Провадження № 1-кс/686/3029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032,

встановив:

Старший слідчий СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 року за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «упродовж квітня травня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлю за кодом класифікації ДК 021:2015: 14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, за результатами якої 11.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №43 (із змінами згідно додаткових угод) щодо поставки гравію, піску, щебеню, згідно п.1 якого постачальник зобов`язується поставити замовнику товар (щебенева суміш фр. 0-40 мм) у кількості 3555 т (ціна за одиницю продукції 360 грн./т). Сума договору 1 279,8 тис. грн. Встановлено, що селищною радою здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі.

Окрім цього, в ході вивчення також встановлено, що упродовж квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 також проведено закупівлю за кодом класифікації ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, за результатами якої 27.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №39 щодо поставки гравію, піску, щебеню (аналогічний товар), згідно п.1 якого (з урахуванням додаткових угод) постачальник зобов`язується поставити замовнику вказаний товар у кількості 537,5 т (ціна за одиницю продукції 360 грн./т). Сума договору 193,5 тис. грн.

Таким чином, обсяг продукції, який мав би бути поставлений Замовнику становить понад 4092 тис. тонн на загальну суму 1 473,3 тис. грн.

Однак, згідно отриманих відомостей Головчинецького гранітного кар`єру та Старокостянтинівського спеціалізованого кар`єру, вартість 1 тонни щебеню фракції 0-40 мм станом на квітень-липень 2021 року, за умови придбання 3555 т. продукції становила 204 та 234 грн. відповідно.

Вищевикладене може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, завищивши вартість одиниці вказаної продукції, обсяги поставленого товару, привласнили бюджетні кошти, тим самим заподіяли шкоду місцевому бюджету.

17 листопада 2021 до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо вартості щебню фракції 0-44 мм у період з квітня по липень 2021 року.

07 грудня 2021 року направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо реєстрації транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо інформації про банківські рахунки та податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», до ІНФОРМАЦІЯ_9 про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» спеціальної сільськогосподарської техніки, на які 31.12.2021 отримано відповіді які долучені до матеріалів кримінального провадження.

19 квітня 2022 року здійснено огляд веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо проведення державних закупівель та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» договорів та долучено відповідні копії до матеріалів кримінального провадження.

22 квітня 2022 року до матеріалів кримінального провадження долучено копію договорів №27 від 24.03.2021, №39 27.04.2021, №43 від 11.05.2021 та №84 від 27.08.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», видаткові накладні та акти виконаних робіт до вказаних договорів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що упродовж 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавала щебеневу продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » яке знаходиться у с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневої суміші фракції 0-40 мм, яка була в подальшому реалізована ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно договорів №39 від 27.04.2021 та №43 від 11.05.2021, а також оригіналів документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) щебеневої суміші на виконання договорів №39 від 27.04.2021 та №43 від 11.05.2021 (товарно-транспортних накладних, договорів на перевезення тощо)».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневої суміші фракції 0-40 мм, яка була в подальшому реалізована ІНФОРМАЦІЯ_12 згідно договорів №39 від 27.04.2021 та №43 від 11.05.2021, а також оригіналів документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) щебеневої суміші на виконання договорів №39 від 27.04.2021 та №43 від 11.05.2021 (товарно-транспортних накладних, договорів на перевезення тощо).

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вище зазначених документів.

Ухвала діє по 26 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя