Справа № 567/1703/23
У Х В А Л А

08.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000132 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

07.09.2023 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 09.05.2023, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.05.2023 близько 08 год. 36 хв., невідома особа таємно, шляхом незаконний операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28946 грн., які зберігались на її банківській картці, відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000132 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_2 05.05.2023 о 08 год. 36 хв. було здійснено два перекази грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1