Справа № 314/2460/23
Провадження № 1-кс/314/595/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 27.05.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 26.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2023, їй на мобільний телефон НОМЕР_1 о 14:40 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , невідома особа представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом запобігання зняття грошових коштів сторонньою особою з банківської карти № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої в сумі 5400,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_5 є картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

Так, 26.05.2023, о 14:32 год. їй на телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з картки потерпілої № НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти. Після чого, для запобігання зняття грошей з її картки, їй зараз зателефонують та повідомлять, що необхідно робити в даній ситуації. О 14:38 год. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де оператор попрохав назвати чотири останні цифри банківської карти та пін-код до неї, що ОСОБА_5 і зробила. Працівники банку повідомили, що операція пройшла успішно, грошові кошти сторонньою особою не зняті та поклали слухавку. Після чого, майже відразу прийшло смс-повідомлення про зняття з картки потерпілої грошових коштів в сумі 5400, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної ліяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номерів телефронів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 25.05.2023 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала. ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 25.05.2023 по теперішній час.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.06.2023