КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1429/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також визначено заборону, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, які складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928).

Не погоджуючись з таким рішенням, представник АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт зазначає, що між AT «Укрексімбанк» і ЗАТ «Завод Комунального Транспорту» було укладено Кредитний договір № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004 в забезпечення виконання зобов`язань, укладено договори іпотеки від 05.02.2004 № 6004Z7, від 28.04.2005 № 6005Z69, від 01.09.2004 № 6004Z110, договір застави № 6004Z109 від 01.09.2004, договір поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договір поруки від 30.03.2006 № 6006Р1, відповідно до яких ТОВ «Львівські автобусні заводи» поручилося перед AT «Укрексімбанк» за виконання взятих зобов`язань за кредитними договорами ЗАТ «Завод Комунального Транспорту».

При цьому автор апеляції вказує, що ЗАТ «Завод Комунального Транспорту» і ТОВ «Львівські автобусні заводи» перебувають у процедурі банкрутства, зобов`язання за кредитними договорами не виконані, починаючи з 2006 року, а тому вказані юридичні особи є боржниками AT «Укрексімбанк».

З огляду на те, як стверджує представник, що AT «Укрексімбанк» є беззаперечним власником прав за визначеними вище кредитними договорами та договорами, які забезпечували виконання зобов`язань, він у встановленому законодавством України порядку вживає заходи по реалізації на електронних аукціонах свого права вимоги за вказаними договорами.

Так, апелянт зазначає, що 05 липня 2021 року в системі «Прозорро.Продажі» вперше відбувся аукціон з продажу прав вимоги AT «Укрексімбанк» за згаданими вище кредитними договорами та договорами іпотеки, застави, переможцем аукціону з пропозицією 170 мільйонів гривень стало ТОВ «Капітал-Фінанс». При цьому автор апеляції звертає увагу, що вартість лоту під час продажу зросла фактично на 100 мільйонів гривень з початкової у 76,6 мільйонів гривень.

Однак, як наголошує автор апеляції, із-за протиправних дій колишнього директора заставодавця (ТОВ «Львівські автобусні заводи») ОСОБА_9 , а згодом і через неодноразові клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення в межах кримінального провадження № 0000232 арешту на майнові права AT «Укрексімбанк», останній лише 14 вересня 2022 року, тобто через один рік та два місяці, зміг усунути перешкоди для продажу своїх майнових прав.

Далі представник ставить до відому, що 13 грудня 2022 року AT «Укрексімбанк» у черговий раз запланував проведення електронного аукціону на платформі ДП «СЕТАМ» з продажу прав за згаданими вище кредитними та іншими договорами (за посиланням https://setam.net.ua/auction/518217, номер лоту 520268). Проте, як він зауважує, за черговим клопотанням прокурора ОСОБА_6 12 грудня 2022 року оскаржуваною ухвалою було накладено арешт на майнові права AT «Укрексімбанк» та, як наслідок, банк у черговий раз було позбавлено можливості розпоряджатись своїми майновими правами і отримати відшкодування боргу.

Також автор апеляції зазначає, що з 02 серпня 2021 року AT «Укрексімбанк» набув у кримінальному провадженні № 0000613, а згодом і у кримінальному провадженні № 0000232, статус потерпілого.

До того ж, в апеляційній скарзі звертається увага, що вже тричі ухвалами слідчих суддів накладався арешт на майнові права AT «Укрексімбанк», які скасовувалися, зокрема, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 листопада 2021 року, а також ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 08 червня 2022 року і 14 вересня 2022 року.

Як стверджує апелянт, оскаржувана ухвала порушує права та інтереси AT «Укрексімбанк» як кредитора і власника прав за вказаними вище кредитними договорами та договорами, які забезпечували виконання зобов`язань.

Також представник запевняє, що майнові права (право вимоги), на які було накладено арешт, належать виключно АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» і не можуть бути власністю ЗАТ «Завод комунального транспорту» та ТзОВ «Львівські автобусні заводи».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України.

19 липня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

12 грудня 2022 року (клопотання датоване 09 грудня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також про визначення заборони, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928).

Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року приведене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000232, про накладення арешту на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також про визначення заборони, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також для визначення заборон, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також вмотивовано визначив заборону, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також визначив заборону, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, із встановленням вказаних вище заборон, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також визначено заборону, зокрема:

- Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер лоту 520268), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, які складаються з майнових прав (прав вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав;

- AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, які випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів, укладених в їх забезпечення між AT «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45, ідентифікаційний код 32483661), і з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79, ідентифікаційний код: 33894928), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4