Справа № 750/5298/23
Провадження № 1-кс/750/1988/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000997 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка перебуває у його володінні та має значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

24.03.2023 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.03.2023 невідома особи, шахрайським шляхом, під приводом придбання металевого човна заявника, з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.03.2023 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продажу свого металевого човна. 22.03.2023 близько 10 год. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловік виявив бажання придбати човен, представився як ОСОБА_6 з м. Белгород-Дністровського Одеської області. Останній сказав, що човен хоче придбати на прохання свого начальника, запитав куди може перерахувати гроші. Він повідомив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого чоловік сказав, що гроші перерахує у період часу з 16 год. по 18 год., коли приїде касир, після чого він повинен буде відправити човен Новою поштою.

Близько 19 години того ж дня, потерпілому знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Дзвонив чоловік, але чи був то той самий чоловік, що дзвонив зранку, сказати не може. Останній почав питати чи прийшли на картку грошові кошти за човен, він відповів що ні. Тоді чоловік почав питати чи прочитав він смс-повідомлення, яке надійшло на телефон. Він також відповів що не прочитав. Тоді чоловік почав говорити що він повинен зробити, казав що човен йому потрібно, що б він відправив саме сьогодні, запитав останні чотири цифри його банківської карки. Він повідомив чоловіку ці цифри, після цього чоловік сказав записати чотири інші цифри. Він запитав що це за цифри, чоловік відповів що це новий пін-код до картки. Тоді він запитав навіщо йому новий пін-код і чоловік сказав, що старий вже не дійсний. Після цього він зрозумів що це шахраї та чоловік поклав слухавку. Наступного ранку він звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що з його пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомі особи списали грошові кошти в сумі близько 24 000 грн., кількома переказами. Відповідно виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_4 , зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місцезнаходження та перевірки показів потерпілого, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

виписки з руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на -рахунок якого у період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 22.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів, які було здійснено 22.02.2023, о 20 год. 25 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 15155 грн. (із яких 155 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.02.2023, о 20 год. 25 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 15155 грн. (із яких 155 грн. комісія банку;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів, які було здійснено 22.02.2023, о 20 год. 34 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 7003 грн. (із яких 3 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.02.2023, о 20 год. 34 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 7003 грн. (із яких 3 грн. комісія банку);

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів, які було здійснено 22.02.2023, о 20 год. 37 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 813 грн. (із яких 13 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.02.2023, о 20 год. 37 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 813 грн. (із яких 13 грн. комісія банку);

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів, які було здійснено 22.02.2023, о 20 год. 30 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як переказ коштів з рахунку через операцію розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE № 0001 в сумі 918 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.02.2023, о 20 год. 30 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , як переказ коштів з рахунку через операцію розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE № 0001 в сумі 918 грн.;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1