У Х В А Л А

"26" липня 2023 р. Справа153/1126/23

Провадження1-кс/153/239/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 03 березня 2023 року приблизно о 12.00 год. на мобільний номер ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , зателефонував невідомо особа чоловічої статті з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 , який запропонував останній допомогти заробити грошові кошти на продажі криптовалюти за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась. Після чого ОСОБА_4 дана особа повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1000 гривень для реєстрації на даному сайті та надав номер банківської картки на яку потрібно перерахувати дані кошти № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 із особою на ім`я ОСОБА_5 почали спілкування за допомогою мобільного додатку «Телеграм» в якому мобільний номер телефону ОСОБА_5 був зазначений НОМЕР_4 . Після чого 15.03.2023 ОСОБА_4 з метою покращити свій заробіток, перерахувала грошові кошти у сумі 9500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , того ж дня ще 20500 гривень. 28.03.2023 ОСОБА_4 знов перерахувала грошові кошти у сумі 21500 гривень, 03.04.2023 у сумі 15000 гривень, 03.04.2023 у сумі 10000 гривень, 04.04.2023 у сумі 12500 гривень, 06.04.2023 у сумі 16000 гривень, 14.04.2023 у сумі 10000 гривень, 18.04.2023 у сумі 14040 гривень. В загальному ОСОБА_4 на банківські картки шахрая було перераховано грошових коштів на суму 130040 гривень.

З метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.

Дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , руху коштів по рахунку за період часу з 01.02.2023 до 30.05.2023 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, встановлення їх місцезнаходження та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а саме:

1) власник (користувач, держатель) картки (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса, номер телефону, серія та номер паспорта, коли та ким виданий, його копію, РНОКПП, фото зроблене під час видачі картки);

2) руху коштів по рахунку за період часу з 01.02.2023 до 30.05.2023, із зазначенням:

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру рахунку та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способи зняття (видачі) готівки тощо;

- вразі здійснення операції з використанням терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію;

- вразі здійснення операцій через касу банку зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати начальнику СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 вересня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1