Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7373/23
Провадження № 1-кс/334/2488/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120, внесеному 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000120, внесеного 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що д Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо викрадення грошових коштів з банківських рахунків пенсіонерів, які перераховувалися управлінням на карткові рахунки пенсіонерів в якості виплати пенсії після смерті пенсіонерів.

Відповідно до вказаної заяви ОСОБА_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на нього було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок до 31.08.2022 включно. Інформація про смерть ОСОБА_5 отримана 01.09.2022, згідно з якою пенсіонер помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (а/з № 1775 від 31.08.2022). Отже, починаючи з 01.05.2022 ОСОБА_5 не мав права на виплату пенсії. Звернення за отриманням допомоги на поховання не було. На момент отримання інформації пенсія за період з 01.05.2022 по 31.08.2022 в сумі 14600 гривень була перераховано на особистий рахунок пенсіонера в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.09.2023 здійснено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення пенсійних коштів. 22.05.2023 на рахунок управління повернуто 6786,08 грн. в межах залишку на рахунку одержувача (лист банку № НОМЕР_4 ./7-8/29485 від 17.05.2023). Таким чином, з рахунку померлого пенсіонера ОСОБА_5 невідомими особами були незаконно отримані грошові кошти ПФУ в розмірі 7813,92 гривень.

Також, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 на пенсіонера ОСОБА_6 . Останній раз пенсія ОСОБА_6 нараховувалась у квітні 2023 року. Інформація про її смерть отримана 05.05.2023, згідно з якою пенсіонер померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з № 960 від 04.05.2023). Починаючи з 01.09.2022 ОСОБА_6 не мала права на виплату пенсії. Звернення за отриманням допомоги на поховання не було. На момент отримання інформації пенсія за період з 01.09.2022 по 30.04.2023 в сумі 25950,52 гривень було перераховано на особистий рахунок пенсіонера в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09.05.2023 здійснено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення пенсійних коштів, перерахованих на рахунок одержувача. 10.05.2023 на рахунок управління повернуто 955,02 грн. в межах залишку на рахунку одержувача (лист банку № НОМЕР_4 ./7-230509/162835 від 10.05.2023). Таким чином, з рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_6 невідомими особами були незаконно отримані грошові кошти ПФУ в розмірі 24995,50 гривень.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів за період з 01.04.2022 до 30.09.2022;

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів за період з 01.08.2022 до 30.05.2023;

- інформації про зміну фінансових номерів клієнта ОСОБА_5 за період з 01.04.2022 до 30.09.2022 та клієнта ОСОБА_6 за період 01.08.2022 до 30.05.2023;

- інформації про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2022 до 30.09.2022 та до рахунків та карток ОСОБА_6 за період 01.08.2022 до 30.05.2023;

- інформації про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_5 , які здійснювалися в період з 01.04.2022 до 30.09.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, тощо) та по рахункам ОСОБА_6 - за період 01.08.2022 до 30.05.2023;

- інформації про платіжні системи, за допомогою яких в період з 01.04.2022 до 30.09.2022 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_1 та про платіжні системи, за допомогою яких в період з 01.08.2022 до 30.05.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 до 30.09.2022 та по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2022 до 30.05.2023;

- довіреності на інших осіб, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1