Справа № 190/1411/23
Провадження №1-кс/190/258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

11.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.06.2023 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.06.2023 року о 20.45 год., вона зайшла за посиланням в соціальній мережі ФЕЙСБУК ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 трьома транзакціями було знято кошти, а саме о 20.45 год. 22.06.2023 року було знято 9600 грн., о 20.46 год. було знало 9600 грн., 22.06.2022 року о 20.47 год. було знято ще 1722 грн. на загальну суму 20922 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 . ІВАN- НОМЕР_4 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКГІП НОМЕР_2 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до системи «Інтернет- банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 по 23.59 год. 22.06.2023 з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 , ІВAN- НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 23.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.07.2023 року остання показала, що 22.06.2023 року приблизно о 20.00 год. потерпіла переглядала ленту новин в соціальній мережі ФЕЙСБУК, там вона побачила публікацію про грошову допомогу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під публікацією був напис «докладніше» натиснувши його потерпіла перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкрився сайт де потрібно було ввести данні своєї банківської картки. На цьому сайті ніякі данні своєї банківської картки вона не вводила та відразу вийшла з нього. Через хвилин десять потерпілій зателефонували на її мобільний телефон (м.т. НОМЕР_5 ) з невідомого їй раніше номеру, та почали потерпілій розповідати про те що вона відкрила заявку. Відразу після цього вона закінчила розмову, так як їй не було часу з ними розмовляти. 22.06.2023 року о 20.45 год. потерпілій на її мобільний телефон прийшло повідомлення, про те що з її банківської картки були перераховані кошти на інший невідомий їй рахунок, а саме о 20.45 год. 22.06.2023 року було знято 9600 грн.. о 20.45 год. було знято 9600 грн. 22.06.2022 року о 20.45 год. було знято ще 1722 грн., на загальну суму 20922 гривень. Гроші були перераховані без її відома з банківської картки емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_1 , ІВАN- НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_3 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 належний ОСОБА_6 , 22.06.2023 року о 20.45 год. здійснено переказ коштів трьома транзакціями у сумі 9500 грн., 9500 грн. та 1700 грн. через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчий слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 . ІВАN- НОМЕР_4 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКГІП НОМЕР_2 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до системи «Інтернет- банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 по 23.59 год. 22.06.2023 з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 , ІВAN- НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 22.06.2023 року по 23.59 год. 22.06.2023 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1