Справа № 539/2463/23
Провадження № 1-кс/539/468/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000524, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 0000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.05.2023 о 23:35, через лінію 102, до чергової частини Лубенського РВІ ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2023 приблизно о 20 годині, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», надіслала на його контактний номер телефону НОМЕР_1 в месенджері «Телеграм» повідомлення, з проханням здати в оренду його особистий кабінет онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому останній самостійно змінив у своєму особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свій контактний номер телефону на номер телефону НОМЕР_2 , надав пароль доступу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленій особі та підтвердив вхід сторонньої особи на своїй електронній адресі та з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 3300 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 01.06.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 31.05.2023 близько 20.00. на його Телеграм прийшло повідомлення від невідомої особи на ім?я ОСОБА_5 - акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про те, що він може орендувати акаунт в Монобанці на пару годин і що це повністю безпечно і його картку не заблокують. Картка йому була потрібна, щоб через неї перерахувати певну суму коштів і якщо операція пройде успішно, тоді ОСОБА_4 за це перерахують 400 грн. Для того, щоб невідомий зміг зайти в акаунт необхідно було номер телефону, який він надав НОМЕР_4 , замінити в банкінгу мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вказати пін-код від цього мобільного додатку.

ОСОБА_4 погодився та підтвердив дану транзакцію через погодження листа, що надійшов на електронну скриньку. В повідомленні зазначалося, що вхід було здійснено з пристрою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того як ОСОБА_4 помітив, що зникла вся переписка з невідомим, його це насторожило і він звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб відновити доступ до акаунту. Після того як було поновлено вхід у систему, ОСОБА_4 виявив, що з його рахунку зникло 3300 грн

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Прохає надати заступнику начальника СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 31.05.2023 по 07.06.2023; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 31.05.2023 по 07.06.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Також прохав надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНІІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію та надати право заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНІІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_8 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження № 0000524, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 31.05.2023 по 07.06.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 31.05.2023 по 07.06.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНІІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНІІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_8 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 12.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1