УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України лейтенанта Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000034 від 14.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України лейтенант Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 14.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, що відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.1/2446-23 від 13.04.2023 року службові особи ТОВ «Шик і блиск» () в період із 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, з метою прикриття незаконної діяльності та мінімізації сплати податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення операцій з реалізації імпортованих товарів через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_78 ) та інші, занизили дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку на суму 394 719 714 грн, що призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 71 049 549 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, детектив просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в торгівельному павільйоні, що розміщений в будівлі ТРЦ «Мегамолл» за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як обшук врегульовано ст. 234 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 234 КПК України визначено: обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, за ч. 2 цієї статті Кодексу, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

При цьому, клопотання має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення слідчим, прокурором до клопотання оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже, слідчий, прокурор, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як обшук житла чи іншого володіння особи має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим, прокурором кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Детектив в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини призначення обшуку приміщення, не довів наявності достатніх для цього підстав, у зв`язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про призначення обшуку, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України лейтенанта Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000034 від 14.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя