Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1004/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчої ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000409, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП «ПЛЕСО» про те що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020, між КП «Плесо» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №1386 від 14.04.2020 на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1., якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 грн.

Так, предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: Озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 18,9; Ставок на р. Нивка (житловий масив Теремки-2) у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -0,37; Ставок на р. Нивка (житловий масив Теремки-2) у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 0,4; Ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2,6; Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2195; Штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 27,3; Штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 5,1; Озеро Буревісник - Корольок (вул. Здолбунівська) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 3,0; Штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 1,6; Водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 1,6; Озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 1,27; Озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 1,9; Штучна водойма на вул. Електротехнічній (кар?єр 2) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 3,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр А) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 1,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр Б) у Деснянському районі м .Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2,5; Озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 8; Ставок Двірець на р. Котурка (11 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2,3; Ставок Карачун на р. Котурка (14 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2,2; Ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2,2; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 360.

Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за №775/23307.

А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м - 2195, складає 297 614 грн. 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м - 360, складає 48 960 грн., таким чином в.о. генерального директора КП «ПЛЕСО» ОСОБА_4 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347.

Водночас, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2020, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020, строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Так, додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап - підготовчий; 2. Виробничий (польові роботи); 3. Виробничий (камеральні роботи); 4. Погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 - по 1 етапу сплачено 996 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 2 - по 2 етапу сплачено 2 490 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 3 - по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 грн., однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 - передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 грн.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 - по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 - 996 000 грн); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268,4 (по акту № 2 приймання наданих послуг - 2 490 000 грн), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977,2 (по акту приймання наданих послуг № 3 - 860 000 грн по акту № 4 - 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

В ході проведення досудового розслідування, допитано свідків, які зазначили, що ціллю проведення тендерних закупівель, являється отримання паспортів водних об`єктів. Для подальшого їх використанні у господарській діяльності КП «Плесо», при цьому згідно відповідей на запити слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, на балансі КП «Плесо» відсутні паспорти на водні об`єкти, а також результати виконання етапів, передбачених додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020.

Так, листом №3 від 03.02.2022, ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» передано на баланс КП «ПЛЕСО» документацію на водні об`єкти, за договором №1386 від 14.04.2020, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 грн., при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 грн, водночас у даному листі зазначено зворотну адресу ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»: м. Київ, вул. Саксаганського, 101, к. 2.

У договорі №1386 від 14.04.2020, зазначено юридичну адресу здійснення господарської діяльності ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), м. Київ, вул. Ломоносова, 58, кв. 38.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП «ПЛЕСО» та ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» вчинила привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1386 від 14.04.2020.

Відповідно, матеріалів відпрацювання доручення оперативними працівниками ГУ СБ у м. Києві та Київській області, ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58, кв. 38, фактично здійснює свою діяльність в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , однак згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () майно відсутнє.

У подальшому під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2020 директор ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 видала довіреність на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , на представництво її інтересів як учасника (засновника) ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими їй як учаснику (засновнику) зазначеного Товариства установчими документами та чинним законодавством.

Водночас, відповідно до протоколу № 9 від 09.02.2021 загальних зборів учасників ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), у яких приймали участь ОСОБА_7 , громадянка України, РНОКПП НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . яка діяла в інтересах ОСОБА_5 , учасники ухвалили звільнити ОСОБА_5 діючого директора Товариства за власним бажанням згідно діючого законодавства з посади директора з 09.02.2021, в той час призначено ОСОБА_6 на посаду діючого директора Товариства з 10.02.2021.

Також указано, що орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 - на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка згідно з інформації єдиного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно відсутня інформація про право власності, фактично проживає діючий директор ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення усіх документів, що стали підставою проведення тендерної закупівлі, укладання та виконання умов договору, а також здійснення розрахунків за вищезазначеним договором з додатками до нього, у тому числі: документів, які подавались ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () для участі у тендерній закупівлі UA-2020-02-13-003686-с, у якій замовником виступало КП «Плесо»; документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), зокрема статуту, дійсного на момент участі у вказаній закупівлі, укладання та виконання умов договору №1386 від 14.04.2020, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, документів, які надають повноваження Підприємству надавати послуги, передбачені у тендерній закупівлі; документів, що підтверджують повноваження та працевлаштування осіб, відповідальних за участь підприємств у вказаній закупівлі, укладання та виконання умов договору №1386 від 14.04.2020, в т.ч., особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення, про звільнення, про відпустки, трудових договорів, завірених належним чином копій паспортів, сертифікатів працівників підприємств, зазначених в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, на проведення робіт, передбачених договором №1386 від 14.04.2020; оригіналу договору №1386 від 14.04.2020, з додатками до нього, додаткових угод та документів, які стали підставою для його укладання; оригіналів Актів приймання-передачі наданих послуг, документів, які стали підставою укладання Актів, по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, які стали підставою перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналу кошторису послуг (калькуляція послуг) по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, що підтверджують відповідність якості надаваних послуг, по договору №1386 від 14.04.2020; завірених належним чином копії документів, що підтверджують наявної матеріально-технічної бази та обладнання ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» (), необхідної для надання послуг по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, що підтверджують виконання етапів, передбачених додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів договорів субпідряду між ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () та суб`єктами підприємницької діяльності, на виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020, а також документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, за виконання умов вказаних договорів субпідряду; електронних носіїв інформації, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, та інші носії інформації, які містять відомості про виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020; листування між ТОВ «Центр Топографо-Геодезичних технологій» () та КП «Плесо» у процесі проведення тендерної закупівлі, укладання та виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020; завірених належним чином копії банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору №1386 від 14.04.2020 за період з початку дії договору та до закінчення; завірених належним чином копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кількості не менше 15 шт., для подальшого використання їх у якості порівняльних зразків в рамках судово-почеркознавчої експертизи; блокнотів, записників, чорнових записи, які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення бюджетних коштів, в рамках виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя