печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022, у ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_4, ID: НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_7 (нік ІНФОРМАЦІЯ_4, ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу злочинної організації як співорганізатора ОСОБА_8 (нік ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID: НОМЕР_2 ),, а також ОСОБА_9 (нік ОСОБА_11 (ID: НОМЕР_3 ), осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ID: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: НОМЕР_8 ), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції.

Всього, учасники злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 329 467,89 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 3 231 993 грн..

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1

18.04.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12.06.2023 строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 - тримання під вартою продовжено Печерським районним судом м. Києва до трьох місяців, тобто до 18.07.2023.

Також, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.04.2023 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України:

12.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено в продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_8 та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також, ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

18.04.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.. 2 ст. 255 , ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

18.04.2023 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12.06.2023 строк дії запобіжного заходу ОСОБА_9 - тримання під вартою продовжено Печерським районним судом м. Києва до трьох місяців, тобто до 18.07.2023.

Також, ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 18.07.2023, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону ОСОБА_7 , вилученого під час обшуку 18.04.2023. Проведення експертизи доручено експертам НДЕКЦ в Харківській області. Постанова про призначення експертизи від 25.04.2023. Відповідно до листа Харківського НДЕКЕЦ орієнтовний строк закінчення експертизи - серпень 2023 року;

- отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону ОСОБА_9 , вилученого під час обшуку 18.04.2023. Проведення експертизи доручено експертам НДЕКЦ в Харківській області. Постанова про призначення експертизи від 17.05.2023. Відповідно до листа Харківського НДЕКЕЦ орієнтовний строк закінчення експертизи - серпень 2023 року;

- отримати висновки судових експертиз щодо предметів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_35 ( АДРЕСА_1 ), а саме: - судової балістичної експертизи щодо 633 набоїв, - судової вибухово-технічної експертизи щодо предмету, схожого на гранату «Ф-1» із запалом, - експертизи матеріалів, речовин і виробів щодо речовини рослинного походження;

- отримати висновки судових експертиз щодо предметів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а сам: - судової балістичної експертизи щодо предмета, схожого на пістолет з набоями, а також судової вибухово-технічної експертизи щодо предмету, схожого на гранату «РГД-5» із запалом та ін.;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», АТ «Райффайзен Банк» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- здійснити тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ» щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках потерпілих ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

- здійснити тимчасовий доступ до АТ «Акцент банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк» та інших банківських установ щодо рахунків, на які перераховувалися викрадені кошти. Після проведення тимчасового доступу до рахунків потерпілих;

- здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-Банк», щодо банківських карток, вилучених під час проведення обшуків 18.04.2023 за місцем проживання підозрюваних;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні мобільних операторів ПрАТ«Київстар», АТ «Україна», ТОВ «лайфссел» щодо з`єднань мобільних телефонів, вилучених під час обшуку за місцем пролживання підозрюваних, а також мобільних телефонів потерпілих, мобільних телефонів з яких телефонували потерпілим.

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення НСРД та процесуальних рішень про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

У трьох місячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе, у зв`язку зі значним їх обсягом та особливою складністю провадження.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших учасників злочинної організації, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

Слідчий вказує, що у зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України до шести місяців, тобтодо 18 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1