Номер провадження по справі 1-кс/387/146/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні- старшого слідчого СВ ВП № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000330 від 02.08.2023 ,-

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ВП № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000330 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 01.08.2023 до чергової частини ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.07.2023 невідома особа здійснила крадіжку коштів в сумі 6600 гривень з його розрахункового рахунку емітованого в АТ " Ощадний банк України " НОМЕР_1 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що 21.07.2023 о 15 годині 05 хвилин з рахунку заявника було проведено операцію з перерахунку грошових коштів в сумі 6600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі. Крім того цього ж дня були спроби перерахунку грошових коштів також і на інші банківські карти, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , але дані спроби виявились невдалими.

В рамках проведення досудового розслідування слідча у кримінальному провадженні- старший слідчий СВ ВП № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " Ощадбанк "( вул. Госпітальній, буд.12-Г міста Києва ), а саме: прізвище, ім`я по батькові власника рахунку № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

руху грошових коштів по банківській карті №№ НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023;

інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023;

інформацію щодо користування послугою онлайн банкінгу за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою онлайн банкінгу в з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " Ощадбанк " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 02.08.2023; рапортом від 01.08.2023; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2023; протоколом допиту потерпілого від 01.08.2023 .

Таким чином слідчою доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " Ощадбанк " відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , дадуть змогу отримати інформацію щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Зобов`язати АТ " Державний ощадний банк України " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) розкрити та надати слідчій у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ВП № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , інформацію, щодо:

прізвище, ім`я по батькові власника рахунку № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023;

інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023;

інформацію щодо користування послугою онлайн банкінгу за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою онлайн банкінгу в з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023.

Зобов`язати АТ " Державний ощадний банк України " надати фото та/або відео камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 21.07.2023 року по 23:59:59 год. 21.08.2023.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1