Справа № 366/1174/23
Провадження № 1-кс/366/343/23
У Х В А Л А

Іменем УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_7 , начальникові СКП ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Вишгородського РУП ОСОБА_10 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій, а саме:

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 року по 31.12.2020 рік і сум утриманого з нього податку;

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по 31.05.2023 рік і сум утриманого з нього податку.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000244 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що службовими особами дитячих дошкільних навчальних закладів смт. Іванків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносяться до табелів обліку робочого часу недостовірні дані та проводиться нарахування заробітної плати працівникам, які фактично не виконують свої посадові обов`язки, оскільки перебувають за межами України у зв`язку з агресією рф.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівник центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 в кінці березня 2022 року виїхав за межі України, але керівник вказаного закладу ОСОБА_12 продовжує табелювати його на робочому місці та на підставі вказаних табелів обліку робочого часу, ОСОБА_11 нараховується та виплачується заробітна плата. Згідно витребуваних документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ОСОБА_11 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При опитуванні керівника центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 було встановлено, що вказаний працівник установи ОСОБА_11 був взагалі фіктивно працевлаштований з 16.06.2015 року.

При допиті працівників центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що вони ні коли не бачили на роботі працівника закладу ОСОБА_11 .

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання доходу громадянина ОСОБА_11

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, в даному випадку необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 року по 31.12.2020 рік і сум утриманого з нього податку;

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по 31.05.2023 рік і сум утриманого з нього податку.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватості, форми вини, мотиву і мета вчинення кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, в тому числі, обставин які виключають злочинність діяння, виникла необхідність у проведенні судових експертиз, а саме будівельно-технічної, почеркознавчої, товарознавчої експертизи, а також в дослідженні та використанні як доказів оригіналів документів, в яких зафіксовано, як істотні умови виконання капітального ремонту, так зафіксовано перелік та об`єми запланованих будівельних робіт, перелік та об`єми виконаних робіт, зафіксовано суми перерахованих бюджетних грошових коштів, тощо, які можуть містити охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю, персональні дані про керівників юридичних осіб).

В судове засідання прокурор подав клопотання про розгляд справи без його участі, просив задовольнити.

Згідно частиною четвертою статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі частини першої статті 160 КПК України прокурор має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за винятком речей і документів, зазначених у статті 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000244 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що службовими особами дитячих дошкільних навчальних закладів смт. Іванків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вносяться до табелів обліку робочого часу недостовірні дані та проводиться нарахування заробітної плати працівникам, які фактично не виконують свої посадові обов`язки, оскільки перебувають за межами України у зв`язку з агресією рф.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівник центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 в кінці березня 2022 року виїхав за межі України, але керівник вказаного закладу ОСОБА_12 продовжує табелювати його на робочому місці та на підставі вказаних табелів обліку робочого часу, ОСОБА_11 нараховується та виплачується заробітна плата. Згідно витребуваних документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ОСОБА_11 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При опитуванні керівника центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 було встановлено, що вказаний працівник установи ОСОБА_11 був фіктивно працевлаштований з 16.06.2015 року.

При допиті працівників центру розвитку дитини Іванківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що вони ні коли не бачили на роботі працівника закладу ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог статті 93 КПК України працівниками СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 вищезазначеної інформації.

Витребуваної інформації надано не було.

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання доходу громадянина ОСОБА_11 , а саме:

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 року по 31.12.2020 рік і сум утриманого з нього податку;

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по 31.05.2023 рік і сум утриманого з нього податку.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000244 від 11 квітня 2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 176-178, 182, 183, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальникові слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_7 , начальникові СКП ВП № 1 Вишгородського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Вишгородського РУП ОСОБА_10 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій, а саме:

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 року по 31.12.2020 рік і сум утриманого з нього податку;

- інформації щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року по 31.05.2023 рік і сум утриманого з нього податку.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 1 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Повний текст ухвали виготовлено 6 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1