Справа № 171/257/23
Провадження № 1-кс/177/31/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000016 від 18.02.2023 року за ч.4 ст. 185 КПК України,

ВСТАНОВИВ :

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились. Кожен окремо, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Інші учасники також в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дата, час і місце розгляду справи.

В провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.02.2023 року за фактом того, що 12.01.2023 з 01:00 до 02:02 години, за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки ОСОБА_4 , знято грошові кошти на загальну суму 9935 гривень. ЄО № 164 від 18.01.202372.

За вказаним фактом 18.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000016 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав показання, що має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 10000 гривень. 14.01.2023 року, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий виявив, що 12.01.2023 року з 01:00 до 02:02 годин, з кредитної карти № НОМЕР_1 було знято карти грошові кошти в сумі 9935,60 гривень. За ніч було здійснено 52 платежі.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 12.01.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000016 від 18.02.2023 за ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та угода SAMDN2626 від 24.04.2007 в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023;

Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та угода SAMDN2626 від 24.04.2007 в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів/ін);

відомості про клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 12.01.2023 по 12.01.2023.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1