Справа № 216/2901/23
Провадження № 1-кс/216/1187/23
УХВАЛА

іменем України

11.05.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000170 від 16.04.2023, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні до документів, які перебувають у віданні Відділення № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє на ліцензії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про:

- рух коштів за період часу з 12.04.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи при отриманні банківської картки, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах та параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакциях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000170 від 16.04.2023, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ та наразі перебуває в Донецькій області, за фактом того, що 12.04.2023 невстановлена особа, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет" та соціальну мережу "Instagram from МЕТА", створила шахрайське оголошення про продаж одягу та взуття, ввела в оману дружину потерпілого ОСОБА_6 та після добровільного переказу з банківської картки ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1180 гривень, при цьому в подальшому, взяті на себе зобов`язання щодо відправки товару не виконала, на зв`язок не виходить і грошові кошти не повернуті.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 12.04.2023 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на невідому особу у мобільному застосунку онлайн-банкіигу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє на ліцензії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та МАС-адреси електронно- обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн- банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000170 від 16.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 16.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ та наразі перебуває в Донецькій області, за фактом того, що 12.04.2023 невстановлена особа, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет" та соціальну мережу "Instagram from МЕТА", створила шахрайське оголошення про продаж одягу та взуття, ввела в оману дружину потерпілого ОСОБА_6 та після добровільного переказу з банківської картки ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1180 гривень, при цьому в подальшому, взяті на себе зобов`язання щодо відправки товару не виконала, на зв`язок не виходить і грошові кошти не повернуті (ЄО №6742 від 16.04.2023).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні Відділення № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє на ліцензії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме про:

- рух коштів за період часу з 12.04.2023 по 11.05.2023 для виконання по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи при отриманні банківської картки, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах та параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакциях) та користувачах.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 11 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1