печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8703/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості у вказаному кримінального внесенні за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, зокрема за матеріалами оперативних підрозділів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », діючи в інтересах приватних комерційних структур резидентів та нерезидентів, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведення валютних цінностей з України, умисно не здійснюючи належний валютний нагляд та не вживають відповідних заходів до порушників.

Так, установлено, що відповідно до наявних даних, із загального обсягу експортних операцій за період з 01.01.2021 по 31.07.2021 на суму 37,6 млрд. доларів США сума неповернення валютної виручки на рахунки більше 11 тис. вітчизняних підприємств станом на 01.08.2022 склала більше 120 млрд. грн. в еквіваленті.

За отриманою у ході розслідування інформацією ряд суб`єктів господарювання, які проводили експортні операції товарів протягом 2019-2022 років за сприянням службових осіб Національного банку та комерційних банків здійснили списання дебіторської заборгованості за поставлений нерезидентам товар по зовнішньоекономічним контрактам без належної оплати шляхом зарахування удаваних зустрічних однорідних вимог.

Зокрема, установлено, що суб`єкти господарювання з метою зняття проведених валютних операцій з валютного контролю, неповернення валютної виручки та цінностей, не нарахування пені за кожен день прострочення в розмірі 0,3 % від суми неодержаних грошових коштів, надавали до обслуговуючої банківської установи інформацію та документи щодо зарахування зустрічних однорідних вимог. Указані зустрічні вимоги можуть бути удаваними та не спрямовані на настання реальних правових наслідків.

Слідчий зазначає, що на даний час встановлено банківські установи, що обслуговують зовнішньоекономічні договори, терміни виконання яких минули, а також 89 підприємств-вигодонабувачів, які експортували товар без належної оплати, загальна сума заборгованості становить 36 162 663 049 грн., проте такі ЗЕД-контракти знято з валютного контролю (відсоток погашення боргу складає від 0 до 98 відсотків).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник володільця запитуваних документів, не заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001339 від 30.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів, юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступної інформації та документів, за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, а саме:

- звітність за формою 36Х, яку подавали банки до ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вказаного періоду;

- витяги з інформації, що надається банками Національного банку України у звітному файлі 36Х, які НБУ направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_17 протягом вказаного періоду;

- інформацію та копії документів, які надсилались ІНФОРМАЦІЯ_18 до наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) щодо порушення валютного законодавства;

- усі матеріли перевірок (акти, довідки, доповідні записка, матеріали на підстави яких проводилась перевірка та робились висновки тощо), проведених Національним банком України наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) протягом вказаного періоду;

- інформацію та документи, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_20 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення експортних/імпортних операцій по наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), КТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » - « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1