Справа № 196/949/22
№ провадження 1-кс/196/56/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Царичанка Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000270 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? Слідча СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до Царичанського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим? прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000270 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна, в якому проситьна майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН код: НОМЕР_1 ), а саме:

- на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3, 589 га, кадастровий номер :03:005:0125, яка розташована на території Царичанської (Бабайківської) сільської ради Дніпровського (Царичанського) району Дніпропетровської області, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №327098 від 27.12.2012;

- на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5.8945 га, кадастровий номер :01:003:0048, яка розташована на території Царичанської (Бабайківської) сільської ради Дніпровського (Царичанського) району Дніпропетровської області, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ДП №008829 від 18.03.2004;

- на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0.2500 га, кадастровий номер :04:008:0003, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624882 від 22.12.2010);

- на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0.0765 га, кадастровий номер :04:008:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624884 від 22.12.2010);

- на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3904 га, кадастровий номер :04:014:0001, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624883 від 22.12.2010).

- на квартиру загальною площею 29,8 м2, житловою площею 16,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину ВМО 769691 від 26.11.2009, обмеживши в праві на відчуження та розпорядження вказаного нерухомого майна.

? ? ? ? Слідча клопотання обґрунтовує наступними обставинами.

? ? ? ? У провадженні СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000270 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

? ? ? ? ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у місця позбавлення волі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбала та зберігала з метою збуту у місця позбавлення волі особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу психотропних речовин, маючи на меті здійснити їх збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у місця позбавлення волі, шляхом пересилання з використанням послуг ТОВ «Нова рошта», 27.07.2022, ОСОБА_5 прибула до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: вул. Соборна, 8-2/а смт Царичанка Дніпровського району Дніпропетровської області, де заповнила необхідні для відправки посилки документи та о 18:00 год. із вказаного відділення ТОВ «Нова пошта» в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи свій умисел направлений на незаконний збут наркотичної речовини канабісу, у місце позбавлення волі, усвідомлюючи протиправність своїх дій, помістила канабіс у полімерному пакеті (згортку) до продуктів харчування та здійснила поштове відправлення за №59 0008 4494 1694 до Державної установи «Стрижавська виправна колонія №81», яка розташована за адресою: вул. Алеї, 62 смт Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, на ім`я ОСОБА_6 , в якій останній відбуває покарання.

29.07.2022 в період часу з 19.07 год. до 19.23 год., в ході проведення огляду місця події в приміщенні ДУ «Стрижавської виравної колонії №81», що за вищевказаною адресою, а саме: продуктів харчування, які були відправлені ОСОБА_5 ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено речовину рослинного походження масою 0,69 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,56 г.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу у місця позбавлення волі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці, в невстановлені дату та час, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбала з метою збуту у місця позбавлення волі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), розуміючи що вказані рослини є наркотичним засобом канабісом та реалізуючи свій умисел направлений на незаконне зберігання наркотичної речовини канабісу з метою збуту у місця позбавлення волі, усвідомлюючи протиправність своїх дій, помістила наркотичну речовину до поліетиленого пакету та почала незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту у місця позбавлення волі до 20.01.2023.

В подальшому, 20.01.2023 в період часу з 06.56 год. до 08.49 год., в ході санкціонованого Царичанським районним судом Дніпропетровської області обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: в приміщенні житлового будинку речовини масою 43,023 г, 103,953 г, - які є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить відповідно 37,860 г, 89,400 г. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 127,26 г.

16.05.2023 по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу у місця позбавлення волі, а також у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту у місця позбавлення волі, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрювана ОСОБА_5 (ІПН код: НОМЕР_1 ) має у власності нерухоме майно, а саме: земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3, 589 га, кадастровий номер :03:005:0125 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №327098 від 27.12.2012); земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5.8945 га, кадастровий номер :01:003:0048 (Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ДП №008829 від 18.03.2004).

Крім того, відповідно до даних Державного земельного кадастру ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: земельна ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0.2500 га, кадастровий номер :04:008:0003, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624882 від 22.12.2010); земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площею 0.0765 га, кадастровий номер :04:008:0004 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624884 від 22.12.2010) та земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3904 га, кадастровий номер :04:014:0001 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624883 від 22.12.2010), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до даних Спадкового реєстру ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: квартира загальною площею 29,8 м2, житловою площею 16,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (Свідоцтво про право на спадщину ВМО 769691 від 26.11.2009).

Потреба накладення арешту на вищевказане майно викликана необхідністю унеможливлення відчуження майна підозрюваною та у зв`язку з тим, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, в зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної.

Тому, з метою збереження нерухомого майна для забезпечення у подальшому конфіскації майна, запобіганню можливості його відчуження на даний час виникла необхідність в накладанні арешту на вищевказане нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Крім того, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, щодо якого подано клопотання, прохає проводити розгляд клопотання без виклику підозрюваної ОСОБА_5 , власника майна, та її захисника.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчої про арешт майна, вважав клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено без виклику власника майна - підозрюваної ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_8 на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

? ? ? Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

16.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Описана у клопотанні та повідомленні про підозру фабула кримінальних правопорушень в сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження обґрунтовує підозру щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрювана ОСОБА_5 (ІПН код: НОМЕР_1 ) має у власності нерухоме майно, а саме: земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3, 589 га, кадастровий номер :03:005:0125 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №327098 від 27.12.2012); земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5.8945 га, кадастровий номер :01:003:0048 (Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ДП №008829 від 18.03.2004).

Крім того, відповідно до даних Державного земельного кадастру ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: земельна ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0.2500 га, кадастровий номер :04:008:0003, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624882 від 22.12.2010); земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площею 0.0765 га, кадастровий номер :04:008:0004 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624884 від 22.12.2010) та земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3904 га, кадастровий номер :04:014:0001 (Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №624883 від 22.12.2010), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до даних Спадкового реєстру ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: квартира загальною площею 29,8 м2, житловою площею 16,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (Свідоцтво про право на спадщину ВМО 769691 від 26.11.2009).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Нормами ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації правомочностей щодо таких прав, такий захід є тимчасовим. Отже, при вирішенні питання про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна підозрюваної ОСОБА_5 слідчим суддею враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, перевіривши сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів у їх взаємозв`язку, копії яких долучено до клопотання, слідчий суддя вважає встановлені дані переконливими для констатації наведених в цих нормах обставин для накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Також, слідчий суддя вважає доведеними необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу - можливість його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Зважаючи на те, що слідча просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна, останній у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а тому на підставі ч.ч. 2, 5 ст. 170 КПК України клопотання слідчої слід задовольнити та накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_5 .

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? Клопотання слідчої СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000270 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН код: НОМЕР_1 ), а саме:

- на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 3, 589 га, кадастровий номер :03:005:0125, яка розташована на території Царичанської (Бабайківської) сільської ради Дніпровського (Царичанського) району Дніпропетровської області, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №327098 від 27.12.2012;

- на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 5.8945 га, кадастровий номер :01:003:0048, яка розташована на території Царичанської (Бабайківської) сільської ради Дніпровського (Царичанського) району Дніпропетровської області, яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ДП №008829 від 18.03.2004;

- на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0.2500 га, кадастровий номер :04:008:0003, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624882 від 22.12.2010);

- на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0.0765 га, кадастровий номер :04:008:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624884 від 22.12.2010);

- на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3904 га, кадастровий номер :04:014:0001, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯК №624883 від 22.12.2010).

- на квартиру загальною площею 29,8 м2, житловою площею 16,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину ВМО 769691 від 26.11.2009;

із забороною відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали направити СВ ВП?№ 11?Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею Царичанського районного суду Дніпропетровської області.

? ? ? ? ? Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1