Справа№279/3040/23 Провадження№1-кс/279/1148/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 02.03.2023 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у повідомлення написала невідома особа та запропонувала купити товар-одяг для тварин, який вона продавала на сайті «OLX» через «OLX-доставку». Після чого, заявниця отримала від покупця посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким вона перейшла та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У подальшому, заявниці на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 у сумі 3 500 гривень та № НОМЕР_2 у сумі 2 500.Таким чином, невідома особа за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем трьома платежами по 3557 гривень, 1507 гривень та 1005 гривень на картку № НОМЕР_3 , шляхом обману і зловживанням довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 6069 гривень.
11 травня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що повідомив, що дійсно розмітила на сайті оголошень «OLX» повідомлення про продаж одягу для собаки в подальшому в мобільному додатку «Viber» їй надійшло повідомлення від контактну з ім`я ОСОБА_5 та мобільним номером НОМЕР_4 . В подальшому під час спілкування остання попросила оформити відправлення через доставку «OLX» , окрім цього скинула ссилку ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 , перейшла та в подальшому ввела свої банківські дані, після цього з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 почали відбуватись списання, загальна сума списань 6069 гривень. В подальшому остання надала виписки що підтверджують факт шахрайських дій серед яких наявна платіжна інструкція №ЕСМ_Р24А992264639D0480 в якій зазначено, що переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень було здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 .
Банківські картка № НОМЕР_3 відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
12 травня 2023 року до Коростенського міськрайонного суду в Житомирській області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .
18 травня 2023 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду в Житомирській області ОСОБА_6 було відмовлено у заволодінні клопотання.
Відповідно до долученої до матеріалів кримінального провадження платіжна інструкція №ЕСМ_Р24А992264639D0480 в якій зазначено, що переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень було здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 вказаний платіж було здійснено переказ о 14:49 23.03.2023 в сумі 1000 гривень та 14:50 23.03.2023 року в сумі 1500 гривень.
02 червня 2023 року слідчим суддею Коростенського міськрайонного суду в Житомирській області ОСОБА_6 була винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 14:49 23.03.2023 по 14:50 23.03.2023.
В подальшому було надано доручення в порядку статті 40 КПК України працівникам ВКП в Житомирській області департаменту кіберполіції НПУ відповідно до наданої відповіді встановлено, що грошові кошти в подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме - № НОМЕР_7 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ., відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- № НОМЕР_7 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 14:40 по 20:00 23.03.2023 року;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом