Справа № 333/4091/23
Провадження № 1-кс/333/1590/23
УХВАЛА
25 травня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.05.2023 року до чергової частини Василівського РУП з ДКП НПУ Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 (на теперішній час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), про те, що 18.05.2022 року знайшов оголошення про продаж чоловічої сумки на «ОЛХ». Після чого, почав листування в месенджері «Вайбер» з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . При спілкуванні лише у друкованому форматі через вищезазначений месенджер, під приводом передоплати за сумку, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 900 гривень, які він самостійно перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 . Своїми діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на зазначену вище суму.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 17.05.2023 року до 00:00 години 22.05.2023 року.
На думку дізнавача іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про призначення групи дізнавачів, постанови про призначення групи прокурорів, протоколу допиту (додаткового допиту) потерпілого, платіжної інструкції, скріншоту смс-повідомлень.
До вказаної групи дізнавачів входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 18.05.2023 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» та домовившись з продавцем про умови придбання, в якості передоплати за чоловічу сумку, надіслав на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 900 гривень. Після оплати продавець перестав виходити на зв`язок.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні: 1) юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , 2) відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за за № НОМЕР_3 за період з 17.05.2023 року по 22.05.2023 року, а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів за період з 17.05.2023 по 22.05.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 17.05.2023 до 00:00 години 22.05.2023;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.05.2023 по 22.05.2023;
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх копій, а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів за період з 17.05.2023 по 22.05.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 17.05.2023 до 00:00 години 22.05.2023;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.05.2023 по 22.05.2023;
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 25.07.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 25.05.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1