Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/6694/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянину України, уродженця м. Славута Хмельницької області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , з двома вищими освітами, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000029,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на 2 місяці, відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 11.08.2023 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

15.06.2023 року о 17 год. 37 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст.. 208 КПК України .

16.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, а саме про те, що: «з березня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені особи, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення бурштину та його збут до Республіки Туреччина за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 13.03.2023 близько 12.20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону вказаного автомобіля, та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , 17.03.2023 в період часу з 10:00 до 11:00 та 21.03.2023 в період часу приблизно з 09:27 до 11:35, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та, відповідно, 19.03.2023 приблизно об 11:00 і 21.03.2023 близько 11:35 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передали фасоване каміння бурштину групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України зберігання, передача, збут бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 23.03.2023 близько 10.10, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_8 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen»модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_2 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 в період часу з 23.03.2023 до 27.03.2023, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 23.03.2023 близько 11:20 і 27.03.2023 близько 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 05.04.2023 близько 19:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, прибув, до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав три посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 08.04.2023 в період часу з 11:00 до 13:00, 09.04.2023 в період часу з 17:00 до 17:30 та 10.04.2023 в період часу з 10:30 до 17:40, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 10.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванні місці і час передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовими розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 02.05.2023 близько 09:20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавдві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та керуючи ним, перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на територіїТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 , 02.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:22 перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та при зазначених обставинах, а також 04.05.2023 в період часу з 10:15 до 11:40, 09.05.2023 в період часу з 09:30 до 13:20, 12.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:00, 14.05.2023 в період часу з 08:00 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 15.05.2023 близько 18:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, 18.05.2023 в період часу з 10:00 до 11:40, 21.05.2023 в період часу з 10:10 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 23.05.2023 близько 10:30 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 23.05.2023 в період часу з 10:40 до 13:10, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його при зазначених обставинах, а також 28.05.2023 в період часу приблизно з 08:00 до 11:40 групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 03.06.2023 близько 13:25, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,5 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 05.06.2023 близько 14:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,55 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону вказаного автомобіля, та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 13.06.2023 близько 10:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавдві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_12 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_8 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_9 14.06.2023 близько 17:40 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_9 15.06.2023 близько 11:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повторно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_13 , пофасували каміння бурштину в декоративних виробах 14,2 кг та в необробленому вигляді 0,8 кг, яке отримане на відділенні «Нової Пошти» 14.06.2023 та придбане в невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб на дрібніші частини та передали його ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, мали вищезазначене каміння бурштину перевезти до Республіки Туреччина.».

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 17.06.2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, цілодобово, на строк по 11.08.2023 року, включно.

02 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було змінено обраний стосовно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання: АДРЕСА_2 в період часу з 21:00 год. до 07 год. наступного дня, строком по 11 серпня 2023 року та покладено відповідні обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 продовжено до чотирьох місяців.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Кримінальні правопорушення передбачені ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як нетяжкий та тяжкий злочини відповідно та передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, ризики визначені ухвалами слідчих суддів, якими було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід та в подальшому його змінено, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Слідчий суддя вважає, що такий запобіжний захід, як домашній арешт в нічний час в повній мірі забезпечує виконання підозрюваним ОСОБА_6 своїх процесуальних обов`язків, запобігає існуючим ризикам та повністю відповідає меті запобіжного заходу відповідно до ст. 177 КПК України, та доходить до висновку про необхідність продовження дії даного запобіжного заходу.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.10.2023 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 10.10.2023 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.06.2023 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 10.10.2023 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.06.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі наявності).

Ухвала діє по 10 жовтня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :