Справа №295/9314/23
УХВАЛА

Іменем України

19.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

подане у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до змісту якого досудовим розслідуванням встановлено, що з огляду на існуючий мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні ОСОБА_4 , яка працює у ТОВ «Іващенко», за вказівкою директора ТОВ «Іващенко» ОСОБА_5 , звернулась до ОСОБА_6 з питанням вирішення проблеми приватизації земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Житомирського району Житомирської області в обхід мораторію та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ «Іващенко».

У свою чергу, у ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, який усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, виник умисел на вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягають у шахрайському заволодіння земельними ділянками.

При цьому, розуміючи, що шахрайські операції з земельними ділянками, та продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, а також зв`язками у Чуднівському районному суді Житомирської області (будучи кумом судді Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_7 ), керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Злочинний умисел злочинної групи полягав у заволодінні шляхом обману земельними ділянками за наступною схемою, яка полягає у тому, що члени злочинної групи та особи, з числа їх знайомих та родичів, звертаються до суду з позовними заявами про визнання за ними права власності на не витребувані земельні ділянки, які перебувають у віданні територіальних громад Житомирської області, та за допомогою рішення Чуднівського районного суду Житомирської області про визнання права власності, що подається до уповноважених органів, реєструється право власності на земельні ділянки на підконтрольних членам організованої групи осіб, таким чином здійснюється шахрайське заволодіння ними. У подальшому земельні ділянки за винагороду передаються у власність ТОВ «Іващенко», або здаються в оренду зазначеному товариству на тривалий термін.

У свою чергу, учасники злочинної групи, за погодженням з ОСОБА_6 , розділили між собою ролі та виконувані функції, кінцевим результатом яких було одержання неправомірної вигоди від шахрайського заволодіння земельними ділянками, зокрема, ОСОБА_8 забезпечувала знаходження не витребуваних земельних ділянок на території громад Житомирського району Житомирської області, підсудність справ по яким перебувала б за Чуднівським районним судом Житомирської області, встановлювала анкетні дані осіб власників сертифікатів, які померли і не оформили право власності на земельні ділянки. Потім, використовуючи надані іншими учасниками групи документів довірених осіб, готувала проекти позовних заяв. Позовні заяви подавались по 2 попередньо розробленим схемам. У першому випадку, в позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що працювали у соціальній сфері на селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просять визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у власності територіальної громади. Підписані позовні заяви з додатками ОСОБА_6 і ОСОБА_4 скерувались до Чуднівського районного суду Житомирської області для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами. За допомогою впливу ОСОБА_6 Чуднівським районним судом Житомирської області ухвалювалось рішення суду та його копії надавались сторонам, про що повідомлялись учасники групи. ОСОБА_8 , у свою чергу, забезпечувала через не встановлених досудовим розслідуванням осіб на підставі прийнятих рішень судів виготовлення технічної документації, реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав на нерухоме майно. У подальшому, земельні ділянки, незаконно набуті у вищевказаний спосіб, перереєстровувались на ОСОБА_5 , його близьких родичів, або передавались в оренду ТОВ «Іващенко» на тривалий термін.

Група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_6 , за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , шляхом прийняття 35 рішень Чуднівського районного суду Житомирської області незаконно заволоділа 47 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальної громад Житомирського району Житомирської області на загальну площу 120,0724 га, спричинивши шкоду у сумі близько 2,57 млн. грн.

У подальшому під час здійснення досудового розслідування 13.07.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, у ході розслідування перевіряються дії державного реєстратора Старосілецької ТГ Житомирського району ОСОБА_9 , яка на прохання учасників організованої групи здійснювала реєстрацію права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно на підставі рішень Чуднівського районного суду Житомирської області за підставними особами, таким чином сприяла учасникам організованої групи у незаконному заволодінні земельними ділянками.

У зв`язку з чим, 13.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.06.2023, проведено обшук у державного реєстратора Старосільської сільської ради ОСОБА_9 за адресою: м. Коростишів, Соборна площа, 18, каб. 6, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

Заяви про державну реєстрацію речових прав, а саме:

1) Заява ОСОБА_10 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0122 з додатком;

2) Заява ОСОБА_11 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером №:02:000:0404, з додатком;

3) Заява ОСОБА_12 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером №:08:000:0881 з додатком;

4) Заява ОСОБА_12 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1076, з додатком;

5) Заява ОСОБА_13 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0369, з додатком;

6) Заява ОСОБА_14 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0391, з додатком;

7) Заява ОСОБА_15 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0381з додатком;

8) Заява ОСОБА_16 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0326 з додатком;

9) Заява ОСОБА_17 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0383 з додатком;

10) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0859 з додатком;

11) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0860, з додатком;

12) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0462, з додатком;

13) Заява ОСОБА_18 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0230 з додатком;

14) Заява ОСОБА_19 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0221, з додатком;

15) Заява ОСОБА_20 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1032 з додатком

16) Заява ОСОБА_21 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1031,з додатком;

17) Заява ОСОБА_22 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0061, з додатком;

18) Заява ОСОБА_22 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0060, з додатком;

19) Заява ОСОБА_23 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0176 з додатком;

Заяви про реєстрацію права власності:

1) Заява ОСОБА_24 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0223, з додатком;

2) Заява ОСОБА_25 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0669, з додатком;

3) Заява ОСОБА_25 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0668, з додатком;

Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності

1) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0389, з додатком;

2) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0386, з додатком;

3) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0033, з додатком;

4) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0336, з додатком;

5) Заява ОСОБА_27 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0161, з додатком;

6) Заява ОСОБА_28 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0403, з додатком. Вказані заяви поміщені в сейф пакет №С700018742.

Нотатник із картонною обкладинкою сіро-салатового кольору, діловий щоденник із обкладинкою, схожою на шкіру, червоно-зеленого кольору, що упаковані до сейф пакету №С 700018743.

Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , що упакований до сейф пакету №100173932.

Прокурор вказує, що перелічені речі та документи мають важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні для встановлення відомостей, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Так, в мобільному телефоні ОСОБА_9 міститься переписка із ОСОБА_4 . Перевірці також підлягає інформація, що міститься в записниках ОСОБА_9 , та заявах про державну реєстрацію речових прав. З огляду на викладене, постановою від 13.07.2023, вказані речі та документи визнано речовими доказами.

Вищезазначені речі та документи у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні просить судове засідання проводити без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

З огляду на вищезазначені обставини та у відповідності до приписів ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частина перша ст. 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.11 ст. 170 ЦПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 25.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку, 13.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.06.2023, проведено обшук у державного реєстратора Старосільської сільської ради ОСОБА_9 за адресою м. Коростишів Соборна площа, 18, каб. 6, в ході якого вилучено зазначені у клопотання речі та документи.

Постановою прокурора від 13.07.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 167, 168 КПК України зазначені речі є тимчасово вилученим майном.

Під час вирішення клопотання слідчий суддя враховує обставини вчинення кримінального правопорушення, що вбачаються зі змісту доданих до клопотання копій наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заяви Чуднівського міського голови від 14.12.2022; результатів виконаного доручення УСБУ у Житомирській області від 05.06.2023; рапорту о/у 3 сектору Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області від 25.11.2022; ухвали слідчого судді від 28.06.2023 про надання дозволу на проведення обшуку; протоколу обшуку від 13.07.2023; постанови прокурора про визнання речовими доказами від 13.07.2023; які підтверджують, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; метою застосування даного виду забезпечення кримінального провадження є необхідність збереження речових доказів, недопущення їх втрати.

Враховуючи викладене, оскільки майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою уникнення можливості його втрати, оцінивши розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити подане клопотання.

Керуючись статтями 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування, на вилучене майно під час проведення 13.07.2023 обшуку у державного реєстратора Старосілецької ТГ Житомирського району за адресою: м. Коростишів, Соборна площа, 18, каб. 6, а саме:

Заяви про державну реєстрацію речових прав, а саме:

1) Заява ОСОБА_10 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0122 з додатком;

2) Заява ОСОБА_11 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером №:02:000:0404, з додатком;

3) Заява ОСОБА_12 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером №:08:000:0881 з додатком;

4) Заява ОСОБА_12 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1076, з додатком;

5) Заява ОСОБА_13 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0369, з додатком;

6) Заява ОСОБА_14 , щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0391, з додатком;

7) Заява ОСОБА_15 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0381з додатком;

8) Заява ОСОБА_16 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0326 з додатком;

9) Заява ОСОБА_17 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0383 з додатком;

10) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0859 з додатком;

11) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:0860, з додатком;

12) Заява ОСОБА_12 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0462, з додатком;

13) Заява ОСОБА_18 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0230 з додатком;

14) Заява ОСОБА_19 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0221, з додатком;

15) Заява ОСОБА_20 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1032 з додатком

16) Заява ОСОБА_21 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1031,з додатком;

17) Заява ОСОБА_22 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0061, з додатком;

18) Заява ОСОБА_22 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0060, з додатком;

19) Заява ОСОБА_23 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0176 з додатком;

Заяви про реєстрацію права власності:

1) Заява ОСОБА_24 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:000:0223, з додатком;

2) Заява ОСОБА_25 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0669, з додатком;

3) Заява ОСОБА_25 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0668, з додатком;

Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності:

1) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0389, з додатком;

2) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0386, з додатком;

3) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0033, з додатком;

4) Заява ОСОБА_26 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0336, з додатком;

5) Заява ОСОБА_27 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0161, з додатком;

6) Заява ОСОБА_28 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0403, з додатком. Вказані заяви поміщені в сейф пакет №С700018742;

нотатник із картонною обкладинкою сіро-салатового кольору, діловий щоденник із обкладинкою, схожою на шкіру червоно-зеленого кольору, що упаковані до сейф пакету №С 700018743;

мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ НОМЕР_1 , що упаковані до сейф пакету №100173932.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника майна і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1