Справа № 352/1291/23
Провадження № 1-кс/352/220/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000163 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації, про рух коштів за період з 01.01.2022 до 10.06.2023 по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (JSC" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через будь-яке регіональне представництво розташоване в м. Івано-Франківськ, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022 року близько 11 год. 30 хв. невстановлена особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом купівлі-продажу зимової куртки в мережі «OLX», отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , звідки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 55000 грн.

Так, 07.12.2022 року о 11:30 год перебуваючи в м. Радивилів, через соціальну мережу «OLX» невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі-продажу жіночої куртки, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 55000 гривень, які зберігалися на ії банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .В ході проведених заходів було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті «OLX» продавала свою жіночу куртку. 07.12.2022 року невідома особа, із абонентського номера НОМЕР_4 написала ОСОБА_5 у соціальній мережі «WhatsApp», що вона має намір придбати у неї дану куртку, після чого, скинула її посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 .website/ НОМЕР_6 , за якою ОСОБА_5 повинна була перейти для безпечної оплати куртки невідомою особою. В подальшому, ОСОБА_5 відкрила дане посилання та ввела реквізити своєї банківської картки і тоді з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 55000 гривень 22-ма транзакціями, а саме: 11 транзакцій по - 4999 гривень та 11 транзакцій по - 1 гривні.Згідно інформації отриманої за результатом тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що переказ грошових коштів невідомою особою під час доступу до банківського рахунку потерпілої відбувся на рахунок № НОМЕР_1 . Окрім цього переказ грошових коштів невідомою особою під час доступу до банківського рахунку потерпілої відбувся на рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із якого у подальшому частину коштів в сумі 9 900 грн. 19.01.2023 о 20:54 год. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), яка відкрита на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. України, паспорт № НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 , фінансовий номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , народилася: Донецька обл., Волноваський р-н, с. Октябрське, безробітна, в громадянському шлюбі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ).Цього ж дня, 19.01.2023 року о 21:04 год з картки № НОМЕР_7 ОСОБА_6 здійснено переказ коштів у сумі 9 900 грн на карту № НОМЕР_13 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ), відкрита на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_15 , народилася в с. Новоукраїнка, Мар`їнського р-ну Донецької обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , офіційно не працює, яка у подальшому проводила зняття коштів у банкоматів в м. Косів, Івано-Франківської області. На даному етапі досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 до 10.06.2023 по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (JSC" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через будь-яке регіональне представництво розташоване в м. Івано-Франківськ, на який поступили грошові кошти з картки яка належить потерпілій, а саме: банківської роздруківки на паперовому та оптичному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за описаний період, та іншої інформації для досудового розслідування.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим кримінальної поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації, про рух коштів за період з 01.01.2022 до 10.06.2023 по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (JSC" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через будь-яке регіональне представництво розташоване в м. Івано-Франківськ, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2022 до 10.06.2023;

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ