Справа № 404/5218/23
Номер провадження 1-кс/404/1979/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо укладення та виконання робіт за договором по об`єкту:

- «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_6 ») а саме:

- тендерної документації з приводу проведення торгів, положення про тендерний комітет за період часу з 2020 по 2021 р., рішення, розпорядження щодо складу (членів) тендерного комітету за вказаний період, протоколи засідань тендерного комітету щодо розгляду та затвердження річного плану закупівель на 2020 2021 р. по вказаному об`єкту та застосування процедури відкритих торгів, скасування та внесення змін до річного плану, прийняття рішення щодо наміру укласти договори підряду;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_6 ») в повному обсязі;

- рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками та інші документи;

- «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_7 »), а саме:

- тендерної документації з приводу проведення торгів, положення про тендерний комітет за період часу з 2020 по 2021 р., рішення, розпорядження щодо складу (членів) тендерного комітету за вказаний період, протоколи засідань тендерного комітету щодо розгляду та затвердження річного плану закупівель на 2020 2021 р. по вказаному об`єкту та застосування процедури відкритих торгів, скасування та внесення змін до річного плану, прийняття рішення щодо наміру укласти договори підряду;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_7 ») в повному обсязі;

- рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками та інші документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 28.11.2022 до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання даних про привласнення, розтрату майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Так, за отриманою інформацією, службові особи розпорядника державних коштів спільно з посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2021 році, розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом проведення відкритих торгів та переговорних процедур, в порушення законодавства України у сфері публічних закупівель, надаючи перевагу зазначеним підприємствам в одержанні державних замовлень на проведення робіт та надання послуг.

З метою привласнення бюджетних коштів, вказаними підрядними організаціями, за попередньою змовою з представниками замовника, вносились завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, ціни матеріалів, що використовувались в будівництві, а деякі види робіт взагалі не виконувались. За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень.

В подальшому, привласнені бюджетні кошти обготівковувалися та розподілялися між учасниками схеми.

За отриманими даними, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір підряду № Р 01/02/21 від 02.02.2021 щодо виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ».

Також, вищевказаним розпорядником коштів укладено договір № 672 від 13.04.2020 з ПП « ОСОБА_6 » щодо виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ».

Враховуючи вищевикладене, 05.06.2023 прокурором у кримінальному провадженні прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_9 направлено лист № 51-78-5329ВИХ-23 від 05.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених копій документів стосовно укладення та виконання робіт за договором по об`єкту:«Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_6 »)та «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_7 »), зі строком виконання до 15.06.2023.

Станом на 22.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 не надано жодної інформації чи документів стосовно вказаного об`єкта.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що, що дані документи можуть бути переховані, знищенні з метою приховування фактів вчинення злочину.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000268 від 28.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо укладення та виконання робіт за договором по об`єкту:

1. «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_6 ») а саме надати копії наступних документів:

- тендерної документації з приводу проведення торгів, положення про тендерний комітет за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року, рішення, розпорядження щодо складу (членів) тендерного комітету за вказаний період, протоколи засідань тендерного комітету щодо розгляду та затвердження річного плану закупівель на 2020 2021 р. по вказаному об`єкту та застосування процедури відкритих торгів, скасування та внесення змін до річного плану, прийняття рішення щодо наміру укласти договори підряду;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень санвузлів в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_6 ») в повному обсяз за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року.

2. «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_7 »), а саме надати копії наступних документів:

- тендерної документації з приводу проведення торгів, положення про тендерний комітет за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року, рішення, розпорядження щодо складу (членів) тендерного комітету за вказаний період, протоколи засідань тендерного комітету щодо розгляду та затвердження річного плану закупівель на 2020 2021 р. по вказаному об`єкту та застосування процедури відкритих торгів, скасування та внесення змін до річного плану, прийняття рішення щодо наміру укласти договори підряду;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерні в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 » (підрядник ПП « ОСОБА_7 ») в повному обсязі за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- рішення (розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1