Справа № 576/1563/22
Провадження № 1-кс/576/304/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000217,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000217, внесеному 14 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), із зазначенням даних щодо банківських чи інших рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку та на вказаний рахунок (з повними даними особи або осіб, яким належать ці рахунки) із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП надійшло звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.08.2022 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він замовив каску та костюм, у зв`язку з чим відправив грошові кошти в сумі 13000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу ані товару, ані грошових коштів назад він не отримав та продавець на зв`язок не виходить. Шахрайськими діями невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду в сумі 13000 грн..

В ході досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію по картці № НОМЕР_4 , на яку потерпілий відправив свої грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що картка № НОМЕР_4 зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 . Згідно руху коштів по вказаній картці грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 12956 грн. були списані з картки ОСОБА_5 на користь невстановленого клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що в серпні 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» в стрічці оголошень вона натрапила на оголошення про відкриття рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що можливо отримати винагороду в сумі 100 грн. Так, ОСОБА_5 зробила всі необхідні дії для відкриття рахунку і на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. В протоколі допиту також вказані картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті на ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, або осіб, які виклали оголошення про відкриття рахунку за винагороду, та які надіслали на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 грн., дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), із зазначенням даних щодо банківських чи інших рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку та на вказаний рахунок (з повними даними особи або осіб, яким належать ці рахунки) із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000217 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), із зазначенням даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких та на які були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку та на вказаний рахунок (з повними даними особи або осіб, яким належать ці рахунки) із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, та з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1