У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0000239 від 09.09.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 приблизно о 11 год. 40 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 16 950 гривень, що належать ОСОБА_4 , які було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що користується банківською карткою 08.09.2022 року о 11 год. 42 хв., до неї зателефонували з номер телефону НОМЕР_1 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого повідомили, що на її ім`я є три перекази із-за кордону від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та повідомили, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести номер переказу № НОМЕР_2 та зазначити грошову суму в розмірі 16 950 гривень на що остання погодилась та в подальшому виявила списання з своєї банківської картки грошових коштів в розмірі 16 950 гривень. До протоколу допиту додала квитанції про здійснення переказу.

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та вказану банківську картку 08.09.2022 о 11 год. 42 хв., відбулось зарахування грошових коштів в розмірі 16 950 гривень, які у подальшому останній переказав на банківську картку № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія № 230 від 07.11.2011, АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 16 950 ( шістнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень, що належать ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія № 230 від 07.11.2011, АДРЕСА_1 , відомостей.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю,інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках,моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток,що обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ).

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000239 від 09.09.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія № 230 від 07.11.2011, АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

?копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

?рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО банку: НОМЕР_6 , ліцензія № 230 від 07.11.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2022 по 00 год. 00 хв. 08.10.2022 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів;

?документів, що містять дані про авторизацію входів у програмному комплексі «NEOBANK», із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2022 по 00 год. 00 хв. 08.10.2022 в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 липня 2023 року