У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 Справа №607/8135/23

1-кс/607/2652/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 05.05.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №№0000311 від 01.03.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України звернувся заступник начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

2. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

3. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

4. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

5. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

6. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_6 за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

7. Чи проводилась авторизація та вхід у програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках ОСОБА_5 09.01.2022, 19.01.2022, 17.06.2022, 10.11.2022 та 01.05.2023, якщо так то о котрій годині та з якої ІР-адреси;

8. До інформації про надання послуг кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 , за період з 01.01.202 по 04.05.2023 із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 01.03.2023 у СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який є суб`єктом господарювання та має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки, через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), незаконно організовують та сприяють у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути також причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

27.04.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у будинку за адресою АДРЕСА_2 , на комп`ютері було виявлено ключі для електронно цифрових підписів, які необхідні для авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), один із яких може належати ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, інформацію про ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацію про ключі для електронно цифрових підписів.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання заступником начальника відділу СУ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 05.05.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

2. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

3. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

4. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

5. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів), які здійснювали фінансові операції, за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

6. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_6 за період з 01.06.2022 по 27.04.2023;

7. Чи проводилась авторизація та вхід у програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках ОСОБА_5 09.01.2022, 19.01.2022, 17.06.2022, 10.11.2022 та 01.05.2023, якщо так то о котрій годині та з якої ІР-адреси;

8. До інформації про надання послуг кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 , за період з 01.01.202 по 04.05.2023 із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1