Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні № 0001273 від 15.06.2023 до 5 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією сторони обвинувачення, 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17. Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На виконання договору генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, директором ТОВ «Еко-Буд-Трейд» ОСОБА_10 залучено ТОВ «Сітілайт форм», яке виступало субпідрядною організацією згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №433-1/02-2022 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім того, між ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі Голови Наглядової ради ОСОБА_4 за усним погодженням директора ОСОБА_10 з ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» в особі директора ОСОБА_6 та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_11 укладено договір №1/23 від 27.03.2023 про відступлення права вимоги від Боржника належного виконання по сплаті заборгованості у сумі 181 538 076,76 грн, за виконані роботи згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за березень 2023 року №433/02-2022 (мінус) №433/02-2022, №434/02-22 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма «КБ-3) за березень 2023 року.

Поміж з тим, між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено додаткову угоду №47 до Договору генпідряду від 12.04.2017 №12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи). Відповідно до п.1 вказаного договору, відповідно до умов розділу 4 та п 12.5 Договору Сторони погодилися, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договору субпідряду від 02.01.2020 №ПМП/02/01-20, укладеного між ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ».

Так, ОСОБА_11 , як керівник підприємства - замовника за договором №12/04-17, будучи обізнаний із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти за цим договором можливо отримати виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, вирішив здійснити розтрату чужого майна - коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складення і затвердження Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості, щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаних обсягам і вартості таких робіт.

Відповідно до протиправного задуму ОСОБА_11 , за результатами виконання будівельних робіт необхідно було скласти Акти приймання виконаних будівельних робіт, обсяг та вартість яких перевищуватиме обсяг та вартість фактично виконаних робіт, для створення можливості пред`явлення до оплати замовнику будівництва - Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою подальшої розтрати коштів, сплачених замовником за роботи, які фактично не виконувались.

З цією метою ОСОБА_11 , як керівник підприємства - замовника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» залучив ОСОБА_10 як директора підприємства - генпідрядника ТОВ «Еко-Буд-Трейд», який, в свою чергу, залучив ОСОБА_4 , як Голову Наглядової ради підприємства - генпідрядника ТОВ «Еко-Буд-Трейд», а також ОСОБА_6 як керівника підприємства - субпідрядника ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» до протиправних дій.

В подальшому, ОСОБА_4 , за усного погодження ОСОБА_10 , з ОСОБА_6 , 27.03.2023, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, склав Акт №433/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), Акт №434/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), до яких внесені завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, а саме: необґрунтовано завищено обсяги витрат на оренду будівельних машин та механізмів, що були задіяні на виконання робіт по влаштуванню основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 злочинного умислу, ОСОБА_11 , 27.03.2023 користуючись повноваженнями керівника підприємства - замовника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», перебуваючи у приміщенні службового кабінету КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. П. Болбочана, 6, достовірно знаючи про наявність завищення обсягів витрат на оренду будівельних машин та механізмів, згідно Договору, підписав Акт №433/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), Акт №434/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), до яких внесені завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, а саме: необґрунтовано завищено обсяги витрат на оренду будівельних машин та механізмів, (компресори дизельні Atlas Copco XAS 186 Dd, крани на автомобільному ходу, вантажопідємністю 25 т., насоси борові для нагнітання промивальної рідини, універсальна бурова установка для влаштування буронабивних паль BG-40 MAIT-30, універсальна бурова установка для влаштування буронабивних паль BG-36), що були задіяні на виконання робіт по влаштування основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова.

На підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт №433-1/02-2022 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «Сітілайт форм» перераховано грошові кошти місцевого бюджету.

Відповідно до висновку експерта №11-05-23 від 14.06.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, необґрунтоване завищення обсягів витрат на оренду будівельних машин та механізмів, що були задіяні на виконання робіт по влаштуванню основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова, вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт: №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року становить 88598709,79 грн (з ПДВ). Та вказаних у приймання виконаних будівельних робіт Акті №433-1/02-2022 за березень 2023 року становить 15339164,50 грн (з ПДВ). Загальна вартість завищення витрат на оренду машин і механізмів становить 103 937 874,29 грн з ПДВ.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму 103 937 874,29 грн, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великі розміри.

За матеріалами кримінального провадження 15.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , 16.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Так, 07.08.2023 керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 15.09.2023.

Трьохмісячний строк слідства у кримінальному провадженні закінчується 15.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим у зв`язку зі особливою складністю кримінального провадження, оскільки для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі та процесуальні дії, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та кількістю підозрюваних.

За результатами проведених слідчий та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, та за наявності підстав повідомити про підозру іншим особам.

Разом з тим, відповідно до постанови слідчого від 14.07.2023 за матеріалами кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. В подальшому 02.08.2023 до слідчого відділу надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи. Так, 11.08.2023 клопотання судового експерта задоволено та частково надано додаткові матеріали кримінального провадження. Наразі вживаються заходи щодо отримання інших документів, необхідних експерту, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, на що необхідний додатковий час.

Водночас, результати проведення призначеної судової економічної експертизи мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні в частині встановлення суми завданих збитків.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані у строк досудового розслідування, оскільки необхідність їх проведення виникла безпосередньо під час проведення судової економічної експертизи після отримання клопотання судового експерта.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є військова агресією російської федерації проти України та введення в Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, постійні посягання рф на інфраструктуру України, внаслідок чого значна кількість установ, у володінні яких перебуває інформація необхідна органу досудового розслідування, має скорочений робочий день, та зайнятість експертів в інших кримінальних провадженнях, пов`язаних з обстрілами м. Києва, а також особлива складність кримінального провадження та тяжкість розслідуваного злочину.

Таким чином, для проведення та завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк не менше двох місяців, тобто до 5 місяців.

Зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження завершується 15.09.2023, однак, у ньому необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема, отримати ряд висновків експертиз, після чого здійснити повідомлення про підозру в кінцевій редакції, перевірити причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, виконати вимоги ст. 290 КПК, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, а для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрювані та їх захисники проти задоволення клопотання заперечили, вважають таке необґрунтованим та безпідставним, а строк проведення призначеної стороною обвинувачення експертизи занадто тривалим.

Дослідивши доводи сторони обвинувачення та захисту, а також надані ними матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

При цьому, згідно ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею з`ясовано, що востаннє строк досудового розслідування кримінального провадження продовжувався до трьох місяців постановою керівника Подільської окружної прокуратури від 07.08.2023, що обґрунтовано необхідністю отримання висновку економічної експертизи, проведення інших процесуальних дій та спливає 15.09.2023.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтовано не завершенням проведення судово економічної експертизи, необхідністю збору додаткових матеріалів для її проведення на вимогу експерта.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, за якою повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, передбачено застосування можливого основного покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні, зокрема, отримання висновку судово економічної експертизи, оскільки фактичні, які можуть бути здобуті за їх результатами, мають значення у кримінальному провадженні.

Доводи сторони захисту щодо тривалого проведення зазначеної експертизи як аргумент для відмови в задоволенні поданого клопотання, слідчий суддя відхиляє, оскільки відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням, а у даному випадку перед експертом поставлено питання щодо документального підтвердження збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

Водночас, стороною захисту не спростовано доцільність проведення вказаної експертизи, а її характер допускає тривалий період проведення, який на даний час не перевищує розумні строки.

В продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а сторона обвинувачення довела необхідність виконання ряду процесуальних дій, які неможливо здійснити з незалежних від неї причин до закінчення строку досудового розслідування.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні до завершення досудового розслідування саме у зазначені строки, обґрунтованість достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001273 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001273 від 15.06.2023 до 5 (п`яти) місяців, а саме до 15.11.2023.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1