Справа № 752/4288/22
Провадження № 1-кс/752/2659/23
У Х В А Л А

11.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2 КК України, а саме:

- на земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га.;

- громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11;

- на рухоме майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.,

із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, та шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За інформацією Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Відповідно до отриманої інформації суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, мають російських засновників або бенефіціарів. Грошові кошти отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України посадовими особами підприємств перераховуються на рахунки або передаються в готівковій формі власникам та бенефіціарам підприємств, які є громадянами російської федерації та можуть здійснювати фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11, знаходиться дилерський центр компанії John Deere.

Вжитими заходами встановлено, що громадян російської федерації, які в порушення норм діючого законодавства, під прикриттям громадянства третіх країн, являються засновниками комерційного підприємства на території України, а саме ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код 38137023, юридична адреса: м. Суми, вул. Курська, 147, оф. 6). Дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» може спрямовуватись на фінансування збройної агресії проти України.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання John Deere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей. Підприємство пропонує максимально широку номенклатуру продукції John Deere. Дилерський центр компанії знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11.

Оперативним шляхом отримано інформацію стосовно співзасновника (90%) ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_24 , який має громадянство російської федерації та являється громадянином Республіки Кіпр, а також власником російської компанії ООО «Юпитер 9» (ОГРН 181, КПП 461101001, ОКПО 47903873, інтернет сайт: https://jupiter9.ru/, юридична адреса: Курская обл., Курский район, д. Селиховы Дворы, ул. Городская, д. 21, офис 1), яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу сільськогосподарської техніки на території російської федерації. Наявні дані свідчать про те, що на даний час ОСОБА_4 перебуває поза межами території України, а востаннє перетинав державний кордон, використовуючи закордонний паспорт громадянина Кіпру.

Інформація з відкритих реєстрів рф підтверджує наявність у ОСОБА_4 громадянства країни-агресора, оскільки останній має діючий російський ІПН (ИНН) НОМЕР_25 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_26 , закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_27 та підтверджує факт заснування ним російської компанії ООО «Юпитер 9».

Також, отримано інформацію щодо співзасновника (10%) ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_28 , який має подвійне громадянство, в тому числі російської федерації.

Наявність у ОСОБА_5 громадянства країни-агресора підтверджується тим, що останній перетинав державний кордон України, використовуючи закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_29 . За наявними даними, ОСОБА_5 на даний час перебуває поза межами території України в Республіці Польща.

Під час виконання доручення встановлено, що на даний час функції з організації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» покладені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_30 ), який має право підпису документів юридичної особи.

У ході розслідування, 12.05.2022, на підставі Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2022 № 1-кс/752/1531/22, у період часу з 13 години 02 хвилин по 15 годину 16 хвилин, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться дилерський центр компанії John Deere. У ході огляду виявлено земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га, громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., що згідно з реєстром відомостей речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

В ході огляду виявлено та вилучено автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 .

Виявлено та вилучено сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

Вказане рухоме майно, що належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме автомобілі та сільсько-господарську техніку передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_6

12.05.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами: земельної ділянки з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га, громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., та вилученого під час огляду рухомого:

автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 ;

сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

На підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 16.05.2022 № 752/4288/22, на вказане майно накладено арешт та передано в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.08.2022 № 761/7110/2022 арешт в частині користування майном та передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів скасовано.

Враховуючи те, що вказане майно може використовуватись для отримання прибутків громадянами Російської Федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, прокурор посилається на необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

При цьому, прокурор зазначає, що на даний час є підстави вважати, що деякі з теперішніх власників вказаних речових доказів, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, можуть вжити заходів щодо його відчуження на користь третіх осіб, тому він просить розглянути вказане клопотання без участі власників даного рухомого майна.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Власники майна в судове засідання не викликались на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За інформацією Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Відповідно до отриманої інформації суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, мають російських засновників або бенефіціарів. Грошові кошти отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України посадовими особами підприємств перераховуються на рахунки або передаються в готівковій формі власникам та бенефіціарам підприємств, які є громадянами російської федерації та можуть здійснювати фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11, знаходиться дилерський центр компанії John Deere.

Проведеними заходами встановлено, що власником дилерського центру компанії John Deere за вказаною адресою: є ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (). Підприємство зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, оф. 6. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_5 - бізнесмен та громадянин російської федерації.

Засновниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання: John Deere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей. ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» пропонує максимально широку номенклатуру продукції John Deere.

Окрім того, засновник ОСОБА_4 також є громадянином російської федерації та є засновником ряду підприємств на її території.

У ході розслідування, 12.05.2022, на підставі Ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2022 № 1-кс/752/1531/22, у період часу з 13 години 02 хвилин по 15 годину 16 хвилин, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться дилерський центр компанії John Deere.

На підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 16.05.2022 № 752/4288/22, на майно, що вилучено під час огляду і було визнано речовими доказа накладено арешт, а саме: на земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га.; громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11; на рухоме майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 01.06.2023 р. визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступного майна: земельної ділянки з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га.; громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11; автомобілів, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

Однак, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.08.2022 № 761/7110/2022 арешт в частині користування майном та передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів скасовано.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 19.08.2022 р. підставою для скасування арешту в частині користування майном та передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів стало посилання представника власника майна на відсутність в клопотанні про накладення арешту доказів фінансування засновниками ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», його службовими чи посадовими особами або самим Товариством будь яких дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також завдання збитків підприємству накладенням арешту.

В іншій частині у задоволені клопотання власника майна було відмовлено.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2 КК України, а саме:

- на земельну ділянку з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га.;

- громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11;

- на рухоме майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт., із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, та шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.05.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами: земельної ділянки з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га, громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., та вилученого під час огляду рухомого: автомобілі, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 ; сільсько-господарську техніку: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідні оприскувачі «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

Метою накладення арешту на майно відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.05.2023 р. було забезпечення збереження майна, що є речовим доказом та може бути відчужене або знищено.

Скасування такого арешту в частині передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та заборони користування ним може призвести до знищення арештованого майна, що буде суперечити меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може призвести до втрати речових доказів.

Крім того, предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є розслідування злочинів, вчинених посадовими особам ряду суб`єктів фінансово-господарської діяльності щодо можливого фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за правовою кваліфікацією ч.3 ст.110-2 КК України.

Співзасновкиком (90%) ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_4 є ОСОБА_4 , який має громадянство російської федерації, являється громадянином Республіки Кіпр, знаходиться за межами України, та є власником російської компанії ООО «Юпитер9», яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу сільськогосподарської техніки на території російської федерації.

Іншим співзасновником (10%) ТОВ «Юпітер9Агросервіс» - ОСОБА_5 також має громадянство російської федерації, який також перебуває за межами України.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може використовуватись для отримання прибутків громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Користування майном та продовження ведення господарської діяльності надасть можливість в подальшому отримувати прибутки громадянам російської федерації, які можуть використовуватись на завдання шкоди інтересам України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування не відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання прокурора в частині накладення заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а також передачі його до Національного агенстства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження майна, що може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Однак, клопотання в частині накладення арешту на майно не підлягає задоволенню, оскільки він зберігає свою чинність на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.05.2022 р.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти заборону на відчуження, розпорядження та користування наступним майном: земельною ділянкою з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га; громадським будинком з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11; автомобілями, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарською технікою: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідними оприскувачами «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000175 від 11.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступного майна:

-.земельної ділянки з кадастровим номером :04:008:0026 площею 5.0203 га.;

- громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 6007,7 квадратних метрів, реєстраційний номер 214, Опис: 1-естакада, адміністративна будівля площа 3934,1 кв.м., склад холодний літ. «В», загальною площею 1351, 5 кв.м., насосна станція пожежогасіння, 96 кв.м., навіс 636,1 кв.м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходиться за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11;

-.автомобілів, що належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»: «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_1 ; «НІСАН КАШКАЙ» д.н.з. НОМЕР_2 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_3 ; «МІТСУБІШІ Л200» д.н.з. НОМЕР_4 ; «НІСАН КАШКА» д.н.з. НОМЕР_5 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_6 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з НОМЕР_7 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_8 ; «НІСАН Х-ТРАІЛ» д.н.з. НОМЕР_9 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_10 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_11 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_12 ; «ШКОДА РАПІД» д.н.з. НОМЕР_13 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_14 ; «СІТРОЕН БЕРЛІНГО» д.н.з. НОМЕР_15 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_16 ; «МІТСУБІШІ АУТЛЕНДЕР» д.н.з. НОМЕР_17 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_18 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_19 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНО ДОКЕР» д.н.з. НОМЕР_20 ; «РЕНАУТ МАСТЕР» д.н.з. НОМЕР_21 ; «РЕНАУТ ЛОГАН» д.н.з. НОМЕР_22 , сільсько-господарської техніки: трактор «ДЖОН ДІР 8420» № НОМЕР_23 ; самохідних оприскувачів «КАСЕ ПАТРІОТ 4430» 2 шт.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя