Дата документу 15.06.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/7540/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правадження було допитано в якості свідка, який повідомив, що передав особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за грошову винагороду, банківскі катки відкриті на його імя. Проаналізувавши вказані кримінальні правопорушення було встановлено, що відділенням поліції № 7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано ЄО № 3027 від 20.06.2022 та СВП відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень грошові кошти були переслані на банківські рахунки, які відкрито на імя свідка, що вказує на можливість використання злочинцями вказаних банківських рахунків та період незаконної діяльності.

Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна група осіб. Також було встановлено ряд аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетними одні і ті ж самі особи, у зв`язку з чим, вказані кримінальні провадження були об`єднані.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та вилученні всіх речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалися заволодіння грошовими коштами громадян; мобільних телефонів разом із стартовими пакетами та СІМ-картками операторів мобільного звязку та інших засобів зв`язку, за допомогою яких особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення контактували з заявниками (потерпілими); планшети, ноутбуки та компютерна техніка, за допомогою якої створювалися та розміщувалися оголошення; письмові договори, щодо надання телекомунікаційних послуг (доступу до мережі інтернет) а також чорнові записи, записників, які можуть вказувати на підготування та вчинення осабами кримінального правопорушення ;

Під час досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до отриманого рапорту Оперуповноваженого УКР ГУНП в Полтавській області. Встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, безробітній, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також може проживати за адресою: АДРЕСА_2 , особистий номер мобільного телефону НОМЕР_5 , користується автомобілем BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 .

14.06.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , було проведено обшук автомобіля марки BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 ) та АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , із прикріпленою сім картою «лайфселл», до неї, за допомогою клейкої стрічки.

2) Сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», із номерним позначенням № НОМЕР_10 .

3) Пластиковий тримач для сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 .

4) Заява про оформлення платіжної картки АТ «Укрсиббанк», на ім`я ОСОБА_7 , договір карткового рахунку № НОМЕР_12 від 16.04.2019, на 1 арк., лист АТ «Укрсиббанк» із зазначенням пін коду, на 1 арк., лист із зазначенням банківської картки № НОМЕР_9 , на 1 арк.

5) Два пакунки «Нова Пошта» із зазначенням посилки № 5697, № 7269.

6) Конверт із зазначенням № 5697.

7) Візитівка «Банк інвестицій та заощаджень».

Вказані речі було запаковано до спец. пакунку НПУ PSP 3230121.

8) Ключі до автомобіля марки «BMW 520I», д.н.з. НОМЕР_6 .

9) Автомобіль марки «BMW 520I», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який по закінченню обшуку було поміщено до майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Половка, 105.

15.06.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході обшуку автомобіля марки «BMW 520I», д.н.з. НОМЕР_6 .

Вилучені в ході обшуку речі в автомобілі речі та сам автомобіль марки «BMW 520I», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 14.06.2023 в автомобілі марки «BMW 520I», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 ,який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) Банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 ) та АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , із прикріпленою сім картою «лайфселл», до неї, за допомогою клейкої стрічки.

2) Сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», із номерним позначенням № НОМЕР_10 .

3) Пластиковий тримач для сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 .

4) Заява про оформлення платіжної картки АТ «Укрсиббанк», на ім`я ОСОБА_7 , договір карткового рахунку № РС 161538-01 від 16.04.2019, на 1 арк., лист АТ «Укрсиббанк» із зазначенням пін коду, на 1 арк., лист із зазначенням банківської картки № НОМЕР_9 , на 1 арк.

5) Два пакунки «Нова Пошта» із зазначенням посилки № 5697,№ 7269.

6) Конверт із зазначенням № 5697.

7) Візитівка «Банк інвестицій та заощаджень».

8) Ключі до автомобіля марки «BMW 520I», д.н.з. НОМЕР_6 .

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

9) Автомобіль марки «BMW 520I», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майназалишити на території майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 105.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1