Провадження №1-кс/447/395/23
Справа №447/809/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

18 травня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.05.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. 27.03.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) розмістила оголошення про продаж босоніжок на сайті «ОЛХ». Приблизно через півгодини на її мобільний номер « НОМЕР_2 » почали приходити смс-повідомлення з мобільного номеру « НОМЕР_3 » з приводу купівлі виставлених босоніжок. Особа, яка користувалася мобільним номером « НОМЕР_3 » надіслала потерпілій посилання, на яке вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , внаслідок чого з банківського рахунку потерпілої 13.03.2023 були зняті кошти в сумі 4 550,00 грн.

Таким чином встановлено, що банківська картка потерпілої відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09:00 год. по 20:00 год. 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), у тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з указанням точної дати та часу, геолокації місця авторизації, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09:00 год. по 20:00 год. 13.03.2023.

Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок часу і в такому обсязі, обґрунтовується тим, що під час слідства потрібно проаналізувати спосіб вчинення шахрайства. Вищеописані відомості в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості, або навпаки невинуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням 17.05.2023 подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значаться слідчі СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанти поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000143 від 27.03.2023, сформований 16.05.2023, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутні вищевказані слідчі. Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09:00 год. по 20:00 год. 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (у т.ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), у тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з указанням точної дати та часу, геолокації місця авторизації, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 09:00 год. по 20:00 год. 13.03.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1