єдиний унікальний номер справи 531/1963/23
номер провадження 1-кс/531/642/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання саршого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000231 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 04.05.2022 по 00.00 год. 24.07.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 00.00 год. 04.05.2022 по 00.00 год. 24.07.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 04.07.2023 до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те-що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , протягом останніх 5 років фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , проте отримує допомогу, як внутрішньо-переміщена особа в ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча такою особою не являється.

05.07.2023 дане повідомлення зареєстроване ЖЄО ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під № 2853

05.07.2023 відомості внесені до ЄРДР під № 0000231 від 05.07.2023 за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що близько 12 років, він проживає в с. Кочубеївка, Полтавського району, Полтавської області. Близько 3-х років у вказаному селі проживає його знайомий ОСОБА_4 , який як йому відомо, перебуває на обліку як внутрішньо-переміщеній особа та отримує відповідну державну допомогу.

Також, згідно заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, заповненої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказано номер банківського рахунка для виплати допомоги (за стандартами ІВАN): НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок. Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеному банківському рахунку, що належить ОСОБА_4 , підтвердять факт отримання останнім грошових коштів, добутих в результаті вчинення шахрайських дій. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000231 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 04.05.2022 по 00.00 год. 24.07.2023, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 00.00 год. 04.05.2022 по 00.00 год. 24.07.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 жовтня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1