У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2023 Справа №607/14852/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000851 від 02 вересня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000851 від 02.09.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 02.09.2022 до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа у період часу з 27.01.2022 по 01.03.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання заплатила за послуги купівлі продажу автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2022 по 15.01.2022 ОСОБА_5 спільно із своїм братом ОСОБА_6 , у соціальній мережі «Інстаграм» проводили пошук автомобіля з метою купівлі, Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зв?язалися із невідомою особою яка була підписана, як « ОСОБА_7 » за допомогою контактного номеру телефону НОМЕР_1 , та невідома особа « ОСОБА_7 » надіслав фото паспорту на ім?я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_1 та запропонував їм послуги покупки та доставки автомобіля, після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) листувалися із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Вайбер». B подальшому в ході листування із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) була укладена угода, щодо покупки ним за допомогою аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що проводиться в США ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для ОСОБА_5 марки «Mazda SX 5» вартістю з усіма послугами 16300 доларів США. Після чого 27.01.2022 ОСОБА_5 скориставшись Swift переказом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила платіж грошових коштів в сумі 8000 доларів США із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із призначенням платежу: SW24M Chg 52:00 USA Amt:8000.00 From UAl/KHUDYK LINA VOLODYMYRIVNA For 1/W8Shipping Ukrine LLC2/Mardznishvili 63/GE/Tbilisi 0102 GE41TB100003 for Buying car INVOICE A AUTO MAZDA CX - 5 VIN НОМЕР_4 та іншу частину коштів в сумі 8350 доларів США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що АДРЕСА_2 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 . Після цього невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу та запропонував ОСОБА_5 придбати ще один автомобіль «Mazda 3» за половину вартості з метою подальшого збуту та отримання прибутку. 10.02.2022 ОСОБА_5 4250 доларів США переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 , як частину грошових коштів для придбання авто «Mazda 3» та невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. В подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що покидає територію України у зв?язку із повномасштабним вторгненням рф, однак сказав, що коли все буде добре то він вийде на зв?язок та повідомив, що один із автомобілів направлено в порт у Литві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та він прибуде 19.06.2022 про що надішле номер контейнера, а також усі інші необхідні дані для отримання автомобіля. Однак невідома особа « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв`язок. В ході листування невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що за послуги покупки транспортних засобів потрібно буде заплатити 500 доларів США на карку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які ОСОБА_5 сплатила.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000851 від 02 вересня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме в період часу з 27.01.2022 по 02.09.2022 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000851 від 02 вересня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково..

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до інформації ОСОБА_35 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 26.01.2022 по 01.01.2023;

документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.01.2022 по 01.01.2023;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 26.01.2022 по 01.01.2023;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 26 січня 2022 року по дату проведення винесення ухвали;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 26.01.2022 по 01.01.2023.

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 26.01.2022 по 01.01.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі . Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1