У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по даний час на банківському рахунку із № НОМЕР_2 , зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Також зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів зареєстрованих в ІКС ІПНП №4651 від 26.12.2022 було встановлено, що 18.12.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3400 гривень, чим завдала збитків останньому на вищевказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 19 грудня 2022 року коли він хотів розрахуватися в магазині своєю кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 та побачив, що купівля була відхилена, та після того як він зайшов в додаток для Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то побачив, що на його рахунку недостатньо коштів, а саме на картці було близько 100 гривень, хоча мало бути 3500 гривень. Тоді він оглянув історію транзакцій по даній картці в мобільному додатку та виявив одну транзакцію яка була здійснена 18.12.2022 о 19:13, якої він не здійснював, а саме переказ коштів у сумі 3400 гривень на карку іншого банку, а саме із № НОМЕР_4 , і як він в подальшому встановив коли спілкувався із оператором банку ця картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Також відповідно до протоколу огляду документів від 06.03.2023, а саме інформації наданої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що із банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено переказ у сумі 3400 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та в подальшому о 19:16 18.12.2023 було здійснено переказ на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_5 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_5 , де було встановлено, що 18.12.2022 о 19:16 після отримання зарахування на суму 3200 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , о 19:21 18.12.2022 було здійснено переказ на суму 3000 гривень, на невстановлену банківську картку із номером рахунку НОМЕР_2 код банку НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_7 .

Згідно наказу заступника начальника СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та начальника відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 №3 від 04.01.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ст.оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність остатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 29.08.2023 вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000008, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по даний час на банківському рахунку із № НОМЕР_2 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1