н/п 1-кс/174/199/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

31 липня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000034 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 21.07.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ГУ Пенсійного фонду України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після смерті ОСОБА_5 з карткового рахунку на ім`я останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невстановленою особою було знято грошові кошти у сумі 6 628,91 грн, чим ІНФОРМАЦІЯ_3 було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 21.07.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 24.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 зі списками померлих громадян, серед яких містилась інформація щодо померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала пенсію відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Після отримання даного листа було перевірено дану інформацію відповідно до ІКІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що після смерті ОСОБА_5 03.01.2023, на банківський рахунок останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 було нараховано пенсійні виплати у розмірі 10 309,72 грн, у зв`язку з чим до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено розпорядження про повернення вказаних грошових коштів. Грошові кошти було повернуто частково та станом на 01.06.2023 відповідно до відомостей відділу опрацювання документації № 3 управління з питань виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 залишок по переплаті пенсії за період з 01.02.2023 по 31.03.2023 складає 6 628,91 грн.

26.07.2023 проведено огляд банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , добровільно виданої ОСОБА_7 , на зворотній стороні якої зображено пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та зазначено вид пенсії у разі втрати годувальника та номер особового рахунку НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), яка знаходиться у головному регіональному управлінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: номери банківських карт, які прив`язані до вказаного банківського рахунку; історії вказаного рахунку, картки; коли та які суми були зараховані та зняті із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів; а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформація про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень вказаної особи, надати ІР-адреси пристроїв, які використовувались при здійсненні транзакцій по вказаній картці з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з січня 2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному регіональному управлінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), а саме: номери банківських карт, які прив`язані до вказаного банківського рахунку; історії вказаного рахунку, картки; коли та які суми були зараховані та зняті із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів; а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, засвідчений власником банківської картки документ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення банківської картки та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображень вказаної особи, надати ІР-адреси пристроїв, які використовувались при здійсненні транзакцій по вказаній картці з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з січня 2023 року до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 31 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1