Справа № 526/2196/23
Провадження № 1-кс/526/461/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000408 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000408 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України .

У клопотанні слідчий зазначає, що 20.06.2023 до відділення поліції №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лохвиця), надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20:43 - 10.06.2023 по 01:25 - 11.06.2023, невідома особа, шляхом шахрайських дій із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 800 000 грн, що знаходилися на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ЖЄО №1755 від 20.06.2023 року.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 виданий ГУ з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вперше списання грошових коштів відбулося 10.06.2023 о 20 год. 46 хв. на суму 24 тис. грн, останнє списання коштів невідомою особою було списано о 11.06.2023 о 01 год. 08 хв. в сумі ЗО тис. грн, всього у вказаний період часу було здійснено 29 грошових переказів на загальну суму 795 000 гривень.

Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 10.06.2023 відносно потерпілої ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи період часу з 20:43 - 10.06.2023 по 01:08 - 11.06.2023 банком було перераховано кошти потерпілої.

Слідчий зазначає, що такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При цьому відомості про здійснення в період часу з 20:43 год. 10.06.2023 по 01:08 год. 11.06.2023 з банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до п.10.5 вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004. згідно якої під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет - банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк» обов`язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Також просить розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, яка знаходиться в розпорядженні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представника.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000408 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичноїособи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме доступ до:

-розрахункових документів, за якими в період часу з 20:43 год. 10.06.2023 по 01:08 год. 11.06.2023 було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 795 000 (сімсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки за адресою: АДРЕСА_2 , з її банківського рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій відповідних розрахункових документів в письмовій формі завіреними печаткою банка й підписом повноваженої особи банку;

-зобов`язати повноважну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний, код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення та спосіб здійснення переказів грошей, інформацію за допомогою яких операцій відбувалося зняття коштів з даного рахунку, куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), та вказати його номер і кому саме він належить.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1