Справа №:755/5494/23
Провадження №: 1-кс/755/1181/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 14.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000970, у ході якого встановлено, що 12.03.2023, близько о 13 год. 15 хв., ОСОБА_4 , 1949 р.н., зателефонував невідомий номер мобільного телефону чоловік представився співробітником служби безпеки банку , в розмові невідома особа повідомила, що банківська картка заблокована, та необхідно назвати пін-код, після чого за допомогою електрообчислювальних систем заволодів грошовими коштами у розмірі 9855 грн., які належать заявнику, а саме перевела грошові кошти з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на невстановлений банківській рахунок, чим завдали майнової шкоди на загальну суму 10.000 грн. (ЄО 10510 від 13.03.2023).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 12.03.2023, приблизно о 13 год. 15 хв., знаходилась у себе вдома, на її мобільний телефон з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який є фінансовим номером, надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_4 , невідома особа чоловічої статті повідомила потерпілій, що з її рахунків намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти, для того щоб попередити дії шахраїв треба заблокувати грошові кошти на банківських картках, та повідомити чоловіки повний номер банківської картки, термін дії картки та тризначний код на звороті картки.

Після того, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила банківську таємницю, стосовно своїх банківських рахунків, на її мобільний телефон надійшов секретний код, якій потерпіла продиктувала чоловіку, після чого телефона розмова завершилась.

У подальшому на вищевказаний мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшов новий телефонний дзвінок від невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 , невідома особа чоловічої статті, який також представився працівником служби безпеки банку, якому вона також повідомила усі дані карток та їй надійшло ще одне повідомлення з секретним кодом, який вона надала невідомому чоловіку.

Наступного дня, коли ОСОБА_4 звернулася до відділення банку, то їй повідомили, що з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), які виданні на ім`я потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_8 ) було списано грошові кошти у розмірі 9855 гривень.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000970 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , за період часу з 12.03.2023 року до 13.03.2023 року із розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти; до відомостей про власників та користувачів банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя