Справа № 496/4404/23
Провадження № 1-кс/496/1352/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 13.06.2023 року до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.06.2023 при переході через посилання, яке було отримано CMC повідомленням на її мобільний телефон НОМЕР_1 , щодо отримання грошової допомоги, з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Для виплат) № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 14407,85 гривень, а також з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Універсальна) № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 15171,52 гривень. (ЄО 8809). Вказаний факт 13.06.2023 було внесено до ЄРДР за №0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на мобільний номер потерпілої ОСОБА_4 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено дзвінок з невідомого номеру та невідома особа попросила потерпілу натиснути цифру «1» і після вказаного дзвінка з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Для виплат) № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 14407,85 гривень, а також з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Універсальна) № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 15171,52 гривень. Вказані грошові кошти були переведені на невідомий рахунок іншої особи. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області до судового засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та №№ НОМЕР_3 , у період часу з 12.06.2023 по 19.06.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківських карток AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам -банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 12.06.2023 по 19.06.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 12.06.2023 по 19.06.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих судців, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документі.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1