ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/329/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

за участю прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

представників потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

потерпілого ОСОБА_13 ,

захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

обвинуваченого ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000074, за обвинуваченням:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, із базовою вищою освітою, ФОП, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2012 р.н., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (засуджений вироком Дарницького районного суду м. Києва від 13.10.2021 року, на підставі укладеної між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості), у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 30.08.2018 року, вступили між собою в злочинну змову, направлену на заволодіння, шляхом обману, чужим майном, із використанням завідомо підроблених документів, та подальшого їх продажу, під виглядом законного власника, третій особі для особистого збагачення, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_16 виступить власником вказаних приміщень та під виглядом їх власника здійснить продажу вказаних приміщень третій особі, в свою чергу ОСОБА_17 , забезпечить надання частини документів, які слугуватимуть підставою для державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м. та нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м., що належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», із зазначенням розташування вказаних приміщень за іншими адресами для неможливості викриття їх злочинної діяльності ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», а саме: нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. та нежитлова будівля № 4 по АДРЕСА_2 загальна площа 63,8 кв. м. відповідно.

Діючи згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_17 , виконуючи свою роль пособника, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та в невстановлений досудовим розслідуванням даті, час та місці, але не пізніше 30.08.2018 року, підробив шляхом проставлення відбитку наявної в нього печатки ПП «Проект-Консалтинг», яку останній отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, на Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» (Боржник) в особі директора ОСОБА_18 та фізичної особи - ОСОБА_16 (Правонаступник), предметом якого є нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. та нежитлова будівля № 4 по АДРЕСА_2 загальна площа 63,8 кв. м., хоча в дійсності вказані приміщеннями є нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м. та нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м.

У подальшому, з метою державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м., що належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» за ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та в невстановлений досудовим розслідуванням часі та місці, але не пізніше 30.08.2018 року, ОСОБА_16 , отримав завідомо підроблені документи, а саме:

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 року № 29/08/18-745 про проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, нежитлова будівля № 3, загальна площа 64,8 кв. м. нібито видану ТОВ «Бюро технічної інвентаризації «Альтернатива»;

- Технічний паспорт на нежитлову будівлю № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. нібито виготовлений ТОВ «БТІ «Альтернатива» 29.08.2018 року.

Крім того, з метою державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлове приміщення № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м., що належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» за ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та в невстановлений досудовим розслідуванням даті, час та місці, але не пізніше 30.08.2018, ОСОБА_16 , отримав завідомо підроблені документи, а саме:

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 року № 29/08/18-746 про проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля № 4, загальна площа 63,8 кв. м. нібито видану ТОВ «Бюро технічної інвентаризації «Альтернатива»;

- Технічний паспорт на нежитлову будівлю № 4 по АДРЕСА_2 загальна площа 63,8 кв. м. нібито виготовлений ТОВ «БТІ «Альтернатива» 29.08.2018 року.

Задля реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману нежитловими приміщеннями ОСОБА_16 , невстановлені досудовим розслідуванням особи забезпечили проведення державної реєстрації від імені державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в м. Києві ОСОБА_19 у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлову будівлю № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. за ОСОБА_16 , хоча в дійсності вказаним приміщенням є нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м., що належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», з внесенням відповідних відомостей (з відкриттям розділу) до Державного реєстру о 23 год. 29 хв. 30.08.2018 року.

Також проведено державну реєстрацію від імені державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві - ОСОБА_19 в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно права власності на нежитлову будівлю № 4 по АДРЕСА_2 загальною площею 63,8 кв. м. за ОСОБА_16 , хоча в дійсності вказаним приміщенням є нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м., що належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», з внесенням відповідних відомостей (з відкриттям розділу) до Державного реєстру о 23 год. 39 хв. 30.08.2018 року.

Внаслідок зазначених незаконних дій - державної реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 , та нежитлове приміщення (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 ОСОБА_16 , у відповідності до вимог ст. 180, ст. 210 Цивільного кодексу України, 30.08.2018року набув право власності на нерухоме майно, що належать ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», при цьому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про реєстрацію за ОСОБА_16 права власності на нежитлову будівлю № 3 по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 будівлю № 4 по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

В результаті своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 за пособництва ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволодів нежитловими приміщеннями, що належать ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», ринкова вартість якого станом на 30.08.2018 року становила 608 150 грн. 63 коп. без урахування ПДВ та 606 255 грн. 51 коп. без урахування ПДВ відповідно, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_17 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою разом з ОСОБА_16 , підшукав покупця - ОСОБА_13 , який погодився купити об`єкти нерухомості за 143 000 доларів США та через ріелтора домовився про зустріч 23.01.2019 року у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 по АДРЕСА_3, для оформлення договорів відповідних купівлі-продажу майна.

У подальшому, ОСОБА_21 , виступаючи як власник майна, достовірно знаючи про те, що він не є власником вищезазначених двох об`єктів нерухомості, надав пакет документів, у яких містились завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу ОСОБА_20 для підготовки договорів купівлі-продажу цих об`єктів між ним та ОСОБА_13 , а саме:

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі № 4 площею 63,8 кв. м. по АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_16 ;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі № 3 по АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_16 ;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 року № 29/08/18-745 про проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля № 3, загальна площа 64,8 кв. м. нібито видану ТОВ «Бюро технічної інвентаризації «Альтернатива»;

- Технічний паспорт на нежитлову будівлю № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. нібито виготовлений ТОВ «БТІ «Альтернатива» 29.08.2018 року;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 року № 29/08/18-746 про проведення технічної інвентаризації нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, нежитлова будівля № 4, загальна площа 63,8 кв. м. нібито видану ТОВ «Бюро технічної інвентаризації «Альтернатива»;

- Технічний паспорт на нежитлову будівлю № 4 по АДРЕСА_2 загальна площа 63,8 кв. м. нібито виготовлений ТОВ «БТІ «Альтернатива» 29.08.2018 року;

- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» (Боржник) в особі директора ОСОБА_18 та фізичної особи - ОСОБА_16 (Правонаступник), предметом якого є нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 загальна площа 64,8 кв. м. та нежитлова будівля № 4 по АДРЕСА_2 загальна площа 63,8 кв. м.;

- Звіт про оцінку майна № ZX11-190122-003 від 22.01.2019 року на нежитлову будівлю № 3 по АДРЕСА_2 виданого ТОВ «Естейт-Експерт»;

- Звіт про оцінку майна № ZX11-190122-004 від 22.01.2019 року на нежитлову будівлю № 4 по АДРЕСА_2 виданого ТОВ «Естейт-Експерт».

Пред`явлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вказаних завідомо підроблених документів на вищевказані об`єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення приватним нотаріусом ОСОБА_20 наступних договорів купівлі-продажу нежитлового приміщення від 31.01.2019 року про продаж ОСОБА_16 вказаних приміщень ОСОБА_13 .

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_16 , виконуючи свою роль, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що він не є дійсним власником нежитлової будівлі № 3 по АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв. м. та нежитлової будівлі № 4 по АДРЕСА_2 загальною площею 63,8 кв. м., які в дійсності є нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м. та нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м., що належать ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», про те, видаючи себе за власника вказаних приміщень, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_20 , що розташований по розташований по АДРЕСА_3 , 23.01.2019 року приблизно о 15 год. 45 хв., підписав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.01.2019 року, згідно якого ОСОБА_16 відчужив, а ОСОБА_13 набув у власність нежитлове приміщення № 3 загальною площею 64,8 кв. м. по АДРЕСА_2 , що в дійсності є нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 64.1 кв. м., та належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» та договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23.01.2019 року, згідно якого ОСОБА_16 відчужив, а ОСОБА_13 набув у власність нежитлове приміщення № 4 загальною площею 63,8 кв. м. по АДРЕСА_2 , що в дійсності є нежитловим приміщенням (альтанка) № 1, літ. Д по АДРЕСА_2 загальною площею 63.9 кв. м. та належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1».

По завершенню нотаріусом всіх дій по оформленню даних договорів купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23.01.2019 року, які надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між ОСОБА_16 в якості продавця та ОСОБА_13 в якості покупця, ОСОБА_13 на виконання умов вказаних договорів мав сплатити ОСОБА_16 кошти, що еквіваленті сумі 143 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.01.2019 року по курсу 2789 грн. 58 коп. за 100 доларів США, становить 3 989 099 грн. 40 коп., проте ОСОБА_16 та ОСОБА_17 коштів не отримали, оскільки їх дії злочинні дії були припиненні працівниками поліції.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_16 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав, та суду пояснив, що весною 2017 року він познайомився із Галаджієм. В серпні ОСОБА_17 попросив у нього в борг в розмірі 10 000 доларів США на 2 місяці та написав розписку, однак вчасно кошти не повернув, сказав, що продасть нерухомість та поверне борг. На початку вересня 2018 року ОСОБА_17 показав йому реєстр, де він, ОСОБА_16 , вже значився власником двох нежитлових приміщень. Пізніше ОСОБА_17 скинув договір про намір продажу зазначених приміщень, він саме був у відпустці. 21.01.2019 року ОСОБА_17 сказав йому, що 23.01.2019 року буде проводитись продаж цих приміщень. 23.01.2019 року ОСОБА_17 вранці назвав йому адресу куди необхідно під`їхати до нотаріуса, потім назвав іншу адресу та іншого нотаріуса. По приїзду на місце вказане ОСОБА_17 , там уже були ОСОБА_17 , ріелтор з чоловіком, нотаріус та покупець з товаришем. ОСОБА_17 подав нотаріусу документи на перевірку, потім нотаріус принесла проекти договорів, вони перевірили дані, після чого нотаріус дала договори на підпис. Також вказав, що з порядком реєстрації документів він не обізнаний. Декілька документів він підписав тільки після того як побачив витяги на приміщення. Коли почалася процедура підписання, до нотаріальної контори забігли працівники поліції та затримали їх. Просив виправдати його у зв`язку із відсутністю доказів його вини у скоєнні інкримінованого злочину.

Не дивлячись на невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_16 своєї причетності до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, винність останнього в повному обсязі підтверджується сукупністю зібраних доказів, які були досліджені та перевірені судом в ході судового провадження.

ОСОБА_17 , засуджений вироком Дарницького районного суду м. Києва від 13.10.2021 року, на підставі укладеної між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості, будучи допитаним в судовому засіданні, суду показав, що у 2018 році його познайомили із ОСОБА_16 . Через деякий час вони знову зустрілися із ОСОБА_16 та він сказав йому, що на Оболоні є закинуті об`єкти нерухомості, на що ОСОБА_16 сказав йому зайнятися документами, а він профінансує. Після чого він підготував проект консалтингу і акт прийому-передачі та передав ці документи ОСОБА_16 . Через пів року ОСОБА_16 зателефонував йому та повідомив йому, що все готово і вони прийняли рішення про продаж вказаних об`єктів - альтанок. Він знайшов ріелтора, яка набрала його через два місяці та повідомила про те, що є покупець і вони поїхали до нотаріуса. При цьому вказав, що він не готував документів, які відносяться до ПП «Альтернатива» і на право власності.

Будучи допитаною в ході судового розгляду представник ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» ОСОБА_11 суду показала, що приводом для її присутності в залі судового засідання стали шахрайські дії щодо майна ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» по АДРЕСА_2. В 2003 році ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1» виступало забудовником за вказаними адресами, про що було надано відповідні документи. Як забудовник «Трест» виступав власником всіх приміщень, крім тих, які були проінвестовані іншими інвесторами. В 2006 році будівництво було завершено та приміщення введено в експлуатацію, про що є відповідний акт, який підтверджує право власності. 23.01.2019 року стало відомо про те, що зареєстровано право власності на альтанку № 1, літ. «Д» по АДРЕСА_2 , площею 64,1 кв. м., а також на альтанку № 1, літ. «Д» по АДРЕСА_2 , площею 63,9 кв. м. При цьому в реєстрі було зазначено інше розташування вказаних приміщень та інший метраж. Так одну альтанку було зареєстровано під № 3 по АДРЕСА_2 , площею 64,8 кв. м., а іншу під № 4 по АДРЕСА_2 , площею 63,8 кв. м. Вказані об`єкти було зареєстровано за ОСОБА_16 . Також зазначила, що обвинуваченого ОСОБА_16 до цього не знала, жодних цивільно-правових відносин не було, нічого останньому не продавали та не передавали. Суму завданої кримінальним правопорушенням шкоди підтвердила.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що через сайт оголошень знайшов нежитлові приміщення, після чого разом із ріелтором під`їхав на АДРЕСА_2 . Коли він під`їхав на місце, ріелтор була із чоловіком, вони сказали, що власника іще немає. Потім вона комусь зателефонувала, і через 5 хвилин з`явився ОСОБА_17 , який сказав, що він власник і показав витяг про право власності. Галаджій сказав, що вказаний об`єкт за борги переуступила компанія і на підставі фінансового договору зареєстрували право власності і, що все гаразд, так як право зареєстровано. Після чого вони домовилися з приводу ціни, зійшлися на 140 000 доларів США. На наступний день він зустрівся із ОСОБА_17 та ОСОБА_16 у нотаріуса. Також при цьому були присутні ріелтор з чоловіком, прикордонник зі сторони ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та водій ОСОБА_16 . І тут з`явилися працівники поліції та розпочалися слідчі дії. На час приїзду працівників поліції уже розпочалося оформлення. Нежитлові приміщення знаходилися по АДРЕСА_2 . У приміщень був занедбаний вигляд. Вказані приміщення були зареєстровані на ОСОБА_16 .

При цьому підстав, з яких представник потерпілого чи потерпілий могли оговорити обвинуваченого судом не встановлено.

Суд вважає вказані пояснення достовірними, оскільки вони послідовні, логічні, конкретні, узгоджуються як між собою, так і з іншими зібраними по справі доказами, дослідженими судом, і які повністю спростовують доводи обвинуваченого, висунуті ним на свій захист.

Крім того вказані пояснення підтверджуються поясненнями свідка ОСОБА_20 , яка будучи допитаною в ході судового розгляду , суду показала, що вона працює приватним нотаріусом, і їй як нотаріусу, були подані документи для вчинення нотаріальних дій. Вказані документи не викликали жодних підозр. Після чого вона підготувала проект. Обвинувачений ОСОБА_16 був зі сторони продавців. При цьому вказала, що ОСОБА_16 було представлено як безпосереднього власника приміщень. Також зазначила, що перевірка документів завчасно не проводиться, оскільки часто сторони не з`являються. Крім того вказала, що вона не встигла завершити всі перевірки, так як відбулося затримання. Було подано весь пакет документів, однак вона просто не встигла закінчити перевірку, можливо вона би і не закінчила оформлення нотаріальної дії. При переговорах було не менше 3-х осіб.

Також, винність обвинуваченого ОСОБА_16 підтверджується і іншими дослідженими безпосередньо в судовому засіданні доказами, зокрема:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення, за підписом голови правління ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_26 від 16.01.2019 року за № 3, зареєстрованою в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП у м. Києві 23.01.2019 року за № 90, відповідно до якої голова правління ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_26 звернувся до ГУНП у м. Києві із клопотанням розпочати досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України Державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_19 та гр. України ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській обл. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) (т. 2 а. п. 40-43);

- договором про інвестування об`єктів житла культурно-соціальної сфери Мінського району м. Києва від 28.12.2000 року, укладеного між Мінською державною районною адміністрацією (надалі - Адміністрація) та ПАТ «Трест Київміськбуд-1» (надалі - Забудовник-Інвестор) (т. 2 а. п. 46, 47);

- договором про інвестування об`єктів житла культурно-соціальної сфери в Оболонському районі м. Києва від 29.08.2003 року, яким Договір від 28.12.2000 року викладено у новій редакції, за умовами якого Забудовник-Інвестор зобов`язався в порядку, на умовах та у спосіб, що встановлені Договором, за рахунок власних та залучених коштів побудувати об`єкти нерухомості за адресами, вказаними в п. 1.1.2. Договору, в тому числі щодо будівництва двох житлових будинків з підземною автостоянкою на перехресті вулиць Маршала Тимошенка та просп. Героїв Сталінграду, 24 та 26 (т. 2 а. п. 44,45).

- договором на право тимчасового довгострокового користування землею від 28.07.2000 року, відповідно до якого Київською міською радою було надано Адміністрації земельну ділянку під будівництво Об`єкту будівництва 28.07.2000 року (т. 2 а. п. 48-51).

- витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, з яких вбачаться, що обидва нежитлові приміщення належать на праві власності ОСОБА_16 , однак зареєстровані за зміненими адресами, а саме:

- нежитлова будівля № 3, загальною площею 64,80 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності 27709086);

- нежитлова будівля № 4, загальною площею 63,80 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, номер запису про право власності 27709090).

Підстава внесення запису: Рішення щодо реєстрації права власності на приміщення з відкриттям розділу (новозбудована нерухомість) прийняв Державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» м. Київ ОСОБА_19 .

Підстава виникнення права власності: довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 29/08/18-746, виданий 29.08.2018 року, видавник: ТОВ «БТВ «Альтернатива» (т. 2 а. п. 52-61);

- довідкою № 049-18/5904 від 28.11.2010 року, відповідно до якої Інвестором ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» виконано умови договору пайової участі від 02.08.2010 року № 288 та додаткової угоди № 1 від 03.11.2010 року, укладених з Головним управлінням економіки та інвестицій у зв`язку з інвестуванням будівництва нежитлового приміщення № 1 (альтанки літ. «Д»), загальною площею 64,10 кв. м. (за даними БТІ) з подальшим використанням під магазин непродовольчих товарів по АДРЕСА_2 . Сума пайового внеску в обсязі 29,02 тис. грн., затвердженого рішенням Київради, зменшена на суму балансової вартості об`єкту соціальної сфери, дитячого садка № 70 у 3-А мікрорайоні житлового масиву Оболонь на просп. Героїв Сталінграду, 8-Б (ділянка 70) в Оболонському районі м. Києва, який передано до комунальної власності територіальної громади м. Києва та будівництво якого фінансувалося за кошти Забудовника (т. 2 а. п. 62);

- довідкою № 049-18/5905 від 28.11.2010 року, відповідно до якої Інвестором ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» виконано умови договору пайової участі від 02.08.2010 року № 287 та додаткової угоди № 1 від 03.11.2010 року, укладених з Головним управлінням економіки та інвестицій у зв`язку з інвестуванням будівництва нежитлового приміщення № 1 (альтанки літ. «Д»), загальною площею 63,90 кв. м. (за даними БТІ) з подальшим використанням під магазин непродовольчих товарі по АДРЕСА_2 . Сума пайового внеску в обсязі 28,93 тис. грн., затвердженого рішенням Київради, зменшена на суму балансової вартості об`єкту соціальної сфери, дитячого садка № 70 у 3-А мікрорайоні житлового масиву Оболонь на просп. Героїв Сталінграду, 8-Б (ділянка 70) у Оболонському районі м. Києва , який передано до комунальної власності територіальної громади м. Києва та будівництво якого фінансувалося за кошти Забудовника (т. 2 а. п. 63).

- позитивним висновком комплексної державної експертизи проекту двох житлових будинків в комплексі з підземною автостоянкою, вбудовано-прибудинковими приміщеннями на перехресті вулиць Маршала Тимошенко та просп. Героїв Сталінграду у Мінському районі м. Києва , виданої 28.01.2000 року Київською міською службою української державної інвестиційної експертизи «Київдержекспертиза» Замовнику Міській Райдержадміністрації м. Києва за наслідками перевірки проектних матеріалів і зняття зауважень комплексного висновку державної експертизи від 12.11.1999 року за № 2518, відповідно до якого проект двох житлових будинків в комплексі з підземною автостоянкою, вбудовано-прибудинковими приміщеннями на перехресті вулиць Маршала Тимошенко та просп. Героїв Сталінграду відповідає чинній нормативній базі і рекомендується до затвердження з такими техніко-економічними показниками: площа ділянки - 6,4 га; площа забудови - 32872 м2; поверховість житлового будинку - 6, 8 … 10, 24, 25 , вбудовано-прибудинкових приміщень - 1, 2 … 4; кількість квартир - 587 шт.; загальна площа квартир - 61580 м2; площа житлових будинків 68900 м2, у тому числі вбудовано-прибудинкові приміщення 3280 м2; загальна площа підземної автостоянки - 22080 м2; будівельний об`єм будинків - 239964 м2, в тому числі вбудовано-прибудинкові приміщення - 15080 м2; будівельний об`єм паркінгу - 57540 м2; загальна розрахункова кошторисна вартість в цінах 1997 року з ПДВ - 20 % / без пайової участі у розвитку міста - 99397,11 тис. грн., в тому числі БМР /без ПДВ/ - 20900,18 тис. грн. (т. 2 а. п. 64);

- актами державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - підземні гаражі двох житлових будинків - комплексів на перетині вул. М. Тимошенка та просп. Г. Сталінграду, за яким 29.12.2002 року прийнято в експлуатацію підземний гараж в вісях «І-XII» : «А-В» збудований одноповерховим, фундаменти стрічкові збірні та монолітні з бетону, стіни та простінки збірні з бетону, перекриття збірно-монолітне, в`їзні ворота та ворота в бокси металеві, підземні гаражі оснащені системами водопостачання, опалення, вентиляції та пожежогасіння, будівництво здійснено на підставі Договору на тимчасове довгострокове користування землею від 28.07.2000 року за № 33/754 від 24.02.2000 року за проектом ДП «Київпроект-5» ВАТ «Київпроект», будівельно-монтажні роботи виконані у відповідності з проектом, будівельними нормами, в тому числі по мережі водозабезпечення і каналізації (т. 2 а. п. 65, 70);

- технічним паспортом на групу нежитлових приміщень (альтанка) № 1 , літ. Д за адресою: АДРЕСА_2 , без інвентарного номеру, виготовленим станом на 18.06.2016 року, за замовленням ПАТ «Трест Київміськбуд-1», згідно якого загальна площа приміщень, підрахована за формулами розрахунку площ - 64,1 кв. м., належить до неж. прим. № 1, рік спорудження - 2006, фундамент - бетон, стіни - цегла, покрівля - метал.-череп., підлога - стяжка, електрика - є, висота - 2,9-6,15 м, площа основи забудови - 64,1 кв. м., об`єм - 290 куб. м;

-актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - підземні гаражі двох житлових будинків - комплексів на перетині вул. М. Тимошенка та просп. Г. Сталінграду, за яким 29.12.2002 року прийнято в експлуатацію підземний гараж в вісях «І-XII» : «А-В» збудований одноповерховим, фундаменти стрічкові збірні та монолітні з бетону, стіни та простінки збірні з бетону, перекриття збірно-монолітне, в`їзні ворота та ворота в бокси металеві, підземні гаражі оснащені системами водопостачання, опалення, вентиляції та пожежогасіння, будівництво здійснено на підставі Договору на тимчасове довгострокове користування землею від 28.07.2000 року за № 33/754 від 24.02.2000 року за проектом ДП «Київпроект-5» ВАТ «Київпроект», будівельно-монтажні роботи виконані у відповідності з проектом, будівельними нормами, в тому числі по мережі водозабезпечення і каналізації (т. 2 а. п. 65, 66);

- актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - підземні гаражі двох житлових будинків - комплексів на перетині вул. М. Тимошенка та просп. Г. Сталінграду, за яким будівництво здійснено на рідставі Договору на тимчасове довгострокове користування землею 33/754 від 24.02.2000 року, будівництво здійснено ТОВ «БП-З» КМБ-1», який виконав загально-будівельні роботи, субпідрядними організаціями були БМУ-5 КСБ-внутрішні сантехнічні роботи ЗАТ «БУМ-5»-інженерн мережі, благоустрій БМУ-4 ВАТ трест Київськіелектртричні, проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником ДЯП «Інститут Київпроект-5», який виконав індивідуальний № 49840-1,3 та субпідрядними організаціями ТМ «Вісак», проектна документація затверджена Розпорядженням Мінської РДА у м. Київ № 75 від 31.01.2000 року, дозвіл на виконання будівельних робіт виданий Ребицьким - начальником УДБК № 770-Мн/р від 11.03.2001 року, будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни: початок робіт вересень 2001 року, закінчення робіт липень 2005 року, пред`явлений до прийняття в експлуатацію об`єкт - гаражі ІІ черга вбудовано-прибудинкові приміщення, інвестиційна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією: усього 25380,0 тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 24396,0 тис. грн., машини, обладнання та інвентар 984,0 тис. грн., вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію 25380,0 тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 24396,0 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар 984,0 тис. грн. Пред`явлений державній приймальній комісії підземні гаражі двох житлових будинків-комплексів на перетині вул. М. Тимошенка та просп. Г. Сталінграду - ІІ черга 167 боксів прийнято в експлуатацію (т. 2 а. п. 67-70);

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23.01.2019 року, відповідно до якої ФОП ОСОБА_13 звернувся із заявою про те, що23.01.2019 року приблизно о 15 год. 45 хв., по АДРЕСА_3 , в приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 намагалися заволодіти шляхом обману його грошовими коштами в сумі 143 000 доларів США, що становить 3 989 099 грн. по курсу НБУ станом на 23.01.209 року, під приводом продажу йому двох окремо стоячих нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_2 (т.2 а. п. 82-89).

Як слідує із протоколу обшуку від 23.01.2019 року та додатку до нього, було проведено невідкладний, в подальшому легалізований обшук приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_20 № 1, що за адресою: 1 поверх буд. 7-а по АДРЕСА_3 , в ході якого здійснювалась відеофіксація даної слідчої дії цифровою відеокамерою «Panasonic» із збереженням відеозапису на карту пам`яті «Kingston Micro SD», який було відтворено в судовому засіданні, відповідно до якого під час якого із кімнати для переговорів було вилучено: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23.01.2019 року, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про куплю-продаж нежитлової будівлі № 3 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. фірмового бланку ННО 849311; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23.01.2019 року, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про купівлю-продаж нежитлового приміщення № 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. фірмовому бланку № ННО 849312; договір купівлі-продажу від 23.01.2019 року, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про купівлю-продаж нежитлового приміщення № 3 за адресою: АДРЕСА_2 по 1 арк. паперу А4 білого кольору; договір купівлі-продажу від 23.01.2019 року, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про купівлю-продаж нежитлового приміщення № 4 за адресою: АДРЕСА_2 ; довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.18.2018 року № 29/08/18-746, видану ТОВ «БТІ «Альтернатива» на нежитлове приміщення № 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 29.18.2018 року № 29/08/18-745, видану ТОВ «БТІ «Альтернатива» на нежитлове приміщення № 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення № 3 за адресою: АДРЕСА_2 на 3-х арк., скріплений печаткою ТОВ «БТІ «Альтернатива»; технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 3-х арк., скріплений печаткою ТОВ «БТІ «Альтернатива»; акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року на нежитлові будівлі № № 3, 4 за адресою: АДРЕСА_2 , підписаний директором ПП «Проект-Консалтінг» ОСОБА_18 та ОСОБА_16 ; звіт про оцінку майна № ZX11-190122-003 від 22.01.209 року на нежитлову будівлю № 3 за адресою: АДРЕСА_2 на 10-ти арк.; звіт про оцінку майна № ZX11-190122-004 від 22.01.209 року на нежитлову будівлю № 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 10-ти арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785, посвідчений печаткою державного реєстратора ОСОБА_19 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753, посвідчений печаткою державного реєстратора ОСОБА_19 на 1 арк.; заяву від ОСОБА_13 про ствердження купівлі ним нежитлової будівлі № 3 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; заяву від ОСОБА_13 про ствердження купівлі ним нежитлової будівлі № 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; заяву від ОСОБА_16 про не заперечення продажу ним нежитлових будівель № № 3 та 4 за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. (т. 2 а. п. 111-117).

Відповідно до свідоцтва про право власності від 23.12.2003 року, нежиле приміщення № 1 - центр культурного відпочинку площею 139,60 кв. м., яке розташоване в АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_20 на праві приватної власності, свідоцтво видане на підставі Наказу «Про оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна» від 26.11.2003 року № 1376-В (т. 2 а. п. 169).

Згідно з даними протоколу обшуку від 23.01.2019 року, ст. слідчим СУ ГУНП в м. Києві, за участі захисника ОСОБА_14 , інших осіб ОСОБА_16 та двох понятих, проведено невідкладний, в подальшому легалізований обшук автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , відповідно до технічного паспорту НОМЕР_8 автомобіль зареєстровано на ОСОБА_16 , який знаходиться біля будинку АДРЕСА_3, в ході якого здійснювалась відеофіксація даної слідчої дії цифровою відеокамерою «HD № /109» із збереженням відеозапису на карту пам`яті «Kingston Micro SD», який було відтворено в судовому засіданні. В ході проведеного обшуку даного автомобіля предметів та документів, які мають важливе значення для кримінального правопорушення виявлено не було, автомобіль в подальшому було доставлено на майданчик відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві (т. 2 а. п. 139-143).

Згідно з даними протоколу обшуку від 24.01.2019 року, ст. слідчим СУ ГУНП в м. Києві, за участі двох понятих, проведено невідкладний, в подальшому легалізований обшук автомобіля «Audi A4», з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_9 , який знаходиться біля будинку № 25-Ж по вул. Електриків у м. Києві, в ході якого здійснювалась відеофіксація даної слідчої дії цифровою відеокамерою «Panasonic» із збереженням відеозапису на карту пам`яті «Kingston Micro SD», який було відтворено в судовому засіданні. В ході проведеного обшуку даного автомобіля було виявлено та вилучено акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно, фотокопії договору про наміри на 6-и арк., довіреність (ННО 358223), автомобіль в подальшому було доставлено на майданчик відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві (т. 2 а. п. 160-168).

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 78/8 від 16.07.2019 року, ринкова вартість нежитлового приміщення № 1 (альтанка літера «Д») нежитлової будівлі по АДРЕСА_2, загальною площею 64,1 кв. м. станом на 30.08.2018 року, визначена з використанням витратного методичного підходу без врахування ПДВ становила 608 150 тис. грн. 63 коп. та 729 780 тис. грн. 75 коп. з урахуванням ПДВ. Ринкова вартість нежитлового приміщення № 1 (альтанка літера «Д») нежитлової будівлі по АДРЕСА_2, загальною площею 63,9 кв. м. станом на 30.08.2018 року, визначена з використанням витратного методичного підходу без врахування ПДВ становила 606 255 тис. грн. 51 коп. та 727 506 тис. грн. 62 коп. з урахуванням ПДВ (т. 4 а. п. 8-18).

Відповідно до копії довідки № 21 від 16.05.2019 року, за підписом голови правління та головного бухгалтера ПАТ «Трест Київміськбуд-1, орієнтовна балансова вартість (в цінах під час будівництва 2000-2006 роках) двох нежитлових приміщень (виходи № № 3,4 з надбудовами у відповідності до аркушів 20,21 Стадії Проекту будівництва двох житлових будинків - комплексів з підземними гаражами на перехресті вул. Тимошенка та просп. Героїв Сталінграду становить: нежитлового приміщення № 1 (альтанка літера «Д») нежитлової будівлі по АДРЕСА_2, загальною площею 64,10 кв. м. по АДРЕСА_2 - 139342,51 грн. без ПДВ. Вартість з ПДВ складає - 167211,01 грн. та нежитлового приміщення № 1 (альтанка літера «Д») нежитлової будівлі по АДРЕСА_2, загальною площею 63,90 кв. м. по АДРЕСА_2 - 138908,29 грн. без ПДВ. Вартість з ПДВ складає - 166689,95 грн. (т. 4 а. п. 19).

Відповідно до протоколом огляду місця події від 10.07.2019 рокуогляду та ілюстрованою фототаблицею до нього, відповідно до якого слідчий, в присутності двох понятих, письмового дозволу представника ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», провів огляд місця події, в ході якого здійснювалась фотофіксація даної слідчої дії цифрової фотокамери, з якого вбачається, що об`єктом огляду є нежитлове приміщення (альтанка) № 1 літера «Д» по АДРЕСА_2 та нежитлове приміщення (альтанка) № 4 літера «Д» по АДРЕСА_2, розташоване поряд із багатоповерховим житловим будинком АДРЕСА_2 та являється окремою спорудою. Дане приміщення обладнане двома ходами з обох боків, до яких ведуть східці. На момент огляду вхід до приміщення вхідними дверима не обладнаний. Приміщення на кожній стороні має віконні пройоми, в яких знаходяться металопластикові вікна, які на момент огляду у пошкодженому стані. Приміщення (альтанка) № 1. літера «Д» по АДРЕСА_2, розташоване поряд із багатоповерховим житловим будинком АДРЕСА_2 та являється окремою спорудою. Дане приміщення обладнане двома входами з обох боків, до яких ведуть східці. На момент огляду вхід до приміщення вільний, дверима не обладнаний. В середині приміщення складається з однієї кімнати, по кожній стороні якої знаходяться віконні пройоми, в яких знаходяться металопластикові рами у пошкодженому стані. В ході огляду нічого не вилучалось. (т. 4 а. п. 22-36).

Як слідує із висновку судової технічної експертизи № 17-3-551 від 19.04.2019 року,відбиток печатки ПП «Проект-Консалтинг» у Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_18 та фізичної особи - ОСОБА_16 , предметом якого є нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 та нежитлова будівля №4 по АДРЕСА_2 , що викладений на одному аркуші паперу формату А-4 в графі боржник ПП «Проект-Консалтінг», нанесений за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ПП «Проект-Консалтинг». Відбиток печатки ПП «Проект-Консалтінг в графі боржник ПП «Проект-Консалтінг» у Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_18 та фізичної особи - ОСОБА_16 , предметом якого є нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 та нежитлова будівля №4 по АДРЕСА_2 нанесений за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу (т. 4 а. п. 43-49).

Як слідує із висновку судово-почеркознавчої експертизи № 17-3/1146 від 10.07.2019 року та ілюстративної таблиці до нього, відповісти на запитання: «Чи виконаний підпис в оригіналі документу Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2019 року, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_18 та фізичної особи - ОСОБА_16 , предметом якого є нежитлова будівля № 3 по АДРЕСА_2 та нежитлова будівля №4 по АДРЕСА_2 , у графі Боржник ПП «Проект-Консалтінг» ОСОБА_18 іи іншою особою?» не виявилось можливим. Підпис від імені ОСОБА_16 в графі «правонаступник ОСОБА_16 » в Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року виконано ОСОБА_16 (т. 4 а. п. 54-66).

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 02.04.2019 року та фототаблицею до нього, слідчим, без понятих та інших осіб, із застосуванням технічних засобів фіксації: фотографування цифровим фотоапаратом проведено огляд, вилучених 24.01.2019 року печаток, а саме: пластикової печатки із написом на ній «Color printer R 40», на штампі якої по кругу зазначено «Україна. Приватне підприємство. м. Київ» та в середній частині ««Проект-Консалтінг». Ідентифікаційний код 34425439. д» та пластикової печатки із надписом на ній «trodat. printe 3642» на штампі якої по кругу зазначено «Міністерство аграрної політики та промисловості України Департамент продовольства. м. Київ» та в середній частині «д «Український Науково-дослідний І Проектний Інститут Харчової Промисловості». Ідентифікаційний код 00334422» (т. 4 а. п. 67-69).

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 18.05.2019 року та додатків до нього, слідчим, без понятих та інших осіб, без застосування технічних засобів фіксації, проведено огляд, вилучених 24.01.209 року, в ході обшуку автомобіля «Audi A4», з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_9 документів, а саме: 1. Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018 року, укладеного між ПП «Проект-консалтінг» (Боржник) в особі директора ОСОБА_18 , з однієї сторони та фізичною особою - ОСОБА_16 (Правонаступник), з іншої сторони про те, що згідно договору відступлення права вимоги (цессії) № 09/100/07-Д від 09.07.2018 року, укладеного між ПрАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_16 (Правонаступник) про те, що Правонаступник прийняв право вимоги по кредитному договору № 1 між ПП «Проект-консалтінг» та ПрАТ «Авант-Банк» прийняв: 1) нежитлову будівлю № 3 за адресою: АДРЕСА_2; 2) нежитлову будівлю № 4 за адресою: АДРЕСА_2 . Даний акт підписаний від імені ОСОБА_16 та директора ПП «Проект-консалтінг» ОСОБА_18 та проставлена печатка ПП «Проект-консалтінг». Вказани акт складений на 1 аркуші; 2. довіреність від 21.01.2019 року видана від імені ОСОБА_27 , якою уповноважено ОСОБА_28 про представлення інтересів на території Литовської Республіки, як акціонера UAB «Leroy Brown» на одному аркуші; 3. Дві копії договору про наміри від 22.12.2018 року на трьох аркушах кожна. Вказаний договір укладений між ОСОБА_17 , діючого на підставі усного доручення ОСОБА_21 («Власник» іменований надалі - «Продавець»), з однієї сторони, та ОСОБА_30 («Покупець»), з другої сторони. Згідно вказаного договору, Продавець зобов`язаний продати Покупцеві, а Покупець придбати у Продавця два об`єкти нерухомості у вигляді двох окремо розташованих будівель за наступними параметрами: один об`єкт: нежитлову будівлю № 3, загальною площею 64,8 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2; 2-й об`єкт: нежитлову будівлю № 4, загальною площею 63,8 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Строк підписання договору купівлі-продажу заплановано на 08.01.2019 - 09.01.2019 року. Згідно вказаного договору, сторони домовилися, що загальна вартість вказаних об`єктів становить 240 тисяч доларів США (т. 4 а. п. 70-76).

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 25.05.2019 року та додатків до нього, слідчим, без понятих та інших осіб, без застосування технічних засобів фіксації, проведено огляд, вилучених 23.01.209 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_17 , документів, а саме: 1. жовту папку, в якій знаходяться: бланк договору відступлення права вимоги (цесії) від 01.02.2016 р. у трьох екземплярах на 3 арк. кожний, інвестиційний договір № 1 від 12 січня 2017 року у кількості З екземплярів на 4 арк. кожний; бланк технічного паспорту без заповнення із печаткою у 4 екземплярах на 3 арк. кожний; 2. фіолетову папку, в якій знаходиться: два бланки на іноземній мові у двох екземплярах на 2 аркушах кожний; Статут приватне підприємство «Проект-консалтінг» на 7 арк.; рішення № 1 від 21.08.2018 на 3 арк.; договір купівлі продажу від 21.08.2018 на 1 арк.; копія дозволу на виконання будівельних робіт на 1 арк.; копія договору купівлі продажу на 2 арк.; копія акту прийому передачі об`єкта № 1 на 2 арк.; договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 2 8 арк.; копія технічного паспорту на 3 арк.; 3. сіру папку, в якій знаходиться: товарний чек № 1810-00270/1862 на 1 арк.; товарний чек № 1809-00171/17827 на 1 арк.; договір оренди квартири на 7 арк.; 4. зелену папку, в якій знаходиться: файл із документами опис на 2 арк., виписка з єдиного реєстру на 2 арк.; статут приватного підприємства «проект-консалтінг» на 12 арк.; акт надання послуг на 1 арк.; квитанції на 5 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; акт № ГЖ 12/05/3 на 1 арк.; статут приватного підприємства «Проект-консалтінг» у прошитому стані на 12 арк.; рішення власника № 3 на 1 арк.; наказ № 11/1-К/2011 на 1 арк.; виписка з реєстру приватного підприємства «Проект-консалтінг» № 338157 на 1 арк.; довідка АА № 375098 на 1 арк.; свідоцтво № 100032207 про реєстрацію платника податків на 1 арк.; довідка про взяття на облік на 1 арк.; страхове свідоцтво на 2 арк.; рішення власника № 2 від 20.04.2011 у 4 екземплярах на 1 арк. кожний; копія договору купівлі продажу на 3 арк.; договір купівлі продажу 2 штуки кожна на 1 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; договір купівлі продажу на 2 арк.; рішення власника № 3 у п`яти екземплярах на 1 арк. кожний; наказ № 11/2-К/2011 на 1 арк.; договір № 835 на обслуговування банківського рахунку на з додатками на 15 арк.; договір № 028/29-2304 банківського мультивалютного рахунку на 1( арк.; копія договору о дольовій участі у будівництві на 1 арк.; довідка у двох екземплярах на 1 арк. кожна; договір оренди нежитлового приміщення у 4 примірниках на 4 аркуша? кожний; довідка та заява на 1 арк.; акт № ПК12/05/3 на 1 арк.; лист № 06/07 на 1 арк.; повідомлення на 1 арк.; повідомлення на 1 арк.; наказ 11/2-К/2011 на 1 арк.; повідомлення на 3 арк.; реєстраційні картки приватного підприємства «Проект-консалтінг» на 14 арк.; свідоцтво № НОМЕР_10 приватного підприємства «Проект-консалтінг» на 1 арк.; три статути приватного підприємства «Проект-консалтінг» у прошитому стані на 12 арк.; ліцензія № 366080 ПП «Проект-консалтінг» на 1 арк.; дві копії ліцензії № 366080 ПП «Проект-консалтінг» на 1 арк. кожна; облікова картка № 10000/22/08/51875 на 1 арк. (т. 4 а. п. 11-164).

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону при проведенні досудового розслідування судом не встановлено.

Викладені докази, які були ретельно досліджені судом, повністю спростовують версію обвинуваченого ОСОБА_16 про те, що він не причетний до скоєння даних кримінальних правопорушень.

При цьому стороною захисту до суду не надано доказів, які би спростовували докази, надані прокурором.

Так, не заслуговують на увагу твердження обвинуваченого ОСОБА_16 , про те, що всім займався ОСОБА_17 та він не розумів, що вчиняє кримінальне правопорушення спростовується дослідженими доказами, у яких власником майна зазначено саме ОСОБА_16 , а надана ним під час показів розписка про нібито отримання ОСОБА_17 в борг грошових коштів жодним чином ані підтверджує, ані спростовує будь-який факт.

Крім того, конкретні дії ОСОБА_16 та ОСОБА_17 під час вчинення та після вчинення кримінального правопорушення носили спільний та узгоджений між собою характер, і сприяння кожним із них один одному у досягненні спільної злочинної мети свідчить про наявність в обвинувачених попередньої змови на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Також не заслуговують уваги доводи обвинуваченого ОСОБА_16 про те, що у них із ОСОБА_17 жодних домовленостей на вчинення злочину не було, оскільки ці доводи крім показів потерпілого ОСОБА_13 та ОСОБА_29 , в тому числі і ОСОБА_17 , спростовуються дослідженими судом доказами, які підтверджують, що дії ОСОБА_16 та ОСОБА_17 носили узгоджений характер.

Враховуючи викладене, оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку про доведеність винності, ОСОБА_16 у використанні завідомо підробленого документу, та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 358 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину), а також у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, оскільки він вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, та кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення злочину).

Обираючи обвинуваченому міру покарання суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до кримінальних проступків та особливо тяжких злочинів відповідно, ступінь суспільної небезпеки, фактичні обставини справи та характер злочинного діяння.

Судом також враховуються дані про особу обвинуваченого ОСОБА_16 , який негативних характеристик не має, ФОП, на спеціальних обліках не перебувають, одружений, має на утриманні малолітню дитину 2012 р.н., а також те, що раніше ні в чому осудному помічений не був.

Обставин, які би пом`якшували чи обтяжували покарання обвинуваченим відповідно до ст. ст. 66, 67 КК України, судом не встановлено.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь суспільної небезпеки скоєного, вчинення особливо тяжкого корисливого злочину, фактичні обставини справи та характер злочинного діяння, розмір збитків, завданих потерпілим, позицію потерпілих, які залишила на розсуд суду вирішення питання щодо міри покарання обвинуваченому, що сталось та наслідків, які наступили, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як обвинуваченими, так і іншими особами є призначення покарання за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, в межах санкцій частин статей, не вбачаючи підстав для призначення іншого розміру чи видів покарань.

Приймаючи до уваги всі обставини справи суд при призначенні покарання за сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ч. 1 ст. 70 КК України обирає принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим.

При цьому оскільки обвинувачений ОСОБА_16 вчинив кримінальні правопорушення з корисливих мотивів до нього повинно бути застосоване і додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Процесуальні витрати за проведення експертиз підлягають стягненню з обвинуваченого в розмірі 1/2 частки.

Питання речових доказів підлягає вирішенню на підставі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 375, 376 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_16 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 2 років обмеження волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, крім житла;

- за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_16 покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, крім житла.

Строк відбування покарання відраховувати з моменту затримання ОСОБА_16 в порядку виконання вироку суду.

Стягнути з ОСОБА_16 в дохід держави процесуальні витрати за проведення експертиз в розмірі 1/2 частки у сумі 5652 грн. 16 коп.

Речові докази по справі, а саме: - вилучену 26.03.2019 року під час тимчасового доступу до речей і документів Реєстраційну справу № 000, що включає копію документів, що зберігалися в електронному вигляді на 10 арк. та вилучену 26.03.2019 року під час тимчасового доступу до речей і документів Реєстраційну справу № 000, що включає копію документів, що зберігалися в електронному вигляді на 11 арк. - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення через Дарницький районний суд м. Києва.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий