Справа № 714/443/23
У Х В А Л А

Іменем України

"31" липня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003714 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій областіОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , мотивувавши його тим, що В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою підприємцем та здійснюючи діяльність в сфері міжнародних вантажних перевезень, в тому числі і маючи доступ до електронного кабінету перевізника системи «Шлях», особи внесені до якої мають можливість безперешкодного виїзду за межі кордону України, спільно із своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про дію на території України воєнного стану, та про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним також про обмеження виїзду для громадян України, організували схему щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за відповідну грошову винагороду.

До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому посприяли у реєстрації статусу фізичної особи-підприємця, а також у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень. Поряд з цим, ОСОБА_6 перереєстрував особистий транспортний засіб Volkswagen Crafter на ОСОБА_8 , із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_1 , який в подальшому оформлено у якості засобу провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 з метою бронювання осіб призивного віку у якості водіїв вказаного транспортного засобу за кордон за відповідну грошову винагороду.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вказаної протиправної діяльності залучили мешканців Чернівецької області, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , функції яких полягали у здійсненні перевезення таких осіб, забезпечення безперешкодного проходження прикордонного контролю та повернення транспортного засобу на територію України, а також у підшукуванні осіб призивного віку, які мали на меті покинути територію України попри діючі обмеження у зв`язку з оголошеним воєнним станом.

Так, ліцензіатом ФОП ОСОБА_8 , в період часу з 16.08.2022 по 06.09.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості щодо 28 осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , які в період із 16.08.2022 по 06.09.2022 перебуваючи за кермом вказаного автомобіля здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

У свою чергу, встановлено, що ОСОБА_9 , на автомобілі Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , здійснювала виїзд у якості пасажира спільно з ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , та у якості водія здійснила повернення автомобіля в Україну, після виїзду закордон перелічених осіб. ОСОБА_10 , на автомобілі Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив виїзд у якості пасажира спільно з ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , та у якості водія здійснював повернення автомобіля в Україну після виїзду закордон. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у якості водіїв здійснювали повернення автомобіля Volkswagen Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , в Україну після виїзду закордон ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності та приховування обставин організації незаконного переправлення значної кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також уникнення перевірки Укртрансбезпеки, викликаної перевищенням строків перебування осіб за кордоном у кількості 45 календарних днів з дня перетину державного кордону, визначених Постановою КМУ №615 від 20.05.2022, до вказаної протиправної діяльності залучено гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому також сприяли у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень та здійснили реєстрацію переходу права власності на ТЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_8 , до ОСОБА_60 із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_2 , який в подальшому оформлено у якості засобу провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_61 .

Так, ліцензіатом ФОП ОСОБА_62 в період часу з 22.09.2022 по 22.10.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості щодо 17 осіб, які в подальшому, у якості водіїв ТЗ Volkswagen Crafter НОМЕР_2 здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

У свою чергу, ОСОБА_63 , 26.09.2022, у якості водія автомобіля Volkswagen Crafter із д.н.з. НОМЕР_2 , також виїхав за межі території України та до цього часу не повернувся.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності та приховування обставин організації незаконного переправлення значної кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, залучено до протиправної діяльності гр. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому також сприяли у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень та здійснили реєстрацію переходу права власності на ТЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_60 до ОСОБА_65 із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_3 , який в подальшому оформлено у якості засобу провадження господарської діяльності ФОП ОСОБА_66 .

Ліцензіатом ФОП ОСОБА_67 в період часу з 03.11.2022 по 19.12.2022 було внесено до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості щодо 19 осіб, які в подальшому, у якості водіїв ТЗ Volkswagen Crafter СЕ7530Е1 здійснили виїзд за межі території України та до цього часу не повернулися.

У свою чергу, ОСОБА_68 10.11.2022, у якості водія автомобіля Volkswagen Crafter із д.н.з. НОМЕР_3 , також виїхав за межі території України та до цього часу не повернувся.

На даний час, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України попри діючі обмеження в умовах правового режиму воєнного стану, залучено гр. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якого перереєстровано ТЗ Volkswagen Crafter із присвоєнням ТЗ нового реєстраційного номеру НОМЕР_4 , та якому на даний час сприяють у отриманні ліцензії про здійснення міжнародних перевезень.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_62 , ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_71 , ОСОБА_13 із застосуванням вантажного транспортного засобу Volkswagen Crafter VIN - НОМЕР_5 , у якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення протягом періоду часу з 05.08.2022 по 19.12.2022. організовано та незаконно переправлено близько 64-х військовозобов`язаних осіб через державний кордон України попри діючі обмеження в умовах правового режиму воєнного стану.

31.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до договору комісії № 7625/22009168 від 07.09.2022 та договору купівлі-продажу ТЗ від 08.09.2022, ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8 на підставі довіреності від 08.08.2022, виданої приватним нотаріусом Чернівецького районного нотаріального округу ОСОБА_72 нотаріальний бланк НСА 925830 здійснено продаж ТЗ Volkswagen Crafter VIN - НОМЕР_5 ОСОБА_73 .

У свою чергу, ОСОБА_63 26.09.2022 перетнув державний кордон України та станом на 12.07.2023 не повернувся.

Поряд з цим, відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 копій документів, встановлено, що ОСОБА_74 без наявного доручення від імені ОСОБА_60 , який станом на вказаний час перебував за кордоном здійснено перепродаж транспортного засобу ОСОБА_75 .

Разом з цим, відповідно до договору комісії № 6374/22/1/001606 від 27.10.2022 в розділі комітент - ОСОБА_63 міститься підпис, візуально схожий на підпис ОСОБА_76 .

12.07.2023 слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу з метою визначення виконавця підпису в документах, на підставі яких здійснено продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 VIN - НОМЕР_5 ОСОБА_75 а саме договору комісії № 6374/22/1/001606 від 27.10.2022, Акту технічного стану транспортного засобу № 6374/22/1/018769 від 27.10.2022, договору Купівлі-продажу ТЗ № 6374/22/001606 від 28.10.2022.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення відповідної судової експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Іншим чином та способом неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які покладається довести органом досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, на підставі яких ОСОБА_62 здійснено продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 VIN - НОМЕР_7 ОСОБА_75 , зокрема договору комісії №6374/22/1/001606 від 27.10.2022, Акту технічного стану транспортного засобу № 6374/22/1/018769 від 27.10.2022, договору Купівлі- продажу ТЗ № 6374/22/001606 від 28.10.2022, оригінали вказаних документів на час проведення відповідних судових експертиз підписів та записів ОСОБА_61 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме до документів, на підставі яких ОСОБА_62 здійснено продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 VIN - НОМЕР_7 ОСОБА_75 , зокрема договору комісії №6374/22/1/001606 від 27.10.2022, Акту технічного стану транспортного засобу № 6374/22/1/018769 від 27.10.2022, договору Купівлі- продажу ТЗ № 6374/22/001606 від 28.10.2022 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів на час проведення відповідних судових експертиз підписів та записів ОСОБА_61 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя