490/5293/23 28.06.2023
н/п 1-кс/490/5159/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5293/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001013 від 25.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що до Херсонського РУП надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа з пенсійної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ) незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5399,67 гривень, нараховані як пенсійні виплати за період з 01.11.2022 по 31.12.2022.

Вищевказана інформація підтверджується заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 з 10.07.2013 року перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та отримував пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Херсон, що засвідчено у журналі реєстрації померлих громадян ДРАЦС за №63. У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.11.2022 по 31.12.2022, виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.01.2023 №2100-0502-8/900 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.11.2022 по 31.12.2022 в сумі 13750,05 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 8350,38 грн., залишок неповернутих коштів становить 5399,67 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку часткового, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку з вищевказаним ІНФОРМАЦІЯ_5 були завдані збитки на загальну суму 5399,67 грн.

Дане кримінальне правопорушення 25.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001013, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, інформація щодо перерахунку коштів, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, який подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив про його задоволення, та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському та/або Херсонському відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по 23 год. 59 хв. 13.01.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвили, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по 23 год. 59 хв. 13.01.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по 23 год. 59 хв. 13.01.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали по 28 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1