Справа № 459/705/23
Провадження № 1-кс/459/1406/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.08.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідча просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 25.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 23.02.2023 о 16:18 год.

здійснила телефонний дзвінок за її номером телефону НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримала від заявниці останні чотири цифри її банківської картки, після того 23.02.2023 о 16:22. год., імовірно, та ж сама особа, здійснила ще один телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , уточнивши чи має намір заявниця змінити пін-код своєї банківської картки, внаслідок чого 23.02.2023 о 16:32 год. з рахунку заявниці НОМЕР_5 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 29 500 (двадцять дев?ять тисяч п?ятсот) гривень та комісія у розмірі 300 (триста) гривень, 23.02.2023 о 16:34 год. з рахунку НОМЕР_6 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 24 900 (двадцять чотири тисячі дев?ятот) гривень і комісія у розмірі 254 (двісті п?ятдесят чотири) гривні та 23.02.2023 о 16:36 год. з рахунку НОМЕР_7 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 2 900 (дві тисячі дев?ятсот) гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2023 за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000225 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 25.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.02.2023 о 16:18 год.

здійснила телефонний дзвінок за її номером телефону НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 та, шляхом обману, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримала від заявниці останні чотири цифри її банківської картки, після того 23.02.2023 о 16:22. год., імовірно, та ж сама особа, здійснила ще один телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , уточнивши чи має намір заявниця змінити пін-код своєї банківської картки, внаслідок чого 23.02.2023 о 16:32 год. з рахунку заявниці НОМЕР_5 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 29 500 (двадцять дев?ять тисяч п?ятсот) гривень та комісія у розмірі 300 (триста) гривень, 23.02.2023 о 16:34 год. з рахунку НОМЕР_6 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 24 900 (двадцять чотири тисячі дев?ятот) гривень і комісія у розмірі 254 (двісті п?ятдесят чотири) гривні та 23.02.2023 о 16:36 год. з рахунку НОМЕР_7 перераховано через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 грошові кошти у розмірі 2 900 (дві тисячі дев?ятсот) гривень.

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої від 25.02.2023 аналогічного змісту.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковими рахунками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023;

- відомостей про операції з банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковими рахунком НОМЕР_8 та НОМЕР_9 3 00 год. 00 хв. 23.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023;

- інформації про повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковими рахунками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1