Провадження № 1-кс/686/7338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002900 від 19 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.08.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 16.08.2023 близько 19:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом активації функції отримання коштів від юридичних осіб в якості оплати за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9495 гривень, належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

19.08.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002900 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній 16.08.2023 виставив оголошення на сайті «OLX» про продаж запчастини до автомобіля (блок управління МИКАС 7,6), ціну за вказану запчастину виставив 3000 гривень.

Цього ж дня, о 18:08 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_5

НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефону НОМЕР_4 та розпитував про сам товар і повідомив, що він працює на фірмі, а тому попросив номер банківської картки потерпілого, аргументувавши це тим, що бухгалтерії необхідно провести грошові кошти офіційно, що ОСОБА_5 і зробив назвавши номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Так, цього ж дня, близько 19:16 години ОСОБА_5 подзвонила невідома жінка з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на банківську картку № НОМЕР_2 , юридична особа (назви не назвала), має намір переказати грошові кошти, але так як ОСОБА_5 фізична особа, то потрібно активувати дозвіл на функцію отримання коштів від юридичних осіб, а тому для цього необхідно пройти ретифікацію.

В ході розмови з потерпілим, зазначена жінка запитала останніх 4 цифри картки, дату дії картки, а також питала номер CVV, проте ОСОБА_5 зазначений код не повідомив, а попросив підтвердження, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останньому надійшло смс від банку: "PAROL: 669151. PAROL NIKOMU NE ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке викликало відчуття довіри, тому, що смс прийшло безпосередньо від самого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потім вона запитала, чи користується потерпілий додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонувала останньому самому увімкнути вказану вище функцію.

Згодом від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшло декілька смс з паролями, які невстановлена особа жіночої статті попросила їй назвати, після чого з банківської картки потерпілого двома переказами було знято грошові кошти загальною сумою 9495 грн.:

- 16.08.23 19:42 VisaFishka*1842 perekazkoshtiv z kartky 9045.00 UAH RONLINE C2C Visa. Dostupnasuma: 511.33 UAH;

- 16.08.23 19:56 VisaFishka*1842 perekazkoshtiv 450.00 UAH RAIFFEISEN ONLINE UAH. Dostupnasuma 61.33 UAH.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, з яких НОМЕР_6 (мобільний номер телефону, яким користується потерпілий) та НОМЕР_7 (телефон з якого телефонували з метою купівлі товару) знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 16.08.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та членам слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 16.08.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента;

-роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 16.08.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Ухвала діє по 26 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1