№ 207/2139/22
№ 1-кс/207/467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слічий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 02.08.2022 року, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17731, 20грн. які знаходились на її банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке 22.02.2023 року було перекваліфіковане з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП № 2 Кам`янського РУП.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.08.2022 року приблизно о 18-30 годин користуючись месенджером «Telegram» натрапила на оголошення про матеріальну допомогу переселенцям з інших регіонів, перейшла за запропонованим посиланням та ввела свій номер карти № НОМЕР_1 , в цей час їй на її мобільний телефон НОМЕР_2 почали приходити сповіщення про те, що з її банківського рахунку знято 17731,20 грн.

29.09.2022 року за ухвалою Баглійського районного суду № 207/2139/22, 1-кс/207/489/22 від 05.08.2022 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на номер банківського рахунку з пластиковою карткою до нього НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 пластикова карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.12.2022 року за ухвалою Баглійського районного суду № 207/2139/22, 1-кс/207/727/22 від 20.10.2022 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на скарбничку ОСОБА_6 , а потім на картку № НОМЕР_6 , що відповідно до BIN номеру належить до AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошові кошти по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковою карткою до неї № НОМЕР_6 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000153 від 03.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам' янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , інспектору слідчого відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_30 , помічнику слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області сержанту поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час із зазначенням номеру банківського рахунку (IBAN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошові кошти по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковою карткою до неї № НОМЕР_6 зазначити ір - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1