Справа № 344/9037/23
Провадження № 1-кс/344/3612/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001391 від 30.11.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0001391 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Встановлено, що 21 жовтня 2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про невиконання ОСОБА_6 рішення Івано-Франківського міського суду.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав покази про те, що звернувся до суду з позовною заявою про те, щоб з ПП « ОСОБА_8 » на його користь сягнули грошові кошти в сумі 26498,04 грн. компенсації втрати частини доходів у зв`язку з порушенням стоків виплати заробітної плати, 400832,07 грн. середнього заробітку за весь час затримки виплати заробітної плати по день фактичного розрахунку та 25000 грн. моральної шкоди. Під час судового розгляду представників ПП « ОСОБА_8 » на судових засіданнях не було. Рішення по справі було винесено заочно.

15.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення суду про задоволення позову частково, а саме те, щоб з ПП « ОСОБА_8 » на його користь ОСОБА_7 стягнути грошові кошти в сумі 26498,04 грн. компенсації втрати частини доходів у зв`язку з порушенням стоків виплати заробітної плати, 400832,07 грн. середнього заробітку за весь час затримки виплати заробітної плати по день фактичного розрахунку та 7000 грн. моральної шкоди.

Після отримання рішення Івано-Франківського міського суду він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

В подальшому було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 59243409 від 31.05.2019 року, яке було закрите на підставі відсутності майна боржника (п.2 ч.1 ст. 37 ЗУ« Про виконавче провадження»).

Крім того в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який надав покази про те, що в документі «Рішення №2», «Рішення №3» власника ПП « ОСОБА_8 » від 08.04.2019 року, підпис виконаний не ним. Також ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою переоформив на ОСОБА_6 і останній не знав про наявність відкритого виконавчого провадження та не виконаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.04.2019 року про стягнення грошових коштів на користь ОСОБА_7 . У зв`язку з цим на судові засідання ОСОБА_6 не з`являвся.

08.09.2022 призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення, чи підпис в у рішенні № 2 від 08.04.2019 та рішенні № 3 від 04.07.2019 про ліквідацію ПП « ОСОБА_10 .

Згідно клопотання старшого судового експерта № 2657/22-28 від 31.10.2022 для проведення почеркознавчої експертизи необхідні додаткові документи з вільними зразками підпису ОСОБА_6 за любий період часу.

09.01.2023 проведено тимчасовий доступу ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено інформацію про відкриті (закриті) рахунки установ, підприємств, організацій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Івано-Франківським МВ УДМС в Івано-Франківській області 29.07.2016 року, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_2 .

Згідно даних про банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 » встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявні відкриті банківські рахунки: IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до оригіналів документів із наявним підписом клієнта банку, який користується рахунками IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 та містять охоронювану законом таємницю, зокрема: заява про приєднання до Умов та Правил надання послуг, анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_8 для індивідуальних клієнтів, приватних підприємців та керівників корпоративних клієнтів та інших оригіналів документів, які надані для відкриття рахунків IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Івано-Франківську для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до клопотання слідчого іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути дане клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких та проведення експертизи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів із наявним підписом клієнта банку, який користується рахунками IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 та містять охоронювану законом таємницю, зокрема: заява про приєднання до Умов та Правил надання послуг, анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_8 для індивідуальних клієнтів, приватних підприємців та керівників корпоративних клієнтів та інших оригіналів документів, які надані для відкриття рахунків IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Івано-Франківську на час проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1