Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4516/23
Номер провадження 1-кс/711/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що провадженні СУ ГУНП України в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2018 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення використовуючи статус та репутацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_6 виступав в ролі головного агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як має вищу освіту за спеціальністю агронома, а ОСОБА_5 виступав в ролі директора вказаного товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно свідоцтва про смерть № НОМЕР_2 від 14.09.2018 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, ОСОБА_6 представившись агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свого знайомого ОСОБА_8 , який не був обізнаний в намірах ОСОБА_6 вчинити злочин, познайомився з менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_9 , з яким в подальшому з метою особистої наживи вів переговори щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засобів захисту рослин. Будучи введеними в оману, менеджер ОСОБА_9 , вважаючи, що дійсно спілкується з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував зустріч ОСОБА_6 та ОСОБА_5 із заступниками директорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відбулася в грудні 2018 року в приміщенні офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою, особистої наживи, діючи умисно та цілеспрямовано, реалізовуючи свій єдиний умисел направлений на заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 представившись агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свої знання в сфері сільськогосподарської діяльності, представив заступникам директорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розрахунки пов`язані з необхідною кількістю засобів захисту рослин для вирощування сільськогосподарських рослин на полях орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме засобу «Напалм» в розмірі 12000 літрів та засобу «Ураган форте» 8000 літрів, а ОСОБА_5 представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , (який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 ), використовуючи репутацію вказаного товариства гарантував повну сплату грошових коштів за поставленні в майбутньому засоби та подальшу співпрацю на вигідних для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умовах.

В подальшому менеджер ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не знаючи про наміри вчинити злочин з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , бажаючи отримання премії за виконану роботу, виступив ініціатором укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору поставки засобів захисту рослин, а саме засобу «Напалм» в розмірі 12000 літрів та засобу «Ураган форте» в розмірі 8000 літрів, гарантуючи перед керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повного виконання зобов`язань за вказаним договором поставки.

Після чого 19.12.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , не маючи наміру його виконувати, використовуючи дублікат печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » круглої форми з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 », укладено договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № Д-ВА-19-00263. У відповідності до вказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинен поставити засоби рослин захисту у кількості 20 000 літрів, а саме 12 000 літрів засобу «Напалм» за ціною 127,42 гривень за літр та 8000 літрів засобу «Уранаг форте» за ціною 136,68 гривень за літр, на загальну суму 113 200 доларів США, що станом на 19.12.2018 складає 3 146 976 гривень.

У відповідності до п. 5.6. вказаного договору якщо Сторони погодять поставку товару транспортом постачальника, товар поставляється за місцезнаходженням покупця зазначеним в договорі, якщо сторони не погодять інше місце поставки. Постачальник повідомляє про поставку Товару не пізніше ніж в день попередній до дня поставки. Покупець зобов`язаний власними силами та за власний рахунок розвантажити товар з транспортного засобу постачальника протягом трьох годин з моменту прибуття транспортного засобу в місце поставки товару. У відповідності до пункту 7.1. приймання товару по кількості і якості здійснюється покупцем у момент його передачі постачальником на складі постачальника, якщо інше місце поставки не буде погоджене сторонами. Покупець при прийманні товару зобов`язаний перевірити кількість товару, його вагу, цілісність тари (пакування), зовнішні ознаки якості товару, переконатися у відсутності явних ознак ушкодження товару та/або його упаковки. У випадку виявлення невідповідності, сторони складають акт невідповідності. Згідно пункту 7.2. приймання товару та вчинення пов`язаних з цим дій від імені Покупця здійснює його уповноважений представник, повноваження якого підтверджуються довіреністю на отримання товару або положеннями цього договору. Підписанням цього договору, покупець надає право будь-якій особі, на яку покупцем видано довіреність на отримання товару, а в разі відсутності такої особи та/або довіреності, будь-якій іншій особі, яка на законних підставах керує транспортним засобом, наданим покупцем для отримання товару згідно повідомлення про транспортний засіб, представляти інтереси та діяти від імені покупця перед постачальником з питань отримання товару, в тому числі, приймати товар, перевірити його кількість та зовнішні ознаки якості товару, складати та підписувати будь-які документи, пов`язані з отриманням товару. Згідно пункту 4 специфікації №1 до договору поставки від 19.12.2018 оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника в наступному порядку: 10 відсотків від загальної вартості товару, що становить еквівалент 11 320, 00 доларів США - до 25.12.2018, 90 відсотків від загальної вартості товару, що становить еквівалент 101 880,00 доларів США до 30.10.2019. Вартість товару в гривнях визначається сторонами відповідно до п.3 даної специфікації.

21.12.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором поставки №Д-ВА-19-00263 від 19.12.2018 поставив засоби захисту рослин, а саме засоби «Напалм» в розмірі 12000 літрів, та засобу «Ураган форте» в розмірі 7860 літрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в смт. Новоукраїнка, Кіровоградської області, де на відкритій місцевості, по вул. Соборній, більш точне місце встановити не представилось можливим, де невстановленими досудовим слідством особами було розвантажено вказаний товар, про що поставлений підпис від імені відповідальної особи та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в товарно-транспортних накладних №ВА-00033433, №ВА-00033435, №ВА-00033516, №ВА-00033517.

04.01.2019 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором поставки №Д-ВА-19-00263 від 19.12.2018 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер відправлення 5549, відправило 140 літрів засобів захисту рослин «Ураган форте» на ім`я ОСОБА_7 , контактний номер НОМЕР_4 , які було отримано у відділенні № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діючи від імені померлого директора ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, здійсненого шляхом обману, і реалізуючи свій злочинний намір, заволоділи засобами захисту рослин, а саме засобу «Напалм» в розмірі 12000 літрів, та засобу «Ураган форте» в розмірі 8000 літрів, спричинивши потерпілому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , матеріального збитку на загальну суму 3 146 976, 00 гривень.

06.08.2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004330.

09.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20.04.2023 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділені в окреме провадження, якому присвоєно номер №0000161.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 , на даний час перебуває на території Республіки Польща.

З метою перевірки наявної інформації, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до інформації, щодо перетину державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2015 по 10.07.2023. Такий значний запитуючий термін обґрунтовується відсутністю в органу досудового розслідування інформації щодо перетину ОСОБА_5 державного кордону України понад п`ять років. Під час допиту ОСОБА_12 , рідного брата ОСОБА_5 , встановлено, що його брат з родиною 4-5 років проживає в Республіці Польща, але з якого часу точно не пам`ятає, тому органу досудового розслідування для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно дослідити перетин державного кордону України ОСОБА_5 , саме за період з 01.01.2015 по 10.07.2023.

Слідчий вказує, що з урахуванням достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) та може мати важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню і в подальшому може бути використана як доказ вчинення службового підроблення, а також те, що іншим способом неможливо її отримати.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, інформація що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення місцезнаходження особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 та старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), а, саме щодо перетину державного кордону України громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2015 по 10.07.2023 (із зазначенням дати перетину, пункту пропуску, напряму, серії та номеру документа особи).

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1