УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/670/23

Провадження № 1-кс/568/122/23

05 червня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 (від 07.10.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.10.2022 року близько 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пін-кода банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12100 грн. Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти останього перераховано невстановленою особою на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2022 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 05.10.2022 року близько 17:00 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зміни пін-кода банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 12100 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено - 05.10.2022 р., проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 05.10.2022 р. по 20.10.2022р.. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А тому, клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню за 05.10.2022 р. р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000126 (від 07.10.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці;

- повну інформацію про рух грошових коштів за 05.10.2022 року починаючи з 16:00 год., по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (діючому та закритому), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, що були проведені з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - 05.10.2022 о 16 год. 58 хв.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1