Справа № 190/819/23
Провадження №1-кс/190/150/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.П`ятихатки Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000132 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000132 від 23.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.03.2023 до ч/ч ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника, слідчого СВ ВП №7 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №973 від 21.02.2023 року, було встановлено, що 21.02.2023 до ВП №7 Кам`янського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 21.02.2023 року приблизно о 10 год. 10 хв. невідома особа шахрайським шляхом зняла кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з універсальної картки № НОМЕР_2 відбулося списання загальною сумою 15 663,32 грн., та з карти для виплат № НОМЕР_3 відбулося списання на суму 314,93 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що вона являється власником банківський карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має універсальну картку № НОМЕР_2 , ІВАN- НОМЕР_4 , картка для виплат № НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_5 , на яких знаходилися належні їй грошові кошти.

21.02.2023 року вона помітила на мобільний телефон з номером НОМЕР_6 прийшло повідомлення. Де було вказано що з її універсальної картки було здійснено переказ кредитних грошових коштів, на інший не відомий їй рахунок у розмірі 8 097,17 грн., після чого зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жінка помітила транзакції ще три рази, сума списань складала 38,06 грн., 7 490,64 грн., та 37.45 грн., після чого наступна заблокувала картку, та відразу звернулась до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.02.2023 року приблизно о 13:30 годині вона прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , для заміни пластикового носія, та помітила що з її картки для виплат № НОМЕР_3 , було здійснено переказ належних їй коштів, загальною сумою 314,93 грн., на невідомий їй рахунок, та згодом прийшло повідомлення що на її картці недостатньо коштів, для здійснення наступного переказу.

Та в банку йому надали виписки з карток де було встановлено, списання належних їй коштів на загальну суму 15 978,25 гривень, з наступних карток № НОМЕР_2 , ІВАN- НОМЕР_4 у сумі -15 663,93 грн., НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_5 у сумі - 314,93 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ооласті ОСОБА_6 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

-довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВАN- НОМЕР_4 , інформацію по переведенню з картки НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 год. 21.02.2023 по 28 квітня 2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

-довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВАN- НОМЕР_5 , інформацію по переведенню з картки НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 21.02.2023 по 23.59 годину 21.02.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 28 квітня 2023 року по 28 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1