Справа № 953/6844/23
н/п 1-кс/953/6071/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 17.03.2023 о 12:42 год., невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу кросівок, через соц. мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 800 гривень, які остання переказала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , перебуваючи в цей час за адресою: АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків 800 гривень. ІКС ІПНП №9384 від 28.03.2023.

05.04.2023 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.03.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 нею добровільно здійснено перевід коштів на емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи № НОМЕР_2 , яка під приводом продажу взуття через соціальну мережу «Instagram» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, однак товар не надала та гроші ОСОБА_6 не повернула, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 800 гривень. (ЄО № 5201).

Слідча вказує, що у ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 17.03.2023 року о 10:41 ОСОБА_5 , написала в «Інстаграмі» в приватні повідомлення магазину, що був вказаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу покупки у них кросівок. В ході листування ОСОБА_5 , домовилась із менеджером даної сторінки - невідомою їй особою про те, що вона оплачує повну вартістю товару та хоче отримати товар на ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого ОСОБА_5 , надіслали реквізити для оплати її замовлення, а саме номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 та ПІБ одержувача - ОСОБА_7 . О 12:42 год. в цей же день ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 800 гривень на вищевказану картку із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 N НОМЕР_3 . В подальшому її замовлення було підтверджене менеджером даного інстаграм-магазину. Однак, в подальшому, коли ОСОБА_5 , 23.03.2023 та 25.03.2023 писала з приводу статусу свого замовлення даній особі, то відповіді не отримувала. Товар вона також не отримала.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 16.03.2023 по 18.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО) НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО) НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 16.03.2023 по 18.03.2023.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені особи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО) НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. До клопотання слідчою додано заяву, якою прохає розглядати клопотання без її участі у зв`язку із проведенням необхідних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 28.03.2023 за №0000214, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 28.03.2023 за фактом того, що 17.03.2023 о 12 год. 42 хв. невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу кросівок, через соц.мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 800 гривень, які остання переказала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , перебуваючи в цей час за адресою: АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків 800 гривень. ІКС ІПНП №9384 від 28.03.2023.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 06.04.2023 за фактом того, що 05.04.2023 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 нею добровільно здійснено перевід коштів на емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи НОМЕР_2 , яка під приводом продажу взуття через соціальну мережу «Інстаграм» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, заволоділа неналежним їй грошовими коштами, однак товар не надала та гроші ОСОБА_6 не повернула, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 800 гривень (ЄО №5201).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 28.03.2023 та 06.04.2023 до ЄРДР за №0000214, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.03.2023, остання повідомила, що 17.03.2023 0 10:41 год. вона написала в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в приватні повідомлення магазину, що був вказаний як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з приводу покупки у них кросівок. В ході листування домовилась із менеджером даної сторінки невідомою особою про те, що ОСОБА_5 оплатить повну вартістю товару та хоче отримати товар на ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого їй надіслали реквізити для оплати її замовлення, а саме номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 та ПІБ одержувача - ОСОБА_7 . О 12:42 год. в цей же день ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 800 гривень на вищевказану картку із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . В подальшому її замовлення було підтверджене менеджером даного інстаграм-магазину, однак в подальшому, коли вона 23.03.2023 та 25.03.2023 писала з приводу статусу свого замовлення даній особі, то відповіді не отримувала. Товар також не отримала.

Як вбачається з наданої суду виписки по рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.03.2023 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 800 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_7 , коментар до платежу: кросівки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 16.03.2023 по 18.03.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО) НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 16.03.2023 по 18.03.2023.

Строк дії ухвали до 14.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1