УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/844/23

н/п 1-кс/542/143/23

30 травня 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

29 травня 2023 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який має адресу, АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовлених на паперових та електронних носіях), що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_3 , за період з 22.04.2023 по 30.04.2023, а також:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

-документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 22.04.2023 по 30.04.2023;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт - банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 22.04.2023 по 30.04.2023;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

На обґрунтування клопотання зазначив, зокрема, про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання не з`явився також представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.05.2023 за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та відповідним чином зафіксовані.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 11.05.2023, ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_3 , 22.04.2023 близько 11:00 години у соціальній мережі «Фейсбук» зацікавилася прибанням дрів та вказала свій номер телефону, після чого близько 14:00 год до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , в ході їхньої розмови виникла домовленість щодо придбання дрів, в результаті продавець повідомив, що на мобільний номер потерпілої у мережі «Viber» буде надіслана інформація. Згодом ОСОБА_4 отримала повідомлення від номеру телефону, підписаного « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування потерпіла вказала інформацію щодо адреси та свої анкетні дані, замовила у невідомої особи 10 кубів дрів, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4020,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Далі потерпіла вказала, що 24.04.2023 близько 10:00 год до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 , в ході розмови потерпілій запропонували замовити дрів по зниженій ціні, на що вона погодилась, після чого у мережі «Viber» вона отримала повідомлення з інформацією про картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Далі потерпіла здійснила переказ коштів у розмірі 8 568,63 на вищезазначений номер картки, про що надіслала скріншот.

Після чого, 27.04.2023 о 10 год 30 хв ОСОБА_4 у мережі «Viber» надіслала повідомленні абоненту «Бухгалтер» за номером НОМЕР_5 та поцікавилась доставкою, на що отримала повідомлення про необхідність оплати за страхування вантажу у розмірі 3 087,23 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого потерпіла здійснила переказ коштів на вищезазначену карту у розмірі 3 102,67 грн.

28.04.2023 у другій половині дня до потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_7 . У ході розмови запропоновано придбати 4 куба дрів зі знижкою, потерпіла на пропозицію погодилася, після чого на її номер у мережі «Viber» надійшло повідомлення з інформацією про банківську картку № НОМЕР_8 , зареєстровану на прізвище ОСОБА_7 , далі потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 2 412,00 грн та зробила скріншот.

29.04.2023 о 09 год 17 хв у мережі «Viber» на вищезазначений номер потерпіла надіслала повідомлення для уточнення інформації щодо замовлення, на яке отримала відповідь про необхідність сплати послуг маніпулятора та зазначено номер банківської картки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 та суму в розмірі 1267,48 грн, після чого потерпіла здійснила переказ на вищезазначену картку на суму 1273,82 грн. Далі ОСОБА_4 було повідомлено, про те, що вантажівка з дровами рухається до її будинку, однак о 18 год 31 хв потерпіла отримала повідомлення про те, що вантажівка зламалася та необхідні кошти у розмірі 1 430,00 грн для ремонту колеса, на що потерпіла відмовила та зазначила про оплату страховки. В подальшому вищезазначені абоненти не відповідають, гроші потерпілій не повернуто, дрова не доставлено.

У клопотанні дізнавач зазначив, що для шахрайського заволодіння коштами використовувалися картки, зокрема, ОСОБА_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 22.04.2023 та 24.04.2023 на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараховано кошти від ОСОБА_4 , на загальну суму 12 526,00 грн, що підтверджується копіями квитанцій (а.с. 12).

Банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - Сервіс визначення банку за номером картки (а.с.11).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (на паперових та/чи електронних носіях), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_3 , за період з 22.04.2023 по 30.04.2023, а саме:

- документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку;

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 22.04.2023 по 30.04.2023;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 22.04.2023 по 30.04.2023;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт - банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 22.04.2023 по 30.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1