Справа № 369/6087/23
Провадження № 1-кс/369/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за №0000019 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2023 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за №0000019 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.01.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою ніби-то надання грошової допомоги своїй знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від якої через аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення з проханням надати грошову допомогу, діючи за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумі 3 324 грн 00 коп. із картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які зберігались на її банківському рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа грошима з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000019 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації:

- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_1 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, яким переводилися грошові кошти з вказаної картки за період з 18.01.2023 року по 22.02.2023 року, та їх вилучення в копіях.

На підставі наведеного, слідчий просила:

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації:

- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковій карточці № НОМЕР_1 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, яким переводилися грошові кошти з вказаної картки за період з 18.01.2023 року по 22.02.2023 року, та їх вилучення в копіях.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за №0000019 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1