Справа № 157/880/23
Провадження №1-кс/157/405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 4 травня 2023 року за №0000346 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, в якому просить надати їй та начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими на ім`я ОСОБА_12 , у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 09.02.2022 по 23 год 59 хв 01.03.2022, а саме: інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 04.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після його смерті було встановлено, що на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра з 09.02.2022 року рахується померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були оформлені на клієнта через її аккаунт. Також встановлено, що 13.02.2022 на карту, емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_12 банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були оформлені на клієнта через її акаунт в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому зараховані на карту № НОМЕР_2 кредитні кошти за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 були переведені на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Разом з тим, в період часу з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з її кредитної карти № НОМЕР_3 проводилось зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 , також на карту № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті) здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_5 , яка належить до діапазону IP - адрес Інтернет провайдера AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням мобільних пристроїв: АДРЕСА_3 , які перебували в географічних координатах: 51.7872611, 25.4736746 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , який являється сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 28160 грн. Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи доступ до карт та облікових даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 , після її смерті здійснила оформлення на останню кредитів та отримані кошти в подальшому вивела на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Додатково встановлено, що ОСОБА_13 отримував доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного ОСОБА_12 , за допомогою інформації про логін і пароль, яка була надана йому невідомою особою. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_13 в подальшому здійснював авторизацію для оформлення кредитних зобов`язань, проходивши авторизацію з використанням особистих персональних даних, належних ОСОБА_12 . Також встановлено, що банківські картки ОСОБА_12 відкриті у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 4 травня 2023 року за №000346 з коротким викладом обставин про те, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після його смерті було встановлено, що на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра з 09.02.2022 року рахується померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були оформлені на клієнта через її акаунт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи слідчих від 4 травня 2023 року здійснюють, окрім нього, заступник начальника СВ ОСОБА_6 , старший слідчий СВ ОСОБА_7 , слідчі СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Як вбачається з рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_17 від 2 травня 2023 року, на адресу відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення від директора північно-західного макрорегіонального управління МРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після смерті останнього. В ході попередньої перевірки по вказаному зверненню, встановлено, що згідно із свідоцтвом про смерть від 11.02.2022 серія НОМЕР_7 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з 09.02.2022 рахується померлою. 13.02.2022 на карту, емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_19 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн. за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були оформлені на клієнтку через її аккаунт в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому зараховані на карту № НОМЕР_2 кредитні кошти, за Допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 були переведені на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи доступ до карт та облікових даних « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 після її смерті, здійснила оформлення на останню кредитів та отримані кошти в подальшому вивела на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Як вбачається з заяви директора макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 від 28 квітня 2023 року та інформації про вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13 лютого 2022 року на картку № НОМЕР_2 клієнтки ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за кредитними договорами за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були оформлені на клієнтку через її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому зараховані на цю картку кредитні кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 були переведені на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). В період часу з 11 лютого 2022 року по 13 лютого 2022 року (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з кредитної картки останньої № НОМЕР_3 проводилося зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтки ОСОБА_12 також на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті), здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_5 , яка належить до діапазону IP-адрес Інтернет провайдера AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням мобільних пристроїв: АДРЕСА_5 , які перебували в географічних координатах: 51.7872611, 25.4736746 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , який є сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 28160 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті на ім`я ОСОБА_12 у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких слідча просить надати доступ з вилученням їх копій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

Таким чином, належить надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги обсяг та характер документів, до яких надано доступ, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими на ім`я ОСОБА_12 , у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 09.02.2022 по 23 год 59 хв 01.03.2022, а саме: інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1