Справа № 287/1938/23
УХВАЛА

"11" вересня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Олевського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.08.2023 року призначення справи 287/1938/23 не відбулося, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 31.08.2023 року клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000185 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, передано для розгляду до Ємільчинського районного суду.

06.09.2023 року до Ємільчинського районного суду з Житомирського апеляційного суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому ст. слідчий просив надати йому, слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл у рамках кримінального провадження №0000185 від 18.08.2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2023 року по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання ст. слідчий посилається на те, що 08.08.2023 року близько 16 год. 40 хв. на мобільний телефон ОСОБА_13 зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківської картки НОМЕР_3 проводиться зняття коштів за купівлю ноутбуку, щоб скасувати даний платіж необхідно зателефонувати на номер служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після здійснення дзвінка на номер 3700 до ОСОБА_13 зателефонувала особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що щоб вберегти кошти необхідно перерахувати їх на іншу свою картку та попросив надати реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер картки, строк її дії та CVC-код, які остання назвала. Після цього з її віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку відкрила особа шахрая, було знято грошові кошти в сумі 22773 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 8500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 18.08.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ст. слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл у рамках кримінального провадження №0000185 від 18.08.2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2023 року по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1