У Х В А Л А

Справа № 183/9241/23

№ 1-кс/183/2481/23

14 серпня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет створила рекламу про останній день отримання матеріальної допомоги та фішингове посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , та використовуючи фішингове посилання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 21988 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були списані з його банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до допиту потерпілогоПиріг ОСОБА_6 , встановлено:у своєму користуванні ОСОБА_5 має банківську картку№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2007 році.

Так, 20.10.2022 потерпілий перебував вдома за адресою свого проживаннята у соціальній мережі «Facebook» йому прийшло повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що прямо зараз треба перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання виплат, перейшовши за посиланням, після чого на екрані було написано почекати 15 хвилин та ОСОБА_5 не став чекати та вийшов з вказаного посилання. На наступний день ОСОБА_5 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що з його банківської картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 булизняті грошові кошти в розмірі 21988 гривень.

Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримав довідку про переказ грошей зі своєї картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2007 році.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з20.10.2022 до 22.10.2022 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.10.2022 до 22.10.2022.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчийу судове засідання не з`явився.Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250від 17.02.2023за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки№ НОМЕР_1 , за період часу з 20.10.2022 по 22.10.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.10.2022 до 22.10.2022;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.10.2022 до 22.10.2022;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів..

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1