Справа № 453/1147/23
№ провадження 1-кс/453/215/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
10 липня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В ході досудового розслідування слідчий звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області.
28 лютого 2023 року слідчий суддя Сколівського раонного суду Львіської області виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 10.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
30 березня 2023 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області слідчий вилучив інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення руху коштів по вищевказаній банківській карті, яка належить ОСОБА_5 . Надана інформація записана на електронний носій (DVD R диск).
30 березня 2023 року електронний носій (DVD R диск) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
30 березня 2023 року речовий доказ електронний носій (DVD R диск) оглянуто та внесено до протоколу огляду предметів (файлів) речових доказів. Під час огляду файлів, які наявні на DVD R диску було встановлено, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились грошові перекази на два карткових рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних карткових рахунків - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 10.01.2023 року по 16.01.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, якій належить два карткових рахунки та руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних по карткових рахунках- № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу із 00:00 год 10.01.2023 року по 16.01.2023 року, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часуз 00.00 год 10.01.2023 по 16.01.2023 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карткових рахунків - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.01.2023 року по 16.01.2023 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.01.2023 по 16.01.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 10.01.2023 року по 16.01.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя