Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/1518/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.07.2023 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП "КУРОРТ-СЕРВІС" Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР77», зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами, асигнованих на здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, вартістю 13 млн. грн.

Замовником вищевказаних робіт виступало КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (, директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Підрядником - ПП «КВАДР77» (, директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За наявними даними, директор ПП «КВАДР77» ОСОБА_5 перебуваючи у змові із службовими особами Сергіївської селищної ради, організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт за рахунок невиконання деяких робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.

Так, службовими особами ПП «КВАДР77» з метою привласнення бюджетних коштів, вносяться неправдиві відомості до актів виконаних робіт, щодо використання будівельних матеріалів без їх фактичного придбання, документи на які за попередньою домовленістю після переведення грошових коштів на рахунки, надаються окремими підприємцями Білгород-Дністровського району. У подальшому частину отриманих грошових коштів зазначеними підприємцями переводяться у готівку та повертаються керівництву ПП «КВАДР77».

Крім того, під керівництвом директора ПП «КВАДР77» ОСОБА_5 було здійснено роботи, із застосуванням неякісних будівельних матеріалів, вартість яких значно нижче тих будівельних матеріалів, які вказані у проектно-кошторисній документації, з порушенням будівельних норм та проектних вимог.

Для втілення свого злочинного задуму, службові особи ПП «КВАДР77», вступивши у змову із представниками технічного нагляду, здійснили фіктивні випробування бетону.

При проведенні слідчо-розшукових дій, для перевірки використання бюджетних коштів, асигнованих для здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , слідчим проведено низку слідчих дій, але на даному етапі досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання проектно-кошторисної документації, виявлення та збереження речей, що використовується під час вчинення злочинів і мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення обшуку фактичного місця знаходження ПП «Квадр 77», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Підставами для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, вилучення проектно-кошторисної документації, речей, предметів, речовин, документів щодо розпорядженням бюджетними коштами щодо капітального ремонту, мобільних телефонів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів, обіг яких заборонено, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які можуть зберігатись за фактичним місцем знаходження ПП «Квадр 77», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

Беручи до увага вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, з метою документів, речей і предметів та мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Вивчивши матеріали справи,слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Частиною 5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Вирішуючи питання про проведення обшуку у таких об`єктах необхідно враховувати положення ч.3 ст.234 КПК, зокрема в такому випадку клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів 12.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за повідомленням заступника начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області за вих. № 65/22-1044 від 10.06.2023 в яком було зазначено, що Управлінням, під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки, виявлено ознаки порушення норм чинного законодавства з боку службових осіб Сергіївської селищної ради () та ПП «КВАДР77» () в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, за рахунок бюджетних коштів, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель UA - 2022-08-11-003273-а 15.07.2022 укладено договір за № 4651, замовником у якому виступає Сергіївська сільська рада, , постачальником послуг є Одеська державна академія будівництва та архітектури, .

Відповідно до вказаного договору, Одеська державна академія будівництва та архітектури, ідентифікаційний код 2071033, в особі ректора ОСОБА_6 (надалі Виконавець), діючого на підставі Статуту, з одного боку та Сергіївська селищна рада Білгород-дністровського району Одеської області, ідентифікаційний код 05383649, місцезнаходження: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Сергіївка, вул. Гагаріна, 5 в особі Сергіївського селищного голови ОСОБА_7 , діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування, (надалі Замовник) з іншого боку, разом сторони, уклали цей Договір про нижченаведене (надалі Договір), відповідно до якого Виконавець зобов?язується надати, а Замовник - прийняти з оплатити послуги:заходи з усунення аварій в житловому будинку: Технічне обстеження 9-ти поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та розробка заходів щодо його подальшої безпечної експлуатації. Код ДК 021:20-4. Ціна цього Договору становить: 100 000,00 грн. (сто тисяч грн.00 коп) в т.ч. ПДВ.

Окрім того, як вбачається з дослідженої копії договору № 01/06-Р від 01.06.2023 Комунальне підприсметво «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради (далі - Замовник), в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство «КВАДР 77» в особі директора ОСОБА_8 , який на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали договір (далі - Договір) відповідно до якого Підрядник зобов?язується виконати Заходи з ліквідації аварій в житловому фонді, а саме капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022- код ДК 021:20-7 «Капітальний ремонт і реставрація». Даний договір укладається Сторонами відповідно до п. 8 д. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про січні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його припинення, затверджених Постановою КМУ М1178 від 12.10.2022 року у зв?язку з необхідністю закупівлі додаткових робіт, пов`язаних з предметом закупівлі в того самого виконавця робіт. Обсяг, характер і перелік робіт, передбачених у п. 1.1 дійсного договору визначається кошторисом та договірною ціною, узгодженими сторонами, і є невід?емними частинами цього договору і підставою для взаємних розрахунків. Послуги закуповуються Замовником з метою ліквідації наслідків воєнної агресії, а саме ракетного обстрілу з боку російської федерації по смт Сергвка 01.07.2022 року. Ціна договору становить 591 594,00 грн.

Згідно листа начальника Білгород-Дністровського райвідділу Управління СБУ в Одеській області за вих. №65/28/1195 від 18.07.2023 в рамках виконання доручення кримінальному провадженні № 0000041 від 12.06.2023, Управлінням проведено комплекс заходів, спрямованих на отримання відомостей стосовно правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та отримана інформація щодо місць зберігання предметів та документів, що мають відношення до робіт із капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , де замовником виступало КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (), а підрядником - ПП «КВАДР77» (). Так, встановлено, що необхідні для проведення досудового розслідування предмети та документи перебувають, в тому числі, у будівлі офісу ПП «КВАДР77»,розташованого за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформаційної довідки за № 339520192 від 18.07.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , в частці 7/100 (приміщення 3-1, 3-2, 3-3, 3-14, 3-15, 3-16) та в частці 74/10 (приміщення 1-13, 1-14, 1-25, 1-26, 1-33,Є ІІ).

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до ч.2 ст.233 КПК України «… під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи». Вирішуючи питання про проведення обшуку у таких об`єктах необхідно враховувати положення ч.3 ст.234 КПК, зокрема в такому випадку клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Слідчим у клопотанні зазначається, що підставами для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме здобуття та фіксації доказів, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

В частині щодо обшуку мобільного телефону (телефонів), слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Зважаючи на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, враховуюче зазначене слідчим під час судового засідання твердження щодо необхідності виявлення кола осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі шляхом дослідження зв`язків між особами за допомогою мобільних телефонів слідчий суддя приходить до висновку про можливість задовольнити ухвалу в частині відшукання та вилучення мобільних (стільникових) телефонів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів, обіг яких заборонено, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, при винесенні ухвали про дозвіл на обшук враховує положення ч.1 ст.235 КПК України та зазначає,що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук об`єкта нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що обшук об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за участю співробітників Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Управління СБУ в Одеській області (за дорученням), на проведення обшуку будівлі та службових приміщень (кабінетів) за місцем фактичного знаходження ПП «Квадр 77» за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , в частці 7/100 (приміщення 3-1, 3-2, 3-3, 3-14, 3-15, 3-16) та в частці 74/10 (приміщення 1-13, 1-14, 1-25, 1-26, 1-33,Є ІІ) - з метою фіксації відомостей щодо обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, а саме:

- правоустановчих документів, документів щодо призначення посадових осіб, їх особові справи, їх посадові обов`язки; Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та посадових осіб;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2022 та 2023 рік; Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2022 та 2023 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2022 та 2023 рік; Документів щодо участі у відкритих торгах/процедур закупівель та тендерної документації за 2022 та 2023 рік; Проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

- Фінансово-бухгалтерської документації щодо перерахування бюджетних коштів за виконанні роботи; Документів щодо приймання підрядних будівельних робіт щодо капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ; Договорів про надання послуг, розрахунок витрат на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт;

- Речей, предметів та документів щодо капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- Мобільних (стільникових) телефонів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та інших засобів, обіг яких заборонено, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком до 18.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1