У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "),

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: особової справи та детальної інформації про власника особистого рахунку за № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2023 року но день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2023 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 , про те що 17.05.2023 о 17 год. 54 хв., невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені її тітки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600 гри., які заявниця особисто перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 19.05.2023 СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 17 травня 2023 року вона перебувала вдома у м. Бориславі. Так приблизно о 17 год. 51 хв. на її мобільний телефон у соц.мережу «Месенджер» надійшло смс-повідомлення від її тітки ОСОБА_7 , яка наданий момент перебуває за кордоном у Республіці Польща. Відкривши дане смс-повідомлення в ньому тітка просила позичити їй грошові кошти в сумі 5600 гривень. Після чого потерпіла відповіла їй що зможе позичити, а вона в свою чергу надіслала їй номер банківської карти НОМЕР_5 та потерпіла в свою чергу перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 17 год. 54 хв. особисто перерахувала їй грошові кошти у сумі 5600грн. на вищевказану банківську карту. Після чого вона знову написала чи не буде в неї позичити їй ще 4800 гривень, на що вона відповіла, що не має більше грошей на карті. Після чого вона по телефоні зв`язалася з тіткою та вияснилося що вона не просила позичити їй грошові кошти, та повідомила що її сторінку у «Месеїіджері» взламали.

Вході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з котрих встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний власник рахунку № НОМЕР_1 , оскільки на дану банківську карту були перераховані грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_6 .

Для перевірки якому саме банку належить ІBAN номер за вищевказаним особистим номером рахунку було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення (IBAN) номера було визначено, що № НОМЕР_1 належить банку: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особової справи та детальної інформації про власника особистого рахунку за № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2023 року но день надходження ухвали.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 не з`явився, 27.07.2023 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 27.07.2023 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , одночасно із зверненням до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000045 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 17.05.2023 о 17 год. 54 хв., невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені її тітки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600 гри., які заявниця особисто перерахувала з своєї банківської карій НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особової справи та детальної інформації про власника особистого рахунку за № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2023 року но день надходження ухвали.

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000045, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

особової справи та детальної інформації про власника особистого рахунку за № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2023 року но день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1