Справа № 592/6729/23
Провадження № 1-кс/592/2979/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області. На даний час, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами.

Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми діє група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»).

Проведеними заходами, в тому числі слідчими діями, передбаченими Главою 21 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , передаючи «з рук в руки».

З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та об`єкт посягання, виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотаннями про отримання дозволу на проведення ряду обшуків з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових засобів, предметів, призначених для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів, інших обмежених або заборонених в обігу предметів, речовин тощо.

Так, у ході проведення слідчих дій, за наявності достатніх підстав, 29.04.2023 у період часу з 16 год. 24 хв. до 18 год. 47 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 . Під час проведення особистого обшуку в останньої виявлено та вилучено, серед іншого, наступні банківські картки:

? ІНФОРМАЦІЯ_6 з номером (реквізитами) НОМЕР_1

?Полтава Банк з номером (реквізитами) НОМЕР_2

? ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером (реквізитами) НОМЕР_3

У подальшому, 30.04.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 01.05.2023 ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_11 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також 29.04.2023 у ході проведення обшуку автомобіля Renault Logan д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 виявлено та вилучено, серед іншого, наступні банківські картки:

? ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером (реквізитами) НОМЕР_5 .

?А-банк з номером (реквізитами) НОМЕР_6

У подальшому, 30.04.2023 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 01.05.2023 ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_13 відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, на підставі сукупності проведених в ході досудового розслідування слідчих дій та отриманої за їх результатами доказової бази в органу досудового розслідування є обґрунтоване переконання, що вказані банківські картки використовувались для проведення безготівкових розрахунків за придбання у підозрюваних наркотичних засобів та оприбуткування таких грошових коштів. Відтак, на даний час існує необхідність отримати інформацію, яка перебуває у банківських установах та стосується руху грошових коштів по вказаних вище рахунках, з метою дослідження останньої та отримання повної доказової бази щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованих на території міста Суми, у яких містяться інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером (реквізитами) НОМЕР_7 ), а саме:

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 ;

-завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 .

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

У вказаних документах, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншим слідчим із групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованих на території міста Суми, у яких містяться інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером (реквізитами) НОМЕР_7 ), а саме:

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 ;

-завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1