Провадження № 1-кс/686/5428/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000406 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

23.06.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку на території Шепетівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, , перебуває у власності держави в особі Міністерства юстиції України , зокрема у будівлях, бараках, відділах, відділеннях, де утримується (відбуває покарання) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, сім-карток та утримувачів до них, які ОСОБА_4 використовує/використовував в ході здійснення злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочинів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що на території Хмельницької області здійснює свою діяльність група осіб, які відбувають покарання в ДУ «Шепетівськавиправна колонія № 98», які шахрайським шляхом, із використанням мобільних терміналів, під приводом продажу товарів через інтернет мережу, зокрема цигарок, заволоділи грошовими коштами громадян України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за оперативного супроводу УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець та житель м. Краматорськ Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель м. Добропілля Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України. Користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець та житель м. Вугледар Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України. Користується абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Неліпівка Дзержинськогорайону Донецької області. На даних час відбуває покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98» (10.04.2022 прибув з ДУ «Торецька ВК № 2») за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України. Користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у ДУ «Шепетівська ВК № 98», будучи об`єднаними спільним умислом на заволодіння грошовими коштами громадян, використовуючи мобільні термінали із різними сім-картами, розміщували на різних сайтах в інтернет мережі завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу цигарок, при цьому не маючи в наявності жодного товару. Надалі потерпілі, які бажали придбати товар, зв`язувались з фігурантами за мобільними номерами відомості про які були вказані в оголошеннях як за допомогою телефонного зв`язку так і у додатках «Viber» та «Telegram». В ході подальшого спілкування з потерпілими засудженні вводилиостанніх в оману, запевнюючи про правдивість викладеної ними інформації в оголошеннях, достовірно знаючи, що товару необхідного для продажу в них не має, запевнювали потерпілих у його наявності, а саме відправленням фотографій цигарок різнихмарок та прейскуранту з цінами значно дешевшими від ринкових. Під час телефонних розмов та/або листування у вказаних додаткахзазначені особи надавали потерпілим необхідні для здійснення грошових переказів номерибанківських карток, запевняючи при цьому, що після перерахунку коштів, вони перешлютьзамовлений товар на вказану потерпілими поштову адресу.

Після отримання грошових коштів на банківські рахунки в якості передплати за придбання цигарок, не маючи наміру надання послуг з продажу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , припиняли спілкування з потерпілимита розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, вказані особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 800 гривень, ОСОБА_9 в сумі 960 гривень, ОСОБА_10 в сумі 3350 гривень, ОСОБА_11 в сумі 670 гривень, ОСОБА_12 в сумі 4590 гривень, ОСОБА_13 в сумі 1700 гривень, ОСОБА_14 в сумі 398 гривень, ОСОБА_15 в сумі 615 гривень, ОСОБА_16 в сумі 1100 гривень, ОСОБА_17 в сумі 1376,88 гривень.

Особи, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбувають покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою вул. Тараса Шевченка, 60, , будівлі якої відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав перебувають у власності держави в особі Міністерства юстиції України,.

А тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем відбування покарання особи, яку вважає причетною до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Шепетівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, , перебуває у власності держави в особі Міністерства юстиції України .

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із шахрайськими діями.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_4 відбуває покарання у Шепетівській виправній колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, , перебуває у власності держави в особі Міністерства юстиції України та у ній можуть знаходитися відшукувані речі і документи.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися у квартирі.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей, які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 на проведення обшуку у приміщенні Шепетівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області № 98 (ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98»), в якому відбуває покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з метою виявлення і вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, сім-карток та утримувачів до них, які ОСОБА_4 використовував для вчинення шахрайських дій, чорнових записів стосовно організації і вчинення злочинів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 22 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя