СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2696/23
ун. № 759/8091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з використанням інтернет ресурсів та груп в месенджерах, вчиняють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Відповідно до ініціативного рапорту працівників ДКП НП України встановлено, що на теперішній час набула поширення шахрайська схема, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері «Telegram» виявлені групи «MENTAL TEAM», « HOLD TEAM», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надають можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor», тощо.

У подальшому, були встановлені члени вищевказаних груп, які виконують роль «воркерів», тобто осіб, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих та введення їх в оману, а в подальшому надання фішингових посилань, використовуючи яке потерпілі не усвідомлюють того, що передають конфіденційні дані шахраям.

Допитом старшого інспектора ДКП НПУ ОСОБА_4 встановлено, що до незаконної діяльності причетний неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпро, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Неповнолітній ОСОБА_6 є активним членом групи «HOLD TEAM» в кросплатформеному мессенджері «Telegram» (Telegram ІНФОРМАЦІЯ_5 та ID НОМЕР_4 ), виконуючи роль «воркера», тобто особи, в обов`язки якої входить пошук потенційних потерпілих, введення їх в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингових посилань, вводячи на якому дані своєї банківської картки потерпілий, не усвідомлюючи того, передає їх іншим членам групи, так званим «Вбіверам», які, в свою чергу, здійснюють переказ коштів на банківську картку, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання неповнолітнього ОСОБА_5 можуть зберігатися речі та документи щодо функціонування групи «HOLD TEAM» та інших у кросплатформеному мессенджері «Telegram», які здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor» тощо, а саме: чорнові записи в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; термінали мобільного зв`язку та сім-картки мобільних операторів; тримачі до сім карток; флеш-накопичувачі; банківські картки; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), інші речі та документи, які матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть слугувати доказами в суді.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 0000109 від 24.01.2023, суд прийшов до наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 323190424 житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи вищевикладене, у зв`язку із тим, що здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину зокрема не отримані додаткові процесуальні джерела доказів (речові докази), з метою виконання завдань кримінального провадження, фіксування слідів вчинення злочинів та виявлення і вилучення предметів і речей, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені, так як проведення інших слідчих дій призведе до знищення речей та документів, чим унеможливить документування кримінального правопорушення, необхідно провести обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , за місцем проживання неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , за місцем проживання неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів; тримачів до сім карток; флеш-накопичувачів; банківських карток; комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1