Справа № 526/2068/23
Провадження № 1-кс/526/431/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000281 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначає, що 30.04.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.04.2023, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_5 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого з банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 5000 грн.

Установити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 26.04.2023 щодо ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи вказаного дня о 18 год. 06 хв. банком було перераховано кошти потерпілої.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять банківську таємницю (охоронювану законом таємницю).

Такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

При цьому відомості про здійснення 26.04.2023 банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004. Так, згідно п.10.5 цієї Інструкції під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» обов`язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.

Згідно п.10.11 вказаної Інструкції банк, що обслуговує клієнта, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізити «Призначення платежу» якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000281 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- розрахункового документа, за яким 26.04.2023 о 18 год. 04 хв. було здійснено переказ коштів в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копії відповідного розрахункового документа в письмовій формі та із засвідченням такої копії печаткою банка й підписом повноваженої особи банку, а також зобов`язати повноважну особу банку надати документ із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення та спосіб здійснення переказу грошей тощо.

- номеру телефону, в разі перерахування грошових коштів саме на «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1