Справа № 591/1587/23
Провадження № 1-кс/591/2338/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ТОВ «Фенікс Ойл Енерджі» адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 та її представника адвокта ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке в судовому засіданні підтримав прокурор та обґрунтував тим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 від 01.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами незаконного здійснення службовими ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» і ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «МК КАРАТ-95», без відповідних дозволів експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та проводять роботи підвищеної небезпеки на автозаправних станціях, розташованих на території Сумської області, чим створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, здійснюють незаконне зберігання і збут пального на вказаних автозаправних станціях, умисно не виконують рішення суду та здійснюють легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою незаконного збагачення.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95», ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-98» і ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «МК КАРАТ-95» створені для проведення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів, дані товариства є підконтрольними одним й тим же особам, мають спільне місце реєстрації, та визначене коло осіб, які займаються такою діяльністю, використовуючи вказані вище товариства.

Так, 30.06.2023 проведено обшук автозаправної станції ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» (групи нежитлових приміщень та споруд), розташованих за адресою: Сумська область Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8 у ході якого виявлено та вилучено майно за переліком у клопотанні, які 30.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів провадження, тому слідчий просив накласти на них арешт.

В судове засідання учасники не прибули, повідомлені про місце і час судового засідання належним чином, що не перешкоджає продовженню розгляду.

Від представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 надійшли письмові заперечення щодо накладення арешту на майно ОСОБА_5 , яка не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, а слідчим у клопотанні не наведено мотивів відповідності вилученого особистого майна ОСОБА_8 критеріям речових доказів.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводить досудове розслідування наведеного вище кримінального провадження, яким з`ясовуються обставини незаконного зберігання і збуту пального службовими особами ТОВ «Брент Ойл-95» на АЗС, експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та роботи підвищеної небезпеки, під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням Держпраці у Сумській області з 08.06.2021 по 09.06.2021 проведено позапланові перевірки ТОВ «БРЕНТ-ОЙЛ-95» на автозаправних станціях, розташованих на території Сумської області за адресами: Сумський район, с. Верхня Сироватка, вул. Зарічна,1А; Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8; Охтирський район, с.Мала Павлівка, вул. Центральна, 10, в ході яких в діях службових осіб вказаного товариства зафіксовані порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. За позовом Управлінням Держпраці у Сумській області 16.02.2022 Харківським окружним адміністративним судом винесено рішення у справі 520/11570/21 щодо зупинки виконання робіт з підвищеною небезпекою, експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки на вказаних автозаправних станціях. Однак, службові особи ТОВ «БРЕНТ-ОЙЛ-95» умисно не виконують його, продовжують роботу автозаправних станцій за вказаними адресами, ігноруючи рішення суду, здійснюють роботи з підвищеної небезпеки, експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, що створює загрозу для життя та здоров`я людей.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Натомість, з огляду на доводи письмового заперечення, відсутність доказів на спростування цієї позиції, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що вилучені з власної особистої сумки ОСОБА_5 грошові кошти відповідають вимогам ст. 98 КПК України, як і належні їй мобільний телефон та ноутбук.

Водночас, стосовно всього іншого майна існують підстави вважати, що воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження, на даний час існують ризики вважати, що володілець вилученого майна, з огляду на його позицію заперечення віднесення вилученого майна до речових доказів, може вчинити певні дії, спрямовані на перетворення, пошкодження, знищення, відчуження цього майна, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування. Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження.

Також дослідивши додану до клопотання копію лицьової сторони поштового відправлення, з огляду на положення ст.ст. 116, 171 КПК України, вважаю, що клопотання подано згідно вимог КПК України у передбачені строки.

Таким чином, слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що майно, зазначене у клопотанні, окрім майна ОСОБА_5 , відповідає критеріям речових доказів та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування ним.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.09.2022 на речі, вилучені у ході обшуку автозаправної станції ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ» (групи нежитлових приміщень та споруд), розташованих за адресою: Сумська область Охтирський район, с. Пологи, вул. Центральна, 8, а саме: готівкові кошти купюрами номіналом 1000 гривень у кількості 37 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 59 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 51 штука;

-готівкові кошти купюрами номіналом 100 гривень у кількості 16 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 50 гривень у кількості 9 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 20 гривень у кількості 39 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 10 гривень у кількості 28 штук;

-готівкові кошти купюрами номіналом 5 гривень у кількості 22 штуки;

-готівкові кошти купюрами номіналом 2 гривні у кількості 4 штуки;

-готівкові кошти купюрами номіналом 1 гривня у кількості 6 штук, які належать

ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ;

-системний блок (носій інформації) марки «Kingstone»;

-носій інформації на який здійснювалось фіксування відео з камер відеоспостереження марки «Alhua» S2K02F2EPAGX2T96;

-зошит учнівський на 96 арк. з чорновими записами щодо господарської діяльності ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ;

-зошит на 24 арк. з написом техпролив з чорновими записами;

-книга обліку розрахункових операцій № на 79 аркушах;

-х-звіти по обігу пального у кількості 6 штук;

-акти при перевірці рівня нафтопродуктів від 02.06.2023 та від 21.06.2023 на бензин А-92 та А-95;

-відомості обліку відпуску нафтопродуктів по АЗС ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ на 2 арк.;

-змінні звіти по АЗС ТОВ «ФЕНІКС ОЙЛ ЕНЕРДЖІ у кількості 30 штук разом з Х звітами;

-чорнові записи на 4 арк.;

-чеки від продажу кального за періоди з 26.06.2023 у кількості 43 шт., за 27.06.2033 у кількості 33 шт., за 29.06.2023 у кількості 48 шт., за 28.06.2023 у кількості 22 шт., за 24.06.2023 у кількості 48 шт., за 22.06.2022 у кількості 39 шт., за 20.06.2023 у кількості 80 шт.;

-також чеки, за 23.06.2023, 15.06.2023, 16.06.2023, 06.06.2023, 19.06.2023, 22.06.2023, 18.06.2023, 12.06.2023, 05.06.2023, 04.06.2023, 14.06.2023, 12.06.2023, 11.06.2023, 10.06.2023, 09.06.2023, 08.06.2023, 13.06.2023, 17.06.2023, 23.06.2023;

-носії інформації № 35874587 та № 384Е4F33;

-зошит на 60 арк., з чорновими записами щодо збуту нафтопродуктів;

-зразки нафтопродуктів А-92 (зразок № 1, № 2);

-зразки нафтопродуктів А-95 (зразок № 5, № 6);

-нафтопродукти марки А-95 об`ємом 2.702 м3;

-нафтопродукти марки А-92 об`ємом 0.909 м3;

-градуювальні таблиці А-95 та А-92.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1