У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2023 Справа №607/14849/23

1-кс/607/4734/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000851 від 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року; документів які містять інформацію банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20 квітня 2023 року по 00:00 год. 30 квітня 2023 року. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 02.09.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа у період часу з 27.01.2022 по 01.03.2022 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання заплатила за послуги купівлі продажу автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2022 р. по 15.01.2022 р. ОСОБА_5 спільно із своїм братом ОСОБА_6 , у соціальній мережі «Інстаграм» проводили пошук автомобіля з метою купівлі та подальшого користування, в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зв?язалися із невідомою особою, яка була підписана, як « ОСОБА_7 » за допомогою контактного номеру телефону НОМЕР_2 , в подальшому невідома особа, що була підписана як « ОСОБА_7 » надіслав фото паспорту на ім?я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_2 та запропонував вище згаданим особам послуги покупки та доставки автомобіля, після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) листувалися із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ) за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Вайбер». B подальшому в ході листування із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ) була укладена угода, щодо покупки ним за допомогою аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що проводиться в США ( ІНФОРМАЦІЯ_6 для ОСОБА_5 марки «Mazda SX 5» вартістю з усіма послугами 16300 доларів США. Після чого 27.01.2022 р. ОСОБА_5 скориставшись Swift переказом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила платіж грошових коштів в сумі 8000 доларів США із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із призначенням платежу: SW24M Chg 52:00 USA Amt:8000.00 From UAl/KHUDYK LINA VOLODYMYRIVNA For 1/W8Shipping Ukrine LLC2/Mardznishvili 63/GE/Tbilisi 0102 GE41TB100003 for Buying car INVOICE A AUTO MAZDA CX - 5 VIN НОМЕР_4 та іншу частину коштів в сумі 8350 доларів США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 після цього невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. Після цього невідома особа « ОСОБА_7 » запропонувала ОСОБА_5 придбати ще один автомобіль «Mazda 3» на половину вартості з метою подальшого збуту цього авто та отримання прибутку. 10.02.2022 р. США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 частину грошових коштів для придбання транспортного засобі «Mazda 3» та невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. В подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що покидає територію України у зв?язку із повномасштабним вторгненням рф, однак сказав, що коли все буде добре то він вийде на зв?язок та повідомив, що один із автомобілів направлено в порт у Литві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та він прибуде туди 19.06.2022 р. та у подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » надішле номер контейнера, а також усі інші необхідні дані для отримання автомобіля. Однак невідома особа « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 та кому належить раніше згадана банківська картка.

Враховуючи викладене, встановлено, що речі i документи які містять інформацію про банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про те, на яку банківську картку було здійснено перевід грошових коштів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року;

- документів які містять інформацію банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 01 березня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 20 квітня 2023 року по 00:00 год. 30 квітня 2023 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1