Справа № 953/3007/23
н/п 1-кс/953/2891/23
"12" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
21.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Номер рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , а також інформацію щодо власника вищевказаного рахунку, втому числі повні анкетні дані особи та завірені належним чином копії документів, що засвідчують особу.
- Інформацію щодо всіх відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків власника рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по сьогоднішній день з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці з номером НОМЕР_3 , а також інших рахунках власника вказаної картки, яка випущена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.01.2023 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 17.02.2023 близько 10:40 год за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи скоїли замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа 16.02.2023 зателефонувала адміністратору готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , та, представившись вигаданим ім`ям ОСОБА_5 , забронювала два номери на 17.02.2023 на 19:00 год. нібито для своїх колег. При цьому, особа домовилась з адміністратором про те, що нібито колеги вказаної невстановленої особи до готелю привезуть три телевізори, два з яких буде встановлено у заброньовані номери, а третій забере інший його колега та відвезе до міськради. 17.02.2023 близько 10:15 год до вказаного готелю прибули ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконали замовлення, яке надійшло від невстановленої особи, щодо доставки трьох телевізорів та кріплень з установкою з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Адміністратор, будучи впевненим, що вказані доставлені телевізори оплачені замовником, за попередньою домовленістю повідомив куди необхідно встановити два із привезених телевізорів, після чого останні прослідували виконувати замовлення, а саме установку. Третій телевізор вони залишили в холі вищевказаного готелю. В цей час до готелю прибув таксист ОСОБА_8 , якому попередньо зателефонувала невстановлена особа та пояснила, що йому необхідно буде забрати з вищевказаного готелю телевізор та відправити його за попередньо наданими реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_8 , виконуючи вказане замовлення, 17.02.2023 близько 10:20 год прибув до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та розмовляючи з вищевказаною невстановленою особою по мобільному телефону, передав трубку адміністратору, якому вказана невстановлена особа пояснила, що ОСОБА_8 є тією особою, котра повинна забрати третій телевізор. Адміністратор готелю, ОСОБА_4 , не розуміючи, що телевізор насправді не оплачений, показав ОСОБА_8 , де він знаходиться, після чого останній його забрав та поїхав відправляти. Коли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 закінчили установку телевізорів в номери та повернулись до холу вищевказаного готелю, виявилось, що невстановлена особа, ввівши в оману всіх вищеперерахованих осіб, скоїла замах на заволодіння чужим майном, а саме телевізором.
В ході виконання доручення від о/у ВКП ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зареестрований за адресою: АДРЕСА_4 .
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зареестрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані особи в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме відомостей, що зазначені в прохальній частині клопотання.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшій слідчій СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Філії «Харківського головного регіонального управління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- номер рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , а також інформацію щодо власника вищевказаного рахунку, втому числі повні анкетні дані особи та завірені належним чином копії документів, що засвідчують особу;
- інформацію щодо всіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків власника рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 ;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 у період з 01.01.2023 по сьогоднішній день з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці з номером НОМЕР_3 , а також інших рахунках власника вказаної картки, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;
- відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.01.2023 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.06.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1