МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/563/23
Провадження 1-кс/945/185/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2023 року за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2023 року за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у останньої відкрито рахунок НОМЕР_1 , прив`язаний до картки № НОМЕР_2 .

23.03.2023 син ОСОБА_3 ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» побачив чат-бот за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою перевірки стану рахунку, ОСОБА_4 перейшов до даного чат-боту та ввів реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . На той момент кошти на рахунку були відсутні.

23.03.2023 на рахунок НОМЕР_1 було зараховано пенсійну виплату в сумі 3935,45 грн.

24.03.2023 о 08:32 в результаті несанкціонованого доступу невстановлених осіб з вищезазначеного рахунку було списано грошові кошти в сумі 3850 грн.

Аналізом виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , які вилучено тимчасовим доступом у Філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти в сумі 3850 грн. перераховано на рахунок, прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 . Вхід до Інтернет-банкінгу здійснювався з номеру телефону НОМЕР_4 . Згідно з відомостями сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 банківська картка № НОМЕР_3 випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Миколаївському відділенні № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові , РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону); інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 23.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, тощо; відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості про власника рахунку, інформація про рух грошових коштів, відомості щодо мобільних пристроїв, відомості щодо прив`язки номерів мобільних телефонів. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений; 21.06.2023 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні слідчому відомості, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2023 року за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Миколаївському відділенні № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові , РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону);

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 23.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.07.2023