ЄУН № 337/3953/23
Провадження № 1-кс/337/871/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 19.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

27.07.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 року із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.04.2023 року у його матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа під приводом дзвінка від представника банка дізналась код для доступу до мобільного банкінгу та маючи доступ до банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 18993 гривень. Чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 19.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що є внутрішньо переміщеною особою та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На окупованій території військами російської федерації залишилась мати його ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . 15.04.2023 року свідку на мобільний номер телефон подзвонила його мати та розповіла, що 01.04.2023 року вона знаходилась у себе вдома за вищевказаною адресою та на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік за номером НОМЕР_3 , який був записаний на мобільному телефоні як ІНФОРМАЦІЯ_4 . Піднявши слухавку мати свідка почула чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що її банківська карта заблокована і для того щоб розблокувати її, їй потрібно продиктувати код, який прийде на її телефон. В цей момент на її телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона продиктувала. Після чого чоловік сказав, що все гаразд та сказав очікувати смс-повідомлення від банку та кинув слухавку. Однак впродовж дня ніяких смс-повідомлень їй не приходило. 15.04.2023 року близько о 14:00 години вона попросила скинути місячну оплату за кредитну карту, однак у свідка це не вийшло. Пізніше вона передзвонила та сказала, що дзвонила у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що їй повідомили, що її банківську карту № НОМЕР_1 заблокували, так як через картку, відбулось підозріле зняття кредитних коштів, а саме: 01.04.2023 року о 15:09 відбулося списання грошових коштів на суму 18993 гривень призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також вони повідомили, що їм невідомо куди переказились грошові кошти та хто їй дзвонив та порекомендували звернутись до поліції. Таким чином було спричинено матеріальний збиток на суму 18993 гривен.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_3 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 01.04.2023 року 00 години 01 хвилини по 27.04.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім, того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 27.04.2023 року, тому просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 року 00 години 01 хвилини по 27.04.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року, кримінальне провадження № 0000469.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до зв`язку абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 року 00 години 01 хвилини по 27.04.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2023 року 00 години 01 хвилини по 27.04.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити по 01.09.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1