Справа № 461/6301/23
Провадження № 1-кс/461/4254/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000729 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову перевірку щодо можливих корупційних правопорушень службовими особами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в частині нецільової розтрати коштів підприємства, а також здачі в оренду приміщень вказаного підприємства із порушенням законодавства що тягне за собою недоотримання значних грошових сум (коштів) на рахунок підприємства і держави.

Перевіркою встановлено, що неефективні управлінські рішення, зі сторони керівництва ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що виразились у нездійсненні переоцінки або оцінки державного майна, що здається в оренду, за заниженою ціною, призвели до зменшення орендної плати і відповідно надходження до бюджету держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 772 410 грн.

Крім цього, за період 2021-2022 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарювання укладено/продовжено 11 договорів оренди нерухомого майна та 37 попередніх договорів користування нерухомим державним майном. Разом 48 договорів, і загальна орендна площа становить 8 660,18 кв.м. Так, відповідно до умов договорів, укладених між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктами господарювання, попередні договори користування нерухомим державним майном укладаються на певний термін (тобто користування майном є строковим) та є платним, а також мета користування полягає у здійсненні господарської діяльності суб`єктами господарювання.

Крім цього в ході службової перевірки також було встановлена кредиторська заборгованість підприємства (заборгованість інших юридичним чи фізичним особам), яка з 2021 по червень 2022 має тенденцію до зростання. Так у 2021 р. вона становила 15 323 672,48 грн., а станом на 30.06.2022 - 15 877 264,82 грн. Одна із найбільших часток такої заборгованості припадає на виплату заробітної плати, станом на 30.06.2022 і становлять 3 177 919, 74 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі документів, що стали підставою укладення договорів оренди (попередніх договорів користування індивідуально визначеним нерухомим державним майном).

Слідчий вказує, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виготовлення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряду криміналістичних експертиз.

Вище перелічені документи, які перебувають у володінні державному підприємстві Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4.1. Постанови Національного банку № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі документів, що стали підставою укладення договорів оренди (попередніх договорів користування індивідуально визначеним нерухомим державним майном), а саме:

- Договір №9 від 10.06.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Договір №1 від 01.11.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- Договір №10 від 01.08.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Договір №18 від 15.08.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 ;

- Договір №25 від 01.10.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- Договір №28 від 06.12.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Договір №34 від 01.02.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 ;

- Договір №105 від 31.07.2019 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 ;

- Договір №48 від 26.05.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Договір №22 від 26.05.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 ;

- Договір №27 від 01.11.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Договір №9 від 10.06.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Договір №22 від 01.05.2003 (з подальшими змінами і додатками від 26.06.2007, 01.12.2011, 25.03.2015) укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Договір №31 від 04.01.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Договір №144 від 22.12.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 »;

- Договір №38 від 01.04.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- Договір №3 від 10.03.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Договір №97 від 25.07.2019 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- Договір №21 від 05.11.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- Договір №25 від 01.10.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- Договір №36 від 22.02.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 »;

- Договір №3 від 15.10.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- Договір №10 від 01.08.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Договір №29 від 01.12.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- Договір №26 від 01.11.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_12 ;

- Договір №35 від 22.02.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Договір №12 від 07.02.2022 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_13 »;

- Договір №23 від 01.10.2021 укладений між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- документів про оплату по вищевказаних договорах, матеріали оцінки майна, яке передане в оренду (користування) вказаним суб`єктам господарювання на дату укладення договорів (за наявності), технічні паспорти на будівлі на дату укладення договорів;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб (головного бухгалтера, заступників керівника) на укладення договорів оренди (попередніх договорів користування індивідуально визначеним нерухомим державним майном) на здійснення контролю та підписання інших похідних документів;

- статут державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Положення про внутрішній контроль на державному підприємстві Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2022 року, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1