Справа № 591/113/23
Провадження № 1-кс/591/2519/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про осіб (ПІБ, адреса мешкання, індивідуальний податковий номер, контактний телефон) на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 .

Тому слідчий просив задовольнити вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с.8) за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000167 від 25.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

1.1.Відомості про осіб (ПІБ, адреса мешкання, індивідуальний податковий номер, контактний телефон) на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , відповідно до наступних операцій:

№Дата i час операціїДеталі операціїMCCСума в валюті картки (UAH)Сума в валюті операціїВалютаСума комісій (UAH)Сума кешбеку (UAH)Залишок після операції
107.10.2022 14:07:59ФОП ОСОБА_11 4829-35 376,00-35 376,00UAH176,000,0081,75
211.07.2022 12:25:23ФОП ОСОБА_12 4829-8 673,15-8 673,15UAH43,150,0025 246,55
309.08.2022 11:00:06ФОП ОСОБА_13 4829-8 040,00-8 040,00UAH40,000,004 483,83
429.07.2022 14:51:07ОСОБА_14 4829-10 610,00-10 610,00UAH0,002 165,44
511.10.2022 13:34:06ОСОБА_15 4829-500,00-500,00UAH0,0019 374,70
610.10.2022 11:43:51ОСОБА_16 4829-4 500,00-4 500,00UAH0,001 154,75
727.09.2022 15:48:18ОСОБА_17 4829-2 500,00-2 500,00UAH0,00638,85
831.07.2022 13:18:39ОСОБА_18 4829-11 000,00-11 000,00UAH0,0012 182,67
904.07.2022 10:13:52ОСОБА_19 4829-9 500,00-9 500,00UAH0,0062 300,43
1020.10.2022 12:09:28ОСОБА_20 4829-40 680,00-40 680,00UAH0,001 113,60
1127.09.2022 09:34:15ОСОБА_21 4829-4 100,00-4 100,00UAH0,00141 632,88
1216.10.2022 10:36:46ОСОБА_22 4829-41 160,00-41 160,00UAH0,00140,60
1310.09.2022 13:03:16ОСОБА_23 4829-3 250,00-3 250,00UAH0,00808,73
1413.10.2022 09:54:38ОСОБА_24 4829-18 090,00-18 090,00UAH90,000,0049,70
1512.10.2022 17:52:56ОСОБА_25 4829-41 010,00-41 010,00UAH0,00539,70
1611.10.2022 12:45:26ОСОБА_26 4829-20 000,00-20 000,00UAH0,0019 144,70
1720.08.2022 11:24:57ОСОБА_27 4829-2 350,00-2 350,00UAH0,0013 663,17
1804.10.2022 09:24:50ОСОБА_28 4829-39 800,00-39 800,00UAH0,001 860,26
1930.09.2022 12:02:22ОСОБА_29 4829-17 000,00-17 000,00UAH0,001 159,80
2012.07.2022 19:27:20ОСОБА_30 4829-19 000,00-19 000,00UAH0,00233,94
2125.09.2022 18:10:20ОСОБА_31 4829-32 000,00-32 000,00UAH0,00177 683,54
2214.09.2022 20:05:19ОСОБА_32 4829-15 000,00-15 000,00UAH0,001 018,73
2301.09.2022 14:17:17ОСОБА_33 4829-30 000,00-30 000,00UAH0,002 003,80
2430.08.2022 20:57:58ОСОБА_34 4829-15 000,00-15 000,00UAHфф0,001 161,43
2522.07.2022 10:44:07ОСОБА_35 4829-18 500,00-18 500,00UAH0,00518,72
2619.07.2022 11:41:37ОСОБА_36 4829-23 000,00-23 000,00UAH0,007 607,58
2722.12.2022 15:16:45516874**** 662,31-11 662,31UAH0,0019 092,48
2829.11.2022 16:03:14414962**** 917,00-14 917,00UAH0,0019 894,69
2910.10.2022 10:53: НОМЕР_4 UAH0,00781,75

1.2.Відомості про осіб (ПІБ, адреса мешкання, індивідуальний податковий номер, контактний телефон) на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) належного ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , відповідно до наступних операцій:

№Дата i час операціїДеталі операціїMCCСума в валюті картки (UAH)Сума в валюті операціїВалютаСума комісій (UAH)Сума кешбеку (UAH)Залишок після операції

127.10.2022 12:31:58Алина4829-4 522,61-4 522,61UAH0,005,50
204.11.2022 13:05:28ОСОБА_38 4829-40 190,00-40 190,00UAH0,0088,56
303.11.2022 14:41:06ОСОБА_32 4829-8 000,00-8 000,00UAH0,003 501,76
428.06.2022 11:01:42ОСОБА_39 4829-18 400,00-18 400,00UAH0,00603,30
501.07.2022 18:29:52ФОП ОСОБА_13 4829-25 125,00-25 125,00UAH125,000,0047,96
601.11.2022 14:59: НОМЕР_8 UAH0,0037,73
726.10.2022 12:49:40НОМЕР_9 UAH0,004,01
801.07.2022 10:36:59НОМЕР_10 -20 100,00-20 100,00UAH0,0040 005,06
901.07.2022 10:36:18НОМЕР_11 0,0060 105,06
1001.07.2022 10:35:35НОМЕР_12 0,0080 105,06
1114.06.2022 10:25:27НОМЕР_13 UAH0,00867,34

1.3.Відомості про осіб (ПІБ, адреса мешкання, індивідуальний податковий номер, контактний телефон) на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 (картка НОМЕР_15 ) належного ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16 , відповідно до наступних операцій:

№Дата i час операціїДеталі операціїMCCСума в валюті картки (UAH)Сума в валюті операціїВалютаСума комісій (UAH)Сума кешбеку (UAH)Залишок після операції
113.06.2022 18:38:45ОСОБА_30 4829-19 000,00-19 000,00UAH0,00128,55
213.06.2022 18:35:52ФОП ОСОБА_13 4829-6 000,00-6 000,00UAH0,0017 128,55
316.06.2022 11:52:10ОСОБА_19 4829-9 500,00-9 500,00UAH0,007,26
411.12.2022 18:18:21ОСОБА_41 4829-32 000,00-32 000,00UAH0,000,00
505.12.2022 13:45:44ОСОБА_42 4829-19 500,00-19 500,00UAH0,0044,67
618.06.2022 14:20:13ОСОБА_43 4829-18 090,00-18 090,00UAH90,000,001 175,25
720.11.2022 21:52:55ОСОБА_44 4829-40 390,00-40 390,00UAH0,00207,21
812.11.2022 10:18:04ОСОБА_45 4829-40 940,00-40 940,00UAH0,00129,33
930.06.2022 09:41:29ФОП ОСОБА_11 4829-10 854,00-10 854,00UAH54,000,0046,00
1023.06.2022 16:11:40ОСОБА_46 4829-22 324,00-22 324,00UAH0,00862,00
1123.06.2022 14:29:20ОСОБА_47 4829-27 000,00-27 000,00UAH0,00187,00
1230.11.2022 09:46:18535528**** 180,00-40 180,00UAH0,0044,67
1324.10.2022 10:43:57НОМЕР_17 -40 850,00-40 850,00UAH0,00107,45
1420.07.2022 13:34:42НОМЕР_18 UAH0,000,00
1528.06.2022 09:46:31432335**** 100,00-50 100,00UAH0,00100,00
1627.06.2022 11:22:48НОМЕР_19 UAH0,000,00
1723.06.2022 16:11:10НОМЕР_20 0,0023 186,00
1821.06.2022 09:36:16НОМЕР_19 UAH0,000,00
1918.06.2022 13:03:53414949**** 050,00-20 050,00UAH0,001 265,25
2018.06.2022 12:14:10НОМЕР_21 UAH022 365,25

1.4.Відомості про осіб (ПІБ, адреса мешкання, індивідуальний податковий номер, контактний телефон) на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_22 (картка НОМЕР_23 ) належного ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_24 , відповідно до наступних операцій:

№Дата i час операціїДеталі операціїMCCСума в валюті картки (UAH)Сума в валюті операціїВалютаСума комісій (UAH)Сума кешбеку (UAH)Залишок після операції
106.08.2022 11:05:39ОСОБА_49 4829-2 951,00-2 951,00UAH0,00927,44
203.01.2023 14:24:59ОСОБА_42 4829-30 000,00-30 000,00UAH0,0011 524,10
307.01.2023 13:41:58ОСОБА_50 4829-32 000,00-32 000,00UAH0,002 426,98
406.01.2023 10:45:28ОСОБА_19 4829-40 150,00-40 150,00UAH0,002 727,40
502.01.2023 16:33:23НОМЕР_25 UAH0,0010 929,93
629.12.2022 12:56:18НОМЕР_26 UAH0,0032 508,69
720.12.2022 15:12:23НОМЕР_25 UAH0,009 885,87
817.12.2022 17:21:50516875**** 200,00-20 200,00UAH0,0084 417,18
917.12.2022 16:47:29545708**** 200,00-20 200,00UAH0,0045 657,18
1017.12.2022 16:47:07414962**** 200,00-20 200,00UAH0,0015 857,18
1117.12.2022 16:43:33516875**** 250,00-16 250,00UAH0,0036 057,18
1215.12.2022 14:59:57516875**** 200,00-20 200,00UAH0,0040 750,48
1315.12.2022 14:58:50516875**** 200,00-20 200,00UAH0,0010 950,48
1415.12.2022 14:55:20414962**** 250,00-20 250,00UAH0,0051 500,48
1515.12.2022 14:51:41НОМЕР_27 UAH0,002 000,48
1612.12.2022 15:41:57НОМЕР_28 UAH0,00800,48
1721.11.2022 12:31:22516875**** 010,00-20 010,00UAH0,005 100,62
1805.10.2022 14:28:55НОМЕР_29 0,00348,58

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1