Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/3384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000064,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, по факту незаконного заволодіння групою осіб корпоративними правами ПП « ОСОБА_5 », кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_6 , чим спричинили останній матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, в 2014 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_7 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Спільне підприємство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства « ОСОБА_5 », які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП « ОСОБА_5 » із ОСОБА_7 на ОСОБА_6 .

06 квітня 2015 року у «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП « ОСОБА_5 » (затвердженого протоколом зборів власників ПП « ОСОБА_5 » № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого, пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно якого єдиним власником підприємства являється ОСОБА_6 .

Після спадкування майнових прав ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників ОСОБА_6 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подання податкової звітності по підприємству ПП « ОСОБА_5 » та отримала відмову у прийнятті звітності, із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_6 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_6 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП « ОСОБА_5 », без відома та згоди ОСОБА_6 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства « ОСОБА_5 » з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_6 із ОСОБА_10 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП « ОСОБА_5 », не видавала та не підписувала.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що під час Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яку здійснювала приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_9 , 29.12.2022 о 10:56:28 платником ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ) від імені юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (банк, в якому попередньо було відкрито рахунок на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 »), згідно квитанції №7W8P-29122022/1113233 від 29.12.2022, було проведено оплату «призначення платежу»: «*;101; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу».

Окрім цього, під час проведення санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи, на підставі яких відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); документи, на підставі яких відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; відомості по трансакції, згідно квитанції №7W8P 29122022/1113233 від 29.12.2022 «призначення платежу»: «*;101; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»; рух коштів по рахунках, які відкриті на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків, відкритих на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, на підставі яких відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); документів, на підставі яких відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; документів, які містять інформацію про: трансакції, згідно з квитанцією №7W8P 29122022/1113233 від 29.12.2022 («призначення платежу»: «*;101; НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; Адмін.збір за держ.реєстрацію змін до відомостей про юр.особу»); рух коштів по рахунках, які відкриті на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків, відкритих на юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на фізичну особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя