Справа № 761/4283/23
Провадження № 1-кс/761/3070/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період збройної агресії рф проти України, невстановлені особи організували передачу (постачання), через територію України, матеріальних ресурсів до російської федерації, із залученням громадян України, тим самим здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Згідно рапорту оперативних співробітників ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виїзд із території України, перебувають вантажні транспортні засоби з друкарським обладнанням (принтери марки «Canon») та комплектуючими до них, імпортером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », російська федерація, м. Москва.

Так, відповідно до супровідних документів відправником зазначеної продукції є АДРЕСА_1 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , перевізник ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Разом з тим, згідно заяви керуючого директора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Центральній та Східній Європі Уілберта Верхейена від 2 березня 2022 року компанією призупинено постачання продукції до російської федерації.

В ході митного огляду вище вказаних транспортних засобів встановлено, що на друкарському обладнанні та комплектуючих до них марки «Canon» зазначено, що імпортером являється «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ».

З урахуванням накладених санкцій та дефіциту мікрочіпів у виробництві військової техніки та зброї, не виключено використання вищевказаної техніки у якості донорів мікросхем.

У період з 13.01.2023 по 15.01.2023 на підставі ухвал проведено санкціоновані обшуки вантажних транспортних засобів «MAN» з д.з.н. НОМЕР_1 із напівпричепом з НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з напівпричепом НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із напівпричепом НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із напівпричепом НОМЕР_8 , які знаходилися на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході яких виявлено та вилучено друкарське обпадання марки «Canon» на яких зазначено, що імпортером являється «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт господарювання ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_9 ) в своїй господарській діяльності використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ) - відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, джерела отримання та перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), щодо карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ).

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000021, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (розрахунковий рахунок НОМЕР_15 ), а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2019 по 25.01.2023 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2019 по 25.01.2023;

- справ юридичного оформлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2019 по 25.01.2023, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-журналів транзакцій клієнтських з`єднань АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2019 по 25.01.2023;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі заяв на видачу готівки, чеків, документів на переказ грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - розрахунковий рахунок ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2019 по 25.01.2023;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документа);

-кредитних договорів за період з 01.01.2019 по 25.01.2023;

-документів щодо інкасацій готівкових грошових коштів з 01.01.2019 по 25.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя