Справа № 166/520/23
Провадження 1-кс/166/182/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000160 від 19 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком №НОМЕР_1 у період з 30.03.2023 по 10 годину 01.04.2023.

З клопотання слідує, що 14.04.2023 близько 18:10 год невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги, за допомогою фішингового посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 51 423 гривні, які автоматично списались з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту 19.04.2023 внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він має у користуванні дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме кредитну картку № НОМЕР_2 , на якій знаходились кредитні грошові кошти в сумі 50 000 гривень, та карту для виплат № НОМЕР_1 на якій було 1 300 гривень. Дані банківські карти прив`язані до його мобільного номеру телефона.

14.04.2023 в месенджері «Телеграм» він виявив оголошення з приводу оформлення соціальної допомоги у вигляді отримання грошової виплати від держави у розмірі 7 300 гривень. Дане оголошення було розміщено в телеграм-каналі, який був підписаний, як « ОСОБА_6 ». Там відображались різні посилання для осіб, котрі є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, він перейшов по посиланню на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 де йому відкрило сторінку, яка була оформлена під виглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому в нього не виникало ніяких сумнівів щодо даного телеграм-каналу. Там він відкрив вкладку «Отримати 7300 UAH», звідки його перекинуло на іншу вкладку, де потрібно було вказати мобільний номер телефона, до яких прив`язані картки, пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер карти - № НОМЕР_1 та пін-код до неї. Заповнивши всі графи він натиснув далі. Після чого, о 18:08 год до нього зателефонувала невідома особа по номеру НОМЕР_3 , яка по голосу була жіночої статті і котра представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дана особа назвала йому цифровий код « НОМЕР_4 » і сказала, що його потрібно ввести в кладці вищевказаного посилання, як підтвердження операції з отриманням та нарахуванням мені допомоги у вигляді 7 300 гривень, що він безпосередньо і зробив. Відразу після цього, на його телефон через мобільний додаток «Viber» почали надходити сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ грошових коштів з кредитної банківської карти на його іншу банківську карту для виплат, а саме о 18:11 год переказ з кредитної карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 в сумі 30 000 грн; о 18:12 год 19 000 грн. В цей же час відбувались аналогічні перекази коштів з його карти для виплат в сумі 10 000 грн 20 000 грн. та 19 500 грн. через URR KYIV MOBILE BANKING. Тоді він зрозумів, що став жертвою шахрая, оскільки кошти пішли на невідомий рахунок, який не відображається у виписці з банку. З даного приводу йому завдано матеріальну шкоду, з урахуванням комісії, 51 423 гривні.

До протоколу допиту додав копії власних банківських карток та виписку по карткових рахунках.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не надалося можливим.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформації , тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000160 від 19.04.2023, рапортом ОСОБА_7 ,протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.04.2023 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 з долученою випискою по його карткових рахунках,протоколом огляду предметів (документів) від 19.04.2023 року із ілюстративними фототаблицями,заявами ОСОБА_5 про добровільний огляд свого телефона від 20.04.2023 року та отримання його назад від 20.04.2023 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту списання із банківських картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомою особою грошових коштів в сумі 51423 грн.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

При цьому доступ надати слідчим, які здіснюють досудове розслідування , зазначені у Витягу з ЄРДР № 0000160, беручи до уваги вимоги п.1 ч.2 ст. 39 , ст. ст.160,164 КПК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які є стороною кримінального провадження, а іншим особам відмовити із-за відсутності доказів участі їх у досудовому розслідуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останньогонадати слідчому СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 30.03.2023 по 01.05.2023, а саме:

1) відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10 години 30.03.2023 по 10 годину 01.04.2023 а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1