Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/266/23
Провадження № 1-кс/935/527/23
У Х В А Л А

31 липня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022р. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 900грн., які знаходилися на балансі банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , спричинивши тим самим останньому матеріальний збиток на вказану суму.

09.01.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: доступ до інформації про рух коштів по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях за наступними транзакціями: «27/12/2022 02:00:47 27/12/2022 Р32 F DB 29, 000.00 UAN 29,000.00 12,910.00 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , HEAD OFFICE, KYIV UA перевод з карти» та «27/12/2022 02:00:59 27/12/2022 P32 F DB 12,900.00 UAN 12,900.00 10.00 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевод з карти». У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідчий СВ просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути змінена або втрачена.

Cлідчий СВ в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях за наступними транзакціями: «27/12/2022 02:00:47 27/12/2022 Р32 F DB 29, 000.00 UAN 29,000.00 12,910.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 , HEAD OFFICE, KYIV UA перевод з карти» та «27/12/2022 02:00:59 27/12/2022 P32 F DB 12,900.00 UAN 12,900.00 10.00 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевод з карти» за 27.12.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях за наступними транзакціями: «27/12/2022 02:00:47 27/12/2022 Р32 F DB 29, 000.00 UAN 29,000.00 12,910.00 407005 6538 ІНФОРМАЦІЯ_7 , HEAD OFFICE, KYIV UA перевод з карти» та «27/12/2022 02:00:59 27/12/2022 P32 F DB 12,900.00 UAN 12,900.00 10.00 516006 6538 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , HEAD ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевод з карти» за 27.12.2022;

- відомості про платіжну систему, за допомогою якої було виконано переказ коштів на електронний гаманець, на який було перераховано кошти, та власника електронного гаманця (відомості про власника, номер мобільного телефону та ІР адресу, з якої було здійснено реєстрацію та вхід, до якої прив`язана банківська картка) стосовно транзакцій по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях, за наступними транзакціями: «27/12/2022 02:00:47 27/12/2022 Р32 F DB 29, 000.00 UAN 29,000.00 12,910.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 , HEAD OFFICE, KYIV UA перевод з карти» та «27/12/2022 02:00:59 27/12/2022 P32 F DB 12,900.00 UAN 12,900.00 10.00 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевод з карти» за 27.12.2022»;

- відомості про ІР-адресу електронно-обчислювального пристрою, за допомогою якого було здійснено вхід в особистий кабінет веб-сайту/додатку, на який здійснювався перевод грошових коштів стосовно транзакцій по по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях, за наступними транзакціями: «27/12/2022 02:00:47 27/12/2022 Р32 F DB 29, 000.00 UAN 29,000.00 12,910.00 ІНФОРМАЦІЯ_7 , HEAD OFFICE, KYIV UA перевод з карти» та «27/12/2022 02:00:59 27/12/2022 P32 F DB 12,900.00 UAN 12,900.00 10.00 MONO011 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV UA перевод з карти» за 27.12.2022», з правом отримання копій вище вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11