печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.1997 року було зареєстроване Закрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно статуту - Орган управління: загальні збори. Засновниками АК ІНФОРМАЦІЯ_1 були і на даний час являються: ОСОБА_4 - 45%; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 50%; ОСОБА_5 5%.

До складу ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 входило Дочірнє підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З 1997 по 2013 роки товариство вело активну господарську діяльність у сфері логістики на власних потужностях ЦМК за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому діяльність була призупинена.

08 грудня 2016 року один із засновників ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який був на той час керівником ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було змінено організаційно-правову форму товариства на приватне акціонерне товариство з тим же складом і дольовою участю попередніх акціонерів у статутному фонді товариства без проведення загальних зборів, належного повідомлення засновників про такі збори, оформлення та підписання засновниками протоколу рішення.

Події, які стали відомі в січні 2023 року щодо підробки ОСОБА_4 , підписів акціонерів на протоколах засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається умисел вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 з метою особистого збагачення і заволодінням цілісним майновим комплексом за адресою: АДРЕСА_2 .

05.10.2013 року згідно протоколу №1 засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 які начебто проведено в присутності всіх акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_3 . Затверджено передавальний акт Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено керівником ОСОБА_4 .

Однак вказане засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено без належного повідомлення засновників про такі збори, оформлення та підписання засновниками протоколу №1 від 05.10.2013 року. Тобто шляхом підробки вказаного протоколу керуючись корисними мотивами та з метою особистого збагачення і заволодінням цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

15.10.2013 року згідно протоколу №2 засідання зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 які начебто проведено в присутності всіх акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_3 , прийнято рішення про вихід ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначаю, що на вказаному засіданні зборів акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 засновники які являються мажоритарними, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50% та ОСОБА_5 5% участь не приймали і підписи не ставили. Тобто ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел усвідомлюючи наслідки своїх дій та керуючись корисливим мотивом з метою особистого збагачення, шляхом підробки вказаного протоколу і підписів інших акціонерів, продовжив вчиняти дії з метою заволодіння цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

15.10.2013 року згідно протоколу №1 засідання зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які начебто проведено за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято рішення вивести ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 100% відсотковою участь у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_4 і його спільників (представника ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та першого заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ймовірно введення в оману державного реєстратора щодо узгодженості дій з іншими акціонерами з огляду на наявні родинні зв`язки (однакове прізвище засновників). Інші засновники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , були протиправно позбавлені своєї частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №0000217 від 06.02.2023 року, а саме старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні директора (бенефіціарного власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються реєстрації (перереєстрації) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників (в тому числі №1 від 05.10.2013, №2 від 15.10.2013), передавальний акт, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18029/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1