Справа № 404/7191/22
Номер провадження 1-кс/404/1309/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001437 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0001437 від 11 червня 2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про

ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 24.08.2022 року по 25.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 24.08.2022 року по 25.08.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Кропивницького - ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними " №62/95-ВР від 15.02.1995 року, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, обрав предметом своєї протиправної діяльності - метадон, обіг якого обмежено, та спосіб незаконного збагачення - його незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут наркотичного засобу за грошові кошти особам, які його вживають.

Таким чином, ОСОБА_6 , маючи знайомства для незаконного придбання наркотичного засобу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, незаконно придбав наркотичний засіб метадон, який зберігав при собі, тим самим вчинив незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

В подальшому, 24.08.2022 в період часу з 16:43 годин до 16:47 годин особа з легендованими установчими даними ОСОБА_7 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючих на добровільних засадах, в порядку та на умовах зазначених законом з метою викриття злочину, за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 на виконання досягнення попередньої домовленості перерахував ОСОБА_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень, з метою придбання у останнього наркотичного засобу метадон.

Згодом, 24.08.2022 о 17:43 ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи умисно, цілеспрямовано збув ОСОБА_7 прозорий, безбарвний полімерний зіп пакетик, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, тим самим вчинив незаконний збут наркотичного засобу.

В подальшому працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області у ОСОБА_7 в присутності понятих, вилучено прозорий, безбарвний полімерний зіп пакетик, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-22/7446-НЗПРАП від 01.12.2022, яка містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмеженого, масою 0,043 грама, який ОСОБА_6 незаконно збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 300 гривень.

Тим самим, ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу з метою збуту, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , точного часу досудовим розслідуванням встановити не представилося можливим, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, без мети збуту, в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995, придбав наркотичний засіб - метадон, який залишив зберігати за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 12.04.2023 в період часу з 07:20 год. по 08:28 год. за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_6 , в присутності понятих та інших учасників, проведено обшук зазначеної квартири, під час якого виявлено та вилучено 4 прозорі, безбарвні полімерні зіп пакети, в яких знаходилась кристалічна речовина, білого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №СЕ-19/112-23/3516-НЗПРАП від 18.04.2023, містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 0,129 грама, який ОСОБА_6 незаконно придбав та зберігав, без мети збуту.

Тим самим, ОСОБА_6 вчинив незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу, без мети збуту, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 309 КК України.

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності особи до збуту наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежено, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , зазначений рахунок відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених оригіналів речей та документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Разом з цим, у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про

ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 24.08.2022 року по 25.08.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 24.08.2022 року по 25.08.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1