Справа № 591/1316/23
Провадження № 1-кс/591/2784/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій на території Сумської області вчинених групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших, діючи за попередньою змовою.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення шахрайських дій, фігуранти кримінального провадження використовують електронно-обчислювальну техніку, під виглядом продажу автомобілів а незаконно здобуті грошові кошти легалізують шляхом поповнення належних їм та їх рідним карткових рахунків.

Тому слідчий з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000011 від 12.01.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення виїмки:

- документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом іх запису на матеріальний носій інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та інші операції по вищевказаним картковим рахункам за період часу з 01.01.2019 по 03.08.2023;

-документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом іх запису на матеріальний носій інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та інші операції по вищевказаним картковим рахункам за період часу з 01.01.2019 по 03.08.2023;

-документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом іх запису на матеріальний носій інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з правом вилучення їх у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_5 , в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та інші операції по вищевказаним картковим рахункам, за період часу з 01.01.2019 по 03.08.2023;

-документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом іх запису на матеріальний носій інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою вищевказаних номерів банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та інші операції по вищевказаним картковим рахункам, за період часу з 01.01.2019 по 03.08.2023, а також інформацію щодо пов`язаного рахунку, номеру мобільного телефону, ПІП власника такого рахунку по операціям, під час яких використовувалися наступні ІР-адреси: НОМЕР_5 (дати: 18.08.20219 о 21:12:58, 07.09.2019 о 17:24:32, 21.09.2019 о 16:02:51, 22.12.2019 о 18:03:34, 25.01.2020 о 08:58:19), НОМЕР_6 (дата: 17.04.2021 о 07:50:33), НОМЕР_7 (дата: 04.05.2021 о 06:20:22);

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1