Справа № 484/2593/23
Провадження № 1-КС/484/502/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

23 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 00005582 від 11.05.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 10.05.2023 року у період часу з 13.50 до 14.10 години заволодіння невідомою особою грошима ОСОБА_4 в сумі 2 700 грн. у валюті Євро з її рахунку АТ КБ « Приватбанк », шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 10.05.3023 року ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення від ПАТ КБ « ПриатБанк » про те, що з її рахунку через банківську картку для виплат № НОМЕР_1 зняті гроші у валюті Євро в загальній сумі 2 700 грн. під приводом оплати рекламних послуг з подвійною конвертацією та розваг, хоча вона жодних транзакцій не виконувала.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчому необхідно отримати інформацію про осіб, на рахунки яких були перераховані гроші з рахунку ОСОБА_4 та які незаконно отримали доступ до її рахунку. Таку інформацію можливо отримати від АТ КБ « Приватбанк » в межах інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_4 .

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю вилучення її копій для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима ОСОБА_4 шляхом шахрайства.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати лише тим слідчим, які входять до групи відповідно до витягу з ЄРДР, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання (отримання копій) в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « Приватбанк », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреси: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій у відділенні АТ КБ « Приватбанк » в АДРЕСА_3 , на паперовому та/або електронному носії, а саме документів, які містять інформацію про:

- власника карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону, прив`язаний до вказаного рахунку;

- про рух коштів на рахунку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 із зазначенням видів операцій, часу та місця їх здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів; відправників та одержувачів з повними анкетними даними, реквізитами та інформацією про їх рахунки; призначень платежів; сум грошей, які були отримані та зняті, а також видані чи отримані чеки, платіжні доручення, фото-, відеоматеріали щодо особи, яка здійснювала зняття коштів (за наявності) із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів або відділень банків за період з 10.00 до 15.00 години 10.05.2023 року;

- ІР-адреси пристроїв, з яких були здійснені входи до банківських карток вказаного рахунку;

- облікові записи, з яких здійснювались операції по вищевказаному банківському рахунку.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1