Справа № 683/1657/23
УХВАЛА
26 червня 2023 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно фабули 05 квітня 2023 року близько 12 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою власного мобільного телефону через мобільний додаток «Telegram» на Інтернет каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи для власного вживання та без мети збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, при цьому надав інформацію про адресу доставки та здійснив оплату шляхом перерахування грошових коштів через банківський термінал, розташований по АДРЕСА_3 , шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1280 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому, 07 квітня 2023 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , отримав посилку, після чого, оглянувши її вміст переконався, що в середині знаходиться саме замовлена ним раніше особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою 1,471015 г, чим незаконно придбав її та став зберігати для подальшого особистого вживання без мети збуту.
Надалі, 07 квітня 2023 року близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_5 , вийшовши із вказаного поштового відділення, у зв`язку із перевіркою документів, що підтверджують особу, був зупинений оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 та під час спілкування з ним добровільно повідомив про факт зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
По прибуттю слідчо-оперативної групи, в ході проведення огляду місця події, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 добровільно, в присутності понятих, видав працівникам поліції картонну коробку, в якій знаходився поліетиленовий пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, який було вилучено, оглянуто, описано та поміщено до сейфпакету та направлено для проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-23/3728-НЗПРАП виявлена та вилучена в ОСОБА_5 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою 1,471015 г, яка згідно списку № 2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770 виявлена особливо небезпечна психотропна речовина PVP відноситься до категорії особливо небезпечних психотропних речови, обіг яких в Україні заборонено.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти невстановленій особі за особливо небезпечну психотропну речовину PVP, має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати лише старшому слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що інші слідчі та дізнавачі, зазначені у резолютивній частині клопотання, наділені повноваженнями на вчинення будь-яких процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04 квітня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04 квітня 2023 року до моменту виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: