УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2911/23

31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.07.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з перевезення тварини, заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 2 000,00 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 22.07.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 20.07.2023 у вечірню пору доби перебував за місцем свого проживання та переглядав публікації в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет. Далі ОСОБА_4 натрапив на оголошення особи, яка підписана як « ОСОБА_5 ». Останній безкоштовно роздавав щенят собаки породи «Померанський шпіц». В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку - НОМЕР_1 , оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та він зателефонував із власного мобільного телефону на зазначений у оголошенні абонентський номер. В ході спілкування з чоловіком, останній повідомив, що змушений віддати вказаних щенят.

Дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та він повідомив, що хоче отримати одне із вказаних щенят. Вказаний чоловік повідомив, що необхідно буде заплатити за доставку та контейнер для перевезення тварин (1 700,00 грн), оскільки останній знаходиться в місті Києві. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, проте повідомив, що перебуваю в м. Костопіль Рівненської області і перерахує спочатку аванс у сумі 1 000,00 грн, а потім, після відправки щеняти, перерахує решту грошових коштів.

Вказаний чоловік на дану пропозицію погодився та в месенджері «Viber» надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.07.2023 о 21:39 год ОСОБА_4 увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АХ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.07.2023 близько 07:20 год на абонентський номер телефону до ОСОБА_4 зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що буде відправляти вказане щеня та необхідно перерахувати решту грошових коштів. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 21.07.2023 о 07:29 год увійшов за допомогою власного мобільного телефону марки «Motorola» моделі «Edge 20» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний чоловік підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що буде відправляти щеня. Також останній надав ніби-то абонентський номер водія - НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_6 », який буде їхати автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter» із реєстраційним номером « НОМЕР_5 ».

В подальшому, щеня ОСОБА_4 не привезли та вказаний чоловік грошові кошти не повернув.

26.08.2023 винесено постанову про уточнення матеріалів кримінального провадження, відповідно до якої необхідно вважати достовірним номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ОСОБА_4 здійснював перерахунок власних грошових коштів - НОМЕР_6 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год

20.07.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 - згідно матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 20.07.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 20.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1