Справа № 481/234/23
Провадж.№ 1-кс/481/413/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

Встановила:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 02.02.2023 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 25.01.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 гривень, перерахувавши їх з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 .

За даним фактом СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25.01.2023 року, о 11.46 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік по телефону представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що відносно її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 необхідно здійснити банківську операцію, яку саме остання не пам`ятає та для цього вона має повідомити 4 останні цифри номеру картки, а саме « НОМЕР_4 », що вона і зробила. Після цього телефонна розмова завершилася. 25.01.2023 року об 11.58 годині невідомою особою було здійснено перерахунок коштів в сумі 4000 гривень з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , куди саме невідомо. Таким чином 25.01.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 гривень.

26.03.2023 на підставі ухвали судді Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 за 25.01.2023. Після чого проведено аналіз даної інформації, в результаті чого встановлено, що 25.01.2023 об 11:58 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено транзакцію № НОМЕР_5 з перерахунку грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на карту іншого банку в сумі 4000,00 грн. (+45,00 грн. комісії), а саме на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів, інформації про зняття та перерахування коштів та інформації про особу, яка відкрила банківську картку за період з 25.01.2023 року по 14.04.2023 року. Вищевказане необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про :

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, за період часу з 25.01.2023 по 14.04.2023 року;

- про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та їх зняття за період часу з 25.01.2023 по 14.04.2023, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

- про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_6 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1