Справа № 186/1329/23
Провадження № 1-кс/0186/349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

11 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 05.09.2023 року о 14 год. 54 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , та шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 49890 гривень 44 копійки, які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №000326 від 08.09.2023 року.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.09.2023 року о 14 год. 54 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , надійшов вхідний виклик від абонента за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Невідома особа жіночим голосом повідомила його дані, та у подальшому пояснила, що потрібно здійснити заміну пін-коду на його банківській карті, з метою уникнення шахрайських дій. Для зміни пін-коду він під час телефонної розмови повідомив невідомій жінці актуальний пін-код від його банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зрозумівши що відносно нього ймовірно було вчинено шахрайські дії, він зателефонував на єдиний номер банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення заблокування банківської карти, згодом звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили йому, що з належної йому банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було здійснено сім транзакцій списання коштів на послуги, а саме: цифрові товари Steam Purchase, STEAMGAMES, на загальну суму 49 890,44 гривень.

У ході досудового розслідування потерпілий долучив копію виписки по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 .

Враховую вищевикладене слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.09.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 04.09.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 04.09.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчої, 05.09.2023 року о 14 год. 54 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , та шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 49890 гривень 44 копійки, які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

08 вересня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти, інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківській картці Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 05 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 05 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 05 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 вересня 2023 року по 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .