Справа № 369/8251/23
Провадження №1-кс/369/1831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського РУПІ ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 023948 від 01.02.2008 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054.

Вказана земельна ділянка утворилась внаслідок об`єднання 2-х земельних ділянок, які були придбані у ОСОБА_5 на підставі договору купівлі - продажу від 15 березня 2005 року, а саме: земельна ділянка площею 1,5401 га, кадастровий номер :03:005:0004 та земельна ділянка площею 1,5399 га, кадастровий номер :03:005:0005, на підставі укладеного у той же день, 15.03.2005 року, договору купівлі - продажу з ОСОБА_6 .

Вказані договори купівлі-продажу посвідчені державним нотаріусом Києво-Святошинської районної державної нотаріальної контори ОСОБА_7 за № № 2-411, 2-414.

Із заяви ОСОБА_8 встановлено, що 16.02.2021 року із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань йому стало відомо, що 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 9000452 та змінено склад засновників юридичної особи, а також реєстраційну дію № 8000452, змінено керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено хто саме та які саме документи подав державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

Після проведених 22.12.2018 року державним реєстратором Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_9 змін, керівником юридичної особи став ОСОБА_11 , який діючи умисно, протиправно, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га. яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.12.2018 року звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , якій надав завідомо підроблені документи, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відповідні повноваження, а також підроблений Державний акт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 серії ЯЕ № 820237, виданий 11.02.2008 року. На підставі поданих документів, 27.12.2018 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 площею 3,0800 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, із показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 протягом 2018 року склад засновників ТОВ (та/або відомості про засновників (учасників) не змінювався, як і не змінювався керівник Товариства, місцезнаходження Товариства або інші відомості про Товариство.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.03.2021 року встановлено, що з 27.12.2018 року власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 став ОСОБА_13 , який вказану земельну ділянку купив за договором купівлі-продажу в ОСОБА_11 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який зареєстровано в реєстрі за №1594.

08.01.2019 року після продажу ОСОБА_11 земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_13 , державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 здійснено реєстраційні дії щодо Товариства, а саме: скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 щодо зміни складу засновників юридичної особи, а також зміни керівника юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Документи для проведення реєстраційних дій посадові особи Товариства 22.12.2018 року до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та 08.01.2019 року до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , не подавали, будь - яких осіб на подання відповідних документів до зазначених державних реєстраторів у період 22.12.2018-08.01.2019 Товариство не уповноважувало, що свідчить про їх незаконність та проведення виключно з метою шахрайського заволодіння належної Товариству земельної ділянки.

Відповідно інформації, розміщеної Департаментом нотаріату та державної реєстрації, на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not, державним реєстраторам ОСОБА_14 та ОСОБА_10 анульовано доступ до державних реєстрів.

У свою чергу, ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 07.02.2019 року (зареєстровано в реєстрі №181), продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0054 ОСОБА_16 .

25.02.2019 року земельну ділянку 3 кадастровим номером :03:005:0054, поділено, внаслідок чого було утворено дві інших земельні ділянки з кадастровими номерами: 322285800:03:005:5450 площею 1,0 га, та :03:005:5451 площею 2,08 га.

В подальшому, ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від 30.11.2019, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 ОСОБА_17 , яка 30.01.2020, в свою чергу, продала земельну ділянку ОСОБА_18 , який на даний час є її власником.

Аналогічна ситуація склалась із земельною ділянкою з кадастровим номером: :03:005:5450, площею 1,0 га. 30.11.2019 ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 ОСОБА_17 , яка 30.01.2020, в свою чергу продала вищевказану земельну ділянку ОСОБА_18 , який на даний час є її власником.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що невстановлені досудовим розслідуванням особи серед яких ОСОБА_11 , підробили Державний акт на право власності на земельну ділянку для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0054 від 27.12.2018, яку в подальшому продали через укладання 07.02.2019 договору купівлі-продажу, а після поділу земельної ділянки :03:005:0054 на дві земельні ділянки, з кадастровими номерами: :03:005:5450 та :03:005:5451, 30.11.2019 та 30.01.2020, знову були продані, кінцевим власником яких став ОСОБА_18 .

Реєстраційні дії 22.12.2018-08.01.2019 навмисно було проведено саме у період новорічних свят, коли Товариство та його посадові особи не мали можливості відслідковувати інформацію про проведені реєстраційні дії та не мали можливість адекватно та вчасно відреагувати на неправомірні дії, що вчиняються відносно належного Товариству майна.

У подальшому, з метою ускладнення повернення земельної ділянки у власність її законного володільця в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054, загальною площею 3,0800 га, поділено на дві окремих земельні ділянки - земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5451 площею 2,08 га, та земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:5450 площею 1,0 га.

Директору Товариства ОСОБА_8 стало відомо, що власником земельної ділянки є невідомий йому ОСОБА_16 . Належну Товариству земельну ділянку ОСОБА_16 , нібито придбав 07.02.2019 у невідомого ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_13 .

В свою чергу, зазначений вище ОСОБА_13 нібито придбав земельну ділянку 27.12.2018 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , який діяв на підставі підроблених документів.

Крім того, у договорі купівлі-продажу від 27.12.2018, підписаному ОСОБА_11 та ОСОБА_13 документом, що підтверджує право власності Товариства на земельну ділянку зазначений Державний акт серії ЯЕ №820237, тоді як насправді реквізити справжнього акту інші ЯЖ №023948.

Потерпілий стверджує, що громадяни ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , реєстратори ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , нотаріуси ОСОБА_12 та ОСОБА_15 йому невідомі, будь-яких відносин між ними не було та не має, зазначеним вище особам як і будь-яким іншим особам доручень (довіреностей) щодо здійснення будь-яких операцій з належною йому земельною ділянкою ОСОБА_8 не надавав, жодних угод та правочинів щодо відчуження не укладав, договорів чи інших документів з цього приводу не надавав, оригіналів документів стосовно права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03005:0054 не губив та нікому не передавав.

Так, слідча у поданому клопотанні вказує, що наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що в діях ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , реєстраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , а також інших не встановлених осіб наявні ознаки складу ряду кримінальних правопорушень, а земельна ділянка площею 3,0800 га, кадастровий номер :03005:0054, що знаходяться за адресою: Київської область Києво-Святошинський район Петрівська сільська рада стала об`єктом злочинних дій.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу Києво- Святошинського районного суду Київської області №369/13591/21 від 30.09.2021 року, відповідно до якої надано дозвіл до документів: договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2018 року з кадастровим номером: :03:005:0054, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , який зареєстровано в реєстрі за № 1594 та до оригіналів документів, на підставі яких він посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Під час проведення тимчасового доступу, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , стало відомо, що оригінали документів вилучено слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0001638 від 27.04.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наразі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження ЄРДР №0001638 від 27.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке перебуває у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, з метою вилучення оригіналів документів, у приватного нотаріуса слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, з метою призначення судової почеркознавчої експертизи, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за № 1594 від 27.12.2018 року; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820237; план меж земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054; висновок про вартість майна (земельної ділянки), підписаний директором ТОВ експертно-правове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018 року, щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054; оригінал заяви ОСОБА_21 № 2106 на офіційному бланку ННМ 779722.

3 метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження ЄРДР №0001638 від 27.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за №1594 від 27.12.2018 року; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820237; план меж земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054; висновок про вартість майна (земельної ділянки), підписаний директором ТОВ експертно- правове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018 року, щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054 та оригінал заяви ОСОБА_21 № 2106 на офіційному бланку ННМ 779722, яке знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також наявність вказаних документів надасть змогу провести в подальшому експертні дослідження.

Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення, враховуючи те, що в діях ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , реєстраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , а також інших не встановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вилучені відомості та документи будуть використовуватись як доказ, а іншим способами довести обставини вчинення злочину неможливо.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів не буде перешкоджати діяльності СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 та прокурор ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`явились, в клопотанні зазначили про здійснення розгляду клопотання без їх участі та просили врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 та прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000220 від 04.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме до матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0001638 від 27.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі - продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за № 1594 від 27.12.2018 року; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 820237; план меж земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054; висновок про вартість майна (земельної ділянки), підписаний директором ТОВ експертно-правове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2018 року, щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :03:005:0054 та оригінал заяви ОСОБА_21 № 2106 на офіційному бланку ННМ 779722.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1