УХВАЛА

11.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000378 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 11.06.2023 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 11.06.2023 в період часу з 16:20 год. по 16:50 год., коли заявниця знаходилась за місцем мешкання, невстановлена особа зателефонувавши з міського номеру телефона НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що заявниці необхідно назвати повний номер її банківської картки, для проходження авторизації, на що заявниця погодилась та добровільно назвала повний номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , після чого із застосування електронно-обчислювальної системи відбулось незаконне переведення грошових коштів, які належать заявниці на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином невстановлена особа завдала майнову шкоду заявниці на суму 5 тисяч 50 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що тривалий час користується банківською карткою Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий основний рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, 11.06.2023 ОСОБА_4 зателефонував раніше незнайомий їй чоловік з міського номеру телефона НОМЕР_4 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй необхідно назвати повний номер банківської картки, з метою проходження авторизації, в противному випадку, її картку буде заблоковано. Після чого, з її рахунку відбулось незаконне переведення грошових коштів, які належать заявниці на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 5050 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів старшому слідчому СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 10.06.2023 до 15.06.2023;

- заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткового рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 10.06.2023 з (00:00 години) по 15.06.2023 (00:00 годину) із банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківським рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

- фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1