Справа № 461/5389/23
Провадження № 1-кс/461/3643/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональними органами безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональними органами безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клотанням, в якому просить накласти арешт, на зазначені в клопотанні вилучені 04.05.2023 в ході огляду місця події на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці речі та предмети, а саме: міжнародне поштове відправлення № MYCV058683918GB, яке являє собою картонну коробку коричневого кольору обмотану клейкою стрічкою, виявлені у ній: електронні сигарети «Professor Herb» 500 mg, 2 ml, 600 Puffs в асортимент смаків кількості 14 од., електронні сигарети «HULA» 4500 Puffs, 10 ml, в асортименті смаків у кількості 7 од., електронні сигарети «HULA» 800 Puffs, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 4 шт., електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 250 mg, в асортименті смаків у кількості 2 шт., електронні сигарети «Endo Flo», 700 Puffs, Cannabs Sativa, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронні сигарети «Orange County», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од., електронні сигарети «Orange County», 900 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 7 од., електронні сигарети «Haze Legend», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 11 од., електронні сигарети «Haze Platinum», 1500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронна сигарета «FX», 500 mg, 2 ml 1 од., електронні сигарети «Darwin», 300 mg, 2 ml, 1500 mg 2 од., електронні сигарети «Botanika», 300 Puffs, 1.2 ml, в асортименті смаків у кількості 2 од., заправки для електронних сигарет «Orange County» 50 ml, 1500 mg, в асортименті смаків у кількості 10 од., заправки для електронних сигарет «Orange County» 10 ml, 300 mg, в асортименті смаків у кількості 12 од., електронні сигарети «OHM BREW», 1200 Puffs, 600 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од., заправка для електронних сигарет «Nice», 10 ml, 300 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Ignate», 10 ml, 100 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Orange County» 50 ml, 1500 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Nirvana», 1000 mg, 30 ml 1 од., заправка для електронних сигарет «Коі» 100 mg, 30 ml 1 од., заправка для електронних сигарет «Darwin» 1500 mg, 60 ml 1 од., електронна сигарета «Dr Trichome» 15000 Puffs, 5000 mg 1 од., цукерки «Ortrichome» 2400 mg 2 од., пакувальні документи до виявлених предметів на 12 арк. та конверт із рукописним написом ручкою чорного кольору, митну декларацію форми CN 23 до міжнародного поштового відправлення № MYCV058683918GB із відтисками на 1 арк., та акт на розкриття та перепакування поштового відправлення № MYCV058683918GB від 04.07.2023.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вищевказані предмети, речі та документи, вилучені під час проведення огляду місця події є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України.

В межах даного кримінального провадження, що 04.07.2023 в ході огляду місця події на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, у міжнародному поштовому відправленні MYCV058683918GB, що слідувало з Великобританії до України, виявлено електронні сигарети із вмістом психотропних речовин.

04.07.2023 в ході огляду місця події на території вищевказаного митного поста виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №MYCV058683918GB, яке слідувало з Великобританії на ім`я ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , що являє собою картонну коробку коричневого кольору обмотану клейкою стрічкою. Згідно митної декларації вмістом даного відправлення вказано предмети категорії «подарунок», а саме «Plastics products», проте співробітниками митниці після його відкриття виявлено предмети, які містять у своєму складі вмістом психотропні речовини - канабіноїди.

При детальному огляді вмісту даного міжнародного поштового відправлення виявлено:

-Електронні сигарети «Professor Herb» 500 mg, 2 ml, 600 Puffs в асортимент смаків кількості 14 од;

-Електронні сигарети «HULA» 4500 Puffs, 10 ml, в асортименті смаків у кількості 7 од;

-Електронні сигарети «HULA» 800 Puffs, в асортименті смаків у кількості 6 од;

-Електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 4 шт;

-Електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 250 mg, в асортименті смаків у кількості 2 шт;

-Електронні сигарети «Endo Flo», 700 Puffs, Cannabs Sativa, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од;

-Електронні сигарети «Orange County», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од;

-Електронні сигарети «Orange County», 900 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 7 од;

-Електронні сигарети «Haze Legend», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 11 од;

-Електронні сигарети «Haze Platinum», 1500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од;

-Електронна сигарета «FX», 500 mg, 2 ml 1 од;

-Електронні сигарети «Darwin», 300 mg, 2 ml, 1500 mg 2 од;

-Електронні сигарети «Botanika», 300 Puffs, 1.2 ml, в асортименті смаків у кількості 2 од;

-Заправки для електронних сигарет «Orange County» 50 ml, 1500 mg, в асортименті смаків у кількості 10 од;

-Заправки для електронних сигарет «Orange County» 10 ml, 300 mg, в асортименті смаків у кількості 12 од;

-Електронні сигарети «OHM BREW», 1200 Puffs, 600 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од;

-Заправка для електронних сигарет «Nice», 10 ml, 300 mg 1 од;

-Заправка для електронних сигарет «Ignate», 10 ml, 100 mg 1 од;

-Заправка для електронних сигарет «Orange County», 50 ml, 1500 mg 1 од;

-Заправка для електронних сигарет «Nirvana», 1000 mg, 30 ml 1 од;

-Заправка для електронних сигарет «Коі», 100 mg, 30 ml 1 од;

-Заправка для електронних сигарет «Darwin», 1500 mg, 60 ml 1 од;

-Електронна сигарета «Dr Trichome» 15000 Puffs, 5000 mg 1 од;

-Цукерки «Ortrichome», 2400 mg 2 од.

Також у поштовому відправленні знаходилися пакувальні документи до виявлених предметів на 12 арк. та конверт із рукописним написом ручкою чорного кольору.

В ході огляду місця події державним інспектором митного поста «Львів-Поштовий» Львівської митниці ОСОБА_8 додано до даного протоколу митну декларацію форми CN 23 до міжнародного поштового відправлення № MYCV058683918GB із відтисками на 1 арк., та акт на розкриття та перепакування поштового відправлення № MYCV058683918GB від 04.07.2023 з підписами учасників та відбитком мокрої печатки, на 1 арк.

05.07.2023 вищевказані вилучені в ході огляду місця події речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, - задоволити.

Накласти арешт, на вилучені 04.05.2023 в ході огляду місця події на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці речі та предмети, а саме: міжнародне поштове відправлення № MYCV058683918GB, яке являє собою картонну коробку коричневого кольору обмотану клейкою стрічкою, виявлені у ній: електронні сигарети «Professor Herb» 500 mg, 2 ml, 600 Puffs в асортимент смаків кількості 14 од., електронні сигарети «HULA» 4500 Puffs, 10 ml, в асортименті смаків у кількості 7 од., електронні сигарети «HULA» 800 Puffs, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 4 шт., електронні сигарети «Aroma King», 700 Puffs, 250 mg, в асортименті смаків у кількості 2 шт., електронні сигарети «Endo Flo», 700 Puffs, Cannabs Sativa, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронні сигарети «Orange County», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од., електронні сигарети «Orange County», 900 Puffs, 500 mg, в асортименті смаків у кількості 7 од., електронні сигарети «Haze Legend», 3500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 11 од., електронні сигарети «Haze Platinum», 1500 Puffs, 1000 mg, в асортименті смаків у кількості 6 од., електронна сигарета «FX», 500 mg, 2 ml 1 од., електронні сигарети «Darwin», 300 mg, 2 ml, 1500 mg 2 од., електронні сигарети «Botanika», 300 Puffs, 1.2 ml, в асортименті смаків у кількості 2 од., заправки для електронних сигарет «Orange County» 50 ml, 1500 mg, в асортименті смаків у кількості 10 од., заправки для електронних сигарет «Orange County» 10 ml, 300 mg, в асортименті смаків у кількості 12 од., електронні сигарети «OHM BREW», 1200 Puffs, 600 mg, в асортименті смаків у кількості 4 од., заправка для електронних сигарет «Nice», 10 ml, 300 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Ignate», 10 ml, 100 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Orange County» 50 ml, 1500 mg 1 од., заправка для електронних сигарет «Nirvana», 1000 mg, 30 ml 1 од., заправка для електронних сигарет «Коі» 100 mg, 30 ml 1 од., заправка для електронних сигарет «Darwin» 1500 mg, 60 ml 1 од., електронна сигарета «Dr Trichome» 15000 Puffs, 5000 mg 1 од., цукерки «Ortrichome» 2400 mg 2 од., пакувальні документи до виявлених предметів на 12 арк. та конверт із рукописним написом ручкою чорного кольору, митну декларацію форми CN 23 до міжнародного поштового відправлення № MYCV058683918GB із відтисками на 1 арк., та акт на розкриття та перепакування поштового відправлення № MYCV058683918GB від 04.07.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1