Справа № 588/1980/23
провадження №1-кс/588/374/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

1.Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 15.09.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 11.08.2023 по 00:00 годин 12.08.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.08.2023 року, у вечірній час, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати грошові кошти, ОСОБА_5 авторизувалась у схожому додатку, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вела свій дійсний пароль від свого аккаунту. 11.08.2023 року, в період часу з 21 год 21 хв. по 21 год. 33 хв., з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), було знято 8500 гривень.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.08.2023 року, у вечірній час, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати грошові кошти, ОСОБА_5 авторизувалась у схожому додатку, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вела свій дійсний пароль від свого акаунту. 11.08.2023 року, в період часу з 21:21 год. по 21:33 год., з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), було знято 8500 гривень (а.с.5, 6).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів з рахунку потерпілої « НОМЕР_1 » 11.08.2023 було здійснено переказ коштів.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей щодо руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 » з 00:00 годин 11.08.2023 по 00:00 годин 12.08.2023 року та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 » з 00:00 годин 11.08.2023 по 00:00 годин 12.08.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 20 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1