Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3977/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що з банківського рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , 05.02.2023 року близько 19:00 годин невстановлена особа, під приводом надання виплати від ООН, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 500 грн., чим спричинила останньому збиток на вказану суму.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000209 та може бути використана як докази по провадженню.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000209, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 04.02.2023 року по 04.03.2023р.;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 04.02.2023 року по 04.03.2023р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 04.02.2023 року по 04.03.2023р, у разі їх наявності.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10