Справа № 286/3442/23
У Х В А Л А

01 вересня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000351 від 23.08.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Повна та детальна виписки по всіх наявних рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.08.2023 по день надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.08.2023 по день надання інформації.

5. Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.08.2023 по день надання інформації включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період, мотивуючи тим, що 23.08.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Овруч з заявою про те, що в 22.08.2023 в мережі Інтернет знайшла оголошення про заробіток грошових коштів через вклад та виконання завдань на сайті компанії "marvel merchant alliance". Зайшовши за посиланням, з нею почав вести переписку в "Телеграм" менеджер на ім`я " ОСОБА_14 ", який в подальшому скинув їй номер картки № НОМЕР_1 та на вказаний рахунок ОСОБА_13 зі своєї картки AT КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_3 через додаток в телефоні перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. для того щоб виконувати завдання. Після чого з нею зв`язались та сказали, щоб заявниця заплатила ще 3000 грн. бо її кошти заблоковані, що остання і зробила, але на іншу карту № НОМЕР_4 . Після виконаних перерахунків з нею ніхто не зв`язувався та грошові кошти не повернув, внаслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода.

22.08.2023 о 19:18 з банківської картки AT КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1 005 грн. перераховані на банківську картку AT «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , яка видана невідомій особі.

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації AT «ТАСКОМБАНК» за період з 22.06.2023 по день надання інформації.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT «ТАСКОМБАНК».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT «ТАСКОМБАНК», та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слдічим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000351 від 23.08.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 23.08.2023 відомості про те, що 23.08.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Овруч про те, що в 22.08.2023 в мережі Інтернет знайшла оголошення про заробіток грошових коштів через вклад та виконання завдань на сайті компанії "marvel merchant alliance". Зайшовши за посиланням з нею почав вести переписку в "Телеграм" менеджер на ім`я " ОСОБА_14 ", який в подальшому скинув їй номер картки № НОМЕР_1 та на вказаний рахунок ОСОБА_13 зі своєї картки AT КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_3 через додаток в телефоні перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. для того щоб виконувати завдання. Після чого з нею зв`язались та сказали, щоб заявниця заплатила ще 3000 грн. бо її кошти заблоковані, що остання і зробила, але на іншу карту № НОМЕР_4 . Після виконаних перерахунків з нею ніхто не зв`язувався та грошові кошти не повернув, внаслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ТАСКОМБАНК», слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче заступник начальника СВ ВП №1 в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (м. Київ, вул. С. Петлюри,30), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повна та детальна виписки по всіх наявних рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.08.2023 по день надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.08.2023 по день надання інформації.

5. Інформацію про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.08.2023 по день надання інформації включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 1 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1