Справа № 754/8945/23
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001912 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001912 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з 18 червня 2023 року до моменту виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19 червня 2023 року приблизно о 18 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим слідством особа, в телефонній розмові з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію щодо підозрілих дій з банківськими картками ОСОБА_5 та шляхом обману від потерпілої дізналась всі дані до її картки № НОМЕР_1 , після чого з рахунку потерпілої було знято гроші на суму 64 822 грн. 50 коп.

Слідчий зазначає в клопотанні, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по ній, інформації про власника вказаного банківського рахунку, мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, проведення в подальшому криміналістичних досліджень.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено в клопотанні, що документи, про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же час, додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, долучені до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001912 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

-документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору- закриття рахунку, інформації про власника рахунку, інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси,

за період часу з 18 червня 2023 року по 21 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -