Провадження № 1-кс/686/5616/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001992 від 09.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.06.2023 близько 16:55 год. невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами у сумі 2904 грн. з належної останньому банківської картки АТ КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які були перераховані на невідомийрахунок, чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму. Так, не встановлена особа, отримавши невідомим способом вільний доступ до кредитного банківського картки заявника № НОМЕР_3 викрала грошові кошти з рахунку зазначено вище картки.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами Вараниці к.., викравши іх з рахунку карткиостаннього.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв?язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ., який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної формації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 (юридичнаадреса:

АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- - інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 06.06.2023 року по 00:00 годин по 08.06.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 );

завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківської карти

№ НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.06.2023 року по08.06.2023якщо так, то надати інформацію ї адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківської карти№ НОМЕР_3 , відкритих в АГ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити доступ до вище зазначеної інформації із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 21 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1