Справа № 589/2495/23
Провадження № 1-кс/589/623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000517 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Шостка, Сумської області, користуючись соціальною мережею «Фейсбук», з профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням з метою отримання матеріальної допомоги від держави, після цього в чаті телеграм каналу повідомила номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , для отримання матеріальної допомоги, після чого, на прохання програми, ввела пін код від даної банківської картки, а також номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого, в період часу з 13-40 01.05.2023 по 18-10 02.05.2023 невстановлена особа, з використанням електронно обчислюваної техніки, з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4006,03 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 30.04.2023 користуючись соціальною мережею «Фейсбук», з профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням з метою отримання матеріальної допомоги від держави, після цього в чаті телеграм каналу повідомила номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , для отримання матеріальної допомоги, після чого, на прохання програми, ввела пін код від даної банківської картки, а також номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого, в період часу з 13-40 01.05.2023 по 18-10 год. 02.05.2023, в той час як потерпілій стали надходити повідомлення про скасування операції, на які вона звертала уваги, оскільки була зайнята особистими справами, невстановлена особа, з використанням електронно обчислюваної техніки, з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4006,03 грн.

Таким чином невстановлена особа, таємно, здійснила викрадення грошових коштів потерпілої в сумі 4006,03 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку та IP адреси, з якої було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи); слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_10 .

Отже, беручи Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по 23:59 год. 02.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

IP адреси пристроїв, з яких здійснювали вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по 23:59 год. 02.05.2023 включно по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 12.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1