печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000642 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції

України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до аудиторського звіту №11-17/23-1 внутрішнього аудиту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, проведений Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, відповідно до якого, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств», яка регулює виключні умови оплати праці керівників підприємства, та інших нормативних документів, виконуючому обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на підставі наказів за його підписом у 2020-2021 роках нараховано та безпідставно виплачено премії на загальну суму 455 436,00 гривень. Крім того, виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 01.03.2021 укладено договір із ФОП « ОСОБА_6 » щодо розроблення програми, яка у 2022 році (після закінчення договору щодо її розроблення) та станом на момент проведення аудиту не використовувалась в діяльності підприємства, що призвело до неефективного використання коштів підприємства у сумі 360,75 тис. грн.

В ході аналізу отриманих матеріалів під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , а саме копій документів банківської (юридичної) справи, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунком осіб, та виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , тобто які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000642 від 14.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) щодо клієнта банку М ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2020 по теперішній час;

- відомості про банкомати в яких знято грошові кошти з вищевказаного рахунку із наданням фото та відео матеріалів особи, яка їх отримала.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27473/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому Шляхову В.