Справа № 712/7904/23
Провадження № 1-кс/712/3679/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

07.07.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

12.07.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення аналізу спільно з УОТЗ ГУНП в Черкаській області, було встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій використовує до 10 мобільних терміналів з різними ІМЕІ в яких постійно змінюються сім карти різних операторів, та ці мобільні термінали найчастіше працюють в дії базових станцій, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська 5.

Також було, отримано ухвали Черкаського апеляційного суду, на проведення комплексу НСРД відносно ОСОБА_5 під час яких було отримано інформацію, що ОСОБА_5 також розміщує оголошення на сайтах з продажу запчастин.

Під час дзвінків, осіб яких зацікавило оголошення з продажу запчастин,

ОСОБА_5 представляється менеджером магазину, та повідомляє, що автозапчастини знаходяться за кордоном і щоб їх доставити потрібно сплатити передплату за розмитнення в розмірі 10% від суми замовлення до кінця робочого дня та вислати чек про оплату на «Телеграм».

Додатково було встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій використовує картки банків відкриті на підставних осіб, там повідомляє потерпілим особам, що картка оформлена на його дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, було встановлено під час злочинної діяльності ОСОБА_5 використовує автомобіль MITSUBISHIPAJERO державний номер НОМЕР_3 , в якому він, також приймає дзвінки від потерпілих осіб, та коли отримує передплату за автозапчастини, у вище вказаному автомобілі перевдягається в інший одяг, надягає захисну маску та кепку, після чого іде до банкомату знімати готівку з банківських карток.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 332939427 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 .

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7280/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

01.08.2023 у період часу з 14:13 год. по 15:45 год. було проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7280/23 від 18.07.2023, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_19 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 ,

- банківська карта НОМЕР_22 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Адвокат користувача майна ОСОБА_5 ОСОБА_8 скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та участі користувача, при вирішенні питання щодо накладення арешту на вилучені речі покладався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.08.2023 у період часу з 14:13 год. по 15:45 год. було проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7280/23 від 18.07.2023, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_19 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 ,

- банківська карта НОМЕР_22 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 01.08.2023 року - мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_19 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 ,

- банківська карта НОМЕР_22 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0001055.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 332939427 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 .

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 01.08.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку від 01.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_7 , наступні речі:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_12 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_19 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 ,

- банківська карта НОМЕР_22 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Вилучені речі залишити для подальшого зберігання на території Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області по даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1