Справа № 671/1067/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,011 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно, повторно почав зберігав при собі, в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 18 год 25 хв 13.04.2023 зберігав при собі, з метою збуту.
Так, 13.04.2023 року о 18 год. 25 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на території залізничного вокзалу м.Волочиськ, що знаходиться по АДРЕСА_3 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 », згорток замотаний у ізоляційну стрічку зеленого кольору із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,011 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, та умисно, незаконно, повторно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 19 год 20 хв 25.05.2023 зберігав при собі, з метою збуту.
Так, 25.05.2023 року о 19 год. 20 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за 1500 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Слідчий зазначила, що 07.02.2023 року проведено огляд предмету в ході якого встановлено, що 06.02.2023 року під час проведення оперативно-розшукових заходів із мобільного телефону ОСОБА_6 було зроблено дві фото копії наявної переписки у мобільному додатку «Telegram» із абонементом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснював переказ грошових коштів (оплату) на картку № НОМЕР_1 за паперовий згорток в ізоляційній стрічці із порошкоподібною речовиною.
Вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Слідчий зазначає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення речей (відеозапису), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отримати інформацію про власника карткового рахунку, а також відомості щодо перерахування та отримання коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, введенням військового стану на території України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю у проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом довести такі обставини неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу поліції №2 начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отримати належним чином завірених копій документів, або інформації в електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням на який саме рахунок якого банку перераховані кошти в сумі 400 гривень 06.02.2023 року біля 11 год. 07 хв. з рахунку № НОМЕР_1 , анкетних паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону, фотографії власника рахунку, на який поступили дані кошти, копії заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номеру рахунку із зазначенням назви банку, на який були переведені кошти, рух коштів, місця зняття перерахованих коштів: область, місто, вулиця, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти, а також повну історію руху коштів (виписки) по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 06.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 25.05.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 02 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: