Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/41/23

Номер провадження: 1-кс/511/1330/23

01.09.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що приблизно на початку серпня 2022 року (більш точного часу в ході слідства встановити не надалось за можливе) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час надання допомоги останньому у здійсненні реєстраційних дій на інтернет-сайті «https://parimatch.com», дізнався логін та пароль від акаунту потерпілого, де розміщувався ігровий рахунок за № НОМЕР_1 , на якому зберігалися грошові кошти, виграні останнім під час здійснення віртуальних ставок, після чого, отримавши доступ до вказаного рахунку, на початку вересня 2022 року (більш точного часу в ході слідства встановити не надалось за можливе), у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації виниклого умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб,попередньо пристосувавши для цього спеціальні засоби вчинення вказаного злочину, а саме: створив за допомогою мережі Інтернет віртуальні банківські карти у фінансовій установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою подальшого виведення грошових коштів з ігрового рахунку потерпілого та їх переведення з безготівкової у готівкову форму обігу.

Таким чином, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та маючи ідентифікуючі дані ОСОБА_6 для входу до особистого кабінету на інтернет сайті «https://parimatch.com», за допомогою свого мобільного телефону марки «Xiаomі» моделі «Redmi Note 10S ?6|128GB», IMEI:1? НОМЕР_2 ; IMEI:2 ? НОМЕР_3 , здійснив несанкціонований вхід до акаунту ОСОБА_6 на інтернет-сайті «https://parimatch.com», до якого прив`язаний ігровий рахунок за № НОМЕР_1 від імені останнього. Діючи із вказаною метою, ОСОБА_5 , шляхом систематичного візуального моніторингу руху грошових коштів по ігровому рахунку № НОМЕР_1 , в розділі «Історія виграшів» виявив виграні віртуальні грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі 26600 гривень.

Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння даними грошовими коштами, ОСОБА_5 здійснив тимчасове блокування доступу потерпілому до акаунту та рахунку, з метою створення відсутності можливостей у ОСОБА_6 управління своїм електронним кабінетом на вказаному інтернет-сайті з іншого електронного пристрою, а саме: перейшовши в розділ «Налаштування» змінив пароль від входу до акаунту ОСОБА_6 .

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому віртуальному кабінеті ОСОБА_6 , шляхом натискання відповідних операцій на інтернет-сайті «https://parimatch.com», здійснив виведення грошових коштів останнього на свою віртуальну банківську картку, емітовану АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №623174 шістьома транзакціями, а саме: о 16:25 год 3300 гривень; о 16:27 год 3300 гривень; о 16:28 год 4000 гривень; о 18:23 год 2500 гривень; о 19:01 год 1500 гривень; о 19:10 год 10000 гривень, о 20:10 год 2000 гривень - на загальну суму 26600 гривень. В подальшому, заволодівши вказаними грошовими коштами на свою банківську картку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 здійснив розпорядження ними, а саме: грошові кошти в розмірі 22270 гривень останній переказав на банківську картку емітовану АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_5 , після чого 17.09.2022 о 21:52 год та 18.09.2022 о 05:35 год здійснив зняття готівки в банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» АТМ А1500002, що розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, буд. 126, грошові кошти в розмірі 2500 гривень - переказав на свою віртуальну картку емітовану АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 , з якої здійснив розрахування за покупки та послуги в смт Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області: залишок грошові кошти в розмірі 1830 гривень витратив на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, шляхом зловживання довірою (шахрайство) із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14 жовтня 2022 року близько 15:00 год (більш точного часу в ході слідства встановити не надалось за можливе) ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодінням грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з метою реалізації виниклого умислу, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, попередньо пристосувавши для цього спеціальні засоби вчинення вказаного злочину, а саме: створив за допомогою мережі Інтернет віртуальні банківські карти у фінансовій установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою подальшого виведення грошових коштів з ігрового рахунку потерпілого та їх переведення з безготівкової у готівкову форму обігу.

Таким чином, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та маючи ідентифікуючі дані ОСОБА_6 для входу до особистого кабінету на інтернет сайті «https://parimatch.com», за допомогою свого мобільного телефону марки «Xiаomі» моделі «Redmi Note 10S ? 6|128GB», IMEI:1? НОМЕР_2 ; IMEI:2 ? НОМЕР_3 , здійснив несанкціонований вхід до акаунту ОСОБА_6 на інтернет-сайті «https://parimatch.com», до якого прив`язаний ігровий рахунок за № НОМЕР_1 від імені останнього. Діючи із вказаною метою, ОСОБА_5 , шляхом систематичного візуального моніторингу руху грошових коштів по ігровому рахунку № НОМЕР_1 , в розділі «Історія виграшів» виявив виграні віртуальні грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі 500 гривень.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому віртуальному кабінеті ОСОБА_6 , шляхом натискання відповідних операцій на інтернет-сайті «https://parimatch.com», здійснив виведення грошових коштів останнього на свою віртуальну банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 однією транзакцією, а саме: о 15:12 год на загальну суму 500 гривень. В подальшому, заволодівши вказаними грошовими коштами на свою банківську картку № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 здійснив розпорядження ними, а саме:

- грошові кошти в розмірі 500 гривень - розрахувався за покупки та послуги в смт Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області.

Своїми умисними, протиправними діями, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 24 жовтня 2022 року близько 19:00 год (більш точного часу в ході слідства встановити не надалось за можливе) ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на заволодінням грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, повторно, з метою реалізації виниклого умислу, останній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб,попередньо пристосувавши для цього спеціальні засоби вчинення вказаного злочину, а саме створив за допомогою мережі Інтернет віртуальні банківські карти у фінансовій установі АТ КБ «ПриватБанк», з метою подальшого виведення грошових коштів з ігрового рахунку потерпілого та їх переведення з безготівкової у готівкову форму обігу.

Таким чином, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та маючи ідентифікуючі дані ОСОБА_6 для входу до особистого кабінету на інтернет сайті «https://parimatch.com», за допомогою свого мобільного телефону марки «Xiаomі» моделі «Redmi Note 10S ?6|128GB», IMEI:1? НОМЕР_2 ; IMEI:2 ? НОМЕР_3 здійснив несанкціонований вхід до акаунту ОСОБА_6 на інтернет-сайті «https://parimatch.com», до якого прив`язаний ігровий рахунок за № НОМЕР_1 від імені останнього. Діючи із вказаною метою, ОСОБА_5 , шляхом систематичного візуального моніторингу руху грошових коштів по ігровому рахунку № НОМЕР_1 , в розділі «Історія виграшів» виявив виграні віртуальні грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі 520 гривень.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому віртуальному кабінеті ОСОБА_6 , шляхом натискання відповідних операцій на інтернет-сайті «https://parimatch.com», здійснив виведення грошових коштів останнього на свою віртуальну банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 однією транзакцією, а саме: о 19:49 год на загальну суму 520 гривень. В подальшому, заволодівши вказаними грошовими коштами на свою банківську картку № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 здійснив розпорядження ними, а саме:

- грошові кошти в розмірі 520 гривень - розрахувався за покупки та послуги в смт Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області.

Своїми умисними, протиправними діями, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 520 (п`ятсот двадцять) грн. 00 коп.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 29.10.2022 близького 20 год (більш точного часу в ході слідства встановити не надалось за можливе) ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на заволодінням грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, з метою реалізації виниклого умислу, останній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом наживи, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, попередньо пристосувавши для цього спеціальні засоби вчинення вказаного злочину, а саме створив за допомогою мережі Інтернет віртуальні банківські карти у фінансовій установі АТ КБ «ПриватБанк», з метою подальшого виведення грошових коштів з ігрового рахунку потерпілого та їх переведення з безготівкової у готівкову форму обігу.

Таким чином, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та маючи ідентифікуючі дані ОСОБА_6 для входу до особистого кабінету на інтернет сайті «https://parimatch.com», за допомогою свого мобільного телефону марки «Xiаomі» моделі «Redmi Note 10S ?6|128GB»,IMEI:1? НОМЕР_2 ; IMEI:2 ? НОМЕР_3 здійснив несанкціонований вхід до акаунту ОСОБА_6 на інтернет-сайті «https://parimatch.com», до якого прив`язаний ігровий рахунок за № НОМЕР_1 від імені останнього. Діючи із вказаною метою, ОСОБА_5 , шляхом систематичного візуального моніторингу руху грошових коштів по ігровому рахунку № НОМЕР_1 , в розділі «Історія виграшів» виявив виграні віртуальні грошові кошти ОСОБА_6 в розмірі 30130 гривень.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , перебуваючи в особистому віртуальному кабінеті ОСОБА_6 , шляхом натискання відповідних операцій на інтернет-сайті «https://parimatch.com», здійснив виведення грошових коштів останнього на свою віртуальну банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 чотирьома транзакціями, а саме: о 20:54 год - 10000 гривень; о 20:55 год -10000 гривень; о 21:09 год - 9000 гривень; о 21:30 год - 1130,39 гривень; на загальну суму 30130, 39 гривень.

В подальшому, заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 здійснив розпорядження ними на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 30130 (тридцять тисяч сто тридцять) грн. 39 коп, а в загальному сума матеріальних збитків завданих потерпілому ОСОБА_6 складає 57750 гривень (п`ятдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят) 39 коп.

26 серпня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 3 статті 190 КК України.

Підозра ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів до фінансових установ АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» із вилученої в ході них банківською документацією; протоколом огляду акаунту потерпілого ОСОБА_6 на сайті «https://parimatch.com»; протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; повідомленням про підозру ОСОБА_5 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Поряд з цим, наразі органом досудового розслідування встановлений наступний ризик, передбачений статтею 177 КПК України, зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування.

На підставі встановлених обставин, сторона обвинувачення вважає доцільним для забезпечення запобіганню встановленому ризику застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього обов`язки, передбачені диспозицією статті 194 КПК України.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000571 від 10 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Частина перша статті 177 КПК України регламентує, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Положенння частини 2 статті 177 КПК України визначають, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частина перша статті 179 КПК України рагламентує, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Кембел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ за статтею 5 ЄКПЛ обгрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що стороною обвинувачення доведена наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з вчиненням вказаного злочину, та їх кількість достатня для подальшого розслідування, а також наявність ризику, передбаченого статтею 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії обвинуваченого кримінальному провадженню у формах, передбачених диспозицією статті 177 КПК.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 178, 179, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строків досудового розслідування, тобто до 26 жовтня 2023 року (включно), та покласти на нього наступні обов`язки:

-прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-не виїжджати за межі населеного пункту, а саме: смт Велика Михайлівка Роздільнянського району Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Роз`яснити, що контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий (частина 3 статті 179 КПК України).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1