Справа №: 398/3194/23
провадження №: 1-кс/398/801/23
УХВАЛА

Іменем України

"30" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000293 від 16.06.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000293 від 16.06.2023 року та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати наступну інформацію а саме:

1) повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

2) письмові відомості про повний рух коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.06.2023 по 30.06.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналів та їх номер, адреси розташування відділень банків, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками;

3) письмові відомості щодо операцій по даним банківським рахункам здійснених через банкомат без карти у зазначений період з 05.06.2023 по 30.06.2023 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карткових рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками.

Клопотання мотивоване тим, у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000293 від 16.06.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 05.06.2023 року та 06.06.2023 року, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Фейсбук» під виглядом додаткового заробітку, розмістивши оголошення та підтримуючи он лайн переписку створила акаунт сторінку в мережі «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_5 зв`язалась з менеджером та мала намір додатково заробити кошти, в телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання почала отримувати інструкції по додатковому заробітку. Окрім цього вищевказаний заробіток полягав в тому що ОСОБА_5 за виконання завдань запропонованих менеджером каналу мала сплачувати кошти, після чого для вивидення коштів потерпіла повинна була сплатити податок, який остання сплачувати відмовилась та коштів не отримала. Так потерпіла ОСОБА_5 виконуючи інструкції по додатковому заробітку сплачувала власні кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на номери карток вказаних менеджером а саме № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Встановлено що до теперішнього часу ОСОБА_5 коштів вивести не змогла, власні кошти їй повернуто не було, будь який зв`язок з менеджером втрачено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1980,00 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї злочину, за фактом отримання вказаної суми не встановленою особою за даними номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000293 від 16.06.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 05.06.2023 року та 06.06.2023 року, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Фейсбук» під виглядом додаткового заробітку, розмістивши оголошення та підтримуючи он лайн переписку створила акаунт сторінку в мережі «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_5 зв`язалась з менеджером та мала намір додатково заробити кошти, в телеграм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання почала отримувати інструкції по додатковому заробітку. Окрім цього вищевказаний заробіток полягав в тому що ОСОБА_5 за виконання завдань запропонованих менеджером каналу мала сплачувати кошти, після чого для вивидення коштів потерпіла повинна була сплатити податок, який остання сплачувати відмовилась та коштів не отримала. Так потерпіла ОСОБА_5 виконуючи інструкції по додатковому заробітку сплачувала власні кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на номери карток вказаних менеджером а саме № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Встановлено що до теперішнього часу ОСОБА_5 коштів вивести не змогла, власні кошти їй повернуто не було, будь який зв`язок з менеджером втрачено. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 1980,00 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї злочину, за фактом отримання вказаної суми не встановленою особою за даними номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 05.06.2023 року по 30.06.2023 року.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000293 від 16.06.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,у кримінальному провадженні № 0000293 від 16.06.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати наступну інформацію а саме:

1) повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

2) письмові відомості про повний рух коштів по банківським рахункам за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.06.2023 по 30.06.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналів та їх номер, адреси розташування відділень банків, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками;

3) письмові відомості щодо операцій по даним банківським рахункам здійснених через банкомат без карти у зазначений період з 05.06.2023 по 30.06.2023 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карткових рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 30 червня 2023 року до 30 липня 2023 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16 НЕРОДА