УХВАЛА

про проведення обшуку

23 червня 2023 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділу СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що невстановлена особа за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, за грошову винагороду сприяє переправленню осіб через державний кордон України, за що отримують винагороду в розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України з УСБУ в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області від 12.01.2001, який придбав ТОВ «Гранд Експрес» (, зареєстровано 02.12.2022, з 06.02.2023 керівник ОСОБА_5 ). Також встановлено, що ТОВ «Гранд Експрес» має ліцензію для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, вантажні перевезення, автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та кур`єрська діяльність.

Крім того, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за грошову винагороду від 3000 до 5000 тисяч доларів США, для безперешкодного виїзду осіб чоловічої статі-призовного віку за кордон (країни ЄС, переважно РП) та легалізації їх виїзду, організовує фіктивне працевлаштування зазначених осіб водіями ТОВ «Гранд Експрес», шляхом укладення договорів про працевлаштування, доручень на право керування транспортним засобом та внесення відповідних відомостей в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури (далі - інформаційна система «Шлях»). Вказані особи перетинають кордон за кермом визначених ОСОБА_5 транспортних засобів.

З метою уникнення підозри зі сторони державної прикордонної служби України та безперешкодного перетину ДКУ, ОСОБА_5 підшуковує для так званих «псевдоводіїв» пасажирів (переважно жінки та діти), які мають законні підстави для виїзду до країн ЄС. Після перетину державного кордону України, так звані «псевдоводії» залишають вищезазначені авто на території паркінгів чи готелів в Республіці Польща, здебільшого поблизу готелю «Korczowa Cykada». У подальшому, вказані автомобілі, спільники ОСОБА_5 переправляють в Україну.

При цьому, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності, що полягає у здійсненні документального супроводу, виготовлення договорів та доручень про працевлаштування, внесення відповідних даних в інформаційну систему «Шлях» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, ІПН НОМЕР_3 , уродженку та зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області від 13.05.2008, моб. тел. НОМЕР_5 .

За оперативною інформацією, а також відомостями, отриманими у ході проведення НСРД, установчі дані, копії паспортів та іншу необхідну інформацію для виготовлення документів щодо осіб, які мають намір перетнути державний кордон України ОСОБА_5 надає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в основному за кілька годин до перетину ДКУ на підставі телефонної вказівки за допомогою стільникового зв`язку чи месенджерів або надсилання необхідних файлів на електронні адреси.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_6 є адвокатом (свідоцтво на право здійснення адвокатської діяльності від 27.08.2021 № 2026, видане Радою адвокатів Рівненської області) та власником адвокатського бюро «ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ НОМЕР_7, адреса реєстрації: АДРЕСА_3).

Встановлено, що з метою здійснення зазначеної діяльності ОСОБА_6 та її помічник ОСОБА_8 орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане офісне приміщення знаходиться в 4-поверховому адмінбудинку загальною площею 2451.8 кв. м. за адресою АДРЕСА_4 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 та розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:015:0001 яка на праві власності належить Рівненській міській раді, .

Флеш-носій на якому зберігається електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_5 та який надає доступ в особистий кабінет перевізника для внесення даних в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування (трудові договори, відомості, що стосуються перетину державного кордону України та діяльності ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 ) знаходяться в орендованому офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані речі є засобами та предметами вчинення відповідних злочинів, для досудового розслідування їх відшукання та вилучення є необхідним для документування протиправної діяльності.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема фактичними даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 та розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:015:0001 яка на праві власності належить Рівненській міській раді, .

Слідчий у клопотанні вказав, що є необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи адвоката ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 480 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно адвоката.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 23 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення в офісі АДРЕСА_5 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_6 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 з метою відшукання речей і документів вказаних у клопотанні і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісі АДРЕСА_5 , де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_6 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , з метою відшукання наступних речей і документів: флеш-носія на якому зберігається електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_5 та який надає доступ в особистий кабінет перевізника для внесення даних в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, з дотриманням гарантій адвокатської діяльності, яка стосується внесення даних в інформаційну систему «Шлях», а також відомостей, що стосуються перетину державного кордону України особами та звітності з приводу працевлаштування та сплати податків за вказаних осіб, що містяться в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування (трудові договори, документи, що стосуються перетину державного кордону України та діяльності ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1