Справа №592/5635/23
Провадження №1-кс/592/2358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року №330 "Питання фінансування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів" та розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 17.05.2021 № 308-ОД "Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2021 рік" Управлінню додатково виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я загальною сумою 18 993 000,00 грн на закупівлю кисневих концентраторів.

На виконання вищезазначеної постанови, тендерним комітетом Управління внесено зміни до річного плану закупівлі на 2021 рік, а саме в п. 20 зазначено до плану закупівлі «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії», на суму 18 993 000,00 грн.

Так, для здійснення закупівлі, зловживаючи проведенням процедури закупівлі по спрощеній процедурі, без пбліцкації в мережі інтернет, голова тендерного комітету ОСОБА_4 у період з 17.05 по 23.05.2021 направила листи інформування «Про закупівлю кисневих концентраторів» до заздалегідь відомих суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Фарма системний інтегральний сервіс», ТОВ «Медгарант», ТОВ «Медична компанія ІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ТСМ АСІСТАНС».

У вказаних листах навмисно зазначено лише суму очікуваної вартості закупівлі, а саме 18 993 000,00 грн, при цьому не зазначено кількість закуповуваних товарів та вимоги до характеристик товару. Водночас, достовірно знаючи що предметом закупівлі буде саме кисневий концентратор "Биомед" JAY-10 (подвійний потік), а також що єдиним офіційним постачальником вказаного товару в Україні є ТОВ "БІОМЕД ЛТД", ОСОБА_4 , не надіслала аналогічного листа на вказаного постачальника, розуміючи, що від ТОВ «БІОМЕД ЛТД» надійшла б єдина найвигідніша пропозиція.

У відповідь на листи Управління, для утворення загального вигляду проведення процедури закупівлі, надійшли наступні пропозиції від постачальників:

- ТОВ "Медгарант" (Код ЄРДПОУ 32157279) - 37 000,00 грн. за одиницю товару без ПДВ на умовах стовідсоткової попередньої оплати за товар та поставки протягом 90 днів з дати укладання договору;

- ТОВ "ТСМ АСІСТАНС" ( Код ЄРДПОУ 43019711) - 37 000,00 грн. за одиницю товару без ПДВ на умовах оплати товару по факту поставки та поставки протягом 5-ти днів з дати укладення договору;

- ТОВ "Фарма системний інтегральний сервіс" (Код ЄРДПОУ 40168878) - 40 999,00 грн. за одиницю без ПДВ.

При цьому вищевказані пропозиції створені виключно формально для забезпечення акцептування пропозиції заздалегідь визначеного переможця ТОВ "ТСМ АСІСТАНС".

Таким чином, працівники Управління, діючи в інтересах ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», достовірно знаючи, що ціни на кисневий концентратор "Биомед" JAY-10 (подвійний потік) у єдиного офіційного постачальника ТОВ "БІОМЕД" на момент проведення процедури закупівлі складали приблизно 32 000.00 грн. за одиницю товару, діючи погоджено з третьою особою, якій підконтрольне ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», штучно створили антиконкурентні умови проведення процедури закупівлі, заздалегідь вирахувавши суму неправомірної вигоди ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» у вигляді різниці між реальною вартістю товару та зазначеною у пропозиції вказаного товариства.

Відповідно до протоколу №4 від 26.05.2021 засідання тендерного комітету Управління прийнято рішення укласти договір на закупівлю товарів медичного призначення з ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» на загальну суму 18 981 000,000 грн..

В подальшому 26.05.2021 року Управління в особі начальника ОСОБА_6 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ТСМ АСІСТАНС" () у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України», уклали договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (СOVID-29).

Пунктом 2.4 Договору визначено, що обидві сторони володіють достатньою інформацією про Товар, що є предметом Договору, а також про ціни, що склалися на ринку ідентичних та однорідних видів товарів, робіт, послуг.

Пунктом. 4.4. договору - постачальник здійснює поставку товару на умовах DDP до складу медичного майна за адресою: Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Перемоги, буд. 30, КЗ СОР "Обласна база спеціального медичного постачання".

Для приховання реальних цін на товар та приховання вчинення злочину ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» залучило:

- ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) з якою укладено договір комісії №К/04-2-12 від 29.04.2021;

- ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) з якою укладено договір комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021;

- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) з яким укладено договір комісії №К03-21 від 01.03.2021;

- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) з яким укладено договір комісії №К/21/1-20 від 18.12.2020.

В свою чергу вищезазначені фізичні особи підприємці зробили одномоментне замовлення концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 у ТОВ «Біомед ЛТД» та отримали товар:

На підставі видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 ФОП ОСОБА_7 отримала від ТОВ «Біомед ЛТД» 145 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 30 000.00 грн., загальна сума 4 350 000,00 грн.

На підставі видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 ФОП ОСОБА_8 отримала від ТОВ «Біомед ЛТД» 120 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 30 000.00 грн., загальна сума 3 600 000,00 грн.

На підставі видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 ФОП ОСОБА_9 отримав від ТОВ «Біомед ЛТД» 95 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 30 000.00 грн., загальна сума 2 850 000,00 грн.

На підставі видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 ФОП ОСОБА_10 отримав від ТОВ «Біомед ЛТД» 153 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 30 000.00 грн., загальна сума 4 590 000,00 грн.

Загальна сума замовлення 15 390 000,00 грн., загальна кількість товару 513 шт.

Весь об`єм закуплених товарів фізичними особами підприємцями переданий ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», які в подальшому передали товар у повному об`ємі Управлінню:

Видаткова накладна №25 від 27.05.2021 про передачу 153 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 37 000.00 грн., загальна сума 5 661 000,00 грн.

Видаткова накладна №26 від 27.05.2021 про передачу 120 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 37 000.00 грн., загальна сума 4 440 000,00 грн.

Видаткова накладна №27 від 27.05.2021 про передачу 95 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 37 000.00 грн., загальна сума 3 515 000,00 грн.

Видаткова накладна №28 від 27.05.2021 про передачу 145 шт. концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10, ціна за одиницю 37 000.00 грн., загальна сума 5 365 000,00 грн.

Загальна сума переданого товару 18 981 000,000 грн., загальний об`єм 153 шт.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО351005).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку державна служба казначейства України здійснила платежі :

28.05.2021 на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу - 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Нак. №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

28.05.2021 на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу - 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Нак. №26 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

28.05.2021 на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу - 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Нак. №28 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

28.05.2021 на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу - 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Нак. №25 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.

31.05.2021 ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунки:

- НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу - оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р

- НОМЕР_9 (НОМЕР_10) на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу - оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021р

- НОМЕР_11 (НОМЕР_12) на ім`я ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу - оплата зг. Договору комісії №К03-21 від 01-03-2021р., акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р.

- НОМЕР_13 (НОМЕР_14) на ім`я ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу - оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р. по договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020

01.06.2021 ФОП ОСОБА_9 здійснив перекази на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Біомед ЛТД», призначення платежу «Оплата за товар(концентратор) зг. Накл. 3974 від 26.05.2021 на загальну суму 2 850 000,00 грн.

01.06.2021 ФОП ОСОБА_7 здійснила перекази на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Біомед ЛТД», призначення платежу «Оплата за товар(концентратор) зг. Накл. 3975 від 26.05.2021 на загальну суму 4 350 000,00 грн.

01.06.2021 ФОП ОСОБА_8 здійснила перекази на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Біомед ЛТД», призначення платежу «Оплата за товар(концентратор) зг. Накл. 3976 від 26.05.2021 на загальну суму 3 600 000,00 грн.

01.06.2021 ФОП ОСОБА_11 здійснив перекази на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «Біомед ЛТД», призначення платежу «Оплата за товар(концентратор) зг. Накл. 3973 від 26.05.2021 на загальну суму 4 590 000,00 грн.

04.06.2021 на рахунок ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» зараховано платіж від ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), з рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на суму 100 000,00 грн., та 436 500, 00 грн. призначення платежу - перерахування винагороди згідно договору комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р.

15.06.2021 на рахунок ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» платіж від ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), з рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), на суму 444 000,00 грн., призначення платежу - перерахування винагороди згідно договору комісії №К005-2021 від 24.05.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р.

11.06.2021 на рахунок ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» платіж від ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), з рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), на суму 175 000,00 грн., призначення платежу - перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р., та на суму 176 500,00 грн., призначення платежу - перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021

08.06.2021 на рахунок ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» платіж від ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), з рахунку НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), на суму 566 100,00 грн., призначення платежу - перерахування винагороди згідно договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020.

З метою отримання кисневих концентраторів, ОСОБА_6 відповідно до матеріалів НСРД та допиту останнього у якості свідка 27.05.2021 виїхав до смт. Краснопілля разом з « ОСОБА_12 ». При цьому надав фото з «Бази спеціального медичного призначення» за 27.05.2023 на якому зафіксована ОСОБА_13 . При цьому повідомив, що ОСОБА_13 він не знає, впізнати людей, що були на фото він не зможе.

Також відповідно до матеріалів НСРД встановлено, що ОСОБА_13 27.05.2021 здійснювала супроводження фури з товаром за вказаним договором, та здійснювала приймання на «Базу спеціального медичного призначення» у смт. Краснопілля. При цьому будь яким чином відношення до вказаного договору остання не мала. В ході допиту відношення до виконання вказаного договору заперечувала, факт знайомства з ОСОБА_6 заперечила.

В свою чергу ОСОБА_13 є директором ТОВ «МЕДИЧНИЙ СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС», засновником якого є ОСОБА_14 , який також є засновником ТОВ «ТСМ АСІСТАНС»

Таким чином виникає обґрунтована підозра, про змову ОСОБА_6 та ОСОБА_13 в ході виконання вказаного договору, з метою заволодіння грошовими коштами виділеними на проведення закупівлі.

З метою підтвердження вказаних тверджень в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , а саме у кабінеті директора та кабінеті приймальні, що розташовані на 4-му поверсі КНП СОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» що розташований за адресою: м. Суми, пров. Громадянський, буд. 4-А.

Володільцем об`єкті нерухомості, що розташовані за адресою: м. Суми. пров. Громадянський, буд. 4-А є Сумська обласна рада.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що 16.01.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження наявності ухвали про тимчасовий доступ та обґрунтованих посилань на неможливість проведення такого заходу.

Крім того, слідчий просить надати дозвіл на обшук вищевказаного приміщення з метою виявлення та вилучення крім відповідних документів, а також комп`ютерну техніку та мобільні телефони.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином, нормами КПК України встановлений вичерпний перелік підстав для тимчасового вилучення комп`ютерної техніки, її частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідність вилучення яких слідчий у судовому засіданні не довів та не підтвердив належними доказами.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про передчасність клопотання про проведення обшуку та необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1