Справа № 159/3141/23
Провадження № 1-кс/159/1534/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000381 від 28.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою звернення з клопотанням є розгляд матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000381 від 28.12.2021року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в стадії досудового розслідування розглядаються матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000381 від 28.12.2021року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 укладеним між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Відділення № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 162 КК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Як вбачається з положення ч. 2 ст. 159 КК України слідчий суддя, в порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може прийняти рішення про їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Відділення № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:

АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ

Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського районного управління

ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по ним в період часу з 01.01.2018 по 23.06.2023, усі розрахункові операції, що здійснюються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів,e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження

проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу

власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують

створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної

справи);

-інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу:

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу,

платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з

інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін,

електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням

дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських

операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1