Справа № 185/6529/23
Провадження № 1-кс/185/1275/23
У Х В А Л А

26 травня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю; документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що

знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за

адресою - АДРЕСА_1 , а саме: за період з 08:00 годин

03.05.2023 року по 19:00 годин 03.05.2023 року, у володінні яких знаходяться вказані

документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації

в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою

АДРЕСА_2 , а саме:

1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою

яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.Дата проведення відповідної фінансових операцій;

4.Сума відповідної фінансової операції;

5.Призначення відповідного платежу;

6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали

відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного

рахунку - (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів.

З клопотання вбачається, що 03.05.2023 року близько об 15 год. невідома особа з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), подзвонивши ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 якій представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12794,78 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку останній на вищевказану суму. За даним фактом 05 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, шо вона має у користуванні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 , 03.05.2023 приблизно о 15 годині, їй зателефонував невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився менеджером по роботі з клієнтами, при цьому назвав їй всі її данні які наявні в базі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме номера карток, операцій які здійснювались нею та скільки грошових коштів на балансі її карток. ОСОБА_5 запідозрила шо можливо це шахраї почала паралельно телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 зі служби підтримки банку на телефонний дзвінок ніхто не відповідав. Після того як ОСОБА_5 закінчила розмову з вказаною невідомою особою в цей же день 03.05.2023 об 15 год. 45 хв їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 9999 грн. після чого о 15 год. 55 хв. також надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 2713,57 грн. на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення не вбачається, що грошові кошти в сумі 9999 грн було списано саме з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин щодо списання грошових коштів в розмірі 9999 грн саме з вказаної слідчим картки, виписка з банківського рахунку надана за карткою з іншим номером, тобто не доведено, що таке втручання у право на повагу до приватного життя осіб, які користуються вказаними банківськими рахунками, є необхідним у демократичному суспільстві, а також буде пропорційним втручанням у права людей відносно завдань кримінального провадження.

Крім того, слідчим додано до клопотання фотокопію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що є порушенням вимог КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 05.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1