Справа № 369/8926/23
Провадження №1-кс/369/2018/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

У червні 2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000032 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошиснькою окружної прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 ДКСУ 18.02.2022 (трансакція 228974235) здійснено оплату «ав.до30%від вар.д матер та вик.роб.по Кап.рем. до.покр.пр.част.в.Грушевськ с Чайки Дог474від30.11.21р.Рах7від16.02.22» загальною сумою 2999100 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно інформації розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 30.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 474.

Додатковою угодою №1 від 16.02.2022 до вказаного договору внесено зміни, зокрема: згідно п.1 угоди Сторони домовились про те, що в 2022 році Генеральний підрядник виконає роботи по об`єкту.

Цього ж дня, додатковою угодою №2 внесено зміни до п. 3.1. договору та передбачили право Замовнику перерахувати Генеральному підряднику попередню оплату (аванс) для виконання робіт у розмірі до 30 % на рахунок НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Здійсненим 02.03.2023 виїздом на місце знаходження проїжджої частини вул. Грушевського, в с. Чайки, Бучанського району Київської області встановлено, що станом на 02.03.2023 жодні роботи щодо проведення капітального ремонту дороги не проведено та не розпочинались.

Згідно із п. 16.1. договору, строк його дії до 31.12.2022, відповідно на даний час втратив свою чинність.

Інші додаткові угоди щодо продовження терміну дії вказаного вище договору на веб-сайту прозоро за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі», повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 41 цього Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Згідно із п .4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

Частиною 7 зазначеної статті передбачено, що у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п`ятою цієї статті, замовник обов`язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю.

Частино 9 вказаної вище стаття передбачено, що у разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов`язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.

Враховуючи вищевикладене, строк дії договору №474 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частина вул. Грушевського в с. Чайки Бучанського району Київської області» від 30.11.2021 не продовжено, а від так, строк його дії завершився 31.12.2022, відповідно до розділу 16 Договору.

Постановою КМ України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» передбачено, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

- товарів, робіт і послуг за поточними видатками - на строк не більше трьох місяців;

- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань - на строк не більше 12 місяців.

Також, вказаною постановою закріплено, що авансові кошти можуть використовуватись розпорядниками виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

Як зазначалось вище, станом на 02.03.2023 роботи щодо капітального ремонту вул. Грушевського, що в с. Чайки, Бучанського району Київської області не розпочато, строк дії договору в межах якого було перераховано аванс закінчився, та з моменту перерахунку авансового платежу минуло більше року, що може свідчити про незаконне привласнення бюджетних коштів в розмірі 2999100 грн.

За результатом проведення 26.04.2023 року санкціонованого обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед іншого виявлено та вилучено довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та договір про відповідальне зберігання №7 за травень 2022 року, із якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 передала на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплені будівельні товари у вигляді асфальтової суміші та дорожніх бордюр.

Проведеним санкціонованим оглядом території складу-бази належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено відсутність на території асфальтобетонної суміші.

Також встановлено, що згідно наданої копії договору представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №АБ-30-03-11 від 30.03.2022 укладеного між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останні зобов`язались на умовах визначних договором передати у власність (поставляти) асфальтобетонну суміш.

Відповідно до акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберіганні від 31.03.2022, ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на відповідальне зберігання 1169,435 тон суміші асфальтобетонну на загальну суму 2245315,20 грн.

Згідно із договором відповідального зберігання від 31.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняв на відповідальне зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонну суміш в обсязі 1169,435 т на суму грн., що на майже 500 тис.грн. є більшої ціною ніж вказана в акті приймання-передачі.

Вказане може свідчити про підробку вказаних документів, з метою уникнення відповідальності за привласнення бюджетних коштів.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність в призначення почеркознавчої експертизи для проведення якої, необхідно надати оригінали документів.

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- договір поставки № АБ-30-03-11 від 30.03.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього та додатковими угодами;

- акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 31.03.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договір відповідального зберігання товарів від 31.03.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками та змінами до нього;

- у випадку проведення реєстрацію в журналах, копію першої його сторінки та сторінки, на якій відображено дату та номер реєстрації вказаних вище договорів;

- платіжні доручення щодо виконання умов договору поставки ; АБ-30-03-11 від 30.03.2022;

- копію документів підтверджуючі наявність у власності та/або оренді асфальтного заводу.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

На підставі вище наведеного прокурор просив слідчого суддю надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договору поставки № АБ-30-03-11 від 30.03.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього та додатковими угодами;

- акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 31.03.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договору відповідального зберігання товарів від 31.03.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками та змінами до нього;

- платіжні доручення/вимоги щодо виконання умов договору поставки №АБ-30-03-11 від 30.03.2022;

- підтвердження перерахунку коштів банком;

та належним чином завірених копій:

- титульної, першої та сторінки, на якій відображено дату, номер реєстрації вказаних вище договорів;

- копію правовстановлюючих документів підтверджуючих наявність на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або оренді асфальтного заводу.

В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просять здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

В силу ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: договору поставки № АБ-30-03-11 від 30.03.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього та додатковими угодами; акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 31.03.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору відповідального зберігання товарів від 31.03.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками та змінами до нього; платіжні доручення/вимоги щодо виконання умов договору поставки №АБ-30-03-11 від 30.03.2022; підтвердження перерахунку коштів банком; та належним чином завірених копій: титульної, першої та сторінки, на якій відображено дату, номер реєстрації вказаних вище договорів; копію правовстановлюючих документів підтверджуючих наявність на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або оренді асфальтного заводу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14