Справа № 334/4290/23
Номер провадження № 1-кс/334/1568/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.01.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язано абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 18525,79 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 02.01.2023 року вона зареєструвала профіль на платформі оголошень «ОЛХ» на абонентський номер НОМЕР_2 , на якому 03.01.2023 року о 18:00 розмістила оголошення про «Продаж трикотажного костюму» за 350 грн. 04.01.2023 року о 11:43 на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 , а саме жіночий голос, дівчина не представлялась та запропонувала перевести 150 грн. на її банківську карту, як передплату, для того, щоб вона відправила їй вказаний в оголошенні костюм накладеним платежем, а останню суму вона переведе потім. Далі, в ході бесіди, вона поцікавилась, чи є в неї другий мобільний телефон, на що потерпіла повідомила, що є, та мобільні додатки в неї зареєстровані на інший номер, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому дівчина скинула їй свої анкетні дані ( ОСОБА_6 , м. Одеса, Нова пошта № НОМЕР_4 ) в смс-повідомленні, для того, щоб вона оформила накладений платіж. Після чого, дівчина подзвонила на її абонентський номер НОМЕР_1 щоб підтвердити дані відправки, а потерпіла відправила номер своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 для отримання переказу у розмірі 150 грн. Після чого, о 12:38 на її абонентський номер НОМЕР_1 подзвонив абонентський номер НОМЕР_6 , а саме чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що ОСОБА_6 бажає здійснити переказ на її банківську карту, однак вказана операція неможлива, оскільки у останньої оформлений юридичний рахунок, а в потерпілої навпаки, фізичний. Далі вказаний чоловік запропонував оновити її банківську карту для чого потрібно зі своєї банківської карти перевести наявні грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_1 , на що вона погодилась та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти на свій абонентський номер НОМЕР_1 за наступними транзакціями: 04.01.2023 12:56 - 4500 грн.; 04.01.2023 13:12 - 4000 грн.; 04.01.2023 13:16 - 3500 грн.; 04.01.2023 13:29 - 2042 грн.; 04.01.2023 13:33 1536,56 грн.; 04.01.2023 13:45 - 512 грн.; 04.01.2023 13:47 1024,79 грн.; 04.01.2023 13:50 - 510 грн.; 04.01.2023 12:52 513,02 грн.; 04.01.2023 13:54 - 306 грн.; 04.01.2023 13:58 - 83 грн. Окрім того, вона поповнила абонентський номер своєї матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_7 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою додатку за наступними транзакціями: 04.01.2023 14:26 - 1004 грн.; 04.01.2023 14:28 - 17 грн. Загальна сума переказів грошових коштів на її абонентський номер НОМЕР_1 та абонентський номер її матері НОМЕР_7 склала 18525,79 грн. Також, потерпіла пояснила, що весь час поки переказувала грошові кошти розмовляла з вищевказаним чоловіком, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході бесіди він казав, що їй прийдуть смс-повідомлення, які необхідно буде йому назвати. Так, о 13:05 та 13:07 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшли смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодами підтвердження, які вона надала даному чоловіку. Після чого їх діалог було завершено і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Далі, перевіривши рахунок свого номеру вона виявила, що грошові кошти у розмірі 18525,79 грн., які вона переказувала, на рахунку відсутні. Після цього вона завантажила собі на телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » i виявила 5 квитанцій про оплату через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: Унікальні ідентифікатори операції (ID квитанції) 17562031; 17562106; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 . В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 18525,79 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_11 обслуговується оператором телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації по номеру НОМЕР_11 , що ймовірно належить особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, у період часу з 00:00 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали, дасть можливість встановити маршрут її пересування у день вчинення кримінального правопорушення, зв`язки та коло осіб, з якими спілкувалась, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ.

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по номеру телефону НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації на електронному носії:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_11 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 02.06.2023 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилалася на те, що отримання інформації по даному номеру, що ймовірно належить особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, дасть можливість встановити маршрут її пересування у день вчинення кримінального правопорушення, зв`язки та коло осіб, з якими спілкувалась, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для отримання інформації по даному номеру, що ймовірно належить особі, причетній до вчинення даного кримінального правопорушення, дасть можливість встановити маршрут її пересування у день вчинення кримінального правопорушення, зв`язки та коло осіб, з якими спілкувалась, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по номеру телефону НОМЕР_11 , у період часу з 00:00 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення наступної інформації на електронному носії:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_11 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1