Справа № 646/3272/23
№ провадження 1-кс/646/1090/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках по карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 07.05.2023 по 09.05.2023 року;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 07.05.2023 по 09.05.2023 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000511 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.05.2023 о 15:00 год., невідомі особи, шляхом обману, а саме переходу на фішенгове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_2 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 08.05.2023 року близько 15.00 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання, та користувалась соціальною мережею «Вайбер» і їй відкрилась реклама щодо соціальної допомога громадянам Харкова від Уніфест. Вона перейшла за даною рекламою, після чого її перенесло до соціальною мережі «Телеграм» на їх сторінку, де потрібно було авторизуватись. Потрібно було ввести мобільний номер телефону та пароль для входу до додатку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перенесла туди свої особисті дані, після чого її перенесло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було підтвердити авторизацію. В свою чергу вона підтвердила авторизацію і відразу після чого йї почали надсилатись смс-повідомлення про те, що з її особистого рахунку почали зніматись грошові кошти в сумі 900 грн., десь через 5 хвилин пройшла друга транзакція, також на 900 грн. Відразу після другої операції їй зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , представились як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як представились вона не пам`ятає, однак це був чоловік. Їй почали розповідати, що з моєї картки треті особи намагають зняти грошові кошти, і для того щоб захистити її кошти, які залишились, вони зробили ще одну резервну картку НОМЕР_4 , на яку їй потрібно було перерахувати всі грошові кошти. Вона відразу перерахувала всі кошти, що залишились на картці, а саме: перша транзакція - 10000 грн, друга - 25 253 грн., 99 коп., третя - 7984 грн. Однак зазначені перераховані кошти в себе в додатку вона не бачила, в свою відповідь оператор повідомила їй, що для того, що отримати її кошти потрібно звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Через декілька хвилин вона знову перевірила свій додаток та впевнилась, що жодних грошових коштів у неї в додатку не залишились, в остатку лише близько 152 грн. На вищезазначеній картці були як і її, так і кредитні кошти, її власних було 6 660 грн., а кредитних 40 000 грн. Після заблокування карти ОСОБА_5 , надала органу досудового розслідування дані щодо свого рахунку.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карти № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися звернулися до слідчого судді із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000511 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що що 09.05.2023 року до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.05.2023 о 15:00 год., невідомі особи, шляхом обману, а саме переходу на фішенгове посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_2 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, в було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 08.05.2023 року близько 15.00 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання, та користувалась соціальною мережею «Вайбер» і їй відкрилась реклама щодо соціальної допомога громадянам Харкова від Уніфест. Вона перейшла за даною рекламою, після чого її перенесло до соціальною мережі «Телеграм» на їх сторінку, де потрібно було авторизуватись. Потрібно було ввести мобільний номер телефону та пароль для входу до додатку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перенесла туди свої особисті дані, після чого її перенесло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було підтвердити авторизацію. В свою чергу вона підтвердила авторизацію і відразу після чого йї почали надсилатись смс-повідомлення про те, що з її особистого рахунку почали зніматись грошові кошти в сумі 900 грн., десь через 5 хвилин пройшла друга транзакція, також на 900 грн. Відразу після другої операції їй зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , представились як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як представились вона не пам`ятає, однак це був чоловік. Їй почали розповідати, що з моєї картки треті особи намагають зняти грошові кошти, і для того щоб захистити її кошти, які залишились, вони зробили ще одну резервну картку НОМЕР_4 , на яку їй потрібно було перерахувати всі грошові кошти. Вона відразу перерахувала всі кошти, що залишились на картці, а саме: перша транзакція - 10000 грн, друга - 25 253 грн., 99 коп., третя - 7984 грн. Однак зазначені перераховані кошти в себе в додатку вона не бачила, в свою відповідь оператор повідомила їй, що для того, що отримати її кошти потрібно звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Через декілька хвилин вона знову перевірила свій додаток та впевнилась, що жодних грошових коштів у неї в додатку не залишились, в остатку лише близько 152 грн. На вищезазначеній картці були як і її, так і кредитні кошти, її власних було 6 660 грн., а кредитних 40 000 грн. Після заблокування карти ОСОБА_5 , надала органу досудового розслідування дані щодо свого рахунку.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до карти № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним картам та іншим рахунках по карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших рахунках, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 07.05.2023 по 09.05.2023 року.

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 07.05.2023 по 09.05.2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 06.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1