Справа № 473/3241/23
Номер провадження 1-кс/473/740/2023
У Х В А Л А

"03" липня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000412 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.04.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.04.2023 невстановлена особа з карткового рахунку заявника № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 90 000 грн., шляхом їх безготівкового переведення на інший рахунок.

Відомості за вказаним фактом 22.04.2023 внесено до ЄРДР за №0000412 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2023 ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80 000 грн., які останній переказав з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , та грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_6 , ввівши в оману ОСОБА_5 , зняв з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

В ході дослідження руху грошових коштів та допиту свідків встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.04.2023 переведено на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 - 80 050 грн., та 10 000 грн. знято готівкою банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

24.04.2023 правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000412, змінено з ч.4 ст.185 на ч.2 ст. 190 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме:

1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку;

2. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за 22.04.2023 із зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти у сумі 80 050 грн.; у разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про ІР, МАС-адреси, GPS-координати комп`ютерів та іншого обладнання, за допомогою яких 22.04.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток «Ргivаt24» чи інші банківські онлайн-програми, а також за наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у сумі 10 000 грн. 22.04.2023 о 14:16 та 10 000 грн. 22.04.2023 о 14:10, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за 22.04.2023 із суми надходження, яка становить 80 050 грн., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1