25.04.2023
Справа № 642/399/23
Провадження № 1-кс/642/1230/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування отримані відомості щодо можливих протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи спільно з суб`єктом господарювання уклали договір, а також додаткові угоди до нього щодо придбання автомобільних шин за завищеними цінами, тим самим вчинили умисні дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 27.09.2021 укладено договір № 394 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_5 ), ціна договору 1 млн. 326 тис. грн., обсяг 1184 шини.

У подальшому 19.10.2021 була укладена додаткова угода № 394/1 до договору № 394 від 27.09.2021 (підписанти ті ж самі) згідно якої фактично не змінилась кількість шин, їх моделі, а також загальна сума договору. Для зручності постановки на бухгалтерський облік та подальшого їх використання за призначенням були внесенні лише зміни в частинні зазначення сезонності шин (зимові або літні).

Разом з цим, 30.11.2021 укладена додаткова угода за № 394/2 до договору № 394 від 27.09.2021 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_5 ). Було зменшено ціну договору до 707 тис. 100 грн. та обсяг шин до 376 штук.

За наслідком проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що загальна різниця (завищення) суми грошових коштів між вартістю шин автомобільних, які є предметом додаткової угоди № 394/2 від 30.11.2021 до договору № 394 від 27.09.2021 (кількість, найменування та характеристики яких визначені у специфікації) та ринковою вартістю вищезазначених шин автомобільних, визначеної в ході проведення транспортно-товарознавчої експертизи, становить 139 861, 88 грн.

Враховуючи висновки вищевказаної експертизи в діях (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підписували вказану додаткову угоду можуть мати місце ознаки складу злочину, що в свою чергу призвели до придбання товарів за бюджетні грошові кошти за завищеними цінами.

Крім того, отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ФО-П ОСОБА_5 не має відношення до здійснення підприємницької діяльності, яку від його іменні ведуть сторонні особи, які в свою чергу можуть вчиняти вказані дії у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, фіксації фактів отримання та перерахування грошових коштів на рахунки службових осіб правоохоронного органу в Харківській області, або фактів зняття та передачі цих грошових коштів причетним службовим особам правоохоронного органу здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських рахунків ФО-П ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Встановлено, що 30.11.2021 здійснено перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФО-П ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 707 тис. 100 грн., у подальшому 01.12.2021 ФО-П ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 639 тис. грн. ФО-П ОСОБА_7 з призначенням платежу «оплата за товар (автомобільні шини) згідно видаткової накладної № 3 від 08.11.2021 року, без ПДВ».

З урахуванням вищевикладеного, на теперішній час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.09.2021 по час здійснення доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

- інформації щодо власників/користувачів вищевказаного рахунку - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо;

- фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 0000476 від 21.12.2021 є неможливим без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судове засідання представник філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 30.11.2021 здійснено перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФО-П ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 707 тис. 100 грн., у подальшому 01.12.2021 ФО-П ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 639 тис. грн. ФО-П ОСОБА_7 з призначенням платежу «оплата за товар (автомобільні шини) згідно видаткової накладної № 3 від 08.11.2021 року, без ПДВ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам Харківського управління ДВБ НП України, які здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручення, на тимчасовий доступ до (інформації) документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.09.2021 по час здійснення доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

- інформації щодо власників/користувачів вищевказаного рахунку - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо;

- фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Виконання ухвали доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та Другому відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1