Справа № 462/5156/23
провадження 1-кс/462/1256/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000625 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . 07.07.2023 року звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000625, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000625 від 28.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.06.2023 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 28.06.2023 року о 09 год. 40 хв. зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована та на додаток «Mesenger» надіслала шестизначний код підтвердження, після введення якого в програмі «Raiffeisen» з карти було знято грошові кошти на суму 12 832 грн. 00 коп.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28.06.2023 року приблизно о 09 год. 40 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, контактний номер телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про заблокування банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Після цього невідома особа повідомила, що відправить на мобільний номер телефону ОСОБА_5 код для підтвердження, який буде складатись з 6 цифр та які потрібно ввести в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відновити картку. Потерпіла чекала повідомлення з даним кодом підтвердження, однак на протязі декількох хвилин нічого не приходило. О 09 год. 43 хв. в програмі «Mesenger» ОСОБА_5 прийшло повідомлення з 6 цифрами ( НОМЕР_4 ) від користувача ОСОБА_6 та після чого, зайшовши в програму «Raiffeisen», ввела код підтвердження, а саме ( НОМЕР_4 ). Ввівши код підтвердження, особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказала, що дякує та банківську картку потерпілої розблоковано, і те, що можна нею користуватись за 5 хвилин. Телефонний дзвінок завершився о 09 год. 49 хв. Приблизно о 09 год. 50 хв. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 12 832 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила заблокувати карту. Працівник гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказала, що вона подає заяву на блокування картки та заяву на повернення кошів, а також сказала, щоб ОСОБА_5 звернулась до найближчого відділення поліції для написання письмової заяви.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 28.06.2023 року та по 29.06.2023 року; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: