СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4772/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 04.03.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 04.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 03.03.2023 до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві звернувся з заявою громадянин ОСОБА_5 з заявою про те, що 01.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 1100 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 01.03.2023 року в соціальній мережі «Instagram» він знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -- сайт з продажу одягу. Потерпілий на даній сторінці знайшов худі, яку захотів купити. Написав в приватні повідомлення власнику даної сторінки та отримав від нього повідомлення, що даний сайт працює по повній передоплаті. ОСОБА_5 погодився на дані умови та отримавши банківську картку № НОМЕР_1 переказав власні грошові кошти в сумі 1100 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 . Потерпілий надіслав скріншот переказу даному власнику сторінки та поцікавився чи надіслали йому товар, але власник сторінки вже на той час його заблокував. Станом на 03.03.2023 ОСОБА_5 товар не отримав, грошові кошти йому не повернули.

Одночасно з цим, потерпілим було надано Виписку по витратам по картці НОМЕР_3 від 03.03.2023, згідно якої «Відправник ОСОБА_5 » 01.03.2023 здійснив переказ коштів в сумі 1100 гривень.

Вжитими заходами встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківською карткою НОМЕР_1 , яка видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (А-БАНК).

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 04.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000483.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,старшому ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків:

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № № НОМЕР_1 ,за період з 01.02.2023 по 04.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням;

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_1 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_1 ,та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_1 ,в період з 01.02.2023 по 04.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операційУхвала слідчого судді діє два місяці.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_1 ,надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 ,в період з 01.02.2023 по 04.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1