справа № 388/1603/23
провадження № 1-кс/388/289/2023
УХВАЛА

08.09.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженому працівнику ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 10.07.2023 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 10.07.2023;

- інформацію про те на кого відкритий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунку, хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (10.07.2023) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ном. тел.: НОМЕР_2 про те, що 10.07.2023 в Інтернет мережі заявник замовив каркасний басейн. Після чого невстановлена особа зв`язалася НОМЕР_3 з ОСОБА_5 , та домовилася про продаж басейну та в подальшому шляхом заволодіння довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5000 грн., які заявник добровільно перерахував зі своєї власної карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 .

Встановлено, що 10.07.2023 близько о 11:30 год. ОСОБА_5 вирішив замовити басейн через Інтернет мережу. Знайшовши сайт, останній зробив замовлення де залишив свої анкетні данні та номер телефону. Через пару хвилин до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефона НОМЕР_3 , з яким було уточнено замовлення, також невідомий попередив, що в мобільний додаток «Telegram» відправить смс-повідомлення. Далі потерпілий отримав дану інформацію: номер замовлення 577, реквізити № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , оплата 5000 грн. Далі ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_1 надіслав зазначену грошову суму у розмірі 5000 грн., але товар так і не отримав, картка належала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими дізнавачем копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілого від 13.07.2023, який повідомив обставини викрадення у нього грошових коштів з його банківського рахунку шляхом переведення на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- платіжним документом від 10.07.2023 про сплату потерпілим грошових коштів у розмірі 5000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, встановлено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

Встановлені обставини та наведені положення кримінального процесуального законодавства, свідчать про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженому працівнику ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та/чи електронних носіях відомостей у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , відкритій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про рух коштів, що здійснювався з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 10.07.2023 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 10.07.2023;

- інформацію про те на кого відкритий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунку, хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (10.07.2023) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 13.10.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1