Справа № 336/5977/23
провадження № 1-кс/336/788/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000247 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000247, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 р. до чергової частини ВП № 3 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом позики грошей зі взломаного акаунту знайомої у «Телеграммі» (номер НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами у розмірі 7600 грн., шляхом отримання переказу з її картки - НОМЕР_2 на картку зловмисника - НОМЕР_3 , (€О 11713).

В якості потерпілої допитано гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 08.06.2023 року приблизно о 17:22 годині їй на телефон у додатку «Телеграмм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , з номера телефону НОМЕР_1 з проханням про позику грошей у розмірі 7600 грн. В переписці невідома особа від імені ОСОБА_8 просила переказати гроші на картковий рахунок, на що вона погодилась та перерахувала гроші у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки Юніор НОМЕР_2 на зазначену у повідомленні картку - НОМЕР_3 . Перед переказом грошей, вона подрузі не дзвонила та особисто не перепрошувала, для яких цілей їй потрібні гроші. Після чого, ОСОБА_9 лягла відпочивати, та коли прокинулась, приблизно через півтори години, побачила у додатку «Вайбер» повідомлення від подруги ОСОБА_7 про те, що її акаунт у «Телеграмі» взломали зловмисники та прохали від її імені гроші. Коли ОСОБА_5 перевірила переписку в Телеграм-каналі із ОСОБА_7 , то побачила що повідомлення із зазначенням номера картки шахрая зникло, а вся інша переписка залишилась. Крім того, вона зателефонувала ОСОБА_7 та у розмові повідомила що переказала гроші у розмірі 7600 гривень особі, яка писала їй з її аканту.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з 08.06.2023 р. до моменту оголошення ухвали, а саме:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищенаведеного, з метою дотримання вимог КПК України та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність зібрати докази у повному обсязі. А саме, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду - під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину і, іншими способами, встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 :

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_3 з 08.06.2023 р. до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 серпня 2023 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1