Провадження № 1-кс/742/1324/23
Єдиний унікальний № 742/112/22
У Х В А Л А

іменем України

08 серпня 2023 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

установив:

Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діями яких завдано матеріальної шкоди заявнику на суму 845909,26 грн., за ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2015 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було укладено дистриб`юторський договір № 08/01/15.

За умовами дистриб?юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов?язувалося здійснити продаж від свого імені та за власний рахунок молочної продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по власних каналах збуту гуртом і в роздріб на території Сумської області, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язувався здійснювати поставку (передати у власність на оплатній основі) вищевказаного товару.

Відповідно до п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. договору оплата мала здійснюватися з відстрочкою платежу за кожну поставку протягом 21 календарного дня з моменту відпустку товару шляхом внесення дистриб?ютором готівки до каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в національній валюті України.

Разом із тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молокопродукцію, у протиправний спосіб заволоділи нею і розрахунок з постачальником не провели, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 845909,26 грн..

Рішенням Господарського суду Сумської області від 12.03.2018 (справа № 920/1195/17) задоволено повністю позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на його користь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 845909,26 грн. основного боргу, 13591, 31 грн. пені, 44451,43 грн. штрафу, 13559 гри. виплат по сплаті судового збору, а всього 917511, 28 грн..

Рішення набрало законної сили 09.04.2018. На виконання рішення суду видано наказ від 23.04.2018, дійсний для пред?явлення до 09.04.2021. Старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 11.05.2018 винесла постанову про відкриття виконавчого провадження № 56382229.

Листом № 8-30735 від 15.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив стягувача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у виконавчому провадженні № .05.2018 винесена постанова про арешт коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з?ясовано, що боржник має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (довідка органів ДФС України від 14.05.2018).

Постановою від 29.10.2019 виконавчий документ повернуто стягувачу, оскільки у боржника відсутнє майно, на яке можливо було звернути стягнення.

У ході подальшого досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для дослідження руху коштів, що надходили для оплати від юридичних та фізичних осіб Сумської області зазначеному товариству за продукцію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до дистриб?юторського договору № 08/01/15 від 08.01.2015 та витрачання цих коштів. Для цього потрібна інформація про конкретні номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах.

Пунктом 5 Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 (із змінами і доповненнями) передбачено, що банки та інші фінансові установи зобов?язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку.

Слідчим 29.03.2023 за № 8103 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (на далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у порядку ст.93 КПК України направлено запит щодо отримання інформації про:

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), які були відкриті станом на 01.01.2015; закриті в тому числі з 2015 по березень 2023, які додатково відкривалися протягом 2015-2023, із зазначенням назви банківських установ, дати відкриття, їх номерів, у тому числі у форматі IBAN, МФ0 та інших необхідних реквізиті;

- у яких банківських установах були відкриті, закриті рахунки у період з 2015 по березень 2023, на ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 );

- у яких банківських установах були відкриті, закриті рахунки у період з 2015 по березень 2023, на ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).

26.04.2023 за № 2534/5/18-23-12-02 віл 13.04.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому зазначено, що згідно з вимогами ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК. Відповідно до вимог ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені відомості містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд даного клопотання провести без її участі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із нормою п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даних доказів та інформації у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, крім того іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНІІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000307, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗ СПЖ3О СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, отримання інформації про:

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), які були відкриті станом на 01.01.2015; закриті в тому числі з 2015 по березень 2023, які додатково відкривалися протягом 2015-2023, із зазначенням назви банківських установ, дати відкриття, їх номерів, у тому числі у форматі IBAN, МФО та інших необхідних реквізиті;

- у яких банківських установах були відкриті, закриті рахунки у період з 2015 по березень 2023, на ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 );

- у яких банківських установах були відкриті, закриті рахунки у період з 2015 по березень 2023, на ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14