Справа № 203/1335/23
Провадження № 1-кс/0203/2555/2023
УХВАЛА

31 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні, розпочатому 24 травня 2022 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Потсдам, громадянину України, із вищою освітою, який одружений, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працював до березня 2023 року заступником директора з організаційного забезпечення КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, розпочатому 24 травня 2022 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 3 ст. 255, 3 ст. 368 КК України, в якому прокурор просить продовжити терміном на два місяці підозрюваному ОСОБА_7 строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 07 березня 2023 року, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого в проваджені якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкуванням з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000042, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду; здати на зберігання до відповідних компетентних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 11 жовтня 2022 року у відповідності до ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 жовтня 2022 року до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06 грудня 2022 року з визначенням застави у розмірі 3 721 500 грн., що ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20 лютого 2023 року зменшена до 1 476 200 грн., строк тримання під вартою неодноразово продовжувався ухвалами слідчих суддів, останнього разу слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 04 квітня 2023 року 04 квітня 2023 року підозрюваному продовжений строк тримання під вартою до 02 червня 2023 року з можливістю внести заставу в розмірі 1 476 200,00 грн., яка 08 травня 2023 року внесена заставодавцем за ОСОБА_4 . На теперішній час підозрюваний знаходиться на свободі, однак строк покладених обов`язків на підозрюваного спливає, тоді як досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, а ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України не перестали існувати та мають місце і на теперішній час. Зокрема, враховуючи тяжкість покарання, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти клопотання прокурора, однак просили врахувати, що зареєстроване місце проживання знаходиться в Новомосковському районі Дніпропетровської області, а тому просили дозволити не відлучатися із населеного пункту, в якому він не тільки проживає (м. Дніпра), а і зареєстрований -Новомосковського району Дніпропетровської області.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, заперечення підозрюваної і міркування його захисника, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступних висновків.

ОСОБА_4 відповідно до ст. 276 КПК України обґрунтовано підозрюється в керівництві злочинною організацією, вчиненому службовою особою з використанням службового становища та в одержанні для себе за попередньою змовою із ОСОБА_8 у групі осіб злочинної організації, використовуючи при цьому становища і наданих повноважень заступника директора з організаційного забезпечення КП «Міська ритуальна служба» ДМР, неправомірної вигоди, що стороною обвинувачення кваліфіковано особливо тяжким злочином проти громадської безпеки, за який санкція ч.3 ст. 255 КК України передбачає у виді покарання позбавлення волі від восьми до тринадцяти років з обов`язковою додатковою конфіскацією, та тяжким злочином у сфері службової діяльності, за який санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає у виді покарання позбавлення волі на строк до десяти років з обов`язковою додатковою конфіскацією.

11 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин він, займаючи посаду заступника директора з організаційного забезпечення КП «Міська ритуальна служба» ДМР, за попередньою змовою із директором КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , користуючись своїм службовим становищем, на початку липня 2022 року всупереч рішенню виконкому Дніпровської міської ради № 1039 від 13.10.2021 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Міська ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра» впровадили протиправну корупційну схему з чітким розподілом ролей її учасників з метою отримання неправомірної вигоди за здійснення поховання тіл померлих осіб, а також захоронення урни з прахом у землю, залучивши своїх підлеглих до вчинення злочинних дій, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Так, ОСОБА_8 керувала діями ОСОБА_4 , який, у свою чергу у період часу з липня по жовтень 2022 року отримував грошові від вказаних підлеглих співробітників, які, в свою чергу отримували вказані кошти у вигляді неправомірної вигоди від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , після отримання грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди ОСОБА_8 розподіляла їх між усіма виконавцями вчинення кримінального правопорушення, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України.

09 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин він, займаючи посаду заступника директора з організаційного забезпечення КП «Міська ритуальна служба» ДМР, добровільно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із директором КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , користуючись своїм службовим становищем, на початку липня 2022 року всупереч рішенню виконкому Дніпровської міської ради № 1039 від 13.10.2021 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Міська ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра» з травня 2022 року по 10 жовтня 2022 року створили стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію та впровадили протиправну корупційну схему з чіткою ієрархією учасників, підпорядкуванням та розподілом ролей її учасників, якими ОСОБА_4 керував за вказівками ОСОБА_8 , з метою отримання неправомірної вигоди за здійснення поховання тіл померлих осіб, а також захоронення урни з прахом у землю, залучивши своїх підлеглих до вчинення злочинних дій, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Так, ОСОБА_8 у створеній злочинній організації керувала діями ОСОБА_4 , який, у свою чергу у період часу з липня по жовтень 2022 року отримував грошові від вказаних підлеглих співробітників, які, в свою чергу отримували вказані кошти у вигляді неправомірної вигоди від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , після отримання грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди ОСОБА_8 розподіляла їх між усіма виконавцями вчинення кримінального правопорушення, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2022 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14:33 год. 06 грудня 2022 року з визначенням застави у розмірі 3 721 500 грн. Під забезпеченням застави на підозрювану ОСОБА_4 покладено виконання згідно ст. 194 КПК України обов`язків: прибувати до слідчого в проваджені якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкуванням з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000042, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду; здати на зберігання до відповідних компетентних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 05 грудня 2022 року застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до на 60 днів, тобто до 02 лютого 2023 року зі зменшенням застави до розмірі 1 945 900 грн. Під забезпеченням застави на підозрюваного ОСОБА_13 покладено виконання згідно ст. 194 КПК України процесуальні обов`язки, аналогічні тим, що зазначені в ухвалі слідчого судді 12 жовтня 2022 року на строк дії вже цієї ухвали, тобто до 02 лютого 2023 року.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20 лютого 2023 року розмір застави, визначений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпровська від 05 грудня 2022 року, зменшений до 1 476 200 грн., а ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 07 березня 2023 року змінено запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою до 06 квітня 2023 року, оскільки підозрюваним не внесена застава у відповідному розмірі.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 04 квітня 2023 року підозрюваному продовжений строк тримання під вартою до 02 червня 23 року з можливістю внести заставу в розмірі 1 476 200,00 грн.

08 травня 2023 року за підозрюваного ОСОБА_25 внесена застава у розмірі 1 167 540 грн., а отже останній вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 листопада 2022 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжувався до п`яти місяців, тобто до 10 березня 2023 року, а ухвалою того ж слідчого судді від 25 січня 2023 року - до шести місяців, тобто 07 квітня 2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 від 09 березня 2023 року на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України доручено здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування - СУ ГУНП в Дніпропетровській області, у складі слідчої групи відділу РОТЗ.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 березня 2023 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто додатково на чотири місяці, починаючи з 07 квітня 2023 року, тобто до 07 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У клопотанні прокурор посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене та заплановано проведення низки слідчих дій, необхідність яких визнана слідчим суддею в ухвалі від 23 березня 2023 року про продовження строку досудового розслідування до 10 місяців, тоді як стороною захисту жодних доказів своїх тверджень про зменшення заявлених прокурором ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених за попередньою ухвалою слідчого судді від 07 березня 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає продовженню в межах строку продовженого досудового розслідування, на два місяці, тобто до 31 липня 2023 року.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги доводи захисника про те, що підозрюваний має зареєстроване місце проживання в кв. АДРЕСА_1 , що знаходиться на території Новомосковського району Дніпропетровської області, і підозрюваний має законне право проживання у цій квартирі, підстав для обмеження якого нема, тому за для запобігання створенню штучного порушення процесуального обв`язку, ефективності запобіжного заходу та дієвості кримінального провадження, на підозрюваного слід покласти обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, зокрема, міста Дніпра та Новомосковського району Дніпропетровської області.

Керуючись статтями 132, 176 - 179, 193, 194, 195 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні, розпочатому 24 травня 2022 року з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 3 ст. 255, ч.3 ст. 368 КК України, відносно ОСОБА_4 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 07 березня 2023 року, підозрюваному за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042, від 24 травня 2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого в проваджені якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає та зареєстрований - м. Дніпра та Новомосковського району Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкуванням з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000042, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду

- здати на зберігання до відповідних компетентних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити в межах строку досудового розслідування на два місяці, тобто до 31 липня 2023 року.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09 год. 00 хв. 05 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1