Провадження №1-кс/127/5476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що головним бухгалтером комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснено привласнення грошових коштів.

За даним фактом 10.05.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 10.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , в якій останній повідомляє про можливе привласнення грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ЖЕО 6430).

03.05.2023 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 надійшла доповідна записка тимчасово виконуючої обов`язки начальника комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за результатами перевірки стану ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності головним бухгалтером обліку та фінансової звітності головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Зокрема при проведенні перевірки встановлено, що всупереч наявності фінансування та погоджених з керівником належних сум на оплату податків та зборів, головний бухгалтер щомісячно фактично перераховувала на рахунки Податкової служби податки та збори у суттєво менших сумах. Як результат керівником виявлено суттєву недоплату обов`язкових податкових зобов`язань ПДФО, військового збору, ЄСВ.

Також в подальшому в ході перевірки виявлено факти нарахування головним бухгалтером ОСОБА_5 , премії співробітникам не у відповідності до вимог наказу керівника, неповного перерахування 9 співробітникам на карти коштів у загальній сумі недоплат на 42683 тис. грн.

Крім того, в системі онлайн-банкінгу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти перерахування головним бухгалтером додаткових коштів на свій особистий картковий рахунок під час користування доступом для здійснення перерахування на карткові рахунки авансу та заробітної плати співробітникам закладу на загальну суму 589027 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по усіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2022 по 01.05.2023 року.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які входить в групу слідчих в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по усіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2022 по 01.05.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: