Провадження № 1-кс/742/1219/23
Єдиний унікальний № 742/1318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 02.03.2023 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від сектору моніторингу Прилуцького РВП з матеріалами звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в останньої, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи грошовими коштами з БПК заявниці на суму 4550 грн.

Даний факт 02.03.2023 внесений до ЄРДР за №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 16.01.2023 року ОСОБА_4 дізналася з газети, що можна оформити грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для цього необхідно було звернутися у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила і працівник селищної ради ОСОБА_5 погодилася допомогти їй оформити допомогу. В 9 годині ранку 16.01.2023 року ОСОБА_5 при цьому запитувала номер картки та пін-код, оскільки необхідно це було на сайті для оформлення. Після оформлення в 11 годині ранку 16.01.2023 ОСОБА_4 пішла зняти кошти з належного їй рахунку НОМЕР_1 до банкомату, який знаходився в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Шевченка, де дізналася, що не вистачає грошових коштів на суму 4550 грн. на вищевказаному рахунку.

Так, 10.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти заявниці були перераховані на БПК № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці, № НОМЕР_2 відкриті в філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засіданні слідчий не з`явився, але попередньо надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримує.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по рахункам та переліченої інформації по рахункам (картках) № НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2023 по 16.02.2023,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з такими відомостями: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де з 16.01.2023 по 16.02.2023 здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція.

Виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_6