Справа № 589/1398/22
Провадження № 1-кс/589/495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000403 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. З ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що в період часу з 16.05.2022 по теперішній час працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доступ до матеріальних цінностей за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, привласнюють та розтрачають матеріальні цінності, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 07.06.2022 близько 15:30 години, на автодорозі в районі буд. АДРЕСА_2 , працівниками поліції зупинено автомобіль ДАФ р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерна) р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , який у вказаній цистерні здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту. При перевірці документів виявлено ознаки їх підробки працівниками юридичних осіб, а саме, підроблення та використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

07.06.2022 було проведено огляд місця події, а саме: зупиненого автомобіля ДАФ р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерна) СОБА ЭВ 3200, 1984 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 . Оглядом встановлено, що на цистерні мається три люки, запірні пристрої яких опломбовано свинцевою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У наданих ОСОБА_5 документах в тому числі товаро-транспортній накладній зазначено, що предметом перевезення є компонент добавки антидетонаційної до бензину (КДА) об`ємом 22640кг.

В подальшому за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_6 22.06.2022 було проведено обшук цистерни ООБА БВ 3200 реєстраційний номер НОМЕР_2 , під час якого з трьох наявних люків за допомогою пробовідбірника було відібрано зразки рідини, які поміщено до трьох окремих нових полімерних пляшок об`ємом по 1л кожна, кришка зачинена та запакована скетчем, на кришці виконано запис маркером чорного кольору «№1», «№2», «№3». В подальшому три пляшки поміщено до спец пакету №7278536, клапан якого заклеєно та на якому виконано пояснювальні написи та підписами понятих і слідчого.

В ході досудового слідства було встановлено, що рідина, яка знаходиться у цистерні ООБА ЭВ 3200 реєстраційний номер НОМЕР_2 має характерний запах спирту, однак відповідно до документів є компонент добавки антидетонаційної до бензину (КДА), а відповідно до довідки наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зразок рідини, яку було вилучено з цистерни причепу НОМЕР_2 до автомобілю ДАФ р/р НОМЕР_1 містить 96,4% спирту етилового.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 та Казенне Підприємство Шосткинський Казенний Завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 уклали договір купівлі-продажу №7 від 16 травня 2022 року, відповідно до якого, банківські реквізити КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії Сумського обл. упр. НОМЕР_4 .

Крім цього, у ході досудового розслідування проведено експертизи спиртовмісних рідин, висновки експерта № 25270/7512-7513 від 27.02.2023 та № 17459/7511 від 27.02.2023 долучено до матеріалів кримінального провадження.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 надано роз`яснення та визначено відповідно до результатів вищевказаних експертиз, що вилучені під час обшуків зразки рідини класифікуються згідно з УКТ ЗЕД у товарній позиції 2207 або 2208 та має текстовий опис « Спирт етиловий, неданатурований, з концентрацією спирту 80% і більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої класифікації.

У зв`язку з вищевикладеним є підстави призначення комплексної судової експертизи з дослідженням рідин, товарознавчої та економічної експертизи з метою з`ясування (підтвердження) до якого виду відповідно до класифікації УКТ ЗЕД відносяться вилучені зразки рідин, чи є вони підакцизними товарами, яка їх вартість за 1л та встановлення загальної суми привласнених коштів, отриманих від продажу спирту етилового за заниженими цінами. Проведення та виконання комплексної експертизи в частині економічних розрахунків неможливо без дослідження руху коштів по банківському рахунку КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також тимчасовий доступ до банківських рахунків КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть загальну можливість підтвердження чи спростування факту розрахунку проведеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору №7 від 16 травня 2022 року, та подальшого використання виручених від продажу спиртовмісних рідин коштів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а також про особу власника даного рахунку, у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_4 ;

інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2022 по 01.07.2022, з розкриттям інформації про нарахування та витрати, їх отримувачів і платників;

Строк дії ухвали до 21.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1