Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2474/23
Провадження № 1-кс/644/570/23
04.05.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000062 від 13.01.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки та банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 14.12.2022 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме допоможе встановити на кого оформлена банківська карта № НОМЕР_2 , встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000062 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15450 гривень, що належать ОСОБА_5 . Встановлено, що невстановлена особа з номером НОМЕР_3 на сайті «OLX» розмістила оголошення щодо продажу товару, а саме ОСБ. Потерпіла в подальшому спілкувалась з названим продавцем, який назвався ОСОБА_6 в телефонному режимі та месенджері «Viber» за вищевказаним телефоном та з невідомою жінкою за номером НОМЕР_4 . В наступному, шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці, які 14.12.2022 року заявниця переказала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у сумі 15450 гривень без урахування комісії (комісія 77,25 гривень), у якості предоплати за товар. Товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , 1977 року народження, яка надала покази, що 14.12.2022 року вона знайшла на сайті «ОЛХ», розміщене повідомлення з приводу продажу ОСБ плити, в ході переписки з продавцем даного товару, яка тривала з 08.00 години до 12.00 години 14.02.2022 року, продавець запропонував їй перерахувати грошові кошти йому на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_7 , так як останній повідомив, що у цьому разі доставка даного товару буде безкоштовна перевізником «МістЕксперес», на що потерпіла погодилась. Перерахувала грошові кошти у сумі 15450 гривень на вказану карту. В подальшому дана особа запевнила потерпілу, що посилка прибуде до відділення пошти 19.12.2022 року. Посилка та номер накладної на дану посилку ОСОБА_5 не надходили. Після цього вона намагалася зв`язатися з даним продавцем у месенджері «Viber», потім телефонувала на мобільний номер НОМЕР_7 , на телефонний дзвінок відповіла незнайома жінка, яка повідомила, що чоловік, який спілкувався з нею з приводу замовлення ОСБ плити поїхав за гуманітарною допомогою, після чого вона наддала інший номер телефону та сказала звернутися по даному номеру НОМЕР_8 . Зателефонувавши на вказаний номер, потерпілій відповіли, що у них не має світла, попросили зателефонувати наступного дня. Наступного дня жінка знову повідомила, що відсутнє світло. Зателефонувавши знову, ніхто не відповідав на дзвінок.

Потерпілою ОСОБА_5 , була надано довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує переказ з її банківської карти грошових коштів у сумі 15 527,25 гривень, з яких 77,25 гривень комісія. Також надана квитанція про переказ грошових коштів.

В ході виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 17.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформації з приводу руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Так було встановлено, що 14.12.2022 року на вказану карту були зараховані грошові кошти у розмірі 15450 гривень. Карта оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При аналізі отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що 14.12.2022 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 була перераховані грошові кошти у сумі 15 200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок. Вищевказана інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме допоможуть встановити на кого оформлена банківська карта № НОМЕР_2 , встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки та банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 14.12.2022 по 04.05.2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1