УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено схему «штучного» завищення вартості з метою заволодіння бюджетними коштами під час придбання однією з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціальної техніки та подальшої легалізації таких коштів шляхом їх обготівування.

Так, 20.12.2021 військова частина НОМЕР_2 (код ЄДР НОМЕР_3 ) відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти від 20.12.2021 №89/157-3110.010А придбала за державні кошти 2 (два) спеціалізовані броньовані автомобіля КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД за ціною 14 928 000 грн. (без ПДВ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), при цьому останні у свою чергу 16.11.2021 придбали ті ж 2 аналогічні спеціалізовані броньовані автомобілі КрАЗ за ціною 8 400 000 грн. (без ПДВ) згідно договору купівлі-продажу від 20.10.2021 №253А/21 уже у виробника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової частини НОМЕР_2 вчинені умисно, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою штучного збільшення вартості вказаної спеціальної техніки та заволодінням бюджетними коштами на суму 6 528 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) отримало від військової частини НОМЕР_2 на власні банківські рахунки грошові кошти у сумі 14 928 000 грн. з призначенням платежу: «спец броньов авто КрАЗ;накл.а-00000011 вiд 20.12.2021 дог.89/157-3110.010А вiд 20.12.2021; без ПДВ».

28.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) у подальшому з власних банківських рахунків перерахувало 8 400 000 грн. на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: «за спеціалізовані броньовані автомобілі згідно договору №253А/21 від 20.10.21 без ПДВ».

Досудовим розслідування також встановлено, що придбання військовою частиною НОМЕР_2 вказаних вище спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ здійснювалось на виконання телеграми від 08.12.2021 №518/3.2/908 отриманої від військової частини НОМЕР_5 (Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також згідно рішення тендерного комітету (протокол від 08.12.2021 №88/1159).

У подальшому, аналізом руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з метою обготівкування бюджетних коштів, які отримані злочинним шляхом під час реалізації на адресу військової частини НОМЕР_2 вказаних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 здійснювало їх перерахування, серед іншого, на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_7 з призначенням платежів «За надання послуг з реклами згідно Договору №0102-1 від 01.02.2021р.без ПДВ», «За надані послуги реклами за Договором №0102-1 від 01.02.2021 р. без ПДВ», на банківські картки (рахунки) фізичної особи - директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , з призначенням платежів «поповнення картки ОСОБА_5 № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з наданням безвідсоткової поворотної фінансової допомоги зг. дог. №28/12 від 28.12.21», «поповнення картки ОСОБА_5 у зв`язку з виплатою за аренду автомобіля за серпень 2022р.-травень 2023р.», «оплата за перший продаж авто зг договору купівлі-продажу трансп засобу від 20.01.22р, не підлягає оподаткуванню зг ст 173.2 ПКУ», на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) з призначенням: «Оплата згідно Договору №1712/12 від 17.12.2021р.в т.ч. ПДВ 20% 146430 грн.», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), з призначенням: «Оплата за автомобільне шасі МАЗ, по Договору купівлі-продажу №166/1 від 21.12.2021р. Рахунок-фактура №166/1 від 21.12.21р. в т.ч. ПДВ 20%» тощо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які відображують обставини здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. документи щодо вартості комплектуючих частин для виготовлення 2-х (двох) спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД НОМЕР_11 шасі № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2021 по 03.05.2023,, а саме:

- договори (у тому числі договори комісії), договір купівлі-продажу від 20.10.2021 №253А/21 з усіма додатками, контракти, угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, оборотно-сальдові відомості, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а також анкетні дані співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у фінансово-господарській діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, що стали підставою для виготовлення 2-х (двох) спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД шасі № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у тому числі заявки, попередні договори, проекти договорів, додаткові угоди, листи;

-документи технічної документації 2-х (двох) спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД шасі № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (які було поставлено відповідно до договору купівлі-продажу № 253А/21 від 20.10.2021), у тому числі акти випробувань, протокол введення в експлуатацію, паспорт, сертифікат відповідності, специфікація поставки;

- документи щодо якості та походження комплектуючих, сировини, матеріалів необхідних для виготовлення 2-х (двох) спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД шасі № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у тому числі документів щодо проведення митного оформлення комплектуючих частин, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів;

-документи щодо складського обліку 2-х (двох) спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») код УКТЗЕД шасі № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які було поставлено відповідно до договору купівлі-продажу № 253А/21 від 20.10.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картки складського обліку матеріалів, матеріальні ярлики, документи щодо внутрішнього переміщення по складу, ліцензії, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні на відпуск, довіреності, ліцензії, протоколи випробування, складські карточки, складські журнали, журнали обліку, оборотно-сальдові відомості, документи у яких засвідчено факт прийняття на облік вказаних транспортних засобів;

- картки рахунків та оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку в яких відображено залишки спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель») на кінець кожного місяця в розрізі кодів УКТ ЗЕД у період з 2012 по 2023 років;

-документи щодо реалізації спеціалізованих броньованих автомобілів КрАЗ COUGAR-APC (шифр «дизель»), за період 2019-2023 років, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням вказаних фінансово-господарських операцій.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1