Справа №346/3934/23
Провадження №1-кс/346/524/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

31 липня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, внесене слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000634 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Коломийської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023 (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце, нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі в електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення перевірки по даних єдиного обліку №5873 від 08.06.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 08.06.2023 виявила відсутність грошових коштів в сумі 8600 гривень, які були списані із її банківської картки № НОМЕР_2 . На її телефонний дзвінок до Банку їй повідомили про необхідність звернення до поліції.

З метою всебічного повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення (злочину), встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином отримати вищевказані відомості неможливо.

Так під час проведення досудового розслідування зібрано наступні матеріали, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000634 від 07.07.2023, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення (злочин) за ознаками передбаченими ч. 4 ст. 185 КК України, з якого вбачається, що під час проведення перевірки по даних єдиного обліку №5873 від 08.06.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 08.06.2023 виявила відсутність грошових коштів в сумі 8600 гривень, які були списані із її банківської картки № НОМЕР_2 ;

- повідомлення про початок досудового розслідування слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 від 07.07.2023, в якому останній повідомляє про те, що 07.07.2023 ним за постановою керівника органу досудового розслідування Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000634. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.07.2023, яка пояснила, що 08.06.2023 близько 15:00 години їй надійшло повідомлення про зарахування на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 пенсії в розмірі 8807 гривень. Після чого близько 18:00 години вона виявила відсутність грошових коштів на її вищевказаній банківській карті в розмірі 8650 гривень. Одразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт, на що їй було дано відповідь, що вони її картку заблокують, а по даному факту потрібно звернутися в поліцію. Також зазначила, що вона свої персональні дані нікому не передавала та доступ до її банківських карток ніхто не мав, нічого не замовляла та не купувала;

- виписку по банківській картці рахунок № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023, за змістом якої вбачається наявність транзакцій, про які потерпіла повідомляла під час допиту.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, оскільки на час розгляду даного клопотання перебуватиме по службових справах за межами міста. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зібрані слідчим докази свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а інформація, яка становить банківську таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підлягає задоволенню, проте частково, оскільки відомості, які має отримати слідчий відповідно до змісту клопотання дублюються.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023;

- відомості про дату, час, місце, зарахування, переведення чи зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023 з деталізованою інформацією про вчинені транзакції;

- відомості про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023 у відділенні банку, в тому числі з деталізованою інформацією щодо особи отримувача;

- відомості про історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023;

- фото- та відеозаписи зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.06.2023 по 09.06.2023, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя: Людмила ВАЛІГУРСЬКА