Справа № 183/2704/23
№ 1-кс/183/2592/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.08.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно - комунікаційні засоби, надіслала CMC повідомлення від "Bilva" з посиланням щодо отримання грошові виплати, перейшовши на яке ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заповнила дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого з банківської картки потерпілої були списані грошові кошти загальною сумою 7000 грн.

В ході досудового розслідування 03 березня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 28 серпня 2022 року приблизно о 20 годині 05 хвилин вона знаходилась за місцем свого мешкання. В цей час на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому містився наступний текст: 28/02/2022 Oshad Bank Vam Narahovano vuplaty 6500 gm zgidno ІНФОРМАЦІЯ_4 - https:/41bit.lgl3dLUmYK. ОСОБА_5 вирішила, що це повідомлення надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшла по посиланню, зазначеному у повідомлення. Після даної операції у браузері відкрився сайт, який був схожий на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . У діалоговому вікні вказаного сайту вона вказала свій логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього на її номер телефону надійшло смс-повідомлення із зазначенням коду підтвердження, котрий вона також вказала на даному сайті.

28 серпня 2022 року приблизно о 20 годині 12 хвилин на її номер телефону надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було зазначено, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було перераховано грошові кошти у сумі 2950 гривень на мою іншу картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Через деякий час, а саме о 20 годині 14 хвилин 28 серпня 2022 року з її вищевказаної картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було здійснено переказ на невідому картку у розмірі 7000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відповідно до вказаної виписки, 28 серпня 2022 року здійснено наступну транзакцію, а саме: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

Під час досудового розслідування 02 травня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо переказів грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

03 травня 2023 року направлено доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області для аналізу вилучених матеріалів тимчасового доступу, згідно ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 07 березня 2023 року.

09 травня 2023 року отримано рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, відповідно до якого, на основі отриманої в результаті тимчасового доступу інформації встановлено, що 28 серпня 2022 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ( а.с.5).

З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку (а.с.17-18) вбачається, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 7000 грн., які належали потерпілій ОСОБА_5 ..

Згідно протоколу огляду диску від 21.08.2023 встановлено, що 28.08.2022 р. о 20:14 год. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_5 .

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання від 21.08.2023 слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 14.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 27.08.2022 по теперішній час з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27.08.2022 по теперішній час;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 27.08.2022 по теперішній час здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 27.08.2022 по теперішній час.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 24 (включно) жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1