ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року

м. Хмельницький

Справа № 688/2096/23

Провадження № 11-сс/4820/222/23

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому, в режимі відеоконференції, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2023 за №0000399 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 19 травня 2023 року, -

в с т а н о в и л а :

Цією ухвалою клопотання слідчого задоволено частково, відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.ч.2,3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Славути Шепетівського району Хмельницької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, на утриманні має двох малолітніх дітей, одруженої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання за адресою : АДРЕСА_1 , з 23 години до 06 години наступного дня (крім випадків необхідності априбуття в укриття, в разі оголошення повітряної тривоги на час воєнного стану).

Строк дії ухвали постановлено рахувати до 17 липня 2023 року.

Покладено на підозрювану ряд процесуальних обов`язків.

Приймаючи рішення, слідчий суддя виходив з того, що ймовірність настання ризиків, зазначених у клопотанні слідчого є недостатньо високою та запобігти їх настанню зможе більш м`який запобіжний захід, чим тримання під вартою.

Не погоджуючись з рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу в якій ставить питання про скасування ухвали слідчого судді та застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказує, що слідчим суддею не в повній мірі враховано обставини кримінального провадження та особу підозрюваної, яка не має міцних соціальних зв`язків, ніде не працює, легальних засобів для існування не має, вчинила ряд кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких, що дає підстави вважати про наявність ризиків незаконного впливу на потерпілих, свідків перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення прокурора на підтримку апеляційної скарги, з посиланням на зазначені в ній доводи, думку підозрюваної ОСОБА_6 та її захисника ОСОБА_7 , які просили апеляційну скаргу залишити без задоволення, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що така задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_6 підозрюється у тому, що в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, перебуваючи на посаді заступника керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», будучи обізнаною з умовами та правилами надання банківських послуг для фізичних осіб - клієнтів банку, умовами використання електронних платіжних засобів (карток) та порядком здійснення операцій з використання електронних платіжних засобів (карток), маючи інформацію про клієнтів банку, проведення ними банківських операцій та доступ до їх банківських рахунків, порядком відкриття та закриття, а також здійснення операцій з банківськими рахунками, діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», з корисливих мотивів, користуючись довготривалими приязними відносинами з персональними клієнтами АТ КБ «ПриватБанк» та їх довірою, вводячи в оману останніх про правомірність своїх дій, діючи в супереч посадових інструкцій та інтересам банку, умов та правил надання банківських послуг, під приводом підвищення показників у службовій діяльності, перерахунку власних грошових коштів на карткові рахунки клієнтів з метою їх подальшого зняття, заволодівала електронними платіжними засобами (картками) та пін-кодами доступу до них, логінами та кодами доступу до онлайн- банкінгу банківських додатків, таким чином отримуючи повний доступ до банківських та депозитних рахунків клієнтів банку.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи незаконно, всупереч волі клієнтів, без їх відома та дозволу здійснювала фінансові операції по банківським рахункам потерпілих, укладала від їх імені кредитні угоди, додаткові банківські послуги та в подальшому заволоділа грошовими коштами клієнтів банку, які знаходились на їх банківських рахунках, розпоряджаючись ними на власний розсуд шляхом зняття готівки, здійснення покупок товарів і послуг, поповнення мобільних рахунків, переказу грошових коштів на банківські рахунки інших осіб, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе. ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», отримала від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пароль доступу до її онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я останньої.

В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ КБ «ПриватБанк», діючи з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого на мобільних телефонах, портативних комп`ютерах та планшетах, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_9 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «Приват24», неодноразово, систематично в період часу з 14 лютого 2019 року по 01 грудня 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_9 «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останньої, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 68211 грн 14 коп, чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 361 КК України.

Крім того, в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», шо розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, зловживаючи своїм службових становищем, як працівниці АТ КБ «ПриватБанк», а також довготривалими приязними відносинами та довірою, під приводом допомоги щодо підняття показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», отримала від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пароль доступу до її онлайн-банкінгу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до карткового рахунку X: НОМЕР_1 відкритого на ім`я останньої, без дозволу на здійснення фінансових операцій по даному картковому рахунку.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману інших працівників АТ КБ «ПриватБанк», щодо законності своїх дій, в період часу з 14 лютого 2019 року по 01 грудень 2021 року, будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошові: коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, діючи незаконно, всупереч волі ОСОБА_9 , без її відома та дозволу, за допомого:- отриманого шахрайським шляхом доступу до онлайн-банкінгу «Приват24», вчиняла фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підвищення кредитних лімітів, укладанням від імені ОСОБА_9 додаткових кредитних угод, зняття готівки в банкоматах, переказ грошових коштів ні карткові рахунки інших осіб, внаслідок чого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 68211 грн 14 коп, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 191 КК України.

Крім того, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи у вказаному відділенні, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк», спонукала до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківську картку № НОМЕР_2 та пін-код доступу до неї АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я останнього, без дозволу на здійснення фінансових операцій по даному банківському рахунку.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи, як службова особа АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману інших працівників АТ КБ «ПриватБанк», щодо законності своїх дій, в період часу з 05 вересня 2019 року по 01 грудня 2021 року, будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 , повторно, з корисливих мотивів, діючи незаконно та всупереч волі ОСОБА_10 , без його відома та дозволу, за допомогою отриманого шахрайським шляхом доступу до онлайн-банкінгу «Приват24» та банківської картки № НОМЕР_2 , вчиняла фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», шляхом підвищення кредитних лімітів, укладанням від імені ОСОБА_10 додаткових кредитних угод, придбанням товарів та послуг, зняттям готівки в банкоматах, внаслідок чого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з банківському рахунку НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 55179 грн 18 коп, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї.

В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 16 червня 2021 року по 17 листопада 2021 року, будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи отриманий шахрайським шляхом пін-код доступу, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_9 , щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою мобільних телефонів з доступом до мережі інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 АТ «А-Банк» грошовими коштами, шляхом неодноразового зняття готівки в банкоматах, переказ грошових коштів на карткові рахунки інших осіб, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_9 на загальну суму 101862 грн. 04 коп.

Також, в березні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом отримала доступ до онлайн-банкінгу «АВапк24» АТ «А-Банк» по картковому рахунку № НОМЕР_6 та в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, заволоділа в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належною для нього банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А- Банк».

В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 15 березня 2021 року по 18 лютого 2022 року, будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом на заволодіння грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи отриманий шахрайським шляхом пін-код доступу, діючи всупереч волі та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_10 , щодо правомірності своїх дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме за допомогою мобільних телефонів з доступом до мережі інтернет, оформила додаткові кредитні угоди та в подальшому незаконно заволоділа з карткового рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_6 АТ «А-Банк» грошовими коштами, шляхом неодноразового зняття готівки в банкоматах, переказу грошових коштів на карткові рахунки інших осіб, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_10 на загальну суму 7499 грн. 98 коп.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених повторно, ОСОБА_6 вчинила злочини, передбачені ч. З ст. 190 КК України.

Крім того, в червні 2021 року в м. Славута Хмельницької області, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї.

В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ «А-Банк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «АВапк24» АТ «А-Банк», встановленого на мобільному телефоні «Хіаоті» моделі «Ііесіті 8А» та портативний комп`ютер, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_9 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «АВапк24», неодноразово, систематично в період часу з 23 червня 2021 року по 19 листопада 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_9 «АВапк24» АТ «А-Банк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останньої, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я потерпілої, незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 101862 грн 04 коп, чим заподіяла майнову шкоду потерпілій ОСОБА_9 на вказану суму.

Також, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділенням Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи у вказаному відділенні зловживаючи довірою та довготривалими приязними відносинами, під приводом допомоги у піднятті показників у професійній діяльності посадової особи АТ КБ «ПриватБанк . спонукала до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківську картку № НОМЕР_2 та пін-код доступу до неї АТ КБ «ПриватБанк», таким чином отримавши повний доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я останнього.

В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської систем: АТ КБ «ПриватБанк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн- банкінг «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», встановленого на мобільних телефона-, портативних комп`ютерах та планшетах, шахрайським шляхом отримуючи від ОСОБА_10 коди підтвердження входу до онлайн-банкінгу «Приват24», неодноразово, систематично в період часу з 05 вересня 2019 року по 08 вересня 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_10 «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останнього, вчиняла по банківському рахунку НОМЕР_7 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного банківського рахунку на загальну суму 55179 грн 18 коп, чим заподіяла майнову шкоду потерпілому ОСОБА_10 на вказану суму.

Також, 15 березня 2021 року в м. Славута Хмельницької області, ОСОБА_6 , під приводом переказу коштів, шахрайським шляхом заволоділа в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кодом доступу до онлайн-банкінгу «ABank24» АТ «А- Банк».

В подальшому. ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, націлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної автоматизованої банківської системи АТ «A-Банк», діючи повторно та з корисливих мотивів, використовуючи онлайн-банкінг «ABank24» АТ «A-Банк», встановленого на мобільних телефонах, шахрайським шляхом, отримуючи від ОСОБА_10 коди підтвердження входу до онлайн-банкінг «ABank24», неодноразово, систематично в період часу з 15 березня 2021 року по 19 листопада 2021 року здійснювала несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу ОСОБА_10 «ABank24» АТ «A-Банк», де в подальшому діючи всупереч волі, без відома та дозволу останнього, вчиняла по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , незаконні фінансові операції з подальшим заволодінням грошовими коштами з даного карткового рахунку на загальну суму 7499 грн 98 коп, чим заподіяла шкоду потерпілому ОСОБА_10 на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчиненого повторно, ОСОБА_6 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.361 КК України.

Крім того, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк».

В подальшому, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Славута Хмельницької області, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ «А-Банк», користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом переказу коштів на картковий рахунок, за допомогою поштового переказу через ТОВ «Нова Пошта», заволоділа в ОСОБА_9 належною для неї банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 отримавши у поштовому відділенні розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_9 .

Також, на початку січня 2019 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, емітованою АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи заступником керуючого відділення Славутського відділення південно-західного регіонального управління АТ К «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17, перебуваючи вказаному відділенні в січні 2019 року, точну дату та час встановити не представилось : можливе, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до не емітованою АТ КБ «ПриватБанк», користуючись довірою та довготривалими приязним відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводо підняття показників у професійній діяльності працівника АТ КБ «ПриватБанк», спонукало до оформлення та в подальшому отримала від ОСОБА_10 , таким чином заволоділа належною для нього банківською карткою емітованою АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контекст положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки т банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_10 .

Також, в березні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння належним для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 та пін-кодом доступу до неї емітованою АТ «А-Банк».

В подальшому, в червні 2021 року, точну дату та час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Славута Хмельницької області, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння офіційним документом - банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 та пін-кодом доступу до неї емітованою АТ «А-Банк», користуючись довірою та довготривалими приязними відносинами, шахрайським шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом переказу коштів на картковий рахунок, за допомогою поштового переказу через ТОВ «Нова Пошта», заволоділа в ОСОБА_10 належною для нього банківською карткою емітованою АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 та пін-кодом доступу до неї, яка є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві і у контексті положень ст. 1 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, як засобом доступу до банківського рахунку, якою ОСОБА_6 , отримавши у поштовому відділенні, розпорядилась на власний розсуд, а саме використала, як засіб доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні офіційними документами, вчиненого шляхом шахрайства, ОСОБА_6 вчинила кримінальні проступки, передбачені ч. 1 ст. 357 КК України.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 березня 2023 року за № 0000399, правова кваліфікація правопорушення - ч.ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.ч.2,3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України.

12 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч.2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України.

16 травня 2023 року слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шепетівської окружної прокуратури про застосування ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Посилається на те, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконний вплив на потерпілих у кримінальному провадженні; знищення, схов або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , слідчий суддя, на виконання вимог ст. 178 КПК України, врахував вагомість наявних доказів, що вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.2,3 ст.191, ч.3 ст.190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання її винуватою у кримінальних правопорушеннях.

Також, правильно прийшов до обґрунтованого висновку про наявність ризику, передбаченого ст. 177 КК України, а саме, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Не знайшов свого підтвердження і ризики незаконного впливу на потерпілих у кримінальному провадженні, знищення, схову або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення нових кримінальних правопорушень, оскільки у клопотанні слідчого відсутні обґрунтування на підтвердження вказаного. Не навів таких і прокурор та слідчий в судовому засіданні.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя прийшов до правильного висновку про те, що на цій стадії провадження належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_6 зможе забезпечити і більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на неї відповідних обов`язків.

Доводи апеляційної скарги прокурора про необхідність застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не заслуговують на увагу суду.

Так, стороною обвинувачення не надано суду достатніх об`єктивних даних, які б вказували, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, із покладенням на підозрювану відповідних процесуальних обов`язків не забезпечить її належну процесуальну поведінку, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Сама по собі тяжкість кримінального правопорушення та наявність доказів на підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення не може бути підставою для обрання йому найбільш суворого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Врахувавши наведені ризики та обставини, передбачені ст.ст. 177, 178 КПК України, в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, з яким погоджується колегія суддів апеляційного суду, про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу саме у вигляді домашнього арешту на певний період доби, який забезпечить її належну процесуальну поведінку.

За таких обставин, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною, обґрунтованою та вмотивованою, порушень норм чинного КПК України, які могли б стати підставою для скасування чи зміни судового рішення, не встановлено.

Керуючись ст.ст. 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 19 травня 2023 року про застосування ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити без зміни, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3