печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного переліку осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або яким відомі обставини, що відносяться до розслідуваних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурор, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , слідчому Святошинського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_40 , прокурору ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_41 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме: адміністративних даних торговців цінними паперами, що містять інформацію про виконані або розірвані договори з цінними паперами та адміністративних даних фондових бірж про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, торговцями, сторонами або емітентами яких виступають такі суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_49 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_56 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_57 ); ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_61 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_73 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22399/23-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Слідчий суддя ОСОБА_1