Справа № 459/1682/23
Провадження № 1-кс/459/1232/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000453 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В його обґрунтування послався на те, що на території Червоноградського району Львівської області, невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення здійснює збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 в якому зазначено, що під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що на території Червоноградського району Львівської області місцевий житель ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передає наркотичні засоби для подальшого збуту жителям Червоноградського району Львівської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїй співмешканці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у своїй злочинній діяльності вибрали метод збуту наркотичних засобів через закладки із фіксуванням місця на фото та геодані місця закладки на телефон де в подальшому за певну суму через телеграм бот (який на даний час встановлюється) продає наркозалежним мешканцям Червоноградського району Львівської області. Окрім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів надходять на невстановлені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження до слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 в якому зазначено, що під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що на території Червоноградського району Львівської області місцевий житель ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передає наркотичні засоби для подальшого збуту жителям Червоноградського району Львівської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїй співмешканці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у своїй злочинній діяльності вибрали метод збуту наркотичних засобів через закладки із фіксуванням місця на фото та геодані місця закладки на телефон де в подальшому за певну суму через телеграм бот (який на даний час встановлюється) продає наркозалежним мешканцям Червоноградського району Львівської області. Окрім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів надходять на невстановлені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо відомостей про клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2023 по час надання доступу до інформації; відомості про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2023 по час надання доступу до інформації; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2023 по час надання доступу до інформації; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2023 по час надання доступу до інформації.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 06.08.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1