Справа № 638/5429/23
Провадження № 1-кс/638/1084/23
УХВАЛА

Іменем України

08 червня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001354 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001354 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників карток, документи, що подавалися особою при оформленні карток; матеріали кредитної (банківської) справи по даним карткам та рахунку; відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 31.03.2023 по 02.04.2023.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001354 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення-кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.11.2022 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про заблоковану банківську картку. У подальшому невідома особа сказала ОСОБА_5 зробити декілька операцій з банківською карткою через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого потерпілий виявив відсутність грошових коштів на кредитному рахунку в розмірі 30,000 грн.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 27.11.2022 року він знаходився в Харківській області, Ізюмський район, с. Вербівка, що відноситься до Балаклійської територіальної громади.

Приблизно о 09:00 йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номеру телефона НОМЕР_4 та представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитали його, чи користується він своєю кредитною карткою, на що він повідомив, що кредитною карткою не користується та бажає в подальшому її заблокувати. Після цього, співрозмовник запропонував йому допомогти у закритті вказаної картки, на що ОСОБА_5 погодився.

Потім співрозмовники запитали в нього номер його банківської картки, строк її дії, CVV-код та РІN-код. В подальшому, він надав вказану інформацію за карткою № НОМЕР_5 , після чого йому прийшло SMS повідомлення на мобільний телефон, який потім співрозмовник попросив назвати.

В подальшому робітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_5 про заблокування його банківської картки. Коли він поклав слухавку, йому на телефон прийшло SMS повідомлення про переказ коштів у сумі 29 000 грн та він зрозумів, що то були шахраї. Після чого ОСОБА_5 вирішив звернутись до співробітників поліції.

Дізнавач в обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.11.2022 по 28.11.2022 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання в друкованому вигляді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника інформації в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України визначено, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001354 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення у регіональному відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

Документи про здійснення 27.11.2022 фінансових операцій за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначення геолокації, IP- адресу, МАС-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.07.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1