Справа №613/708/23 Провадження № 1-кс/613/242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000293 від 27.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на 7149,74 гривень (76,50 гривні комісія), переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на суму 7149,74 гривень, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів, через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчого посилається на те, що 26.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 22.04.2023 ОСОБА_6 в мобільному додатку «INSTAGRAM» знайшла пост від магазину з приводу продажу мобільного телефону. ОСОБА_6 виявила бажання його замовити, їй відправили посилання на інтернет-магазин, де потрібно робити замовлення, остання перейшла за посиланням, ввела анкетні та банківські данні, після чого в ОСОБА_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 7 149,74 грн. На повідомлення ОСОБА_6 більше не відповідали та мобільний телефон до теперішнього часу не відправили.

За вказаним фактом відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 27 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення, що на початку квітня 2023 року гр. ОСОБА_6 , в мобільному додатку «INSTAGRAM» знайшла пост від магазину який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу мобільного телефону, після чого виявила бажання його замовити, в переписці з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 відправив гр. ОСОБА_6 посилання на їхній інтернет-магазин де потрібно робити замовлення, остання перейшла за посиланням, ввела анкетні та банківські данні, після чого в гр. ОСОБА_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 7 149,74 грн, після чого « ІНФОРМАЦІЯ_4 більше не відповідав та мобільний телефон до теперішнього часу не відправили.

26.04.2023 року вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона заблокувала свою банківську картку, а також з роздруківки банку їй стало відомо, що 22.04.2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282, в сумі 7149,74 гривень (76,50 гривні комісія).

Згідно з випискою по картковому рахунку НОМЕР_3 , яку потерпіла ОСОБА_6 , долучила до матеріалів кримінального провадження, була проведена транзакція, а саме 22.04.2023 року о 15:04 з кредитної картки НОМЕР_4 «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282», в сумі 7149,74 гривень (76,50 гривні комісія), загалом -7226,24 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на 7149,74 гривень (76,50 гривні комісія), переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на суму 7149,74 гривень, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів, через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 27 квітня 2023 року вбачається, що ОСОБА_6 , що на початку квітня 2023 року гр. ОСОБА_6 через мобільний додаток «INSTAGRAM» знайшла магазин, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 . На сторінці магазину був розміщений пост з приводу продажу мобільного телефону. Після чого ОСОБА_6 виявила бажання його замовити. В переписці з менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 відправили посилання на їхній інтернет-магазин, де потрібно робити замовлення, остання перейшла за посиланням, ввела анкетні та банківські данні, після чого в гр. ОСОБА_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 7 149,74 грн. Після чого, на повідомлення ОСОБА_6 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 більше не відповідали та мобільний телефон до теперішнього часу не відправили.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритому на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 22.04.2023 о 15:04 здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 7 149, 74 грн. Крім того, переказ коштів з карти НОМЕР_4 в сумі 7 149, 74 грн. підтверджується роздруківкою скріншота з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000293 від 27.04.2023 задовольнити.

Надати слідчому відділенню №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на 7149,74 гривень (76,50 гривні комісія), переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 22.04.2023 о 15 годині 04 хвилин на суму 7149,74 гривень, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів, через UKR KYIV PORTMONE 106734 T2212282, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1