печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, розробили та запровадили злочинну схему заволодіння коштами, виділеними із Державного бюджету України на потреби Національної поліції України для закупівлі форменого одягу (однострою).

З клопотання вбачається. що приблизно в квітні-травні 2022 року засновник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб розробили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на 2022 рік для закупівель форменого одягу (однострою) поліцейських, шляхом обману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими склались робочі відносини, у зв`язку з попередніми поставками однострою та виконання договорів.

25.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори на постачання форменого одягу на загальну суму 290 млн.грн., та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 105 млн.грн. Договори з указаними підприємствами укладено шляхом підписання прямих договорів у відповідності до вимог Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборотних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного стану».

З метою виконання умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали попередню оплату на суму 197,8 млн.грн. Далі, вказані товариства залучили ряд дрібних, некваліфікованих субпідрядників (цехів), розрахунки з якими проводились у готівковій формі, а також залучено зарубіжних субпідрядників (Китай, Узбекистан, інші країни), та як наслідок останні не виготовили товар належної якості, та в необхідній кількості. Вказані субпідрядники під час пошиття використовували неякісні тканини та фурнітуру, що не відповідають технічним описам, затвердженим Національною поліцією України, що призвело до поставок неякісного однострою поліцейських.

Поставка неякісного товару здійснюється на адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники даної установи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які залучені організаторами до шахрайської схеми заволодіння коштами, здійснюють огляд та прийом на склад неякісного товару від указаних вище постачальників.

Крім цього, 25.05.2022 Національною поліцією України укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 135 НП від 25.05.2022 на поставку костюмів (сорочка, брюки) спеціальні в колористиці «камуфляж» у кількості 9 510 шт. на суму 24 250,50 тис.грн. Із необхідної кількості постачальник поставив 296 комплектів на суму 754,80 тис.грн.

05.12.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище казаним договором на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прибула партія костюмів у кількості 1 600 шт. При вибірковій перевірці партії поставленого товару працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено систематичні недоліки щодо невідповідності товару вимогам нормативно-технічної документації (ТО 1811.4:2020) та невідповідності зразку свідку, тому було складено акт виявлених недоліків (неякісного товару) за підписами працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та партію не прийнято.

У подальшому слідством встановлено, що частину вище вказаної партії неякісного товару, що не була прийнята ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в кінці грудня 2022 року поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 17 511 000 грн., від імені постачальника виступав ОСОБА_9 . Основну частину поставленого на адресу ДПС України неякісного товару здійснено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Іншу частину цього ж товару за договором № 795 від 08.11.2022 на суму 294 000,00 грн. поставлено до Головного управління Національної поліції в Київській області, постачальником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директор значиться ОСОБА_10 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення судової технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, аудиту та ревізії фінансово-господарської діяльності підрозділів та департаментів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2022 по 20.03.2023, а також зразків форменого одягу (костюми спеціальні в колористиці «камуфляж»), які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 у період 2022-2023 років з метою проведення судових криміналістичних експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.12.2022 по 20.03.2023, зокрема:

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); рахунки-фактури; платіжні доручення; банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковими рахунками за укладеними договорами; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2022-2023 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2022-2023 роки; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо проведення досліджень (протоколів випробувань) тканини, матеріалів, які використовуються під час виробництва товару для потреб структурних підрозділів ДПС України, та які підтверджують якість продукції; технічного опису товару; актів відбору зразків, дефектних актів;

- документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувачів товарів (робіт, послуг); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), журнали обліку часу та виконаних робіт, заявки на виконання та проведення робіт, тощо; облікові книги ТМЦ за 2022-2023 роки та інші бухгалтерські документи, які підтверджують оплату за товар, роботи, послуги;

- експертних висновків, дослідження та конфекційних карт із зазначенням усіх матеріалів з яких виготовлено зразок товару, а також інших документів, які підтверджують якість поставленого товару;

- зразків форменого одягу (костюми спеціальні в колористиці «камуфляж»), які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для потреб Національної поліції України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 у період 2022-2023 років з метою проведення судових криміналістичних експертиз;

- завірені належним чином копії установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), штатного розпису, наказів (протоколів) про призначення керівника (командира), начальників та заступників відділів, начальників та заступників управлінь матеріально-технічного забезпечення, які відповідають за якість та отримання товару, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), положення про департамент/управління/відділ з питань однострою.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1