Справа № 756/3538/23
Номер провадження № 1-кс/756/734/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 20.03.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23.10.2022 до дати постановлення ухвали, а саме до:

- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по казаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО;

- номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

- документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку);

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 23.10.2022 до теперішній час по картці № НОМЕР_2 .

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того у заяві просять задовольнити клопотання.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 23.10.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа обманним шляхом грошовими коштами у сумі 30 000 грн., які належать ОСОБА_10 , які останній переказав ОСОБА_11 на банківську картку НОМЕР_2 .

3.4. Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого від 02.03.2023, ОСОБА_10 повідомив обставини події, які мали місце, зокрема щодо обставин придбання транспортного засобу. Так, 23.10.2022, в інтернет мережі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу марки «Volkswagen», моделі «Caddy». Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні як продавця, домовився про предоплату з метою бронювання транспортного засобу, де продавець в свою чергу з метою уникнення шахрайських дій скинув фото паспорта, технічний паспорт на автомобіль, на ім`я ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 вже після здійснив перерахування грошових коштів на номер банківської картки яку вказав продавець НОМЕР_2 , двома транзакціями зі свого рахунку НОМЕР_4 . Та з часом, продавець висунув знову вимогу перерахувати на його картку, та ОСОБА_12 відмовився внаслідок чого, продавець так званий транспортного засобу на зв`язок більше не виходить.

З роздруківки сайту «OLX», видно, що на продаж розміщено транспортний засіб марки «Volkswagen», моделі «Caddy», а номер телефону як продавця, зазначено НОМЕР_3 .

Переказ грошових коштів підтверджується витягом з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де картка відправника - НОМЕР_5 ,а отримувачем є НОМЕР_6 .

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002612, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23.10.2022 до 31.03.2023, а саме до:

- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО;

- номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

- документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку);

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 23.10.2022 до 31.03.2023 по картці № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1