Справа № 727/6529/23
Провадження № 1-кс/727/1932/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст.190 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Техно-Нафта Плюс» () здійснюють незаконне виготовлення пального, яке реалізовують через мережу АЗС «Техно Вог».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Техно-Нафта-Плюс» (директор ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_6 ) спільно з водієм ОСОБА_7 вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, пов`язані із недоливом та якістю паливно-мастильних матеріалів, що реалізуються на АЗС «Техно-Вог» (м. Чернівці та Чернівецька обл.). При цьому, сполуки для виготовлення низької якості пального, яке ймовірно не відповідає вимогам ДСТУ, ОСОБА_5 закуповує через менеджера ТОВ «Трейднафттранс» ОСОБА_8 , з яким налагодили протиправну діяльність, направлену на виготовлення та збут фальсифікованого пального (бензину та дизельного палива) на території Чернівецької області. Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою збільшення об`єму та зменшення вартості пального на підконтрольних АЗС «Техно Вог» здійснює виробництво фальсифікованого пального з додаванням технічних спиртових дистилятів, сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок, які несуть небезпеку для життя і здоров`я місцевих мешканців та працівників на нафтовій базі, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Маланчука, 51А. Хімічні сполуки для виготовлення низькоякісного пального ОСОБА_5 купує через вищезазначеного ОСОБА_9 у ТОВ «Нафта Оіл Трейд».

Виготовлений в незаконний спосіб бензин та дизельне пальне в подальшому реалізовуються через роздрібні мережі АЗС «Техно-Вог», в тому числі за адресою: АЗС - м. Чернівці, вул. Комарова, 3-А; АЗС - м. Герца, вул. Центральна, 4-Ж, Чернівецького району; АЗС - с. Чагор, вул. Приміська, 1-А, Чернівецького району; АЗС - смт. Глибока, вул. Привокзальна, 2, Чернівецького району; АЗС - м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 84, Чернівецького району. На вищевказаних АЗС здійснюється постачання бензину та дизельного палива без оформлення відповідних документів (податкових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо), при цьому по обліку та звітності відображаються фіктивні операції із придбання/реалізації інших видів та обсягів паливо-мастильних матеріалів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку нафтової бази та офісного приміщення, що використовуються службовими особами ТОВ "ТЕХНО-НАФТА ПЛЮС", розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів, товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації, електронних інформаційних систем.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська), яке перебуває у власності ТОВ «Техно Плюс» (), ТОВ «Техно-Західна Нафтова Група» (), Територіальної громади міста Чернівці в особі Чернівецької міської ради ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «Техно-Нафта Плюс», які на нафтовій базі та в офісних приміщеннях, можуть зберігати речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що нафтова база та офісні приміщення ТОВ «Техно-Нафта Плюс» знаходяться на земельній ділянці за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником майна за вищевказаною адресою є ТОВ «Техно Плюс» (), ТОВ «Техно-Західна Нафтова Група» (), Територіальної громади міста Чернівці в особі Чернівецької міської ради ().

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нафтової бази та офісного приміщення, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська), де фактично здійснює діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нафтової бази на земельній ділянці та офісного приміщення, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська), які на праві власності належать ТОВ «Техно Плюс» (), ТОВ «Техно-Західна Нафтова Група» (), Територіальній громаді міста Чернівці в особі Чернівецької міської ради (), де фактично здійснює діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс», з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів, товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперовому вигляді, так і з копіюванням інформації з електронних інформаційних систем.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1