Справа № 462/3405/23
провадження 1-кс/462/856/23
У Х В А Л А

15 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000360 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.04.2023 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.04.2023 р. 0 07.40 год. та 09.37 год. шахрайським способом заволоділа коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 2995,50 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_3 , яка вказала, що 17.04.2023 близько 07.30 год. вона приїхала на своєму автомобілі на вулицю Коперника у м. Львові, неподалік каплички « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Припаркувавшись неподалік на платній парковці , вона вийшовши зі свого автомобіля вирішила здійснити оплату за паркувальне місце. Підійшовши до терміналу, вона побачила, що він відключений. Поряд із терміналом знаходиться вивіска для оплати на якій зазначено кьюар код. Вона вирішила здійснити оплату через даний код через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . На своєму мобільному телефоні вона відкрила сканер кьюар коду, після чого код був зчитаний та одразу ж на телефоні відрився додаток на якому писалось ввести реквізити картки та код CVV, після введення коду вона натиснула на функцію продовжити, після чого було висвітлено на екрані, що невірний номер картки банківської. Після чого вона переглянула номер картки та ще раз натиснула продовжити , де знов було висвітлено на екрані, що невірний номер картки. Вона тоді заблокувала свій мобільний телефон та пішла на богослужіння в капличку. Близько 09.00 год. після закінчення відправи у капличці, вона сіла в свій автомобіль та поїхала додому. Дома вона не переглядала свій телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на ньому.

18.04.2023 року близько 08.00 год. вона приїхала знов на вулицю Коперника у м.Львові, де припаркувалась неподалік каплички « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пішовши на богослужіння у капличку, де її запитався ОСОБА_6 чи вона розрахувалась за паркомісце, на що вона відповіла, що вчора в неї не вийшло здійснити оплату через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , тоді ОСОБА_6 підсказав їй як краще оплатити за парковку автомобіля через додаток у мобільному телефоні. Вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила оплату , після чого помітила, що на її кредитній картці відсутні грошові кошти у сумі 2995,50 грн. Приїхавши додому вона позвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 , де оператор заблокував її картку НОМЕР_2 та пояснив, що вона має звернутись в подальшому до працівників поліції та в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_2 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_3 ; відомостей про рух грошових коштів 17.04.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У поданому клопотання зазначає, у необхідності отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, у прохальній частині клопотання слідча просить надати доступ до інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 17.04.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак такі вимоги не обґрунтовує належними доказами.

Також, слідчий просить про тимчасовий доступ до копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, однак, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано передчасно, не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути слідчому, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000360 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1