КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2842/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений без повідомлення ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА», а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 17 квітня 2023 року.

В обґрунтування доводів своєї апеляційної скарги представник зазначає, що накладення арешту на корпоративні права блокує можливість прийняття рішень органами управління ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА», чим порушує його права.

На думку автора апеляції, ухвала слідчого судді не містить інформації про надані прокурором докази ризиків знищення або пошкодження майна, на яке накладено арешт. Крім того, апелянт вважає, що корпоративні права не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції вказує, що в ухвалі слідчого судді не міститься жодного факту та посилання на жодний доказ, який би свідчив про причетність російської компанії до постачання військовим частинам Збройних сил рф сільськогосподарської техніки.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав свою апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 1 ст. 113 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, російською компанією «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001) постачається сільськогосподарська продукція військовим частинам збройних сил рф, зокрема, тим, які дислоковані на території Курської області та беруть активну участь у військовій агресії рф проти України.

Відповідно до даних державних реєстрів України, вказана російська компанія є власником 75 % частки статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А).

27 червня 2022 року постановою старшого слідчого корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

11 липня 2022 року (клопотання датоване 30 червня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернулась до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження корпоративних прав як речових доказів у кримінальному провадженні.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було фактично задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000480, про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, з огляду на те, що зазначені корпоративні права є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження у тому ж вигляді вищенаведених корпоративних прав, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 липня 2022 року, якою фактично задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на корпоративні права у вигляді 75 % статутного фонду, на загальну суму 265420980 гривень, українського ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» (, місто Харків, Салтівське шосе, буд. 67-А), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ГРАНТ» (російська мова, рф, Курська область, Обоянський район, село Павлівка, ІПН 461601001), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам і Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, інші дії, пов`язані зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРО ТРАНС ЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4