Справа № 468/229/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницюпо кримінальному провадженні №0000448 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницюпо кримінальному провадженні №0000448 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропної речовини «амфетамін».

З клопотання вбачається, що 23.02.2023 в період часу з 11:55 год. по 13:45 год. проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 , поміщено до спец, пакету № ВУМ 2002526;

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_3 отримував грошові кошти за продаж психотропної речовини «амфетамін».

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000448 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.09.2022 по 23.02.2023;

2.копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3.фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 23.02.2023.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: