Справа 688/2990/23
№ 1-кс/688/1605/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001265 від 07 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 липня 2023 року близько 10 год. 01 хв. невідома особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до потерпілого ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випитавши реквізити банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 66 600 тис. грн.

07 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до потерпілого ОСОБА_5 о 10 год. 51 хв. 06 липня 2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки національних банків. В ході розмови невідома особа попросила потерпілого зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній зробив.

В подальшому, в ході телефонної розмови невідома особа вказала, що до потерпілого зараз зателефонує працівник банку та повідомить йому чотирьохзначне число, яке потерпілому потрібно запам`ятати. Тоді ОСОБА_5 надійшов дзвінок із іншого номеру НОМЕР_2 , де автовідповідач запитав про підтвердження входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктував чотирьохзначне число, яке потерпілий запам`ятав. Надалі, потерпілому знову зателефонував попередній номер НОМЕР_1 та невідома особа запитала у нього чотирьохзначне число, яке потерпілому вказав автовідповідач, потерпілий повідомив дане число. Тоді в цей час, невідома особа запитала, чи має потерпілий відкритий рахунок у інших банках, на що останній відповів, що має також рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_4 , адже невідома особа повідомила, що їм необхідно провести перевірку запевняючи, що це одна система. В ході розмови невідома особа, вказала потерпілому, що необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити переказ грошових коштів із належної потерпілому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на належну потерпілому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок потерпілого № НОМЕР_5 , що останній зробив та із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома платежами, сумами 10000 грн., 10000 грн., 15000 грн., 24000 грн., 19000 грн., 18500 грн. Загальна сума 96 500 грн., яку потерпілий здійснив на власну банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому вищевказані грошові кошти, які ОСОБА_5 переказав зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суми 96 500 грн., із банківської картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переказані на невідомий рахунок вже без кодів підтверджень, загальна сума списання 66 600 грн.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ) наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , операцій з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині вимоги слідчого надати доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучити та виготовити їх копії в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід відмовити, оскільки така вимога є неконкретизованою, так як слідчим не вказано точної адреси такої філії, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001265 від 07 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 00 год. 00 хв. 07.07.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК