Провадження № 1-кс/750/3583/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000147 від 10.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме інформації щодо операцій з картковими рахунками відкритими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та банківською карткою № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 10.01.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 10.01.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти. Подія мала місце 09.01.2023.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 яка вказала, що 09.01.2023 отримала смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 в сумі 26 700 грн. Звернувшись до банку отримала виписку згідної якої грошові кошти були перераховані на іншу карту, а також була здійснена транзакція, щодо поповнення абонентського номеру НОМЕР_4 на суму 300 грн. Дана інформація підтверджується випискою по рахунку.

21.04.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що о 13:21 год. 09.01.2023 наявний переказ коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_6 в сумі 26 400 грн. на карту за № НОМЕР_2 , яка згідно інформації представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковими рахунками відкритими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, анкета-заява до Договору про надання банківських послуг);

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом в період часу з 01.01.2023 по 11.07.2023;

- фото та відеоматеріали зроблені в період часу з 01.01.2023 по 11.07.2023 під час зняття коштів з карткового рахунку та вказати місце знаходження, де відбувалось зняття готівки з вказаного карткового рахунку.

- вказати абонентський номер до якого станом в період часу з 01.01.2023 по 11.07.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1