Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2272/23
Провадження № 1-кс/930/602/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 10.08.2023 року о 16:38 год. до ЧЧ ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 3993 від 29.07.2023 року по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ОСОБА_5 знайшов оголошення у мережі інтернет (точний сайт розміщення повідомлення не відомий) про продаж мотоблоку та зв`язавшись за мобільним номером розмішеним у оголошені НОМЕР_1 із невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 перекинув останньому на картковий рахунок (не встановлено) грошові кошти 2 (двома) транзакціями 2500 гривень та 2200 гривень. Після чого через декілька днів до останнього зателефонував знову номер НОМЕР_1 та особа представилась ОСОБА_7 , який займається відправкою мотоблоку та попросив скинути повну суму за мотоблок, на що ОСОБА_5 перекинув на картковий рахунок (не встановлено) грошові кошти в сумі 13500 гривень. Станом на 10.08.2023 року вказані особи на телефоні дзвінки не відповідають.

Відомості про дану подію 11.08.2023 внесено до ЄРДР за №0000312 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_8 у якості потерпілого було установлено, що ОСОБА_9 за проханням потерпілого перераховував кошти через додаток «Приват24» із належної йому картки здійснював переказ на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» із № НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суд-дею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально-го провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зна-чення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охо-ронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надан-ня тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона криміналь-ного провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до ре-чей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі ре-чей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк «Приватбанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.07.2023 по 14.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.07.2023 по 14.08.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 25.07.2023 року по 00:00 год. 14.08.2023 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», (), що за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, м. Вінниця Вінницької області.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1