Справа № 750/1310/23
Провадження № 1-кс/750/2502/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 04.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000072 від 04.01.2023, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.01.2023 в мережі Фейсбук вона знайшла оголошення про виплату матеріальної допомоги в розмірі 6000 грн. Вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввела пароль входу до свого особистого кабінету в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . 03.01.2023, розплачуюсь на касі зарплатною картою, касир їй повідомив, що на картці (зарплатна) № НОМЕР_2 відсутні кошти, вона намагалася увійти у свій особистий кабінет в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але у неї нічого не вийшло, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 вона отримала роздруківку, з якої зрозуміло, що з її картки гроші перерахувалися на картку № НОМЕР_1 .

07.04.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023; документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023 знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 15.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1