Єдиний унікальний номер судової справи 678/1161/23
Номер провадження №1-кс-678-453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 29 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

22 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 28 квітня 2021 року до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Деражнянського районного суду ОСОБА_5 , про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України згідно заяви ПФУ в Хмельницькій області, про те, що у серпні 2016 року невідомою особою було знято з пенсійного рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1457, 84 грн.

Відомості за даним фактом 29 квітня 2021 року працівниками слідчого відділу відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування, проте 14 грудня 2021 року змінено кваліфікацію кримінального діяння на ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою проживання: АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком як внутрішньо переміщена особа. Таким чином, фактично пенсія ОСОБА_6 перераховувалась до 31 серпня 2016 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням Комісії з питань призначення (відновлення) виплати внутрішньо переміщеним особам 08 серпня 2016 року винесено рішення про призупинення виплати пенсійних нарахувань у зв?язку з відсутністю пенсіонера за місцем проживання з 01 вересня 2016 року.

Листом Пенсійного фонду України від 22.04.2019 року за вих. №02402/02-22 про результати опрацювання інформації, наданої правоохоронними органами про громадян, які перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи, та померли на тимчасово окупованій території ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , смерть зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За серпень 2016 року на банківський рахунок ОСОБА_6 нараховано пенсійні виплати в сумі 1457, 84 грн.

Переплата пенсії по пенсійній справі ОСОБА_6 за серпень 2016 року становить 1457, 84 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено листа за №14715/04 від 06.05.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення пенсії за серпень 2016 року в сумі 1457,84 грн.

Відповідно до листа №120.18-16/400 від 10.05.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що залишок на картковому рахунку ОСОБА_6 відсутній.

Таким чином, невстановленою особою, шляхом обману було знято з банківського рахунку № НОМЕР_1 померлої ОСОБА_6 пенсію за серпень 2016 року в сумі 1457,84 грн., які мали б бути повернуті на рахунок Управління, чим заподіяно майнову шкоду бюджету Пенсійного фонду України.

Зазначеними діями невстановленої особи (осіб) завдано шкоди інтересам держави у сфері соціального захисту населення, оскільки за рахунок коштів Пенсійного фонду України фінансуються виплати пенсій та допомоги на поховання у порядку, встановленому законодавством.

Дізнавач, зазначає, що відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 квітня 2021 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 29 квітня 2021 року за №0000064 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У заяві про кримінальне правопорушення від 06 липня 2020 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 детально повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

-інформацію про дату видачі картки з номером рахунку № НОМЕР_1 та термін дії картки;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2016 по 01 годину 00 хвилин 01.10.2016;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 години 00 хвилин 01.06.2016 по 01 годину 00 хвилин 01.10.2016;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку № НОМЕР_1 в період часу 01 години 00 хвилин 01.06.2016 по 01 годину 00 хвилин 01.10.2016;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Дозвіл на виконання ухвали надати: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1