Справа № 712/6364/23
Провадження № 1-кс/712/2983/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

26 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про проведення обшуку, подане слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001680 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: банківських карток з №№: НОМЕР_1 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_2 (АТ «Ощадбанк», мобільного телефону який має ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , блокнотів, записників, інших паперових носії, в яких наявні чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- 08.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , представилася знайомим гр. ОСОБА_6 , 1956 р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

- в період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_7 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- 09.11.2022 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

- 05.12.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1980р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру.

- ОСОБА_10 , вказала, що 26.11.2022 до останньої зателефонувала особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , яка видала себе, як здалось потерпілій за сина її чоловіка, хлопця на ім`я ОСОБА_11 . В ході телефонної розмови, невстановлена особа, що видала себе за родича попросила позичити грошові кошти та потерпіла, попросила свого сина, який 26.11.2022 з найближчого айбоксу 26.11.2022 перерахував грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Окрім того, потерпіла з власної картки А-Банк № НОМЕР_13 перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 8 000 грн.

- 03.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_12 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" НОМЕР_2 .

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_15 , ввели в оману гр. ОСОБА_13 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_16 .

- 07.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 та в АТ "Укргазбанк" № НОМЕР_1 .

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

- 06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_17 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_18 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_18 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" № НОМЕР_19 .

- в період часу з 11 по 12 січня 2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_20 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_19 , 1954р.н. та шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_21 та номери мобільних телефонів, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн.

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , представилася знайомим ОСОБА_20 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

30.09.2022 до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

04.10.2022 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСР ДСР НП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на момент виконання доручення, утримувався в ДУ «Черкаській слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. №234.

Так, з матеріалів досудового розслідування є наявні підстави вважати, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи арештованим у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» займався злочинною діяльністю, яка полягала у шахрайських діях, із використанням електронно-обчислювальної техніки, до якої залучив 2 (двох) знайомих осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчий (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу IMEI НОМЕР_22 від 19.12.2022, 25.01.2023, який використовував ОСОБА_21 та аудіо, відео контролю місця в публічно доступному місці, а саме в приміщенні ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» від 26.01.2022.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_19 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_12 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_23 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_19 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_13 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_15 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_17 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_18 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що на вказану банківську картку 07.01.2023 та 10.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Проведеним оглядом інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що: 03.01.2023, 01.01.2023, 08.01.2023, 09.01.2023, 11.01.2023, 12.01.2023 та 15.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Враховуючи вищевикладене, на даний час існують підстави вважати, що імовірно ОСОБА_21 діючи спільно з ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , об`єднались єдиним злочинним умислом, відповідно до якого ОСОБА_21 вводив в оману потерпілих та ті не розуміючи, що мають справу з шахраєм, погоджувались позичити грошові кошти ніби то своїм родичам, чи друзям. При цьому, ОСОБА_21 в ході телефонних розмов зазначав потерпілим, що грошові кошти необхідно перерахувати на один з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , в свою чергу надав дані власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та за вказівкою ОСОБА_21 обготівковував грошові кошти та в подальшому вказані суми ОСОБА_21 передавав ОСОБА_22 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що підтверджується особовою карткою з Державної міграційної служби України та інформаційною довідкою з ІТТ ІПНП НП України.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 336307999 від 20.06.2023 встановлено, що 1/2 об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_24 та 1/2 ОСОБА_25 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а саме банківські картки № НОМЕР_1 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_2 (АТ «Ощадбанк», мобільний телефон, який має ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та блокнотів записників з чорновими записами, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023 які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме на банківські картки зараховано грошові кошти потерпілих введених в оману та телефон з сім картками за допомогою яких ОСОБА_5 мав телефонний зв`язок з учасниками шахрайських дій, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_5 , де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, вважаю за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- 08.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , представилася знайомим гр. ОСОБА_6 , 1956 р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

- в період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_7 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- 09.11.2022 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

- 05.12.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , ввела в оману гр. ОСОБА_9 , 1980р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру.

- ОСОБА_10 , вказала, що 26.11.2022 до останньої зателефонувала особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , яка видала себе, як здалось потерпілій за сина її чоловіка, хлопця на ім`я ОСОБА_11 . В ході телефонної розмови, невстановлена особа, що видала себе за родича попросила позичити грошові кошти та потерпіла, попросила свого сина, який 26.11.2022 з найближчого айбоксу 26.11.2022 перерахував грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_10 . Окрім того, потерпіла з власної картки А-Банк № НОМЕР_13 перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 8 000 грн.

- 03.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_12 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" НОМЕР_2 .

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_15 , ввели в оману гр. ОСОБА_13 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_16 .

- 07.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 та в АТ "Укргазбанк" № НОМЕР_1 .

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

- 06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_17 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_18 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_18 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" № НОМЕР_19 .

- в період часу з 11 по 12 січня 2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_20 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_19 , 1954р.н. та шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_21 та номери мобільних телефонів, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн.

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , представилася знайомим ОСОБА_20 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

30.09.2022 до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

04.10.2022 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСР ДСР НП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на момент виконання доручення, утримувався в ДУ «Черкаській слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. №234.

Так, з матеріалів досудового розслідування є наявні підстави вважати, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи арештованим у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» займався злочинною діяльністю, яка полягала у шахрайських діях, із використанням електронно-обчислювальної техніки, до якої залучив 2 (двох) знайомих осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчий (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу IMEI НОМЕР_22 від 19.12.2022, 25.01.2023, який використовував ОСОБА_21 та аудіо, відео контролю місця в публічно доступному місці, а саме в приміщенні ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» від 26.01.2022.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_19 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_12 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_23 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_19 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_13 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_15 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_17 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_18 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що на вказану банківську картку 07.01.2023 та 10.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Проведеним оглядом інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що: 03.01.2023, 01.01.2023, 08.01.2023, 09.01.2023, 11.01.2023, 12.01.2023 та 15.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Враховуючи вищевикладене, на даний час існують підстави вважати, що імовірно ОСОБА_21 діючи спільно з ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , об`єднались єдиним злочинним умислом, відповідно до якого ОСОБА_21 вводив в оману потерпілих та ті не розуміючи, що мають справу з шахраєм, погоджувались позичити грошові кошти ніби то своїм родичам, чи друзям. При цьому, ОСОБА_21 в ході телефонних розмов зазначав потерпілим, що грошові кошти необхідно перерахувати на один з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , в свою чергу надав дані власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та за вказівкою ОСОБА_21 обготівковував грошові кошти та в подальшому вказані суми ОСОБА_21 передавав ОСОБА_22 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що підтверджується особовою карткою з Державної міграційної служби України та інформаційною довідкою з ІТТ ІПНП НП України.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 336307999 від 20.06.2023 встановлено, що 1/2 об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_24 та 1/2 ОСОБА_25 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001680 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: банківських карток з №№: НОМЕР_1 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_2 (АТ «Ощадбанк», мобільного телефону який має ІМЕІ1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , блокнотів, записників, інших паперових носії, в яких наявні чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1