Справа № 635/4865/23
Провадження № 1-кс/635/857/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001161 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання здійснити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з підрядником ФОП ОСОБА_6 бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкодженого об`єкту інфраструктури гуртожитку № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 по договору № 62-22 від 30.11.2022 на суму 6 812 000 грн. в умовах воєнного стану.

Підставою для внесення даних до ЄРДР стала ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду по справі № 991/906/23, відповідно до якої зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою члена правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364, 191 КК України при проведенні робіт по договору № 62-22 від 30.11.2022 щодо виконання робіт капітального ремонту будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до відкритої системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено дані, що 03.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі за № UA-2023-01-03-005530-a за предметом: «Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 » з очікуваною вартістю 6 812 200, 00 грн. Закупівля проведена у формі «закупівля без використання електронної системи». Єдиним учасником та у подальшому переможцем визначено ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ).

У подальшому, 30.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір № 62-22 щодо проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 6 812 000,00 грн.

Відповідно даних аналітичних систем, оплата за договором проведена у повному обсязі.

Разом з цим, відповідно до інформації, викладеної у заяві про вчинення злочину, проплата за вказаним договором проведена на суму 12 671 250,90 грн. замість 6 812 000,00 грн., як то передбачено у договорі. Крім того, державна реєстрація підрядника по договору як ФОП проведена лише 07.09.2022. Разом з цим інформація про здійснення фактичної підприємницької діяльності в період з 07.09.2022 по 30.11.2022 відсутня. Окремо заявником зазначено, що на момент укладення договору підряднику виповнилося 20 років, у зв`язку з чим ставиться під сумнів його профільні знання, досвід виконання аналогічних договорів тощо.

Крім того, в ході досудового розслідування 20.06.2023 органом досудового розслідування разом з уповноваженими представниками проведено огляд будівлі гуртожитку № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення огляду встановлено, що 16.04.2022 внаслідок збройної агресії російської федерації пошкоджено будівлю вищевказаного гуртожитку, а саме, посічено фасад, частково зруйновано дах та вибито більшу частину вікон. Крім того, майже у кожній кімнаті 4-поверхового гуртожитку (особливо у лівому крилі) пішли тріщини у стінах та на стелях. Разом з уповноваженими представниками проведено детальний огляд на предмет проведеного ремонту, в ході якого встановлено фактично невеликий обсяг проведеної роботи, а саме, заміну 148 вікон, перекриття даху розміром 25 м* 8 м. Перелік проведених робіт також підтвердив комендант гуртожитку в ході огляду. Разом з цим, відповідно даних аналітичної системи за роботи з реконструкції витрачено 6 812 000,00 грн.

У теперішній час отримано ухвалу Харківського районного суду Харківської області від 28.06.2023 по справі № 635/4865/23 про надання тимчасового доступу до проектно-кошторисної та виконавчої документації до договору № 62-22 від 30.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо виконання ремонтних робіт в будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 з метою їх виїмки та подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи.

В ході досудового розслідування 03.07.2023 процесуальним керівником проведено допит свідка підрядника ОСОБА_6 , в ході якого останній повідомив серед іншого, що ніколи не займався підприємницькою діяльністю, не укладав жодних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та не отримував коштів за виконані роботи, оскільки він не виконував жодних робіт самостійно, а також не наймав працівників.

В договорі про закупівлю робіт № 62-22 від 30.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в якості замовника та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), в якості підрядника, зазначені наступні розрахункові рахунки сторін: замовника- НОМЕР_7 у ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядника- НОМЕР_8 ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків.

У подальшому, відповідно до оперативної інформації контролюючих органів, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що протягом грудня 2022 січня 2023 за участі ОСОБА_6 та його контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_8 здійснено схему, пов`язану з розкраданням бюджетних коштів, виділених на будівельно-монтажні роботи.

Так, державні кошти перераховано вказаним суб`єктам господарювання у якості оплати за товари, за матеріали тощо. Разом з цим, у подальшому більшу частину коштів перераховано на користь групи інших юридичних осіб, у т.ч., з сумнівною репутацією у якості оплати за ТМЦ, МПК, а також на власні карткові рахунки, звідки, ймовірно, знято готівку.

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, для подальшого вивчення документації та з метою перевірки доводів щодо того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_6 , для проведення ремонтних робіт в будівлі гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 по договору № 62-22 від 30.11.2022, чи не переміщалися вони на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та хто ними фактично розпоряджався та яким чином, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів юридичної (реєстраційної справи) справи ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків суб`єкта підприємництва, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 30.11.2022 по 11.07.2023; виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 30.11.2022 по 11.07.2023, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , в період з 30.11.2022 по 11.07.2023; інформації про рух грошових коштів за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками:

-ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ) в ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_8 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ФОП ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , рахунок № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 . та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_10 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_14 , що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_14 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_16 , та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються за вищевказаною адресою, мають доказове значення та можуть бути використаними у якості речових доказів у кримінальному провадженні, і отримання вказаних документів у інший спосіб не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити. Також з метою оперативності судового розгляду та враховуючи існування реальної загрози зміни або знищення документів, визначених у клопотанні, просила розглянути справу без участі уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи можливість доступу уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Представники осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозу зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які зберігаються в юридичних (реєстраційних) справах, а також інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати cлідчому СВ Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , cлідчому СВ Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництвом в даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів юридичної (реєстраційної справи) справи ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків суб`єкта підприємництва, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 30.11.2022 по 11.07.2023; виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 30.11.2022 по 11.07.2023, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , в період з 30.11.2022 по 11.07.2023; інформації про рух грошових коштів за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками:

-ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ) в ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_8 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_5 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ФОП ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_10 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_14 , що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_14 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції - АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_16 , та всіх інших банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період часу з 30.11.2022 по 11.07.2023.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1