Провадження №1- кс/712/2568/23
Справа № 712/5428/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000799 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 08.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 по 16 лютого 2023 року, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи втрачений мобільний телефон марки "Samsung Galaxy А10" з номером № НОМЕР_1 та додатком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 27222 грн., що належать ОСОБА_5 , шляхом оплати послуг за придбання товару та зняттям готівки в банкоматах м. Черкаси.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) пояснив, що 14.02.2023 він разом з колегою ОСОБА_6 , її сином ОСОБА_7 і ще одним колегою на ім`я ОСОБА_8 приїхали в заклад відпочити (як називається заклад не пам`ятає, оскільки не місцевий, родом з Херсонщини, але знаходився цей заклад в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Син ОСОБА_9 підсів до них трохи пізніше. Приїхавши у вказаний заклад вони випивали всі разом, періодично він виходив курити і залишав свій телефон на столі. В який саме момент телефон зник він не знає, але зайшовши в маршрутку виявив його відсутність. Оскільки маршрутка ще тільки від`їхала, він вискочив з неї та повернувся назад. На зупинці він зустрів ОСОБА_10 і сказав йому що в нього відсутній телефон. Останній сказав що він телефону не бачив. Потерпілий повернувся назад в той заклад, шукав, але телефона не було. Телефон був марки "Samsung Galaxy А10" в корпусі червоного кольору.

15.02.2023 року потерпілий ОСОБА_5 , хотів розрахуватись персональною банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в магазині, але не зміг, оскільки термінал видав помилку - не вірний пін-код.

16.02.2023 року потерпілий ОСОБА_5 , хотів перевірити баланс по вказаній картці, але банкомат видав помилку не вірний пін-код.

17.02.2023 року потерпілий ОСОБА_5 , звернувся до представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому повідомили, що в період часу з 15 по 16 лютого 2023 року не встановлена особа використовуючи його фінансовий номер мобільного № НОМЕР_1 здійснила не санкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та провела ряд операцій по персональній кредитній банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в наслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 27 222 грн.

В рамках проведеного тимчасового доступу до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про IP-адреси які використовувались в період часу з 15 по 16 лютого 2023 року, під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) по персональній кредитній банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: 15-16.02.2023 року (без указання часу) IP НОМЕР_4 ,

Однак в рамках вказаного тимчасового доступу до інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було отримано частину інформації, яка становить інтерес та носить доказовий характер у вказаному кримінальному провадженні.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_6 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх отримання та зобов`язати службових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді копії наступних документів:

- щодо клієнта банку: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з наданням копії реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.02.2023 по термін дії ухвали відносно потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з указанням контрагентів;

- деталізовану виписку руху коштів з указанням контрагентів по персональній банківській карті № НОМЕР_3 за період з 01.02.2023 по термін дії ухвали відносно потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- фінансових телефонів, електронної пошти, паролів входу в дистанційне банківське обслуговування, паролів до банківських карток та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.02.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контактна та безконтактна оплатна (підв`язка банківських карток до мобільних пристроїв з вказанням моделей) з використанням персональних банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 01.02.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.02.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс- повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- інформацію щодо клієнта банку: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), з наданням копій реєстраційних справ по вказаних особах згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1