Справа № 676/6154/23
Номер провадження 1-кс/676/1450/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 17 серпня 2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 17 серпня 2023 року в період часу з 11 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин перебуваючи на робочому місці в Жванецькій сільській бібліотеці по АДРЕСА_1 невстановлена особа телефонувала ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 з наступних мобільних номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представляючись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом того, що хтось намагається і робить незаконні операції з її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме робить покупки за рахунок грошових коштів, які знімаються з картки заявниці то потрібно захистити грошові кошти заявниці і з цією метою перерахувати потрібно грошові кошти на вказаний працівником служби безпеки банку рахунок і ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 18000 гривень з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та 25000 гривень з своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 43000 грн, внаслідок чого гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 17 серпня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17 серпня 2023 року в період часу з 11 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин перебуваючи на робочому місці в Жванецькій сільській бібліотеці по АДРЕСА_1 невстановлена особа телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та представляючись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом того, що хтось намагається і робить незаконні операції з її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме робить покупки за рахунок грошових коштів, які знімаються з картки заявниці то потрібно захистити грошові кошти заявниці і з цією метою перерахувати потрібно грошові кошти на вказаний працівником служби безпеки банку рахунок і ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 18000 гривень з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та 25000 гривень з своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 43000 грн, внаслідок чого гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 17 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 17 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 05 вересня 2023 року до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1