Справа № 214/3897/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

26.01.2023 року прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури в ході перевірки додержання вимог законодавства щодо приймання заяв про кримінальні правопорушення виявлено заяву від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.10.2022 року вона в соціальній мережі «Instagram» знайшла iнтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавали постільну білизну, після чого вона зв`язалася з продавцем, яка представилася, як ОСОБА_6 та повідомила, щоб відправити постільну білизну потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_1 завдаток у розмірі 1000 гривень. ОСОБА_5 , перевела на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 1000 гривень, але постільну білизну не отримала.

20.10.2022 року ОСОБА_5 звернулася в інтернет - магазин в соціальній мережі «Instagram» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб замовити постільну білизну. 21.10.2022 року їй відповіли, що потрібно надати інформацію для відправки, потерпіла замовила три комплекту постільної білизни за акцією, ціна була 1000 гривень. Продавець запитав її, чи зможе вона одразу заплатити, на що ОСОБА_5 , погодилася. Продавець відправив смс повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , куди ОСОБА_5 , 22.10.2022 року переказала грошові кошти у розмірі 1000 гривень. Остання відправила скріншот оплати, продавець їй запропонував до замовлення додати, ще якісь товари, ОСОБА_5 , вибрала рюкзак, після чого продавець пообіцяв подивитися на складі чи є необхідний колір. Останню відповідь від продавця ОСОБА_5 , отримала 22.10.2022 року, більше відповіді не отримувала. ОСОБА_5 писала їм, щоб вони вислали оплачену нею посилку, але ні хто їй не відповідав.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; надання повної інформації (ім`я відправника, час, суму) про здійснення будь-якого виду поповнення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року включно, із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000053 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з інформацією про банківські операції з використанням картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; надання повної інформації (ім`я відправника, час, суму) про здійснення будь-якого виду поповнення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2022 року по 01.01.2023 року включно, із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1