Справа № 1-кс/593/306/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" липня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавачки СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000073 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У клопотанні вказано, що Сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що 05.09.2022 о 13:00 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, в ході спілкування в соціальній мережі «Facebook», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 39810 гривень, які вона перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року ОСОБА_6 , користуючись соціальною мережею «Facebook», познайомилась із невідомим їй чоловіком, який назвав себе ОСОБА_8 та розпочала з ним листування. Даний чоловік повідомив їй, що він є громадянином Сполучених Штатів Америки, проте на даний час перебуває в Сирії, де працює по контракту. В ході листування вони спілкувалися на особисті теми, та в подальшому ОСОБА_8 написав, щоб ОСОБА_6 переслала одну тисячу доларів, а в разі відмови він скоїть самогубство. Через дану інформацію ОСОБА_6 дуже схвилювалась та погодилась надіслати йому грошові кошти. Після цього, вищевказаний чоловік 05 вересня 2022 року надіслав їй реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , на яку вона за допомогою терміналу, що знаходиться у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 о 12:51 годині цього ж дня добровільно перерахувала на даний рахунок 39700 гривень (із комісією 39810 гривень), оскільки переживала і не хотіла, щоб ОСОБА_9 закінчив життя самогубством. Після цього їхнє спілкування зменшилось, оскільки в ОСОБА_6 захворів батько. Так, в грудні 2022 року ОСОБА_6 написала ОСОБА_10 , якому в вересні 2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 39810 гривень, щоб він повернув їх їй, на що він відповів, що повертати грошові кошти не буде, але якщо вона надішле йому ще 300 доларів США, то він поверне їй грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 припинила листування із вищевказаним чоловіком.

В подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_11 №1-кс/593/245/2023 від 15 травня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внаслідок якого було отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 05.09.2022 о 12:51 години на вказану банківську картку дійсно були зараховані грошові кошти ОСОБА_6 на суму 39700,00 грн., після чого невідома особа здійснила переказ грошових коштів із даної банківської картки, а саме 05.09.2022 о 14:11:11 год. на суму 18843,75 грн. та 05.09.2022 о 14:13:21 год. на суму 18843,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

Надалі, в ході досудового розслідування було отримано рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП ЕІП України про те, що грошові кошти після зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні гр. ОСОБА_12 , фізично не обготівковувались, а були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що емітований на ім`я ОСОБА_13 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.09.2022 по 23 год 59 хв 14.09.2022 до банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалася вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді,з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 00 хв. 04.09.2022 по 23 год. 59 хв. 14.09.2022в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 20.04.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дізнавачка СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Ч. 5, 6 ст. 161 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не зважаючи на такі вимоги КПК України, в поданому клопотання відсутні відомості про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що така інформація може бути використана як доказ та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Такий висновок випливає з того, що внаслідок отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом за якою є ОСОБА_7 - встановлено, що 05.09.2022 о 12:51 год. на вказану банківську картку були зараховані грошові кошти ОСОБА_6 на суму 39700,00 грн., після чого з вказаної картки грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , а саме: 05.09.2022 о 14:11:11 год. на суму 18843,75 грн. та 05.09.2022 о 14:13:21 год. на суму 18843,75 грн., переказ вказаних коштів був ініційований ОСОБА_7 . Не зважаючи на вказане, дізнавач не допитавши ОСОБА_7 на банківську картку якої № НОМЕР_4 о 12:51 год. 05.09.2022 були зараховані грошові кошти ОСОБА_6 на суму 39700,00 грн., не отримавши відомостей про неможливість допитати останню, дізнавач просить надати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської картки №НОМЕР_6 , - при цьому у клопотанні не наводить відомостей про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вказане в задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - щодо банківської картки № НОМЕР_6 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - щодо банківської картки № НОМЕР_6 відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя