Провадження № 1-кс/686/7439/23
У Х В А Л А
31 серпня 2023 року м. Хмельницький
31.08.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
13.04.2023 року в Берегівський РВП з заявою звернувся гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 13.03.2023 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж запчастин, після чого зв`язався з продавцем, за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок НОМЕР_3 гроші в сумі 5000 грн., однак замовленого товару не отримав.
27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordFocus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.
10 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу сільськогосподарського трактора, оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 313600 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.
на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
02.05.2023 року о 13.19 годин в АДРЕСА_4 , директор ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом листування по електроннії пошті з ІНФОРМАЦІЯ_6 , із невстановленною особою яка під приводом продажу трактора JCB 535/95 2008 р.в., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 369672 грн., які належать ФГ « ОСОБА_11 », та які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 , чим завдала матеріальних збитків ФГ " ОСОБА_13 ".
на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordEdge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму
на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordEdge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму
на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «ClaasVapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму
на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "NewHolland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_18 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму
16.06.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про те, що 21.04.2023 при огляді платформи «ОLX» з метою купівлі екскаватора для підприємства заявник знайшов оголошення з приводу продажу екскаватору JCB 4CX та в подальшому 25.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_21 укладено договір про поставку та купівлю вищевказаного товару № 25/04/1. На виконання прийнятих за договором зобов`язань 25.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило передоплату товару, у розмірі 300 913,80 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 , однак станом на 16.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в обумовлені строки не здійснило поставку товару та не повернуло кошти.
в період часу з 30 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_22 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які останній 01 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
в період часу з 18 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Форд Ескейп", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень, які останній 20 березня, 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
в період часу з 12 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу телескопічного навантажувача, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошовими коштами на загальну суму 210860 гривень, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Хмельницькій областівідповідно до якого встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні:
- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 користується абонентськими номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 користується абонентськими НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 користується абонентськими номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентським номером НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується абонентським номером НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується абонентським номером НОМЕР_48 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23 користується абонентським номером НОМЕР_49 .
Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено ряд абонентських номерів якими користувалися особи, які вчиняли шахрайські дії відносно потерпілих, а саме:
З метою отримання деталізації телефонних з`єднань абонентських номерівосіб які причетні до вчинення даного злочину, абонентських номерів якими користувалися особи що вчиняли шахрайські дії, з`ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення факту телефонних з`єднань між абонентськими номерами якими користувалися особи шахраї та потерпілими внаслідок їх дій, місця перебування останніх та можливих спільників в період вчинення та готування до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про вчинення даного кримінального правопорушення вище зазначеними особами, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_36 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_38 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_39 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_42 до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_19 , НОМЕР_66 , НОМЕР_34 , НОМЕР_67 , НОМЕР_53 , НОМЕР_41 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_41 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_41 , НОМЕР_57 , НОМЕР_47 , НОМЕР_53 , НОМЕР_59 , НОМЕР_53 , НОМЕР_59 , НОМЕР_34 , НОМЕР_53 , НОМЕР_53 ;
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_65 , НОМЕР_24 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_18 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_39 , НОМЕР_18 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_18 , НОМЕР_37 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_18 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_44 ;
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 а роздруківок по абонентським номерам: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_15 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_27 ;
в період часу з 01.01.2022 по 31.08.2023 із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань;
Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1