Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/126/23
Провадження № 1-кс/382/59/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 20.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

ВСТАНОВИВ:

На розгляді слідчого судді Яготинського районного суду Київської області перебуває зазначене клопотання.

Згідно із клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2022 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невідомі особи намагаються перерахувати кошти з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 . Після чого невідомий чоловік який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що для збереження коштів на картці, ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти на «Порядковий номер банку» № НОМЕР_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 14.10.2022 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 14.10.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Аналіз руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та іншої інформації мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, документи, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000163, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами встановити зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 20.10.2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

- номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.10.2022 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 14.10.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1