Справа № 157/1548/23
Провадження №1-кс/157/680/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі, а також продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога.

Співробітниками УСР у Волинській області встановлено, що організатором злочинної групи є директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Грудки Камінь-Каширського району, який переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку шляхом ввезення з країн Європейського союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету України з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що зазначені особи під час проходження митного контролю з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів подавали документи, в яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проходження митного оформлення посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_4 подаються фіктивні документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, вказані транспортні засоби, ввезені на підставі фіктивних документів, поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар гуманітарна допомога, а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами шляхом використання Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, згідно з вимогами Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України» та Постанови Кабінету Міністрів України №1569 від 24 жовтня 2002 року «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон» за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів під час ввезення товарів в Україну встановлюється єдиний збір.

На підставі ст. 6 Постанови Кабінету Міністрів України №1569 від 24 жовтня 2002 року «Про затвердження Порядку справляння єдиного бору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон» єдиний збір розраховується посадовою особою органу доходів і зборів за ставками, визначеними у ст. 5 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України».

Для визначення суми єдиного збору, який має бути сплачений в пункті пропуску, враховуються наступні параметри:

- місткість або загальна маса транспортного засобу в євро за проведення контролю;

- ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро за проведення контролю;

- ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду).

Крім того, стягується додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Згідно зі ст. 5 Постанови Кабінету Міністрів України №1569 від 24 жовтня 2002 року єдиний збір нараховується та справляється з транспортного засобу, що перетинає державний кордон України на підставі відповідного документу, який згідно із ст. 335 Митного кодексу України подається органу доходів і зборів для здійснення митних формальностей (для автомобільних транспортних засобів визначено лише один такий документ міжнародна товаротранспортна накладна).

На даний час отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за період 01 березня 2022 року 25 травня 2023 року на тимчасовий державний облік на період воєнного стану на Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановлено 53 автомобілі.

Прокурор вважає, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб дослідити документи, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного злочину та встановити її причетність, не виявляється можливим.

Враховуючи, що матеріальна шкода заподіяна державі, з метою проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та перевірки здійсненого ввезення на Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме: документів, що стали підставою для митного оформлення перевезення через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на викладене, прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стали підставою для митного оформлення перевезення транспортних засобів: марки «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 1997 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 01 травня 2023 року по 02 травня 2023 року; марки «KIA», модель «SORENTO», 2004 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 21 травня 2023 року по 22 травня 2023 року; марки «FORD», модель «TRANSIT», 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща 28 квітня 2023 року по 29 квітня 2023 року; марки «VOLKSWAGEN», модель «PASSAT VARIANT», 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 12 лютого 2023 року по 13 лютого 2023 року.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та його розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, протоколів допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , протоколу огляду, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 29 травня 2023 року, заяв № від 14 лютого 2023 року, № від 02 травня 2023 року, № від 05 травня 2023 року, № від 23 травня 2023 року, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_20 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі, а також продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога. Правова кваліфікація злочинів ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин були вчинені кримінальні правопорушення, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких прокурор просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що стали підставою для митного оформлення перевезення транспортних засобів:

1) марки «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», 1997 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 01 травня 2023 року по 02 травня 2023 року;

2) марки «KIA», модель «SORENTO», 2004 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 21 травня 2023 року по 22 травня 2023 року;

3) марки «FORD», модель «TRANSIT», 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща 28 квітня 2023 року по 29 квітня 2023 року;

4) марки «VOLKSWAGEN», модель «PASSAT VARIANT», 2000 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , орієнтовний період проходження митного оформлення на митниці в Республіці Польща з 12 лютого 2023 року по 13 лютого 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1