Справа № 953/5623/23
н/п 1-кс/953/5227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001508 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 06.07.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 26.06.2023 по 30.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; інформації куди були переведені 28.06.2023 кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2023 по 30.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001508 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.06.2023 невстановлена особа шляхом використання електро-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 725 грн. з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 невідома особа, вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої в сумі 15 725 грн. 12 коп., після того як потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням в месенджері «Телеграм» через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела пін-код своєї банківської карточки, CVV код.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. У доданих до клопотання відомостях міститься заява слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001508 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 26.06.2023 по 30.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; інформації куди були переведені 28.06.2023 кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2023 по 30.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1