Справа№487/3455/23
Провадження №1-кс/487/2634/23
УХВАЛА

Іменем України

28.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000441 від 25.11.2022 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000441, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТРЕЙД» у розмірі 4000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ТРИНОАГРО» у розмірі 100 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТОРГПОСТАЧ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4

із забороною на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

У клопотанні зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ФИНТРЕЙД» ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з директором КНП «ОТЦЕМД та МК» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у період воєнного стану, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство за видами діяльності не має право на здійснення діяльності із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мало автозаправних станцій, у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», зловживаючи своїм службовим становищем діючи в супереч п. п. 1.1, 1.4 Статуту ТОВ «ФИНТРЕЙД», тобто діючи в супереч інтересам служби, шляхом укладення нікчемного договору № 159 від 28.06.2022 з КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, заволодів грошовими коштами КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР згідно висновку економічної експертизи № СЕ-19/122-23/500-ЕК від 03.04.2023 у розмірі 4940000 грн., перерахованими у якості 100% передоплати за нікчемним договором № 159 з банківського рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» на банківський рахунок ТОВ «ФИНТРЕЙД», що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та у відповідності до примітки ч. 4 ст. 185 КК України являється особливо великим розміром, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

28.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повыдомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Повідомлення про підозру вручено відповідно до вимог ст. 111, ч. 8 ст. 135, ст. 278 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність у ОСОБА_4 майна на яке може бути накладений арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема конфіскації майна як виду покарання.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Відповідно ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником і бенефіціарним власником ряду підприємств та відповідно власником корпоративних прав цих підприємств, а саме:

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТРЕЙД» у розмірі 4000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ТРИНОАГРО» у розмірі 100 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТОРГПОСТАЧ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 .

Відповідно до діючого законодавства України корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, у кримінальному провадженні є підстави, передбачені ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою конфіскації майна.

Окрім цього, з метою уникнення арешту та конфіскації майна у підозрюваного існує можливість проведення реєстраційних дій, укладання правочинів щодо зміни власника вищевказаного майна, його приховання, тощо, а тому доцільно встановити заборону на розпорядження, користування та відчуження цього майна.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

28.07.2023р. ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується доказами доданими до клопотання, зокрема, договором №159 від 28.06.2022р.; протоколом допиту свідків; висновком експерта від 26.05.2023р.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником корпоративних прав підприємств, а саме:

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТРЕЙД» у розмірі 4000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ТРИНОАГРО» у розмірі 100 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТОРГПОСТАЧ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000441 від 25.11.2022 року про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 з забороною на відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТРЕЙД» у розмірі 4000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Приватного підприємства «ТРИНОАГРО» у розмірі 100 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТОРГПОСТАЧ» у розмірі 1000 гривень, як розмір частки засновника підприємства, власником якої є ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1