕР_21 виданого на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2023 і по теперішній час, на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; яким чином здійснювалися розрахунки із вищевказаних карткових рахунків, якщо системою NFC (paypass), тоді вказанити місця розрахунку з прив`язкою до ІР адрес; якщо фізично особами ( через термінали чи банкомати) тоді надати підтверджуюче фото та відео з місць отримання готівки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1