БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1815/23
Провадження №1-кс/497/618/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 року поштовим листом на адресу суд надійшло клопотання начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в межах виконання відповідно до вимог чинного законодавства України запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475.

Фактично клопотання передано на розгляд судді14.08.2023 року (а.с.23).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит для організації виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475.

Згідно вказаних матеріалів 5-й відділ загальної злочинності служби кримінальної поліції й розслідування районного управління Поліції Праги IV органу Поліції Чеської Республіки розслідується кримінальна справа № KRPA-30909/ТС-2021-001475, щодо підозри у скоєні злочину передбаченого літ д)абз 1,4 ст. 209 Кримінального кодексу (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абз.1 ст21 Кримінального кодексу та злочину передбаченого абз.1,3 ст.234 Кримінального кодексу, які скоїв на даний момент невстановлений злочинець чи злочинці.

У ході розслідування встановлено, що злочинець чи злочинці користуються в багатьох випадках компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій через іншу особу відкривають рахунок. На які надходять платежі з карток потерпілих, а після чого переказують через вказану компанію гроші з рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на різні банківські рахунки в Україні. Отже компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 не являється кінцевим трейдером.

У ході перевірки було встановлено відправників транзакцій . які зареєстровані під своїм іменем та документом, номером телефону та електронною адресою у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 у деяких з них через Інтерпол було встановлено й адресу, мова йде про осіб, які відкрили рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , або через цих осіб могли злочинці відкрити рахунки, а саме: Stepan TER, нар.28.09.1989 р. громадянин UKR, документ 004151863, тел. НОМЕР_1 ,емейл ІНФОРМАЦІЯ_2

На виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475 Головним слідчим управління Національної поліції України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортизації та реєстрації, з метою отримання інформації стосовно запитуваних осіб перелічених в запиті.

Слідчий зазначає, що згідно наданого списку осіб, які мали акаунти в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримували грошові кошти від цієї компанії на свої банківські рахунки перебуває громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Дивізія Татарбунарського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України від 04.11.2019 № НОМЕР_2 , що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспортизації та реєстрації від 13.09.2022 року.

В межах виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475 є необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_5 з встановленого цими органами переліку питань згідно запитальника.

Однак, наразі встановити місце знаходження ОСОБА_5 не представляється можливим, згідно вихідних даних наявних у органу досудового розслідування, що певним чином унеможливлює його допит в якості свідка й виконання міжнародного запиту в цілому.

На теперішній час є необхідність у отриманні відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо джерел отримання ОСОБА_5 доходів, сум нарахованих та отриманих доходів та нарахованих та сплачених податків фізичних осіб, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, що наддасть можливість органу досудового розслідування встановити можливе місце знаходження ОСОБА_5 , у разі якщо останній офіційно працевлаштований.

24.02.2023 року слідчим було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 . з метою отримання інформації про обсяги та джерела доходів отриманих громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак отримано відмову, щодо надання відомостей з Державного реєстру про суми та джерела отриманих доходів, які відповідно до статті 162 КПК України входять до переліку речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише у разі наявності ухвали слідчого судді або суду, згідно вимог статті 159 КПК.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Наразі єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документи та інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити, з метою виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475, джерела отримання ОСОБА_5 доходів, сум нарахованих та отриманих доходів та нарахованих та сплачених податків фізичних осіб, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, що наддасть можливість органу досудового розслідування встановити можливе місце знаходження ОСОБА_5 , у разі якщо останній офіційно працевлаштований, тощо.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, що може бути використано в подальшому як докази протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 виготовити на електронному та/або паперовому носії документ, що містить інформацію про джерела отримання доходів, сум нарахованих та отриманих доходів, нарахованих та сплачених податків фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий наголошує, що згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Процесуальне керівництво в межах виконання відповідно до вимог чинного законодавства України запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475 здійснюється Болградською окружною прокуратурою, згідно наказу №9 від 04.07.2023 про розподіл обов`язків між працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності (а.с.17-18) посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, та просили клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Надання правової допомоги між Україною та Чеською Республікою передбачено Європейською конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.59, ратифіковану Законом України від 16.01.98 N 44/98-ВР, а також Другим додатковим протоколом до неї від 08 листопада 2001 року.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Крім того, міжнародними договорами України можуть бути передбачені й інші форми співробітництва під час кримінального провадження.

В силу вимог ст. 561 КПК України на території України з виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Відповідно з ч. 1 ст. 562 КПК України , якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія буде виконана лише за умовою отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитує сторони. цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого суду або суду, за зверненням до суду, передбаченого цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йде в клопотанні слідчий, прокурор.

Для оцінки потреби досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без прикладного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення об`єктів у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження слідчому суду або суду слід подати такі докази, на які вони посилаються.

Відповідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів виникає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення наступним суддею, судом, вилучити їх (здійснити) їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів виробляється на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;.

Відповідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своїй клопотанні доведе до наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих матеріалів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе до наявності достатніх підстав, якщо без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей. документи, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475 а розкриття кримінальних правопорушень, суд вважає, що слідчим доведено необхідно застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які перебувають у володінні в володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 мають істотне та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та/або начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в межах виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-30909/ТС-2021-001475, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному та/або паперовому носії документ, що містить інформацію про джерела отримання доходів, сум нарахованих та отриманих доходів, нарахованих та сплачених податків фізичної особи платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів або засвідчених належним чином копій вище перелічених документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1