Справа № 344/6907/23
Провадження № 1-кс/344/2744/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000280 від 26.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що що на протязі 2016-2018 років у м. Івано-Франківську, особи ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» під приводом продажу нерухомого майна у багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га., шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що будівництво житлового будинку в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. здійснювало ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» на підставі декларацій про початок виконання будівельних робіт від 01.04.2014, зареєстрованих ДАБІ в Івано-Франківській області.

Пізніше, згідно договору № 12/05 від 12.05.2014, ТОВ «ЕКСТІМ ЛТД» передало ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» функції інвестора будівництва будинків в комплексі забудови багатоквартирних житлових будинків в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську (№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Також досудовим розслідуванням установлено, що 11.06.2019 державний реєстратор в супереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі документів, які не давали змогу прийняти рішення та провести державну реєстрацію прав та їх обтяжень, несанкціоновано вчинив дії та зареєстрував право власності на нерухоме майно (нежитлове приміщення), що в багатоквартирному житловому будинку в межах забудови АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. із незаконним присвоєнням поштової адреси: АДРЕСА_2 .

Підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 3010-1 виданий 11.06.2019, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД», договір доручення, серія та номер 3010/17-01 виданий 30.10.2017, видавник ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД».

Відповідно до пункту 41 порядку № 1127 ведення «Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, зокрема подаються: документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради встановлено, що 17.02.2017 рішенням ДАБІ в Івано-Франківській області скасовані містобудівні умови та обмеження від 27.12.2013

№ 251/13-01/1/01 для будівництва вище вказаного багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика - Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану).

Окрім цього, 07.09.2021 та 14.09.2021 Державною інспекцією архітектури та містобудування України на замовлення ТОВ «СКАЙ ЦЕНТР ЛТД» відмовлено у видачі двох сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта - багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями торгового призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську, що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га.

Згідно інформації філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області, експертиза проекту будівництва багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення в межах забудови вулиць Короля Данила - Пилипа Орлика -Бельведерська у м. Івано-Франківську(№ 1,2 по генплану), що на земельній ділянці із кадастровим номером :04:002:0170 площею 0.2701 га. не проводилась.

Також, згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, рішення про присвоєння об`єкту нерухомого майна поштової адреси: АДРЕСА_2 вказаним органом місцевого самоврядування не приймались.

За результатами несанкціонованих дій з інформацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо проведеної 11.06.2019 державним реєстратором реєстраційної дії на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , 05.11.2021 було виділено та присвоєно декільком об`єктам нерухомого майна нежитловим приміщенням окрему адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27Б нежитлове приміщення 2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого від 19 квітня 2023 року нежитлове приміщення 1 із адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта : 040, нежитлове приміщення 2 із адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта : 040, нежитлове приміщення 3 із адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта : 040 визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

На даному етапі досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що нежитлове приміщення 2 в будинку із адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта : 040 набуто у власність шляхом вчинення кримінально правопорушення. З метою підтвердження чи спростування даного факту органом досудового розслідування проводяться слідчі та процесуальні дії.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна нежитлового приміщення 2 в будинку із адресою: АДРЕСА_2 є ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Наслідком не накладення арешту на нежитлове приміщення може бути його відчуження на користь третіх осіб, що в свою чергу зашкодить досудовому розслідуванню та надасть можливість продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Отже, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною користування, розпорядження та відчуження, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на нерухоме майно нежитлове приміщення №2 реєстраційний номер об`єкта 040, що в будинку із адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, 27Б, власником якого є ТОВ «СКАЙ ОФІС» .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1