Справа № 712/9897/23
Провадження №1- кс/712/4553/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 за № 0000861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що Мінінфраструктури визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), які, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг із сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну кількість / вартість здійснених операцій, що надало їм можливість не відображати в податковій звітності такі операції.

Відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9 до вказаного Порядку.

Однак Реєстру колісних транспортних засобів не створено, і відповідно призначені органи сертифікації не надають інформацію про видані сертифікати відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Мінінфраструктури.

При цьому призначені органи сертифікації не ведуть власні реєстри виданих сертифікатів відповідності, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси.

Разом з цим, згідно отриманих відомостей, висновки та протоколи випробування, які передаються до призначених органів сертифікації, складаються без заїзду транспортного засобу або з формальним заїздом без здійснення фактичного огляду у випробувальних лабораторіях.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 є організаторами запровадження протиправної схеми з видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів призначеними органами сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також випробувальних лабораторій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

Також отримано інформацію, що ОСОБА_6 є шеф редактором « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вміло користується своїм медійним ресурсом, надаючи послуги відповідним особам, може подати будь-яку інформацію в потрібному ракурсі, завдяки чому має на судову систему великий вплив.

Зазначеними особами до своєї протиправної діяльності залучено колишнього начальника управління з акредитації органів сертифікації та інспектування НААУ ОСОБА_7 та інших осіб, які виконують функції кураторів, фінансистів, програмістів, бухгалтерів, охоронців, водіїв / кур`єрів.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють організаційно розпорядчі функції під час фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання, та за наслідками такої діяльності отримують основний дохід.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні та аналізі реєстрів виданих сертифікатів відповідності призначеними органами сертифікації.

Однак, ведення відповідних реєстрів виданих сертифікатів відповідності призначеними органами сертифікації, не здійснюється.

Встановлено, що Національним агентством з акредитації здійснюється щорічне опитування усіх акредитованих ООВ за формою Ф-08.12.86 з метою підтвердження наявного сталого досвіду робіт як вимагає Загальний документ ІНФОРМАЦІЯ_17 «Критерії сталого досвіду органів з оцінки відповідності» ЗД-08.00.19. ООВ у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 надсилають інформацію про кількість виданих сертифікатів відповідності.

Відтак, листом ІНФОРМАЦІЯ_17 від 29.08.2023 № 6-5/5-2214, надано інформацію про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів за 2021 у кількості 36 475 шт., за 2022 93 801 шт.

Проте, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_18 у 2021 році поставлено на облік 161 842транспортних засобів, які були вперше зареєстровані на території України на підставі виданих сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 2022 рік 122 031 транспортних засобів.

Таким чином, встановлена розбіжність між інформацією, поданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Мінінфраструктури про кількість виданих сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та фактичною кількістю виданих сертифікатів цим товариством, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС.

Аналогічні розбіжності встановлено щодо кількості виданих сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими призначеними органами зі сертифікації колісних транспортних засобів.

В той же час, перед отриманням сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, необхідно провести відповідні випробування (перевірку) технічного стану колісного транспортного засобу. Такі випробування (перевірку) проводять випробувальні лабораторії на підставі атестату про акредитацію, що видається Національним агентством з акредитації України.

Так, вказані випробувальні лабораторії здійснюють діяльність у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

Відповідно до п. 8.4.2 вищезазначеного державного стандарту, лабораторія має запровадити засоби контролю, необхідні для ідентифікукання, зберігання, захисту, резервного копіювання, архівування, пошуку, часу зберігання та видалення своїх записів. Лабораторія має зберігати записи протягом часу, який відповідає її договірним зобов`язанням. Доступ до цих записів має відповідати зобов`язанням щодо конфіденційності, а записи мають бути легкодоступними

Крім того, згідно з п. 7.5.1 вказаного ДСТУ, Технічні записи маютьдолучати дату та ідентифікацію персоналу, відповідального за кожнулабораторнудіяльність і за перевіренняданих та результатів. Первинніспостереження, дані та обчисленнямають бути зареєстровані в момент, коли вони отримані, та повинніідентифікуватися з конкретнимзавданням.

Враховуючи викладене, з метою належної перевірки та уточнення вказаної інформації, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій установчих документів, документів, що містять інформацію про сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, працівників суб`єкта господарювання та інших документів, що пов`язані із господарською діяльністю товариства, за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

-статуту із усіма змінами та доповненнями;

-наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкційдиректора та головного бухгалтера, та/або інші документи, якими визначено їх права, обов`язки та відповідальність;

-документів, які містять відомості / зведені дані про усіх працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи;

-внутрішньо-розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», якими регламентовано порядок проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, а саме: організаційну структуру, положень про структурні підрозділи департаменти, управління, відділи, випробувальнілабораторії, положень про облікову політику та облік протоколів випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, положень про порядок формування та зберігання справ, які формуються за результатом випробування (перевірки) технічного стану колісного транспортного засобу, інструкцій, наказів, протоколів, посадових інструкцій та інших;

-журналу реєстрації запитів на випробування та протоколів випробування;

-журналу обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу;

-зведених даних щодо проведених випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів по кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати проведення випробувань, номеру бланка протоколу випробувань (перевірки), номеру протоколу випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ, марки, моделі, VIN коду, реєстраційного номерного знаку колісного транспортного засобу, ПІБ особи, що проводила випробування (перевірку) технічного стану КТЗ, ПІБ особи, що затверджувала результати проведення випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ, отриманих коштів за надані послуги із проведення випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ (по кожному окремо);

-регістрів бухгалтерського обліку (в електронному вигляді), які містять відомості про надані послуги з випробування (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-довідок про відкриті банківські рахункам на які сплачувались кошти за надання послуг з випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-банківських виписок по рахункам на які сплачувались кошти за надання послуг з випробування (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-порядку/інструкції процедура розрахунку вартості послуги з випробування (перевірки) технічного стану транспортного засобу;

-відомостей про вартість послуг за проведення випробувань (перевірки) технічного стану транспортних засобів із зазначенням окремих даних за тип конструкції колісного транспортного засобу (автомобілі пасажирські, вантажні категорій М1, N, автобуси та тролейбуси категорій М2, М3, причепи та напівпричепи категорій О1, О4, мопеди, легкі мотоцикли, мотоцикли, моторолери, мототрицикли, мотоквадроцикли категорій L1-L7) та періодів дії кожної ціни;

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання;

-документів, що регламентують порядок обміну документами/інформацією, що стосується проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-документів, що містять відомості про місце зберігання справ, які формуються за результатом проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-договорів, додатків до таких договорів з усіма змінами та доповненнями, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є виготовлення / постачання бланків для протоколів випробувань (перевірки) технічного стану колісного транспортного засобу, а також актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладених, рахунків про оплату, банківські виписки взаєморозрахунків.

Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити фактичні обсяги проведених сертифікацій колісних транспортних засобів, осіб, які замовляли/на користь яких проводилась сертифікація транспортних засобів, відомості про працівників органів сертифікації КТЗ та інші фактичні дані, які необхідні для забезпечення виконання завдань кримінального законодавства та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, отримати доступ до них іншим чином, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Таким чином, з метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для встановлення певного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Встановлено, що Слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000861 внесені до вказаного реєстру:

07.10.2021 за фабулою: «службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

26.12.2022 за фабулою: «службові особи ДП ДЕРЖАВТОТРАНС ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ РІВНЕСТАНДАРТ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 протягом 2021-2022 років здійснюючи господарську діяльність з надання послуг по сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну вартість проведених операцій, що надало змогу останнім не відображати в податковій звітності такі операції. Вказані дії надали змоги службовим особам ДП ДЕРЖАВТОТРАНС ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ РІВНЕСТАНДАРТ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах» правова кваліфікація ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Міністерством інфраструктури України (з 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_21 ) у період з 2016 року по теперішній час визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ДП НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), які, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг із сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну кількість / вартість здійснених операцій, що надало їм можливість не відображати в податковій звітності такі операції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити фактичні обсяги проведених сертифікацій колісних транспортних засобів, осіб, які замовляли/на користь яких проводилась сертифікація транспортних засобів, відомості про працівників органів сертифікації КТЗ та інші фактичні дані, які необхідні для забезпечення виконання завдань кримінального законодавства та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000861, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

-статуту із усіма змінами та доповненнями;

-наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкційдиректора та головного бухгалтера, та/або інші документи, якими визначено їх права, обов`язки та відповідальність;

-документів, які містять відомості / зведені дані про усіх працівників із зазначенням посади, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи або інші документи, які містять зазначені відомості;

-внутрішньо-розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими регламентовано порядок проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, а саме: організаційну структуру, положень про структурні підрозділи департаменти, управління, відділи, випробувальні лабораторії, положень про облікову політику та облік протоколів випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, положень про порядок формування та зберігання справ, які формуються за результатом випробування (перевірки) технічного стану колісного транспортного засобу, інструкцій, наказів, протоколів, посадових інструкцій та інших;

-журналу та/або бази даних реєстрації запитів на випробування та протоколів випробування та/ або витягів із таких журналів та/або бази даних;

-журналу та/або бази даних обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та/ або витягів із таких журналів та/або бази даних;

-зведених даних щодо проведених випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів по кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати проведення випробувань, номеру бланка протоколу випробувань (перевірки), номеру протоколу випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ, марки, моделі, VIN коду, реєстраційного номерного знаку колісного транспортного засобу, ПІБ особи, що проводила випробування (перевірку) технічного стану КТЗ, ПІБ особи, що затверджувала результати проведення випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ, отриманих коштів за надані послуги із проведення випробувань (перевірки) технічного стану КТЗ (по кожному окремо) або інші документи, які містять зазначені відомості;

-регістрів бухгалтерського обліку (в електронному вигляді), які містять відомості про надані послуги з випробування (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-довідок про відкриті банківські рахункам на які сплачувались кошти за надання послуг з випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-банківських виписок по рахункам на які сплачувались кошти за надання послуг з випробування (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-порядку/інструкції процедури розрахунку вартості послуги з випробування (перевірки) технічного стану транспортного засобу;

-відомостей про вартість послуг за проведення випробувань (перевірки) технічного стану транспортних засобів із зазначенням окремих даних за тип конструкції колісного транспортного засобу (автомобілі пасажирські, вантажні категорій М1, N, автобуси та тролейбуси категорій М2, М3, причепи та напівпричепи категорій О1, О4, мопеди, легкі мотоцикли, мотоцикли, моторолери, мототрицикли, мотоквадроцикли категорій L1-L7) та періодів дії кожної ціни;

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов`язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб`єктами господарювання;

-документів, що регламентують порядок обміну документами/інформацією, що стосується проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів, видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-документів, що містять відомості про місце зберігання справ (договори оренди, купівлі-продажу приміщень із усіма змінами та доповненнями), які формуються за результатом проведення випробувань (перевірки) технічного стану колісних транспортних засобів;

-договорів, додатків до таких договорів з усіма змінами та доповненнями, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є виготовлення / постачання бланків для протоколів випробувань (перевірки) технічного стану колісного транспортного засобу, а також актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладених, рахунків про оплату, банківські виписки взаєморозрахунків.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1