Провадження № 1-кс/344/5629/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001129, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0001129 від 09.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що 08.04.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в період дії воєнного стану на території Україні 08.04.2023 року в період часу з 18 год. 28 хв. по 18 год. 31 хв., вчинила крадіжку грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29002,00 грн., та № НОМЕР_2 в сумі 8741,50 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на загальну суму 37743,50 грн. В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що в користуванні наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 06.04.2023 близько 23 год. 00 хв. у мережі загального доступу «Інтернет» за допомогою пошукової системи «Google» потерпіла знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснила замовлення товару. 07.04.2023 ОСОБА_4 здійснила повторне замовлення товару, оскільки їй не перетелефонували представники магазину. При оформленні товару на сайті інтернет-магазину потерпіла зазначила своє ПІБ, електронну адресу, номер телефону та поштове відділення у м. Івано-Франківську для доставки товару. В той самий день, близько 17 год. 00 хв. потерпіла зателефонувала до магазину, однак інформації з приводу замовлення не отримала, тому близько 23 год. 00 хв. здійснила замовлення пряжі у іншому інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.04.2023 близько 09 год. 30 хв. до ОСОБА_4 зателефонували з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона відмовилася від їх послуг. Близько 12 год. 00 хв. потерпілій на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_3 з реквізитами для оплати за товар. Близько 18 год. 20 хв. потерпіла за допомогою браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалася зайти до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак увійти не вдалося, оскільки після заповнення логіну і парою у вікні було вказано, що введений невірний логін і пароль від особистого кабінету. Одразу на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що був змінений фінансовий номер на НОМЕР_4 . Також, надійшло смс-повідомлення про відключення мобільного номера телефону потерпілої від банківської карти. Після цього, надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківських карток потерпілої, а саме з банківської карти № НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 290002,00 грн. та № НОМЕР_2 однією транзакцією в сумі 8741,50 грн. Опис транзакцій «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у справі № 344/7818/23 від 08.05.2023 проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено оптичний носій інформації CD-R диск на якому наявна інформація стосовно руху коштів по банківській карті потерпілого. Згідно інформації, яка записана на оптичному носії інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані 08.04.2023 на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із числа слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 07.04.2023 по 16.08.2023 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: - рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 07.04.2023 по 16.08.2023; - повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; - документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, - виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1