Справа № 468/1549/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000078 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000078 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, 06.07.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом здачі в оренду кватири в м. Києві заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн.. Банківська картка на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 . Мобільний номер яким користується невідома особа НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила наступне, що остання у мережі інтернет на платформі «ОЛХ» знайшла оголошення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_4 здає квартиру у м. Києві. Вартість даної послуги складає 6 500 грн., в оголошенні був вказаний мобільний номер невідомої особи НОМЕР_2 .

05.07.2023 потерпіла у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язалась з невідомою особою на ім`я ОСОБА_4 . У ході спілкування з невідомою особою було домовлено, що ОСОБА_3 здійснить передоплату у сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надала невідома особа.

05.07.2023 потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. Після переказу грошових коштів потерпіла зв`язалась з невідомою особою, яка повідомила, що грошові кошти отримала.

У подальшому невідома особа надіслала потерпілій фотографію раніше не відомої їй жінки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Кустолово-Суходолка, Машинівського району, Полтавської область.

Після останньої розмови невідома особа на телефоні дзвінки не відповідає, грошові кошти повернено не було.

Таким чином, в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківського рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000078 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2023 по 10.07.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2023 по 10.07.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2023по 10.07.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: