Провадження №1-кс/337/331/2023
ЄУН № 337/1908/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000413, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом, викрала грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 4650 гривень 00 копійок, які належали заявнику, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму (ЖЄО №4457 від 06.04.2023 року).

Відомості за фактом вищевказаної події 06.04.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з грудня 2014 року, він став клієнтом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та оформив там банківську картку для виплат, яку нажаль вказати наразі він не може, оскільки дану картку у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , спеціалісти знищили та надали йому нову за № НОМЕР_2 , також було відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_3 . В подальшому приблизно 2017 року, він оформив кредитну картку № НОМЕР_1 , до якої також було відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_4 . Після чого користувався даними картками без будь-яких проблем.

30.03.2023 року, він перебував за адресою свого проживання, та о 04:45 30.03.2023 року, він отримав смс-повідомлення на свій особистий мобільний телефон HONOR8S, З IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якому наявні номери НОМЕР_7 (Водафон) та НОМЕР_8 . На номер телефону НОМЕР_7 (Водафон) від банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло повідомлення, в якому було зазначено, що на його банківську картку для виплат НОМЕР_9 (котра наразі заблокована та знищена) було зараховано заробітну плату у розмірі 4500 гривень. Після чого надійшло смс-повідомлення що 30.03.2023 року о 05:03 з його банківської картки для виплат НОМЕР_9 було списано суму 3500 гривень.

В подальшому він одразу зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб перевірити стан своїх грошових коштів на своїх рахунках. Зайшовши до свого особистого кабінету в даному додатку, він виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 , було здійснено списання грошових коштів на суму 4650 гривень, на рахунок НОМЕР_10 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримувача ОСОБА_6 , дана особа йому не відома, крім цього жодних переказів він на його рахунок не здійснював. Також виявив два намагання списати грошові кошти (у сумі 2900 гривень) на рахунок НОМЕР_11 , банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримувача ОСОБА_7 , але дані перекази були відхилені, дана громадянка йому також не відома, та жодні перекази на її рахунок він не здійснював.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме : до інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 30.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 30.03.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом, викрала грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 4650 гривень 00 копійок, які належали заявнику, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму (ЖЄО №4457 від 06.04.2023 року).

Відомості за фактом вищевказаної події 06.04.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з грудня 2014 року, він став клієнтом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та оформив там банківську картку для виплат, яку нажаль вказати наразі він не може, оскільки дану картку у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , спеціалісти знищили та надали йому нову за № НОМЕР_2 , також було відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_3 . В подальшому приблизно 2017 року, він оформив кредитну картку № НОМЕР_1 , до якої також було відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_4 . Після чого користувався даними картками без будь-яких проблем.

30.03.2023 року, він перебував за адресою свого проживання, та о 04:45 30.03.2023 року, він отримав смс-повідомлення на свій особистий мобільний телефон HONOR8S, З IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в якому наявні номери НОМЕР_7 (Водафон) та НОМЕР_8 . На номер телефону НОМЕР_7 (Водафон) від банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло повідомлення, в якому було зазначено, що на його банківську картку для виплат НОМЕР_9 (котра наразі заблокована та знищена) було зараховано заробітну плату у розмірі 4500 гривень. Після чого надійшло смс-повідомлення що 30.03.2023 року о 05:03 з його банківської картки для виплат НОМЕР_9 було списано суму 3500 гривень.

В подальшому він одразу зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб перевірити стан своїх грошових коштів на своїх рахунках. Зайшовши до свого особистого кабінету в даному додатку, він виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 , було здійснено списання грошових коштів на суму 4650 гривень, на рахунок НОМЕР_10 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримувача ОСОБА_6 , дана особа йому не відома, крім цього жодних переказів він на його рахунок не здійснював. Також виявив два намагання списати грошові кошти (у сумі 2900 гривень) на рахунок НОМЕР_11 , банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримувача ОСОБА_7 , але дані перекази були відхилені, дана громадянка йому також не відома, та жодні перекази на її рахунок він не здійснював.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в тому числі: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 30.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 30.03.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в тому числі: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 30.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 30.03.2023 року 23 годин 59 хвилин, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000413, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області , які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії , що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в тому числі: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 30.03.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 30.03.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 06 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1