Справа № 712/8085/23
Провадження №1- кс/712/3766/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 10.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 26 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 17500 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 26 вересня 2022 р. о 14:55 годині вона на власному мобільному пристрої зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який переніс її до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перебуваючи в зазначеному каналі, написала повідомлення, що необхідно збільшити ліміт грошових коштів. В подальшому прийшло повідомлення про надання номеру телефону, номеру картки, терміну дії картки,

В листопаді 2022 року, у зв`язку з закінченням строку дії персональної банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , змінила на нову картку з номером № НОМЕР_3 .

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13 березня 2023 року встановлено, що не встановлена особа, 26 вересня 2022 року о 15:06 годині, в використанням ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 .SERVISE перевела грошові кошти в сумі 17351,75 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 .

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 була видана гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 та зняття грошових коштів по вказаній карті проводилось 26.09.2022 року в період часу з 15 год. 18 хв. по 15 год. 23 хв., трьома операціями в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » САСS № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_6 .

В рамках запиту №1462/38/115-2023 від 17.04.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (відповідь на запит №374 від 20.04.2023 р.), було встановлено, що вивід грошових коштів на персональну банківську картку № НОМЕР_4 проводився 26.09.2022 року о 15 год. 06 хв. через платформу ІНФОРМАЦІЯ_10 , особистий кабінет отримувача прив`язаний до номеру телефону № НОМЕР_8 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодоклієнта банку: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 , з наданням копії реєстраційної справи по вказаній особі та фото згідно ЄКБ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали відносно потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 з указанням контрагентів;

- деталізовану виписку руху коштів по персональній банківській картці № НОМЕР_4 з указанням контрагентів та змінений номер ПБК яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_5 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодоклієнтів банку якому належить абонентський номер № НОМЕР_8 з наданням копії реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- інформацію щодо поповнення абонентських номерів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 з використанням банкоматів, терміналів, РОS-терміналів, мобільного банкіну « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період 01.01.2022 по термін дії ухвали, з указанням номерів банківських карток та персональних даних осіб згідно ЄКБ АТ КЬБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1