печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001018 від 21.10.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_7 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, ігноруючи принципову державну позицію щодо боротьби з корупцією, вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, за наступних обставинах.

Цього ж дня з метою здійснення свого злочинного плану, направленого на вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на використання свого службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , ОСОБА_6 залучив до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_7 , питання стосовно працевлаштування якої вирішувалось у цей період ОСОБА_6 , та якій останній довів зазначений план злочинних дій та вступив із нею у попередню злочинну змову.

Також встановлено, що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не пізніше 10 лютого 2023 року, ОСОБА_6 його водій - ОСОБА_8 , перебуваючи в межах територіально-адміністративної одиниці міста Одеси, розповів, що його мати - фізична особа підприємець ОСОБА_9 , якій він як син допомагає, має проблему з розглядом судової справи у Господарському суді Одеської області № 916/3164/22 за позовом заступника керівника Одеської обласної прокуратури в інтересах держави, в особі Міністерства освіти і науки України (код 38621185) до фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській області (код 43015722) про визнання договору оренди недійсним та повернення орендованого майна з підстав незаконної передачі в оренду нерухомого майна. Вказана проблема полягає у необ`єктивному здійсненні судового розгляду цієї справи та упередженому ставленні складу суду до позиції відповідача, а саме матері ОСОБА_8 , що унеможливлює здійснення законного судочинства відповідно до чинного законодавства та порушує право його матері на справедливий суд.

Під час вказаної вище розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_6 у останнього виник умисел на одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб, шляхом здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, який планував здійснити, шляхом залучення до вчинення злочину свого знайомого, депутата Одеської районної ради ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що йому було достовірно відомо про дружні відносини останнього із головою Господарського суду Одеської області і деякими суддями вказаного суду.

Після цього, 14 лютого 2023 року, орієнтовно о 13 год 12 хв, перебуваючи у приміщенні Одеської обласної державної адміністрації, яке розташоване на проспекті Шевченка, буд. 4 у м. Одесі, ОСОБА_6 , бажаючи справити на ОСОБА_8 враження щодо можливості здійснення реального впливу на суддів, у присутності останнього зателефонував ОСОБА_5 та під час даної телефонної розмови, запитав чи зможе останній вплинути на суддів Господарського суду Одеської області, що приймають рішення по справі матері ОСОБА_8 , яке полягало у його об`єктивному розгляді, на що ОСОБА_5 погодився.

Так, цього ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову, усвідомлюючи протиправність своїх дій доручили ОСОБА_8 відправити їм всі необхідні документи та інформацію стосовно господарської справи на мобільний застосунок «WhatsApp» мобільного терміналу вказаних осіб.

Після цього, у період з 14 лютого 2023 року по 23 лютого 2023 року ОСОБА_6 неодноразово запевняв ОСОБА_8 , що ОСОБА_5 вже займається питанням стосовно впливу на прийняття рішення у господарській справі, про яку ОСОБА_8 запитував, зокрема вказав, що ОСОБА_5 уже їздив до Господарського суду Одеської області безпосередньо до його голови, чим запевнив ОСОБА_8 про реальність здійснення ОСОБА_5 впливу на суддів, які уповноважені на виконання функцій держави та прийняття рішення у судовій справі № 916/3164/22.

Так, 23 лютого 2023 року та 24 лютого 2023 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_6 у приміщенні Одеської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою проспект Шевченка, буд. 4, зустрів ОСОБА_5 , де останній разом із ОСОБА_6 завуальовано, але достатньо очевидно обговорили питання стосовно здійснення впливу на суддів стосовно прийняття рішення у господарській справі.

Так, 27 лютого 2023 року, орієнтовно о 08 год 19 хв, ОСОБА_6 , знаходячись у службовому автомобілі марки «JAC» модель «S2», д. н. з. НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_8 , рухаючись у ньому вулицями м. Одеси, вказав останньому, що суму неправомірної вигоди, яку необхідно надати до Господарського суду Одеської області, має повідомити ОСОБА_5 , а також зазначив, що орієнтовна сума неправомірної вигоди становитиме 5000 доларів США.

Цього ж дня, приблизно о 17 год 56 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_6 , розташованого у приміщенні Одеської обласної державної адміністрації, яке знаходиться на проспекті Шевченка, буд. 4 у м. Одесі, зустрів ОСОБА_5 . Під час цієї зустрічі ОСОБА_6 почав реалізовувати домовленість із ОСОБА_5 про одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, зокрема створювати умови, за яких у ОСОБА_8 мало б виникнути стійке переконання в наявності небезпеки для його прав та прав його матері, що мало б змусити його надати неправомірну вигоду. ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 вийти до коридору та, бажаючи справити на останнього враження щодо можливості здійснення реального впливу на суддів, завуальовано, але достатньо очевидно, повідомив, що він підтримує дружні стосунки з головою Господарського суду Одеської області, а тому має можливість домовитися з ним про те, щоб той вплинув на рішення у господарській справі, а також повідомив, що бачив судову справу, ознайомився із нею та 02 березня 2023 року, в день призначення судового розгляду, буде мати відповідь стосовно прийняття пропозиції за прийняття відповідного рішення.

Після цього ОСОБА_5 , користуючись юридичною необізнаністю ОСОБА_8 , повідомив останньому, що для досягнення позитивного результату, останній має надати неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США.

Зважаючи на висунуті ОСОБА_6 та ОСОБА_5 умови справедливого і законного судового рішення, у зв`язку з наявністю переконання про існування міцних корупційних зв`язків між ОСОБА_5 та деякими суддями Господарського суду Одеської області ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , шляхом вимагання, намагаються отримати від нього неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення суддями, повідомив правоохоронні органи про вчинення відносно нього кримінального правопорушення з метою його виявлення, фіксації та припинення можливих злочинних дій.

Так, у результаті розмови із ОСОБА_5 ОСОБА_8 , розуміючи, що ОСОБА_6 і ОСОБА_5 створені такі умови, за яких він не повинен був, але вимушений надати неправомірну вигоду, з метою запобігання шкідливим наслідкам, усвідомлюючи, що в іншому випадку права його матері на справедливий суд будуть порушені, що унеможливить прийняття справедливого і законного рішення судом, а також виходячи із статусу, посади, службового авторитету та зв`язків ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , обґрунтовано розуміючи, що пропозиції та обіцянки здійснити вплив на уповноважених на виконання функцій держави є реальними, ОСОБА_8 після нетривалих перемовин погодився на протиправну вимогу та надав згоду передати ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 5000 доларів США.

Таким чином, 06 березня 2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для себе чи третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави у вигляді грошових коштів у сумі 5000 доларів США.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

06.03.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.03.2023 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

07.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03.05.2023 включно, з альтернативою у вигляді застави, що становить 3 000 000 грн., яка у подальшому внесена пі дозрюваним.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 вніс встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2023 заставу, на нього покладено встановлені положеннями ст. 194 КПК України обов`язки, а саме:

-не відлучатися із міста Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001018;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 26.04.2023 ухвалу Печерського районного суду від 07.03.2023 залишено без змін.

27.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 21.10.2022 продовжено до трьох місяців. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2023 клопотання прокурора задоволено частково та продовжено строк дії обов`язків до 07.07.2023.

29.06.2023 сторону захисту відповідно до ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування.

Прокурор зазначив, що обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

-заявою ОСОБА_8 про вимагання заступником голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 від нього неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США;

-показаннями ОСОБА_8 (протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 15.11.2022) де він належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, повідомив про обставини вимагання у нього неправомірної вигоди;

-протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_8 від 28.12.2022 в сумі 5000 доларів США у вигляді 50 купюр номіналом

100 доларів США кожна;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.12.2022;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.12.2022;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.01.2023;

-показаннями ОСОБА_8 (протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 20.01.2023), де він належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, повідомив про обставини вимагання у нього неправомірної вигоди;

-показаннями ОСОБА_8 (протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 03.03.2023), де він належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, повідомив про обставини вимагання у нього неправомірної вигоди;

-показаннями ОСОБА_8 (протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.03.2023), де він належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, повідомив про обставини вимагання у нього неправомірної вигоди;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме в кімнаті АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено 2 попередньо ідентифіковані купюри номіналом 100 доларів США кожна: КВ87393796D, АВ32186874D;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено 5 попередньо ідентифікованих купюр номіналом 100 доларів США кожна: AF52927458B, KК05904259D, KB16427114F, HB67735249P, CB89423435С;

-показаннями ОСОБА_7 (протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 06.03.2023), де вона належним чином попереджена про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, відповідно до яких підтвердила знайомство з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та факт передачі коштів від ОСОБА_8 ОСОБА_6 ;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в будинку, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:003:4739за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено 13 попередньо ідентифікованих купюр номіналом 100 доларів США кожна: HF87471811D, KB59933311G, HB90053158M, HB08783352K, HB59266747H, KF33368162A, KL66419906B, HE84863186C, AB77641777C, KG25133854B, HB13020038E, KL15560493D, HG24169842B, а також 22 400 доларів США, 1400 євро, документальне походження яких не підтверджено;

-іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Прокурор також зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України), за який Законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, дає обґрунтовані підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що повністю підтверджує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження, зокрема свідків, а також особи, що конфіденційно співпрацювала з правоохоронними органами, що повністю підтверджує ризик, передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_5 може вчинити нові кримінальні правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин та/або продовжити свою злочинну діяльність та з метою ухилення від слідства може залишити територію України, що повністю підтверджує ризик передбачений

п. п. 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тобто про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом продовження дії запобіжного заходу.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття остаточного процесуального рішення необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність дев`яти підозрюваних та такої ж кількості захисників, займе тривалий період часу;

-після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання. Вказував, що клопотання та підозра є неогрунтованими, а ризики - недоведені.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження та неодноразово перевірялися слідчими суддями при застосуванні та продовженні запобіжного заходу підозрюваному.

При вирішенні питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При аналізі заявлених ризиків слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків по вказаному кримінальному провадженню, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні з метою прийняття остаточного процесуального рішення необхідно виконати наступні процесуальні дії:

-виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність дев`яти підозрюваних та такої ж кількості захисників, займе тривалий період часу;

-після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 30.08.2023 року включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001018;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст. 182, ч. 5 ст. 194, ст. 219, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 30.08.2023 року включно, а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0001018;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1