Справа № 214/5147/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 26.09.2022 о 09.45 годині під час покупки товару на інтернет сайті ОЛХ, шляхом обману із застосовування електронно-обчислювальної техніки, надіслала смс з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 18220, 65 грн. з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 26.09.2022 року виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж дитячого автокрісла « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Товар вона оцінила у суму 1500 гривень. 26.09.2022 року о 09:07 годині ранку ОСОБА_4 написав покупець на ім`я ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» з телефону НОМЕР_3 з метою купити її товар та оформити ОЛХ доставку. Вона не знала, як оформлювати доставку на «ОЛХ», тому ОСОБА_5 запропонував їй оформити безпечну угоду через «ОЛХ», він надіслав їй посилання на додаток «Вайбер», після чого ОСОБА_4 відкрила «Вайбер» та клікнула на посилання за вказівкою ОСОБА_5 , там за віртуальними командами ввела свій номер банківської картки, строк її дії, CVV - код, який зображений зі зворотної сторони, цю операцію вона зробила для того, щоб їй на картку прийшли грошові кошти за покупку автокрісла у сумі 1500 грн. Однак, через вищевказані дії - з банківської картки для виплат за номером НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 списалися грошові кошти у сумі 18220,65 гривень однією транзакцією. Списання коштів відбулося 26.09.2022 о 09.45 годині. На її картці була сума розміром 20000 грн. Переказ коштів був відправлен до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з проханням надати тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.09.2022 року по 27.09.2022.

На підставі вищезазначеного, 07.10.2022 року винесено ухвалу слідчим суддею Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа № 214/5147/22 1-кс/214/1023/22.

На підставі ухвали суду 06.12.2022 року вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » диск CD-R 700 MB «HP» з файлами, на якому міститься виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 26.09.2022 по 27.09.2022.

В ході досудового розслідування було надано доручення СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 . Про виконання якого отримано рапорт, в якому зазначено інформацію про те, що в ході виконання доручення, проведено аналіз виписки по карті НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 26.09.2022 по 27.09.2022 року, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 18130,00 грн. були переведені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 26.09.2022 по 27.09.2022 по сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з зазначенням повної інформації про відправника з указуванням номеру карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку відповідно до наведеного нижче переліку:

-26.09.2022 року 09:43:05. Опис транзакції: BESTOUR,UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI переказ з карти НОМЕР_2 , сума 18130,00 грн., код авторизації 312881, -МСС 6538, термінал -І3002572.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Як слідує з клопотання старшої слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме: ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою : АДРЕСА_1 , що містять інформацію по сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з зазначенням повної інформації про відправника з указуванням номеру карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку відповідно до наведеного далі переліку: -26.09.2022 року 09:43:05. Опис транзакції: BESTOUR, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI переказ з карти НОМЕР_2 , сума 18130,00 грн., код авторизації 312881, -МСС 6538, термінал -І3002572.

Надати відомості про рух коштів за період часу з 26.09.2022 по 27.09.2022 по сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкомати, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Виконання ухвали доручити слідчим групи в даному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1