Справа № 752/8979/23
Провадження № 1-кс/752/3578/23
У Х В А Л А

07 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000495 від 26.04.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнавач Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000495 від 26.04.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнавач Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 26.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 50 500 грн.. які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Голосіївського УП ГУНП в місті Києві, було встановлено, що з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 19 900 грн.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням дізнавач просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 26.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000495 від 26.04.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем відділу дізнавач Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачам групи дізнання у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в належно засвідчених копіях та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

- виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 20.04.2023 до моменту виконання ухвали;

- ip-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1