Провадження № 1-кс/947/6690/23
УХВАЛА

25.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Упродовж 2019-2020 років службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом реалізації товарів за готівкові грошові кошти без відображення таких операцій в документах бухгалтерського обліку та податкової звітності підприємства, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 917 000 грн. та податку на прибуток на суму 3 525 000 грн., всього податків на суму 7 442 000 грн.

Крім того, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0001420, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УСР ГУНП в Одеській області з яких вбачається, що невстановлені особи на території Одеської області здійснюють незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0001420 від 09.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , база(склад): АДРЕСА_3 порушуючи норми чинного податкового законодавства можливо здійснювало реалізацію будівельних матеріалів без оприбуткуванні на підприємстві, а саме реалізацію піску, якого насправді на базах(складах) підприємства не було, а також купівлю піску за готівкові кошти з метою приховання фінансових операцій та ухилення від сплати податків.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій були вилучені документи, які містять в собі докази вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ). На даний час вилучені документи і речі знаходяться в матеріалах кримінального провадження

№ 0001420 від 09.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 ,іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_25 тимчасовий доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 0001420від 09.12.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209,з можливістю ознайомлення, та вилучення наступних документів, а саме: картонну папку із написом: «Подорожні листи Енко-жовтень 2022р., в якій міститься 260 подорожніх листів вантажного автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кожний на 1 арк.; договір про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк., додаток №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №2 до договору про оренду транспортних засобів № 01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №3 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №4 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаток №5 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаткову угоду №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 від 03.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк., податкову накладну від 12.04.2023 постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк., податкові накладні постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 19 шт., кожна на 1 арк., картонну папку із написом «Порт для юриста» в якій містяться договір 33-ВД/22 з обробки вантажів від 25.07.2022 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк., додаток №1 до договору №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., додаткова угода №1 про внесення змін до договору з обробки вантажів від 25.07.2022 №33-ВД//22 від 31.12.2022 на 2 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2022-березень 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., платіжне доручення де платником є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 13-ти штук, кожна на 1 арк., акти здачі-приймання робіт (надання послуг) де замовником є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а виконавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 16 штук, кожний на 1 арк. ( за період з липня по листопад 2022 року), акти звірки взаємних розрахунків за період 01.11.2022-15.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 5 шт., кожний на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 15.12.2020-22.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №15/12/2020 від 15.12.2020, на 2-х арк.., договір купівлі-продажу №15/12/2020 від 15.12.2020 де постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 3 арк., акти звірки взаємних розрахунків по стану за період: серпень 2021р.-жовтень 2021р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , кожний на 1 арк., податкові накладні де постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кожна на 3 арк, в кількості 2 шт., видаткові накладні де постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в кількості 7 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні де замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 14 шт., кожна на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 96 шт., кожне на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р2471 від 12.10.2022, де замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в кількості 3 шт., всього на 3 арк., договір фінансового лізингу №Н540-SME-FL від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія № НОМЕР_2 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 на 2 арк., договір про надання транспортних послуг № 12/10/22 від 12.10.2022 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 на 2 арк., договір № 210521-3Д постачання щебеневої продукції від 21.05.2021 де постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 арк., видаткові накладні в кількості 5 шт., кожна на 1 арк., накладні в кількості 5 шт. кожна на 1 арк., відомості вагонів в кількості 5 шт кожна на 1 арк., договір фінансового лізингу № 11540-SME-FL індивідуальна частина від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 на 2 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№01.23.09, 02.23.09, 03.23.09, 04.23.09, 05.23.09, 06.23.09, де замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а вантажовідправником є ПП « ОСОБА_26 » на 6 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_27 » з описом документів на 2 арк., копію паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк., експрес-накладну №2350 від 08.05.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 14042021/796 від 14.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 3 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2021 р-квітень 2023 р., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк., видаткові накладні де постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в кількості 38 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні, де замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 126 шт., кожна на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 29.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк., акт прийому передачі товару від 17.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 24.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 04.06.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 20.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 19.06.2021 на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 30 шт., кожне на 1 арк., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1