ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6547/23
провадження № 1-кс/753/1420/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

24.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2023 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ;

- інформацію щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 23.03.2023 близько 18 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на власний н.т. НОМЕР_2 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 , представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для захисту коштів потерпілої їх необхідно продиктувати шестизначний код з смс-повідомлення, який надійде їй на фінансовий номер телефону, а саме н.т. НОМЕР_2 , на що остання погодилась та повідомила його вказаній особі, після чого, в смс-повідомленні надійшов ще один код, який ОСОБА_5 також повідомила вказаній особі за її вказівкою та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома транзакціями перераховано без її згоди та відома грошові кошти у сумі 20 205 грн. 00 коп., 25 255 грн. 00 коп., 25 255 грн. 00 коп., на невстановлений рахунок, сума завданої майнової шкоди становить 70 715 грн. 00 коп.

Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000663 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000663, 23.03.2023 близько 18 год. 55 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на власний н.т. НОМЕР_2 отримала телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_4 від особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для захисту коштів потерпілої їй необхідно продиктувати шестизначний код з смс-повідомлення, який надійде їй на фінансовий номер телефону, а саме н.т. НОМЕР_2 , на що остання погодилась та повідомила його вказаній особі, після чого, в смс-повідомленні надійшов ще один код, який ОСОБА_5 повідомила вказаній особі за її вказівкою та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома транзакціями перераховано без її згоди та відома грошові кошти в сумі 20 205,00 грн, 25 255, 00 грн, 25 255,00 грн, на невстановлений рахунок, сума завданої майнової шкоди становить 70 715,00 грн (ЖЄО: 15104 від 24.03.2023).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.03.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що його ім`я ОСОБА_7 . Він повідомив, що з її картки невідомі особи намагаються перерахувати грошові кошти, тому для заборони перерахування коштів на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення, зміст якого вона повинна повідомити. Після цього з її картки були списані грошові кошти трьома транзакціями, загальна сума збитку становить 70 715,00 грн.

З виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що 23.03.2023 о 17 год. 58 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_6 у сумі 20 205,00 грн; 23.03.2023 о 18 год. 00 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_6 у сумі 25 255,00 грн, 23.03.2023 о 18 год. 01 хв. списані грошові кошти з картки НОМЕР_6 у сумі 25 255,00 грн.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2023 по 27.04.2023, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_1 за період часу з 23.03.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ;

- інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1