Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6249/23
Провадження № 1-кс/644/1187/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001010 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона 28.06.2023 знаходилась за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . О 9:27 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Потерпіла взяла слухавку і почула раніше їй невідомий чоловічий голос. Цей чоловік представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Він повідомив потерпілій, що в даний момент з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться оплата товару з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і запитав, чи саме вона її здійснює. ОСОБА_5 відповіла, що це не вона. Далі невідомий чоловік повідомив, що зупинив транзакцію та попросив її зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли потерпіла зайшла до мобільного додатку, чоловік, що представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поросив її назвати номер її банківської картки, строк її дії та CVV-код. Після того як ОСОБА_5 назвала йому дані своєї картки, вона побачила, що о 9:44 28.06.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ коштів в сумі 9899,25 грн. (з них 49,25 грн. комісія) на карту іншого банку, який вона не виконувала. Потерпіла повідомила про це чоловіка, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, що гроші скоро повернуться. Приблизно через 30 хвилин після початку їхньої телефонної розмови, невідомий чоловік завершив дзвінок. Приблизно через 30 хвилин після цього ОСОБА_5 побачила, що на її ім`я була оформлена нова банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та те, що з даної картки були здійснені перекази коштів сумі 4900 грн. від 10:09 28.06.2023 та 4900 грн. від 10:12 28.06.2023. Дану картку потерпіла не оформлювала та вищевказані перекази не здійснювала.

Потерпіла добровільно надала виписку по своєму картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка підтверджує виконання переказу коштів в сумі 9899,25 грн. (з них 49,25 грн. комісія) від 09:44 28.06.2023.

Також потерпіла надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який був оформлений шахраями на її ім`я. Дана виписка підтверджує факт оформлення картки саме 28.06.2023 року та здійснення переказів коштів у сумі 4900 грн. від 10:09 28.06.2023 та 4900 грн. від 10:12 28.06.2023.

07.07.2023 року направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку потерпілої № НОМЕР_3 з 27.06.2023 по 29.06.2023, яке 19.07.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №644/4624/23, копія ухвали направлена до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.08.2023 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 9899 грн. переведені на картку шахрая № НОМЕР_5 , яка емітована " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 29.06.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001010 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).,а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 28.06.2023 по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_5 ;

номер телефону, користувача банківської картки № НОМЕР_5 , що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу;

ІР-адресу, з яких здійснювався вхід до банкінгу користувачем картки № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 28.10.2023 року.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1