Справа № 592/6699/23
Провадження № 1-кс/592/2954/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) (м.т. НОМЕР_2 ) укладено договір № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014.

Про виконання робіт за договором складені акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 17.08.2022 за серпень 2022 року, Акт №2 від 22.11.2022 за листопад 2022 року, Акт №3 від 16.12.2022 за грудень 2022 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_2 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а від підрядника ОСОБА_4 . Згідно запису в Акті № 1, Акті № 2 та Акті № 3 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_6 , підпис мається.

20.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_3 ) укладено договір № 131 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня), за адресою: АДРЕСА_2 ».

Про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » складено Акт № 1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт № 2 виконаних робіт від 16.12.2022, які підписані від Замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти:

ФОП ОСОБА_4 :

- платіжним дорученням від 17.08.2022 № 714 на суму 733394,00 гривень;

- платіжним дорученням від 17.08.2022 № 715 на суму 795038,00 гривень:

- платіжним дорученням від 18.08.2022 № 739 на суму 1374177 гривень;

- платіжним дорученням від 23.11.2022 № 1505 на суму 135613 гривень;

- платіжним дорученням від 23.11.2022 № 1506 на суму 2177271 гривень;

- платіжним дорученням від 17.12.2022 № 1890 на суму 43504, 14 гривень;

- платіжним дорученням від 17.12.2022 № 1889 на суму 1592623 гривень.

ПП « ОСОБА_7 »:

- платіжним дорученням від 10.08.2022 № 660 на суму 33107, 00 гривень;

- платіжним дорученням від 16.12.2022 № 1898 на суму 46488, 00 гривень;

B аудиторському звіті 2 територіального ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2022 № 535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 4,12 тис. грн. (установлення баків розширювальних місткістю від 2,5 м3 до 4 м3 - 2,14 тис. грн.; монтаж пальника газового масою до 0,07 т 0,45 тис. грн. та інші).

Таким чином встановлено, що підрядником ОСОБА_4 з метою заволодіння бюджетними коштами внесені недостовірні відомості до Акту № 1 від 17.08.2022 за серпень 2022 року, а саме до п. 13 внесені дані про установлення баків розширювальних місткістю від 2,5 м3 до 4 м3, але фактично вони не встановлені, та до п.15 внесені дані про монтаж пальника газового масою до 0,07 т, а по факту його встановлення не закінчене.

Перевіряючи об`єми виконаних робіт директор ПП « ОСОБА_7 » не зазначив про внесення недостовірних відомостей та про фактичне завищення обсягу виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 , а отже його дії (бездіяльність) відбувалися за попередньої домовленості із підрядником ФОП ОСОБА_4 .

Про вказані розбіжності в об`ємі виконаних робіт за результатами аудиту складено акт перевірки фактично виконаних робіт від 24.10.2022, який підписаний представниками КЕВ, технічного нагляду та підрядника.

Факт внесення недостовірних відомостей до Актів виконаних робіт підтверджує у своїх поясненнях начальник проектно-кошторисної групи КЕВ 4. Суми ОСОБА_8 та визнання своєї провини підтверджується ФОП ОСОБА_4 , враховуючи повернення отриманих коштів від завищеного обсягу робіт на суму 4121,82 гривень.

Таким чином, у діях посадової особи ФОП ОСОБА_4 та директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

Враховуючи викладене, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документи по договору підряду № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 08.06.2022, а саме:

- Договір підряду № 115 від 08.06.2022 з додатками;

- Проєктно - кошторисна документація в повному обсязі по договору № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 08.06.2022;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Технічне завдання на перелік, кількість та обсяг наданих послуг згідно договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

- Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

- Дефектні акти;

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Технічний паспорт на об`єкт будівництва - будівля №1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 );

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

- Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 115 від 08.06.2022.

2. Документи по договору № 131 про здійснення технічного нагляду (Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 20.06.2022, а саме:

- Договір № 131 про здійснення технічного нагляду від 20.06.2022 з додатками;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти виконаних робіт (приймання послуг із технічного нагляду)

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

- Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 131 від 20.06.2022 про здійснення технічного нагляду.

3 Організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські документи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ):

- Документи, які підтверджують факт відкриття/реєстрацію фізичної особи - підприємця (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідні додатки, паспортні дані, ідентифікаційного податкового номеру та інші документи суб`єкта підприємницької діяльності);

- Положення (статут) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

- Податкова/реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

- Накази про призначення/звільнення найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за період з 08.06.2022 по 17.03.2023рр.;

- Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 08.06.2022 по 17.03.2023рр., із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- Номерів розрахункових рахунків (відкритих/закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у банківських установ;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_7 » за надані послуги (виконані роботи та технічний нагляд), згідно договорів № 115 від 08.06.2022 та № 131 від 20.06.2022, а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Матеріали листування між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ПП « ОСОБА_7 » з приводу укладання та виконання умов договорів № 115 від 08.06.2022 та № 131 від 20.06.2022.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Документи по договору підряду № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 08.06.2022, а саме:

- Договір підряду № 115 від 08.06.2022 з додатками;

- Проєктно - кошторисна документація в повному обсязі по договору № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 08.06.2022;

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Технічне завдання на перелік, кількість та обсяг наданих послуг згідно договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Акти форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості по договору підряду № 115 від 08.06.2022;

- Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

- Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

- Дефектні акти;

- Акти приймання-здачі прихованих робіт;

- Журнали прихованих робіт;

- Технічний паспорт на об`єкт будівництва - будівля №1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 );

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

- Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 115 від 08.06.2022.

2) Документи по договору № 131 про здійснення технічного нагляду (Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_2 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014 від 20.06.2022, а саме:

- Договір № 131 про здійснення технічного нагляду від 20.06.2022 з додатками;

- Журнали ведення технічного та авторського нагляду;

- Акти виконаних робіт (приймання послуг із технічного нагляду)

- Акти перевірок та обстежень об`ємів, якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт щодо виконання робіт;

- Інші документи, які стосуються обставин виконання умов договору № 131 від 20.06.2022 про здійснення технічного нагляду.

3) Організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські документи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ):

- Документи, які підтверджують факт відкриття/реєстрацію фізичної особи - підприємця (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідні додатки, паспортні дані, ідентифікаційного податкового номеру та інші документи суб`єкта підприємницької діяльності);

- Положення (статут) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

- Податкова/реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

- Накази про призначення/звільнення найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за період з 08.06.2022 по 17.03.2023рр.;

- Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 08.06.2022 по 17.03.2023рр., із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;

- Номерів розрахункових рахунків (відкритих/закритих/зупинених тощо) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у банківських установ;

- Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують розмір сплачених грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_7 » за надані послуги (виконані роботи та технічний нагляд), згідно договорів № 115 від 08.06.2022 та № 131 від 20.06.2022, а саме: платіжні доручення, банківські виписки тощо;

- Матеріали листування між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і ПП « ОСОБА_7 » з приводу укладання та виконання умов договорів № 115 від 08.06.2022 та № 131 від 20.06.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1