Справа № 697/1723/23
Провадження № 1-кс/697/325/2023
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000294 від 22.07.2023, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000294 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 15 по 18 липня 2023 року невстановлена особа через сайт продажу «OLX», де вона розмістила неправдиве оголошення про продаж автомобіля, після чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перерахував даній особі на банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою близько 135 тис. грн.., що належать ОСОБА_5 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на даний час проживає в м. Каневі Черкаського р-ну Черкаської обл. у зв`язку з проходженням служби. 15.07.2023 зацікавився оголошенням на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Сузукі Гранд Гітара», який продавець повинен був перегнати із-за кордону, а саме з Польщі. Там же в оголошенні був вказаний номер телефону продавця для контакту. Тому зателефонував того ж дня близько 12 год. на номер НОМЕР_5 . Слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Він підтвердив, що дійсно надає такі послуги, та займається організацією перевезення автомобіля з Польщі до України. Проте за послуги автовозу повинен відразу проплатити грошові кошти в сумі 15 тис. грн. Погодився на це та 15.07.2023 близько 14 год. перерахував дані грошові кошти зі своєї банківської карти відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 на картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_1 , на яку особу картка оформлена не знає. Після цього ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що проплата пройшла успішно, тепер треба проплатити послуги брокера, що буде коштувати 750 доларів США. Того ж дня, тобто 15.07.2023 з ним на мобільний зв`язок вийшов чоловік, який представився ОСОБА_7 , ніби він і є той самий брокер, він зателефонував з номера НОМЕР_7 (ще телефонували з номеру НОМЕР_8 ). Для того, щоб не сумнівався в його особі він вислав на вайбер фото своїх документів, а саме паспорта громадянина України, закордонного паспорта та картки платника податків. Тому взяв долари США, перевів їх у грошову суму близько 37 тис. грн. 15.07.2023 через термінал перевів грошові кошти в сумі 28500 грн. на банківські рахунки невеликими сумами, які вказав ОСОБА_6 . Це були рахунки, відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_4 , це було15.07.23 15:59, грошова сума 5000 грн., на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_9 15.07.23 16:19 на суму 5000 грн., на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_10 , йому гроші перераховував двічі 15.07.23 19:12 5100 грн; та 16.07.23 4969,75 грн. Також перевів на картку, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 номер НОМЕР_2 15.07.23 16:44 грошові кошти в сумі 5000 грн; крім цього перераховував ще йому грошові кошти 15.07.2023 о 16:50 5000 грн; та о 16:56 3500 грн.

Після цього на зв`язок знову вийшов ОСОБА_7 та повідомив, що треба внести заставу за автомобіль в сумі 770 доларів США та ще на розтаможнення автомобіля 49 400 грн. Тому 16.07.2023 через термінал перерахував певну грошову суму невеликими сумами на картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_12 номер НОМЕР_3 , а саме о 09:11 5000 грн., 09:14 5000 грн., 09:17 4000 грн., 13:28 5000 грн.,13:32 4900 грн. Та на картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок отримувача НОМЕР_11 грошові кошти в сумі близько 5 тис. грн.

Крім цього, 17.07.2023 близько 11 год. зі своєї банківської карти відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 на картку відкриту на невідому особу в «НеоБанку» номер НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 20 тис. грн. та на цю ж картку о 16 год. 37 . хв. 5000 грн., та о 15 год. 45 хв. ще 5000 грн. Крім цього, 18.07.2023 близько 11 год. зі своєї банківської карти відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 на картку відкриту на невідому особу в «НеоБанку» номер НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 21 тис. грн. Проте, на цьому виплати не закінчилися, ОСОБА_6 знову почав говорити, що йому треба гроші то на заправку, то ще на щось, але він вже почав відмовлятися проплачувати і з 19.07.2023 з ним перестали виходити на контакт, тому зрозумів, що його обшахраїли.

Таким чином, в даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08 год. 00 хв. 15 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 19 липня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківських картках номер НОМЕР_9 , номер НОМЕР_10 , та банківських рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам, а також інформації що стосується особи власника вказаної картки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000294 від 22.07.2023 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальнику СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків та обов`язковим зазначенням номера банківської картки) за період часу з 08 год. 00 хв. 15 липня 2023 року по 08 год. 00 хв. 19 липня 2023 року,

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківські рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- інформацію про осіб власників банківських рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під даний банківський рахунок;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1