Справа № 712/6753/23
Провадження № 1- кс/712/3164/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 за № 000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановленоколо осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно рапорту оперативного працівника УСР ДСР НП України вказаний громадянин організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції , які розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

Разом з тим встановлено, що зазначена група з метою здійснення злочинної діяльності використовує транспортні засоби Ford Transit д.н.з. НОМЕР_6 та BMW НОМЕР_7 , власником якого являється ОСОБА_6 та який використовується ОСОБА_5 з метою транспортування спиртовмісної продукції. Також зазначена група осіб використовує транспортний засіб Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 , за допомогою якого він же і розповсюджує зазначену вище продукцію на території Кіровоградської області.

Також на даний час отримано та перевірено оперативну інформацію з приводу місця виготовлення, розфасовування, та зберігання зазначеної продукції, а саме підсобне приміщення розташоване по АДРЕСА_3 , яке має наступні GPS координати НОМЕР_9 , 32.098319.

В ході реалізації ІНФОРМАЦІЯ_5 за підсобним приміщенням яке має наступні GPS координати НОМЕР_9 , 32.098319, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично відвідують вказане приміщення, вивантажують та завантажують з нього пластикові бочки об`ємом 200 л., каністри об`ємом 60 л., та пластикові баклажки об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Вказані громадяни транспортують зазначену продукцію транспортними засобами Ford Transit д.н.з. НОМЕР_6 , та BMW НОМЕР_7 .

В ході реалізації НСРД ВСМ за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично виїжджають з території вказаного домоволодіння, їдуть в бік підсобного приміщення за наступними GPS координатами НОМЕР_9 , 32.098319, після чого повертаються на територію подвір`я та звідти реалізую зазначену продукцію особам, які заїжджають на територію подвір`я, або зупиняться поряд з ним. На даний час встановлено 26 транспортних засобів, власникам яких, ОСОБА_5 постачає вище зазначену продукцію з метою її подальшої реалізації.

Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично з нею зв`язуються та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорюються умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також 08.04.2023 року о 08:04:39 год. ОСОБА_6 телефонувала своїй матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_7 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

Разом з тим проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки двох пластикових ємностей об`ємом 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_8 .. Також напередодні в ході проведення ВСМ зафіксовано ОСОБА_8 та його транспортний засіб Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_8 поряд з домоволодінням ОСОБА_5 ..

Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

Також, 08.06.2023 в період часу з 06 год. 25 хв. до 14 год. 48 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/5589/23, провадження №1-кс/712/2652/23) від 06.06.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в житловому будинку та прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон без назви із сім-картою всередині оператора «МТС» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Samsung» із сім-картою всередині оператора «Лайф» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung» із сім-картами всередині операторів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , які поміщено до паперового конверту.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_11 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

У зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також враховуючи, що у вказаних матеріалах перебувають документи із інформацією яка має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження, або спростування факту вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень останніми може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 000033 відомості про вчинення якого внесені до вказаного реєстру 25.06.2021, правова кваліфікація за ч. 2. ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_11 з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії, які знаходяться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій, інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_11 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за період з 08.06.2022 по 08.06.2023 року.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 або за їх дорученням.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1