Єд.унік. № 243/2433/23
Провадження № 1-кс/243/486/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні дистанційно, за допомогою відео конференції, клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.06.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.06.2023 приблизно о 13 год.00 хв. Невідома особа зателефонувала з номеру ( НОМЕР_1 ) та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківської картки, після чого здійснила знаття грошових коштів з картки НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами у сумі 41967 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків (ЄО №7481 від 17.06.2023).

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00год. 00хв. 17.06.2023 по 23год. 59хв.18.06.2023, а також із зазначенням номерів мобільного зв?язку, зазначених при оформленні банківських карток, особисті лані власника карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Прокурор був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.06.2023 року.

Відповідно до п. 5, ч. 2, ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- Витяг з ЄРДР №№0000428 від 18.06.2023 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України;

- заяву ОСОБА_5 від 17.06.2023 року, щодо скоєння відносно нього кримінального правопорушення;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.06.2023;

- виписка по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 »

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для

встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.

Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., підлягає задоволенню.

Що стосується надання вказаного дозволу, як зазначено в клопотанні - «іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України», в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише конкретно визначеній особі, про що й зазначається в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ BП N4 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому CB BП N4 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ BП N 4 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП N4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ BП N4 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП N 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому CB BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому CB BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому CB BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому CB BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ BП N4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 » та рух коштів по ньому за період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 17.06.2023 по 23 год. 59 хв. 18.06.2023, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1