233 № 233/1478/22
У Х В А Л А

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 дослідивши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 «про продовження строку досудового розслідування» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

21.08.2022 року о 18:44 год. до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 21.08.2022, близько 18:41 год., невідомі особи шляхом шахрайства, під приводом купівлі товару через ОЛХ, заволоділи коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 3480,00 грн.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) заходів, зокрема допитано потерпілого ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано відомості про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «А-Банк», на який потерпілим перераховано кошти, надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо особи - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк», на який в подальшому перераховано кошти потерпілого, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України направлено доручення до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на території, що перебуває під його юрисдикцією, щодо встановлення місця перебування особи-власника особового рахунку, на який потерпілим перераховано кошти, та відібрання відповідних пояснень щодо відомих обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 21.08.2022 року, близько 18:15 год., за домовленістю з продавцем з сайту «ОЛХ» добровільно перерахував з належного потерпілому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» за придбання товару грошові кошти в розмірі 3840,00 грн. на банківський рахунок (картку) продавця № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва АТ «А-Банк»), але замовлений товар не отримав, після чого останній звернувся до поліції.

Відповідно до платіжного доручення ЕСМ_P24А179939263D33550 від 21.08.2022 АТ КБ «Приватбанк», відомостей з додатку Приват24, потерпілий ОСОБА_4 21.08.2022 о 18-15 год. перерахував на картку продавця № НОМЕР_2 суму в розмірі 3750,00 грн., комісія склала 18,75 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 30.09.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано відомості про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Острівське Новомиколаївського району Запорізької області, РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , і виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), та встановлено, що грошові кошти в розмірі 3750,00 грн., які були зараховані на карту 21.08.2022 о 18-15 год., одразу перераховані на банківський рахунок (картку) за № НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (скорочена назва АТ «Укрсиббанк»).

Ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 12.12.2022 групі дізнавачів у кримінальному провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо особи - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк», проте внаслідок активних бойових дій на території обслуговування відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області кримінальне провадження було евакуйовано до м. Дніпро, в зв`язку з чим оперативна обстановка не надавала можливості реалізації вказаної ухвали суду.

19 липня 2023 року начальником СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Нацполіції України про проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення осіб, які користуються номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стільникових номерів і їх знаходження, перевірки зв`язків шахрая, а також їхню причетність до вчинення кримінального правопорушення, встановлення оператора телефону НОМЕР_6 , проведення детального аналізу матеріалів отриманих за результатами проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , встановлення власників IP адрес та їх місцезнаходження.

Також, ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 27.07.2023 групі дізнавачів у кримінальному провадженні надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», а саме до:

- відомостей про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 , за період часу з 21.08.2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку (банківської картки), відкритому в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;

- в разі здійснення переказу на карту іншого банку, інформації як саме здійснювався переказ (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналу, за допомогою якого було здійснено переказ, із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або ІР адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, наданої 26.07.2023 за № 3471/04-29, власник особового рахунку, на який потерпілим перераховано кошти, ОСОБА_5 перебуває на обліку в ЄІБД ВПО по Запорізькій області, місце проживання: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_7 . В зв`язку з чим, 03.08.2023 в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення про проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій на території, яка перебуває під його юрисдикцією, а саме щодо встановлення місцезнаходження вказаної особи та відібрання пояснень щодо відомих обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Наразі вищезазначені доручення та ухвала слідчого судді перебувають на виконанні.

На теперішній час не проведено всіх слідчих дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до ч.1 ст.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст.219КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У ч.2 ст.298 гл.25КПК України «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» встановлено правило про те, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Тобто КПК України не визначає строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим кримінальні проступки за ст.12КК України є найменш суспільно небезпечними діяннями. На наступному щаблі градації за суспільною небезпекою - нетяжкі злочини.

Першою судовою палатою Касаційного кримінального суду у справі №461/9707/21 від 06.06.2023, Другою судовою палатою Касаційного кримінального суду у справі № 678/826/21 від 07.07.2022 сформовано позицію, що не зважаючи на відсутність прямо визначеного у КПК України строку дізнання для кримінального проступку, строк його досудового розслідування не може бути необмежений та перевищувати строк досудового розслідування для нетяжких злочинів, який встановлений у п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто 12 місяців.

По зазначеному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру.

Разом з тим, досудове розслідування кримінального провадження №0000145 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, не можливо закінчити у строк до 22.08.2023 оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- встановити місцезнаходження та опитати особу-власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «А-Банк» за № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відомих обставин вчинення даного кримінального правопорушення;

- на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40-1 КПК України від 19.07.2023 отримати від відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Нацполіції України інформацію щодо осіб, які користуються номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стільникові номери і їх знаходження, перевірки зв`язків шахрая, а також їхню причетність до вчинення кримінального правопорушення, встановлення оператора телефону НОМЕР_6 , проведення детального аналізу матеріалів отриманих за результатами проведення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 , встановлення власників IP адрес та їх місцезнаходження.

- на виконання ухвали слідчого судді від 27.07.2023 вилучити відомості щодо особи - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 , виписки про рух грошових коштів по ньому, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, в разі здійснення переказу на карту іншого банку, інформації як саме здійснювався переказ;

- встановити місцезнаходження особи власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_4 , допитати його щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення;

- в разі здійснення переказу на карту іншого банку, отримати відомості про особу - власника такого рахунку, в тому числі ІР адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ.

- вжити додаткових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки, у строк до 22.08.2023 провести всі вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення особи, що вчинила вказане кримінального проступку, фактичних обставин його вчинення, також зібрати додаткові докази неможливо, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Продовження строку досудового розслідування на шість місяців необхідно для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та постановлення остаточного процесуального рішення.

Прокурор, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, надала заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги, викладені у клопотанні, підтримала у повному обсязі.

Перевіривши клопотання і дослідивши додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.298КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Глава 25 «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» КПК України (яка містить спеціальні норми щодо досудового розслідування проступків) не містить норм щодо строків досудового розслідування, а тому щодо строків цього розслідування слід керуватися загальними нормами, визначеним в ст.219КПК України.

Частиною 2 статті 219КПК України визначений строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких жодній особі не повідомлено про підозру, лише для кримінальних проваджень щодо нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів. Строк досудового розслідування для проступків не встановлений.

Згідно ч.1 ст.219Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст.219КПК України).

Згідно ч.4 ст.219КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 параграфу 4 глави 24 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Тож, за вищевказаним вбачається, що законодавець передбачив конструкцію продовження досудового розслідування виключно для злочинів, про що вказано, безпосередньо, у чинній редакції ч.1 ст.294КПК України, а тому продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків до повідомлення особі про підозру діючим кримінальним процесуальним законодавством - не передбачено.

До того ж, слід зазначити, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, в Україні введено воєнний стан на 30 діб, який на теперішній час продовжено Указом Президента України від 01 травня 2023 року №254/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затверджено Законом України № 3057-ІХ від 02 травня 2023 року з 05 години 30 хвилин, 20 травня 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим законодавець передбачив спеціальні норм діючого законодавства, направлені на особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч.8 ст.615 Розділу IX КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Коментар до зазначеної вище статті Закону свідчить про те, що виходячи з аксіологічного виміру прав людини в умовах надзвичайних правових режимів, слід констатувати, що у випадках, коли йдеться про відновлення прав потерпілих у контексті Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини обмежені строки досудового розслідування, якщо у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено, не повинні ставати на перепоні можливості захисту її прав і законних інтересів. У цьому випадку тривалість кримінального провадження до повідомлення особі про підозру не може нести негативних наслідків для останнього. Строк, який треба брати до уваги, починається з дня, коли особі було пред`явлене обвинувачення (Рішення ЄСПЛ у справі «Ноймайстер проти Австрії» (заява № 1936/63)). З урахуванням дотримання вимог розумності строків спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень повинен бути максимально ефективним з використанням усіх законних доступних засобів та способів проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, спрямованого на виконання завдань кримінального провадження.

Оскільки законодавець в ч.8 ст.615КПК України не конкретизував, на які саме кримінальні провадження розповсюджується дія цієї норми закону, слідчий суддя вважає, що цю норму закону необхідно застосовувати до всіх кримінальних проваджень, незалежно від дати внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, станом на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням рахується шляхом початку пливу строку з дня припинення чи скасування воєнного стану, на передбачений законом строк досудового розслідування.

Окрім того, посилання прокурора у змісті клопотання на позиції викладені судами вищої інстанції є недоречними, оскільки стосуються іншого предмету розгляду і не пов`язані із вимогами викладеними в резолютивній частині клопотання прокурора.

Враховуючи все вище наведене, а безпосередньо те, що чинним КПК України - не передбачено порядку продовження слідчим суддею строків досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування, слід відмовити.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що положення ч.8 ст.615КПК України жодним чином не обмежують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків учасників кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 615 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 «про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні» внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 .