справа №176/1917/23
провадження №1-кс/176/341/23
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24 липня 2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21 липня 2023 року, заявниця в мережі Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дров. Зв`язалась з невідомою особою за вказаним в оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_1 та домовилась про покупку дров. Після розмови продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 (банк отримувача невідомий, отримувач невідомий) для передоплати за товар, на яку ОСОБА_5 самостійно добровільно зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень за товар, після цього продавець перестав виходити на зв`язок. Грошові кошти заявниці ОСОБА_5 так і не було повернуто, товар не отримано та таким чином спричинено матеріальну шкоду на суму 2000 (дві тисячі) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 25 липня 2023 року було розпочато кримінальне провадження № 0000064 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...21.07.2023 приблизно після обіду о 15 год. 00 хв. я знайшла об`яву на сайті «ОЛХ» про продаж дрів. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_6 . Я зателефонувала, та в розмові він також представився ОСОБА_6 . Ціна в оголошенні за дрова була вказана 1100 гривень. Зв`язавшись за мобільним номером телефону, ми домовились про доставку. Спочатку мені оголосили 2000 (дві тисячі) гривень за доставку, а потім перетелефонувавши, сказав, що 1000 (одна тисяча) за доставку, та передоплата за дрова, тому я повинна була сплатити доставку та частково за дрова у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. 22 липня 2023 року на мій мобільний телефон продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 . Одразу ж того дня, а саме 22.07.2023 приблизно о 8 год. 40 хв. я зі своєї банківської картки НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього товар я не отримала, на мої дзвінки та смс не відповідав. Також я звернулася до служби підтримки «ОЛХ» та написала скаргу на сторінку продавця. Ввечері цього ж дня, 22.07.2023 року, приблизно о 20 год. 38 хв. мені додатку «Viber» прийшло смс-повідомлення, що продавець дров змінив номер мобільного телефону на НОМЕР_4 . Після цього я зрозуміла, що мене ошукали, та більше продавцю я не телефонувала, та звернулася до відділу поліції для написання заяви…»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ;

- щодо власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ;

- про рух коштів по рахунку, на який відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 липня 2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА