24.08.23 Справа №469/493/23
1-кс/469/132/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 серпня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заявлене клопотання обґрунтувала тим, що 02.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 23.10.2022 по 28.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти в розмірі 43000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму в розмірі 43000 гривень.

02.11.2022 року за вказаним фактом СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000819 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (Шахрайство), тобто шахрайство, вчинене повторно,.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення злочину майнового характеру, на шлях виправлення не став та повторно вчинив корисливий злочин.

Так, 19.08.2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_7 в соціальній мережі «Telegram» в одній із груп м.Херсон розмістила оголошення про необхідність перевезення належній потерплій автомобіля марки «Lexus RX350» та її родини з тимчасово окупованої території, а саме з м. Олешки Херсонської області, на підконтрольні території України, на дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , який перебуваючи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області та у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_7 , щодо надання послуг з перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_7 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , та перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_6 , для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, здійснила безготівкові банківські перерахунки на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 20.08.2022 о 20:43 потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2010.05 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України.

Також, 20.08.2022 о 20:56 потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3618.09 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України.

Також, 21.08.2022 о 11:52 потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2010.05 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , обіцяні послуги з перевезення осіб з тимчасово окупованих території до підконтрольних території України, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду у розмірі 11653,45 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що в серпні місяці 2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, за допомогою створення неправдивого оголошення на сайті «OLX», щодо продажу мобільних телефонів, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 будучи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області, в серпні місяці 2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, створив неправдиве оголошення на сайті «OLX», в якому вказав, що продає мобільні телефони.

На створене неправдиве оголошення 23.08.2022 відреагувала потерпіла ОСОБА_9 , яка в телефонному режимі за номером телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 виявила бажання придбати мобільний телефон марки «SAMSUNG A-52», вартістю 8800 гривень, з урахуванням вартості належного потерпілій ОСОБА_9 непрацюючого мобільного телефону марки «SAMSUNG S10», який ОСОБА_6 зобов`язався полагодити та врахувати його вартість в сумі 2000 гривень при покупці потерпілою мобільного телефону марки «SAMSUNG A-52».

ОСОБА_6 , не маючи на меті продавати мобільний телефон, видаючи себе за особу, яка може їх продавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного телефону НОМЕР_2 , надав ОСОБА_9 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, здійснила безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 24.08.2022 о 17:18 годині потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 6800 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 , за придбання мобільного телефону марки «SAMSUNG A-52»

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_9 , обіцяний мобільний телефон марки «SAMSUNG A-52» не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 6800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 30.08.2022, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, потерпіла ОСОБА_10 у соціальній мережі «Telegram» в одній із груп Херсонської області розмістила оголошення про надання послуги з перевезення осіб з тимчасово окупованих військовими російської федерації територій, а саме з м. Нова Каховка.

На дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_10 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_10 , щодо надання послуг з перевезення осіб з тимчасово окупованих військовими російської федерації територій, а саме з м. Нова Каховка, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області не маючи на меті надавати послуги з перевезення осіб з тимчасово окупованих військовими російської федерації територій, а саме з м. Нова Каховка, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_10 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, здійснила безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 31.08.2022 о 18:53 потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення осіб з тимчасово окупованих військовими російської федерації територій.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_10 , обіцяні послуги з перевезення осіб з тимчасово окупованих військовими російської федерації територій не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду у розмірі 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 28.09.2022, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, потерпілий ОСОБА_11 у соціальній мережі «Telegram» в одній із груп м.Херсон розмістив оголошення про необхідність придбання та перевезення ліків до тимчасово окупованого військовими російської федерації м.Херсона.

На дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_11 , щодо надання послуг з придбання та перевезення ліків до тимчасово окупованого військовими російської федерації м. Херсона, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з придбання та перевезення ліків до тимчасово окупованого військовими російської федерації м.Херсона, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_11 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, здійснив безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 29.09.2022 о 17:08 потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснив переказ в розмірі 898,49 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги з придбання та перевезення ліків до тимчасово окупованого військовими російської федерації м. Херсона.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілим ОСОБА_11 , обіцяні послуги з придбання та перевезення ліків до тимчасово окупованого військовими російської федерації м. Херсона не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 898,49 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що в жовтні місяці 2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, за допомогою створення неправдивого оголошення в соціальній мережі «Telegram» в одній із груп м.Херсон, щодо надання послуг з перевезення вантажів, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 в жовтні місяці 2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, створив неправдиве оголошення в соціальній мережі «Telegram», в якому вказав, що надає послуги з перевезення вантажів.

На створене неправдиве оголошення 09.10.2022 відреагував ОСОБА_12 , яка виявила бажання отримати послуги з перевезення вантажу з м. Херсон до м. Києва.

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення вантажу, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_12 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, здійснила безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 09.10.2022 о 18:58 годині потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2562,81 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення вантажів.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_12 , обіцяні послуги з перевезення вантажу не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 2562,81 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 14.10.2022, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, потерпіла ОСОБА_13 у соціальній мережі «Telegram» в одній із груп м. Херсон розмістила оголошення про необхідність перевезення двох осіб із м. Запоріжжя до м. Херсон.

На дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_13 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_13 , щодо надання послуг з перевезення двох осіб із м. Запоріжжя до м. Херсон, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення двох осіб із м. Запоріжжя до м. Херсон, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_13 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, здійснила безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Так, 14.10.2022 о 17:08 потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 1600 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги з перевезення двох осіб із м. Запоріжжя до м. Херсон.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_13 , обіцяні послуги з перевезення двох осіб із м. Запоріжжя до м. Херсон не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 23.10.2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, за допомогою створення неправдивого оголошення в соціальній мережі «Telegram», в одній із груп м. Запоріжжя щодо надання послуг з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 будучи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області, в січні 2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, створив неправдиве оголошення в соціальній мережі «Telegram», в якому вказав, що надає послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

На створене неправдиве оголошення 23.10.2022 відреагувала донька потерпілої ОСОБА_5 , яка попрохала ОСОБА_6 в телефонному режимі зв`язатися з її матір`ю та надати послуги перевезення за межі державного кордону України. Надалі ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив про можливість надання послуг щодо перевезення за межі державного кордону України, на що ОСОБА_5 , виявила бажання отримати послуги з перевезення за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення осіб за межі кордону України під час дії воєнного стану в Україні, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_5 реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належної ОСОБА_8 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила безготівкові банківські перерахунки на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_6 ..

Так, 23.10.2022 о 14:12 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1500 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 24.10.2022 о 18:41 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 6000 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 25.10.2022 о 18:41 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 6000 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 26.10.2022 о 18:04 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 10000 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 27.10.2022 о 14:31 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5500 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 28.10.2022 о 11:34 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень однією транзакцією, та 28.10.2022 о 13.13 зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 10000 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_5 , обіцяні послуги з перевезення особи за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 43000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 22.11.2022 приблизно о 18.00 годині, більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 знаходився на території домоволодіння, належного ОСОБА_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де останній оглядав територію подвір`я на предмет виконання робіт по встановленню камер відео спостереження.

У цей момент у ОСОБА_6 виник корисливий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману.

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_6 , реалізуючи свій корисливий намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману, повідомив останній неправдиві відомості про те, що виконає свої зобов`язання і виконає роботи по встановленню камер відео спостереження у подвір`ї домоволодіння, розташованого за вищевказаною адресою, та попросив ОСОБА_14 надати йому грошові кошти в сумі 5200 гривень в якості передоплати за виконання робіт, при цьому виконувати ці роботи наміру не мав.

ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, 22.11.2022 о 19:36 годині перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 5400 гривень.

Після цього, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонному режимі повідомив потерпілій ОСОБА_14 що необхідно доплатити грошові кошти в сумі 650 грн., так як необхідно закупити додатковий матеріал для встановлення камер відео спостереження.

ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, 28.11.2022 о 20:44 годині перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 650 гривень.

Заволодівши шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 6050 гривень, ОСОБА_6 вказані грошові кошти використав на свій власний розсуд, роботи по встановленню камер відео спостереження в подвір`ї розташованого за вищевказаною адресою не виконав, таким чином заволодів грошовими коштами потерпілої, спричинивши ОСОБА_14 матеріальну шкоду в розмірі 6050 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 20.12.2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_15 у соціальній мережі «Telegram» в одній із груп посилки Україна - Німеччина розмістила оголошення про необхідність перевезення посилки до держави Німеччина, на дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_15 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_15 , щодо надання послуг з перевезення посилки за межі державного кордону України до держави Німеччина під час дії воєнного стану в Україні, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , перебуваючи в с.Коблеве Миколаївського району Миколаївської області не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії воєнного стану в Україні, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_15 реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, здійснила безготівкові банківські перерахунки на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Так, 20.12.2023 о 12:51 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 1200 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 20.12.2023 о 19:22 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 210 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 21.12.2023 о 13:57 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 855 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 23.12.2023 о 09:34 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 515 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Також, 24.12.2023 о 17:32 потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 450 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_15 , обіцяні послуги з перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччини під час дії введеного воєнного стану на території України не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 3230 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 24.12.2022 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_16 в соціальній мережі «Telegram» в одній із груп Київської області розмістила оголошення про необхідність перевезення посилки з м.Київ до держави Німеччина, на дане оголошення відреагував ОСОБА_6 , у якого відразу виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_16 , за допомогою листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_16 , щодо надання послуг з перевезення посилки за межі державного кордону України до держави Німеччина під час дії воєнного стану в Україні, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії воєнного стану в Україні, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_16 реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, здійснила безготівкові банківські перерахунки на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Так, 24.12.2023 потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила передоплату в розмірі 700 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

До того ж, 28.12.2023 потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на прохання ОСОБА_6 зі своєї банківської картки здійснила переказ в розмірі 300 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччина під час дії введеного воєнного стану на території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_16 , обіцяні послуги з перевезення посилки за межі кордону України до держави Німеччини під час дії введеного воєнного стану на території України не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що в січні 2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, за допомогою створення неправдивого оголошення в соціальній мережі «Telegram» в одній із груп Дніпропетровської області, щодо надання послуг з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 в січні 2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, створив неправдиве оголошення в соціальній мережі «Telegram», в якому вказав, що надає послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

На створене неправдиве оголошення 12.01.2023 відреагував ОСОБА_17 , який виявив бажання отримати послуги з його перевезення за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення осіб за межі кордону України під час дії воєнного стану в Україні, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_17 реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, здійснив безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Так, 12.01.2023 потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснив передоплату в розмірі 4700 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілим ОСОБА_17 , обіцяні послуги з перевезення особи за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 4 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Окрім цього встановлено, що 05.02.2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, за допомогою створення неправдивого оголошення в соціальній мережі «Telegram» в одній із груп м. Новомосковськ, щодо надання послуг з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні, використовуючи для отримання та обготівкування здобутих шахрайським шляхом грошових коштів власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, ОСОБА_6 в лютому 2023 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, створив неправдиве оголошення в соціальній мережі «Telegram», в якому вказав, що надає послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

На створене неправдиве оголошення 05.02.2023 відреагувала ОСОБА_19 , яка виявила бажання отримати послуги з його перевезення за межі державного кордону України під час дії воєнного стану в Україні.

ОСОБА_6 , не маючи на меті надавати послуги з надання послуг з перевезення осіб за межі кордону України під час дії воєнного стану в Україні, видаючи себе за особу, яка може їх надавати, хоча такою не був, через спілкування за допомогою мобільного додатку «Telegram», надав ОСОБА_19 реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для перерахування грошових коштів за надання вказаної послуги, яку взагалі не мав на меті надавати.

Потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, здійснила безготівковий банківський перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Так, 05.02.2023 потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, за допомогою свого мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів в розмірі 600 гривень однією транзакцією, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», за послуги перевезення за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України.

Однак, після перерахування вказаних грошових коштів на рахунок, який був у фактичному користуванні ОСОБА_6 , останній припинив будь-яке спілкування з потерпілою ОСОБА_19 , обіцяні послуги з перевезення особи за межі кордону України під час дії введеного воєнного стану на території України не надав, заволодівши таким чином шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , якими розпорядився на власний розсуд, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду у розмірі 600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

25.07.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення заходів направлених на зібрання доказів причетності до вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентських номерів з вказуванням ІМЕІ мобільного телефону, прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентами мобільного зв`язку наступних абонентських номерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), яким користувався підозрюваний ОСОБА_6 , за періоду часу з:

- 19.12.2022 00.00 години по 24.12.2022 00.00 години;

- 24.12.2022 00.00 години по 28.12.2022 00.00 години;

- 12.01.2023 00.00 години по 15.01.2023 00.00 години;

- 19.08.2022 00.00 години по 24.08.2022 00.00 години;

- 05.02.2023 00.00 години по 08.02.2023 00.00 години;

- 23.10.2022 00.00 години по 29.10.2022 00.00 години;

- 08.10.2022 00.00 години по 19.10.2022 00.00 години;

- 28.09.2023 00.00 години по 16.10.2023 00.00 години;

- 30.08.2023 00.00 години по 03.09.2023 00.00 години;

- 22.08.2022 00.00 години по 30.08.2022 00.00 години;

- 14.10.2022 00.00 години по 16.10.2022 00.00 години;

Крім того, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, що характеризують діяльність, а також спосіб життя окремих осіб, які спілкуються з підозрюваним ОСОБА_6 будуть одержані фактичні дані, за допомогою яких стане можливим перевірити останніх на причетність до вчинення злочину, що в подальшому може бути підставою для проведення негласних слідчих дій.

Вказана інформація перебуває у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 й відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї є обмеженим

Однак, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, інформацію про належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер: ( НОМЕР_2 ).

Посилаючись на наведені обставини та положення п.7 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються:

- даними витягу з ЄРДР від 02.11.2022 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.11.2022 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.06.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 27.06.2023 року;

- даними витягу з ЄРДР від 08.08.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.08.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 08.08.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 08.08.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.08.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.08.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 08.08.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.08.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 08.08.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 08.08.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.08.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 08.08.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 08.08.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 08.08.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 08.08.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 03.03.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 08.02.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_19 від 05.03.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 20.06.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 20.06.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20.06.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 16.02.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 16.02.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_20 від 16.02.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно нього;

- даними витягу з ЄРДР від 16.02.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 27.01.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 20.02.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 03.03.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 20.02.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 05.03.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

- даними витягу з ЄРДР від 16.02.2023 року про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України;

- копією заяви про кримінальне правопорушення від 27.01.2023 року;

- копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 17.02.2023 року про обставини вчинення шахрайських дій відносно неї;

Таким чином, враховуючи, що слідчим СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, що слідчим відповідно до положень п.2 ч.3 ст.132 КПК України доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000819 від 02.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слідчому СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_24 до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останніх надати в період з:

- 19.12.2022 00.00 години по 24.12.2022 00.00 години;

- 24.12.2022 00.00 години по 28.12.2022 00.00 години;

- 12.01.2023 00.00 години по 15.01.2023 00.00 години;

- 19.08.2022 00.00 години по 24.08.2022 00.00 години;

- 05.02.2023 00.00 години по 08.02.2023 00.00 години;

- 23.10.2022 00.00 години по 29.10.2022 00.00 години;

- 08.10.2022 00.00 години по 19.10.2022 00.00 години;

- 28.09.2023 00.00 години по 16.10.2023 00.00 години;

- 30.08.2023 00.00 години по 03.09.2023 00.00 години;

- 22.08.2022 00.00 години по 30.08.2022 00.00 години;

- 14.10.2022 00.00 години по 16.10.2022 00.00 години;

інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), належного особам, які вчиняють шахрайські дії, вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SІМ - карток (ІМSІ), про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, мобільних терміналів (ІМEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Інформацію про місцезнаходження учасників з`єднань з абонентським номером ( НОМЕР_2 ), із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, про вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття змісту розмов абонентів) текстові повідомлення ( без розкриття змісту повідомлення) та з`єднання мобільних терміналів абонентів стільникового зв`язку з абонентів мобільного зв`язку, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Копії інформації зробити на носіях в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: інформації про вхідні та вихідні дзвінки вказаних абонентських номерів, про місцезнаходження учасників з`єднань з вказаними номерами, вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SІМ - карток (ІМSІ), мобільних терміналів (ІМEI), номери карток поповнення рахунків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію про анкетні дані та інші відомості абонента (у разі можливості).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: