Справа № 279/1254/21
Провадження № 1-кс/279/921/23 У Х В А Л А
іменем України
16 червня 2023 року

В С Т А Н О В И В :

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Коростенською окружною прокуратурою.
Під час досудового розслідування 19.01.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2
ст. 366, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, 29.09.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
У подальшому, 20.01.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 29.09.2021, за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 та
ч. 1 ст. 366 КК України.
ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України та обвинувальний акт щодо останнього 24.06.2022 скеровано до суду.
Повідомлення про підозру ОСОБА_6 підтверджується зібраними
у кримінальному провадженні доказами, зокрема: рапортом прокурора Коростенської місцевої прокуратури про виявлення вчиненого злочину, рапортами слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області про виявлення вчинених злочинів, протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , речовими доказами, а саме: оригіналами документів договором від 10.12.2019 №463 на виконання робіт про будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12, додатковою угодою №2 від 19.12.2019 до договору від 10.12.2019 №463, актом №5 від 19.12.2019 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року (примірна форма №КБ-2в), актом приймання виконаних будівельних робіт №6 від 20.12.2019, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми КБ-3, актом №5 від 20.12.2019 здачі прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкту, договором №520 від 20.12.2019 про надання робіт з технічного нагляду, висновком судової економічної та будівельно-технічної експертизи № 1452/1453/1906/1907/21-25, висновком судової почеркознавчої експертизи, протоколами оглядів місця події, якими зафіксовано місце будівництва та відсутність будівельних робіт, відомостями про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Фалькон Пауер», ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У ході досудового розслідування постановою керівника Коростенської окружної прокуратури від 26.11.2021 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до трьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду від 29.12.2021 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до п`яти місяців.
Крім того, ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду
від 25.02.2022 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до шести місяців.
При цьому досудове розслідування у кримінальному провадженні неодноразово зупинялось у зв`язку з наявністю об`єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, востаннє постановою слідчого, за погодженням з прокурором від 30.06.2022, та неодноразово відновлювалось, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
У свою чергу, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 05.06.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.
Таким чином, з урахуванням прийнятих процесуальних рішень шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дня повідомлення особі про підозру закінчується 21.06.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести детальний аналіз руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фалькон Пауер» з метою встановлення інформації щодо наявності або відсутності проведення фінансових операцій по придбанню будівельних матеріалів та конструкцій, що вказані у актах виконаних будівельних робіт №5 та №6 до договору №463 від 10.12.2019, а також встановлення контрагентів, у яких здійснювалось придбання вказаних будматеріалів; встановити суб`єктів господарської діяльності, у яких ТОВ «Фалькон Пауер» придбало будівельні матеріали та конструкції на виконання умов договору №463 від 10.12.2019 та провести допити останніх як свідків
з метою підтвердження чи спростування вказаних господарських операцій; встановити всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Фалькон Пауер»
в банківських установах та ініціювати питання щодо отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеним рахункам з метою проведення їх детального аналізу; встановити місцезнаходження оригіналу договору зберігання будівельних матеріалів, укладеного між ТОВ «Фалькон Пауер» та Лугинською селищною радою та ініціювати питання щодо його вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження; встановити перелік працівників, які в період дії договору №463 від 10.12.2019 перебували у договірних відносинах з ТОВ «Фалькон Пауер», та допитати останніх як свідків з приводу здійснення господарської діяльності вказаного товариства, виконання умов вищевказаного договору; встановити об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ «Фалькон Пауер», ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , а також об`єкти нерухомого майна, що перебувають в оренді вказаного Товариства, або фактично ним використовуються при здійсненні господарської діяльності з метою перевірки наявності або відсутності у вказаних приміщеннях на зберіганні будівельних матеріалів та конструкцій, що придбавались на виконання умов договору №463 від 10.12.2019 та в подальшому передані на зберігання згідно договору №1 від 25.12.2021; додатково допитати як свідка бухгалтера Лугинської селищної ради з приводу оприбуткування придбаних згідно договору №463 від 10.12.2019 будівельних матеріалів на балансі сільради.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей вирішити питання про наявність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_18 .
На даний час, з урахуванням прийнятих процесуальних рішень, шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дня повідомлення особі про підозру закінчується.
Водночас, завершити досудове розслідування до закінчення шестимісячного строку неможливо у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 призваний 24.02.2022 на військову службу під час мобілізації у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 року №69/2022 та з 07.05.2022 переміщений до військової частини НОМЕР_1 відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 №98. У свою чергу, не можливо прийняти рішення згідно ст. 217 КПК України у зв`язку з тим, що дії підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , є взаємопов`язаними, і як наслідок виділення матеріалів призведе до негативного впливу на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Результати проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій
є доказами причетності осіб до вчинених кримінальних правопорушень та будуть мати значення під час судового розгляду, однак виконати їх у передбачений шестимісячний строк не вдалось з об`єктивних причин, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задвольнити.
Інші учасники в судове засідання не прибули, повідомлені про місце і час розгляду прави належним чином, заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило, письмових заперечень на клопотання також не надходило.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до положень статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців -керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 вказаної норми закону передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.
Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Вказаною нормою закону також визначено вимоги до клопотання та порядок його розгляду.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
Злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, згідно ч.6 ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.
Постановою керівника Коростенської окружної прокуратури від 26.11.2021 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до трьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду від 29.12.2021 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до п`яти місяців.
Ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду
від 25.02.2022 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до шести місяців.
При цьому досудове розслідування у кримінальному провадженні неодноразово зупинялось у зв`язку з наявністю об`єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, востаннє постановою слідчого, за погодженням з прокурором від 30.06.2022, та неодноразово відновлювалось, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні від 05.06.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч.1 ст. 282 КПК України.
У клопотанні прокурор вказує, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести детальний аналіз руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фалькон Пауер» з метою встановлення інформації щодо наявності або відсутності проведення фінансових операцій по придбанню будівельних матеріалів та конструкцій, що вказані у актах виконаних будівельних робіт №5 та №6 до договору №463 від 10.12.2019, а також встановлення контрагентів, у яких здійснювалось придбання вказаних будматеріалів; встановити суб`єктів господарської діяльності, у яких ТОВ «Фалькон Пауер» придбало будівельні матеріали та конструкції на виконання умов договору №463 від 10.12.2019 та провести допити останніх як свідків з метою підтвердження чи спростування вказаних господарських операцій; встановити всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Фалькон Пауер» в банківських установах та ініціювати питання щодо отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеним рахункам з метою проведення їх детального аналізу; встановити місцезнаходження оригіналу договору зберігання будівельних матеріалів, укладеного між ТОВ «Фалькон Пауер» та Лугинською селищною радою та ініціювати питання щодо його вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження; встановити перелік працівників, які в період дії договору №463 від 10.12.2019 перебували у договірних відносинах з ТОВ «Фалькон Пауер», та допитати останніх як свідків з приводу здійснення господарської діяльності вказаного товариства, виконання умов вищевказаного договору; встановити об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ «Фалькон Пауер», ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , а також об`єкти нерухомого майна, що перебувають в оренді вказаного Товариства, або фактично ним використовуються при здійсненні господарської діяльності з метою перевірки наявності або відсутності у вказаних приміщеннях на зберіганні будівельних матеріалів та конструкцій, що придбавались на виконання умов договору №463 від 10.12.2019 та в подальшому передані на зберігання згідно договору №1 від 25.12.2021; додатково допитати як свідка бухгалтера Лугинської селищної ради з приводу оприбуткування придбаних згідно договору №463 від 10.12.2019 будівельних матеріалів на балансі сільради.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей вирішити питання про наявність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_18 .
На даний час, з урахуванням прийнятих процесуальних рішень, шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дня повідомлення особі про підозру закінчується.
Водночас, завершити досудове розслідування до закінчення шестимісячного строку неможливо у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 призваний 24.02.2022 на військову службу під час мобілізації у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 року №69/2022 та з 07.05.2022 переміщений до військової частини НОМЕР_1 відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 №98. У свою чергу, не можливо прийняти рішення згідно ст. 217 КПК України у зв`язку з тим, що дії підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , є взаємопов`язаними, і як наслідок виділення матеріалів призведе до негативного впливу на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Результати проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій
є доказами причетності осіб до вчинених кримінальних правопорушень та будуть мати значення під час судового розгляду, однак виконати їх у передбачений шестимісячний строк не вдалось з об`єктивних причин, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).
Зазначені ініціатором клопотання процесуальні дії не могли бути виконані та завершені з об`єктивних причин. Результати їх проведення мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.
Враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується 21.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ряд висновків експертиз, за результатами яких можна вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих дій спрямованих для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом