Дата документу 23.05.2023Справа № 554/4359/23
Провадження № 1-кс/554/6261/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Своє клопотання мотивує наступним.

Cлідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000163 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що 16.01.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із повідомленням про те, що 24.03.2021 року невстановлені особи, шляхом зловживання довіри, ввівши в оману матір заявниці ОСОБА_6 , отримали документи, що зобов`язують передавати майно останньої у їх власність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2020 зареєструвала шлюб із ОСОБА_7 . Впродовж шлюбу пара спільно здійснювала підприємницьку діяльність у веденні спільної справи, а саме розвиток кав`ярні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

На початку 2021 року ОСОБА_7 запропонував оновити кав`ярню, для чого необхідні були грошові кошти. Дані грошові кошти ОСОБА_7 запропонував взяти в борг у ОСОБА_8 . А саме укласти договір позики під заставу квартири, із підписанням договору іпотеки, у якості забезпечення повернення боргу позикодавцеві.

У результаті вищевикладеного, ОСОБА_7 запропонував закласти квартиру тещі - ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Остання в свою чергу погодилася допомогти дітям. В свою чергу ОСОБА_7 зобов`язався повернути грошові кошти, отримані в позику, у вказаний в договорі час.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що 23.10.2021 вона спільно із ОСОБА_7 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність в нотаріальній конторі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою укладення договору іпотеки з дружиною ОСОБА_8 ОСОБА_9 . Також у даній процедурі приймала участь юрист останньої ОСОБА_10 .

За умовами договору, ОСОБА_6 - іпотекодавець передає квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , іпотекодержателю ОСОБА_9 . Зазначене майно передано в іпотеку, як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошових коштів, переданих за договором позики від 24.03.2021, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на суму 776 426 грн., що є еквівалентом суми 28 000 доларів США зі строком повернення не пізніше 24.03.2023, а також відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням основного зобов`язання. Предмет іпотеки оцінений ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , без залучення експертів, у 30 000 доларів США ( 831 885 грн.).

Підписавши договір, ОСОБА_9 передала грошові кошти у сумі 20 000 доларів США ОСОБА_7 .

Згодом у липні 2022 року, після сварки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , останній зібрав свої особисті речі, установчі документи на кав`ярню, печатки та ключі та покинув дружину із дитиною.

Відповідно до графіку погашення грошових коштів по договору позики від 24.03.2021 року, забезпеченого договором іпотеки від 24.03.2021 року від загальної суми позики 28 000 доларів США, ОСОБА_7 сплачено: 11.10.2022 1 000 доларів США, 19.10.2022 року 200 доларів США.

Отже, з метою встановлення всіх факті і обставин, що стосуються даного кримінального провадження на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті нотаріальної таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до матеріалів іпотечного договору від 24.03.2021 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу, за реєстровим №485, між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картка платника податків НОМЕР_1 , яка діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_8 , справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 24 березня 2021 року за реєстровим №484, з однієї сторони, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з другої сторони, предмет іпотеки - квартира АДРЕСА_6 .

Отримання вказаних документів необхідне для підтвердження або спростування обставин, що мають суттєве значення для розслідування, та їх об`єктивного врахування під час прийняття процесуальних рішень в подальшому.

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Cлідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000163 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що 16.01.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із повідомленням про те, що 24.03.2021 року невстановлені особи, шляхом зловживання довіри, ввівши в оману матір заявниці ОСОБА_6 , отримали документи, що зобов`язують передавати майно останньої у їх власність.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 81 Закону України «Про нотаріат» Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, до матеріалів іпотечного договору від 24.03.2021 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу, за реєстровим №485, між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картка платника податків НОМЕР_1 , яка діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_8 , справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 24 березня 2021 року за реєстровим №484, з однієї сторони, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з другої сторони, предмет іпотеки - квартира АДРЕСА_6 ., які перебувають у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1