Справа № 754/6441/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005518 від 12.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005518 від 12.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили договір купівлі-продажу між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого продавець КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність покупця ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупець зобов`язується прийняти і оплатити за умовами даного договору нерухоме майно, загальною площею 2253,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виробничі майстерні (літ. Г) площею, 1077,6 кв. м., гаражі (літ. З) площею 558,8 кв. м., склад (літ. Л) площею 419,0 кв.м., склад (літ. Ж) площею 73,6 кв. м., склад (літ. Д) площею 70,2 кв. м., склад (літ. К) площею 13,5 кв.м., трансформаторна підстанція (літ. И) площею 26,9 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літ.Е) площею 13,6 кв.м., на підставі якого заволоділи вказаним вище майном. Пунктом 2.1. договору передбачено, що ціна об`єкту складає 150 000,00 грн.

Крім цього невстановлені особи, в невстановлену дату та час, перебуваючи в невстановленому місці підробили акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу від 16.12.2003 року.

В зазначеному договорі купівлі продажу від 16.12.2003 року та в акті прийому передачі значиться прізвище Президента КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (1932 року народження ). Однак, він не підписував вказаний договір та акт, оскільки перебував у період з 28.11.2003 року по 30.12.2003 року на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділені № НОМЕР_1 Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується довідкою КЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2014 року № 2-10/2067.

Крім того, в рамках господарської справи № 5011-55/6659-2012 було призначено та проведено почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експертів № 9736/9737/13-32 від 24.01.2013 року встановлено, що підписи в договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року та в акті прийому передачі укладеним між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не президентом ОСОБА_5 а іншою особою.

Грошові кошти КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало що, підтверджується довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 168 від 19.07.2012 року, згідно якої у період з 16.12.2003 року по 18.07.2012 на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти від ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 150 000,00 грн. не надходили.

Крім цього, підроблений договір купівлі-продажу від 16.12.2003 року підписаний директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який не мав повноважень щодо підпису будь яких документів.

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , в своїй заяві, посвідченій приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 зазначив про те, що підпис у договорі купівлі-продажу від 16.12.2003 року укладений між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить не йому та виконаний іншою особою без його відома. На зазначену у Договорі дату -16.12.2003 року він не був керівником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оригінали вказаних документів необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування правомірності відчуження об`єкта злочинного посягання, кола осіб, які подавали документи щодо реєстрації, їх допит, проведення почеркознавчих експертиз.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що почеркознавча експертиза на предмет їх підробки проводиться виключно з оригіналами документів.

Іншим чином отримати вказані вище документи та довести факт протиправного заволодіння майном організації, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток організації - не є можливим, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005518 від 12.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів..

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1