Справа № 645/2372/23
Провадження № 1-кс/645/626/23
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КЁ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 20.05.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача. Також надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 20.05.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 20.05.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.05.2023 до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.05.2023 року він здійснив покупку товару, а саме мобільного телефону "Ксіаомі", через мережу інтернет, на сайті "Європоставка". 20.05.2023, за вказаний товар, останній перерахував грошові кошти у розмірі 6824 гривень одним платежем, на банківський рахунок (який саме банк на теперішній час не відомо) № НОМЕР_6 . Товар не отримав. Особу, якій належить вищевказана банківська картка та номер банківської картки потерпілого встановлюється. Номер мобільного телефону особи, з яким заявник консультувався щодо придбання мобільного телефону - НОМЕР_7 . Інша інформація відсутня. (ІТСІПНП № 5766)

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив що, 20 травня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону «Ксіаомі». На вказаному сайті був вказаний мобільний номер НОМЕР_7 .

20.05.2023 він зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, йому ніхто не відповів. Через деякий час, потерпілому зателефонував чоловік, який представився менеджером вищевказаного інтернет магазину. В ході розмови чоловік повідомив, що вищевказаний телефон є в наявності, коштує він 6824 гривень. При цьому повідомив, що оплата стовідсоткова, після чого вони відправлять мені товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілий ОСОБА_4 погодився. Цього ж дня на його електронну пошту надійшло повідомлення від вищевказаного інтернет магазину. (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) В якій були зазначені реквізити за яким він повинен перерахувати грошові кошти, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

20.05.2023 о 16:48 годин, потерпілий ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у розмірі 68,24,00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . На теперішній час, товар йому не прийшов, грошові кошти не повернуті, мобільний телефон не відповідає.

Дізнавачем зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових; коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ;; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 ; Факс: НОМЕР_5 , Е- таіі: ІНФОРМАЦІЯ_3

Беручи до уваги вищевикладене прокурором зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надана заява, якою просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

Судом встановлено, що 23.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.05.2023 року він здійснив покупку товару, а саме мобільного телефону "Ксіаомі", через мережу інтернет, на сайті "Європоставка" . 20.05.2023 року, за вказаний товар, останній перерахував грошові кошти у розмірі 6824 гривень одним платежем, на банківський рахунок (який саме банк на теперішній час не відомо) № НОМЕР_6 . Товар не отримав. Особу, якій належить вищевказана банківська картка та номер банківської картки потерпілого встановлюється. Номер мобільного телефона особи, з яким заявник консультувався щодо придбання мобільного телефону- НОМЕР_7 . Інша інформація відсутня. (ІТСІПНП № 5766)

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000262 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 20 травня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону «Ксіаомі». На вказаному сайті був вказаний мобільний номер НОМЕР_7 . 20.05.2023 він зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, йому ніхто не відповів. Через деякий час, потерпілому зателефонував чоловік, який представився менеджером вищевказаного інтернет магазину. В ході розмови чоловік повідомив, що вищевказаний телефон є в наявності, коштує він 6824 гривень. При цьому повідомив, що оплата стовідсоткова, після чого вони відправлять мені товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілий ОСОБА_4 погодився. Цього ж дня на його електронну пошту надійшло повідомлення від вищевказаного інтернет магазину. (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) В якій були зазначені реквізити за яким він повинен перерахувати грошові кошти, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . 20.05.2023 о 16:48 годин, потерпілий ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у розмірі 68,24,00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . На теперішній час, товар йому не прийшов, грошові кошти не повернуті, мобільний телефон не відповідає.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КЫ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КЁ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 20.05.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП 1^2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП„№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 20.05.2023 по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 20.05.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.08.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.06.2023.

Слідчий суддя