Справа № 738/817/23
№ провадження 1-кс/738/58/2023
УХВАЛА

02 червня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

29 травня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 11 травня 2023 року до відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 02 травня 2023 року, через мережу «Facebook», вона замовила цеглу, та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 723,00 грн, особі, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , однак, у встановлений домовленістю термін, товар їй доставлений не був.

Дізнавач встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку перераховані грошові кошти у сумі 8 723,00 грн належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач просить надати дізнавачам Сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 02 травня 2023 року до моменту надходження ухвали, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти; відомостей про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2023 року до моменту надходження ухвали; відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про зарахування /зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , які містяться у № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Згідно із Рапортом від 11 травня 2023 року інспектора чергового ВП № 1 Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_8 , 11 травня 2023 року о 17 годині 43 хвилини надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що до них звернулася ОСОБА_4 та повідомила, що 02 травня 2023 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» замовила будівельні матеріали цеглу та оплатила послуги в сумі 8 723,00 грн; продавці не зв`язок не виходять, на дзвінки не відповідають, мобільний телефон продавця НОМЕР_4 .

Згідно із Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 11 травня 2023 року, зафіксовано прийняття усної заяви від ОСОБА_4 про шахрайство, а саме про те, що 02 травня 2023 року о 15 годині 57 хвилин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8 723,00 грн за купівлю цегли на номер банківської картки НОМЕР_5 , але товар не надійшов.

За заявою ОСОБА_4 , 12 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000056 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 27 травня 2023 року.

Згідно з Повідомленням про початок досудового розслідування від 12 травня 2023 року дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , 12 травня 2023 року розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_4 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення частина перша статті 190 КК України.

25 травня 2023 року ОСОБА_4 звернулася до дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 із заявою про залучена до провадження як потерпілої.

Із протоколу допиту потерпілої від 25 травня 2023 року, вбачається, що потерпіла 02 травня 2023 року о 15 годині 57 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 8 723,00 грн за купівлю цегли на номер банківської картки НОМЕР_5 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар не надійшов.

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 12 травня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 :

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 , на яку 02 травня 2023 року були перераховані грошові кошти в сумі 8 723,00 грн в період часу з 00 годин 02 травня 2023 року до 02 червня 2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були перераховані грошові кошти;

- справи, що стосується відкриття рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_5 , а саме відомостей про власника та користувачів банківської картки, повних анкетних даних, адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують їх особу;

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 , в період часу з 00 годин 02 травня 2023 року до 02 червня 2023 року, із зазначенням шляхів надходження, часу зняття, переведення коштів, контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (у друкованому та електронному вигляді);

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про зарахування/зняття коштів з банківського рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали з 02 червня 2023 року до 02 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1