Справа № 186/1162/23
Провадження № 1-кс/0186/299/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28 березня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28 березня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшої слідчої, 05 та 06 березня 2023 року невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила віртуальну картку на ім`я заявника за № НОМЕР_3 та списала грошові кошти в сумі 10 999 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму, грошові кошти перераховані з картки ОСОБА_5 на картку за № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000195 від 28 березня 2023 року.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який вказав, що у період 05-06 березня 2023 року за його банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено транзакції, які він не виконував, а саме: з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 списано кошти на суму, приблизно 10 999 грн. Попередньо на абонентський номер ОСОБА_5 телефонував невідомий та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів в оману останнього, заволодівши його банківськими даними.

Враховуючи вищевикладене старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 включно, інформацію про власника вказаних банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 05 по 07 березня 2023 року включно, що містяться на електронному носії, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за вищевказаний період.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 05-06 березня 2023 року невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , та відкрила віртуальну картку на ім`я останнього, списавши грошові кошти в сумі 10 999 грн, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

28 березня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про власника вказаних банківських картках, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 включно;

- Інформацію про власника банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період з 05 по 07 березня 2023 року, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 року включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 серпня 2023 року по 16 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .