Справа № 577/3524/23
Провадження № 1-кс/577/1075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником , прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток/рахунків одержувача: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 у період часу з 03.04.2023 по теперішній час. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що

03.04.2023 року, не встановлена особа, в період військового стану, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 2459 грн. 30 коп., що знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відкритому на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 .

Зі свідчень ОСОБА_20 встановлено, що 03.04.2023 року, він перебував за місцем мешкання, та о 17.57 год. отримав повідомлення на свій мобільний з банку про зняття грошових коштів в сумі 2459 грн.30 коп. з рахунку. Після цього ОСОБА_20 невідкладно зателефонував до сервісної служби банку та заблокував свою картку. Стороннім особам реквізити свого карткового рахунку ОСОБА_20 не повідомляв та за посиланнями в мережі Інтернет не переходив.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, якою користується ОСОБА_20 , у вказаному банку він має рахунок з номером НОМЕР_5 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC1 від 09.06.2022.

01.05.2023 Конотопським міськрайонним судом Сумської області винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку потерпілого.

06.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_20 , згідно якого грошові кошти в розмірі 2459 грн. 30 коп., 03.04.2023 о 17:57 год. перераховано на картки/рахунки одержувача: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 .

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти перераховано на картки/рахунки одержувача: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток/рахунків одержувача: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно ч.1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 22.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 03.04.2023 року, не встановлена особа, в період військового стану, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 2459 грн. 30 коп., що знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 . (а.с. 2).

До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, виписку за картковим рахунком, протокол тимчасового доступу до речей і документів, рапорт. (а.с.4-7) Докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем звернення до суду з клопотанням, а не по теперішній час, як про це просить слідчий, оскільки вказаний період виходить за межі винесення ухвали.

Крім того, заявник прохає надати доступ до вказаних документів групі слідчих, однак відомостей про те, що вони уповноважені проводити слідство у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток/рахунків одержувача: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 у період часу з 03.04.2023 по 07 липня 2023 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1