Провадження №1- кс/712/1761/23
Справа № 712/3665/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001173 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001173 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1972 р.н., здійснивши незаконні операції, спонукала переказати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 41772 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 07.03.2023 на мобільний номер телефону заявниці надійшов дзвінок від невстановленої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Встановлено, що потерпілій телефонували декілька номерів за період, коли вона спілкувалась із невстановленою особою жіночої статі, так як періодично зв`язок переривався, номери були наступні: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Невстановлена особа в ході розмови запитала у потерпілої чи надходило їй смс- повідомлення про підключення акції на безкоштовне зняття готівки кредитних коштів, на що вона повідомила, що смс не надходило, але вона б хотіла підключити дану акцію. Тоді невстановлена особа запропонувала зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати кредитні кошти із банківської картки заявниці № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , на ніби то її картку № НОМЕР_2 . Запевнивши заявницю, що дану дію необхідно виконати для того, щоб акція активувалась, вона погодилась і спробувала надіслати грошові кошти, але в неї не вийшло, тоді невстановлена особа запропонувала звернутись в онлайн чат, де потерпілу попросили надіслати її фото та після того, як вона це зробила, платіж на суму 23816 грн. було підтверджено о 14 год. 40 хв. Після чого зв`язок обірвався та їй знову передзвонила невстановлена особа і спілкування продовжилось та о 15 год. 00 хв. було проведено наступну операцію по переказу грошових коштів на суму 9756 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа запитала в заявниці, чи має вона ще якісь кредитні картки в інших банках та вона повідомила, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді невстановлена особа попросила потерпілу перевести грошові, які є на її картці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_2 , заявниця погодилась, але в неї не вийшло, у зв`язку з тим, що сенс банк заблокував даний переказ. Після чого невстановлена особа попросила перевести грошові кошти на картку приват банку № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , а після чого на картку № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила та о 15 год. 26 хв. перевела грошові кошти в розмірі 8200 грн

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) номер розрахункового рахунок № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) рахунок: № НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001173 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунок: № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок: № НОМЕР_2 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок: № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою, якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_2 .

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1