печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000358, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладені договори поставки товару: «кукурудза 3 клас» №ДНП0009-с від 18.10.2019, №ДНП0015-с від 25.10.2019, №ДНП0018-с від 01.11.2019.

Одночасно з цим, з метою документального підтвердження джерела походження товару: «кукурудза 3 клас», яка нібито була поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір поставки №123 від 22.10.2019, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір поставки №124 від 22.10.2019.

При цьому, нібито поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар: «кукурудза 3 клас» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково нібито отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В той же час, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він чує вперше, жодного відношення до цього суб`єкта господарювання він не має, засновником та директором цього підприємства ніколи не був, посаду головного бухгалтера не обіймав та наразі не обіймає.

Таким чином, вбачається, що усі фінансово-господарські взаємовідносини з нібито поставлення товару: «кукурудза 3 клас» фактично мали фіктивний безтоварний характер.

В межах кримінального провадження встановлено, що усі взаємовідносини, які виникли по ланцюгу закупівлі товару «кукурудза 3 класу» мають ознаки фіктивних безтоварних операцій, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 та складеним у межах кримінального провадження висновком експерта.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування у межах кримінального провадження, крім іншого, встановлюються обставини використання групою осіб у своїх протиправних діях реквізитів суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 21.09.2018. Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є: АДРЕСА_2 .

Органом державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Номер державної реєстрації: НОМЕР_5 .

При цьому, при вчиненні реєстраційних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступала одна й та ж сама особа ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб, які причетні до створення суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та подальшого використання у своїх протиправних діях реквізитів цього підприємства, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів оригіналів матеріалів реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки остання має істотне значення для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Вилучення саме оригіналу реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) необхідне для призначення судових почеркознавчих експертиз, оскільки остання містить зразки підписів та почерку осіб, які причетні до його створення.

Відомості та інформація, яка міститься у реєстраційній (обліковій) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними має істотне значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять комерційну таємницю.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000358 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15685/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1