Справа № 392/1094/23
Провадження № 1-кс/392/226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківському рахунку НОМЕР_5 з 10.06.2023 року по строк дії ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що 13 червня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.06.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.06.2023 року під приводом заробітку, а саме рекламування одягу, через мережу "Телеграм", заявниця вивела 200 гривень, після чого їй запропонували ввести на рахунок грошові кошти, після чого ОСОБА_4 перерахувала на карту НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 7000 гривень, та на карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року о 09:30 ОСОБА_5 через мережу Інтернет в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшов лист-запрошення на роботу від абоненту BONFACE OTION м.т. НОМЕР_7 . По посиланню, яке було у повідомленні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 він перейшов в додаток «Телеграм» та почав спілкуватися з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу даної роботи. В ході бесіди невідома особа розповіла принцип даної роботи, який полягав в продажі одягу та предметів, які знаходились в американському магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за адресою посилання, яку потерпілому скинув менеджер ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) він почав виконувати завдання, всього ОСОБА_5 виконав 8 завдань за які він отримав 200 грн. Невідома особа повідомила, що можна вивести дану суму на банківську карту. Після чого потерпілий переказав 200 грн на банківську картку № НОМЕР_8 . Відразу після цього менеджер написав, що можна переказати 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та отримати більше завдань і буде більший відсоток за виконану роботу. ОСОБА_5 так і зробив, після чого йому було надано нові завдання і він їх виконував. Виконавши всі завдання та отримавши 753 грн. потерпілий захотів їх перерахувати на власну карту, що і зробив. Дані кошти були перераховані від ОСОБА_6 . Зрадівши, що так легко виконується робота ОСОБА_5 продовжив далі виконувати завдання.

Згодом менеджер написав умови для виконання наступних завдань, та потерпілий перерахував ще 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після зарахування коштів, він продовжив виконувати завдання. Так як ОСОБА_5 не вистачало коштів, щоб виконати всі завдання, він переказав ще 1167,65 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та продовжив виконувати завдання, але йому знову не вистачало коштів, та почав писати менеджеру в «Телеграм» навіщо потерпілому дають такі дорогі завдання, на що він отримав відповідь, що виграв джекпот та що це лише йому дають такі завдання. Заспокоївшись ОСОБА_5 переказав ще 4659 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та продовжив далі виконувати завдання. Ввечері потерпілому написав менеджер і повідомив, що протягом дня він заробив 10633 грн., але щоб вивести дану суму на банківську картку йому потрібно закінчити виконувати завдання.

На наступний день, 11.06.2023 ОСОБА_5 запропонували перерахувати 16921 грн. для виконання завдань. Потерпілий почав хвилюватись, так як це була досить велика сума та запитувати які гарантії, що вони не шахраї. Його почали запевняти, що вони не шахраї та для впевнення скинули фото людини з паспортом. Паспорт був ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_5 побачив дане фото він запевнився, що це не шахраї та скинув 16921 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_5 двома платежами по 5000 грн. та переказав 6921 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 і продовжив виконувати завдання.

Виконавши всі завдання, ОСОБА_5 запитав у менеджера чи може він вивести зароблені кошти в сумі 30861 грн. На що вона відповіла що може, але у них закінчився робочий день і виведуть кошти на наступний день.

12.06.2023 потерпілий знову написав менеджеру і повідомив що не може вивести кошти на власний рахунок. Невідома особа відповіла що фінансовий відділ проведе перевірку і повідомить причину чому не можливо вивести кошти. Через деякий час ОСОБА_5 повідомили, що потрібно сплатити податок в розмірі 30 % від суми, яку він хоче вивести, а саме 30861 грн. Після чого потерпілий почав писати, що заявить в поліцію, якщо не повернуть кошти, менеджер почав знову запевняти, що вони не шахраї, але гроші не повернуть і запевнювали, що потрібно заплатити податок, щоб можна було зняти кошти. Але ОСОБА_5 це не зробив та звернувся до поліції.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 700 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1167 гривень 65 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 4659 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3

В подальшому встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 (на який здійснено грошовий переказ коштів в сумі 10000 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_4 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 6921 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 23447 гривень 65 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по вищевказаних банківських картках та рахунку:

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про поважність причин своєї неявки суд не повідомили, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталися.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківському рахунку НОМЕР_5 з 10.06.2023 року по строк дії ухвали, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 13.06.2023 року по кримінальному провадженню №0000119; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.06.2023 року ОСОБА_4 ; постановою про залучення потерпілого ОСОБА_5 , від 14.06.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.06.2023 року, відповідно до якого встановлено, що номери банківських карток на які останній здійснював переказ коштів зазначено саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 ; копіями виписок з Приват-банку та копіями квитанції про переказ коштів ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.06.2023 року по дату постановлення ухвали 14.07.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким володіє - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 10.06.2023 по 14.07.2023 року , а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 10.06.2023 по14.07.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 10.06.2023 по 14.07.2023 року ;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 10.06.2023 по 14.07.2023 року.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 можливості вилучення її (інформації) в належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою, АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення її належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими володіє - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 10.06.2023 по 14.07.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 10.06.2023 по14.07.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 10.06.2023 по 14.07.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 10.06.2023 по 14.07.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12