Справа № 740/3521/23
Провадження № 1-кс/740/732/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

23 червня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого Ніжинського РВП ГУНП

в Чернігівській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 26 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

про проведення обшуку житла,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами управління освіти Ніжинської міської ради, вчинене службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівське РСУ» () та Управління освіти Ніжинської міської ради (), за попередньою змовою між собою, при виконанні робіт: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів № 6 розташованої по вул. Мигалівська, 15 у м.Ніжині».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході моніторингу веб-порталу «PROZORRO» між ТОВ «Чернігівське РСУ» в особі ОСОБА_5 та Управління освіти Ніжинської міської ради в особі ОСОБА_6 за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір №33 від 11.03.2020 на виконання робіт: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальнооствіньої школи 1-2 ступенів №6, розташованої по вул.Мигалівська, 15 у м. Ніжині» на загальну суму 2 600 000,00 грн у тому числі ПДВ - 433333,33 грн, виконання будівельних робіт у період з 11.03.2020 по 31.12.2020.

У подальшому до вказаного договору укладено додаткові угоди №1 від 13.03.2020 та №1 від 02.12.2020, останньою з яких внесено зміни щодо загальної зміни щодо загальної суми договору - 2 591 358, 82 грн у тому числі пдв - 431 894, 97 грн.

За данними веб-порталу https://www.007.org.ua/ Управління освіти Ніжинської міської ради в період з 25.09.2020 по 07.12.2020 за вісім трансакцій перераховано на рахунок ТОВ «Чернігівське РСУ» грошові кошти на загальну суму 2 518 307,47 грн.

30.05.2023 прокурором Ніжинської окружної прокуратури було направлено запит на адресу Управління Північного офісу Держадутислужби Чернігівської області щодо отримання інформації про проведення заходів державного фінансового контролю відповідно укладеного договору № 33 від 11.03.2020 між ТОВ Чернігівське РСУ» та Управління освіти Ніжинської міської ради.

В отриманій відповіді від Управління північного офісу держаудитслужби в Чернігівській області зазначено, що 24.05.2023 відповідно до п.12 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-12 головним державним аудитором відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації ОСОБА_7 було здійснено вихід на об`єкт для проведення зустрічної звірки за юридичною адресою: вул. Попова, буд. 10-а, м. Чернігів, але представниками охорони було заблоковано доступ до будівлі де знаходиться ТОВ «Банай».

Допитана в якості свідка Головний державний аудитор Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області ОСОБА_7 зазначила, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області за період 01.05.2019 по 31.03.2023 виникла необхідність в проведені зустрічної звірки у ТОВ «Банай», яке є правонаступником «Чернігівське РСУ», оскільки між управлінням освіти Ніжинської міської ради та ТОВ «Чернігівське РСУ» було укладено договір №33 від 12.03.2020 предметом якого є «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 6 розташованої по вул. Мигалівська,15, в м. Ніжин».

Необхідність у проведення зустрічної звірки у ТОВ «БАНАЙ» (далі - Товариство) для встановлення та попередження можливих втрат в сумі 2 600 000,00 грн, тобто документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку управління освіти Ніжинської міської ради.

На підставі направлення від 24.05.2023 №165 відповідно до п.12 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-Х|| здійснено вихід на об`єкт для проведення зустрічної звірки, що знаходиться за юридичною адресою: вул. Попова, будинок 10-А в місті Чернігові.

Під час виходу на проведення зустрічної звірки за адресою: 14001, місто Чернігів, вул.Попова, будинок 10-А встановлено, що згідно даних онлайн мапи Google maps будинок за номером 10-а розташований за огорожею з написом ДП «УКРСІВЕРБУД», прохід на територію через охорону ДП «УКРСІВЕРБУД». Про те, на огорожі та будівлі ДП «УКРСІВЕРБУД» (адреса: вул. Попова, 8-А) відсутні будь-які вивіски та розпізнавальні знаки, які б вказували, що за даною адресою знаходиться ТОВ «БАНАЙ».

Представники охорони, що несли чергування на пункті охорони, на територію за огорожу не пропустили, повідомивши, що про ТОВ «БАНАЙ» нічого не знають і будівлі з номером 10-А немає.

Таким чином, було неможливо вручити направлення для проведення зустрічної звірки посадовим особам Товариства та отримати будь-які первинні бухгалтерські і розпорядчі документи, про що складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 25.05.2023. Для проведення зустрічної звірки необхідні такі документи:

-завірені копії актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, акти субпідряду (при наявності);

-акти на закриття прихованих робіт;

-договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності);

-оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності);

-статут, витяг з ЄДРПОУ;

-бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати зазначені в актах приймання робіт (накладні на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за 2019-2021 роки, товаро-транспортні накладні, подорожні листи, Ліцензії).

-накладні на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, накази на відрядження працівників товариства, задіяних під час виконання будівельних робіт.

Вищезазначені документи підтверджують обсяг та вартість виконаних робіт, зазначених в актах форми КБ2в з Реконструкції окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів № 6, розташованої по вул. Мигалівська,15 в м. Ніжині.

Зазначені документи в контексті ст.99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі) присвоєний ТОВ «БАНАЙ» юридична адреса: 141001, Чернігівська область, м.Чернігів, вул.Попова, 10-А, Керівником ТОВ «БАНАЙ» є ОСОБА_5 , а посаду головного бухгалтера у ТОВ «БАНАЙ» обіймає ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 07.06.2023 на проведення обшуку у будівлях ЗАТ «Чернігівське РСУ», правонаступником якого є ТОВ «БАНАЙ», за адресою: м. Чернігів, вул.Попова, 10-а, яку не має можливості виконати, оскільки встановлено, що адміністративна будівля (споруда) з приміщеннями (кабінетами) за адресою: м. Чернігів вул. Попова, будинок 10-А фактично розташована на прилеглій території за огорожею з написом ДП «УКРСІВЕРБУД», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Попова 8-А.

16.06.2023 отримано ухвалу слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду про проведення огляду від 07.06.2023 території за адресою: м.Чернігів, вул.Попова 8-А з метою встановлення місця знаходження на ній об`єктів нерухомого майна - будівель ЗАТ «Чернігівське РСУ», правонаступником якого є ТОВ «БАНАЙ», за адресою: м.Чернігів, вул.Попова, 10-а з метою подальшого проведення в них обшуку.

19.06.2023 слідчим проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:029:0126, яка є власністю ДП «Укрсівербуд» ЗАТ «ДСК», за адресою: м.Чернігів, вул.Попова, 8-А. Під час проведення огляду не встановлено місце знаходження об`єктів нерухомого майна - будівель ЗАТ «Чернігівське РСУ», правонаступником якого є ТОВ «БАНАЙ», за адресою: м.Чернігів, вул. Попова, 10-а.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «БАНАЙ» є керівник (директор) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , а посаду головного бухгалтера у Товаристві обіймає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 .

За таких обставин, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання головного бухгалтера у ТОВ «БАНАЙ», () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_3 , а також нежитлових приміщеннях, які відносяться до цієї квартири, зберігаються оригінали документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: акти виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, акти субпідряду (при наявності), акти на закриття прихованих робіт, договори з договірними цінами, додаткові угоди (при наявності), оборотно-сальдові відомості взаєморозрахунків по рахункам з замовником та субпідрядними організаціями (при наявності), статут, витяг з ЄДРПОУ, бухгалтерські документи, що підтверджують прямі витрати зазначені в актах приймання робіт (накладні на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за 2019-2021 роки, товаро-транспортні накладні, подорожні листи, Ліцензії), накладні на перевезення піску, подорожні листи на перевезення ґрунту та роботу ескаватора, накази на відрядження працівників товариства, задіяних під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №6, розташованої по вул. Мигалівська, 15 в м. Ніжині».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів щодо суб`єкта (Довідки № 336292632 від 20.06.2023) трикімнатна квартира загальною площею 115.2 м кв. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 01) на праві власності (1/1) належить: ОСОБА_8 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР від 26 травня 2023 року за №0000045 зазначена інформація про можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами управління освіти Ніжинської міської ради, вчинене службовими особами ТОВ Чернігівське РСУ та Управління освіти Ніжинської міської ради за попередньою змовою при виконанні робіт: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №6, розташованої по вул.Мигалівська, 15 м.Ніжина», проведених на підставі договору від 11 березня 2020 року за №33, укладеного між ТОВ Чернігівське РСУ та Управлінням освіти Ніжинської міської ради, з урахуванням додаткових угод №1 від 13 березня 2020 року та №1 від 02 грудня 2020 року, на загальну суму 2591369,82 грн, у тому числі ПДВ-431894,97 грн, в період з 11 березня 2020 року по 31 грудня 2020 року; правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України; орган досудового розслідування-Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що повідомлення про підозру відсутні.

Так, ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 07 червня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на обшук володіння юридичної особи ТОВ «Банай» (, керівник - ОСОБА_5 ) у нежитловій будівлі за адресою: м.Чернігів, вул.Попова, 10 а на відшукання документів щодо будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів №6, розташованої по вул.Мигалівська, 15 м.Ніжина», строк дії ухвали до 06 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 16 червня 2023 року надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:029:0126, площею 0,6757 га, що перебуває у приватній власності ДП «Укрсівербуд», з метою встановлення місця знаходження на ній об`єктів нерухомого майна-будівель ЗАТ «Чернігівське РСУ», правонаступником якого є ТОВ «Банай», за адресою: м.Чернігів, вул.Попова, 10-А, та подальшого проведення у них обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 07 червня 2023 року, строк дії ухвали до 06 липня 2023 року.

Згідно матеріалів клопотання відомості щодо місця знаходження об`єктів нерухомого майна ТОВ «Банай» за адресою: м.Чернігів, вул.Попова, 10-А та проведення у них обшуку згідно ухвали слідчого судді від 07 червня 2023 року, відсутні, тобто органом досудового розслідування обшук та огляд згідно дозволів слідчого судді з терміном їх дії до 06 липня 2023 року не вчинені.

Крім того, слідчому судді не надані відомості з відповідними доказами щодо витребування документів, зазначених у цьому клопотанні про обшук, в іншої сторони договору, а саме: замовника будівельних робіт - Управління освіти Ніжинської міської ради, вчинення процесуальних дій по тимчасовому доступу до них (у разі ненадання), а у подальшому і дій згідно ч.1 ст.166 КПК України (у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів).

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Сукупність поданих слідчому судді матеріалів та встановлених вище обставин на підставі розумної їх оцінки не дає визначити, що документи по будівництву можуть знаходитись у будинку саме за місцем проживання ОСОБА_8 , при цьому, як зазначено вище, орган досудового розслідування не позбавлений можливості їх відшукання із врахуванням наданого слідчим суддею дозволів на обшук та огляд, та можливості їх отримати в іншої сторони договору.

Згідно п.4, 5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судового рішення, передбаченого КПК України, а також містити відомості щодо житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку та особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Європейський суд з прав людини, ухвалюючи рішення у справах «Яллог проти Німеччини», «Шабельник проти України», зазначив, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди уповноважені оцінювати надані їм докази, а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а саме на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя, на недоторканість житла, тощо. ЄСПЛ у справі "Ушаков та Ушакова проти України" вказує на те, що суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності "поза розумним сумнівом", тобто доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою, більш того, під час провадження на підставі Конвенції неухильно застосовується принцип-той, хто стверджує щось, повинен довести це твердження.

Відсутність пояснень слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП у судовому засіданні про наявність підстав проведення обшуку у вищезазначеній квартирі не дозволяє слідчому судді можливості постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Доказування не може грунтуватись на припущеннях.

Із врахуванням викладеного, наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання з мотивів недоведення достатніх підстав для проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 26 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку житла, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1