Справа № 383/809/23
Номер провадження 1-кс/383/196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 починаючи з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000018 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 25.01.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 25.01.2023 року встановлено, що 23.01.2023 року близько 14:30 год. він з свого мобільного телефону зайшов у месенджер «Телеграм» де було повідомлення про грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши повідомлення ОСОБА_7 ознайомився з його змістом, в якому було зазначено, що необхідно перейти за вказаним у повідомленні посиланням. Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 було запропоновано ввести дані для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі він самостійно увів логін і пароль для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевіривши чи дійсно йому надійшла грошова допомога потерпілий ОСОБА_7 виявив, що відбулося списання коштів в сумі 2560 гривень з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 оформлену на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 8-9).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бобринецького районного суду від 31.01.2023 року, проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 починаючи з 00:00 год. 23.01.2023 року по 00:00 год. 24.01.2023 року, включно.

Під час здійснення аналізу отриманої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 , отримано рапорт старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , про те, що надана виписка за 23.01.2023 року де зафіксоване зарахування грошових коштів потерпілого та подальший переказ на іншу карту. Встановити місце зняття грошових коштів не представилось можливим, так як надана виписка лише за одну добу 23.01.2023 року в якій не зафіксовано зняття готівки (а.с. 20).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому у кримінальному провадженні - начальникові СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 зареєстрованої на імя ОСОБА_6 починаючи з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 20 січня 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1