Провадження 1-кс/522/ 5644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000721 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 22.05.2023 року, до відділу поліції № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2023 року, приблизно о 16:00 годині, невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінок на телефон заявниці (т. НОМЕР_1 ), з мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відрекомендувавшись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа особистими даними банківського рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , після чого здійснила переведення грошових коштів в розмірі 12 700 гривень,чим здійснено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 21.05.2023 року о 16:00 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 подзвонила невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який повідомив, що потерпілій необхідно заблокувати картку у зв`язку із спробами зняти грошові кошти, потерпіла назвала cvc код банківської картки, та у подальшому були зняті з її банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 12740 гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування було здійснений тимчасовий доступ до речей та документів , згідно якого з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за транзакцією 21.05.2023 року перерахування грошових коштів на суму 12732 грн. на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучення завіреної належним чином копій інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки №№ НОМЕР_7 та прив`язаних до неї банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мфо НОМЕР_8 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карток;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів та місця їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № № НОМЕР_7 та прив`язаних до нього банківських рахунків, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту (для фізичної особи ПІБ), коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 21.05.2023 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки №№ НОМЕР_7 та прив`язаних до неї банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- надати інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_7 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 та прив`язаних до них банківських рахунків;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 21.05.2023 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_7 та прив`язаних до нього банківських рахунків, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області відповідно до постанови про призначення грипи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: