ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1787/23 Справа № 201/7658/23 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30 червня 2023 року , якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000318 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 cт.204 Кримінального кодексу України.

Мотивуючи ухвалене рішення, слідчий суддя послався на те, що у клопотанні відсутні відомості, яким саме чином вилучене майно може виступати об`єктом кримінального правопорушення, зберегти на собі сліди злочину або той факт, що дане майно набуто протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з цим рішенням слідчого судді, прокурор ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу та накласти арешт на майно, яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000318 від 26.05.2023 року , із забороною відчужування, користування та розпорядження.

Вимоги апеляційної скарги обґрунтовує тим, що слідчий суддя необґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання про арешт майна, так як вказане майно, є речовими доказами, тому накладення арешту необхідне з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення відчуження, подальшої зміни, розукомплектації та наступного перепродажу майна та збереження речових доказів.

Будучи увідомленими належним чином про місце та час розгляду апеляційної скарги, прокурор та третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - ОСОБА_7 до суду апеляційної інстанції не з`явилися, прокурор надав заяву про розгляд апеляційної скарги у його відсутність.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши надані матеріали клопотання, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000318, відомості про яке 26.05.2023 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 1 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів та карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів .

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності, почали виробництво та збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет, не маючи на те відповідних документів.

Прокурор ОСОБА_6 звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про накладення арешту на майно - на предмети та речі, які були виявлені та вилучені 28.06.2023 року під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , вул. Калинова, 49 (приміщення 1), АДРЕСА_6 , які були проведені на підставі ухвал слідчих суддів, в яких міститься дозвіл на вилучення майна та грошових коштів, що постановою прокурора від 26 червня 2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000318.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідностідо ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Висновки слідчого судді про те, що вказані речі та предмети не підлягають арешту, є необґрунтовані та зроблені без належної перевірки, оскільки вилучені предмети мають ознаки об`єкту кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України.

Колегія суддів вважає, що органом досудового розслідування наведено достатньо підстав, що обґрунтовують необхідність арешту на предмети та речі, які були виявлені та вилучені під час обшуків, оскільки необхідно вжити заходів з метою забезпечення збереження речових доказів, а також для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, та недопущення відчуження, подальшої зміни, розукомплектації та наступного перепродажу майна.

Враховуючи зазначене, колегія суддів вважає, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави для здійснення арешту зазначеного у ньому майна, а тому на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про необ`єктивність судового розгляду, істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000318, з мотивів, викладених апеляційним судом, у зв`язку з чим, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30 червня 2023 року - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 30 червня 2023 року , якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000318 - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000318 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № №0000318, а саме:

- 396 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- 58 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 120 мл.;

- 47 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок в тубусах об`ємом 30 мл.;

- 191 пляшка пластикова з рідиною для електронних цигарок об`ємом 10 мл.;

- 72 пляшки пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 15 мл.;

- 150 пляшок пластикових з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- 84 пляшки пластикових в коробках "Mixbar" з рідиною для електронних цигарок об`ємом 30 мл.;

- електронні пристрої для паління (одноразові) 24 штуки - 1500 затяжок, 8 штук - 3000 затяжок, 9 штук - 4000 затяжок;

- електронні пристрої для паління (одноразові) "ELFBAR" 18 штук - 1500 затяжок, "Explorer" 7 штук - 1500 затяжок, "Zeezee" 1 штука - 1500 затяжок;

- робочі записи, копії квитанцій, товарних накладних.

Рідини для електроних сигарет

-crazyjuce 30 ml 112 шт.

-crazyjuce 120ml 38 шт.

-wowwtf 60 ml 9 шт.

- Fl350 30 ml 52 шт.

- fl350lux 30 ml 29 шт.

- Flavorlab prime 30 ml 12 шт.

- Juicemaws frappe 30 ml 3 шт.

- Skwezed 100 ml 1 шт.

- Dad salt 30 ml 32 шт.

- Zenith 30 ml 14 шт.

- Lemonade monster 30 ml 5 шт.

- Jam monster 30 ml 20 шт.

- Gustardmonster 30 ml 2 шт.

- Tobacco nonster 30 ml 1 шт.

- The milk 30 ml 1 шт.

- Salt 30 ml 2 шт.

- Melon solt 30 ml 36 шт.

- Fl 350 30 ml 69 шт.

- Salt 30 ml 60 шт.

- Salt 60 ml 38 шт.

- Chill 30 ml 79 шт.

- Juni 60 ml 42 шт.

Одноразові електронні сигарети

- HQD 4500 48 шт.

- HQD 4000 18 шт.

- HQD 3500 12 шт.

- Vall 5000 4 шт.

- Straw 3000 2 шт.

- Airis Lux 5000 35 шт.

- Vall 1800 15 шт.

- Veeik 800 8 шт.

- Soak 1500 46 шт.

- Explour 1500 26 шт.

- Elf bar 1600 86 шт.

- Humble 5000 4 шт.

- Elf bar 1800 6 шт.

- Elf bar 3600 10 шт.

- Elf bar 4000 45 шт.

- Wouf 1500 8 шт.

- Disposable 1500 16 шт.

- BalMymax850hAh 15 шт.

- LostMary 5000 19 шт.

- Elf bar 7000 35 шт.

- Elf bar 3000 93 шт.

- Elf bar 1500 57 шт.

Прилади для паління:

URSA NANO 54 упаковки,

VAPORESSO 46 упаковок

SMOK 40 упаковок

URSA NANO 15 упаковок

GEEKVAPE 7 упаковок

VOOPOO 66 упаковок

GEEKVAPE 18 упаковок

AIEGIS 6 упаковок

URSA 9 упаковок

INNOKIN 3 упаковки

MELO 2 упаковки

Joyetech 2 упаковки

SMOANT 2 упаковки

Прилади:

1. Vapebrothers 31;

2. WES 60ml 34;

3. 4vpe 60ml 10;

4. RocketSam 60ml 6;

5. Orig Mango 2;

6. Frash Sam 120ml 6;

7. Black Triangle 9;

8. Wow wtf 4;

9. Suni 60ml 6;

10. Troublemaker 9;

11. Wick Wire 6;

12. Twisted 60ml 9;

13. Crazy Juice 120ml 12;

14. Stackers 120ml 8;

15. Flamingo 60ml 6;

16. Flamingo 15ml 8;

17. Marlelovs 15ml 4;

18. Senator 15ml 9;

19. Mystic 30ml 5;

20. Chill 30ml 7;

21. Troeblamaker 5;

22. Twisted 7;

23. Hype 30ml 7;

24. Wes 30ml 6;

25. Crazy Juice 7;

26. Cork 8;

27. 3ger 15ml 5;

28. GetHigh 10;

29. Flamingo 4;

30. Mixtura 8;

31. Bemore Saturn 1600 8;

32. Fantazy Jungle 4;

33. Bemore Venus 2500 12;

34. Velk Alpha 600 4;

35. Shark 2200 18;

36. BlackWhite 88;

37. Black Bacardi 102;

38. Sprinfild 93.

Пристрої для паління без упаковки з вітрини 70 штук

- пляшка з гліцерином 5л;

- «Что-то вкусное» 100 мл у кількості 35 шт;

- «Chaser» 10 мл у кількості 52 шт;

- «Hype» 60 мл 88шт, 30 мл 86 шт, 10 мл 265 шт;

- «Crazy juce» 120 мл 65 шт, 30 мл 65 шт;

- «Black triangle» 60 мл 59 шт;

- «Mix bar» 30 мл 159 шт, 15 мл 9 шт;

- «Blizz» 10 мл 130 шт;

- «Bad drip» 60 мл 1 шт, 30 мл 56 шт;

- «New way» 15 мл 70 шт;

- «In bottle» 30 мл 12 шт;

- «Twisted» 60 мл у кількості 12 шт;

- «Wick & Wire» 60 мл у кількості 9 шт;

- «Troublemaker» 60 мл у кількості 24 шт;

- «Elfbar 2500» у кількості 14 шт;

- «Elfbar Elfa» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 1600» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 7000» у кількості 8 шт;

- «Elfbar BC3000» у кількості 5 шт;

- «Elfbar 4000» у кількості 10 шт;

- «Elfbar P1» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 5000» у кількості 10 шт;

- «Elfbar 3600» у кількості 6 шт;

- «Elfbar BB3000» у кількості 14 шт;

- «Elfbar Elfa Pod Kit» у кількості 2 шт;

- «Elfbar 1500» у кількості 20 шт;

- «HQD 3600» у кількості 8 шт;

- «HQD 4500» у кількості 13 шт;

- «HQD 7000 puffs» у кількості 3 упаковки по 5 шт;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору «СULT» - 108 коробок (пачок);

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 209 пачок;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 184 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 82 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 88 пачки;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 166 пачок;

- тютюн для кальяну без марок акцизного збору різних брендів 122 пачки;

- тютюн для кальяну «TANGO» без марок акцизного збору 28 пачок;

- електронні сигарети, що містять нікотин у своєму складі без марок акцизного

збору різних брендів 672 штуки;

- мобільний телефон IPhone XR s/n НОМЕР_1 imei1: НОМЕР_2 , imei2:

НОМЕР_3 , з СІМ-карткою НОМЕР_4 ;

- Копії актів «Дніпроводоканал» по адресі: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 110 прим.81 10арк;

- журнал списань А4 (1 шт);

- Синя папка з товарними накладними;

- прозорий файл з дисконтними картками;

- візитівки UE STORE;

- Відеореєстратор HIKVISION DS-7616NI-Q1 s/n F61980341 + блок живлення;

- Відеокамера HIKVISION 8 шт: s/n F16675727, s/n F16675644, s/n F16675472, s/n F16675275,s/n F16675733, s/n F16675287, F16675242, F16675766;

- Грошові кошти (Українська гривня): купюри по 500 гривень 2 шт; по 200 гривень 7 шт; по100 гривень 2 шт; по 50 гривень 6 шт; по 20 гривень 22 шт; по 10 гривень 5 шт; по 5гривень 3 шт.

-Суміш для куріння: TROUBLEMAKER 60 ml 78 шт; FRASHJAM 60 ml 10 шт; HYPE 30 ml 100шт; HYPE 60 ml 184 шт; TWISTED 60 ml 31 шт; WOW WTF 60 ml 13 шт; ORIG 60ml 2 шт;WOW 60 ml 7 шт; MAD BREAKFAST 8 шт; WEBBER 60 ml 20 шт; WICK&WIRE 60 ml 14 шт;BLVCK TRIANBLE 124 шт; JUNI 60ml 38 шт; BLIZZ 30ml 82 шт; CRAZY JUICE 120 ml 56шт;

- «Что-то вкусное» 100 ml 35 шт; WES 60ml 45шт;

шляхом заборони користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

_____________ _________ __________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4