Справа № 544/1510/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 05.06.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт співробітника поліції про те що, 25.05.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , знайшовши оголошення про продаж будівельних матеріалів в соціальній мережі «Фейсбук» здійснила передплату грошових коштів в сумі 3930 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , та після чого товар так і не отримала. На даний час телефон продавця вимкнений. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , з показів якої стало відомо, що 28.05.2023 близько 14:00год заявниця зателефонувала за номером тел. НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж будівельних матеріалів та, взявши слухавку, невідомий чоловік повідомив, що оплата за товар та доставка будівельних матеріалів проводиться по повній передплаті, в подальшому реквізити на оплату будуть відправлені в CMC повідомленні на мобільний додаток «Вайбер» покупцеві, а саме ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 , отримавши реквізити для оплати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в повній сумі за будівельні матеріали 3920 гривень на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому продавець товар не доставив та зв`язок був відсутній, на СМС повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» та в соціальній мережі «Фейсбук» ніхто не відповідав. Ураховуючи вище викладене та те, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_1 ім`я ОСОБА_7 , у зв`язку з чим необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 28.05.2023. Встановлення особи, котра незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 3920грн з рахунку ОСОБА_6 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та отримання інформації з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на який здійснювались перекази грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію. Однак зважаючи, що кримінальне правопорушення вчинено 28.05.2023, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати за період часу із 28.05.2023 по 04.06.2023, а не із 28.05.2023 року по теперішній час.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:

1. про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

2. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год 28.05.2023 по 23:59 год 04.06.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:

1. про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

2. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год 28.05.2023 по 23:59 год 04.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1