№ 207/3660/23
№ 1-кс/207/890/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Документів юридичної справи клієнта щодо комплексного банківського обслуговування по рахункам БПК, а саме: № НОМЕР_3 , та інших банківських рахунках в тому числі і депозитних, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ;

-Договір, анкета клієнта, заява, копії особистих документів, довіреності на право користування рахунком та отримання БПК, фотокартка клієнта, номерів телефонів прив`язаних до банківських рахунків;

-Виписки про рух коштів з повною інформацією по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час;

-Інформації, щодо ІР-адреси, з якої (яких) здійснювались вхід та керування банківськими рахунками через систему онлайн-банкінгу.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 21.02.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши про необхідність перевести грошові кошти на іншу картку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 на загальну суму 9899,25 грн, які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 21.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 18.02.2023 о 15:45 годині на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з абонентського номеру НОМЕР_4 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Невідома особа повідомила, що з її банківської картки невідомі зняли грошові кошти. Також, невстановлена особа спитала в потерпілої скільки потерпіла має грошей на рахунку, на що остання повідомила, що має 37 500 гривень, при цьому назвавши все реквізити своєї банківської картки. Невстановлена особа повідомила, що для того, щоб зберегти грошові кошти, ОСОБА_8 повинна переказати їх на картковий рахунок, який невідома особа повідомить. За допомогою мобільного додатку ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 9899,25 (разом із комісією), на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Згодом, невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_8 необхідно здійснити ще декілька транзакцій, зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, після чого заблокувала свою картку.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпілою ОСОБА_8 переказано грошові кошти обманним шляхом у період часу з 18.02.2023.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-Документів юридичної справи клієнта щодо комплексного банківського обслуговування по рахункам БПК, а саме: № НОМЕР_3 , та інших банківських рахунках в тому числі і депозитних, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ;

-Договір, анкета клієнта, заява, копії особистих документів, довіреності на право користування рахунком та отримання БПК, фотокартка клієнта, номерів телефонів прив`язаних до банківських рахунків;

-Виписки про рух коштів з повною інформацією по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час.

-Інформації, щодо ІР-адреси, з якої (яких) здійснювались вхід та керування банківськими рахунками через систему онлайн-банкінгу.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 21.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Документів юридичної справи клієнта щодо комплексного банківського обслуговування по рахункам БПК, а саме: № НОМЕР_3 , та інших банківських рахунках в тому числі і депозитних, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ;

-Договір, анкета клієнта, заява, копії особистих документів, довіреності на право користування рахунком та отримання БПК, фотокартка клієнта, номерів телефонів прив`язаних до банківських рахунків;

-Виписки про рух коштів з повною інформацією по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час;

-Інформації, щодо ІР-адреси, з якої (яких) здійснювались вхід та керування банківськими рахунками через систему онлайн-банкінгу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1