Справа № 645/1532/23
Провадження № 1-кс/645/490/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Прокурор звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.03.2023 о 18 годині 24 хвилин, невідома особа, шляхом використанням інтернет-ресурсу Instagram заволоділа грошовими коштами на загальну суму 800 (вісімсот) гривень громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 як плату за придбання взуття.

Даний факт 01.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Крім того, згідно клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 31.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 800 (вісімсот) гривень.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 800 (вісімсот) гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Окрім цього, в ході досудового розслідування працівникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіії Націонльної поліії України було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, в ході виконання якого отримано інформацію про те, що достовірно встановлено що з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти переводились 02.04.2023 року на суму 1856 грн. На користь картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 1030 грн.

Прокурор зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання прокурора, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 01.04.2023 в провадженні слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення та пояснень потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 31.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 800 (вісімсот) гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчим суддею було вивчено рапорт старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_5 , з якого вбачається, що достовірно встановлено, що з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти переводились 02.04.2023 року на суму 1856 грн. На користь картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 1030 грн., яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 від 30.08.2017, зареєстрованого в АДРЕСА_2 та вважає, що одного рапорту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання прокурора, оскільки даний документ, відповідно до положень КПК України не може мати самостійного доказового значення у справі.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора ґрунтується тільки на припущеннях, та, у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п.5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000155 від 01.04.2023року.

Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування доводів, зазначених в клопотанні, що має наслідком відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 09.05.2023 року.

Слідчий суддя -