Справа № 159/2658/22
Провадження № 1-кс/159/1102/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 05.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2022 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2022 близько 13:30 год. невстановлена особа, під приводом купівлі книг на інтернет-сайті «ОЛХ», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 53000 грн., які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована у АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований у АДРЕСА_2 та фактично проживають у АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Встановлено, що при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку № НОМЕР_6 , дана сім-картка в період з 06.09.2021 по 16.06.2022 використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_9 . У вказаних мобільних телефонах, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося понад 131 сім-картка (перший - 86, другий-32). Із зазначених шахрайських мобільних телефонів, які вказана група використовувала при скоєнні кримінальних правопорушень, мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_10 в період з 13.10.2021 по 06.12.2022 із своєю сім-карткою № НОМЕР_3 користувалася гр. ОСОБА_6 , періодично використовуючи в цей період при цьому шахрайські сім-картки, з яких по ІТС ІПНП проходять наступні №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_6 . Моніторингом відомчої бази ІТС ІПНП встановлені спів падіння по зазначених номерах мобільних телефонів.

В ході отримання та проведення аналізу тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що останнім на карткові рахунки невстановлені досудовим слідством особи здійснюють перерахунок грошових коштів різними сумами. Перерахунок здійснюється і від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_15 за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та подальшого переказу.

Разом з тим, вказана інформаціяперебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській областіта прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, протоколом огляду речей, документів, довідкою про деталі транзакцій з переказу коштів з платіжної картки, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 копію інформації по банківській карті № НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2021 по 05.05.2023, а саме про:

- рух коштів по ній (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за платіжною картою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- інформацію про зняття грошових коштів з карти, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної карти, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної карти;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінту) по вищевказаній банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1