Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/618/2023 Справа № 641/2551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , виписки, щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.04.2022 по 15.05.2022 з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли заяви ОСОБА_6 керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 25.07.2022 та 27.07.2022 за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 21.09.2022 року за ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, знаходилось близько 500000,00 грн. Голова правління ОСОБА_8 закрив доступ кола осіб, визначених Статутом ОСББ до грошових коштів. Через декілька днів мешканці звернулись до управляючої ОСББ ОСОБА_9 з проханням виділення грошей на проведення ремонтних та відновлюючих робіт з електропостачанням, та отримали від неї відповідь, що на рахунку немає достатньої кількості грошових коштів, так як голова правління ОСОБА_8 (банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ), 18, 20 та 22 квітня розтратив грошові кошти в сумі 455000,00 гривень на нецільові витрати: 18.04.2022 було переведено 300000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ; банківський рахунок НОМЕР_4 ) згідно договору №10/03/2022 від 10.03.2022 року про надання послуг по прибиранню території; 20.04.2022 було переведено 75000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ; банківський рахунок НОМЕР_6 ) згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №589 від 20.04.2022 року; 22.04.2022 було переведено 80000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ; банківський рахунок НОМЕР_8 ) згідно договору №20/04/2022 від 20.04.2022 року про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Згідно допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_13 » та перерахування грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_4 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_11 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОПа ( НОМЕР_6 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились.

Також, до слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який обіймає вказану посаду на даний час із заявою до слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова, згідно якої він, як матеріально відповідальна особа та фактичний володілець банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує, щодо отримання слідчим відомостей від банку, котрі можуть мати значення в ході досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , виписки, щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.04.2022 по 15.05.2022 з можливістю їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1