Справа № 592/8959/23
Провадження № 1-кс/592/3978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000192 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального або інших підакцизних товарів (паливно - мастильних матеріалів). Досудовим розслідуванням встановлено, що на блокпості «Хуторок», по АДРЕСА_1 , приблизно о 11 год. 40 хв., зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , який незаконно перевозив (транспортував) підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ), з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів. В той же час, у вилученій під час огляду місця події від 19.01.2023 товарно - транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18.01.2023 зазначено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) транспортується абсорбент газоконденсатний марки А, а не дизельне паливо, що дає підстави вважати, що насправді у автоцистерні перевозилось дизельне паливо, що є підакцизним товаром, а товарно-транспортна накладна містить неправдиві відомості. Також, під час огляду місця події вилучено договір поставки №417/22 від 22.08.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання абсорбенту газокондентастного Марки А. Згідно умов вказаного договору (Розділ 3) оплата Товару покупцем здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, вказаний Постачальником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: р/р № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ). Окрім цього, 28.02.2023 проведено санкціонований обшук у транспортному засобі «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_7 . Так, під час обшуку виявлено та вилучено численну кількість бланків товарно-транспортних накладних, які містять відтиски печаток, а також підписи уповноважених посадових осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Усі товарно-транспортні накладні містять відомості про перевезення дизельного палива, а не абсорбенту газокондентастного. В подальшому, аналізом загальнодоступної інформації встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є ОСОБА_5 .. В той же час, ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке виступає перевізником абсорбенту газоконденсатного марки А, відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18.01.2023. На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках Постачальника та Покупця, відповідно до договору поставки № 417/22 від 22.08.2022р. укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання абсорбенту газокондентастного марки А, з метою підтвердження або спростування реальності здійсненої господарської операції. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному (цифровому) вигляді у відділеннях (філіях, представництв тощо)АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території інших областей (м. Київ Київської області, м. Харків Харківської області і т.п.), в яких містяться наступні відомості, а саме: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 за період з 28.08.2022 по теперішній час; 2) документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; 3) анкети - заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 4) статутних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному (цифровому) вигляді у відділеннях (філіях, представництв тощо)АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території інших областей (м. Київ Київської області, м. Харків Харківської області і т.п.), в яких містяться наступні відомості, а саме: 1) відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 за період з 28.08.2022 по 22.06.2023; 2) документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; 3) анкети - заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 4) статутних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1