справа №176/1489/22
провадження №1-кс/176/293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року за № 0000298, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4008/23 від 03.07.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)Інформацію про отримувача грошових коштів по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

2)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) розрахункового рахунку на який через транзитний рахунок НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових кошів 6 транзакціями, а саме:

-22.07.2022 року о 18:04:50 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 30 160.00 грн., код авторизації 669108, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-22.07.2022 року о 18:05:02 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 30 160.00 грн, код авторизації 327109, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-22.07.2022 року о 18:05:12 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 20 800.00 грн, код авторизації 412110, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:27 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 6 240.00 грн, код авторизації 110111, МСС 6538 термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:37 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 1 040.00 грн, код авторизації 840112, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:53 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 208 грн, код авторизації 6021 ІЗ, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-У разі якщо через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, з можливістю вилучення даної інформації.

З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 02.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, в результаті чого 22.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Сума збитків встановлюється.

За даним фактом 02.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000298 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального 03.08.2022 року було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який дав наступні показання: 22.07.2022 о 15:53 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокована так як, з неї здійснюються підозрілі платежі, та для того щоб йому розблокувати потрібно перейти за посиланням, яке він відправить у додатку «Viber». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ввів усі данні своєї універсальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Після чого, 18:04 годині з банківської карти потерпілого невідомою особою був здійсненний грошовий переказ у сумі 30 160 грн., одразу ж о 18:05 з цієї самої картки було здійснено ще п`ять грошових переказів: 30 160 грн, потім 20 800 грн, в цей ж час, був здійсненний переказ у сумі 6 240 грн., далі 1 040 грн, та останній переказ 208 гри. В загальній сумі з універсальної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 належної потерпілому, було переказано грошові кошти у сумі 95 000 грн. Куди саме було здійснено перевід грошових коштів потерпілому не відомо.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілим надано виписку про рух грошових коштів по його банківській карті розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , а також копії руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди перераховувались грошові кошти з банківської карти «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000298, 22.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , за банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку № НОМЕР_8 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року за № 0000298, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янськош районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`яиського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

1) Інформацію про отримувача грошових коштів по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

2)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) розрахункового рахунку на який через транзитний рахунок НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових кошів 6 транзакціями, а саме:

-22.07.2022 року о 18:04:50 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 30 160.00 грн., код авторизації 669108, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-22.07.2022 року о 18:05:02 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 30 160.00 грн, код авторизації 327109, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-22.07.2022 року о 18:05:12 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 20 800.00 грн, код авторизації 412110, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:27 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 6 240.00 грн, код авторизації 110111, МСС 6538 термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:37 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 1 040.00 грн, код авторизації 840112, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 22.07.2022 року о 18:05:53 год. по транзитному рахунку банку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 208 грн, код авторизації 6021 ІЗ, МСС 6538, термінал MONO011, найменування еквайринга: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-У разі якщо через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, з можливістю вилучення даної інформації.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1