Справа № 344/8437/23
Провадження № 1-кс/344/3285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільця майна АТ «Державний експортно-імпортний банк України» - адвоката ОСОБА_3 , представника потерпілого ТзОВ «КГД-БУД» - адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «Державний експортно-імпортний банк України», про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на те, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 17.01.2018р., яке набрало законної сили 17.04.2018р., було задоволено позов АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (як іпотекодержателя та заставодержателя) до ТОВ «КГД-Буд» (як іпотекодавця та заставодавця) в рахунок погашення заборгованості ТзОВ «Компанія Рона» та звернуто стягнення на нерухоме та рухоме майно. На примусове виконання рішення суду в межах виконавчого провадження, відкритого 10.06.2021р. таке майно описано, арештоване та передане на реалізацію через ДП «Сетам». Під час ознайомлення з матеріалами ВП, представник банку дізнався про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 06.07.2022р., якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000727 від 29.11.2018р. за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , а отже,створено перешкоди для проведення наступних торгів (перші торги не відбулися) з продажу предметів іпотеки та застави. Крім того, ухвалою цього ж слідчого судді від 25 липня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази у кримінальному провадженні №0000727 від 29.11.2018 для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

В судовому засіданні представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» з підстав зазначених у клопотанні просив скасувати арешт на нерухоме та рухоме майно, скасувати заборону на користування, розпорядження, відчуження, переміщення майна, скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, володільцем якого згідно іпотечного договору № 5414Z9, договору застави є АТ «Державний експортно-імпортний банк України». Також додатково пояснив, що підставою для скасування арешту майна є необґрунтованість ухвали слідчого судді, в той же час пояснив, що таку ухвали слідчого судді, про накладення арешту на майно, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» не оскаржував до суду апеляційної інстанції.

Представник власника майна ТзОВ «КГД-БУД» в судовому засіданні вимоги клопотання заперечив, просив у клопотанні відмовити.

Прокурор в судовому засіданні заперечив щодо скасування арешту, оскільки слідчі дії ще тривають, ухвала слідчого судді від 06.07.2022 є обґрунтованою, арешт накладено правомірно.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази надані прокурором, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2022 накладено арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження та переміщення на речові докази, а саме рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «КГД-БУД» (т. 1 а.с. 107).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтовуючи клопотання адвокат посилається на те, що арешт слідчим суддею накладено необґрунтовано.

Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» також посилається на те, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 17.01.2018, яке набрало законної сили 17.04.2018, було задоволено позов АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (як іпотекодержателя та заставодержателя) до ТОВ «КГД-Буд» (як іпотекодавця та заставодавця) в рахунок погашення заборгованості ТзОВ «Компанія Рона» та звернуто стягнення на нерухоме та рухоме майно.

На примусове виконання рішення суду в межах виконавчого провадження, відкритого 10.06.2021 таке майно описано, арештоване та передане на реалізацію через ДП «Сетам».

Однак, під час ознайомлення з матеріалами ВП, представник банку-стягувача дізнався про наявність ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 06.07.2022 якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000727 від 29.11.2018р. за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , однак відображені в клопотанні прокурора показання свідків (щодо підробки протоколу: рішення зборів ТОВ «КГД-Буд» від 30.07.2014р., рішення учасників від 27.11.2015р.) не відповідають фактичним обставинам справи, є неповними, суперечать низці судових рішень (рішень у справі №909/50/18, якими не визнано недійсними рішення зборів за цими протоколами, що стосувались згоди на передачу майна в іпотеку та заставу), не враховано протокол зборів учасників товариства від 01.12.2015р. №27, від 13.10.2014р. №5/14 (оспорювався у справі №909/697/19, та не визнано судом недійсним протокол №5/14). Звідси, відсутнє шахрайське заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія «Рона» з працівниками АТ «Державний експортно-імпортний банк України» майном ТОВ «КГД-Буд». Отже, як стверджує заявник, накладенням арешту на нерухоме та рухоме майно створено перешкоди для проведення наступних торгів (перші торги не відбулися) з продажу предметів іпотеки та застави в межах виконання рішення господарського суду у виконавчому провадженні.

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 06.07.2022р., якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000727 від 29.11.2018р. за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , як вказав представник заявника, в апеляційному порядку АТ «Державний експортно-імпортний банк України» не оскаржувалась.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, рішенням господарського суду від 12.05.2021 у справі №909/50/18, яке залишене без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 28.09.2021 та постановою ВС від 07.07.2022, які надав сам заявник, було визнано недійсними рішення зборів учасників товариства ТОВ «КГД-Буд» від 01.12.2015 за протоколом №27. За даним протоколом було вирішено надання в заставу земельної ділянки з метою збільшення кредитного ліміту до 90 млн. грн. із внесенням відповідних змін до договорів з наданням повноважень директору ТОВ «КГД-Буд» для підписання відповідних договорів. При цьому, експертизою встановлено, що підпис голови зборів та секретаря ними не вчинявся, а іншими особами.

Натомість, представник заявника надав до матеріалів клопотання протокол №28 від 01.12.2015 про затвердження змін та доповнень до іпотечного договору та договору застави. Вважає, що даний протокол №28 слід взяти до уваги при розгляді даного клопотання, оскільки саме даним протоколом й було погодження щодо факту передачі деякого майна, незважаючи на визнання судом недійсним протоколу №27 за цей же день.

Про наявність проведення зборів та існування такого протоколу зборів ТОВ «КГД-Буд» за №28 заперечив представник ТОВ «КГД-Буд», сказав що такий теж є підробленим.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 02.08.2022 (яке набрало законної сили зі слів представника заявника 16.03.2023, протокол зборів №40 від 13.10.2014р. також не визнано недійсним.

Разом з цим, предметом досудового розслідування ще будуть встановлюватись реальні наміри ТОВ «КГД-Буд» (як і інших фізичних та юридичних осіб щодо інших банків) та обсяги майна, що передані потерпілою стороною в іпотеку товариству «Державний експортно-імпортний банк України». І незважаючи на те, що представник зазначив про звернення стягнення тільки на існуюче нерухоме та рухоме майно, водночас заборгованість банку встановлювалась за змінами та доповненнями до кредитного договору по збільшення ліміту до 90 млн. грн., та збільшення обсягу заставного та іпотечного майна, а відповідно й заборгованість встановлювалась господарським судом з врахуванням збільшеного ліміту та обсягу відсотків та пені до цієї заборгованості. Саме це також впливатиме на встановлення певних обставин у досудовому розслідуванні, тому на переконання слідчого судді є передчасним таке клопотання про скасування арешту майна.

Отже, на даному етапі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановлюються його обставини, а тому слідчим суддею не встановлено даних, які б не виправдовували на даний час втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи.

Скасування арешту майна станом на даний час може зашкодити ходу досудового розслідування у кримінальному провадженні та не сприятиме його дієвості та досягненню мети кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Щодо вимоги заявника про скасування передання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів у кримінальному провадженні №0000727 від 29.11.2018 для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, то така вимога є безпідставною, оскільки чинним КПК України не передбачено подання та розгляд таких клопотань, чинним КПК передбачено подання та розгляд клопотання про скасування арешту майна

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах АТ «Державний експортно-імпортний банк України», про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено та оголошено 19 травня 2023 року о 15 год. 30 хв.