У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/1162/23

Провадження №1-кс/348/320/23

11 липня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному 05.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем СД зазначено, що 04.05.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023 року близько 21:57 год., чоловік заявниці ОСОБА_6 , який проходить службу в лавах ЗСУ та на даний час перебуває на бойовому завданні перерахував грошові кошти в сумі 4700 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитаний свідок ОСОБА_5 повідомила, що 04.05.2023 року близько 21:50 год., жінка перебувала за місцем свого проживання, як в цей час їй у мережі Instagram написала її знайома ОСОБА_7 , яка попросила позичити грошові кошти в сумі 4700 грн.

В свою чергу заявниця погодилась та у зв`язку із тим, що у неї на карті не було потрібної суми, жінка попросила свого чоловіка ОСОБА_8 перерахувати гроші на банківську карту № НОМЕР_1 , яку в приватні повідомлення заявниці написала ОСОБА_7 . ОСОБА_9 в свою чергу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 4700 грн.

Після перерахування грошей ОСОБА_6 перекинув скріншот оплати ОСОБА_5 , яка в свою чергу перекинула своїй знайомій ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 написала заявниці чи може та перерахувати ще 3400 грн., однак заявниця вирішила перетелефонувати до знайомої, від якої дізналась, що її сторінку зламали та жінка доступу до неї немає.

Згідно інформації, отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на їм`я ОСОБА_10 та 04.05.2023 року о 22:01:13 год. грошові кошти в сумі 4700 грн. одним платежем було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового)

рахунку № НОМЕР_2 у Моnоbаnк/ ІНФОРМАЦІЯ_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито у Моnоbаnк/ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ., за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримала, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому з метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40-1, 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому на здійснення розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати інформацію до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового)

рахунку № НОМЕР_2 у Моnоbаnк/ ІНФОРМАЦІЯ_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ., за період часу з 04.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2023 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1