печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000567 від 30.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000567 від 30.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед місцевих мешканців регіону свого проживання, кола своїх товаришів, друзів та знайомих, відповідні знання та практичні навички використання програмного додатку для спілкування (месенджеру) «Telegram» (спеціальних облікових записів, що автоматично обробляють та відправляють повідомлення - ботів; інструментів, що дозволяють доставляти інформацію до великої кількості абонентів одночасно - каналів), платіжних сервісів «Apple Pay» та «Google Pay», також усвідомлюючи яким чином у злочинних цілях можна використати так звані «фішингові» гіперпосилання з метою заволодіння відомостями щодо третіх осіб, які становлять банківську таємницю, не пізніше листопада 2021 року вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Метою створення ОСОБА_5 злочинної організації є вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з таємним викраденням чужого майна (крадіжки), а саме коштів з банківських розрахункових рахунків третіх осіб, спланованих і під керівництвом останнього, з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , як організатор та керівник, а також учасник стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі вчиняв наступне:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками злочинної організації;

- залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб до участі у злочинній організації;

- визначав необхідну кількість учасників для вчинення злочинів та безпосередніх виконавців з числа учасників злочинної організації;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників злочинної організації і координував дії кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування злочинної організації, шляхом створення необхідних умов для її існування, підшукання та утримання місць і приміщень для готування та вчинення злочинів, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- визначав об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих);

- встановлював час та місце вчинення злочинів;

- особисто підшукував осіб, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом вчинення злочинів;

- організовував, контролював та координував дії учасників злочинної організації при здійсненні заходів по збору інформації про потерпілих;

- безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації;

- в разі виникнення конфліктів між учасниками створеної ним злочинної організації та іншими злочинним угрупуваннями, приймав участь вирішенні конфліктів та можливому плануванні вчинення нових кримінальних правопорушень;

- визначав порядок та спосіб реалізації товарно-матеріальних цінностей, придбаних у незаконний спосіб шляхом використання банківських платіжних карток третіх осіб без їх відома, з метою отримання коштів в якості винагороди;

- створив та забезпечував функціонування закритих від загального доступу каналів та ботів месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ]» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як інструментів, що дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею, здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме таємного викрадення чужого майна (крадіжка);

- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітньо інформаційну систему загального доступу Інтернет (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання, а також боту месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ]») вчиняв створення та пересилання фішингових гіперпосилань, зовні ідентичних до авторитетної організації чи сервісу з надання послуг чи продажу, метою яких є спонукання користувачів мережі (особи, яка отримала таке гіперпосилання) - громадян Федеративної республіки Німеччина, надати відомості щодо власних персональних даних, які становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2/CVC2 коду, ПІН-коду, 3D Secure коду, які передавав учасникам злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- використовуючи мобільні телефони на платформі «iOS» компанії «Apple» та на платформі «Android» невстановлених марок, а також отримані раніше у своє розпорядження у незаконний спосіб відомості про номери платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2/CVC2 код, ПІН-код, 3D-Secure код громадян Федеративної республіки Німеччина, вчиняв цифровізацію банківських платіжних карток, тобто додавав їх до мобільних пристроїв з функціями NFC - безконтактної оплати через сервіси «Apple Pay» та «Google Pay», після чого такі пристрої були готові до використання при проведенні безконтактних платежів у злочинній діяльності;

- використовуючи мобільні телефони на платформі «iOS» виробництва компанії «Apple» та на платформі «Android» виробництва невстановлених марок, а також отримані раніше у своє розпорядження у незаконний спосіб відомості про номери платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2/CVC2 код, ПІН-код, 3D Secure код громадян Федеративної республіки Німеччина, які було додано до мобільних пристроїв з функціями NFC - безконтактної оплати через сервіси «Apple Pay» та «Google Pay», безпосередньо вчиняв операції з купівлі товарно-матеріальних цінностей в магазинах «Фокстрот» керуючої компанії ТОВ «ФТД-РИТЕЙЛ» за рахунок коштів, наявних на банківських платіжних картках, держателями яких є громадяни іноземних країн, емітованими банківськими установами Федеративної Республіки Німеччина;

- розподіляв кошти та майно, здобуте злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації.

13.06.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , встановивши наявність достатніх для повідомлення особі про підозру доказів, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,- повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому злочинною організацією в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно злочинною організацією в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

15.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.06.2023.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання.

Крім того, 13.06.2023 в порядку ст. 290 КПК України, сторонам у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, вказавши на необґрунтованість ризиків зазначених прокурором та необґрунтованості підстав у продовженні строку дії запобіжного заходу. Просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

15.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.06.2023.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання.

Крім того, 13.06.2023 в порядку ст. 290 КПК України, сторонам у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно із ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включаються у строки досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

З огляду на те, що приписи ст. 290 КПК України наразі не виконано, у зв`язку з необхідністю одночасного ознайомлення підозрюваного та його захисника, що робить процес ознайомлення з матеріалами тривалим у часі, а ризики, які обумовлювали необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують існувати, є необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу.

При продовженні застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 продовжити останньому, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18.08.2023.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 290, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 18.08.2023.

Продовжити строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає (м. Ніжин) без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 18.08.2023 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1