Провадження № 1-кс/761/7071/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю комп`ютерів у листопаді-грудні 2021 року здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), комп`ютерної техніки за завищеними цінами.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) закупівель комп`ютерної техніки (ноутбуків) за процедурами державних закупівель, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), було встановлено наступні процедури закупівель:

- UA-2021-11-10-012733-a, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 1 300 360 грн.;

- UA-2021-10-19-011176-c, дата публікації укладеного договору: 07 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_9 для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 6 842 736 грн.;

- UA-2021-09-27-004654-c, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предмет закупівлі: Комп`ютерне обладнання (Комп`ютерна техніка для закладів освіти Оболонського району), сума сплати за договором: 9 647 136 грн.;

- UA-2021-09-07-009876-c, дата публікації укладеного договору: 02 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 20 519 880 грн.;

- UA-2021-08-13-008872-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 29 139 825 грн.;

- UA-2021-08-12-008979-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Комплекти персональних комп`ютерів форм-фактора ноутбук для вчителя), сума сплати за договором: 13 984 608 грн.;

- UA-2021-08-12-003006-a, дата публікації укладеного договору: 09 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 9 341 280 грн.;

- UA-2021-07-06-001367-b, дата публікації укладеного договору: 19 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 8 678 400 грн.;

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) встановлено, що їх специфікаціями передбачена поставка в адресу замовників портативних комп`ютерів із наступними якісними, вартісними та кількісними характеристиками:

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено 3262 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) на загальну суму 56 006 140 грн (з ПДВ), з яких 76 ноутбуків поставлено за ціною 17110 грн/од., 1114 ноутбуків поставлено за ціною 17118 грн/од. та 2072 ноутбуки поставлено за ціною 17199 грн/од.;

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставлено 366 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 6 842 736 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставлено 516 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 9 647 136 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставлено 748 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 13 984 608 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поставлено 452 портативні комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 8 450 592 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ).

Проведеним аналізом фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з придбання зазначених вище портативних комп`ютерів встановлено, що їх придбання здійснено в період жовтня грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Аналізом реєстру виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з січня 2021 року по вересень 2022 року встановлено, що реалізація ТМЦ здійснювалася підприємством виключно в адресу бюджетних замовників.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 3822 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) склала 52 430 972 грн (з ПДВ), або 13 718 грн за один ноутбук.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 3630 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) склала 56 088 325 грн (з ПДВ), або 15 451 грн за один ноутбук.

Таким чином, службовими особами замовників тендерних процедур здійснено закупівлю комп`ютерної техніки у суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яким здійснювалися господарські операції з постачання ТМЦ виключно в адресу бюджетних установ, за цінами, які значно більші за ціну реалізації аналогічних товарів офіційними дистриб`юторами такої техніки на території України.

Згідно відомостей інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) відкрито наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 - НОМЕР_15 (рахунок в цінних паперах), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито наступні рахунки НОМЕР_16 (українська гривня) НОМЕР_17 (українська гривня).

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Банківські документи містять фактичні дані стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо, оскільки саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що містять в тому числі і банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Оскільки, банківські документи мають суттєве значення для досудового розслідування, та вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок (виписок), руху коштів за період з 01.01.2020 по 13.02.2023 на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 - НОМЕР_15 (рахунок в цінних паперах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито наступні рахунки НОМЕР_16 (українська гривня) НОМЕР_17 (українська гривня) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаних рахунків.

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: