УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003048 від 29.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003048, відомості відносно якого 29.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Попередньо встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виявлення фактів незаконного розблокування облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та подальшого списання грошових коштів з рахунків клієнтів банку співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час дії військового стану.

Так, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надалі іменоване Банк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 214 КПК України звернулося із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Філією - Головним управлінням по м. Києву та Київської області Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надалі - філія - ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, а також в ході проведення службового розслідування, встановлено факти вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно- обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, факти незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, вчинених співробітниками Банку, які мали право доступу до такої інформації, прийняття пропозиції та одержання службовими особами юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє та надає таку вигоду, а також в інтересах третьої особи, підкуп працівника підприємства, установи чи організації, а також можливі факти вчинення шахрайських дій.

Так, за результатами службового розслідування встановлено, що у період з 18.10.2022 по 21.04.2023 головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії-ГУ ОСОБА_5 , в порушення внутрішніх нормативно-правових документів Банку в частині належної ідентифікації та верифікації клієнтів, безпідставно формувались у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені 173 клієнтів Банку з числа внутрішньо переміщених осіб, які фактично до Банку із заявами про надання цих послуг не звертались.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 , з її слів, вчиняла без умислу на заволодіння грошовими коштами клієнтів та без корисливих мотивів, на прохання головного економіста відділу правової експертизи управління правового супроводження департамент бек-офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Згідно наданих пояснень, ОСОБА_6 в листопаді 2022 року, на прохання свого знайомого ОСОБА_7 , погодилася на пропозицію невстановленої особи з ніком Qwerty у меседжері Telegram (ім`я якої, з її слів, їй не відоме, а номер телефону абонента у меседжері Telegram не визначався), пов`язану із розблокуванням облікових записів клієнтів в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи відсутність можливості самостійно здійснювати операції із розблокування облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , з її слів, завернулася із відповідною пропозицією до своєї знайомої ОСОБА_5 , що працювала в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - ТУ, яка погодилася на її прохання допомогти з вказаним питанням.

В подальшому, після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_8 у меседжері Telegram повідомлень з ідентифікаційними даними клієнтів, обліковий запис яких необхідно розблокувати, ОСОБА_6 передавала ці відомості ОСОБА_8 , яка у свою чергу, без присутності клієнта та за відсутності заяви клієнта, формувала відповідні заявки в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розблокування облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання позитивного результату (розблокування облікового запису клієнта в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_6 передавала зазначену інформацію Qwerty.

За кожний розблокований обліковий запис, зі слів ОСОБА_6 , вона отримувала на свою платіжну карту видану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від невстановленої особи під ніком « ОСОБА_9 » грошову винагороду у сумі від 1000 до 3000 грн., яка переводилась з карти клієнта, обліковий запис якого було розблоковано та залежала від суми коштів на рахунку такого клієнта.

Загалом, зі слів ОСОБА_6 , в період з 18.10.2022 по 21.04.2023, від невстановленої особи під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло близько 100 повідомлень щодо необхідності розблокування облікових записів, за що на свої платіжні картки вона отримала близько 100 000,00 грн. грошової винагороди. При цьому ОСОБА_6 стверджує, що ОСОБА_8 за свої послуги грошової винагороди не отримувала.

Як встановлено службовим розслідуванням, в подальшому, за період з 18.10.2022 по 19.05.2023 з рахунків клієнтів Банку, по яких ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_6 направляла заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без присутності клієнтів та їх заяв, було проведено операції списання грошових коштів у сумі 5 801 942,00 грн., що свідчить про можливе протиправне заволодіння вказаними коштами невстановленими особами шляхом шахрайства.

Крім того, як встановлено службовим розслідуванням, у період з 10.01.2023 по 21.04.2023 провідним економістом ТВБВ № 10026/021 філії-ГУ ОСОБА_10 , яка відповідно до Посадової інструкції від 07.03.2023, а також Наказу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.07.23 №162-ВС виконує адміністративно-господарські функції та фактично являється службовою особою Банку, в порушення внутрішніх нормативно-правових документів Банку в частині належної ідентифікації та верифікації клієнтів, безпідставно формувались у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені 85 клієнтів Банку з числа внутрішньо переміщених осіб, які фактично до Банку із заявами про надання цих послуг не звертались.

Вказані несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) ОСОБА_10 , з її слів, вчиняла на прохання її знайомого ОСОБА_11 , який проживає у м. Донецьк.

Згідно пояснення, наданого ОСОБА_10 , відомості стосовно клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема ПІБ та ІПН, на її мобільний телефон з використанням месенджеру Telegram надходили з телефону ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

На підставі отриманої інформації, ОСОБА_10 створювала відповідні заяви на розблокування облікових записів клієнтів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які вона погоджувала у завідувача ТВБВ № НОМЕР_5 ОСОБА_12 , яка, згідно пояснення ОСОБА_10 , про домовленості з ОСОБА_11 не знала.

Про результати розблокування облікових записів ОСОБА_10 повідомляла ОСОБА_11 з використанням месенджеру Telegram, за що в подальшому з платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_11 та його дружини ОСОБА_13 на зарплатну платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 надходила фінансова допомога у розмірі від 2 000,00 до 5 000,00 грн. Загалом, в період з 10.01.2023 по 21.04.2023 ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_11 та його дружини грошові кошти на суму близько 30 000,00 грн.

В подальшому, за період з 10.01.2023 по 19.05.2023 з рахунків клієнтів, по яких ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_11 безпідставно подано заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без їх присутності., було проведено операції списання грошових коштів у сумі 4 371 278,62 грн., що свідчить про можливе протиправне заволодіння невстановленими особами вказаними грошовими коштами шляхом шахрайства.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо несанкціонованих дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003048 від 29.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали матеріалів службового розслідування за фактом безпідставного формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені 173 осіб головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії-ГУ ОСОБА_5 ;

- відомості щодо 173 осіб, облікові записи яких були розблоковані ОСОБА_5 , банківські рахунки, виписки по зняттю та перерахуванню коштів із зазначенням ІР адрес, прив`язаних телефонів, фото зняття з банкомату, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних, тощо;

- наказ на призначення, посадова інструкція на головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії-ГУ ОСОБА_5 ;

- наказ на призначення, посадова інструкція на головного економіста відділу правової експертизи управління правового супроводження департамент бек-офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- виписку по банківському рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2022 по 01.06.2023;

- виписку по банківському рахунку ОСОБА_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2022 по 01.06.2023;

- оригінали матеріалів службового розслідування за фактом безпідставного формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 85 клієнтах банку з числа внутрішньо переміщених осіб провідним економістом ТВБВ № НОМЕР_5 філії-ГУ ОСОБА_10 ;

- відомості щодо 85 клієнтів банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані ОСОБА_10 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів із зазначенням ІР адрес, прив`язаних телефонів, фото зняття з банкомату, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних, тощо;

- наказ на призначення, посадова інструкція на провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_5 філії-ГУ ОСОБА_10 ;

- наказ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №162-ВС від 27.07.2022;

- наказ AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №320 від 17.09.2014;

- виписку по банківському рахунку ОСОБА_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- наказ на призначення, посадова інструкція на завідувача ТВБВ № НОМЕР_5 ОСОБА_12 ;

- виписку по банківському рахунку ОСОБА_12 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023;

- належним чином завірене положення по роботі банківської програми ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відмітками про ознайомлення, якщо такі мали місце;

- відомості, щодо робочого місця головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії-ГУ ОСОБА_5 , із зазначенням інвентарного номера персонального комп`ютера, логіна для входу в банківську програму ІНФОРМАЦІЯ_6 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",

- відомості щодо робочого місця, головного економіста відділу правової експертизи управління правового супроводження департамент бек-офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , із зазначенням інвентарного номера персонального комп`ютера, логіна для входу в банківську програму ІНФОРМАЦІЯ_6 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- відомості щодо робочого місця, провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_5 філії-ГУ ОСОБА_10 , із зазначенням інвентарного номера персонального комп`ютера, логіна для входу в банківську програму ІНФОРМАЦІЯ_6 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- відомості щодо робочого місця завідувача ТВБВ № НОМЕР_5 ОСОБА_12 , із зазначенням інвентарного номера персонального комп`ютера, логіна для входу в банківську програму ІНФОРМАЦІЯ_6 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя