Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4634/23
Провадження №: 1-кс/332/289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: адреси розташування платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по терміналам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують належність вказаних терміналів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, інформації отриманої банком під час обслуговування по терміналам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по терміналам № НОМЕР_1 та № S1170178 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по терміналів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копії паспорта та ІПН, корінця розписки про видачу ПІН коду, корінця розписки про видачу пластикової картки, та інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.

06.07.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом розрахування за покупки в продовольчих магазинах банківською карткою, котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без відома останнього, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тим самим таємно викрала гроші з банківської картки заявника, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 2165 гривень 00 копійок. (ЖЄО - 7012)

За даним фактом 07.07.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 06 липня 2023 року, о 13:54 годин, він прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даному банкоматі потерпілий обготівкував 600 грн., які зняв зі своєї баніквської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Забравши грошові кошти, відійшов від банкомату та пройшов до продовольчого кіоску, де хотів розрахуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку завжди зберігав у чохлі свого мобільного телефону, але картки на місці не виявив. Зрозумівши, що забув банківську картку в банкоматі, повернувся назад, до банкомату, але картки там вже не було. Далі, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілому почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів, а саме розрахунок у різних продовольчих магазинах. Тоді ОСОБА_5 вирішив звернутися до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувати свою картку.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, наданого на адресу управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, було встановлено, що за допомогою банківської картки потерпілого, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснювався розрахунок: 06.07.2023 о 14:13:15 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Операція з описом «RIBNALAVKASICH ZAPOROZHYE UA». 06.07.2023 о 14:09:40 та 06.07.2023 о 14:10:07 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Операція з описом «MAGAZIN UKRAYINA ZAPOROZHYE UA».

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Відповідно до пункту 5 розділу 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по терміналам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до :

- адреси розташування платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по терміналам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення цієї ухвали 14.08.2023 року, а також документів, про належать вказаних терміналів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації отриманої банком під час обслуговування по терміналам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по терміналам № НОМЕР_1 та № S1170178 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по терміналів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжя.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1