Єдиний унікальний номер 725/6737/23
Номер провадження 1-кс/725/1997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000133 від 12.01.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 05.01.2023 на особистий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ОСОБА_5 надійшла пенсія в розмірі 14597 грн, які було списано без повідомлення та надходження сме-повідомлень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потрепілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він являється військовим пенсіонером та отримує пенсію по інвалідності 3 групи з числа учасників ліквідації аварії на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пенсію отримуєю на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер пластикової банківської картки НОМЕР_2 ) у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 05.01.2022 на мій рахунок у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була зарахована чергова військова пенсія у розмірі 14 597 гривень 06 копійок. 06.01.2023 він помітив, що 05.01.2023 з його банківського рахунку, який вказано вище, були списані грошові кошти у сумі 16 064 гривні 00 койок, з яких сума операції -15 900,00 грн, комісія 164,00 грн, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 . Одразу після цього він про подію повідомив про вказане телефоном представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який заблокував його банківську картку. Крім того він повідомив про те, що особисто він не здійснював таких платежів та/або переказів, що може свідчити про шахрайські дії інших осіб.

Крім того, не зважаючи на значну суму переказу жодних підтверджень в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та його номер мобільного телефону не надходило. Жодних інших дій, крім блокування банківської картки, зі сторони банку зроблено не було, крім цього в ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку з карткового рахунку, в якому зазначено списання коштів за 05.01.2023 року.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 05.01.2023 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані

виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю

коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату,

номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період з 05.01.2023 року по 12.09.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані

виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю

коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату,

номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1