Справа № 717/643/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000057 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000057 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що не встановлена особа в соціальній мережі "Інстаграм" під приводом отримання прибутку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , які вона перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки на ряд банківських карт.

В ході виконання ухвали суду №717/643/23 було отримано інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 . Згідно виписки грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на наступні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , яка емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 09.04.2023 року по теперішній час знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт шахрайства, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_9 до документів які містять:

- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , з 09.04.2023 року по 30.08.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про IP адреси з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 09.04.2023 року по 30.08.2023 року;

- інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником: банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1