Провадження № 1-кс/522/4597/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000964 від 14.07.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000964 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2023 року невстановлена група осіб, шляхом внесення змін до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділа частиною у статутному капіталі зазначеного підприємства у сумі 10 000 000 гривень, яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування 14 липня 2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (який користується абонентським номером НОМЕР_2 ), який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою в статутному капіталі товариства 50%, що становить 10 000 000 гривень, який надав покази, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновано 02.07.2001 року, засновниками якого є потерпілий та донька його рідного брата ОСОБА_5 (який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ) ОСОБА_6 (яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 ).

Приблизно у 2022 році потерпілий разом ОСОБА_5 дійшли до висновку про необхідність розділу підприємства, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 був не згоден розділення бізнесу порівну у них виникли суперечки.

У подальшому 12 липня 2023 року Ізондт ОСОБА_7 дізнався, що він був виключений із числа засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а його брат ОСОБА_5 став керівником зазначеного підприємства та кінцевим бенефіціаром, якому перейшла частка в статутному капіталі товариства. Зазначені зміни були здійснені нотаріусом ОСОБА_8 , на підставі довіреності від 19 травня 2023 року, яка оформлена на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за №1404, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 у місті Надвірна, Івано-Франківської області 19 травня 2023 року, згідно якої було надано повноваження ОСОБА_10 представляти інтереси потерпілого ОСОБА_4 , як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він не видавав та у місті Надвірна, Івана-Франківської області ніколи не був.

Так, згідно з інформацією, яка є в загальному доступі в мережі Інтернет, а саме на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що ОСОБА_10 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно основної інформації про юридичну особу вказаний контакт - НОМЕР_5 , крім того відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 вбачається що ОСОБА_10 користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .

Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_11 , повідомила, що ряд обставин можуть на її думку свідчити про імовірну причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 ), за словами свідка саме вказаний співробітник може підтримувати стосунки з ОСОБА_10 , якого залучили для заволодіння майном ОСОБА_4 , у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000964 від 14.07.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів на паперовому та/або електронному носії, а саме до інформації про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 23 год. 59 хв. 19.07.2023 щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, зокрема:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 23 год. 59 хв. 19.07.2023;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

-ІР-адреси з яких здійснювався вихід до мережі інтернет із зазначених абонентських номерів.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказану інформацію старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 24.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віктор ПОПРЕВИЧ