Провадження № 1-кс/761/8515/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000007 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000007 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.06.2022 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено факт проведення процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b «Послуги з організації шкільного харчування (сніданки) (код за Єдиним закупівельним словником «ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації харчування»)» з очікуваною вартістю у розмірі 11 193 920,00 грн, замовником якої виступило ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

17.03.2022 року між переможцем процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b, а саме Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 та замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 ? (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Положення, укладено договір № 48 про закупівлю послуг, а саме надання послуг з організації шкільного харчування (сніданки) (для дітей від 6-11 років; для дітей від 11-14 років; для дітей від 14-18 років) на загальну вартість 11 193 920,00 грн без ПДВ, зі Строком дії договору до 31.05.2022 включно.

Договір від 17.03.2022 № 48 набрав чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.05.2022 року (включно). Строк дії за договором: 17 березня 2022 31 травня 2022.

Станом на 06.06.2022 додатковою угодою №1 від 06.06.2022 внесені зміни до Договору від 17.03.2022 № 48, а саме: зменшено суму договору в зв`язку зі зменшенням кількості в наданні послуг з організації шкільного харчування (сніданків) за державні кошти на 7 338 252,40 гривень.

Також, під час слідства встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи спільно, реалізуючи злочинний намір спрямований на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою надання видимості щодо належного оформлення документів про закупівлю послуг до договору від 17.03.2022 № 48 виготовили та підписали Акти надання послуг від 17.03.2022 № 5 щодо харчування гарячими сніданками у січні на загальну суму 583291,60 грн, № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2531724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740651,80 грн; Зведені звіти за категоріями забезпечення гарячим харчуванням учнів пільгових категорій у комунальних закладах загальної середньої освіти за січень-лютий 2022 року, які фактично не відповідали п. 5.3. та п. 13.1. Договору.

Виходячи з цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, виконуючи обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ?, діючи за попередньою змовою із директором Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час у ході досудового розслідування особами, передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, знаючи про дію наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № 31 від 25.02.2022 року та № 37 від 23.03.2022 року, про те що освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти міста Києва призупинено та організовано в дистанційній формі, а також те що сторони за договором № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 фактично не мають можливості виконувати обов`язки за договором, 06.04.2022 здійснила перерахування державних коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ? адміністраціі? № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_6 ) на загальну суму 3 855 667, 6 грн (відповідно до складених платіжних доручень: № 1031 від 05.04.2022 - на суму 583 291,6 грн; № 1030 від 05.04.2022 - на суму 740 651,8 грн та № 1029 від 05.04.2022 - на суму 2 531 724,2 грн).

Крім цього, слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ? та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації та маскування спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів по договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022, а саме актів надання послуг № 7 від 17.03.2022 - на суму 740 651,8 грн, № 6 від 17.03.2022 - на суму 2 531 724,2 грн, № 5 від 17.03.2022 - на суму 583 291,6 грн, за якими 06.04.2022 на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано державних коштів у розмірі 3 855 667, 6 грн, які зі слів директора та головного бухгалтера Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нібито було використано на виплату боргів по заробітній платі, сплату податків, розрахунки з постачальниками за продукти харчування, які поставлялися в січні - лютому 2022 року відповідно до договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021.

Допитані директори шкільних закладів міста Києва під час допитів показали, що харчування учнів здійснювалось лише з січня по 23 лютого 2022 року, після цього шкільне харчування учням не надавалось.

Так, під час огляду встановлено, що: ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_7 ) на власний рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримав 09.04.2022 від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 963 927,0 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) на власний рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період що досліджується отримав від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 545 444,48 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) на власний рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період що досліджується отримав від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 89 507,12 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених копій документів (здійснити їх вилучення, виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_6 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса відділення: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000007, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: юридичних справ з моменту відкриття рахунків; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів; відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з цінними паперами та золотовалютними цінностями) - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_6 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса відділення: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000007 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_6 ) надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_6 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса відділення: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), щодо відкриття, користування і обслуговування рахунків: ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_7 ) - рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) - рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.2022 по 08.03.2023, а саме:

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_8 (іпн: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: