справа № 208/4083/22
№ провадження 1-кс/208/880/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000613 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить:

надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме: інформацію:

- щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською картковою № НОМЕР_3 , за період часу з 10.08.2022 року по 12.08.2022 рік;

- про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- про банківські операції, які було здійснено з 10.08.2022 року по 12.08.2022 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса), та розглянути клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В обґрунтування заявленого клопотання, зазначив, що 12.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_14 1980 р. н. про те, що 11.08.2022 року приблизно о 23:45 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_14 , чим завдала останній майнового збитку на суму 29145 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, 11.08.2022 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_14 , яка повідомила, що 14.07.2022 року вона переїхала до м. Кам`янське як ВПО та мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Вона, 11.08.2022 року на сайті «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж двох каструль вартістю 450 гривень. Оголошення було розміщено приблизно о 21:00 годині. О 21:30 годині, 11.08.2022 року їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , який було вказано в оголошенні, у месенджері Вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 про бажання придбати товар. За вказаним фактом вона почала вести переписку з вказаним абонентом, яка назвала себе як ОСОБА_15 . Під час переписки повідомили, що бажає зробити ОЛХ доставку, але для цього необхідно перейти за посиланням, яке вона прислала у повідомленні, а саме: Olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа прислала їй фото нібито оплати за товар. Вона перейшла за вказаним посиланням, там необхідно було підтвердити продавця та вести повний номер картки, термін дії, та CVV - код на яку картку вона бажає отримати кошти. Вона виконала всі зазначені дії, після їх виконання з її картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 29000,00 грн. з комісією 145 грн. Після того, як потерпіла повідомила про списання грошових коштів жінці з якою вона спілкувалась раніше, то остання повідомила, що виникла помилка та грошові кошти повернуться на рахунок найближчим часом. Однак гроші не повернулись, тому вона звернулась до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку. Також повідомила до поліції про вчинення шахрайських дій. 12.08.2022 року у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що грошові кошти було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тим самим їй було спричинено матеріальний збиток на суму 29000,00 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 29145,090 грн., які належать ОСОБА_14 , та згідно ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

До судового засідання прокурор та слідча, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000613 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом звернення 12.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП потерпілої ОСОБА_14 , 1980 р.н. з заявою про те, що 11.08.2022 року приблизно о 23:45 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_14 , чим завдала останній майнового збитку на суму 29145 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, 11.08.2022 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_14 , яка повідомила, що 14.07.2022 року вона переїхала до м. Кам`янське як ВПО та мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Вона, 11.08.2022 року на сайті «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж двох каструль вартістю 450 гривень. Оголошення було розміщено приблизно о 21:00 годині. О 21:30 годині, 11.08.2022 року їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , який було вказано в оголошенні, у месенджері Вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 про бажання придбати товар. За вказаним фактом вона почала вести переписку з вказаним абонентом, яка назвала себе як ОСОБА_15 . Під час переписки повідомили, що бажає зробити ОЛХ доставку, але для цього необхідно перейти за посиланням, яке вона прислала у повідомленні, а саме: Olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа прислала їй фото нібито оплати за товар. Вона перейшла за вказаним посиланням, там необхідно було підтвердити продавця та вести повний номер картки, термін дії, та CVV - код на яку картку вона бажає отримати кошти. Вона виконала всі зазначені дії, після їх виконання з її картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 29000,00 грн. Вона написала невідомій особі, про списання грошових коштів з її картки, на що їй відповіли, що виникла помилка, та грошові кошти повернуться на рахунок. Однак гроші не повернулись, тому вона звернулась до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку. Також повідомила до поліції про вчинення шахрайських дій. 12.08.2022 року у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що грошові кошти було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тим самим їй було спричинено матеріальний збиток на суму 29145,00 гривень.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, та прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження, приходить до висновку щодо обґрунтованості клопотання та його задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, розташованих в Дніпропетровській області, а саме, інформацію:

- щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською картковою № НОМЕР_3 , за період часу з 10.08.2022 року по 12.08.2022 рік;

- про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- про банківські операції, які було здійснено з 10.08.2022 року по 12.08.2022 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса), та розглянути клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця зі дня постановлення ухвали, а саме до 12 липня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1