Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3052/23
Провадження № 1-кс/552/919/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України , яке здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «АКБ охоронна фірма», не являючись службовою особою ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕКС» () та не маючи доступу до розрахункових рахунків підприємства, шляхом підроблення платіжного доручення ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕКС» (), незаконно та безпідставно перерахував кошти в сумі 671 834,33 грн. на адресу ТОВ «АКБ охоронна фірма» за нібито надані охоронні послуги, тим самим легалізував зазначені грошові кошти в обороті ТОВ «АКБ охоронна фірма».

Зазначав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Компанія Альтекс » (код 44103636), майна підприємства, пошуку бухгалтерських та інших господарських документів, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої велась господарська діяльність підприємства.

Заслухавши обґрунтування детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «АКБ охоронна фірма», не являючись службовою особою ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕКС» () та не маючи доступу до розрахункових рахунків підприємства, шляхом підроблення платіжного доручення ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕКС» (), незаконно та безпідставно перерахував кошти в сумі 671 834,33 грн. на адресу ТОВ «АКБ охоронна фірма» за нібито надані охоронні послуги, тим самим легалізував зазначені грошові кошти в обороті ТОВ «АКБ охоронна фірма».

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 000011 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Достатність підстав вважати про вчинення кримінального правопорушення та причетність до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 підтверджено даними заяви арбітражного керуючого ОСОБА_6 (а.с. 11-14), даними протоколу допиту свідка від 10.04.2023 (а.с. 27-30).

Також органом досудового розслідування встановлено, що постановою від 14.02.2023 Господарського суду Харківської області в справі № 922/2052/22 ТОВ «Компанія Альтекс» визнано банкрутом, та відкрито ліквідаційну процедуру.

З 13.10.2022 ОСОБА_5 проводились банківські операції на загальну суму 671 834,33 грн., не зважаючи на те, що на той період керівником ТОВ «Компанія Альтекс» був ОСОБА_7 , з ТОВ «АКБ охоронна фірма» укладено договір надання послуг охорони, послуги надавали з охорони Аграрного складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1. належить ОСОБА_5 .

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно власником є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Компанія Альтекс» (код 44103636), майна підприємства, пошуку бухгалтерських та інших господарських документів, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої велась господарська діяльність підприємства.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1