Справа № 699/809/23
Номер провадження 1-кс/699/221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 22.05.2023 о 10 годині 30 хвилин до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і з метою продовження дії картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (номер картки не пам`ятає) отримали код з CMC повідомлення, після чого з карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн..

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і з метою продовження дії картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 (номер картки не пам`ятає) ввели її в оману після чого з банківської картки потерпілої двома транзакціями здійснено переказ коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вказала потерпіла грошові кошти були переказані на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 14800 гривень та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 115 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка невстановленої особи НОМЕР_4 на яку здійснено переказ емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ - НОМЕР_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.7)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.8)

- рапорти (а.с.9,10)

- протокол прийняття заяви (а.с.11)

- протокол допиту потерпілого (а.с.12-13)

- виписка по картковому рахунку (а.с.14)

- відомості Єдиного реєстру юридичних осіб (а.с.15-18)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Інформацію по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, IP-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_4 за період часу 22.05.2023 року по 24.05.2023.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці невстановленої особи на яку здійснено переказ НОМЕР_4 за період часу 22.05.2023 року по 24.05.2023

Строк дії ухвали до 01.10.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2023 ____________( )