Провадження №: 1-кс/755/2599/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" вересня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000676 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з квітня 2020 року по 18 лютого 2023 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за попередньою змовою з групою осіб, здійснили підроблення офіційних документів, що посвідчують факти, які мають юридичне значення.

У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що у 2019 році між ОСОБА_5 як фізичною особою та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, а саме: договір № 02/09 від 02.09.2018 року на суму 345 300 тисяч гривень, договір №28/01 від 28.01.2019 на суму 828 900 гривень, договір №31/09 від 31.01.2019 на суму 35950 гривень, договір №15/02 від 15.02.2019 на суму 543 000 гривень, договір №06/03 від 06.03.2019 на суму 175 000 гривень, договір №26/03 від 26.03.2019 на суму 780 000 гривень, договір №11/04 від 11.04.2019 на суму 1 064 000 гривень, договір №24/04 від 24.04.2019 на суму 619 500 гривень, договір №25/04 від 25.04.2019 на суму 11 000 гривень, договір №31/05 від 31.05.2019 на суму 267 000 гривень, договір №19/06 від 19.06.2019 на суму 1 264 000 гривень, договір №11/07 від 11.07.2019 на суму 389 100 гривень, договір №22/08 від 22.08.2019 на суму 80 000 гривень, договір №30/09 від 30.09.2019 на суму 135 400 гривень, договір 17/10 від 17.10.2019 на суму 210 000 гривень, договір 24/10 від 24.10.2019 на суму 100 000 гривень, вказані грошові кошти було зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до зазначених договорів, фінансова допомога надається строком на дванадцять місяців з дати зарахування грошових коштів фінансової допомоги на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума, відповідно до договорів складала 6 848 150 гривень (шість мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч сто п`ятдесят гривень).

Крім того, на момент закінчення строку договорів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », став ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , спільно зі своєю дружиною ОСОБА_8 , заснували Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 директором якого являється ОСОБА_8 , та Фермерське Господарство « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 директором якого являється ОСОБА_8 , з метою доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та приховування грошових коштів отриманих від діяльності вказаного підприємства, а також обладнання та сільхоз техніки придбаної за рахунок наданих грошових коштів в рамка поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, продали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », все обладнання та сільхоз техніку по заниженій вартості, а саме за 10 % від ринкової вартості обладнання та техніки, чим довели підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.

Крім того директор підприємства не має право самостійно без узгодження рішенні з іншими беніфіціарами реалізувати майно підприємства, в розмірі 50 % від балансової вартості активів підприємства, тому тим самим ОСОБА_7 , вчинив незаконні дії, пов`язані з продажом майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, за продаж майна підприємства грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надходили, тобто ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , незаконно присвоїли собі майно компанії.

18 лютого 2023 року, ОСОБА_5 , було надано виписку по руху грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку було долучено до матеріалів кримінального провадження. Згідно вказаної виписки встановлено, що на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , надходили грошові кошти за договорами «про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги» від ОСОБА_5 , договір № 02/09 від 02.09.2018 року, договір №28/01 від 28.01.2019, договір №31/09 від 31.01.2019, договір №15/02 від 15.02.2019, договір №06/03 від 06.03.2019, договір №26/03 від 26.03.2019, договір №11/04 від 11.04.2019, договір №24/04 від 24.04.2019, договір №25/04 від 25.04.2019, договір №31/05 від 31.05.2019, договір №19/06 від 19.06.2019, договір №11/07 від 11.07.2019, договір №22/08 від 22.08.2019, договір №30/09 від 30.09.2019, договір 17/10 від 17.10.2019, договір 24/10 від 24.10.2019.

07 березня 2023 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було надіслано вимогу про надання інформації вих. №3176/СВ/125/50-2023, а саме надати інформацію та належним чином завірені копії документів, а саме: - усіх наявних документів, щодо ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, але не обмежуючись цим: статуту підприємства, наказів на призначення посадових осіб, перелік засновників тощо; - копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2020 по теперішній час; - копій договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладених між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , а семе: договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 02/09 від 02.09.2018 року, договір №28/01 від 28.01.2019, договір №31/09 від 31.01.2019, договір №15/02 від 15.02.2019, договір №06/03 від 06.03.2019, договір №26/03 від 26.03.2019, договір №11/04 від 11.04.2019, договір №24/04 від 24.04.2019, договір №25/04 від 25.04.2019, договір №31/05 від 31.05.2019, договір №19/06 від 19.06.2019, договір №11/07 від 11.07.2019, договір №22/08 від 22.08.2019, договір №30/09 від 30.09.2019, договір №17/10 від 17.10.2019, договір №24/10 від 24.10.2019.

07 березня 2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, вих. № 3178/125/50-2023, надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінально правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 84, 92, ч. 2 ст. 93, ст. 99, ч.ч. 2,3 ст. 100, КПК України, ст. ст. 23, 24 Закону України «Про Національну поліцію», здійснити аналіз та дослідити господарську, фінансову діяльність/відносини між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Фермерське Господарство « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

14 березня 2023 року, отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. № 3293/5/99-00-08-01-04-05, згідно якої для обґрунтованого та всебічного проведення аналітичного дослідження, а також встановлення ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно надати наступні документи: первинні документи бухгалтерського обліку (договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (перераховані у ласті від 07.03.2023 № 3178/125/50-2023) та додатки до них, договори продажу обладнання та сільгосптехніки в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_10 », видаткові накладні, ТТН), відомості про рух коштів на розрахункових рахунках, банківські виписки вказаних у листі підприємств, пояснення або протоколи допитів службових осіб, інші документи, які підтверджують протиправну діяльність суб`єктів господарювання зазначених у листі.

22 березня 2023 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , отримано відповідь на письмову вимогу про надання інформації згідно якої, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати будь-яку документацію, яка стосується ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту створення компанії і до 2020 року по причині викрадення даної документації ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 43 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Таким чином, відповідальність за зберігання документів товариства покладається на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Крім того, 28 червня 2023 року, в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який у ході проведення допиту повідомив, що останній в 2020 році передав ново призначеному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , печатки, протоколи загальних зборів, документи бухгалтерського обліку та річної фінансової звітності, що станом на 2020 рік перебували за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до вимог п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: - первинні документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2020 року по теперішній час; - копій договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладених між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , а семе: договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 02/09 від 02.09.2018 року, договір №28/01 від 28.01.2019, договір №31/09 від 31.01.2019, договір №15/02 від 15.02.2019, договір №06/03 від 06.03.2019, договір №26/03 від 26.03.2019, договір №11/04 від 11.04.2019, договір №24/04 від 24.04.2019, договір №25/04 від 25.04.2019, договір №31/05 від 31.05.2019, договір №19/06 від 19.06.2019, договір №11/07 від 11.07.2019, договір №22/08 від 22.08.2019, договір №30/09 від 30.09.2019, договір №17/10 від 17.10.2019, договір №24/10 від 24.10.2019; - договорів купівліпродажу обладнання та сільгосптехніки належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_10 », видаткові накладні та товарно транспорті накладні за період з січня 2023 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання прошу проводити без участі представника власника документів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000676 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 України, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- первинних документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2020 року по теперішній час;

- копій договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги укладених між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , а семе: договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 02/09 від 02.09.2018 року, договір №28/01 від 28.01.2019, договір №31/09 від 31.01.2019, договір №15/02 від 15.02.2019, договір №06/03 від 06.03.2019, договір №26/03 від 26.03.2019, договір №11/04 від 11.04.2019, договір №24/04 від 24.04.2019, договір №25/04 від 25.04.2019, договір №31/05 від 31.05.2019, договір №19/06 від 19.06.2019, договір №11/07 від 11.07.2019, договір №22/08 від 22.08.2019, договір №30/09 від 30.09.2019, договір №17/10 від 17.10.2019, договір №24/10 від 24.10.2019;

- договорів купівліпродажу обладнання та сільгосптехніки належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_10 »;

- видаткові накладні та товарно транспорті накладні за період з січня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1