Справа № 953/4607/23
Провадження № 1-кс/953/4973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого - заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий оступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000430 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий- заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до документів та інших носіїв інформації відносно рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), в тому числі як юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-анкети-заяви клієнтів, на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника карток, фотозображень власника;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, належним ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_4 » з 01.01.2021 по 27.06.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформації про блокування банківських карт та підстави їх блокування..

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Харківській області, про те, що ОСОБА_4 займається вербуванням осіб з метою подальшої трудової експлуатації на території Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того, у ФГ « ОСОБА_4 » відкриті рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до балансу рахунків та транзакцій між рахунками, належними ОСОБА_4 . Значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення. Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000430 від 20.04.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначених в клопотанні з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий оступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000430 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до документів та інших носіїв інформації відносно рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), в тому числі як юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-анкети-заяви клієнтів, на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника карток, фотозображень власника;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, належним ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_4 » з 01.01.2021 по 27.06.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформації про блокування банківських карт та підстави їх блокування..

.

Встановити строк дії ухвали два мясці з дня її постановлення, тобто до 05 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1