Справа № 136/1208/23
провадження 1-кс/136/327/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 04.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що на мобільний номер телефону його дружини НОМЕР_1 , який прив`язаний до його банківської картки, телефонувала невідома особа чоловічої статті з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки банку умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з його банківської картки, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 28 000 грн. о 17:32 год , та в сумі 24500 грн. о 17:33 год 03.07.2023, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на 52500 грн.

За даним фактом 05.07.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , та встановлено, що 03.07.2023, біля 17:30 год, на мобільний телефон дружини НОМЕР_1 , до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_5 , оскільки в потерпілого немає власного мобільного телефону, телефонувала невідома особа чоловічої статті із абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представилася працівником служби безпеки та повідомила, що з його банківської картки знімаються грошові кошти Монобанком необхідно буде сказати код, який прийде смс-повідомленням, дружина розповіла усі дані та код, який прийшов смс-повідомленням на її мобільний телефон, тоді телефонний дзвінок було закінчено невідомою особою, та через декілька хвилин надійшло смс інформування про переказ грошових коштів із картки потерпілого. Після чого останній разом із дружиною звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їм стало відомо, що з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 52500 грн, йому надали виписку з банку по його картковому рахунку у якому зазначено перерахування грошових коштів.

З метою встановлення куди саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, отримана інформація допоможе досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_5 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 із зазначенням його особистих даних та містять інформацію про :

рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 03.07.2023 по 00 год. 05.07.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 03.07.2023 по 00 год. 05.07.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12