Справа № 186/774/23
Провадження № 1-кс/0186/222/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 24 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

01 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 24 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 23 травня 2023 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 17 травня 2023 року у додатку «Телеграм», перейшовши за фішинговим посиланням (допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , ввела пін код від своєї банківської карти, після чого, 22 травня 2023 року, перевіривши свій рахунок на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виявила, що з вказаної картки списано її грошові кошти в розмірі 1 970 грн., та відкрито кредитну банківську карту № НОМЕР_3 , з якої було списано 5 234,75 гривень. Загальна сума збитку, спричиненого ОСОБА_3 становить 7 204,75 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000206 від 24 травня 2023 року.

У ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що, приблизно в обідній час (точного часу не пам`ятає), декілька разів у додатку «Телеграм» зателефонував контакт, точної назви не пам`ятає, але на фотографії контакту було зображено фото « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого номеру телефону потерпілій невідомо, відповісти на дзвінок не вдалось, після чого, від вище вказаного контакту надійшло повідомлення, що потерпілій надійшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 6 660, для того щоб отримати - необхідно пройти верифікацію, грошова допомога через 15 хвилин надійде на її банківську картку. Після чого, у мобільному додатку «Телеграм» у листуванні з вище вказаним контактом, ОСОБА_3 ввела свій номер мобільного телефону та пін-код від банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_2 , після чого, на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, де було вказано ввести 4 цифри, які потерпіла в додатку «Телеграм» ввела. Після чого, вирішила здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірити свій банківський рахунок, виявила, що не може зайти через те, що проводяться банківські операції. 22 травня 2023 року ОСОБА_3 поїхала до с.Петропавлівка, звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітники повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, а саме: з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 1 970 гривень, також 17 травня 2023 року було відкрито кредитну банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на її ім`я, звідки були переведені грошові кошти у сумі 5 234,75 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла долучила копію виписки по картці/рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_3 , які були зняті з банківських рахунків потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківськими рахунками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 . тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 16 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 червня 2023 року по 02 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .