Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/5231/23
Провадження № 1-кс/334/1831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001299 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0002022 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу «Volkswagen» Т4 1998 року випуску, 1,9 дизель, в кузові зеленого кольору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 217 000 гривень 00 копійок, які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сьома транзакціями на загальну суму 146 200 грн. та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями на загальну суму 72 000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 218 200 гривень.

Так в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що в його користуванні є банківська кредитна карта банку емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за номером особового рахунку НОМЕР_2 .

Також потерпілий пояснив, що на початку червня у нього виникла необхідність у покупці транспортного засобу на 8 місць для перевезення особового складу в/ч від лінії розмежування до штабу. З цією метою, за допомогою мережі «Інтернет», а саме за допомогою сервісу пошуку «Google», шукав для придбання транспортний засіб «Volkswagen» Т4 з іноземними номерами.

Так 20.06.2023 року, у вищевказаному сервісі для пошуку потерпілий знайшов сайт ( інформації щодо посилання не зберіглось) з оголошенням про продаж транспортного засобу «Volkswagen» Т4 з іноземними номерами, та перейшов за посиланням. В описі вищевказаного оголошення було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після цього він перейшов до мережі «Вайбер», де вищевказаний номер був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одразу подзвонив на вищевказаний номер телефону, але абонент на зв`язок не вийшов.

Так, того ж дня приблизно о 13 годині 28 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_7 у соціальній мережі «Вайбер» подзвонив абонент, який був підписаний: «Брокерские Услуги Автоподбор» з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , та представився ім`ям ОСОБА_6 та надіслав копію свого паспорта ( ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_9 , місце реєстрації та мешкання АДРЕСА_1 ).

Так, вищевказаний чоловік повідомив потерпілому, що на даний момент перебуває на території Польщі та займається «пригоном» автомобілей на іноземній реєстрації на територію України. Він повідомив потерпілому, що у нього наразі є транспортний засіб «Volkswagen» Т4 1998 року випуску, 1,9 дизель, коробка механіка, передній привід, 8 місць, в кузові зеленого кольору, яка коштує 2500 доларів. Також у нього був аналогічний транспортний засіб, але 1994 року випуску за 1800 доларів.

Так, потерпілий прийняв рішення заказати для «пригону» з Польщі транспортний засіб «Volkswagen» Т4 1998 року випуску за 2500 доларів.

Так, вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що для оформлення заказу необхідно перевести на його банківську картку № НОМЕР_3 , передоплату 500 доларів, на що потерпілий погодився та перевів грошові кошти двома переказами, а саме о 13 годині 41 хвилину того ж дня здійснив переказ зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти 20.06.2023 о 13:41 на суму 11 000 гривень, та о 13:50 здійснив переказ на ту ж саму карту на суму 7 400 гривень.

Так приблизно через годину того ж дня, вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, що прямує до державного кордону та вони домовилися, що він доставить транспортний засіб до 23-24 червня 2023 року до адреси проживання потерпілого, а саме до АДРЕСА_2 .

Так приблизно о 14 годині того ж дня вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, про необхідність сплатити всю суму вартості автомобіля та 1400 доларів за розмитнення вищевказаного транспортного засобу. Так о 14 годині 47 хвилин потерпілий здійснив 5 переказів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , а саме: 14 годині 47 хвилин здійснив переказ на суму 23 000 гривень; о 15 годині 01 хвилин здійснив переказ на суму 29 000 гривень; о 15 годині 17 хвилин здійснив переказ на суму 24 400 гривень; о 15 годині 27 хвилин здійснив переказ на суму 24 400 гривень; о 16 годині 54 хвилин здійснив переказ на суму 27 000 гривень.

Так, у вечірній час того ж дня ОСОБА_7 знову зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та повідомив, що для перетину кордону йому необхідно перерахувати 72 00 гривень. Так вищевказаний чоловік повідомив потерпілого, що дана сума необхідна для сплати штрафів на території Польщі та коли буде перебувати на території України він поверне цю суму. На що потерпілий погодився. Вищевказиний чоловік у мережі «Вайбер» надіслав номер карти № НОМЕР_4 (карта на ім`я ОСОБА_8 ) і сказав, що це номер банківської картки його напарника та необхідно перевести всю суму саме на цю банківську картку.

Так, 21.06.2023 року потерпілий здійснив 3 перекази на банківську картку НОМЕР_4 на загальну суму 72 000 гривень, а саме : перший переказ о 12 годині 15 хвилин на суму 29 000 гривень, другий переказ о 12 годині 18 хвилин на суму 29 000 гривень, третій переказ о 12 годині 20 хвилин на суму 14 000 гривень.

Так, приблизно о 14 годині 00 хвилин того ж дня ОСОБА_7 знову у соціальній мережі «Вайбер» попросив здійснити переказ на його банківську карту на суму 50 000 гривень та повідомив, що він перебуває на кордоні, на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пояснив, що необхідно сплатити ще якісь штрафи. На що потерпілий повідомив, що в нього немає грошей та відмовився здійснювати переказ.

Так, 22.06.2023 року приблизно о 9 годині 55 хвилин вищевказаний чоловік зв`язався з потерпілим за допомогою мережі «Вайбер» та запитав коли він зробить переказ грошових коштів у сумі 50 000 гривень, оскільки чекати вже не може і якщо потерпілий не здійснить переказ то залишить транспортний засіб на митниці.

Так, потерпілий відмовився здійснювати переказ, оскільки йому здалося, що він натрапив на шахрая, на що ОСОБА_7 відповів, що транспортний засіб він залишає на митниці «Шегині», бо він не має можливості чекати.

До теперішнього часу ОСОБА_7 кошти потерпілому не повернув, авто не доставив.

Так, шахрайськими діями невстановленою особою, потерпілому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 218 200 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів та відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаних рахунків в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001299 від 26.06.2023 року, а саме: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів та відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 в період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаних рахунківв період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 04 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1