Провадження №1-кс/127/5370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.04.2023 приблизно о 15:40 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, заволоділа її грошовими коштами в сумі приблизно 10 000 грн., які були зняті з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , коли вона перебувала в приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Вказана невідома особа телефонувала з номерів телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході проведення розслідування встановлено, що будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , повідомила, що у банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у неї був відкритий рахунок із карткою № НОМЕР_3 . 13.04.2023 вона розмістила в ОЛХ оголошення про продаж газового котла. 14.04.2023 приблизно о 14:00 до неї зателефонував невідомий чоловік із номером телефону НОМЕР_4 і сказав, що бажає купити в неї вищевказаний котел. Вона повідомила йому її номер банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім їй зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_5 . Їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, який вона повідомила невідомій особі. Крім того ОСОБА_4 повідомила невідомій особі по телефону номер її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та СМС-повідомлення, що приходили їй та її номер рахунку в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Після чого їй ще приходили СМС-повідомлення, які вона також повідомила невідомій особі по телефону. Після цього вона виявила, що із її рахунка в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 були шахрайським способом викрадено 5 000 грн.

Вище викладене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15.04.2023.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 . (к. т. НОМЕР_6 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо банківської карти № НОМЕР_3 .

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , 23. к. т. НОМЕР_6 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » період часу з 00:00 14.04.2023 року по 00:00 15.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 14.04.2023 року по 00:00 15.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя