Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/522/23
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_7 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Згідно з рапортом УСР у Волинській області, організатор злочинної групи директор та власник благодійної організації «БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою Камінь-Каширський район, с. Грудки, переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку, шляхом ввезення з країн Європейського Союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету, з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що вищезазначені особи під час проходження митного контролю, з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів, подавали документи у яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО «БФ «Довкілля Волині». Після проходження митного оформлення, посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_4 подаються фіктивні документи до сервісного центу МВС України для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, транспортні засоби ввезені вищезазначеним шляхом на підставі фіктивних документів поданих БО «БФ «Довкілля Волині» легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар «гуманітарна допомога», а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами, шляхом використання Інтернет платформи «Auto-Ria».

Під час проведення 07.06.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 31.05.2023, виявлено та вилучено:

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 055304, на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_4 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 ;

4) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , на автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 ;

5) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_8 , на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 ;

6) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_10 та ключ запалювання до нього;

7) автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_11 та ключ запалювання до нього;

8) автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_12 та ключ запалювання до нього;

9) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_13 та ключ запалювання до нього;

10) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 та ключ запалювання до нього;

07.06.2023 зазначене вище майно було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки документи та транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, відомості у документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 під час проведення обшуку 07.06.2023.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучене в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Дубровиця Камінь-Каширського району Волинської області, вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представника керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив проти клопотання та пояснив, що воно є необґрунтованим, оскільки зазначені у ньому вилучені автомобілі є гуманітарною допомогою.

Вислухавши пояснення прокурора, представника керівника благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині», дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 29.05.2023, листів благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» № 063 від 12.05.2023, № 065 від 13.05.2023, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, протоколу огляду від 14.06.2023, відповіді ТОВ «Інтернет-реклама РІА» на запит прокурора № 83 від 13.06.2023, листа Камінь-Каширського районного відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області № 54/36/220 від 25.05.2023, встановлено, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2023, розпочатому за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_7 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 358 КК України.

З листа Камінь-Каширського районного відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області № 54/36/220 від 25.05.2023 об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2

З протоколу обшуку від 07.06.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_8 , вбачається, що в ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 055304, на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_4 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 ;

4) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , на автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 ;

5) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_8 , на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 ;

6) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_10 та ключ запалювання до нього;

7) автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_11 та ключ запалювання до нього;

8) автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_12 та ключ запалювання до нього;

9) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_13 та ключ запалювання до нього;

10) автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 та ключ запалювання до нього.

Згідно з постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 07.06.2023 року вказані вище тимчасові реєстраційні талони, автомобілі та ключі запалювання до них були визнані речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вказаного вище майна, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Дубровиця Камінь-Каширського району Волинської області, майно, а саме:

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_16 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_2 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_4 , на автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , на автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_8 , на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 ;

- автомобіль марки «OPEL FRONTERA», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_10 та ключ запалювання до нього;

- автомобіль марки «KIA SPORTAGE», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_11 та ключ запалювання до нього;

- автомобіль марки «KIA SORENTO», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_12 та ключ запалювання до нього;

- автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_13 та ключ запалювання до нього;

- автомобіль марки «OPEL FRONTERA», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 та ключ запалювання до нього.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1