Справа № 559/525/23
Провадження № 1-кс/559/458/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"19" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000047 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за заявою потерпілого: 18 лютого 2023 року невідома особа скориставшись входом до месенджер «Телеграм» його знайомого ОСОБА_5 , та надіслала повідомлення від імені ОСОБА_6 про допомогу, а саме: позичити певну суму грошових коштів в результаті цього, невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволоділа його грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Так, в квітні 2023 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з яких вбачається, що 18 лютого 2023 року о 14 год. 40 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 2000,00 гривень та 18 лютого 2023 року о 14 год. 41 хв. грошові кошти у сумі 2 000,00 гривень із вище зазначеної банківської карти перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , банком-емітентом останньої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеним рахунком. Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 22.02.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпілий вказує, куди перерахував гроші і з`ясовано, куди їх одразу перенаправили.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 17.02.2023 по 01.03.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 17.02.2023 по 01.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з за період з 17.02.2023 по 01.03.2023.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1