Дата документу 11.05.2023
Справа № 334/3609/23
Провадження № 1-кс/334/1284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 травня 2023 року слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.05.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.04.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом розміщення оголошення в тематичній групі в месенджері «Telegram» про надання послуг з безготівкового обміну грошових коштів, під приводом отримання грошових коштів для подальшого обміну в іншу валюту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., що належать ОСОБА_4 , які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час на території м. Бердянськ не має можливості здійснювати розрахунки за товари та послуги українською гривнею, тому вона вирішила обміняти українську гривню на російський рубль. 26.04.2023 року в одній із відкритих груп в месенджері «Telegram» вона знайшла оголошення про надання послуг безготівково обміну грошових коштів. В період з 26 по 28 квітня 2023 року в месенджері «Telegram» в ході листування з автором оголошення (обліковий запис з ім`ям « ОСОБА_5 », псевдонім « ОСОБА_6 », номер телефону прихований в налаштуваннях) невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що надає послуги з безготівкового обміну української гривні на російські рублі по курсу 1 000 гривень = 2400 російських рублів. ОСОБА_4 виявила бажання обміняти 3 000 гривень на 7200 російських рублів. Невстановлена особа переконала ОСОБА_4 , що для здійснення обміну грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 28 квітня 2023 року о 09 годині 45 хвилин ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів невстановлена особа на повідомлення не відповідає, свої зобов`язання щодо обміну грошових коштів не виконала. Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на суму 3 000 грн. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта, на яку було перераховано грошові кошти та яку використовувала невстановлена особа для скоєння злочину (банківська картка № НОМЕР_2 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . На теперішній час для встановлення особи, яка причетна до скоєння злочину, часу, місця та способу його вчиненна та підтвердження суми завданої шкоди, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів, що містять інформацію на чиє ім`я відкрита банківська карта №НОМЕР_2 , а також документів, на підставі яких видано дану банківську картку (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших документів. які оформлювалися при видачі банківської картки);

- довіреностей на право розпорядження грошовими коштами по картці №НОМЕР_2 ;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 до 01.05.2023, із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента (із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день);

-документів, що місять інформацію про фінансовий номер клієнта, на ім`я якого емітовано банківську картку №НОМЕР_2 ;

-документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по банківській картці №НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 по 01.05.2023;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам по банківській картці №НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких здійснювалися операції по банківській картці №НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 01.05.2023;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 01.05.2023 (у разі обготівкування грошових коштів в банкоматах чи касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 09.05.2023 року о 12:50 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 3 000,00 гривень обманним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта, на яку було перераховано грошові кошти та яку використовувала невстановлена особа для скоєння злочину (банківська картка № НОМЕР_2 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документів, що містять інформацію на чиє ім`я відкрита банківська карта №НОМЕР_2 , а також документів, на підставі яких видано дану банківську картку (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших документів. які оформлювалися при видачі банківської картки);

- довіреностей на право розпорядження грошовими коштами по картці №НОМЕР_2 ;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 до 01.05.2023, із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента (із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день);

-документів, що місять інформацію про фінансовий номер клієнта, на ім`я якого емітовано банківську картку №НОМЕР_2 ;

-документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по банківській картці №НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 по 01.05.2023;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам по банківській картці №НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких здійснювалися операції по банківській картці №НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 01.05.2023;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 01.05.2023 (у разі обготівкування грошових коштів в банкоматах чи касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1