Справа № 712/8523/23
Провадження №1- кс/712/3996/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001779 від 20.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001779 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом заробітку в мережі Інтернет, отримала данні банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі58000,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 01.04.2023 їй написала невідома особа в месенджері «Whats up»,використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась регіональним менеджером сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала роботу та надіслала посилання на «Телеграм» по якому потерпіла перейшла. В подальшому, зареєструвавшись вказала свій номер телефону НОМЕР_5 і зробила перший внесок в розмірі 200,00 на номер картки, який не пам`ятає. Після внесення суми в розмірі 200,00 грн. ОСОБА_6 вивела 300,00 грн. на картку № НОМЕР_3 ,точний номер не пам`ятає. Таким чином, потерпіла надсилала грошові кошти на загальну суму 64616,10 грн., якій їй обіцяли повернути з своїх трьох карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 і також здійснювала транзакції через термінал. Обіцяні кошти їй не повернули до сьогоднішнього дня і заблокували в месенджері «Телеграм».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 64616,10 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що ОСОБА_6 використовує картки вказаної банківської установи№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 про що свідчать виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 30 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 квітня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 30 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 квітня 2023 року по карткахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв 30 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 квітня2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 30 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 квітня2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 30 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 квітня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1