Провадження № 1-кс/686/6403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000544,

встановив:

27.05.2023 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 26.07.2023 р. майно, а саме на: належні ОСОБА_4 12 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в боксі НОМЕР_1 блоку 5 гаражного кооперативу «Автопарк», що по вул.Тернопільській, 13/3А, у м.Хмельницькому), 4 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SantaFe», р.н. НОМЕР_2 , а також належні ОСОБА_5 10 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в гаражі НОМЕР_3 , блоку НОМЕР_4 , гаражного кооперативу «Ветеран Раково -3», що по вул.Гарнізонна, 24/1, у м.Хмельницькому), предмети, ззовні схожі на пачки сигарет, синього кольору, без марок акцизного податку, марки «Blue», в кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному (всього 20 пачок), та блокнот синього кольору із чорновими записами (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Хмельницької області.

26.10.2021 відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.199 ч.1 та 204 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 2021 року ОСОБА_4 , на території Хмельницької області організував, спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв.

Зокрема встановлено, що для виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, за домовленістю із останнім, використовуючи підпільні цехи по розливу фальсифікованих алкогольних напоїв та марок акцизного податку, використовуючи транспортні засоби, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів, з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування підтверджено виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 на території Хмельницької області організував, спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виготовлення та збут незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв.

Під час досудового розслідування, 26.07.2023, відповідно до ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук за місцем зберігання незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв за адресою: м.Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3А, гаражний кооператив «Автопарк», гараж, блок НОМЕР_6 , бокс НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні та належить ОСОБА_4 , під час якого вилучено: 12 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині.

Також, 26.07.2023, відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук автомобіля марки «HYUNDAI» SantaFe», р.н. НОМЕР_2 , який знаходиться у фактичному володінні та належить ОСОБА_4 , під час якого вилучено: 4 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині.

Крім цього, 26.07.2023, відповідно до ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук за місцем зберігання незаконно виготовлених марок акцизного податку та алкогольних напоїв за адресою: м.Хмельницький, вул.Гарнізонна, 24/1, гаражний кооператив «Ветеран-Раково-3», блок НОМЕР_4 , гараж НОМЕР_3 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 та земельна ділянка, на якій розташований об`єкт нерухомого майна належить територіальній громаді міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради, та перебуває в оренді під гаражний кооператив (існуючі будівлі) у Гаражного кооперативу «Ветеран-Раково-3», під час якого вилучено:10 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині.

Також, 26.07.2023, відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено обшук автомобіля марки «RenaultMaster», р.н. НОМЕР_5 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 та належить ОСОБА_7 , під час якого вилучено: 2 блоки по 10 пачок, у кожному (всього 20 пачок), предметів, ззовні схожих на пачки сигарет синього кольору, без марок акцизного податку марки «Blue», а також блокнот синього кольору, із чорновими записами.

При цьому, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлюються факти та обставини виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв.

Тобто, у вилучених речах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, факти та обставини виготовлення та збуту незаконно виготовлених марок акцизного податку, а також незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту алкогольних напоїв.

Враховуючи вищевикладене, вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, адже містять зафіксовані за допомогою письмових знаків (звуку, зображень, тощо) відомості, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та щодо них існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення.

Постановою від 26.07.2023 вказані речі та документи визнанні речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Також, вказаний речі є необхідним та буде використаний при проведення судових експертиз, а тому їх надання є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, з метою збереження речового доказу, забезпечення проведення експертних досліджень та проведення слідчих дій, а тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, оскільки не накладення арешту може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на те, що вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, а також те, що вони є необхідними для проведення експертного дослідження, слід прийти до висновку, що на даний момент наявні вагомі підстави вважати, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до їх приховування, втрати знищення чи відчуження та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Треті особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.07.2023 р. під час проведення, в період часу з 11 год. 18 хв. по 11 год. 47 хв., обшуку в боксі НОМЕР_1 блоку 5 гаражного кооперативу «Автопарк», що по вул.Тернопільській, 13/3А, у м.Хмельницькому, у ОСОБА_4 було вилучено 12 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, та цього ж дня у останнього, під час проведення, в період часу з 07 год. 47 хв. по 07 год. 59 хв., обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SantaFe», р.н. НОМЕР_2 , було вилучено 4 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, також, 26.07.2023 р. під час проведення, в період часу з 13 год. 05 хв. по 13 год. 23 хв., обшуку в гаражі НОМЕР_3 , блоку НОМЕР_4 , гаражного кооперативу «Ветеран Раково -3», що по вул.Гарнізонна, 24/1, у м.Хмельницькому, у ОСОБА_5 було вилучено 10 картонних упакувань (коробок) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, та цього ж дня у останнього, під час проведення, в період часу з 11 год. 12 хв. по 11 год. 35 хв., обшуку в автомобілі марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_5 , було вилучено предмети, ззовні схожі на пачки сигарет, синього кольору, без марок акцизного податку, марки «Blue», в кількості 2 блоки по 10 пачок, у кожному (всього 20 пачок), та блокнот синього кольору із чорновими записами. Вказані речі, на які також просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці речі 26.07.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на тимчасово вилучене 26.07.2023 р. майно, а саме на: належні ОСОБА_4 12 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в боксі НОМЕР_1 блоку 5 гаражного кооперативу «Автопарк», що по вул.Тернопільській, 13/3А, у м.Хмельницькому), 4 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SantaFe», р.н. НОМЕР_2 , а також належні ОСОБА_5 10 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в гаражі НОМЕР_3 , блоку НОМЕР_4 , гаражного кооперативу «Ветеран Раково -3», що по вул.Гарнізонна, 24/1, у м.Хмельницькому), предмети, ззовні схожі на пачки сигарет, синього кольору, без марок акцизного податку, марки «Blue», в кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному (всього 20 пачок), та блокнот синього кольору із чорновими записами (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_5 ).

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене 26.07.2023 р. майно, а саме на: належні ОСОБА_4 12 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в боксі НОМЕР_1 блоку 5 гаражного кооперативу «Автопарк», що по вул.Тернопільській, 13/3А, у м.Хмельницькому), 4 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SantaFe», р.н. НОМЕР_2 , а також належні ОСОБА_5 10 картонних упакування (коробки) типу «Tetra-pack», із рідиною у середині, (вилучені в ході проведення обшуку в гаражі НОМЕР_3 , блоку НОМЕР_4 , гаражного кооперативу «Ветеран Раково -3», що по вул.Гарнізонна, 24/1, у м.Хмельницькому), предмети, ззовні схожі на пачки сигарет, синього кольору, без марок акцизного податку, марки «Blue», в кількості 2 блоки по 10 пачок у кожному (всього 20 пачок), та блокнот синього кольору із чорновими записами (вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Master», р.н. НОМЕР_5 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя