Справа № 944/5279/23
Провадження №1-кс/944/809/23
17.08.2023 рокум.Яворів
В С Т А Н О В И Л А:
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 покликається на те, що відповідно до обставин, встановлених Яворівською окружною прокуратурою, в ході здійснення представницьких повноважень, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо неправдивий акт виконаних робіт, під час здійснення капітального ремонту приміщення, згідно договору укладеного в листопаді 2022 року.
Так, 21 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено Генеральний договір №283 по об`єкту « Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 . » Ціна договору 19 298 760, 00 грн.
Відповідно до п. 3.1. вказаного Договору, підрядник зобов`язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього.
Згідно п.6.1 вказаного Договору, підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1.2.1.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІ квартал 2023 року та на підставі направлень на проведення ревізії від 29.06.2023 №№ 516, 517 та від 20.06.2023 №605, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та головним державним фінансовим інспектором відділу контролю в галузі оборони, правоохоронних органах та органах влади ОСОБА_10 (з 21.06.2023 по 07.06.2023) проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по 30.06.2023.
Згідно представлених до ревізії довідок форми № КБ-3, актів форми № КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 », фактичне виконання робіт становить 1 371 625, 20 грн, які станом на 30.06.2023 оплачено в повному обсязі.
Проведеними відповідно до наказу від 31.05.2023 №02-02/64 контрольними обмірами (обстеженнями) виконаних робіт по вказаному об`єкту, встановлено невідповідність визначення окремих видів робіт включених в акт форми КБ-2в з фактичним їх виконанням, що призвело до завищення одиночних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) та їх вартості.
Зокрема, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акт виконаних робіт за грудень 2022 року включено роботи із «Установлення пластикових підвіконних дошок» площею 91,1 м та «Установлення віконних зливів» площею 91,1 м, які фактично не виконані.
Таким чином, враховуючи вказані вище невідповідності, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в недотримання п. 6.2. «Настанов з визначення вартості будівництва» завищено вартість робіт за 2022 рік по КПКВ 0611021 за КЕКВ 3131 на суму 121 539, 00 грн, та відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та ст. 224-225 Господарського кодексу України є збитками завданими місцевому бюджету на вказану суму.
У зв`язку із необхідністю належної перевірки вищевказаних фактів, в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно проведення робіт по об`єкту: « Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів;договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт по грудень місяць 2022 року включно, актів приховуваних робіт по грудень місяць 2022 року включно, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті; технічних паспортів; угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду; виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та печатка зазначеної установи; завірених копій Положення ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , його посадових інструкції, наказів на відпустку, тощо.
Зважаючи на те, що перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення зміни або знищення вказаних документів у зв`язку із закінченням термінів їх зберігання чи з інших причин, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових почеркознавчих та судово-економічних експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в складі: заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно проведення робіт по об`єкту: « Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт по грудень місяць 2022 року включно, актів приховуваних робіт по грудень місяць 2022 року включно, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті; технічних паспортів; угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду; виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та печатка зазначеної установи; завірених копій Положення ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , його посадових інструкції, наказів на відпустку, тощо.
У судове засідання слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд такого проводити у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчею суддею встановлено, що відповідно до обставин, встановлених Яворівською окружною прокуратурою, в ході здійснення представницьких повноважень, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо неправдивий акт виконаних робіт, під час здійснення капітального ремонту приміщення, згідно договору укладеного в листопаді 2022 року.
Враховуючи те, що вище перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеного товариства, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно проведення робіт по об`єкту: « Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення,коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт по грудень місяць 2022 року включно, актів приховуваних робіт по грудень місяць 2022 року включно, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;-технічних паспортів;угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду;- виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та печатка зазначеної установи; завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадових інструкції, наказів на відпустку.
В решті клопотання залишити без задоволення оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідча суддя,-
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (здійснення виїмку) у службових осіб зазначеного товариства, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно проведення робіт по об`єкту: « Капітальний ремонт житлового приміщення для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб по АДРЕСА_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення,коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт по грудень місяць 2022 року включно, актів приховуваних робіт по грудень місяць 2022 року включно, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;-технічних паспортів;угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду;- виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та печатка зазначеної установи; завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадових інструкції, наказів на відпустку.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідча суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів. Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_1