ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8423/23
провадження № 1-кс/753/1786/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

24.05.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , з 01.03.2023 до оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 по дату винесення ухвали суду;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 року по дату винесення ухвали суду;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2023 по дату винесення ухвали суду.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001640 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає у м. Київ, в межах Дарницького району, мобільний телефон: НОМЕР_5 вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: через інтернет, користуючись соціальною мережею «Facebook», виявляє оголошення з приводу пошуку військовослужбовців, які в ході виконання бойових завдань по захисту територіальної цілісності України зникли безвісти, та в подальшому зв`язується з ініціаторами оголошень через месенджери та через мобільний зв?язок за допомогою особистого номеру телефону НОМЕР_5 , представляється військовослужбовцем і повідомляє, що зниклий військовий на даний момент поранений і потребує термінової евакуації із зони бойових дій у госпіталь, але для цього необхідно надіслати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти на паливо для евакуації та на медикаменти для лікування пораненого бійця, тим самим, шляхом обману, користуючись довірою громадян, які здійснюють пошук своїх рідних безвісти зниклих військовослужбовців, з використанням електронно-обчислювальної техніки через інтернет з використанням соціальної мережі «Facebook», отримує грошові кошти за послуги, яких не надає.

Також встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрив банківський рахунок, і.п.н. НОМЕР_4 , у банківській установі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Існують підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.03.2022 до моменту оголошення ухвали.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , встановлено подальший рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640 від 03.05.2023 внесені відомості про те, що;

- з управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відповідно до яких ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знаходить оголошення щодо безвісті зниклих військовослужбовці, після чого зв`язується з їх рідними та просить перерахувати грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 під різними приводами (ЄО № 18533 від 03.05.2023);

- 16.04.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом врятування цивільного чоловіка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на фронті, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у загальній сумі 1 500 гривень. Крім того, невстановлена досудовим розслідування особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом врятування цивільного чоловіка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на фронті, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у загальній сумі 1 200 гривень (ЄО № 19334 від 08.05.2023).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 05.05.2023 встановлено, що з 14.03.2022 її син ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у складі військової частини НОМЕР_7 здійснює заходи направлені на захист територіальної цілісності України від збройної агресії російської федерації. 21.04.2023 за місцем її проживання надійшло сповіщення сім`ї № 28/1/515 про те, що її син, снайпер (2 категорії) відділення снайперів взводу вогневої підтримки військової частини НОМЕР_7 , зник безвісти 19.04.2023 близько 13 год. 20 хв. при виконанні службових обов`язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації, в районі населеного пункту м. Бахмут, Донецької області. 22.04.2023 у першій половині дня на номер її телефону НОМЕР_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_30 та запитав чи не шукає вона сина. Через 5 хвилин на її телефон у вайбер прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_9 , який підписано як ОСОБА_31 . У повідомленні особа запитала, чи буде свідок забрити її сина, який обгорів та лежить на полі у м. Бахмуті Донецької області. Невідома особа повідомила, що займається евакуацією та має звання старшого лейтенанта поліції. Написав, що свідок має заправити автомобіль та заплатити за евакуацію. Через хвилин 30 у вайбер знову надійшло повідомлення, в якому зазначено що особа є полковником та чи буде свідок забирати сина. Свідок вирішила перевірити дійсні номери особи, яка писала, тому пішла до знайомої ОСОБА_32 та її номеру зателефонувала командиру роти її сина, який повідомив, що полковника ОСОБА_33 (такі відомості були вказані у повідомленні) немає. Після цього з номеру НОМЕР_9 почали надходити погрози та інші негативні висловлювання.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_34 від 04.05.2023 встановлено, що 26.04.2023 мама її нареченого ОСОБА_35 виклала пост в соціальній мережі «Фейсбук» про те, що її наречений ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проходив службу в 101 бригаді 69-й батальйон ІНФОРМАЦІЯ_7 , вважається безвісти зниклим після відрядження його до м. Бахмут. 29.04.2023 до мами нареченого зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , який представився службовцем її нареченого та повідомив, що знаходиться з ОСОБА_37 на позиціях, однак останній без свідомості та щоб його вивезти потрібно 1 000,00 грн на бензин. О 18:10 29.04.2023 свідок зателефонувала за цим номером, поговорила з невідомим чоловіком. Він скинув їй номер банківської картки НОМЕР_6 . Потерпіла зі своєї картки НОМЕР_10 перерахувала 1 000,00 грн. Приблизно о 21 год. 00 хв. цього ж дня він написав в месенджері «телеграм» та сказав, що може вивезти її нареченого, однак потрібні гроші на дві крапельниці, які коштують по 500,00 грн кожна. Після цього потерпіла зрозуміла, що це шахрай та звернулась в поліцію.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_27 від 08.05.2023 встановлено, що з 04.03.2022 її цивільний чоловік ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на фронті сходу України у складі військової частини НОМЕР_11 . 14.04.2023 вона отримала повідомлення, що її цивільний чоловік з 10.04.2023 рахується як безвісті зниклим. В соціальній мережі «Фейсбук» вона розмістила пост щодо пошуку свого цивільного чоловіка, розмістила оголошення в різних групах у месенджері 2телеграм». Аналогічні пости в мережі Інтернет розмістила мати цивільного чоловіка потерпілої ОСОБА_38 16.04.2023 до ОСОБА_38 ( НОМЕР_12 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представся ротним 58 бригади 13 батальйону та повідомив, що ОСОБА_26 знайдений з тяжкими пораненнями, 75% опіків шкіри. На запитання надати свої анкетні дані відмовився. Зазначив, що сина можна забрати, однак закінчилось паливо, щоб його купити необхідно перерахувати 1 50000 грн. ОСОБА_38 зателефонувала потерпілій та розповіла про цю ситуацію та надала номер телефону НОМЕР_5 . Потерпіла подзвонила за вказаним номером, невідомий чоловік розповів таку ж інформацію та зазначив, що гроші слід скинути на його банківську картку НОМЕР_6 . 16.04.2023 о 13:50 перерахувала на карту № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 1 500,00 грн. Невідомий чоловік повідомив, що вони приїдуть ввечері, однак потім повідомив про неможливість приїхати. 07.05.2023 о 19:40 почав писати, що немає палива, тому неможливо виїхати. Пізніше він сказав, що можна перерахувати грошові кошти в розмірі 1 200,00 грн на банківську картку НОМЕР_13 , після чого він зможе купити паливо ти привезти чоловіка. 08.05.2023 о 09:47, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через термінал потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 1 200,00 грн. Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_5 , однак її номер був заблокований.

ОСОБА_39 як особа, підозрювана у вчиненні злочину був затриманий 08.05.2023 о 13 год. 00 хв.

08.05.2023 ОСОБА_40 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.05.2023 у справі № 753/7552/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_41 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановила, що особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, користувався карткою, яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати слідчий.

Вимоги в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не надав доказів, що слідчі входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001640.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.05.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001640за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 25.05.2023;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.03.2023 до 25.05.2023;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.03.2023 до 25.05.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1