КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/142/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» ОСОБА_6 , представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 листопада 2022 року, -

за участю:

прокурорів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представників - ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника - ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2022 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000073, повний перелік якого зазначений у резолютивній частині ухвали та заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь - які реєстраційні дії щодо зазначених акцій, заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій перелічених у резолютивній частині клопотання, вчиняти будь - які дії, що направлені на організацію та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та/(або) продаж та/(або) відчуження вказаних акцій.

Зобов`язано Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в резолютивній частині ухвали, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкриті рахунки в цінних паперах депонента, на які обліковуються прості іменні акції перелічені в резолютивної частині ухвали, внести системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковий рахунок в цінних паперах депонента, а також заборонено здійснювати будь-які облікові операції на цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахункових паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні акції на рахунках в цінних паперах депонента, але не обмежуючись операцією списання, переказу, тощо, та заборонено здійснювати переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених акцій.

Заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій перелічених в резолютивній частині ухвали, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та/або формування протоколу відкритих торгів (аукціону), та/або продаж, та/або відчуження вказаних акцій.

1) Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, генеральний директор ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» ОСОБА_13 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2022 року в частині арешту, накладеного на цінні папери шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо випущених ПрАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ`ЄР ПАЛАЦ» () цінних паперів:

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №112/10/1/98 від 27.03.1998р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 032 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №372/10/1/00 від 13.06.2000р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 032 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №676/1/00 від 27.12.2000р., на загальну суму 11 674 185 грн., в кількості 46 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною: вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску-документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій N9521/1/03 від 27.10.2003р., на загальну суму 31 674 185 грн., в кількості 126 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №574/1/04 від 21.09.2004р., на загальну суму 94 000 000 грн., в кількості 376 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №144/1/07 від 12.04.2007р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих Іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій N9632/1/10 від 06.08.2010р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №632/1/10 від 06.08.2010р., дата видачі 08.01.2013р. на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- відсоткові іменні облігації (Серія А) та видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій N921/2/04 від 20.02.2004, на загальну суму 7 500 000,00 грн., в кількості 7 500 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій N936/2/08 від 24.01.2008, на загальну суму 35 000 000 грн., в кількості 70 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 500 грн. колена, форма існування - бездокументарна».

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що прокурором не доведено зв`язок ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», а також суму збитків до подій, зазначених у клопотанні. Тобто, останній не надав достатніх та належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» є юридичною особою, створеною та зареєстрованою 13.03.1997 року, з основним видом господарської діяльності «діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення». Серед акціонерів ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» відсутні особи, до яких застосовано санкції згідно рішень РНБО. Бенефенціарним власником є громадянка Франції, яка не здійснювала будь - яких дій, направлених на підтримку збройної агресії російської федерації проти України.

Представник зазначає, що товариство здійснює волонтерську та благодійну діяльність, жодній посадовій особі не повідомлено про підозру.

ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» є емітентом цінних паперів, але не є власником цінних паперів, адже власниками цінних паперів, в даному випадку акцій є фізичні та юридичні особи, які придбали відповідні акції у встановленому порядку. Жодних об`єктивних даних, які б свідчили про наявність у цінних паперів ознак речових доказів матеріали провадження не містять.

2) Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», яка діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ» - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2022 року в частині арешту, накладеного на цінні папери шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом «РЕНОМЕ» (код за ЄДРІСІ - 2331030) цінних паперів: « - емітовані пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом «РЕНОМЕ» (код за ЄДРІСІ - 1030), ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ-2008» (код за ЄДРПОУ - 3590759) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00703 від 24.12.2014 року, (чинне) на загальну суму 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 400 000 шт., форма існування - без документарна» (згідно тексту Ухвали), та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року в частині накладення арешту на цінні папери - відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008» не має ніякого відношення до подій, викладених в клопотанні прокурора, а сам прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилається у своєму клопотанні, в свою чергу, слідчий суддя, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, ні в самому клопотанні, ні в оскаржуваній ухвалі не йдеться про ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», та яке вона має відношення до кримінального провадження № 0000073 від 22.11.2012 року.

Крім того, апелянт вказує, що серед учасників ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», а також їх пов`язаних осіб (при розкритті структури власності до фізичних осіб включно) відсутні особи, до яких застосовано санкції згідно рішень РНБО. Водночас ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», як емітент цінних паперів ніколи не перебувало та не перебуває в реєстрі емітентів з ознаками фіктивності.

Звертає увагу представник ОСОБА_7 і на те, що електронні цінні папери є фактично записом на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів, тому відсутні будь-які ризики їх «не збереження», а відтак, немає жодних підстав вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення до майна як арешт, існують ризики зникнення такого майна, а отже, прокурором не доведено ці ризики.

Апелянт наголошує, що представник ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008» не був присутній під час розгляду слідчим суддею клопотання прокурора про накладення арешту та не міг надати свої заперечення. В самій ухвалі не міститься обґрунтування, чому клопотання прокурора розглянуто слідчим суддею без повідомлення товариства.

3) Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», яка діє за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «Мужрегіональний венчурний фонд», ПВНЗІФ «Прем`єрний», ПВНЗІФ «Українські технології», ПВНЗІФ «Універсальний», ПВНЗІФ «Інфініті Преміум» - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2022 року в частині арешту, накладеного на цінні папери шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо:

- емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001), ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за СДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00499 від 19.09.2013, (чинне) на загальну суму 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів грн. 00 коп. ), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 500 000 шт., форма існування - без документарна;

- емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Інфініті Преміум» (код за ЄДРІСІ - 233643), ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00501 від 19.09.2013, (чинне) на загальну суму 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 250 000 шт., форма існування - без документарна;

- емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Універсальний» (код за ЄДРІСІ - 233644), ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00498 від 19.09.2013, (чинне) на загальну суму 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів грн. 00 коп. ), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 1 200 000 шт., форма існування - без документарна;

- емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704), ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00502 від 19.09.2013, (чинне) на загальну суму 1700 000 000,00 (один мільярд сімсот мільйонів грн. 00 коп. ), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 1 700 000 шт., форма існування - без документарна;

- емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код за ЄДРІСІ - 233705), ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 1190 від (чинне) на загальну суму 1 250 000 000,00 (один мільярд двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 1 250 000 шт., форма існування - без документарна;» (згідно тексту Ухвали),

та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 у кримінальному провадження № 000073 від 22.11.2012 року в частині накладення арешту на цінні папери - відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» є емітентом цінних паперів, але не є власником випущених цінних паперів, адже власниками цінних паперів, в даному випадку є фізичні та юридичні особи, які придбали відповідні акції у встановленому порядку. Жодних об`єктивних даних, які б свідчили про наявність у цінних паперів ознак речових доказів матеріали провадження не містять.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити у повному обсязі, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

громадянин російської федерації ОСОБА_14 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями СС і США;

громадянин російської федерації ОСОБА_15 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

громадянин російської федерації ОСОБА_16 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_17 » або «Потап».

Рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 включені до списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

Згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_14 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 року, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_15 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_16 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тонізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_18 - дружина ОСОБА_15 , ОСОБА_19 - цивільна дружина ОСОБА_16 , ОСОБА_20 - донька ОСОБА_14 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Так, вказаною злочинною організацією протиправно консолідовано на території України частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме, які контролюються через підконтрольні підприємства: власниками акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»() є: компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» () є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (); Власниками акцій AT «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» () є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 9.9156 %; компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267 %. Власником 96,7802 % акцій AT «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» () є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (); Власниками акцій АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»() є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» () у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581 %.

Органом досудового розслідування зазначено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії, вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_14 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу російської федерації на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

Окрім цього, частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_15 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України:

- голосування у 2014 році ОСОБА_14 за анексію частини окупованої території півострову Крим (група VS Energyконтролює та продовжує володіти на території півострову Крим енергетичним підприємством - «Севастопольобленерго», на разі «Севастопольенергозбут»);

- публічні заклики ОСОБА_14 , у ході одного із ефірів на телеканалі «росія 1», щодо необхідності здійснення російською федерацією економічної експансії території Херсонської області України, що вказує на здійснення останнім публічних закликів до зміни меж території або державного кордон/ України (у власності групи компаній VS Energyперебуває Херсонобленерго);

- голосування 03.10.2022 року ОСОБА_14 за ратифікацію договорів про приєднання до складу російської федерації тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, чим вчинив дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади;

- фінансування тероризму та колобораційна діяльність, що виявляється у сплаті податків, придбання майна на території країни агресора, одержаними від господарської діяльності підприємств енергетичної сфери.

Окрім цього, за версією сторони обвинувачення, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств AT«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», AT«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», AT «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», AT«РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

При цьому, згідно попереднього розподілу ролей учасників злочинної організації, ОСОБА_31 , як співорганізатор злочину, будучи власником AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», власником AT«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», забезпечує контроль над усіма фінансовими операціями та наданням необхідних ресурсів учасникам злочинної організації:

- забезпечено відкриття рахунків підконтрольних AT«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», AT«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», AT«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», AT«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та проведено операцій з надходження грошових коштів виключно на рахунки у банківській установі AT«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

- будучи агентом на ринку цінних паперів та маючи ліцензію на провадження банківських та фінансових послуг AT «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує проведення та оформлення необхідних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, кредитування підконтрольних підприємств;

- AT«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує перерахування коштів на підконтрольні співорганізаторам злочину' підприємства офшорної групи, шляхом штучного уникнення фінансового моніторингу за ризиковими операціями підконтрольними підприємствами, залученими до протиправної діяльності;

- сприяє, шляхом маскування таких операцій, ухиленню підконтрольними підприємствами від сплати податків;

- заволодіння бюджетними коштами, одержаними від Національного банку України у якості рефінансової допомоги.

Схема із заволодіння коштами підконтрольних підприємств полягає в реалізації декількох протиправних механізмів, в залежності від потреб в подальшому використанні цих коштів членами злочинного угрупування (поточні потреби пов`язані з фінансування діяльності злочинної організації, виведення коштів на користь кінцевих беніфіціарів-організаторів, надання неправомірної вигоди службовим особами державних органів, тощо):

- проведення фіктивних операцій з купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами або залученими до протиправної діяльності підприємствами, що контролюються третіми особами та мають відповідні ліцензії, за наслідками яких грошові кошти перераховуються компаніям в офшорній юрисдикції;

- шляхом проведення прямих операцій з виводу коштів на підконтрольні підприємства зареєстровані за межами України (Кіпр, Віргінські острови, юрисдикції Великобританії), за фіктивними договорами; проведення операцій з підконтрольними підприємствами підрядниками та субпідрядниками, що входять до структури компаній «VS energy»;

- ухилення від сплати податків, шляхом проведення операцій між підприємствами підконтрольної групи компаній;

- можливість легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, проведення операцій з придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, залученими до протиправної діяльності особами, без проведення банківського контролю походження коштів.

Проведеними в ході досудового слідства заходами зазначено, що механізм пов`язаний з проведенням фіктивних операцій з цінними паперами полягає у придбанні підприємствами енергетичного сектору цінних паперів по ланцюгу підконтрольних підприємств та підприємств конвертаційної групи, які в подальшому конвертуються у готівку або перераховуються на підконтрольні підприємства офшорної групи, з метою їх подальшої легалізації за межами України, шляхом придбання активів у вигляді рухомого та нерухомого майна, переведення частини грошових коштів до російської федерації, з метою фінансування ведення агресивної війни проти України.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів, здійснюються виключно всередині групи підконтрольних компаній, вартість цінних паперів жодним чином не підкріплена, фірми емітенти жодної участі у біржових торгах не приймають, використовуючи емітовані цінні папери виключно у якості інструменту виводу грошових коштів з підприємств критичної інфраструктури та підконтрольних підприємств, що управляють об`єктами нерухомості.

До числа зазначеної групи підприємств, залученими до протиправної схеми заволодіння коштами, належать, ті що безпосередньо контролюються групою компаній «VS Energy» (TOB «ВІП» (), Пайовий закритий недиверсиф і кований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001), TOB «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (), ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (), ТОВ «Нова фінансова компанія» (), які використовувалися учасниками злочинного угрупування здебільшого в період з 2008 до 2019 року та залученою до протиправної діяльності групою фінансових компаній (ТОВ "ФК "Фінтрансгарант", ТОВ "ФК "ФІН2ГОУ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ФК "МАДРИД", ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест", AT" ЗНВКІФ" ВОЛЗ КЕПІТАЛ", ТОВ "Тетра Капітал", ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС", ТОВ "Захід він Трейд", ТОВ "КУА "Роял Менеджмент", ТОВ "СТОЛИЦЯ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ", ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" для ПЗНВІФ "Комфорт, ПАТ`ІСТЕЙТ", ПАТ`ІСТЕЙТ", AT "ЗНВКІФ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ"), що контролюються третіми особами.

В той же час, посадові особи та керівники обласних енергетичних компаній, а також особи залучені до протиправної діяльності, видатки за придбання вказаних «фінансових інструментів», зловживаючи службовим становищем, включають до валових витрат підприємств, та відображають у відповідних інвестиційних програмах, які подають компетентним державним органам при затверджені тарифу на кожний поточний період.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2022 років підприємства критичної інфраструктури ПрАТ «К1РОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (), AT«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (), AT «ЧЕРНІВЦЮБЛЕНЕРГО» (), AT«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (), ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (), ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» () здійснили перерахування коштів підконтрольним підприємствам TOB «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (). ДП «ЛД-Україна» ), ТОВ «МФК» ), ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (), ТОВ «ЦУП-БУЧА» (), і ірАТ «УІФК» () за фіктивними операціями, більшість з яких стосується придбання цінних паперів, в сумі 1 656 626 727 грн., (один мілліард, 656 мільйонів 626 тисяч 727 гривень), тим самим заволодівши грошовими коштами на вказану суму, а в подальшому легалізували частину від вказаних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, внесення коштів в статутні капітали підприємств на загальну суму 22 552 240 грн.

07.11.2022 року постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_32 вказані цінні папери, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

09.11.2022 року (клопотання датоване 08.11.2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 звернувся до Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000073, а саме: на цінні папери шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо:

- емітованих пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування згідно Свідоцтва № 00499 від 19.09.2013 (чинне) на загальну суму 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 500 000 шт., форма існування - бездокументарна.

- емітованих пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Інфініті Преміум» (код за ЄДРІСІ - 233643) ТОВ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтво № 00501 від 19.09.2013 року (чинне) на загальну суму 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 250 000 шт., форма снування - бездокументарна.

- емітованих пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Універсальний» (код за ЄДРІСІ - 233644) ТОВ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери, з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00498 від 19.09.2013 (чинне) на загальну суму 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 1 200 000 шт., форма існування - бездокументарна.

- емітованих пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00502 від (чинне) на загальну суму 1 700 000 000,00 (один мільярд сімсот мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 1 700 000 шт., форма існування - бездокументарна.

- емітованих пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Українські технології» (код за ЄДРІСІ - 233705) ТОВ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЩЙШ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, Свідоцтво № 1190 від (чинне) на загальну суму 1 250 000 000,00 (один мільярд двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 250 000 шт., форма існування - бездокументарна.

- емітованих пайовим венчурним недиверсифікованим закритим інвестиційним фондом «Реноме» (код за ЄДРІСІ - 2331030) ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код за ЄДРПОУ - 35690759) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00703 від 24.12.2014 , (чинне) на загальну суму 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 400 000 шт., форма існування - бездокументарна.

Випущені ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЩЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» () цінні папери, а саме:

- акції випущені згідно свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №489/1/98 від 18.09.1998 р., на загальну суму 3 200 000 грн., в кількості 32 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- акцій випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №551/1/04 від 14.09.2004р., на загальну суму 16 500 000 грн., в кількості 165 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №533/1/05 від 28.11,2005р., на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №278/1/07 від 25.06.2007р., на загальну суму 100 000 000 грн., в кількості 1 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №349/1/08-Т від 01.09.2008р., на загальну суму 150 000 000 грн., в кількості 1 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма снування - бездокументарна;

- акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №349/1/08 від 01.09.2008р., дата видачі 18.12.2008р. на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- акції згідно видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №1349/1/08 від 01.09.2008 р., дата видачі 15.07.2011р. на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- акції випущені згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №4/1/2013-Т від 15.01.2011р., на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 кожна, форма існування - бездокументарна;

- акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №4/1/2013 від 15.01.2013р., дата видачі 09.04.2013р. на загальну суму 500 000 000 грн., в кількості 5 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- акцій випущені згідно свідоцтва №4/1/2013 від 15.01.2013р., дата видачі 10.07.2017р. на загальну суму 500 000 000 грн., в кількості 5 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № 145/2/04 від 14.10.2004р., на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- облігації (Серія А) №145/2/04 від 14.10.2004р., дата видачі 15.07.2011р. на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- облігації (Серія А) №145/2/04 від 14.10.2004р., дата видачі 10.07.2017р. на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна.

Випущені ПАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ`ЄР ПАЛАЦ» () цінні папери, а саме:

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №112/10/1/98 від 27.03.1998р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 332 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій .N'2372/10/1/00 від 13.06.2000р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 032 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №676/1/00 від 27.12.2000р., на загальну суму 11 674 185 грн., в кількості 46 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №521/1/03 від 27.10.2003р., на загальну суму 31 674 185 грн., в кількості 126 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №574/1/04 віл 21.09.2004р., на загальну суму 94 000 000 грн., в кількості 376 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №144/1/07 від І2.04.2007р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску документарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №632/1/10 віл 06.08.2010р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма снування - бездокументарна;

- акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №632/1/10 віл 06.08.2010р., дата видачі 08.01.2013р. на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування - бездокументарна.

- відсоткові іменні облігації (Серія А) та видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 21/2/04 від 20.02.2004, на загальну суму 7 500 000,00 грн., з кількості 7 500 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

- відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій №36/2/08 від 24.01.2008, на загальну суму 35 000 000 грн., в кількості 70 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 500 грн. кожна, форма існування - бездокументарна.

Випущені ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код СДРПОУ З і 865319) цінні папери, а саме:

- відсоткові іменних облігацій (Серія А) видані згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій №б^2/2018-Т від 30.01.2018р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № 6/2/2018 від 30.01.2018р., дата видачі 08.05.2018р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № 87/2/2021- Т від 02.09.2021р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

- облігації (Серія В) випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № 87/2/2021 від 02.09.2021р., дата видачі 16.12.2021р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна, та зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в резолютивній частині вказаного клопотання, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.11.2022 року вказане клопотання прокурора задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» ОСОБА_33 та представником ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» тільки в частині накладення арешту на майно, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на те, що вказане клопотання містить правові підстави для арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з`ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна і приходить до висновку, що вказаних доводів цілком достатньо для підтвердження наявності підстав накладення арешту на майно.

Прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження висновку про відповідність майна ознакам речових доказів.

Як вбачається зі змісту клопотання, прокурор зазначив обставини вчинення кримінального правопорушення та надав достатню на його думку кількість доказів, що підтверджують необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Вищевказане майно в рамках досудового розслідування може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказана позиція сторони обвинувачення логічно узгоджується з фактичними обставинами кримінального провадження та попередньою кваліфікацією вчиненого кримінально-протиправного діяння.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено його відповідність ознакам ст. 98 КПК України. Вказане в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного посилання представників на те, що стороною обвинувачення не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України. Вказане свідчить про правомірність висновку слідчого судді про необхідність накладення такого виду обтяження як арешт майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Метою накладення арешту у поданому клопотанні прокурор зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Слід зазначити, що у даному провадженні арешт майна накладено з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, що по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

А тому доводи авторів апеляційних скарг про відсутність правових підстав для арешту майна, не є переконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, колегія суддів звертає увагу представників, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційних скарг.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 листопада 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000073, повний перелік якого зазначений у резолютивній частині ухвали та заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь - які реєстраційні дії щодо зазначених акцій, заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій перелічених у резолютивній частині клопотання, вчиняти будь - які дії, що направлені на організацію та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та/(або) продаж та/(або) відчуження вказаних акцій.

Зобов`язано Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені в резолютивній частині ухвали, про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

Зобов`язано депозитарну установу, в якій відкриті рахунки в цінних паперах депонента, на які обліковуються прості іменні акції перелічені в резолютивної частині ухвали, внести системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції та обліковий рахунок в цінних паперах депонента, а також заборонено здійснювати будь-які облікові операції на цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахункових паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні акції на рахунках в цінних паперах депонента, але не обмежуючись операцією списання, переказу, тощо, та заборонено здійснювати переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

Заборонено державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених акцій.

Заборонено органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій перелічених в резолютивній частині ухвали, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та/або формування протоколу відкритих торгів (аукціону), та/або продаж, та/або відчуження вказаних акцій,- залишити без змін, а апеляційні скарги генерального директора Приватного акціонерного товариства «Готель «Прем`єр Палац» ОСОБА_6 та представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами «РЕНОМЕ 2008», ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4