Провадження №1-кс/127/4802/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період дії воєнного стану, введеного у дію Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, здійснив реєстрацію благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - БО) та призначив директором ОСОБА_5 .

Вищевказані особи, за допомогою соціальної мережі «Instagram» (особиста сторінка ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторінка БО: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснюють розміщення публікацій з метою збору коштів для закупівлі товарів, необхідних для потреб ЗСУ та громадян України, які проживають на територіях суміжних із проведенням бойових дій

Оглядом сторінки БО та гр. ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram», встановлено, що зарахування коштів від осіб, які вносять благодійні внески на опубліковані БО цілі, з передачі гуманітарних та інших товарів у зону бойових дій та наближених до них населені пункти, в тому числі для військовослужбовців ЗСУ, здійснюється на карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належні гр. ОСОБА_4 ..

Однак, отримані шляхом введення в оману людей кошти скеровувались ОСОБА_4 не за цільовим призначенням, а використовуються з метою отримання прибутку шляхом здійснення високоризикових операцій ставок на спортивні події з використанням онлайн сервісів букмекерських контор, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо. При цьому, з метою звітування перед інвесторами фонду про витрачені кошти, вищевказані особи публікують на сторінці БО фото про придбані авто, продукти харчування тощо, що не відповідає дійсності.

Також у ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено що ОСОБА_4 для збору та перерахування, грошових коштів на допомогу військовим ЗСУ використовував картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

Отже, в ході досудового розслідування необхідно витребувати руху коштів по вище вказаному картковому рахунків, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 Код банку (МФО): НОМЕР_7 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до: виписки (в електронному вигляді) про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.03.2022 по 28.04.2023 ; пакету документів в копіях, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, заява про відкриття рахунку, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя