УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 Справа №607/12761/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000047 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому засідання не заперечив щодо задоволення вказаного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 12.01.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт інспектора ВКП в Тернопільській області ОСОБА_6 , про те, що 06.01.2023 невідома особа із нікнеймом " ОСОБА_7 " у месенджері "Вайбер" та закріпленим номером телефону НОМЕР_1 , в ході листування у раніше зазначеному месенджері шахрайським способом, під приводом продажу дитячої коляски на сайті "ОлХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), які остання перерахувала самостійно із власного карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 500 грн..

З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 1.01.2023 по 23:59:00 год. 16.02.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1