Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1615/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ «Свіда», здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. 04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень які використовує ТОВ «Свіда» за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Незалежності, буд. 138, у ході якого було виявлено та вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття прокурора, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що частина майна, а саме: видаткові накладні, відеореєстратор, ноутбук та мобільний телефон, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто вказані вилучені речі містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Водночас, щодо іншого майна зазначеного у клопотанні, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим не доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

- дві видаткові накладні 1) 2088 від.02.08.2022; 2) №А220 від 13.01.2022;

- відеореєстратор s/n 6J0D6DCRA2161FE «ALHUA»;

- видаткова накладна №417 від 28.04.2023; видаткова накладна №418 від 28.04.2023; видаткова накладна№415 від 28.04.2023; видаткова накладна №414 від 28.04.2023; видаткова накладна №414 від 28.04.2023;

- ноутбук НР s/n 5cd0130RXF,належний ОСОБА_4

- мобільний телефон REDMI imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ,

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Відмовити у накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , негайно повернувши його власникам та володільцям, а саме:

- список працівників підприємства ТОВ Лебединський деревообробний комбінат.

- розрахункова відомість ТОВ «Лебединський деревообробний комбінат» з 01.04.2023 по 30.04.2023.

- виписка з ЄДРО ФОП та ГФ ФОП ОСОБА_4

- витяг з реєстру платників єдиного податку №2023 код ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_4

- рахунок фактура №4 від 29.03.2023 ФОП ОСОБА_4

- акт 6П здачі- приймання наданих послуг по розпилюванню деревини та приймання готової продукції за договором №43/2 від 01.03.2023.

- акт прийому передачі давальницької сирповини від 31.03.2023 замовнику з філії «Лебединське лісове госопдарство ДСГП «Ліси України» виконавець ФОП ОСОБА_4

- звіт №6 про використання давальницької сировини від 31.03.2023 ФОП ОСОБА_4

- акт переробки деревини від 31.03.2023 ФОП ОСОБА_4

- технічне завдання на виготовлення необхідних пиломатеріалів до договору43/2 від 01.03.2023.

- акт 3п за дог. 5/1 від 12.01.2023.

- звіт №3 від 28.02.2023 ФОП ОСОБА_4

- акт переробки деревини за лютий 2023 ФОП ОСОБА_4

- технічне завдання за дог. 5/1 від 12.01.2023.

- рахунок фактура №2 від 27.02.2023 ФОП ОСОБА_4

- рахунок фактура №1 від 31.01.2023 ФОП ОСОБА_4

- акт 1 П здачі приймання наданих послуг на розпилювання деревини за дог 5/1 від 12.01.2023.

- акт переробки деревини за січень 2023.

- звіт №1 про використання давальницької сировини від 31.01.2023.

- акт 1Д від 31.01.2023.

- технічне завдання до договору 5/1 від 12.01.2023; договір підряду №5/1 на надання послуг розпилювання деревини від 12.01.2023.

- Товарно транспортна-накладна (ліс) вантажовідправник філія «Лебединське лісове господарство» ДСГП «Ліси України 1) ЮСД170056; 2) ЮСД 170047; 3) ЮСД170055; 4) ЮСД 170048; 5)ЮСД 170046; 6) ЮСД170044; 7) ЮСД 170043; 8)ЮСД 490 012; 9) ЮСД 170028; 10)ЮСД170027;

11) ЮСД170025; 12)170026; 13) ЮСД 170023 14) ЮСД1700244; 15) ЮСД170022; 16) ЮСД 170019 17) ЮСВ37001; 18)ЮСВ 170019; 19) ЮСГ 26007 20) ЮСД170011; 21) ЮСГ260005; 22) ЮСГ 260008; 23) ЮСГ 900003; 24) ЮСД 170007; 25) ЮСД 170002; 26) ЮСД 170001; 27) 170008; 28) ЮСД 490102; 29) ЮСГ 140028; 30) ЮСД 170121; 31) ЮСГ 140021; 32) ЮСД 170113; 33) ЮСД 580028; 34) ЮСД 390001; 35) ЮСГ050034; 36)ЮСД 580020; 37) ЮСГ 050044; 38) ЮСГ 050045; 39) ЮСГ 170089; 40)ЮСД290050; 41)ЮСД 170107; 42) ЮСД 170106; 43) ЮСГ 050051; 44) ЮСД 170117; 45) ЮСД170118; 46) ЮСД 170119; 47) ЮСГ 140026; 48ЮСД170116; 49) ЮСГ 050056; 50) ЮСГ 050057.

- договір підряду №43/2 на надання послуг по розпилюванню деревини від 01.03.2023.

- ТТН (ліс) ЮСД 170144, ЮСД 490129, ЮСД170146, ЮСД170138, ЮСД 490124, ЮСД 490111, ЮСД 490 113, ЮСД490115, ЮСД490117, ЮСД 170137, ЮСД490118, ЮСД 490119, ЮСД 170142, ЮСД170141, ЮСД490121, ЮСД170147, ЮСД170175, ЮСД170176, ЮСГ 140040, ЮСД170125, ЮСД170123, ЮСД490112, ЮСД170153, ЮСД170152, ЮСД170151.

- договір підряду №66/4 від 14.04.2023.

- наказ №1 про призначення директором ОСОБА_5

- наказ №23 про призначення бухгалтером ТОВ ЛДК

«Кривокоритова О.В.». від 31.08.2023.

- посадова інструкція директора підприємства ОСОБА_5 від 01.02.2023.

- посадова інструкція бухгалтера ТОВ ЛДК ОСОБА_4

- ТТН (ліс) ЮСА910031, ЮСА 880035.

- рахунок фактура №8 від 15.03.2023, акт здачі приймання від 15.03.2023.

Акт прийому передачі від 13.03.2023, акт прийому передачі лісопродукції від 08.03.2023.

- ТТН (ліс) ЮСА 970058.

- рахунок фактура№6 від 07.03.2023, акт приймання передачі від 27.02.2023. ТТН (ліс) ЮСА 990047. Рахунок фактура №3 від 27.02.2023, акт приймання наданих послуг від 27.02.2023.

- АКТ ВІД 23.02.2023, Акт від 20.02.2023, Акт від 21.02.2023.

- договір підряду №28 від 10.02.2023, рахунок фактура №4 від 10.02.2023.

- акт прийому передачі від 17.02.2023, рахунок фактура №3 від 17.02.2023.

- ТТН (ліс) ЮСБ000006, акт від 16.02.2023, ТТН ЮСА 970022.

- акт прийому здачі, ТТН (ліс) ЮСА980036, ЮСБ010009, ЮСБ010009.

- рахунок фактура №1 від 27.01.2023, акт №1, акт прийомуздачі від 03.02.2023, акт №1.

- договір підряду №9 від. 17.02.2023

- ТТН (ліс) ЮСД 250072, ЮСД260094, ЮСД250061, ЮСД250071, ЮСД260102, ЮСД 260035, ЮСД26006, ЮСД260026, ЮСД260033, ЮСД260027.

- рахунок фактура №4 від 28.02.2023. Акт №4 від 28.02.2023. Договір підряду 90-23 від 21.02.2023.

- рахунок фактура №1 від 09.02.2023.

- акт №1 від 09.02.2023.

- договір підряду №34-23 від 24.01.2023.

- пристрої ззовні схожі на патрони калібр 7,62 мм 39 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1