Справа № 584/545/23
Провадження № 1-кс/584/204/23
УХВАЛА
20.07.2023 м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
На адресу Конотопської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Сумській області, в яких міститься інформація про те, що між КЗ Сумської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір підряду № 1 від 18.10.2019 на виконання ремонту (реставраційний) пам`ятки архітектури, історії місцевого значення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому розміщений Путивльський краєзнавчий музей. Загальна вартість договору складала 6200000 грн., але у зв`язку з обмеженим фінансуванням фактично виконано робіт на суму 2901559 грн., які проводилися у період часу з 2019 по 2020 р.р.
Шляхом вивчення проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт та об`єкту будівництва встановлено, що переважна кількість робіт на об`єкті виконана неякісно, виявлено ряд невідповідностей між фактично виконаними роботами та актами КБ-2в, а саме деякі види робіт виконані в значно меншому обсязі, а деякі взагалі не виконувались. Крім цього, виявлено дублювання виконання одного й того ж виду робіт, факти самовільної зміни вартості виконання окремого виду робіт в бік збільшення відносно вартості, яка визначена договірною ціною. Хоча договором передбачено, що договірна ціна є твердою на весь обсяг робіт і не уточнюється та не змінюється, за винятком випадків, що не суперечать ЗУ "Про публічні закупівлі". Зокрема вказані невідповідності стосуються виконання демонтажних робіт, облаштування покрівлі, внутрішнього опорядження, улаштування основи під вимощення та покриттів з дрібно-розмірних фігурних елементів.
Додатково відповідно до договору, Підрядник зобов`язаний надати Замовнику акти прихованих робіт, документи, які посвідчують якість використаних будівельних матеріалів, а також вартість використаних матеріалів (видаткові накладні, ТТН, калькуляції на матеріали власного виробництва). Будь-які з зазначених документів у Замовника відсутні, що може свідчити про умисні наміри приховання фактів використання неякісних та значно дешевших матеріалів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з інформацією про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів, куди були перераховані кошти, місце зняття готівки, тощо) за період з 18.10.2019 по строк дії ухвали за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий просив надати доступ до зазначених відомостей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, що свідчить про необхідність надання тимчасового доступу до цих документів строком до дня винесення цієї ухвали.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати начальнику Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Путивльського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять повну інформацію про рух коштів (з наданням повних даних про маршрут переказу даних коштів: осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів, куди були перераховані кошти, місце зняття готівки, тощо) за період з 18.10.2019 до 20.07.2023 за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 11 серпня 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1