Провадження № 1-кс/185/1586/23
27 липня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 16.08.2022 по 20.08.2022, що знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо такої інформації:
-де саме кошти були зняті;
-дата проведення відповідної фінансової операції зі вказанням ID-еквайрінга кожної транзакції;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові;
-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу
з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що 02.09.2022 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що останній перерахував грошові кошти невідомій особі у сумі 160000 грн., за пригон автомобіля, але продавець не виконав умови договору та на теперішній час грошові кошти не повернув. Перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , розмовляв з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_4
Надалі, В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 16.08.2022 року, знайомий останнього на ім`я ОСОБА_5 , знайшов оголошення на сайті оголошень «OLX» повідомлення про продаж транспортного засобу марки «Фольцваген Т5» чорного кольору.
Того ж дня ОСОБА_4 , зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був вказаний у вищевказаному оголошенні про продаж транспортного засобу, останній, почув чоловічий голос.
В ході телефонної бесіди, невідома особа повідомила ОСОБА_4 , про те, що останньому потрібно надіслати передплату в сумі 160 000 грн., за послуги розмитнення, так як транспортний засіб «Фольцваген Т5» знаходиться нібито на території Польщі.
Надалі ОСОБА_4 , 17.08.202 року перерахував грошові кошти в сумі 40 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказала невідома особа в ході телефонної розмови.
Наступного дня, а саме 18.08.2023 року ОСОБА_4 , перерахував ще 120 000 грн., на вищевказану банківську картку, яку раніше повідомила невідома особа потерпілому.
В подальшому, згідно усної домовленості з невідомою особою, ОСОБА_4 , повинен був забрати вищевказаний автомобіль, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , але при передзвоні на номер НОМЕР_5 , на дзвінок ніхто не відповідав, так як був вже поза зоною досяжності.
19.08.2022 року ОСОБА_4 , знову зайшов на «OLX», з метою знайти вищевказане оголошення про продаж транспортного засобу, але вказаного оголошення вже не було.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо картки № НОМЕР_1 , в період часу з 16.08.2022 по 20.08.2022, що знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання інформації щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які містять інформацію за карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 16.08.2022 по 20.08.2022, що знаходяться у володінні філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо такої інформації:
-де саме кошти були зняті;
-дата проведення відповідної фінансової операції зі вказанням ID-еквайрінга кожної транзакції;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові;
-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу.
Строк дії ухвали до 31 серпня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1