Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5255/23
Номер провадження 1-кс/711/1464/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.199 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.199КК України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.02.2022 р. засновниками ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», що за адресою: Черкаський район, с. Степанки було внесено недостовірні данні до Протоколу №1 загальних зборів товариства, який в подальшому було використано під час внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну керівника ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

16.02.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім того, 21.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 - директора ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ», що за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А про те, що 01.10.2021 р. між ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», що за адресою: АДРЕСА_1., укладено договір оренди обладнання, яке після закінчення строку оренди не повернуто власнику, що свідчить про незаконне привласнення посадовими особами ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» чужого майна.

21.02.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Окрім того, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.08.2022 у справі №712/6120/22 щодо внесення відомостей до ЄРДР по факту привласнення невстановленими особами, товарно-матеріальних цінностей, які згідно договору зберігання №1 від 28.10.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», передані вищевказаному підприємству, що за адресою: АДРЕСА_1.

28.09.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Окрім того, 21.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_8 грубо порушив законодавство про працю, що виразилось у незаконному звільненні його з посади генерального директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», що розташоване за адресою Черкаський р-н с. Степанки вул. Героїв України, 24.

21.02.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Окрім того, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.08.2022 р. у справі №712/6120/22, щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування по факту привласнення невстановленими особами, товарно-матеріальних цінностей, які згідно договору зберігання №1 від 28.10.2021, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», передані вищевказаному підприємству, що за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 16.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено огляд приміщень, які знаходиться у фактичному володіння ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» за адресою АДРЕСА_1, в ході якого виявлено вищевказане майно та вилучені марки акцизного податку в кількості 11992 шт., які належать до бланків суворої звітності та обігу.

02.01.2023 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

26.01.2023 вказані кримінальні провадженні об`єднані в одне провадження під загальним номером 0000275.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» () (далі Орендодавець) та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН» ( (далі Орендар), в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір оренди обладнання від 01.10.2021 р., згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає на умовах договору оренди наступне майно:

- розливна машина (машина для розливу та закупорювання скляних склянок) модель HAY18-8, бренд Higee, с/н: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, вартістю 4 800 000 грн.;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, модель: напівавтомат МТУ-15-ПА дата виготовлення 2021, вартістю 210 000 грн.;

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації), 2021 року випуску, вартістю 850 000 грн.;

- система фінішної фільтрації горілки, 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн.;

- етикетировочний автомат, модель: PE «WILSON 6T-540-1S-1E-SU» 2021 року випуску, вартістю 1 530 000 грн.;

- система укупорки, модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску, вартістю 85000 грн.

Загальна вартість вищевказаного майна, згідно п.1.2 Договору, становить 7 560 000 грн.

В подальшому, згідно актів передачі обладнання від 01.11.2021 вищевказане обладнання було поставлене Орендодавцем Орендарю за адресою АДРЕСА_1 . Згідно п.4.1 вказаного Договору, строк оренди обладнання становить 3 (три) календарні місяці з моменту передачі обладнання в оренду.

В ході досудового розслідування встановлено, що строк оренди обладнання сплив в лютому 2022, а предмет договору ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» повернуто не було.

29.07.2022 в період часу з 10.35 год. по 16.06 год. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.07.2022 проведено обшук цілісного майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено наступне обладнання:

- етикетировочний автомат, мод. «WILSON 6T-540-1S-1E-SU» 2021 року випуску,

- розливна машина бренд Higee серійний номер НОМЕР_1 , 2019 рік випуску;

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації), 2021 року випуску;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, «Termo» № 3513;

- система фінішної фільтрації горілки, 2021 року випуску;

- предмет, зовні схожий на систему система укупорки, модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску.

Згідно наказу від 18.02.2022, директор ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 на керуванням майном ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» без права його відчуження. Також наказом доручено ОСОБА_5 вчиняти всі необхідні дії, спрямовані на збереження майна ТОВ «ЄВРОПОСТАЧЕАННЯ» в належному стані.

08.02.2022 ОСОБА_5 стало відомо про те, що з 03.02.2022 внесені істотні зміни в організацію діяльності Товариства, а саме 03.02.2022 директором ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» став співзасновник ОСОБА_8 та тим самим ОСОБА_5 звільнений з посади директора вказаного товариства, про що його не попередили.

Крім того, згідно висновку технічної експертизи документа №СЕ-19/124-23/2981-ДД від 29.03.2023, надані марки акцизного податку, які вилучені в ході огляду від 27.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу України.

16.08.2023 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки не проведено всіх необхідних слідчих дій для прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що на даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення заплановано: допитати в якості свідків всіх працівників ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (близько 50 осіб), долучити до кримінального провадження всі наявні остаточні рішення господарських судів з приводу спору між потерпілим, власниками вилученого майна, звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні митниці з приводу декларування пристрою закупорювального полімерного комбінованого та іншого обладнання, встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Без проведення зазначених вище слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування та провести об`єктивний судовий розгляд кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе, розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.199 КК України.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлялася.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 закінчується 16.08.2023 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0000275 в установлений строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: допитати в якості свідків всіх працівників ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (близько 50 осіб), долучити до кримінального провадження всі наявні остаточні рішення господарських судів з приводу спору між потерпілим, власниками вилученого майна, звернутися з клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні митниці з приводу декларування пристрою закупорювального полімерного комбінованого та іншого обладнання, встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Без проведення зазначених вище слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування та провести об`єктивний судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 16.02.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.172, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.199 КК України, на шість місяців, тобто до 16.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1