Справа № 601/1526/22
Провадження № 1-кс/601/867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді м. Кременець клопотання начальника СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4

встановив:

Начальник СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000130 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 22.08.2022 із заявою до Кременецького РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 15.08.2022 по 17.08.2022, невідома особа, під приводом продажу авто із закордону, оголошення про яке було розміщено на сайті ОЛХ, шляхом обману, увійшовши в довіру заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 35 275 (тридцять п`ять тисяч двісті сімдесят п`ять) гривень, які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 . Під час допиту потерпілого було встановлено, що 14.08.2022 на сайті оголошень ОЛХ, ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу пригону із за кордону. Зв`язавшись із автором оголошення за номером телефону НОМЕР_2 , телефон підійняв чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив мені, що на даний момент перебуває в Республіці Польщі, а саме в м. Краків. Під час обговорення сторони домовились про доставку авто «Тойотараф 4» 2008 року випуску. Однією із умов купівлі авто був завдаток в сумі 500 (п`ятсот) доларів США. Дана умова спантеличила ОСОБА_5 , але потім чоловік перепитав у знайомих, які запевнили потерпілого, що так зараз роблять усі за для страховки. 15.08.2022 о 15:57 год. ОСОБА_5 із застосуванням додатку Приват24 із своє карти НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 19597 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот дев`яносто сім) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , у якості завдатку. Власником даного рахунку був ОСОБА_6 . Після перерахування коштів, потерпілий зв`язався з ОСОБА_6 і чоловік повідомив, що авто вже грузиться на лавету і прямує до кордону. 17.08.2022 ОСОБА_6 у ранішню пору зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль знаходить на кордоні, однак через те, що під час того як ним користувався попередній власник, авто має на собі штраф в розмірі 400 (чотириста) доларів США, що не дає змогу перетну кордон. ОСОБА_6 сказав щоб ОСОБА_5 перерахував йому кошти для сплати штрафу, але чоловік виразив своє незадоволення та сказав ОСОБА_6 , що не буде сплачувати жодних коштів, через те, що заплатив завдаток та інші питання покладаються на нього. Обмірковуючи дану ситуацію на протязі дня 17.08.2022 ОСОБА_6 зателефонував до мене з номеру НОМЕР_4 , та знову сказав, щоб заявник перерахував кошти за штраф, мотивуючи це тим що в нього багато авто із штрафами і він не має змоги оплатити всі штрафи. Надалі ОСОБА_5 знову почав виражати своє незадоволення, але згодом погодився та знову ідентично із попереднім переказом (ті самі банківські карти) 17.08.2022 о 14:10 год., здійснив переказ в сумі 15 678 (п`ятнадцять тисяч шістсот сімдесят вісім) гривень за оплату штрафу. Надалі ОСОБА_5 контактував з ОСОБА_6 , який сказав, що авто переїхало кордон, він його розмитнив і попросив чоловіка перерахувати йому кошти в сумі 79 000 (сімдесят дев`ять) тисяч гривень на інший банківський рахунок, реквізити якого чоловік відразу видалив, коли ОСОБА_5 в грубій формі відмовився платити. В подальшому на протязі тижня ОСОБА_6 намагався зв`язатись із ОСОБА_5 та випросити кошти за розмитнення і одного разу телефонуючи до потерпілого запропонував, щоб він позичить йому 15 000 тисяч гривень, а інші сплатить потерпілий, однак ОСОБА_5 знову відмовив йому та після цього чоловік не підіймав телефон.

Так в ході проведення досудового розслідування було здійснено ряд слідчо-розшукових дій, а саме було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 . В ході аналізу банківської інформації було встановлено, що перерахування (транзакції) коштів здійснювалось за допомогою банкомату/терміналу № 31000883. Станом на теперішній час не встановлено точне місце знаходження даного банківського терміналу. Надано запит до АТ «ТАСКОМБАНК» , юридична адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, однак відповіді не отримано, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до банківської установи.

Окрім цього в ході проведення дізнання було отримано ухвалу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до ПрАТ «Київстар» за мобільним номером № НОМЕР_5 , однак вилучити дану інформацію не представилось можливим.

Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та в подальшому допоможе встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закінчується 12 листопада 2023 року, однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме необхідно отримати відповідь на запитта долучити до матеріалів кримінального провадження, який скеровано до АТ «ТАСКОМБАНК». Крім цього в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до ПрАТ «Київстар», також для об`єктивного досудового розслідування, необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст. 276-278 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22 серпня 2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Строки проведення досудового розслідування визначені статтею 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4. ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, згідно з ч.6 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 та 5 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно з якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається прокурор, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 18 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1