Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7728/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000080 від 05.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямовану у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - ОСОБА_4 ) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії РФ проти України. Крім того, власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти Російської Федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в РФ, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента РФ ОСОБА_6 відзнаку «За благодеяние»).

У подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин РФ ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

В ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК»).

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%).

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4212/22) накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», а саме Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 (справа №758/5973/22) визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 25.01.2023 (справа №758/819/23) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ТТВК».

Також у ході досудового розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром російського холдингу ПАО «Северсталь», а також щодо публічних закупівель російських компаній, які підконтрольні ПАО «Северсталь» та у свою чергу є постачальниками товарів для міноборони росії.

Зокрема, ПАО «Северсталь» є постачальником:

- АО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» на суму 154 570 324,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво бронетехніки;

- АТ «Машиностроительный завод «ШТАМП» ИМ. Б.Л. ВАННИКОВА» на суму 27 824 229,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів;

- АО «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» на суму 33 327 684,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво воєнних кораблів.

АО «СЕВЕРСТАЛЬ КАНАТЫ» є постачальником:

- ПАО «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД» на суму 84 951 765,00 руб. Дана компанія є постачальником товарів для Міноборони Росії та військових суднобудівних компаній;

- АО «33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» на суму 1 453 834,00 руб. Дана компанія здійснює ремонт суден для Міноборони Росії.

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» є постачальником:

- Министерство обороны Российской Федерации на суму 54 480 140,00 руб;

- AO «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» на суму 3 540 578,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво бронетехніки;

- АО «ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД» на суму 6 411 794,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів.

ООО «СЕВЕРСТАЛЬ ПОДЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» є постачальником:

- Северный филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» на суму 11 029 251,00 руб

- АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» на суму 4 674 571,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво воєнних кораблів;

- AO «Пермский завод «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» на суму 4 304 804,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво спеціальної воєнної техніки.

АО «СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ» є постачальником:

- ПАО «ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» на суму 470 589 081,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво воєнних кораблів;

- АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» на суму 7 875 320,00 руб. Основний

вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів;

- AO «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА» на суму 985 656 305,00 руб. Основний вид діяльності виробництво воєнних кораблів;

- АО «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» на суму 82 592 928,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво воєнних кораблів;

- ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» на суму 19 588 551,00 руб.;

- АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МО РФ» на суму 6 936 571,00 руб. Основний вид діяльності - виробництво зброї та боєприпасів.

Крім того, встановлено, що в Україні зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦІЯ» (назва англійською мовою OOO «SEVERSTAL DISTRIBUTION», ), власником якої є SEVERSTAL DISTRIBUTION SIA (Латвія), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області інформації встановлено, що у період 03.01.2019 по 23.02.2022 ТОВ «ТТВК» здійснило фінансові операції, пов`язані із зовнішньоекономічною діяльністю (перерахування з-за кордону/за кордон) на загальну суму 10,45 млрд. грн., з яких понад 8 млрд. грн. були перераховані на російські рахунки, зокрема, 8,44 млрд. грн. на користь російських рахунків кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited»; а також 0,73 млн. грн. на користь компанії Samo-Soft LTD (зареєстрована в рф, код ОКПО 49902895) та 0,18 млн. грн. на користь російської компанії ООО TT-Travel (зареєстрована в рф, код ОКПО 60415227) з призначенням платежів «списання».

Разом з тим, у ході розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано аналітичний матеріал за результатами здійснення заходів з виявлення та розшуку активів у даному кримінальному провадженні.

Так, шляхом аналізу отриманої інформації встановлено, що з 2014 по 2022 рік з рахунків ТОВ «ТТВК» () систематично переказувались кошти в особливо великих розмірах на кіпрські компанії Borublita Holdings Limited та Simsala HoldingsLimited. Зокрема, загальна сума здійснених переказів на рахунки Borublita Holdings Limited становить 198 668 551,24 доларів США та 204 853 763,93 євро, що в еквіваленті дорівнює 11 698 586 875,65 гривень..

При цьому, згідно податкових накладних ТОВ «ТТВК» задекларовано надання послуг з бронювання компанії Borublita Holdings Limited у 2017 та з 2019 по 2022 роки на загальну суму 1 760 432,5 гривень. Водночас зареєстровані податкові накладні, де ТОВ «ТТВК» виступає у якості покупця послуг, a Borublita Holdings Limited постачальниками послуг, відсутні.

Одночасно встановлено, що ТОВ «ТТВК» у 2017, 2018 та 2020 роках не отримувала дохід та була збитковою компанією. У 2019 та 2021 роках ТОВ «ТТВК» задекларувала дохід, що складав не більше 200 тис. грн.

Керівником кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited» є ОСОБА_12 , на яку ТОВ «ТТВК» неодноразово видавали довіреність для представництва інтересів. Кіпрська компанія «Borublita Holdings Limited» (HE 247783, зареєстрована за адресою: Karaiskaki, 6, City House, 3032, Lemesos, Cyprus). Засновником Borublita Holdings Limited є компанія «KN-Holding Limited Liability» (зареєстрована за адресою: росія, м. череповец, вул. Перемоги, буд. 22, офіс 7).

Разом з тим, органом розслідування отримано відомості про те, що компанії, в яких особа мордашов о.о. визначений як бенефіціар, а саме, Severstal Distribution SIA, TT Baltics SIA, та інші підконтрольні йому компанії володіють рахунками в закордонних банках.

Зокрема, встановлено, що латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 4) має відкриті розрахункові рахунки в наступних латвійських банківських установах:

1. в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер НОМЕР_17 ) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

2. в банківській установі Regional Іnvestment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер НОМЕР_23 ) відкриті наступні рахунки: LV60RIBR НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

3. в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер 4) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , LV80LATB 83, LV46LATB 87, НОМЕР_28 , LV56LATB 43.

Латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) Severstal Distribution SIA (реєстраційний номер НОМЕР_29 ) має відкритий розрахунковий рахунок в латвійській банківській установі JSC «Rietumu Banka» (AS «Rietumu Banka»).

Кіпрська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) «Borublita Holdings Limited» (реєстраційний номер (247783) має в відкриті рахунки банківській установі Credit Europe Bank LTD.

Отже, ймовірно, вказані кіпрські компанії-контрагенти ТОВ «ТТВК», на рахунки яких здійснювались перекази коштів у розмірі більше 11 млрд. грн, як і зазначена українська компанія, досі входять до групи впливу російського олігарха ОСОБА_5 .

Вказані розрахункові рахунки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 726/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також громадянки Російської Федерації ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке 19.10.2022 введено в дію Указом Президента України № 727/2022, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянки Російської Федерації Мордашової/ ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 ( ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 ( ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 12.05.2023, яке введено в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до, зокрема, наступних юридичних осіб: СІА «Сєверсталь Дистриб`юшн» (SIA «Severstal Distribution», відомості згідно з даними Реєстру підприємств Латвійської Республіки: реєстраційний номер 8) та Кайфел Трейдінг Лімітед (Keifel Trading Limited, відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер HE230583).

Зважаючи на можливу втрату вказаних активів, вчинення дій посадовими особами зазначених підприємств на шкоду державній безпеці України вбачається за необхідне накласти арешти на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у вищевказаних банківських установах.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 05.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать латвійській компанії (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 4) у будь-якій валюті, що знаходяться на їх банківських рахунках, а саме:

- в банківській установі SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS, реєстраційний номер НОМЕР_17 ) на банківських розрахункових рахунках:

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ;

- в банківській установі Regional Іnvestment Bank (AS Regionala investiciju banka, реєстраційний номер НОМЕР_23 ) на банківських розрахункових рахунках:

LV60RIBR НОМЕР_24 ,

LV87RIBR НОМЕР_30 ;

- в банківській установі PNB Bank (AS «PNB Banka», реєстраційний номер НОМЕР_31 ) на банківських розрахункових рахунках:

- НОМЕР_26 ,

- НОМЕР_27 ,

- НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_33 ,

- LV50LATB 54,

- НОМЕР_34 ,

в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1