У Х В А Л А

іменем України

12.06.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 07.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 07.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 06.06.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомив, що 05.06.2023 року близько 12.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла в соціальній мережі Facebook в групі «Томаківка - безкоштовна» оголошення про продаж дров. В подальшому зробила знімок екрану реклами та через додаток Viber переслала зі свого номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 свого співмешканця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для зв`язку з продавцем на ім`я ОСОБА_5 та організації купівлі дров. Потерпілий ОСОБА_3 зі свого номера телефону близько 17.00 год здійснив дзвінок на номер телефона ОСОБА_5 НОМЕР_3 та домовився про купівлю дров та доставку їх 06.06.0223 на 08.00 годину до ОСОБА_4 за місцем мешкання: АДРЕСА_1 . Після з`ясування деталей, потерпілий добровільно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту номер НОМЕР_5 невстановленого держателя, оплату за товар у сумі 6000 грн. На теперішній час товар не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 6000 грн.

07.06.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000053.

09.06.2023 року у період часу з 14:35 год. до 15:00 год. дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , було проведено допит потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в режимі он-лайн відео конференції у мобільному додатку «Signal» у зв`язку з неможливістю прибуття останнього для допиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , так як останній є військовослужбовцем та на даний час тимчасово мешкає за адресою: Київська область, с.Михайлівка-Рубежівка.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо про те, що в передостанній день свого перебування вдома, 05.06.2023 року він спілкувався зі своєю співмешканкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_1 та остання надіслала знімок з екрану з спільноти «Томаківка-безкоштовна», яку знайшла у соціальній мережі «Facebook» на знімку із екрана було оголошення про продаж дров та вказаний номер телефону НОМЕР_3 (номер продавця) із яким потерпілий зв`язався та обговорив деталі і домовився про купівлю дров із доставкою за місцем мешкання, надалі потерпілий отримав номер картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 6000 гривень, карта НОМЕР_5 та надалі потерпілий зазначив, що має в користуванні карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на яку щомісяця надходять грошові кошти заробітної плати, саме із вищезазначеної карти потерпілий ОСОБА_3 05.06.2023 року о 17.48 годині перерахував грошові кошти у розмірі 6000 гривень на карту НОМЕР_5 . Після цього співмешканка повинна була отримати дрова за місцем мешкання, а саме 06.06.2023 року в вечірю годину, але по теперішній час замовлення не отримала, та грошові кошти шахрай не повернув, чим спричинив ОСОБА_3 матеріальну шкоду у розмірі 6000 гривень. Коли співмешканка повідомила потерпілого про те, що замовлення не привезли останній намагався зв`язатися із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не підійняв. Переписку із продавцем і знімок дзвінків останній переслав співмешканці, бо має інколи неполадки в телефоні у вигляді зникнення переписок чи фотографій із телефону.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 надала такі свідчення про те, що на теперішній час її співмешканець ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із яким мешкає перебуває на службі і знаходиться за межами Дніпропетровської області. Коли приїздив додому ОСОБА_6 та порався по хатнім справам, а саме 05.06.2023 року остання в соціальній мережі «Facebook» має підписку на спільноту «Томаківка-безкоштовна», тобто це дошка із об`явами та натрапила на оголошення про продаж дров та зробила знімок екрану даного оголошення і відправила своєму співмешканцю, для того, щоб він поспілкувався із продавцем, який в оголошенні залишив номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 та здійснив замовлення, що останній попід вечір і зробив та отримавши реквізити сплатив суму у розмірі 6000 гривень зі своєї заробітної картки на номер карти продавця, а саме НОМЕР_5 , через деякий час співмешканець повідомив, що замовлення, а саме дрова привезуть 06.06.2023 року у вечірній час доби, щоб остання прийняла ці дрова, бо сам мав квиток на вечірній потяг і йому потрібно було їхати. Дрова ніхто не привіз і остання зателефонувала до поліції і повідомила про даний факт. Співмешканець написав заяву та надав роздруковані квитанції, усю переписку із продавцем співмешканець надіслав свідкові, тому остання добровільно надала мобільний телефон для огляду, бо у ОСОБА_7 часто зникають переписки у месенджерах.

В платіжній інструкції № ЕСМ_Р21АD5304 наданій потерпілим зазначено, що 05.06.2023 року час 17.48 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень, платник ОСОБА_3 , рахунок платника НОМЕР_6 , номер карти одержувача НОМЕР_5 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_5 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 07.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 невідомою особою, за період з 05.06.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_5 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 05.06.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 05.06.2023 по день надання інформації;

1.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_10 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1