Справа №127/9430/23
Провадження №1-кс/127/3724/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що близько 19:00 години 14.01.2023, невідома особа зловживаючи довірою, під приводом купівлі штор на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 113300 грн, використовуючи при цьому для листування у месенджері «Viber» мобільні оператори НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , через які було надіслано у переписці з заявником фішингове посилання, який в свою чергу не розуміючи своїх дій зазначив конфіденційні дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 , яка емітована на ім`я заявник. Грошові кошти були перераховані на невстановлену банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду вінницької області, 27.03.2023 було отримано доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації по картці НОМЕР_3 , яка належить потерпілому.

Було з`ясовано, що 14.01.2023 у період часу з 21:00:00 години по 21:10:00 годину було здійснено ряд транзакцій: 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок.

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), міститься інформація, яка знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та яка відображає інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по момент винесення ухвали.

Одночасно з тим з`ясовано, що перерахування належних потерпілому коштів здійснювалось на карту № НОМЕР_7 , тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Одночасно з тим з`ясовано, що перерахування належних потерпілому коштів здійснювалось на карту № НОМЕР_8 , тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Щодо задоволення клопотання в частині надання до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , по руху коштів по рахунках на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок) із можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , або у відділеннях і філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_7 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що цій частині клопотання мотивоване та обгрутноване, а тому підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Згідно статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , по руху коштів по рахунках на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок) із можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , або у відділеннях і філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_7 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023, можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , по руху коштів по рахунках на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:20 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 323926, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY55QP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:32 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 012929, ID транзакції 1, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY57KP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:42 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 418932, ID транзакції 4, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY581P6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:07:51 25750 гривень (з них комісія 750 грн.), код авторизації 813935, ID транзакції 8, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBEY6ADP6) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_4 із призначення платежу у вигляді комісії; 14.01.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_1 переведено о 21:08:04 10300 гривень (з них комісія 300 грн.), код авторизації 552938, ID транзакції 3, через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA списання (перерахунок з карти Р 32/63=WBED7HJBT) з карткового рахунку (карти), транзитний рахунок НОМЕР_5 із призначенням платежу як перерахунок) із можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період часу з дня відкриття рахунків по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_4 , або у відділеннях і філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_7 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме до документів про відкриття і використання рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя