Справа № 165/1637/23
Провадження № 1-кс/165/580/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000109 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.04.2023 в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив післяплатою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 м. Нововолинська після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_6 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаним картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти післяоплати були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок особи-шахрая, який на даний час слідству не відомий.

Сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000109 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 банківською карткою № НОМЕР_3 здійснив оплату в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав фіскальний чек, а саме: ПРРО ФН BH 19155 ІНФОРМАЦІЯ_4 ФН 913026033 BH 23808 о 15:19 12.04.2023 року на суму 2468 ( комісія становила 68 грн.) банк еквайтер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Terminal: НОМЕР_4 , RRN: НОМЕР_5 , Auth cod: НОМЕР_6 , транзакція: 00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має доступу до даних про переказ грошових кошті, проте інформацією про грошові перекази володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів з 11.04.2023 по 13.04.2023, а саме:

інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 11.04.2023 по 10.05.2023 року;

інформації щодо переказу грошових коштів згідно фіскального чеку: ПРРО ФН BH 19155 ЧЕК ФН 913026033 BH 23808 о 15:19 12.04.2023 року на суму 2468 ( комісія становила 68 грн.) банк еквайтер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Terminal: НОМЕР_4 , RRN: НОМЕР_5 , Auth cod: НОМЕР_6 , транзакція: НОМЕР_8 , на який картковий рахунок були перераховані кошти, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів Надати т.в.о. начальнику СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншому дізнавачу групи дізнавачів, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказані документи через відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1