Справа № 736/888/23
Номер провадження 1-кс/736/334/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 000016 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 000016 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 24 березня 2023 року до Корюківського РВП ГУНП в Чернігіській області надійшли матеріали з Корюківської окружної прокуратури, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , якому близько 13:00 години 23.03.2023 невстановлені особи, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в ході оформлення ОСОБА_4 . ЄЦП через чат бот ІНФОРМАЦІЯ_2 в застосунку Телеграм, шахрайським шляхом заволоділи з банківського рахунку заявника коштами в сумі 13000 грн.

24 березня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000016, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31 березня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23.03.2023 він вирішив отримати електронний підпис за допомогою чат-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до чат-боту через додаток Телеграм ввів питання отримання ЕЦП, на що запросили номер мобільного, увівши свій номер НОМЕР_1 , потім останні цифри картки НОМЕР_2 . Після попросили ввести код з СМС, які надходили на номер, а також телефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили код 0394, який також ввів до чат-боту. Після чого в чат-боті написали, що інформація перевіряється.

Через деякий час о 16:12 год. 23.03.2023 надійшло повідомлення про те, що мою картку НОМЕР_4 заблоковано у зв`язку з неправильним введенням пін-коду. Також помітив, те що 13:04 год. надійшло повідомлення про зняття коштів у сумі 13000, 00 грн. на картку іншого банку. Я одразу звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Сосниця, де мені повідомили, що на залишку залишилося 303 грн, , решту коштів переховано і картку заблоковано. Також у відділенні отримав виписку по моєму картковому рахунку НОМЕР_5 , згідно якої 23.03.2023 о 13:04 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BSNKING 10001.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 ( або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді), а також наданні, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на яку переведено грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 23.03.2023, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю його вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 000016 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів за банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 23 березня 2023 по 30 березня 2023 року, оформлених на ОСОБА_4 , а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовують при відкритті рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 23 березня 2023 по 30 березня 2023 року слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_5 ;слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_8 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_9 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_16 ,старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_19 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_20 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1