Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3810/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, в ході якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів.

При цьому прокурор заявив клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється на підставі зареєстрованого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСР в Київській області ДСР НП України.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів виконання доручення прокурора встановлено, що 29.03.2023 невстановлена досудовим слідством особа здійснила телефонний дзвінок до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_1 та повідомила, що йому потрібно оформити рішення про збільшення статутного капіталу та оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна.

В подальшому, 30.03.2023 об 11 год. 00 хв. в приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , прибув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомили приватному нотаріусу ОСОБА_4 про намір оформити рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_7 , шляхом внесення нерухомого майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час оформлення вказаного рішення ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 документ, який підтверджує особу, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 з явними ознаками підробки.

Після оформлення нотаріусом відповідних документів ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що з метою заволодіння чужим майном використовує заздалегідь підроблений невстановленим слідством особою паспорт на ім`я ОСОБА_6 , підписав відповідні документи та в подальшому разом з ОСОБА_7 покинув приміщення нотаріальної контори.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_7 , 30.03.2023 о 17 год. 30 хв. знову прийшли до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з метою оформлення акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_7 .

Під час оформлення акту приймання-передачі нерухомого майна, а саме, нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 1003 кв.м., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, знову представившись ОСОБА_6 , надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 документ, який підтверджує особу, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 з явними ознаками підробки, для підпису акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після оформлення нотаріусом відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що з метою заволодіння чужим майном, використовують заздалегідь підроблений невстановленим слідством особою паспорт на ім`я ОСОБА_6 , підписали акт приймання-передачі нерухомого майна на нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 1003 кв.м., вартістю 5 млн. грн., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , засвідчивши своїми підписами згоду сторін.

Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_7 свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, вчинений за попередньою змовою групою осіб, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча й виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки нотаріусом ОСОБА_4 були виявлені ознаки підробки паспорта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № НОМЕР_2 , про що останній повідомив правоохоронні органи.

30.03.2023 за адресою АДРЕСА_2 , де розташована нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

31.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_9 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 з метою прийняти до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який (згідно документів) у якості внеску до статутного капіталу вказаного товариства передає (вносить) нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 та надав наступні документи:

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копія паспорта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 41-193к;

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів щодо: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії паспорта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 41-193к; реєстраційної справи №9361, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000067 від 30.03.2023, та слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії паспорта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 41-193к;

- реєстраційної справи №9361.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.05.2023 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1