Справа № 180/882/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 11.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000450 від 11.12.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2022 в 13 годині 30 хвилин невстановлена особа в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману під приводом придбання товару ввівши в оману заволоділа грошима в сумі 16668 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської платіжної картки з номером НОМЕР_1 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 .

Додаткового допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала наступні показання, що вона має рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок НОМЕР_3 картка НОМЕР_1 . Також має на телефоні застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому надходять повідомлення про зарахування коштів, або їх зняття.

Так, 10.12.2022 приблизно о 10 годині 58 хвилин ОСОБА_5 виставила на продаж в мережі інтернету на сайті «ОLХ» товар (дитячий візочок). Після чого приблизно о 11 годині 04 хвилин у месенджері «VІВЕR» на мобільний номер НОМЕР_4 написала невідома їй жінка, яка була підписана як « ОСОБА_6 », яка хотіла придбати візочок

В переписці жінка попросила, щоб ОСОБА_5 оформила ОLХ-доставку, щоб бути впевненою що вона не шахрайка, тоді жінка скинула ОСОБА_5 посилання, сказавши, що необхідно заповнити форму та перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 побачила своє оголошення про продаж дитячого візочку та необхідність ввести дані банківської картки НОМЕР_1 , пін код та СVV код, що на зворотній стороні картки. ОСОБА_5 раніше не оформлювала доставку через ОLХ доставку та не знала як виглядає вказане посилання, у зв`язку з чим остання внесла всі реквізити своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані на сайті.

Після цього 10.12.2022 о 12 годині 33 хвилини ОСОБА_5 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 16668,99 гривень, з комісією у сумі 83,35 гривень, загальна сума списання становить 16752,34 гривні на невідому картку, залишок на рахунку склав 43357,66 гривень. Тому картку НОМЕР_1 було заблоковано, та замінено на НОМЕР_5 , рахунок залишився без змін ( НОМЕР_6 ).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 )- 10.12.2022 о 12 годині 33 хвилини з даної картки була здійснена оплата на суму 16668,99 гривень, з комісією 83,35 гривень на загальну суму 16752.34 гривні

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, шо перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять наступну інформацію:

-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 10.12.2022;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.12.2022;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_7 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Cлідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 10.12.2022;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.12.2022;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

-слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

-слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 11.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим слідчим слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

-про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 10.12.2022;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з зазначенням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.12.2022;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1