У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2023 Справа №607/9683/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення, в період часу з липня по грудень 2020 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) незаконних дій, які полягали у внесенні неправдивих відомостей у первинні облікові документи.

Також встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно створювався прийом поштових переказів від юридичних осіб без їх реального прийняття та в подальшому проводилася фальсифікація виплат фізичним особам, що призвело до нанесення збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 255753,55 грн. спричинена, згідно акту службового розслідування по факту привласнення коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2021, умисними діями контролюючої особи заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , які виразилися в частині невиконання посадових обов`язків останньою.

Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні від 29.03.2021 № 400/21-22 документально підтверджена шкода нанесена Тернопільській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 255753,55 грн.

Згідно акту службового розслідування по факту привласнення коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 здійснено виплати готівкових коштів фізичним особам, як перекази від юридичних осіб без їх реального прийняття від юридичних осіб, із робочих місць операторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та під паролями останніх, в період часу коли: оператори перебували на обідній перерві, прямували до свого місця проживання після 17 год., за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , або про надання робочого місця одного із операторів просила ОСОБА_5 не пояснюючи, для чого це необхідно.

У звязку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою підтвердження або спростування факту, що в період виплати недійсних грошових переказів оператори перебували за межами роботи.

Також, встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_4 , оператор поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_5 , оператор поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_6 , оператор поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.06.2020 по 24.00 год. 10.12.2020 по абонентах із SIM-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , що перебувають у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), що надасть можливість підтвердити або спростувати факти, що в період виплати грошових переказів працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: начальник ОСОБА_8 , та оператори ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебували за межами роботи, що в свою чергу дасть можливість викрити злочинну діяльність ОСОБА_5 .

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого зв`язку ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.06.2020 по 24.00 год. 10.12.2020 по абонентах із SIM-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість підтвердити або спростувати факти, що в період виплати грошових переказів працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: начальник ОСОБА_8 , та оператори ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 перебували за межами роботи, що в свою чергу дасть можливість викрити злочинну діяльність ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.06.2020 по 24.00 год. 10.12.2020 по абонентах із SIM-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SIM-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ);

- місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши на електронний та (або) паперовий носій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1