печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

На даний час, виходячи з обгрунтування клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування офісних, складських приміщень та комплексу будівель, які складають виробничі потужності та розташовані на єдиній території ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 В, а також на комплекс будівель, які складають виробничі потужності та розташовані за єдиною адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до реєстрів, в тому числі реєстру речових прав встановлено, що ТОВ «САНОЛТА КОРМ» () зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 В, що представляє собою цілісний комплекс будівель, які складають виробничі потужності. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного комплексу є ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» ().

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «КЛК» ().

При цьому, ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» () та ТОВ «КЛК» () входять до складу групи компаній ТОВ «САНОЛТА ГРУП УКРАЇНА» та мають спільних кінцевих бенефіціарних власників.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку за місцем розташування офісних, складських приміщень та комплексу будівель, які складають виробничі потужності та розташовані на єдиній території ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 В, які належать ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» () та за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ «КЛК» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, в тому числі які зберігаються на електронних носіях інформації, а саме:

- передекспортний кредитний договір від 28.01.2021 між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) та BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США з усіма додатками до нього, документами щодо перерахування коштів по кредиту, виплати процентів, обслуговування кредитного договору, сфіфт повідомлення, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів та зернопродуктів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів;

- договір застави рухомого майна від 19.03.2021, укладений з БЛЕК СІ та ІННОВАТУС з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 та іншими документами, за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4 клас, рік збирання урожаю -2021 рік), Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3 клас, рік збирання урожаю - 2020 рік), Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), складських документів, в тому числі із складів - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" за адресою: АДРЕСА_2, щодо надходження вказаного заставного майна (або інший вид сільськгоспродукції, що є заміною заставленого майна рівнозначним), його складський рух, пошкодження, знищення, реалізація, перевезення, продаж та інші документи щодо його зберігання, документи щодо складських приміщень, електронні бази даних з обліку сільськгоспродукції, документи щодо обстеження, погодження, обміру заставного майна, листування між компаніями та товариствами;

- подвійні складські свідоцтва складу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" по кожному виду Заставленого майна та по іншим складам, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та інші, які передані БЛЕК СІ на ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту;

- документів щодо фінансово-господарських відносин між INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.), BLACK SEA COMMODITIES LIMITED (БЛЕК СІ КОММОДІТІС ЛІМІТЕД), ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (); ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" (); ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙНКОРП ЛТД" (); ТОВ "Кардінале" (); ТОВ "Сухолиський елеватор" (); ТОВ "Крижопільський елеватор" (); ТОВ "Реал Сейп Компані" (); ТОВ "Інагро-Драбів" (); ТОВ "Бердичів-Зерно" (); ТОВ "Агро Грейн Сервіс" (); ТОВ "Новоград-Волинський елеватор" (); ТОВ "Вторметекспорт" (); ТОВ "Ферко" (); ТОВ "Укрбудкомплект" (); ТОВ "Глобал Агрі" (); СТОВ "Коцюбинське" (); ТОВ "Інагро-Гайсин" (); ТОВ "Я.Н.Г." (); ТОВ "Термінал Н.Г." (); ПП "Омега Термінал Україна" (); G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD (HE137171); GNТ Тerminal Enterprises Limited (HE137171); GNT Trade DMCC (DMCC/-087104); OMEGA TERMINAL S.A. (CHE-100.272.361).

- договір купівлі-продажу від 13.02.2023, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої, щодо купівлі-продажу купівлі продажу об`єкта нерухомого майна (серія та номер: 406), а саме - об`єкт нерухомого майна: зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: АДРЕСА_2, з усіма додатками та додатковими угодами до договору;

- виписки з банківських рахунків стосовно руху грошових коштів в рамках виконання договору купівлі-продажу від 13.02.2023, укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої;

- висновок про вартість нерухомого майна, складеного 10.02.2023 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Українське консалтингове бюро», щодо оцінки об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: АДРЕСА_2, в тому числі листи, які направлялися під час виконання висновку;

- рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, індивідуальних банківських сейфів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1