УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2312/23

Провадження №1-кс/505/907/2023

11.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2023 року о 13:29 надійшла письмова заява до ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, шо в період часу з 04.06.2023 по 05.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, на загальну суму 3221 грн. ( ЄО №1086 від 06.06.2023), відомості про що внесено до ЄРДР за №0000557 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Будучи допитаною у якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила , що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». де їй видали кредитну картку № НОМЕР_1 і розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та користуюсь додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », логіном до входу в який є її номер телефон) НОМЕР_3

04.06.2023 у вечірній час, а саме близько 22.00 години, у соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла знайшла посилання про виплату грошових коштів від міжнародних організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за посиланням її відразу перемістило до додатку «Телеграм», де маючи ідентифікатор № НОМЕР_4 , а саме на (Виплати від ЮНІСЕФ та ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ідентифікатором НОМЕР_5 , де їй прийшло повідомлення, що даний канал оформляє офіційні виплати від міжнародних організацій і було запропоновано отримати кошти 5400 грн. та надано вибір банківської установи, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натиснувши на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її перемістило на сайт, як вона гадала « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». де потрібно було ввести останні чотири цифри картки для виплат та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього додаток закрився.

Наступного дня ОСОБА_5 вирішила перевірити чи прийшли рахунки за електроенергію та воду в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а зайшовши виявила, що у неї з вищевказаної кредитної картки зняло грошові кошти у сумі еквівалентній 1 долару США. а саме 37.45 гривень, о 22.57 годині того ж дня зняло грошові кошти еквівалентні 5 доларам США, а саме 1310.86 гривень. В подальшому у вечірній час остання ввійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявила, що з кредитного рахунку знову знято грошові кошти, у сумі еквівалентній 50 доларів США, а саме 1872,66 гривень. В подальшому зателефонувала на номер НОМЕР_6 , де за допомогою оператора заблокувала вищевказану кредитну картку.

Загальна сума знятих грошових коштів складає 3220.97 гривень. Також потерпіла додала, що жодної інформації по відповідному розрахунковому рахунку вона нікому не повідомляла та жодного доступу не надавала.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 .

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у її відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянути клопотання слідчим суддею без виклику представника АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза підробки, або спотворення вищевказаних відомостей, а також у зв`язку з віддаленістю місця проведення доступу прошу надати сірок проведення не менше 30 днів.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 04.06.2023 по 05.06.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення № СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1