Провадження № 1-кс/161/3485/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ).

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, у зв`язку із чим детектив звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копією протоколу допиту свідка, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, в тому числі в електронному вигляді, а саме:

-податкової звітності з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податку на землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 06.07.2023;

-інформації щодо розрахунків з бюджетом згідно інтегрованої картки платника податків з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податку на землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 06.07.2023;

-листування з платником податковим органом щодо необхідності подання та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податку на землю (в.т. звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо неможливості виконання податкового обов`язку згідно Наказу Мінфіну від 29.07.2022 №225 «Щодо можливості чи неможливості виконання платником податків обов`язків») за період з 01.01.2019 по 06.07.2023;

-інформації та матеріалів щодо застосування штрафних санкцій за неподання/несвоєчасне подання податкової звітності з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податку на землю суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 06.07.2023;

-податкових повідомлень-рішень по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 06.07.2023;

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності підприємства з 01.01.2019 по 06.07.2023, та документів щодо їх оскарження (позовні заяви, рішення, ухвали, постанови судів та інше);

-інформації щодо наявної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед бюджетом зі сплати податків (у розрізі податків, основного платежу, штрафних санкцій, періоду виникнення).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя