Справа № 442/1934/23
Провадження № 1-кс/442/794/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

28 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали 28.06.2023 о 15:10 год.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про всі банківські рахунки (номер рахунку та номер карти), відкриті ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомостей про осіб, якими було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківські карти (карта-ключ до рахунку), за вказаними банківськими рахунками, відкритими ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , час та дату їх отримання;

відомості про фінансовий номер телефону, прив`язаний до всіх банківських рахунків, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

виписки про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменні корпоративні банківські карти, за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

які пін-коди використовувалися користувачем іменних корпоративних банківських карт по всіх банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та чи змінювалися дані пін-коди з моменту їх видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на які;

інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківські карти за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даних іменних корпоративних банківських карт, за банківськими рахунками, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківських рахунках, відкритих ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1