Справа № 504/2310/23
Номер провадження 1-кс/504/203/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000097 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про, те що в останнього знаходяться на розгляді матеріали ЄО №1395 від 27.04.2023 року, про те, що 26.04.2023 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі товару заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 25 900 грн. (ЖЄО 1566, 1395).

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.04.2023 року, останній розмістив оголошення на сайті «Олх», про продаж швейної машинки, вартістю 3900 грн. Через деякий час йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що бажає придбати швейну машинку. Потім ОСОБА_6 перейшовши у додаток «WhatsApp» для подальшого спілкування та обговорення умов купівлі, чоловік на ім`я ОСОБА_8 вказав ОСОБА_6 адресу куди відправити товар, а саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в м. Хмельницькому та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 відправив номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2023 року о 16:20 год. ОСОБА_6 зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що грошові кошти за швейну машинку будуть перераховані юридичною особою, а так як ОСОБА_6 являється фізичною особою, то виникла необхідність у отриманні додаткової інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме CV-код та термін дії картки. Після чого останньому зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , але зрозумівши, що дана ситуація має характер шахрайських дій, ОСОБА_6 зателефонував до колл-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_6 » та повідомив співробітнику на ім`я ОСОБА_9 про дану подію, яка сталася, на що ОСОБА_9 повідомила, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 було знято грошові кошти у сумі 25 900 грн. Після чого останній попрохав ОСОБА_9 заблокувати банківську картку з метою унеможливити зняття грошових коштів з банківської картки. Після чого, 27.04.2023 року останній подав заяву до ДКП НПУ в Одеській області.

Так, ОСОБА_6 надав слідчому відділенню ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області довідку про рух грошових коштів зі своєї банківської картки відкритої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , де 26.04.2023 року о 16:37 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі валюті операції 25 000 грн, з урахуванням комісії 25 989,48 грн.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 25.04.2023 року по 27.04.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит відповідь наразі не надав..

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб -повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок банківську карту № НОМЕР_1 , копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки за період з 25.04.2023 року по 27.04.2023 включно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1