Дата документу 29.08.2023
Справа № 334/6883/23
Провадження № 1-кс/334/2355/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному 10.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000125, внесеного 10.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.08.2023 невстановлена особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення оголошення в месенджері «Telegram» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання послуг з доставки медикаментів, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3 300 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Згідно з рапортом слідчого 10 серпня 2023 року за допомогою месенджеру «Viber» здійснено вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується заявниця ОСОБА_5 . Остання повідомила, що на теперішній час перебуває за кордоном, а саме в м. Венло, Нідерланди. Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я емітовано картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , яку вона використовує для зберігання власних коштів. 08.08.2023 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» в групі «???????? ІНФОРМАЦІЯ_4 ». виявила оголошення про доставку товарів з України за кордон, яке було розміщено з аканту ОСОБА_6 з ім`я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Звернувшись до неї в особисті повідомлення, вони домовилися про доставку медикаментів з України до Нідерландів за грошові винагороду. За послуги з доставки товару ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 300 грн. Після перерахування грошових коштів товар доставлено не було, особа свої зобов`язання не виконала та на повідомлення не відповідає.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по карткову рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з інформацією з 01.07.2023 до 07.08.2023 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведена можливість використання як доказів цих відомостей, враховуючи те, що злочин був вчинений 08.08.2023.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту № НОМЕР_1 (які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

- виписки руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківській картці із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період 08.08.2023 до 16.08.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 08.08.2023 до 16.08.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковому ранку, які здійснювалися в період з 08.08.2023 до 16.08.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 08.08.2023 до 16.08.2023 здійснювалися операції по картковому рахунку;

- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки за період з 08.08.2023 до 16.08.2023;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткову рахунку.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та надати їм можливість вилучити копії документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1