Справа № 464/4462/23
пр.№ 1-кс/464/734/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 липня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.05.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по дату виконання ухвали.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській карті банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року до чергової частини Василівського РУП з ДКП НПУ Запорізькій області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 15.08.2001 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 (на теперішній час знаходиться саме АДРЕСА_4 ), про те, що на прикінці квітня 2023 року знайшла в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про надання послуг перевезення з Румунії в Польщу. Після чого, почала листування в месенджері «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 . При спілкуванні лише у друкованому форматі через месенджери «Фейсбук» та «Телеграм», під приводом передплати за квитки на автобус, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4914 гривень, які вона перебуваючи за вищевказаною адресою самостійно перерахувала з банвської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме транзакціями 01.05.2023-3819 гривень, 01.05.2023-1005 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на прикінці квітня 2023 року знайшла в мобільний додаток «телеграм» де знайшла канал «украинцы в Констанце» на якому було розміщене оголошення про надання послуг перевезення з Румунії в Польщу. Після чого, потерпіла почала листування в месенджері «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 . При спілкуванні лише у друкованому форматі через месенджери «Фейсбук» та «Телеграм», ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 4914 гривень, з банвської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме транзакціями 01.05.2023-3819 гривень та 01.05.2023-1005 гривень за квитки на автобус. Доступ до даної інформації надасть можливість досудовому розслідуванню, встановити та підтвердити надходження грошових коштів перерахованих потерпілим, наявність таких грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 або проведення банківських операцій із використанням грошових коштів отриманих злочинним шляхом, із вказанням банківських рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів та їх власників. Також дана інформація надасть можливість досудовому розслідуванню встановити знаряддя вчинення кримінального правопорушення із вказанням МАС-адрес та IP-адрес з яких здійснювались входи до облікового запису мобільного банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис. Наявність аудіозаписів звернень на гарячу лінію за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть досудовому розслідуванню можливість призначення судової фоноскопічної експертизи, для підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час там місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській карті банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.05.2023 по 06.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по 06.07.2023;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по 06.07.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській карті банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.05.2023 по 06.07.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1