Справа № 461/6088/22
Провадження № 1-кс/461/2474/23
УХВАЛА
08.05.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на документами, вилучені в ході обшуку від 05.05.2023, які визнані речовими доказами, а саме: копія статуту ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД на 12 арк.; наказ №05/09/20-К від 05.09.2020 про призначення директора ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №38.2/2-к від 13.10.2022 про звільнення з роботи ОСОБА_6 на 1 арк.; рішення учасника ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД від 30.01.2023 про звільнення ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_8 ; договір підряду №1 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг, дефектний акт, експертний звіт) на 19 арк.; договір підряду №2 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.; договір підряду №3 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.; договір підряду №4 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг) на 7 арк.; договір підряду №5 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна) на 17 арк.; договір підряду №7 від 18.10.2022 (копія) та додатки (договірна ціна, обєктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок, відомість ресурсів до зведеного кошторисного рахунку) на 17 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), видаткові накладні на 184 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2023 та протокол обшуку від 01.02.2023 на 4 арк.; копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2022 та протокол обшуку від 12.08.2022 на 2 арк.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі та документи є речовими доказами, з метою забезпечення проведення всіх необхідних експертиз в рамках кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У зазначений період, вказані особи знаючи про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які передбачено п. 6.1, п. 6.6., п. 14.1 договорів підряду є підставою для проведення розрахунків між сторонами за виконані роботи, вносили до таких документи завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту, вказуючи роботи, що фактично не виконувалися.
Після цього, на підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів здійснювались розрахунки між замовником та підрядником за роботи, які фактично не були виконані, а саме: здійснено перерахунок кошів у розмірі - 9 225 914,78 гривень. У результаті вказаних злочинних дій перелічені особи заволоділи бюджетними коштами, чим завдали збитки місцевому бюджету.
05.05.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 27.04.2023 проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД, що в приміщені корпусу №8 бізнес-центру Технопарк, за адресою: м. Львів, вул. Героїв Упа, 72, в ході якого вилучено:
1. копія статуту ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД на 12 арк.;
2. наказ №05/09/20-К від 05.09.2020 про призначення директора ОСОБА_6 на 1 арк.
3. наказ №38.2/2-к від 13.10.2022 про звільнення з роботи ОСОБА_6 на 1 арк.;
4. рішення учасника ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД від 30.01.2023 про звільнення ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_8 ;
5. договір підряду №1 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг, дефектний акт, експертний звіт) на 19 арк.;
6. договір підряду №2 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.;
7. договір підряду №3 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.;
8. договір підряду №4 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг) на 7 арк.;
9. договір підряду №5 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна) на 17 арк.;
10. договір підряду №7 від 18.10.2022 (копія) та додатки (договірна ціна, обєктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок, відомість ресурсів до зведеного кошторисного рахунку,) на 17 арк.;
11. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), видаткові накладні на 184 арк.
12. копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2023 та протокол обшуку від 01.02.2023 на 4 арк.
13. копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2022 та протокол обшуку від 12.08.2022 на 2 арк.
Постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 від 05 травня 2023 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до його матеріалів.
Слідчим доведено, що вилучені речі та предмети є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально-протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на документами, вилучені в ході обшуку від 05.05.2023, які визнані речовими доказами, а саме: копія статуту ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД на 12 арк.; наказ №05/09/20-К від 05.09.2020 про призначення директора ОСОБА_6 на 1 арк.; наказ №38.2/2-к від 13.10.2022 про звільнення з роботи ОСОБА_6 на 1 арк.; рішення учасника ТОВ Будівельна компанія СІТІГРАД від 30.01.2023 про звільнення ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_8 ; договір підряду №1 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг, дефектний акт, експертний звіт) на 19 арк.; договір підряду №2 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.; договір підряду №3 від 27.06.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, експертний звіт, протокол огляду стану виконання робіт, довідка про стан понесених витрат) на 18 арк.; договір підряду №4 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна, календарний план-графік надання послуг) на 7 арк.; договір підряду №5 від 06.09.2022 та додатки (додаткові угоди, договірна ціна) на 17 арк.; договір підряду №7 від 18.10.2022 (копія) та додатки (договірна ціна, обєктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок, відомість ресурсів до зведеного кошторисного рахунку,) на 17 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), видаткові накладні на 184 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2023 та протокол обшуку від 01.02.2023 на 4 арк.; копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2022 та протокол обшуку від 12.08.2022 на 2 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1