Справа № 333/6096/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 16.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

25.07.2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 16.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.07.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 03.07.2023 року, її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у соціальній мережі "Інстаграм" побачила рекламу одягу, на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовила одяг після чого отримала смс із реквізитами карти для оплати після чого зі своєї Юніорівської банківської карти емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 надсилала власні грошові кошти, перерахувала грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у загальній сумі 850 гривень, але замовлення так і не отримала.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 проживаю з чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Приблизно у січні 2023 року, її чоловік ОСОБА_8 оформив їх донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка наразі знаходиться у Львівській області, банківську картку Юніор емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , з метою надсилання дитині гроші, коли вона перебуває за межами області, та немає можливості забезпечити готівкою для її власних потреб.

Протягом червня, ОСОБА_5 надсилала грошові кошти своїй доньці загальною сумою 900 грн. 03.07.2023 року, її донька, ОСОБА_6 , у соціальній мережі Інстаграм, побачила оголошення про продаж одягу, на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вирішила його придбати, за грошові кошти які вона їй раніше надсилала. її донька, написала вище вказаному аканті інстаграм, про бажання купівлі речей, після чого їй надали реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку необхідно було відправити грошові кошти у розмірі 450 грн., для оформлення замовлення. 03.07.2023 року, о 13:25 год. її донька, з Юніорівської банківської картки № НОМЕР_2 яка прив`язана до банківської картки чоловіка ОСОБА_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , перевела грошові кошти у розмірі 450 грн., на банківську картку яку надав шахрай № НОМЕР_1 . Після чого вона надіслала фото транзакції, на що їй відповіли що речі будуть відправлені протягом 2-3 днів.?

04.07.2023 року, доньці ОСОБА_5 написали з зазначеної сторінки, що для відправлення замовлення вона повинна заказати ще один одяг, на що її донька погодилась. 04.07.2023 року о 13:56 год. донька ОСОБА_5 зі своєї Юніорівської банківської картки № НОМЕР_2 перевела грошові кошти для замовлення одежі, у зазначеному акаунті, у розмірі 400 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього вона надіслала фото транзакції, на що їй повідомили що треба замовити ще одну річ для відправки замовлення, на що моя донька попросила повернути їй грошові кошти які вона вже надіслала, загальною сумою 850 грн., але смс повідомлення почали ігнорувати, та не відповідати. Наразі речі ніхто не відправив, грошові кошти ніхто не повернув, матеріальний збиток становить 850 грн. Просить зазначити, що грошові кошти якими розраховувалась її донька, вона їй надсилала протягом червня 2023 року, та вказані грошові кошти належать їй. До протоколу допиту просить додати копію свого паспорта та дві транзакції про переказ грошових коштів. Більше за даним фактом додати нічого.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.07.2023 по момент оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 16.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2023 до моменту оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 16.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 00:00 години 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1