Справа № 394/592/23
Провадження № 1-кс/392/264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

дізнавач у кримінальному провадженні начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 01.08.2023 року матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів направлено на розгляд до Маловисківського районного суду Кіровоградської області.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 08.08.2023 року справу розподілено слідчому судді ОСОБА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 09.07.2023 до чергової частини ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 2800 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08.06.2023 останній на торговій онлайн-платформі «OLX.ua» побачив оголошення щодо продажу автомобільних шин, після чого ОСОБА_5 написав продавцю під логіном « ОСОБА_6 » за № НОМЕР_2 про те, що він бажає придбати вказані автомобільні шини. Після чого продавець у формі листування за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_7 додаткову інформацію та вони обговорили умови здійснення купівлі товару. Цього ж дня в месенджер продавець надіслав реквізити для здійснення оплати товару, за умови відправки при повній оплаті. Одразу після цього ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2800 гривень на № НОМЕР_1 , одразу після отримання грошових коштів «продавець» видалив листування з ОСОБА_8 , видалив сторінку з оголошенням на платформі «OLX.ua».

Під час перевірки надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється власником торгової платформи. Проведеним аналізом інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що обліковий запис з номером НОМЕР_3 створено 26.03.2020 під ім`ям користувача ОСОБА_9 . Крім того виявлено, що вказаний користувач крім того використовує номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 для створення нових користувачів та розміщення оголошень.

Всього на платформі виявлено 6 користувачів, які розміщували оголошення на платформі OLX.ua та яких поєднують номери оператора мобільного зв`язку, які вказані для контакту з продавцем.

Характер оголошень різний, але більшість оголошень пов`язані з продажем автомобілів, їх запчастин, шин до автомобілів, крім того маються оголошення щодо надання матеріальної допомоги на операцію, в таких оголошеннях вказується ім`я ОСОБА_10 .

Географія оголошень в більшості вказана Кіровоградська та Черкаська області.

Загальний аналіз вказує на те, що до розміщення вказаних оголошень причетна одна й та сама особа, або група осіб, пов`язаних між собою.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_9 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетної до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_7 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, дізнавачем надано заяву, в якій вона просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: заявою про кримінальне правопорушення від 09.07.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.07.2023 року, в якому останній зазначив, що перераховував кошти на номер банківської картки НОМЕР_1 , копією платіжної квитанції про перерахунок коштів ОСОБА_4 на рахунок, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2023 року по день постановлення ухвали - 23.08.2023 року.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню в частині надання інформації з приводу відкриття та закриття інших рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, оскільки дізнавачем не доведено наявності існування таких рахунків, тобто не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 та начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у кримінальному провадженні №0000085 від 10.07.2023, з можливістю їх вилучення (виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 01.06.2023 по 23.08.2023 року, а саме:

- прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується;

- діючий фінансовий номер телефону (в разі їх зміни вказати попередні номери);

- інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.06.2023 по 23.08.2023 року;

- фото та/або відео особи, яка знімала кошти;

- наявність факту користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в разі використання клієнтом при роботі з рахунками вказаного додатку вказати номери мобільних телефонів, ІР-адреси точок доступу, ідентифікаційні номери кінцевого обладнання при користуванні (ІМЕІ, МАС-адреси);

- копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу;

- сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.06.2023 по 23.08.2023 року;

-номери рахунків зі вказанням банків з яких здійснювались перекази грошових коштів на рухунки власника в період з 01.06.2023 по 23.08.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_15