справа № 166/1063/23
провадження № 1-кс/166/436/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 08 серпня 2022 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 27.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

08 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 26 травня 2023 року, близько 02 год 00 хв. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки списала с з банківської картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 кошти в сумі 4096 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дану подію 27 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що в своєму користуванні має одну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «для виплат» з номером № НОМЕР_1 . В загальному цією карткою користується постійно здебільшого в магазинах. Крім того, на телефоні також встановлено мобільний додаток «ГІриват24». Вказана банківська картка прив`язана до її абонентського номеру НОМЕР_2 , яким вона користуюсь і по даний час. її чоловік немає доступу до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в його також є банківська картка та встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зранку, 26.05.2023 вона хотіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатити комунальні послуги, однак коли пройшла авторизацію в додатку, то помітила що на карті залишилось лише 235 гривень, хоча 25.05.2023 на картці було понад 4000 гривень.

Загалом відбулось списання коштів на суму 4096 гривень. В додатку вона побачила, що відбулось списання з картки кількома платежами, зокрема за оплату розваг.

Після цього вона одразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 на «гарячу лінію» та повідомила про вказану подію та заблокувала банківську картку та оформила заяву на повернення коштів.

Оскільки вона не дуже добре вмію користуватися Інтернет-мережею, то думає, що могла перейти за якимось незрозумілим посиланням, адже при перегляд новин і Інтернеті з`являється дуже багато реклами, тому цілком можливо що вона перейшла за якимось невідомим їй посиланням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Скерував заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області доступ до копії інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 24.05.2023 року по 28.05.2023 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 24 травня 2023 року по 28 травня 2023 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел..Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 24.05.2023 року по 28.05.2023 року:

1) відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 24.05.2023 год. 00 години 28.05.2023, а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рух коштів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контакгів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР- адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1