Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2416/23
Номер провадження 1-кс/711/731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та видачі інших банківських карток до даного банківського рахунку.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що вони на одному із Інтернет сайтів замовили автозапчастини, оренду житла та перерахували грошові кошти в загальній сумі 17800 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення в Інтернеті на легальних торговельних майданчиках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ОЛХ», оголошення зокрема про продаж автозапчастин та надання в оренду житла, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14.03.2022 під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 10 500 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, встановлено, що ОСОБА_7 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» знайшов повідомлення про оренду житлового будинку в м. Мукачево за 75 000 гривень на місяць. 14.03.2022 ОСОБА_7 зателефонував за вказаним в оголошення мобільним номером телефону « НОМЕР_3 » та домовився про оренду житлового будинку, потім останній в якості передплати (авансу) перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 10 000 гривень, після чого «орендодавець» відключив телефон та видалив оголошення. Банківська картка № НОМЕР_2 згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель м. Корсунь-Шевченківський, з заявою про те, що 29.01.2021 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля «Volkswagen Golf 4», зателефонував на номера « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », після чого група невстановлених осіб, з метою продажу запчастин запропонувала перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3800 гривень, проте замовлені запчастини так і не отримав. Банківська картка № НОМЕР_8 згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель м. Черкаси, з заявою про те, що в грудні 2020 в мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив автозапчастини у власника оголошення з номеру телефону « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », з метою придбання запчастин та група невстановлених осіб запропонувала перерахувати завдаток на банківський рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 , що і зробив потерпілий, перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень, після чого зв`язок з покупцем втрачено та замовлені автозапчастини не отримано. Банківська картка № НОМЕР_11 згідно до інформації сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банку за номером картки) видана АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо отримання та видачі банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , відкриття банківського рахунку до даної банківської картки та видача інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме: виписку руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту видачі по теперішній час; відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) з моменту видачі по теперішній час; інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти; копію висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку; інформацію щодо власника банківської карти, картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо та інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даною громадянкою (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Ініціатор клопотання просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та видачі інших банківських карток до даного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Однак підлягає задоволенню в часовому проміжку з моменту видачі картки по дату звернення із відповідним клопотанням (17.04.2023), потреби іншого часового проміжку задоволення клопотання у судовому засіданні не доведена.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи службових осіб відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів, щодо отримання та видачі банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та видачі інших банківських карток до даного банківського рахунку, а саме:

-виписку руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку) із зазначенням дат, сум, часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, та банківських рахунків) з моменту відкриття зазначеного рахунку по 17.04.2023;

-відео чи фото по зняттю коштів по банківській картці (рахунку) з моменту її видачі по 17.04.2023;

-інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися кошти;

-копію висновку службової перевірки по даній банківській картці з додатками, в разі її проведення службою безпеки банку;

-інформацію щодо власника банківської карти, картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного номеру, фото тощо та інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даною громадянкою (номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, місце відкриття тощо).

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1