Справа № 459/1674/23
Провадження № 1-кс/459/1707/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м.Львів, пр. Червоної Калини59. На обгрунтування клопотання послався на те, що В Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. по АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 228 000 грн. які він протягом 14.03.2023-15.03.2023 перерахував зі своєї банківської карточки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карточки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що 14.03.2023 близько 09:30 год. йому через застосунок «Messenger» зателефонувала його мама ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка останніх три роки проживає в м. Беер-Шева Ізраїль. Вона сказала, що їй потрібно терміново переказати гроші. ОСОБА_5 запитав, для чого, вона сказала,що це сюрприз і вона поки що не хоче йому розповідати. В той час ОСОБА_7 перебував вдома. ОСОБА_6 через застосунок «Messenger» надіслала ОСОБА_5 повідомлення в якому попросила, щоб він переказав 58000 грн. на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 через мобільний телефон зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та двома переказами по 29000 грн. 14.03.2023 о 10:28 год. та 10:29 год. переказав 58000 грн. на вказану банківську карту зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала мати ОСОБА_6 та попросила, щоб він ще переказав на вказаний рахунок 45000 грн. На прохання матері, ОСОБА_5 , знову зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , рахунокUA8908922 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав на той же рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, а саме 15.03.2023 о 10:51 год. в сумі 25000 грн., 15.03.2023 о 10:52 год. 25000 грн та 15.03.2023 о 10:53 год. в сумі 20000 трн. В подальшому ОСОБА_5 , знову зателефонувала мати ОСОБА_6 , та попросила, щоб він переказав кошти в сумі 100000 грн на вказану нею карточку, та згодом вона відправила йому повідомлення в якому було вказано: « ІНФОРМАЦІЯ_7 , надішліть на що картку 100000 грн.». 14.03.2023 о 16:38, 16:40, 16:41, та 16:42 год., ОСОБА_5 з належної йому банківської карти НОМЕР_2 , рахунокUA8908922 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив чотири платежі по 25000 грн. на загальну суму 100000 грн. на вказану матір`ю банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував матері ОСОБА_6 , та почав з`ясовувати з нею, куди саме і кому він переказав кошти. Мати розповіла йому, що в соціальній мережі Facebook вона познайомилася з якимось чоловіком, який зареєстрований ОСОБА_8 , адреса посилання сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 . Зі слів матері, вказаний чоловік після спілкування з нею повідомив їй, що йому потрібно переслати комусь свої речі, на що вона погодилася. Та в подальшому вказаний користувач соцмереж надсилав його матері номери банківських рахунків, на які потрібно здійснити оплату за пересилку його речей. Та саме на вказані ним рахунки ОСОБА_6 , просила перераховувати кошти. При спілкуванні зі сином, ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: операції, які були проведені по картковому рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 14.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 14.09.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 14.09.2023;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 14.09.2023.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1