Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/141/23
Номер провадження 1-кс/530/126/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

18.04.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 08.02.2023, 25.02.2023 та 26.02.2023 невідомою особою з рахунка мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в загальній сумі 11 470 грн. та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які 08.02.2023, 25.02.2023 та 26.02.2023 невідомою особою з рахунка мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в загальній сумі 11 470 грн. та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 08.02.2023 із рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 5 440 грн.;

-банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 08.02.2023 із рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 5 440 грн.;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 25.02.2023 та 26.02.2023 із рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 6 030 грн.;

-банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 25.02.2023 та 26.02.2023 із рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 6 030 грн.;

-банківської виписки про власників даних рахунків;

-історії транзакцій по карткових рахунках одержувачів коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 18.04.2023 року по 18.05.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1