Справа № 186/777/23
Провадження № 1-кс/0186/342/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

06 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 13 травня 2023 року в період часу з 05:00 по 05:45 годину невстановлена особа таємно викрала з банківської карти «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у розмірі 45 753гривень.

Відомості по даному факту 19 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 по ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2023 року в період часу, приблизно з 05:30 по 05:40 годину на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_3 почали надходити смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , про те, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , знімаються кошти, всього було 7 (сім) транзакцій на загальну суму 45 753 гривень, з урахуванням комісій « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

15 травня 2023 року потерпілий ОСОБА_3 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Першотравенську, Дніпропетровської області, де співробітники банку надали останньому виписку по банківському рахунку, в якій вказано загальну суму списань на 45 753 гривень, з урахуванням комісій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокували картку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній надав виписку №U84F50TE93N1T5EH зі свого банківського рахунку в якій вказано, що з його карти викрадено 45 753 гривень.

Першотравенським міським судом надано ухвалу від 05 червня 2023 року №186/777/23 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів. В ході проведення тимчасового доступу було отримано інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2023 року по 04 липня 2023 року, яка зберігається на оптичному носії інформації CD-R диск.

В ході огляду зазначеного носія інформації встановлено, що 13 травня 2023 року о 05:31:16 з картки потерпілого ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 3 333 грн. В подальшому, 13 травня 2023 року о 05:33:26 з картки потерпілого ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 4 444 грн. В подальшому, 13 травня 2023 року о 05:34:16 з картки потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 5 555грн. Надалі, в ході проведення огляду встановлено, що 13 травня 2023 року о 05:35:24 з картки потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 8 888 грн. В подальшому, 13 травня 2023 року о 05:36:24 з картки потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 8 888 грн. 13 травня 2023 року о 05:37:21 з картки потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 8 888 грн. 13 травня 2023 року о 05:38:20 з картки потерпілого ОСОБА_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі валюти операції 4 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а також враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з транзитним рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інформація, щодо подальшого руху коштів з вказаного транзитного рахунку за період часу з 05:31:16 по 05:38:20 годину 13 травня 2023 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по транзитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інформацію, щодо подальшого руху коштів з вказаного транзитного рахунку за вказаний період часу, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по транзитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інформації щодо подальшого руху коштів з вказаного транзитного рахунку за період часу з 05:31:16 по 05:38:20 годину 13 травня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 вересня 2023 року по 06 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .