Справа № 953/6942/23
н/п 1-кс/953/6355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України, відповідно до яких протягом 2022-2023 рр. благодійною організацією "Міжнародний благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на територію України із закордону, в якості гуманітарної допомоги були завезені транспортні засоби, поставлені на облік та зареєстровані зазначеним фондом, з яких, в подальшому, службовими особами фонду частина передана військовим, а частина передана для використання своїм знайомим з метою отримання прибутку, вчинене у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який повідомив відомості суттєві для проведення досудового розслідування. Одним із співзасновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 . Благодійний фонд зареєстровано ОСОБА_5 в серпні 2022 року у нотаріуса ОСОБА_6 . Всі документи щодо діяльності фонду, на скільки відомо свідку, ОСОБА_5 раніше зберігав за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 має довірену особу ОСОБА_7 , який є його бізнес-партнером, а також, згідно отриманих свідчень, контактною особою по ряду питань, в тому числі фонду. Свідок вказав, що ОСОБА_5 звернувся до нього з пропозицією продати автомобіль, який ввезено для потреб ЗСУ та зареєстровано за фондом, як гуманітарну допомогу, третій особі. В подальшому, ОСОБА_5 запропонував свідкові продати ще ряд автомобілів, які зареєстровані за фондом. Також, згідно свідчень, ОСОБА_5 надавав фізичним та юридичним особам свій особистий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для збору грошових коштів та майна для «МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « НОМЕР_3 ». Згідно свідчень, грошові кошти для благодійної діяльності зберігались на банківських рахунках ОСОБА_5 , звіти іншим посадовим особам фонду він не надавав. Частина майна фонду (медикаменти, гуманітарна допомога) зберігається у приватних володіннях афілійованих з ОСОБА_5 осіб. Свідок повідомив, що фонд отримував гуманітарні медикаменти, загальна сума яких зі слів ОСОБА_5 складала 9 000 000 грн. Кому передано дану гуманітарну допомогу свідкові невідомо. Також, свідком вказано на продаж генераторів, які надійшли в якості гуманітарної допомоги, за вказівкою ОСОБА_5 .

Відповідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань юридична справа благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Керівником даної юридичної особи є ОСОБА_5 .

Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - єдиний в Україні мобільний банк без відділень. Власником ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою всебічного та повного досудового розслідування, отримання інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з 06.08.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаних банківських карт, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та рух коштів, який відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 06.08.2022 по 21.08.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1