Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3543/2023 У Х В А Л А
23.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження з відомостями про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 32 800гривень які списалися з її рахунку в результаті того, що невідома особа шахрайським шляхом заволодівши її конфіденційними даними банківського рахунку, розпорядилася ними на власний розсуд що призвело до вищевказаної події.
Інформація щодо осіб, що мали право розпоряджатися вказаним рахунком, сам рух грошових коштів, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, має доказове значення, то за такого клопотання вважаю необхідним задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.03.2023 по 10.04.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.03.2023 по 10.04.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.03.2023 по 10.04.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 20.03.2023 по 10.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 20.03.2023 по 10.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1