Справа № 333/2509/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

08 червня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за картковими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.08.2022 по 18.04.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів на території м. Запоріжжя та Запорізької області займається незаконним зберегінням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «Канабіс» за грошові кошти шляхом поштових відправлень за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

19.04.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які йому виплачувалася заробітна плата за збут та пересилання наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань щодо надходження грошових коштів, з яких рахунків вони надходять тощо.

На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості ОСОБА_5 , у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження, переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 04.08.2022 по 18.04.2023; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 04.08.2022 по 18.04.2023 із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до карткових рахунків у період з 04.08.2022 по 18.04.2023, завірених копій документів, що посвідчують особу власників карткових рахунків; інформації про рух грошових коштів за період часу з 04.08.2022 по 18.04.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 04.08.2022 по 18.04.2023 з можливістю їх вилучення, за картковими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та іншими розрахунковими/картковими рахунками зазначеного підприємства, відкритими у банківській установі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за картковими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.08.2022 по 18.04.2023, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 04.08.2022 по 18.04.2023; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 04.08.2022 по 18.04.2023 із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до карткових рахунків у період з 04.08.2022 по 18.04.2023, завірених копій документів, що посвідчують особу власників карткових рахунків; інформації про рух грошових коштів за період часу з 04.08.2022 по 18.04.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 04.08.2022 по 18.04.2023 з можливістю їх вилучення, за картковими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та іншими розрахунковими/картковими рахунками зазначеного підприємства, відкритими у банківській установі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1