УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1325/23

05 травня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000205 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 28.04.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , (т.м.), військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ, який перебуває у відрядженні на ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що на території Малолюбашанської сільської ради Рівненського району, про те, що 28.04.2023 приблизно о 7 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель смт. Білозерка Херсонської області, військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 , також перебував у відрядженні на ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч А НОМЕР_3 ), маючи дані необхідні для віддаленого доступу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської карти заявника банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , здійснив з неї крадіжку грошових коштів в сумі 20 тис. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі були викрадені з карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), жителя жителя

АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям (переведенням) грошових коштів на інші рахунки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_4 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

(ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2023 по 28.04.2023;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2023 по 28.04.2023;інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 01.02.2023 по 28.04.2023;

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є те, що вказаний розрахунковий рахунок відкритий в даній банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення.Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000205 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), на ім`я якого відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_4 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2023 по 28.04.2023;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2023 по 28.04.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 01.02.2023 по 28.04.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1