19.07.2023
справа № 642/3971/23
провадження № 1-кс/642/119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 хруп №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 17.06.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з червня 2020 року по грудень 2020 року отримував від особи, яку встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, фішингові сайти з підміною послуги «olx-доставка», з метою обману клієнтів сайту OLX.UA, розміщував веб-майданчику OLX.UA об`яви з неіснуючими товарами, та знаходив існуючі об`яви на сайті з метою отримання шляхом обману грошових коштів клієнтів сайту.

Так, 29.06.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_6 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2200 гривень.

Крім того у липні 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_7 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 2700 гривень.

Крім того 03.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 з метою придбання велосипеду. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_9 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 1796 гривень 10 копійок.

Крім того 23.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_10 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_11 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 2450 гривень 00 копійок.

Крім того 24.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_13 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_13 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 2000 гривень.

Крім того у 13.08.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж електросамокату на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_14 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер , чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_14 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 3406 гривень 99 копійок.

Крім того 08.09.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж взуття, що розмістив ОСОБА_15 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_15 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 6000 гривень.

Крім того 06.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж ручки, що розмістив ОСОБА_16 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_16 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 1348 гривень 87 копійок.

Крім того 11.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих туфлів, що розмістила ОСОБА_17 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_17 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 2043 гривень 43 копійок.

Крім того 11.11.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих чобіт, що розмістила ОСОБА_18 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_18 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 12 000 гривень

Крім того 26.11. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж хутряної жилетки, що розмістила ОСОБА_19 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_19 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 1510 гривень.

Крім того 03.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж риболовецьких знаттів, що розмістив ОСОБА_20 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_20 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 2600 гривень.

12.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жилетки, що розмістила ОСОБА_21 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_21 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 на суму 11 756 гривень.

Дії ОСОБА_5 . Органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

22.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування і суду, враховуючи той факт, є уродженцем м. Люботин Харківського району, Харківської області за місце реєстрації, за іншими відомими місцями його перебувань не мешкає та те що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та йому загрожує реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі;

- незаконно впливати на свідків, та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки не всі свідки допитані по кримінальному провадженню станом на теперішній час та не розпочато судовий розгляд.

- вчинити інші кримінальні правопорушення , враховуючи той факт, що він хоча і в силу ст. 89 КК України, не раніше судимий, однак відповідних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та підозрюється у тяжкому кримінальному правопорушенні, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 185 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до восьми років або позбавленням волі на той самий строк.

? ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення який відноситься до тяжких, ніде не працює і не має постійного джерела заробітку, тим самим є достатні підстави вважати, що підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, переховуватися від органу досудового розслідування та суду, та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 неодноразово були направлені повістки про виклик, але останній на виклики до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області не з`являється, за місцем проживання та реєстрації не мешкає, що підтверджується допитами свідків.

22.06.2021 року кримінальне провадження було зупинено на підставі того що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме та він переховується від органу досудового розслідування.

По кримінальному провадженню №0000389 були виконані всі необхідні слідчі дії, але на цьому етапі слідства місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_1 останній не проживає. Встановлено, що ОСОБА_5 покинув своє місце проживання і таким чином переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності. В даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років позбавлення волі. Враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності, в даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства. У зв`язку з чим органом досудового слідства до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років. Вказана обставина органом досудового розслідування доведена.

19.01.2023 до Ленінського районного суду м. Харкова направлено клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 19 січня 2023 року його було задоволено. Строк дії ухвали 6 (шість) місяців з дати її постановлення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення який відноситься до тяжких, ніде не працює і не має постійного джерела заробітку, тим самим є достатні підстави вважати, що підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, переховуватися від органу досудового розслідування та суду, та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років позбавлення волі. Враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності, в даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства. У зв`язку з чим органом досудового слідства до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Оцінюючи в сукупності викладене, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_5 , а також вагомість наявних доказів про вчинення останнім кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує, а саме позбавлення волі, з огляду на особу підозрюваного, з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_5 усіх слідчих та процесуальних дій, та запобігання спробам останнього вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів слідства та суду, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, слід прийти до висновку про те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення відповідно до ст. 183 КПК України, його необхідно доставити до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

По кримінальному провадженню №0000389 були виконані всі необхідні слідчі дії, але на цьому етапі слідства місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_1 останній не проживає. Встановлено, що ОСОБА_5 покинув своє місце проживання і таким чином переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності, тому доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 188, 189 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 хруп №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 (шість) місяців з дати її постановлення.

Ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого судді або через шість місяців із дати її постановлення, або в разі її відкликання прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: