ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/897/23
Провадження № 1-кс/210/2067/23
У Х В А Л А

іменем України

"17" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 02.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 16 серпня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000024 від 02.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 02.02.2023 року за фактом того, що 11.11.2022 о 09:10 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( м.т. НОМЕР_1 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.11.2022 приблизно о 11:00 годині невідома особа, котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомого мобільного номеру телефону, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 28937 гр з картки вищезазначеного банку № НОМЕР_2 . ЄО 319 від 02.02.2023 року.

За вказаним фактом 02.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000056 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 10.11.2022 близько 11 години, до неї зателефонував чоловік який представився ОСОБА_6 з невідомого номеру, та пояснив, що він являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , необхідно перевипустити свою банківську картку, на що остання погодилась, надавши невідомій особі потрібні цифри з SMS повідомлення. Згодом з її рахунку ( НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти в загальній сумі 28856,66.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами. Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідно отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 02.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме щодо відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та угода MDNWFС000504989 від 09.04.2019 в період часу 09.11.2022 по 11.11.2022;

- Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та угода MDNWFС000504989 від 09.04.2019 в період часу 09.11.2022 по 11.11.2022;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 09.11.2022 по 11.11.2022;

- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 09.11.2022 по 11.11.2022 з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

- відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 09.11.2022 по 11.11.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 09.11.2022 по 11.11.2022.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_4 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17 жовтня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1