Дата документу 06.09.2023
Справа № 334/7827/23
Провадження № 1-кс/334/2609/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000473 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000473 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.08.2023 невстановлена особа, використовуючи акаунт знайомої заявника у мессенджері "Телеграм", під час листування із заявником, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, які належать ОСОБА_5 , котрі останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленої особи № НОМЕР_2 (ЄО №19689 від 01.09.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.08.2023 року у вечірній час він знаходився в районі проспекту Металургів у м. Запоріжжя. О 19 годині 16 хвилин на месенджер «Телеграм» від контакту, номер прихований - ОСОБА_6 , яка є знайомою потерпілого, дані якої йому невідомі надійшло повідомлення в якому вона попросила дати в борг 8000 гривень, до вечора, потерпілий погодився. Далі, користувач « ОСОБА_6 » написала у повідомленні номер банківської картки НОМЕР_2 .

31.08.2023 о 19:30 год., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у розмірі 8000 гривень. Потім, 01.09.2023 зранку заявник помітив, що переписка з користувачем « ОСОБА_6 » відсутня, а акаунт видалений. На даний час з ОСОБА_6 зв?язку у немає, данні її невідомі. Таким чином, заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8000 грн.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000473 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по 05.09.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.08.2023 по 05.09.2023;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по 05.09.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.08.2023 по 05.09.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по 05.09.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 06 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1