1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4782/23 1-кс/335/1789/2023
липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Під час досудового розслідування встановлено схему незаконного продажу на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, ввезених з країн Європи як допомога для ЗСУ, яку організував мешканець Запорізької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Оленівка Запорізького району Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена особа, будучи директором та засновником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 , зареєстроване 13.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (305600678, Литва, м. Каунас), залучивши до вказаної злочинної діяльності свою сестру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 ), заснував Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_2 , зареєстровано 26.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ), призначивши директором ОСОБА_6 .
Використовуючи вищевказані підприємства та благодійну організацію, ОСОБА_5 з метою отримання прибутку налагодив продаж на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, які ввозяться з країн Європи для потреб ЗСУ, у той час як фактично продаються на території України за грошові кошти.
При цьому відправником та донором вказаної гуманітарної допомоги, як правило, виступає підконтрольна ОСОБА_5 комерційна структура « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Литва) або він сам як фізична особа, а отримувачем БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» на відмінність від благодійної допомоги гуманітарна допомога потребує підтвердження (згоди) від отримувача допомоги, у зв`язку з чим до митних органів також надається гарантійний лист від БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим гарантується прийняття даних автомобілів у якості гуманітарної допомоги та підтверджується обізнаність отримувача допомоги, що це є саме гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено.
Також слід зазначити, що при ввезенні на територію України з моменту декларування автомобілів як гуманітарної допомоги відправник та донор позбавляються права власності на них та не можуть у подальшому використовувати дані транспортні засоби у власних цілях з метою отримання прибутку, у тому числі продавати їх. Аналогічні обмеження щодо продажу та використання з метою отримання прибутку також стосуються отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги.
Транспортування автомобілів з країн Європи через державний кордон України здійснюється особисто ОСОБА_5 , його сестрою ОСОБА_6 або найманими водіями, які при перетині державного кордону України за вказівкою ОСОБА_5 заповнюють та подають митним органам декларації на ввезення транспортних засобів, де зазначають їх як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Згідно статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника.
У подальшому гуманітарна допомога у вигляді вказаних автомобілів транспортуються ОСОБА_5 , його сестрою ОСОБА_6 , співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або найманими водіями по території України до м. Запоріжжя на бокси (гаражі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснюється їх зберігання та підготовка для продажу.
Безпосередньо реалізацією (продажем) на території України гуманітарної допомоги автомобілів для ЗСУ, крім ОСОБА_5 також займається менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), який особисто відповідає на телефонні дзвінки покупців, яких підшукує шляхом розміщення оголошень про продаж автомобілів в мережі Інтернет, у тому числі на сайті «OLX», в телеграм-каналах та на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сторінці зазначеного підприємства в соціальній мережі «Інстаграм».
При цьому з метою приховування факту здійснення продажу гуманітарної допомоги та уникнення кримінальної відповідальності, покупцям автомобілів пропонується здійснювати оплату за придбання транспортних засобів виключно у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформлену на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 ).
Вказана особа здійснює фінансовий супровід усіх оборудок щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ, у тому числі забезпечує переведення грошових коштів з власної банківської картки у готівку в євро на території Литви, тим самим обходячи заборону щодо виведення валютних коштів за кордон, введений на час військового стану. Саме з цією метою при продажі автомобілів у покупців вимагають перераховувати на банківську картку ОСОБА_8 вартість транспортних засобів у гривні по курсу, що суттєво перевищує офіційний та ринковий курс валют та враховує витрати на переведення грошей з безготівкової у готівкову форму для їх подальшого розподілу між учасниками вчинення злочину.
Крім того, при здійсненні продажу гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ, від покупців вимагають сплату послуг доставки транспортних засобів у розмірі 750 євро та 110 євро за перефарбування автівок в камуфляж. Вказані грошові кошти окрім покриття витрат на пальне та послуг водіїв також забезпечують стабільний прибуток організатору вищевказаної схеми незаконного продажу гуманітарної допомоги ОСОБА_5 .
Після перерахування покупцями грошових коштів за автомобілі у гривні на картковий рахунок ОСОБА_8 та сплати додатково 750 євро за доставку і перефарбування, при передачі транспортного засобу від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його директором ОСОБА_6 видається акт прийому-передачі, оформлений на ім`я військового, установчі дані та копії документів якого (посвідчення УБД, військовий квиток, паспорт гр. України та ідентифікаційний код) надаються покупцями. При цьому особиста присутність військового на чиє ім`я передається транспортний засіб, не вимагається. В подальшому частина вказаних автомобілів були поставлені на облік в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, в тому числі для проведення економічної експертизи для встановлення суми отриманої неправомірної вигоди фігурантами кримінального провадження та з метою встановлення можливих контрагентів, у яких фігуранти отримували кошти за автівки, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для листування: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибула, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »»: (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для листування: АДРЕСА_7 ), а саме до:
-інформаційних довідок про рух грошових коштів по рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я наступних осіб:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , з обов`язковим зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.01.2023 року по 07.07.2023 рік;
-документів на відкриття по банківським картковим рахункам на ім`я:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським картковим рахункам:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 26.01.2023 року по 07.07.2023 рік;
-інформації отриманої банком під час обслуговування банківським карткових рахунків на ім`я:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адресів підключення до Інтернет банкінгу, по банківським картковим рахункам на ім`я:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії даної ухвали до 19.08.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1