печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000384 від 31.03.2021, за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_5 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_8 помер ОСОБА_6 (брат ОСОБА_5 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких брали участь: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_5 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_7 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_7 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_12 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_7 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_5 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_5 , та зберігалися в сейфі, розміщеному у вказаному офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 головою ГО знову призначено ОСОБА_5

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання у ПП « ОСОБА_4 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП « ОСОБА_4 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_4 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_4 » та громадянином ОСОБА_17 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » передало свою частку ОСОБА_17 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_4 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ОСОБА_4 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Наказом Міністра Юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_15 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на 3 (три) місяці.

В ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації від провайдера (оператора), який надавав телекомунікаційні послуги ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інтернет-трафіку 26.11.2021 через ІР-адресу, яка ідентифікована.

Відповідно до матеріалів справи телекомунікаційні послуги за вказаною адресою станом на 26.11.2021 надавало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_6 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено ІР-адресу, яку станом на 26.11.2021 використовувала ОСОБА_15 - НОМЕР_7 .

Прокурор вказує, що викладені факти вказують на неможливість іншими способами довести обставини господарських взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ) та старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 на проведення тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитись з нею та отримати її копію в електронному та паперовому вигляді, а саме щодо обслуговування оператором телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІР-адреси: НОМЕР_7 станом на 26.11.2021, зокрема з наступних питань:

- якою була ця ІР-адреса (динамічною чи статичною) в період часу з 14.45 год. до 15.30 год. 26.11.2021, якщо динамічною ким за якою фізичною адресою вона використовувалась на той момент, надати всі підтверджуючі документи (договори, акти та ін.) щодо надання відповідної послуги.

- надати детальну інформацію щодо інтернет-трафіку за вказаною

ІР-адресою протягом доби 26.11.2021 р. (00:00 23:59).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32782/23-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1