ЄУН №1-кс/337/764/2023
Справа № 337/3529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000274 від 21.06.2023 року,

встановив:

06.07.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 21.06.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, представившись представником Національного Банку України, зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом збереження грошових коштів запропонувала переказати їх на віртуальну картку № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки (ЖЄО 8645).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї є банківська картка для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку вона отримує грошові виплати, а саме пенсійні виплати та заробітну плату. На її мобільному телефоні «SPARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого підв`язаний фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

Станом на 21.06.2023 на зазначеній банківській картці знаходились грошові кошти в сумі приблизно 1100 гривень. О 13:51 годині на банківську картку ОСОБА_5 були зараховані пенсійні виплати в сумі 15153 гривні. В цей час вона знаходилась на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Так, 21.06.2023 о 14:58 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , з нею розмовляв чоловік, який представився представником Національного банку України ОСОБА_6 , та повідомив, що її банківська картка заблокована, та для збереження грошових коштів їй необхідно було зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести грошові кошти в сумі 15000 гривень на нібито її віртуальну банківську картку. ОСОБА_5 розгубилась та погодилась.

О 15:07 годині вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зробила переказ в сумі 15000 гривень на банківську карту, нібито її віртуальну, номер якої ОСОБА_6 продиктував ОСОБА_5 в телефонній розмові - № НОМЕР_2 . Після цього він почав їй казати, що необхідно те ж саме зробити з коштами, що знаходяться на її корпоративній картці, після цього вона замислилась над тим, що це можуть бути шахраї та поклала слухавку.

Перевірив свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявила, що грошових коштів на її картках немає і зрозуміла, що її ошукали.

Після цього, ОСОБА_5 ще неодноразово телефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , але вона більше не підіймала слухавку.

ОСОБА_5 звернулась до відділення свого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що банківська картка, на яку вона переказала грошові кошти емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та порадили їй звернутись до зазначеної банківської установи. ОСОБА_5 звернулась до відділення зазначеного банку з проханням заблокувати транзакцію або банківську картку шахраїв, там співробітники банку їй повідомили, що їй необхідно звернутись до органів поліції.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальні збитки на суму 15000 гривень.

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 21.06.2023 о 15:07 годині;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023;

історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

?точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

?у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000274 на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації, яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 21.06.2023 о 15:07 годині;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023;

історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15:00:00 год. 21.06.2023 по 00:00:00 год. 26.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

?точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

?у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

Строк дії ухвали встановити до 08 серпня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1