Справа № 201/5420/23
Провадження № 1-кс/201/2006/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по міжнародному клопотанню компетентних органів Великого Герцогства Люксембург про надання правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Герцогства Люксембург про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2282/2021.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Великого Герцогства Люксембург про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Великого Герцогства Люксембург звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2282/2021.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що у Люксембурзі від 15.11.2021 року розпочате судове розслідування щодо невідомих осіб за обвинувальним актом прокуратури Люксембургу. Розслідування стосується фактів, описаних у протоколі №2282/2021 від 29.07.2021 року Великогерцогської поліції, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 були клієнтами будівельної компанії під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . 11 червня 2021 року ОСОБА_6 отримала електронний лист із рахунком на будівництво даху їхнього будинку. 14 червня 2021 року ОСОБА_6 отримала ще один електронний лист, у якому її попросили проігнорувати електронний лист від 11 червня 2021 року та перерахувати суму на німецький рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, 16 червня 2021 року позивачі перерахували 70 497,79 євро на німецький рахунок НОМЕР_1 для здійснення платежу ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29 червня 2021 року позивачі отримали електронний лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 із проханням сплатити рахунок на суму 70 497,79 євро. Потім вони зв?язалися з ІНФОРМАЦІЯ_2 і надіслали їм підтвердження платежу від 16 червня 2021 року на німецький рахунок НОМЕР_1 . Саме тоді їх повідомили, що цей німецький рахунок не є рахунком компанії LOTUS HAUS

У рамках розслідування компетентні органи Великого Герцогства Люксембург встановили, що німецький рахунок НОМЕР_1 був відкритий на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в Шветцінгені, Німеччина, і проживає за адресою АДРЕСА_1 , а не на ім`я ОСОБА_7 . Люксембурзькі слідчі також встановили, що жертвою кібератаки стала не заявниця ОСОБА_6 , а компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дійсно, обліковий запис електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_6 , і потім зловмисники надсилали клієнтам ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки-фактури зі зміненою інформацією облікового запису. Після надходження 70 497,73 євро на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ОСОБА_8 , того ж дня було здійснено 1-й переказ у розмірі 49 300 євро на румунський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 в Румунії на ім?я певної ІНФОРМАЦІЯ_8 . За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПФР Люксембург), після надходження 49 300 евро на румунський рахунок пані ІНФОРМАЦІЯ_8 з цього рахунку було здійснено такі перекази:

- 18.06.2021 року: 4989,04 євро було перераховано ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Україні з повідомленням « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 18.06.2021 року: 2400 євро було обміняно на іншу валюту та переведено на румунський рахунок НОМЕР_4 ;

- 18.06.2021 року: 4989,04 євро було перераховано на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_5 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 в У країні із повідомленням « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- 18 червня 2021 року та 22 червня 2021 року відповідно: 19 989,04 євро та 19 889 євро було перераховано на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_6 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Головний офіс) в Україні з повідомленням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_14 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Герцогства Люксембург про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2282/2021.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Великого Герцогства Люксембург про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Великого Герцогства Люксембург звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2282/2021.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Великого Герцогства Люксембург дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Великого Герцогства Люксембург звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2282/2021 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по міжнародному клопотанню компетентних органів Великого Герцогства Люксембург про надання правової допомоги у кримінальній справі №2282/2021, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

-документи про відкриття рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу( паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті рахунку та документи, що стосується перебігу відносин з банком;

-документи про відкриття рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу( паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті рахунку та документи, що стосується перебігу відносин з банком;

-виписки з банку за період з 01.06.2021 року по 01.08.2021 року по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-виписки з банку за період з 01.06.2021 року по 01.08.2021 року по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

-виписка з банку із зазначенням залишку, який наразі є на цих рахунках.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1