Справа № 676/3741/23
Номер провадження 1-кс/676/867/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 07 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13 годин 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 25 березня 2023 року та фотознімків і відеозаписів зняття коштів, з метою отримання інформації про обставини вчинення проступку.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 13:31 год. 11 лютого 2023 року по 17:43 год. 25 лютого 2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг ворожіння, оголошення про що розмістила на інтернет-сайті «Instagram» акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 …», ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 6 859, 02 грн., які остання перерахувала 4-ма транзакціями із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та у розмірі 60 502,50 грн., перерахованих 9-ма транзакціями із особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , перебуваючи в м. Березань Київської області, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 67 361, 52 грн.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 07 березня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 10 лютого 2023 року близько 16:00 год., переглядала оголошення на інтернет сторінці сайту Instagram. На зацікавлене рекламне оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 …», ІНФОРМАЦІЯ_6 , натиснула на одне із перерахованих в оголошенні питань: «Як складеться моя доля з коханою людиною». Отримала відповідь змісту «що на ній порча та порча та коханій людині». Для детальної інформації потрібно було перерахувати грошові кошти на вказаний картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Із потерпілою відразу почала листування невідома жінка, користувач даного аканту ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_4 . Інесса наполегливо переконувала потерпілу скористатись послугами ворожіння за грошові кошти, обґрунтовувала правдивістю ворожіння. Тоді, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою місця роботи, на околиці м. Березань, вирішила «спробувати долю» та скористатись послугами Інесси. 11.02.2023 об 13:31 год., скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , користувачем якої є остання, здійснила перерахунок на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 805, 46 грн. Отримала відповідь, однак ще потрібно було дізнаватись інформацію від Інесси про свою долю за послідуючі перерахунки. Із вищевказаної кредитної картки ОСОБА_5 також аналогічним чином здійснила перерахунок:- 12.02.2023 о 14:35 год. на суму 1 449,21 грн; - 12.02.2023 о 15:06 год. на суму 2 536,12 грн; - 13.02.2023 о 17:35 год. на суму 2 068,23 грн. Інесса телефонувала потерпілій весь час з номеру НОМЕР_4 , розповідала, що здійснює різні обряди послуг ворожіння, говорила наполегливо, щоб ОСОБА_5 перераховувала й далі гроші. Тоді ОСОБА_5 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із належної їй особистої картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 , здійснила переказ коштів на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : - 14.02.2023 о 13:34 год. на суму 6 432,00 грн;- 14.02.2023 о 16:55 год. на суму 3 567,75 грн; - 16.02.2023 о 13:04 год. на суму 705,00 грн; - 19.02.2023 о 21:15 год. на суму 6 532,50 грн; - 21.02.2023 о 11:00 год. на суму 10 050,00 грн; - 23.02.2023 о 15:34 год. на суму 11 155,50 грн; - 25.02.2023 о 14:06 год. на суму 14 019,75 грн; - 25.02.2023 о 16:38 год. на суму 2 010,00 грн; - 25.02.2023 о 17:43 год. на суму 6 030,00 грн. Інесса постійно дзвонила, та розповідала, про здійснені нею обряди прозорі, правдиві та необхідні для неї. Однак ОСОБА_5 вже впевнилась, що стала жертвою шахрайки, оскільки в житті в неї все добре, не розуміє, з якої причини перераховувала великі суми грошей. Таким чином, з кредитної картки потерпіла особисто, перерахувала 4-ма транзакціями грошові кошти на загальну суму 6 859, 02 гривень. Із особистої картки здійснила 9 транзакцій на загальну суму 60 502, 50 гривень та внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів невідомій людині, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 , завдала останній майнову шкоду в загальному розмірі 67 361, 52 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_6 ) за період часу з 13 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 25 березня 2023 року, зокрема:

1.Відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій порахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені так і платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2.Відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку№ НОМЕР_1 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електроннускриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

3.Відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

4.Інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

5.ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

6.Історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 23 травня 2023 року до 20 червня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1