Провадження: 1-кс/484/739/23
Справа: 484/3973/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 липня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000780 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 близько 17:30 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом фіктивного сповіщення від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було відправлено ОСОБА_4 , та на яке остання прейшла при цьому увівши свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 та пароль від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 10 442,70 грн., а саме шляхом переказів з кредитної картки за № НОМЕР_2 на картку для виплат № НОМЕР_3 , які відкриті на імя заявниці та які в послідуючому було переведено на застосунок Facebook. Вказаними діями ОСОБА_4 спричинено збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000780 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , відкрито банківські картки в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 держателем яких являється вона особисто.

19.07.2023 близько 17:30 год. їй на телефон прийшло сповіщення аналогічне як приходить в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 відкрила його, але там не так як завжди було ввести тільки пароль, а підтвердження треба було надати увівши номер мобільного, остання автоматично стерла цифри які починались як номер мобільного, але і ввела свій мобільний НОМЕР_1 , після цього натиснула пароль від мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перейшла на свою картку для виплат та перевірила стан рахунку, все було нормально. Після цього через 10 хвилин на її телефон прийшло сповіщення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де було написано зняття грошових коштів на Facebook, загальна сума яка була переведена на вказаний застосунок складала 10 442,7 грн, які заявниця не переводила особисто.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки інформація про рух коштів по даним рахункам та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 18.07.2023 по 20.07.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків, інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстровані IBAN: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 18.07.2023 по 20.07.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 10.07.2023 по 13.07.2023;

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: