Справа № 367/3159/23
Провадження №1-кс/367/493/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2023 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982 від 25.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати дозвіл прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001982 від 25.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчому ВП № 2 Бучанського РУП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 165 від 29.06.2021 року на суму 1 424 626,92 грн.;

- договір № 50 від 15.02.2021 року на суму 3 735 895,60 грн.;

- договір № 194 від 06.08.2021 року на суму 1 289 222,87 грн.;

- договір № 179 від 11.11.2019 року на суму 9 375 882,00 грн.;

- підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- документи щодо оплати, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- коригуючі та дефектні акти, відповідно до договорів №17 від 01.02.2023 та №32 від 07.03.2023;

- договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічні паспорти по об`єктах, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти комісійного обстеження відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982 від 25.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися на здійснення реконструкції нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад та капітального ремонту малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_2 , на підставі договорів підряду № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021.

Прокурор в клопотанні зазначає, що за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктами здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

Прокурор в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Прокурор зазначає, що оригінали документів, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Розгляд даного клопотання проводився без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі п 2, 7 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982 від 25.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися на здійснення реконструкції нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад та капітального ремонту малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_2 , на підставі договорів підряду № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021.

Прокурор в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати. Також прокурор зазначає, що оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, які неможливо провести без отримання відповідних оригінальних зразків почерку, підписів певних посадових осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001982 від 25.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001982 від 25.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчому ВП № 2 Бучанського РУП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 165 від 29.06.2021 року на суму 1 424 626,92 грн.;

- договір № 50 від 15.02.2021 року на суму 3 735 895,60 грн.;

- договір № 194 від 06.08.2021 року на суму 1 289 222,87 грн.;

- договір № 179 від 11.11.2019 року на суму 9 375 882,00 грн.;

- підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- документи щодо оплати, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- коригуючі та дефектні акти, відповідно до договорів №17 від 01.02.2023 та №32 від 07.03.2023;

- договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- повний комплекс проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- договори про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічні паспорти по об`єктах, відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021;

- акти комісійного обстеження відповідно до договорів № 179 від 11.11.2019, № 50 від 15.02.2021, № 165 від 29.06.2021 та № 194 від 06.08.2021.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16 травня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 16 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1