Справа №295/8805/23
УХВАЛА

Іменем України

06.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15 квітня 2023 року невідома особа розмістивши в мережі Інтернет оголошення про продаж інструментів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній в якості передоплати перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Так, 30.04.2023 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер моб/тел. НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу набору інструментів, заволоділа коштами заявника в сумі 1600 гривень, які заявник власноручно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок банківської картки невстановленої особи НОМЕР_1 , однак обіцяного товару так і не отримав та продавець на зв' язок не виходить.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, якій належать наступні банківські картки : ??? НОМЕР_1 - платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_3 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ??? НОМЕР_4 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_5 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ??? НОМЕР_6 - платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7

емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 15 квітня 2023 року невідома особа розмістивши в мережі Інтернет оголошення про продаж інструментів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній в якості передоплати перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 01.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000204 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до: - документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали; - інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали; - інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

Видати вказану інформацію наступним працівникам: дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022)

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1