Провадження № 1-кс/201/3782/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у м. Новотроїцьк, Оренбурзької області, Російської Федерації, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, заміжньої, особи з інвалідністю 2 групи, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, стосовно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що 19.02.2021 відповідно до Указу Президента України «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області» № 62/2021 утворено Сєвєродонецьку міську військово-цивільну адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області (далі за текстом Сєвєродонецька міська ВЦА).

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» № 141-VIII, в редакції від 20.03.2022 (далі за текстом Закон), військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об`єднаного оперативного штабу Збройних Сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії російської федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.

Згідно з абзацом 4 частини 1 статті 1 Закону, військово-цивільні адміністрації населених пунктів - це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження, визначені цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону, військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права і наділяються цим та іншими законами повноваженнями, у межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов`язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно з абзацом 2 частини 2 статті 1 Закону, Районні та обласні державні адміністрації, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їхній тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.

Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 4 Закону військово-цивільні адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із управління закладами освіти, охорони здоров`я, культури, фізичної культури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

Відповідно до пункту 52 частини 1 статті 4 Закону, Військово-цивільні адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із забезпечення в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану реалізації державних гарантій, визначених законами України.

Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 5 Закону військово-цивільні адміністрації на відповідній території за погодженням з Антитерористичним центром при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях - за погодженням з Командувачем об`єднаних сил мають право організовувати у разі потреби нормоване забезпечення населення питною водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, ліками.

Наказом Командувача об`єднаних сил № 876 від 08.11.2020 та розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецька Луганської області № 98-К від 09.11.2020 на посаду начальника Відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецька Луганської області призначено ОСОБА_7 .

14.01.2021 Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області № 06-К ОСОБА_7 присвоєно 11 (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування.

03.03.2021 Розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області № 15 «Про перейменування Відділу освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецька Луганської області в Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області» перейменовано Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецька Луганської області в Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області та затверджено Положення про Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі за текстом Положення).

Відповідно до пункту 1.1. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі Управління освіти) є виконавчим органом Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської, що на період здійснення повноважень Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області здійснює функції управління закладами освіти всіх типів і форм власності, розташованими на території Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, які визначені чинним законодавством України.

Згідно з пунктом 1.2. Положення Управління освіти у свої діяльності керується Конституцією України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», наказами та іншими нормативно-правовими актами керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, а також цим Положенням. Діяльність Управління освіти спрямована на виконання соціально необхідних функцій і не переслідує цілі отримання прибутку.

Відповідно до пункту 1.6. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є підзвітним та підконтрольним Сєвєродонецькій міській військово-цивільній адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області з питань здійснення делегованих повноважень.

Згідно з пунктом 1.8. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, крім встановлених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» переліків видів діяльності. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА може здійснювати іншу діяльність, яка передбачена чинним законодавством.

Відповідно до пункту 1.10. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, ідентифікаційний код, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА може від свого імені придбати майнові права та нести обовязки.

Згідно з пунктом 1.14. Положення джерелами формування кошторису Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА є: кошти місцевого бюджету; інші кошти, що передаються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до пункту 3.6.10. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучення коштів відповідно до чинного законодавства України.

Згідно з пунктом 5.7. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА має право від свого імені укладати угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав та особистих немайнових прав, нести відповідні обовязки.

Відповідно до пункту 6.1. Положення Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА очолює начальник, який призначається у порядку, передбаченому чинним законодавством України, за поданням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління освіти, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи не менше 5 років, вільно володіти державною мовою.

Згідно з пунктом 6.9. Положення начальник є розпорядником коштів, які виділяються на утримання Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА.

Відповідно до пункту 7.4. Положення посадові особи Управління освіти та його структурних підрозділів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Управління освіти при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Згідно з пунктом 9.1. Положення Управління освіти утримується за рахунок коштів міського бюджету та власних надходжень і є головним розпорядником бюджетних коштів.

Відповідно до частини 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином ОСОБА_7 , як начальник Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, тобто особа, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії, у тому числі на території м. Сєвєродонецька Луганської області.

У березні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, з метою забезпечення життєдіяльності міста Сєвєродонецька Луганської області та уникнення настання гуманітарної катастрофи, обумовленою військовою агресією російської федерації проти України, керівником Сєвєродонецької міської ВЦА Луганської області ОСОБА_8 та мешканцями міста було організовано діяльність гуманітарного штабу, який знаходився у приміщенні Сєвєродонецького Льодового палацу спорту за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 28, а у квітні 2022 року у приміщенні вантажно відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 10 (далі за текстом гуманітарний штаб Сєвєродонецької міської ВЦА).

До участі у діяльності гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА були залучені співробітники Сєвєродонецької міської ВЦА, Головного управління Національної поліції у Луганській області, Головного управління ДСНС України у Луганській області, волонтери та інші особи.

Основним завданням гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА було акумулювання гуманітарної допомоги (продуктів харчування, засобів гігієни, одягу тощо), яка надходила для забезпечення життєдіяльності міста, її сортування, розподіл та передача мешканцям міста за місцем знаходження штабу, так і шляхом розвезення транспортними засобами на адреси тимчасового перебування мешканців міста.

Надалі, у березні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, керівником Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 у дистанційному режимі проведено оперативну нараду щодо стану виконання функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією російської федерації.

18.03.2022 за підсумками наради керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 складено протокольне доручення щодо стану виконання функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією російської федерації (далі за текстом протокольне доручення).

Відповідно до п. 1 протокольного доручення на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 (в частині контролю) та на начальника Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (далі за текстом Управління освіти) ОСОБА_7 покладено обов`язки здійснити заходити щодо поповнення резерву харчових продуктів для забезпечення функцій Управління освіти в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією Російської Федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Відповідно до п. 2 протокольного доручення на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_9 (в частині контролю) та на начальника Управління освіти ОСОБА_7 покладено обов`язки провести необхідну закупівлю харчових продуктів для забезпечення функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією Російської Федерації, відповідно до вимог підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

У квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування відносно якого за ч. 2 ст. 367 КК України виділені в окреме кримінальне провадження), перебуваючи на посаді заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА, знаходячись у м. Дніпро, у телефонному режимі надав вказівку начальнику Управління освіти ОСОБА_7 , яка знаходилась у м. Вінниця, здійснити закупівлю продуктів харчування для організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти.

У подальшому, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, у ОСОБА_7 , з метою догодити керівництву в особі заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_9 та керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_8 під час виконання протокольного доручення від 18.03.2022, переслідуючи корисливий мотив, який полягав у збереженні своєї посади та створенні видимості про те, що вона допомогає людям, у тому числі й дітям у закладах освіти м. Сєвєродонецьк під час активних бойових дій, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які перебували у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладання договорів на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) та подальшим перерахування грошових коштів за умовами вказаних договорів без їх фактичного виконання з боку інших сторін договорів, тобто вчинити дії для безповоротного обернення коштів Управління освіти на користь третіх осіб, з наданням такому заволодінню вигляду законності.

Так, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, достовірно розуміючи, що належним чином оформити та провести необхідні закупівлі харчових продуктів, у тому числі й прийняти їх належним чином, для забезпечення функцій Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в частині організації харчування дітей та осіб, що тимчасово перебувають у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету в умовах воєнного стану в Україні, пов`язаного з агресією російської федерації, буде не можливо, усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації свого злочинного умислу, через свого підлеглого працівника - фахівця групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти Управління освіти ОСОБА_10 , яка у свою чергу не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_4 про свій намір вчинити вказані дії, після чого у останньої виник злочинний умисел у пособництві ОСОБА_7 вчинити вищевказані дії з метою власної вигоди та переслідуючи корисливі мотиви.

При цьому, ОСОБА_7 була достеменно обізнана про те, що ОСОБА_4 протягом тривалого часу фактично здійснює господарську діяльність з Управлінням освіти, будучи афілійованою особою та використовуючи реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), складаючи фінансові, звітні та інші документи від їх імені та за підписом останніх, маючи право розпоряджатися їх банківськими рахунками, у тому числі шляхом зняття готівки у банкоматах та касах банків.

Зокрема, ОСОБА_7 як начальнику Управління освіти було достовірно відомо, що ОСОБА_4 , використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців неодноразово приймала участь та ставала переможцем за результатами проведення державних публічних закупівель у системі «Прозорро» замовником яких є Управління освіти та підпорядковані йому заклади освіти Луганської області, предметами яких є продукти харчування для закладів освіти Луганської області у 2021-2022 роках.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль пособника, використовуючи реквізити вказаних фізичних осіб-підприємців повинна була укласти з Управлінням освіти договори від їх імені на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) та після отримання грошових коштів за умовами вказаних договорів без їх фактичного виконання, маючи право розпоряджатися рахунками фізичних осіб-підприємців, особисто зняти вказані грошові кошти в банкоматах та касах банку, обернувши їх на власну користь.

Надалі, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, діючи на виконання вже спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, достовірно усвідомлюючи, що через активні бойові дії та складну гуманітарну ситуацію, яка склалася у м. Сєвєродонецьку Луганської області представники підприємств, установ та організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, у зв`язку з оголошеною 24.02.2022 евакуацією мешканців області, переїхали до інших населених пунктів країни та фактично не мають можливості здійснити реалізацію продуктів харчування саме до м Сєвєродонецьк, будучи обізнаною про факт призупинення з 14.03.2022 освітнього процесу в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти, а також те, що на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА від міжнародних організацій та благодійних фондів постійно надходила гуманітарна допомога, у тому числі у вигляді продуктів харчування, з метою створення враження дійсності виконання договорів, які остання планувала укласти з вищевказаними фізичними-особами підприємцями, надала вказівку фахівцю групи централізованого господарчого обслуговування закладів освіти Управління освіти ОСОБА_10 , яка не була обізнана про її злочинний умисел, здійснити пошук постачальників продуктів харчування з подальшим укладанням відповідних договорів.

При цьому, ОСОБА_7 заздалегідь розуміла, що договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування) будуть укладені лише з вищевказаними фізичними особами-підприємцями, які підконтрольні афілійованій особі ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , у квітні 2022 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Дніпро, діючи на виконання вказівки начальника Управління освіти ОСОБА_7 та будучи не обізнаною про її злочинний умисел, здійснила пошук постачальників продуктів харчування серед тих, з якими Управлінням освіти раніше укладалися відповідні договори. За результатами пошуку постачальників на зв`язок вийшла тільки ОСОБА_4 , яка виконуючи відведену їй роль пособника, повідомила про наявність у неї продуктів харчування без зазначення їх асортименту та об`єму.

Надалі, ОСОБА_10 , у квітні 2022 року більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у м. Дніпро, не будучи обізнаною про злочинний умисел Начальника Управління освіти ОСОБА_7 передала їй зазначену інформацію, тобто довела до відома останньої, що саме ОСОБА_4 буде займатися постачанням продуктів харчування, а не будь-яка інша особа, та жодних інших осіб, які б могли виконати та реалізувати поставку продуктів харчування, не встановлено.

Після цього, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 14.04.2022, начальник Управління освіти ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, достовірно розуміючи, що постачанням продуктів харчування за майбутніми договорами буде займатися виключно ОСОБА_4 , діючи на виконання вже спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в інтересах третіх осіб, при невстановлених в ході досудового розслідування обставин отримала підписані від імені продавців вищевказаних фізичних осіб-підприємців договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти (продуктів харчування), при цьому достовірно розуміючи, що з ніякими фізичними особами-підприємцями ніхто не домовлявся, все ж підписала договори, поставила печатку та надіслала працівникам централізованої бухгалтерії Управління освіти, які не були обізнані про її злочинний умисел, для завантаження у систему СДО «Клієнт Казначейства Казначейство» для здійснення оплати по договорам.

Таким чином ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, уклала наступні договори:

14.04.2022 року Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (продавець), укладено договір № 20 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М`ясопродукти (Яловичина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 20 від 14.04.2022 року предметом договору є яловичина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 24 000 штуки.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 1 632 000,00 грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 352 від 14.04.2022 року начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 20 від 14.04.2022 - яловичина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 24 000 штуки.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у сумі 1 632 000,00 грн в якості оплати за договором.

Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (продавець), укладено договір № 27 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М`ясопродукти (Свинина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 27 від 15.04.2022 предметом договору є свинина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 27 640 штуки.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 1 630 760,00 грн. (один мільйон шістсот тридцять тисяч сімсот шістдесят грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 357 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 27 від 15.04.2022 - свинина тушкована вищого ґатунку фасована в жерстяну банку по 525 г у кількості 27 640 штуки.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_12 перераховано грошові кошти у сумі 1 630 760,00 грн в якості оплати за договором.

Також 14.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 (продавець), укладено договір № 31 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15530000-2 Масло солодковершкове. Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 31 від 15.04.2022 предметом договору є масло солодковершкове екстра 82,5% у кількості 3800 кілограм.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 1 003 200,00 грн. (один мільйон три тисячі двісті грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 355 від 14.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 31 від 14.04.2022 - масло солодковершкове екстра 82,5% у кількості 3800 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_13 перераховано грошові кошти у сумі 1 003 200,00 грн в якості оплати за договором.

Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (продавець), укладено договір № 39 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М`ясо (печінка яловича заморожена). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 39 від 15.04.2022 предметом договору є печінка яловича заморожена 1 категорії у кількості 12890 кілограм.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 812 070,00 грн. (вісімсот дванадцять тисяч сімдесят грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 358 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 39 від 15.04.2022 - печінка яловича заморожена 1 категорії у кількості 12890 кілограм.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти у сумі 1 003 200,00 грн в якості оплати за договором.

Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 (продавець), укладено договір № 40 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15130000-8 М`ясопродукти (курятина тушкована). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 40 від 15.04.2022 предметом договору є курятина тушкована вищого ґатунку ДСТУ 7681-2015 (фасована в скляних банках по 0,5 кг) у кількості 3710 штук.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 178 080,00 грн. (сто сімдесят вісім тисяч вісімдесят грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 400 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 40 від 15.04.2022 - курятина тушкована вищого ґатунку ДСТУ 7681-2015 (фасована в скляних банках по 0,5 кг) у кількості 3710 штук.

27.04.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти у сумі 178 080,00 грн в якості оплати за договором.

Також 15.04.2022 Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 (продавець), укладено договір № 45 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М`ясо (філе куряче заморожене). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 45 від 15.04.2022 предметом договору є філе куряче заморожене у кількості 8320 кілограм.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 1 006 720,00 грн. (один мільйон шість тисяч сімсот двадцять грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 360 від 15.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 45 від 15.04.2022 - філе куряче заморожене у кількості 8320 кілограм.

27.04.2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_15 перераховано грошові кошти у сумі 1 006 720,00 грн в якості оплати за договором.

Також 14.04.2022 року Управлінням освіти, в особі начальника ОСОБА_7 (покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 (продавець), укладено договір № 55 на закупівлю товару за державні кошти.

Розділом 1 Договору «Предмет договору» передбачено:

п. 1.1. Договору продавець зобов`язується у 2022 році поставити Покупцю товар, а Покупець прийняти і оплатити товар.

п. 1.2. Договору найменування (номенклатура, асортимент товару): Код CPV згідно: ДК 021-2015-15110000-2 М`ясо (кури заморожені). Кількість товарів зазначена в специфікації № 1 до договору. Опис товару зазначений в специфікації № 2 до договору.

Відповідно до специфікації № 1 до договору № 55 від 14.04.2022 року предметом договору є кури заморожені (тушка 1 категорії) у кількості 20750 кілограм.

Розділом 3 Договору «Ціна договору» передбачено:

п. 3.1. Договору ціна договору без ПДВ становить 1 531 350,00 грн. (один мільйон п`ятсот тридцять одна тисяча триста п`ятдесят грн 00 коп.)

Розділом 4 Договору «Порядок здійснення оплати» передбачено:

п. 4.1. Договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після виконання п. 5.6. Договору. Оплата вартості поставленого товару здійснюється Покупцем протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів у розмірі 100%, з моменту передачі продавцем товару покупцю у власність на підставі рахунку та підписаної Сторонами видаткової накладної.

Розділом 5 Договору «Поставка товарів» передбачено:

п. 5.2. Договору місцем поставки (передачі) товарів здійснюється за адресою: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 м. Сєвєродонецька Луганської області.

п. 5.6. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент оформлення накладної і підтверджується підписом про одержання товару комірником загальноосвітньої школи.

Відповідно до накладної № 356 від 14.04.2022 начальник Управління освіти ОСОБА_7 отримала товар відповідно до договору № 55 від 15.04.2022 - кури заморожені (тушка 1 категорії) у кількості 20750 кілограм.

27.04.2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_16 перераховано грошові кошти у сумі 1 531 350,00 грн в якості оплати за договором.

Відповідно до укладених договорів, місцем укладання договору є м. Сєвєродонецьк Луганської області, а місцем поставки (передачі) товарів зазначена адреса: 93414, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, де на той час велись активні бойові дії.

Водночас перебуваючи у м. Вінниця, начальник Управління освіти ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересам служби, з використанням свого службового становища, на користь третіх осіб вищевказаних фізичних осіб-підприємців, достовірно при цьому розуміючи, що фактично, від їх імені виступає афілійована особа - ОСОБА_4 , підписала накладні № 356 від 14.04.2022, № 358 від 15.04.2022, № 360 від 15.04.2022, чим засвідчила отримання товарів за місцем поставки (передачі) товарів у м. Сєвєродонецьку за договорами № 39 від 14.04.2022, № 45 від 15.04.2022, № 55 від 15.04.2022, які фактично не бачила та не отримувала.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль пособника, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців при укладанні договорів, достовірно знала про відсутність товарів зазначених у договорах № 39 від 14.04.2022 року, № 45 від 15.04.2022 року, № 55 від 15.04.2022 року, а у свою чергу начальник Управління освіти ОСОБА_7 могла та повинна була розуміти, що вищевказані продукти харчування можуть бути не поставлені, оскільки фактично, остання, всупереч підписаним вищевказаним накладним, належним чином продукти харчування не приймала, тобто вказані договори з боку начальника Управління освіти ОСОБА_7 були укладені без мети отримання товарів, всупереч пунктів 1 та 2 протокольного доручення від 18.03.2022 року, що суперечило інтересам служби, та з метою покращення фінансового стану третіх осіб в особі ОСОБА_4 .

Разом з цим, начальник Управління освіти ОСОБА_7 усвідомлювала та повинна була достовірно розуміти, що для зберігання такого обсягу замороженої продукції, як зазначено у договорах № 39 від 14.04.2022 року та № 45 від 15.04.2022 року, № 55 від 15.04.2022 року фізичні особи-підприємці ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повинні були мати відповідні потужності для зберігання в належних умовах такого обсягу продуктів харчування, сертифікати якості вказаної замороженої продукції, у тому числі мати дозволи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів на зберігання продуктів тваринного походження, у тому числі курей заморожених.

У подальшому, у квітні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 15.04.2022 року, начальник Управління освіти ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниця, повідомила заступника керівника Сєвєродонецької міської ВЦА ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування відносно якого за ч. 2 ст. 367 КК України виділені в окреме кримінальне провадження), який на той час перебував у м. Дніпро, про те, що на виконання протокольного доручення від 18.03.2022 року, вона уклала вищевказані договори на закупівлю товарів за бюджетні кошти та про необхідність здійснення заходів з постачання вказаних у договорах продуктів харчування до гуманітарного штабу.

27.04.2022 року за вказівкою ОСОБА_7 , працівниками централізованої бухгалтерії Управління освіти, які на той час перебували у м. Дніпро та не були обізнані про її злочинний умисел, грошові кошти у сумі 3 350 140,00 грн (три мільйони триста п`ятдесят тисяч сто сорок гривень) в якості оплати за договорами № 39 від 14.04.2022 року, № 45 від 15.04.2022 року, № 55 від 15.04.2022 року були перераховані на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відкриті в АТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, грошові кошти Управління освіти, що перебували у віданні ОСОБА_7 та щодо яких вона була наділена відповідними повноваженнями, були обернуті на користь третіх осіб фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , реквізити яких використовувала ОСОБА_4 , яка виконавши свою роль пособника, заволоділа вищевказаними бюджетними коштами.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що продукти харчування за договорами № 39 від 14.04.2022 року, № 45 від 15.04.2022 року та № 55 від 14.04.2022 року начальником Управління освіти ОСОБА_7 або іншою уповноваженою особою, всупереч положень вказаних договорів, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу поставки (передачі) товарів: АДРЕСА_2 або на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської ВЦА за адресою: Луганська обл., м. Сєвєрдонецьк, вул. Федоренка, буд. 10.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль пособника, з метою особистого збагачення, у період з 29.04.2022 року по 31.10.2022 року, перебуваючи у м. Києві, маючи право розпоряджатися банківськими рахунками вищевказаних фізичних осіб-підприємців, достовірно усвідомлюючи, що товари за договорами № 39 від 14.04.2022 року, № 45 від 15.04.2022 року, № 55 від 15.04.2022 року не були поставлені, перерахувала у повному обсязі грошові кошти, отримані в якості оплати за вказаними договорами з рахунків ФОП на їх особисті рахунки, та зняла їх у повному обсязі у відділеннях та банкоматах АТ «Державний ощадний банк України», обернувши зазначені грошові кошти на власну користь.

Отже, ОСОБА_4 , використовуючи реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 під час укладання договорів на закупівлю товарів (продуктів харчування) № 39 від 14.04.2022 року, № 45 від 15.04.2022 року, № 55 від 15.04.2022 року, здійснила пособництво ОСОБА_7 у розтраті грошових коштів, що перебували у віданні останньої у зв`язку з виконанням нею своїх службових обов`язків, на загальну суму 3 350 140,00 грн (три мільйони триста п`ятдесят тисяч сто сорок гривень).

Таким чином, дії ОСОБА_4 виразились у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні сторони обвинувачення ставиться питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, у зв`язку з тим, що підозрювана, вчинила особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також наявні ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які свідчать про доцільність обрання останній запобіжного заходу у вигляді застави.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

Захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри, відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які б обґрунтовували необхідність обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді застави, а також вважаючи непомірною суму застави, яку зазначає сторона обвинувачення у своєму клопотанні, просив відмовити в його задоволенні у повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника та просила відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

Вислухавши думки сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан. Указом Президента України від 26.07.2023 року № 451/2023 (затверджений Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX, в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

Як встановлено з наданих стороною обвинувачення матеріалів, 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

04 вересня 2023 року в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Положеннями частини першої статті 194 КПК України, визначено підстави для застосування запобіжного заходу, до яких належить: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий або прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам або ризику, зазначеним у клопотанні.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення від 28.10.2004 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», відповідно до якого для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно рішення Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 року у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується долученими до клопотання, зібраними під час досудового розслідування процесуальними документами, зокрема, протоколами обшуку від 16 вересня 2022 року, 13 січня 2023 року; протоколами огляду від 17 вересня 2022 року, 09 січня 2023 року, 11 січня 2023 року, 12 січня 2023 року, 17 січня 2023 року, 24 січня 2023 року, 02 лютого 2023 року, 13 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, 04 квітня 2023 року, 08 травня 2023 року, 31 травня 2023 року, 01 червня 2023 року, 07 липня 2023 року, 10 липня 2023 року; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 08 грудня 2022 року, 05 жовтня 2022 року, 29 грудня 2022 року, 06 січня 2023 року, 17 лютого 2023 року, 02 травня 2023 року, 30 травня 2023 року, 04 липня 2023 року; висновком експерта № 923-931 від 26 квітня 2023 року, складеним за результатами проведення судової економічної експертизи; протоколами допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 16 вересня 2022 року, 09 грудня 2022 року, 05 січня 2023 року, 10 січня 2023 року, 25 січня 2023 року, 26 січня 2023 року, 01 лютого 2023 року, 14 лютого 2023 року, 21 березня 2023 року, 21 квітня 2023 року, 26 квітня 2023 року, 02 травня 2023 року, 17 травня 2023 року, 19 травня 2023 року, 22 травня 2023 року; 01 червня 2023 року, сукупність яких, на даному етапі досудового розслідування, надають можливість переконатись в обґрунтованості підозри до такого ступеня, за якого об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

При цьому, слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, не вирішує питання щодо доведеності винуватості останньої у вчиненні інкримінованих їй діянь і правильності кваліфікації її дій, що є предметом судового провадження.

Також, слідчий суддя повністю погоджується з доводами, викладеними у наданому клопотанні щодо існування ризику, передбаченому пунктом 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що може бути обґрунтованим ризиком її переховування від слідства і суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміноване діяння.

Поряд із цим, слідчий суддя вважає недоведеним під час розгляду клопотання наявність ризиків, визначених пунктами 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також можливість незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з підстав їх необґрунтованості та відсутності будь-яких достатніх доказів на підтвердження їх існування. У зв`язку із чим, вказані ризики не враховуються слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.

Виходячи з вищенаведеного, а також враховуючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення; вік та стан її здоров`я, які не перешкоджають застосуванню такого виду запобіжного заходу, як застава; майновий стан останньої, слідчий суддя переконаний, що такий запобіжний захід, як застава, забезпечить дотримання підозрюваною ОСОБА_4 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді. Підстав для застосування менш суворого запобіжного заходу суд не вбачає.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, які будуть на неї покладені у разі внесення нею або іншою юридичною чи фізичною особою застави. У зв`язку з цим, а також враховуючи положення п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , а також майновий та сімейний стан останньої, дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі п`ятсот шістдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 503 040,00 гривень, оскільки саме такий розмір застави є необхідним і достатнім у даному випадку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 369-372, 376, 395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, у вигляді застави у розмірі п`ятсот шістдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 503 040,00 грн. (один мільйон п`ятсот три тисячі сорок) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, строком дії до 04 листопада 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 року, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, за першою вимогою;

- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 року, крім випадків спільної їх участі у проведенні слідчих чи процесуальних дій;

- здати на зберігання у разі наявності до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі не з`явлення її за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомлення нею про причини своєї неявки, або порушення нею обов`язків, покладених на неї у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 15.30 годині 12 вересня 2023 року.

Ухвала, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1