У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні службових осіб оператора експрес-доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, група громадян України, до складу якої входять ОСОБА_4 , «ПО», «КН», «НО», «АІ», «КО», «КН», «АШ», «КМ», «КР» та інші особи, діючи за попередньою змовою, з корисних мотивів, порушуючи законодавчу заборону імпорту товарів з російської федерації та республіки білорусь, організували канал незаконного ввезення на митну територію України широкого спектру товарів російського та білоруського походження через територію ЄС та Молдови, ввозили такі товари на територію України з приховуванням від митного контролю або шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо походження товару та здійснювали розрахунок з представниками країни-агресора за вказаний товар поза банківською системою України або з приховуванням офіційного призначення платежів.

Встановлено,що в період2022-2023 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з території російської федерації та республіки білорусь, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб,які перебувають на території Республіки Польща та Республіки Литва, незаконно, з порушенням митного законодавства, з приховуванням від митного контролю, із залученням громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , «КР», переміщують через державний кордон України на замовлення громадянки «КО» під санкційні товари подвійного використання (виробництва рф та рб). Після чого, через прикордонні відділення поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,формують та здійснюють відправлення товару в адресу громадян «КО» та «КН».

В подальшому, громадянинка ОСОБА_7 легалізовує вказані поставки товарів через підконтрольні їй підприємства та реалізовує їх підприємствам реального сектору економіки через відділення поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що для формування, відправлення та отримання вказаних поставок товарів, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищезазначені особи використовують контактні номери мобільних телефонів: громадянин ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), громадянин ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), громадянин ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ), громадянка ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), громадянин ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, у оператора експрес-доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться відомості, про факти пересилання відправниками: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , «КО», «КН», вантажів та про персональні дані одержувачів вищевказаних товарів, що містяться в електронному реєстрі експрес накладних « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001510 від 28.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110, ст.436, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437, ч.3 ст.109, ч.2 ст.110 (чинна з 18.04.2014), ч.3 ст.161, ч. 2 ст. 442 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб оператора експрес-доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням), а саме:надати доступ до відомостей з електронного реєстру експрес накладних « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо пересилання громадянином ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), громадянином ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ), громадянином ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ), громадянкою ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), громадянином ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ), вантажів у період з 01.01.2023 по теперішній час з інформацією про:час здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалося отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача; відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень, найменування вантажу; фактична фага вантажу, оцінююча вартість вантажу, спосіб сплати; вартість послуг з доставки; інформацію щодо платника послуги з доставки; дата відправлення; П.І.Б. відправника, контактні дані, номери телефонів; П.І.Б. отримувача, контактні дані, номери телефонів; номер та адреса відділення отримання вантажу; дата отримання вантажу та інші наявні документи, що стосуються даних операцій у електронному (у форматі Excel) та паперовому виглядах.

Зобов`язати службових осіб та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), у володінні яких знаходяться вищевказані документи, надати їх у повному обсязі на протязі 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 травня 2023 року