Справа № 182/728/23
Провадження № 1-кс/0182/507/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0001777 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі по тексту - ЄРДР) 20.12.2022 за № 0001777 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.12.2022 до другого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту 09 надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20.10.2022, якою зобов`язано уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 14.09.2022 (справа № 757/26318/22-к). Згідно повідомлення ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень від 14.09.2022 встановлено, що після початку повномасштабної війни росії проти України у ОСОБА_7 виник умисел на власне незаконне збагачення за рахунок гуманітарної допомоги. Для цього останній, 01.04.2022 створив Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З моменту створення фонду, як зазначає ОСОБА_6 , ОСОБА_7 систематично продає частину отриманої на фонд допомоги у вигляді речей різноманітного призначення, а виручені гроші розподіляє між собою та іншими причетними до цього учасниками цього Благодійного фонду. Також ОСОБА_7 систематично присвоює собі частину грошових коштів, отриманих фондом в якості благодійних внесків.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0001777 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована в АДРЕСА_2 , 01.04.2022.

Також встановлено, що збір коштів проводився на банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (для USD), НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (для EUR), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено що, Благодійна організація Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки, аналізу та опрацювання отриманих фактів, встановлення осіб, яких необхідно допитати як свідків у даному кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження грошових коштів та повернення їх потерпілій стороні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію щодо: перебування на податковому обліку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; системи оподаткування Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; сум задекларованих валових доходів та валових витрат Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; сум задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наявність та кількості штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2022 потеперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0001777 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0001777 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за № 0001777 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.04.2022 по 15.05.2023 з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів щодо:

- перебування на податковому обліку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- системи оподаткування Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- сум задекларованих валових доходів та валових витрат Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- сум задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- переліку контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (копії звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ), сум нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 15.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1