Справа № 346/4648/23
Провадження № 1-кс/346/627/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000681 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2023 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 22 липня 2023 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа зловживаючи її довірою під приводом виплати грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , через соціальну мережу "Фейсбук" заволоділа її грошовими коштами із банківської картки в сумі близько 20000 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Відомості по даному факту 22.07.2023 внесено в ЄРДР за №0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідча просить надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.07.2023.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 22.07.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000681 від 22.07.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.07.2023 вбачається, що вона має банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та 22.07.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про допомогу кожному українцю від країн ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання допомоги вона слідуючи рекомендаціям в оголошенні пройшла за посиланням і ввела свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код своєї банківської картки, після чого отримала спс-повідомлення про розблокування кредитної картки на збільшення кредитного ліміту, а також про зняття грошових коштів чотирма транзакціями в сумах 12000 грн., 54,93 грн., 16200 грн., 54,93 грн. З квитанції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2023 вбачається що, 22.07.2023 з рахунку платника ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбувся переказ власних коштів чотирма транзакціями в сумах 12000 грн., 54,93 грн., 16200 грн., 54,93 грн. з поміткою призначення платежу за рекламні послуги. Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період 22.07.2023, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію :

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.07.2023.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 22.07.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді),

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1