Провадження № 1-кс/537/362/2023
Справа № 537/2116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000309 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.04.2023 невстановлена особа під час військового стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2500 грн., чим завдала матеріального збитку. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 07.04.2023 близько 14 год. 20 хв., надала належну їй банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , своїй доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вона сходила до магазину. Тривалий час доньки не було вдома, тому потерпіла ОСОБА_4 , вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити транзакції по банківській карті, яку вона надавала доньці. Під час огляду було виявлено розрахунки за товари у різних магазинах м. Кременчука. Коли донька повернулась додому, то вона повідомила ОСОБА_4 , про те, що гуляла з дітьми ромської національності, та в якийсь момент до неї підійшла подружка на ім`я ОСОБА_6 та попрохала карту, мотивувавши це тим, що придбає їй наліпки. Після чого, остання віддала банківську карту своїй сестрі ОСОБА_7 , яка в подальшому здійснювала розрахунки у різних магазинах. Також, потерпілим надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) із 07.04.2023 по 08.04.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000309 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «26.04.2023 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.04.2023 невстановлена особа під час військового стану введенного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2500 грн, чим завдала матеріального збитку.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.04.2023 вбачається, що 07.04.2023 о 14:20, потерпіла дала своїй доньці банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб вона могла купити собі солодощі. Донька тривалий час не поверталась додому, тому потерпіла вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перевірити транзакції по картці. Під час огляду транзакцій, потерпіла виявила, що її карткою розраховувались у різних магазинах Кременчука на Раківці на загальну суму 2 500 гривень. Коли донька повернулась додому, то вона повідомила ОСОБА_4 , про те, що гуляла з дітьми ромської національності, та в якийсь момент до неї підійшла подружка на ім`я ОСОБА_6 та попрохала карту, мотивувавши це тим, що придбає їй наліпки. Після чого, остання віддала банківську карту своїй сестрі ОСОБА_7 , яка в подальшому здійснювала розрахунки у різних магазинах. Дізнавшись цю інформацію від доньки, чоловік потерпілої пішов за місцем проживання ОСОБА_8 , на яке вказала донька, а саме : АДРЕСА_2 , номер квартири потерпілій невідомий, та почав встановлювати обставини події. Під час спілкування з ОСОБА_9 , остання підтвердила інформацію з приводу розрахунків по картці за її участі та пообіцяла повернути кошти. Проте до теперішнього часу грошових коштів не надходило.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000309, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 26.04.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.04.2023; випискою по рахунку НОМЕР_5 період з 07.04.2023 по 10.04.2023 з відомостями про розрахунки з банківської картки.

Враховуючи вище викладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (в т.ч. додатків до нього);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період із 07.04.2023 по 08.04.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період із 07.04.2023 по 08.04.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1