Справа № 686/1740/17
Провадження № 1-кс/686/4106/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032,

встановила:

17.05.2023 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 31.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період з 07.10.2014 по теперішній час невстановлені особи, які входять до складу незаконного воєнізованого формування «4-а окрема мотострілкова бригада 2 армійського корпусу терористичної організації «Луганська Народна Республіка» здійснюють під керівництвом представників спецслужб та оборонних відомств РФ розвідувально-підривну діяльність на шкоду державній безпеці України та безпосередньо планують і проводять терористичні акти проти підрозділів сил ОСС на території Луганської та Донецької областей з використанням військової бойової техніки, а також перейшли на бік ворога та приймають участь в бойових діях на стороні російської федерації проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Зокрема, з лютого по вересень 2022 року ОСОБА_4 , у складі незаконного збройного формування так званої «ЛНР» приймав участь окупації території Харківської області, а саме смт. Великий Бурлук, де вчиняв захоплення адміністративних будівель місцевих підприємств, установ та організацій, здійснював фільтраційні заходи, а також безпосередньо чинив озброєний ЗС України на вказаному напрямку.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом УСБУ у Хмельницькій області (лист №72/2/202/4422 від 10.05.2023) встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у даній банківській установі зберігаються копії його особистих документів, фотознімки та відомості щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для його ідентифікації, а також наявні відомості про рух коштів по банківських рахунках цієї особи, які можуть бути використанні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаній банківській установі, з можливістю ознайомлення із документами, виготовлення їх копій та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді, зокрема: копій документів, які ОСОБА_4 подавав для відкриття та обслуговування рахунків, інформації про користування банківськими рахунками та послугами з моменту їх відкриття (замовлення) і по даний час, а також його фотознімків та відомостей щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для ідентифікації ОСОБА_4 , вивчення його особистості і способу життя, джерел доходів, отримання доказів про його причетність до вчинення цього та можливих інших кримінальних правопорушень.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, без виклику володільця документів та у закритому судовому засіданні.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.10.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 111 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу по день постановлення ухвали 24.05.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області: слідчому в ОВС ОСОБА_1 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому в ОВС ОСОБА_9 , слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому в ОВС ОСОБА_11 , слідчому в ОВС ОСОБА_12 , слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять відомості про:

- набуття статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Луганськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- замовлені та/або отримані ОСОБА_4 банківські послуги з моменту набуття ним статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 24.05.2023;

- абонентський номер (номери) оператора мобільного зв`язку ОСОБА_4 , наданий ним для спілкування з банком;

- операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_4 із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з моменту їх відкриття по 24.05.2023;

- використання ОСОБА_4 як клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту набуття ним статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 24.05.2023;

- факти звернень ОСОБА_4 на лінію підтримки клієнтів 3700 та записи вказаних звернень з моменту набуття ним статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 24.05.2023;

- документів, які подавались безпосередньо ОСОБА_4 або іншими особами від його імені чи в його інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також для замовлення отримання інших банківських послуг;

- фотознімків ОСОБА_4 , зроблених співробітниками банку при оформленні відповідних договорів на відкриття банківських рахунків, видачі банківських карток та при наданні інших банківських послуг;

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.02.2014 по 24.05.2023 здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , із можливістю вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 23 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя