Справа № 576/2747/21
Провадження № 1-кс/576/329/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

15 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000369,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000369, внесеному 18 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 11.11.2021 по 21.11.2021. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.11.2021 невстановлена особа, шляхом злому сторінки в соціальній мережі "Інстаграм", яка належить сестрі заявниці, відправили заявниці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення, про те, що нібито її сестрі потрібні гроші в сумі 1900 гривень для оплати товару в мережі Інтернет. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на рахунок зазначений в повідомленні. Таким чином, невстановлена особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1900 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, 11.11.2021 приблизно о 16 год. 20 хв. їй на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки її сестри « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення про прохання надіслати грошові кошти у загальній сумі 1900 гривень, ніби то їй необхідно заплатити за замовлення, а на даний час у неї відсутні грошові кошти на картці. ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_8 , щоб вона одразу надіслала кошти особі, у якої вона робить замовлення, що б вона не переплачувала за комісію, на що вона погодилася. Також ОСОБА_8 у повідомленні написала, що після того, як ОСОБА_7 переведе кошти, вона віддасть їй на 100 гривень більше. ОСОБА_7 у відповідь повідомила, що може допомогти ОСОБА_8 . Вона скинула ОСОБА_7 номер картки « НОМЕР_1 ». ОСОБА_7 спитала, на чиє прізвище необхідно перевести кошти, на що у відповідь вона повідомила, що прізвище отримувача « ОСОБА_9 ». Коли ОСОБА_7 перевела кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер « НОМЕР_2 », то ім`я отримувача їй не показало. ОСОБА_7 зробила скриншот з мобільного телефону про оплату та надіслала ОСОБА_8 . Потім ОСОБА_7 подзвонила ОСОБА_8 та спитала, що за замовлення вона робила, а ОСОБА_8 сказала, що нічого не писала ОСОБА_7 і ніяких замовлень не робила.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 11.11.2021 по 21.11.2021, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000369 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 11.11.2021 по 21.11.2021, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та можливістю з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1