Справа № 683/1564/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 09.02.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2023 року заступник начальника ВП №1 - начальник СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової виплати, шляхом надсилання фіктивного посилання із використанням фішингових веб-ресурсів заволоділа реквізитами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка на той час перебувала за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 10242 грн, які знаходились на даній картці, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

09 лютого 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

03.02.2023р. на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення № 274945 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що автоматично з банківської картки останньої знято 10000 гривень та 243 гривні без відома та дозволу ОСОБА_5 , за посиланнями «Рекламні послуги GoogleAdwordsEUADS 753, Dublin».

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 було встановлено, що 03.02.2023р. надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що на номер телефону НОМЕР_2 , яким вона користується, здійснено телефонний дзвінок та під час спілкування абонент повідомив, що з належного заявниці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн на невідомий рахунок із описом транзакції «Рекламні послуги GoogleAdwordsEUADS 753, Dublin». Додатково під час спілкування стало відомо про те, що заявниця в мережі інтернет мала намір отримати грошову виплату, для отримання якої перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглось, та у відповідному полі даного вікна зазначила реквізити карткового рахунку, а саме номер карткового рахунку, термін його дії та CCV-код.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника ВП №1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість ознайомлення з ними за адресою АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 про рух коштів у період часу з 01.01.2023р. по 09.01.2023р. включно із зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також надати копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткового рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та надати завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 09 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1