печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, розпочатому 27.01.2023 за фактом можливої державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та здійснення фінансово-господарських операцій з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскування їх походження, джерела та місцезнаходження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, розпочатому 27.01.2023 за фактом можливої державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та здійснення фінансово-господарських операцій з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскування їх походження, джерела та місцезнаходження.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що у 2006 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являвся ОСОБА_5 , на відкритих торгах придбало у ІНФОРМАЦІЯ_3 93,83 % акцій українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке займалось видобутком корисних копалин на підставі відповідних дозволів органів державної влади України на території АР Крим.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) структурно увійшло до єдиної групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого також являвся ОСОБА_5 .

Так, у 2014 році після анексії рф АР Крим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ОСОБА_5 , який здійснював непрямий вирішальний вплив на діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), бажаючи продовжувати контролювати його господарську діяльність на тимчасово окупованій території та отримувати незаконні прибутки, здійснили передачу акцій, активів та майна вказаного підприємства до української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) у розмірі 12,5% та кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 87,5%, засновником якої із 100% долею став рідний брат ОСОБА_5 громадянин рф ОСОБА_6 .

Внаслідок формального виведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з-під сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) у 2014 році в порушення вимог законодавства України безперешкодно ухвалено рішення щодо реєстрації українського підприємства за законодавством рф, зі зміненою назвою А О « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН/КПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), про що 30.12.2014 внесено відповідний запис до «Единого государственного реестра юридических лиц» країни-агресора рф.

АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств (ГУА С « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ймовірно сприяли незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передали у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 (справа № 910/8098/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено факт наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) права вимоги дебіторської заборгованості перед « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказане свідчить, що після 2014 року між цими компаніями вчинялись правочини та проводились фінансово-господарські операції в особливо великих розмірах, тобто у досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером), після передачі активів та майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) окупаційній владі, продовжували контролювати його діяльність та вчиняти правочини і здійснювати фінансово-господарські операції з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскувати їх походження, джерела та місцезнаходження, що може свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) входило до складу підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приватизація яких здійснювалась згідно із законодавством про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 09.04.2004 № 1677-IV.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) від 18.08.2006 № 1280, переможцем спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу вказаного пакета акцій розміром 93,83 % статутного фонду товариства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та кількістю акцій 103 865 023 штуки затверджено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 23.08.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № КПП-503 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за спеціальним конкурсом з обмеженою участю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) прийнято ряд рішень щодо розміщення про розміщення цінних паперів, зокрема:

31.05.2008 прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій у розмірі 110 694 914 шт. існуючої номінальної вартості 1,00 грн. кожна в документарній формі існування;

12.12.2008 прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій у розмірі 221 389 828 штук існуючої номінальної вартості 1,00 грн. кожна в документарній формі існування;

01.02.2010 прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій у кількості 664 169 484 штуки існуючої номінальної вартості 1,00 грн. кожна в документарній формі існування.

Згідно відомостей отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у відповідності з даними Державного реєстру випуску цінних паперів станом на 22.05.2023 чинним свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) є Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1165/1/10 від 08.12.2010 на загальну суму 1 106 946 140, 00 грн номінальною вартістю 1,00 грн кожна у кількості 1 106 949 140 простих іменних акцій.

Водночас під час огляду інформації, яка міститься на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) або ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) отримано відомості, згідно яких вбачається, що в період часу з 2006 по 2014 рік власниками акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були інші суб`єкти господарювання.

З метою дослідження фактичних обставин реєстрації випуску акцій службовими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), підстав прийняття вказаного рішення, а також дослідження відомостей, які містяться у документах, які подавалися для реєстрації випуску акцій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (в електронному та паперовому вигляді) та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення про розміщення акцій/випуск акцій/інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов`язаних з процедурою емісії акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); заяв про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); баланс та звіт по фінансові результати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); копію свідоцтва про державну реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріальну засвідчену копію; копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), засвідченні підписом керівника та печаткою товариства, або їх нотаріально засвідченні копії; засвідчені підписом керівника та печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) копії опублікованих в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства і в одному із офіційних друкованих видань повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення розміру статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов`язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства; засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства); засвідчену підписом керівника та печаткою товариства копію опублікованого в офіційному друкованому виданні повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення, а також засвідчену підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення, а також копії додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), які запрошував реєструвальний орган; копію чинного свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) на весь випуск з урахуванням попередніх випусків; копії звітів про результати закритого (приватного)/відкритого (публічного) розміщення акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.01.2023 задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000091, розпочатому 27.01.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які подавалися для реєстрації випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості за період з 01.01.2008 по дату винесення ухвали, а саме: рішення про розміщення акцій/випуск акцій/інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов`язаних з процедурою емісії акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); заяв про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); балансу та звіту по фінансові результати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); висновку аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, в якому подавалися документи

для реєстрації випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ); копій свідоцтва про державну реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріальну засвідчену копію; копій свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), засвідченні підписом керівника та печаткою товариства, або їх нотаріально засвідченні копії; засвідчені підписом керівника та печаткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) копії опублікованих в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства та в одному із офіційних друкованих видань повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), на яких прийняті рішення про збільшення розміру статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов`язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства; засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про проведення цих загальних зборів (згідно з порядком, установленим у статуті товариства); засвідчену підписом керівника та печаткою товариства копій опублікованих в офіційному друкованому виданні повідомлень про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішень, а також засвідчену підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідку, яка свідчить про персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення, а також копії додаткових документів, які підтверджують дані, що наведені в документах, наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), які запрошував реєструвальний орган ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також до чинного свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) на весь випуск з урахуванням попередніх випусків; копій звітів про результати закритого (приватного)/відкритого (публічного) розміщення акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в електронному та/або перовому вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31590/23-к

Прим. 2 Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

09.08.2023 р.