печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 Д В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років невстановленими особами, шляхом обману розроблено та запроваджено схему протиправного заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягає у внесені до заяв - повідомлень про укладення договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства недостовірних відомостей щодо наявності приватних домогосподарств за рядом адрес у с. Остапівка, Драбівського району, Черкаської області. Вказані дії призвели до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, в частині обсягів нарахованої послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії для генеруючих установок та нанесення шкоди в особливо великих розмірах.

Статтею 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що правову основу функціонування ринку електричної енергії становлять Конституція України, цей Закон, закони України, серед яких зазначено Закон України «Про альтернативні джерела енергії». Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження цього Закону, зокрема: 1) правилами ринку, які, в тому числі, визначають правила функціонування балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг; 2) правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 3) кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу; 4) кодексом комерційного обліку; 5) правилами роздрібного ринку; 6) іншими нормативно-правовими актами. Правила роздрібного ринку затверджуються Регулятором.

Регулятором є ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт 72 частини 1 статті 1 цього Закону).

Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії визначається у відповідні розрахункові періоди як різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленим» тарифом, та її вартістю, розрахованою за цінами ринку «на добу наперед». Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором.

В свою чергу, відповідно до п. 7 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» - постачальники універсальних послуг мають право отримувати компенсацію витрат на надання оператору системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Зокрема, власниками земельних ділянок у с. Остапівка, Драбівського району, Черкаської області з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах належних їм земельних ділянок, кожній із яких присвоєно окрему адресу, встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання. Також ними замовлено та отримано послуги із приєднання до мереж та розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу та укладено договори на постачання електричної енергії із постачальником універсальних послуг.

Після укладення вказаних договорів вищезазначеними особами підготовлено та надано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяви - повідомлення про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств за переважною більшістю адрес у с. Остапівка.

На підставі зазначених заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищевказаними особами укладено договори купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства.

Крім того, встановлено, що особи, які мають у власності генеруючі установки та безпідставно отримували кошти за «зеленим» тарифом, використовували рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовував рахунок НОМЕР_2 та картковий рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовував рахунок НОМЕР_4 та картковий рахунок НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовувала картковий рахунок НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовувала картковий рахунок НОМЕР_7 .

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі факту надходження коштів на вищевказані рахунки, їх подальше розподілення, а також можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток: відомості про фізичних чи юридичних осіб (їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів (його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок), з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок; матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001084 від 20.08.2021, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,- НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,- НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії, за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали, щодо: - справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку; - виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; - банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок; матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку., з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному чи друкованому вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31815/23-к Прим.2 Слідчому КапелькоА.А Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.07.2023 р.