Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6219/23
Провадження № 1-кс/644/1182/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000085 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.03.2023 року о 10 год. 30. хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа з чоловічим голосом зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23778 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 05.03.2023 близько 10.30 вона знаходилась вдома. В цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився, як співробітник служби фінансової безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім?я якого потерпіла не запам?ятала. Робітник фінансової служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив її, що невстановлена особа, намагається взламати її банківські рахунки та зняти кошти. У відповідь потерпіла відповіла, що звернеться на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та закінчила розмову. Після розмови з робітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 . Де відповів чоловік, якому вона повідомила, що до неї дзвонив нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що невстановлена особа намагається заволодіти грошовими коштами потерпілої, на її пояснення чоловік попрохав продиктувати номер телефону з якого до неї телефонували, та після того, як потерпіла продиктувала номер, оператор сказав що це дійсно дзвонив співробітник служби фінансової безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її це заспокоїло, після чого потерпіла попрохала заблокувати її картку, але оператор відмовив, через те, шо нібито невстановлена особа намагалась зробити зняття коштів та платіж нібито десь затримався. Після чого нібито робітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що потрібно перевести гроші з картки на інший банківський розрахунок на що я погодилась. Так з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 6231 грн. Після чого з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 9547, 50 грн. та 8000 грн. Після того, як було знято грошові кошти з карток, нібито робітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив потерпілу, що він вже не може проводити будь-які операції з її картками та пояснив, що він зателефонує до неї через 30 хвилин та поклав слухавку. До потерпілої ніхто не передзвонив.

Також потерпіла надала виписку про рух коштів, яку їй надали у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено один CD-R диск з написами: «ЄРДР-85», «вх.2391832-ВБ» на якому міститься інформація про карткові рахунки потерпілої: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . Під час аналізу вказаної інформації стало відомо, що переказ з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 у сумі 9547,50 гривень відбувся на картковий рахунок НОМЕР_6 о 10:53, 05.03.2023 року.

За допомогою всесвітньої мережі інтернет, а саме веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що картка № НОМЕР_6 належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000085 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 05.03.2023 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 01.11.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1