Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період дії в Україні воєнного стану, розробили протиправний механізм продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, вищевказані особи виконували наступні функції:

- ОСОБА_4 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечував ввезення на територію України гуманітарної допомоги автомобілів, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_5 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечувала оформлення документів на гуманітарну допомогу автомобілі, продаж гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_6 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» () забезпечував доставлення гуманітарної допомоги автомобілів, продаж гуманітарної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня 2023 року по 30.08.2023 ОСОБА_4 , на виконання своєї ролі, діючи від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (), в зоні діяльності Львівської митниці Державної митної служби України забезпечив ввезення на територію України гуманітарної допомоги автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку, для чого розмістили в мережі Інтернет ряд оголошень про продаж даних автомобілів.

У подальшому, 05.09.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ОСОБА_4 , останній повідомив про наявність у нього в продажу автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, 05.08.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні для продажу автомобілі, зокрема, ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_6 розповів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений, тому буде складено акт прийому - передачі на військовослужбовця.

У подальшому 06.09.2023 близько 22:00 год ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрілись на АЗС «Окко», розташованої на вул. Київська в м. Біла Церква Київської області.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 22:30 год 06.09.2023 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_8 раніше обумовлену ними загальну суму коштів в сумі 15 800,00 євро, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_8 заздалегідь виготовлені акти прийому - передачі автомобілів, технічні паспорти на автомобілі.

Отже, в результаті вказаних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 30.08.2023 по 06.09.2023, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , загальною вартістю 497 792,82 гривень, що є значним розміром, та отримали прибуток в сумі 15 800,00 євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.09.2023 становить 620712, 48 грн.

За таких обставин, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, у зв`язку з чим 07.09.2023 йому вручено відповідне письмове повідомлення про підозру.

07.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді - позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у володінні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , перебувають наступні банківські рахунки: № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк" та № НОМЕР_11 , відкритий в АТ "Універсал Банк".

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні до банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк" та № НОМЕР_11 , відкритий в АТ "Універсал Банк", кошти на яких являються предметом конфіскації майна, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим з огляду на зміст клопотання, вказані вимоги закону не дотримані і, як наслідок, у клопотанні слідчий не зазначає відомостей про документи, які свідчать про те, що банківські рахунки: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті відповідно в АТ КБ "Приватбанк" та в АТ "Універсал Банк" на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та не додає до клопотання документів на обгрунтування доводів клопотання у цій частині.

Доданий до матеріалів клопотання рапорт оперуповноваженого Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 від 12.09.2023 про те, що ОСОБА_6 використовував для своєї діяльності рахунки № НОМЕР_11 АТ «Універсал Банк» та № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк» не слугує належним доказом на підтвердження вказаної обставини.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог, передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10