печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000917 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованої зміни, знищення та блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, під виглядом здійснення законної діяльності суб`єкта господарської діяльності, якому видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, організовують та проводять інші види діяльності шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таким чином шляхом обману вчиняють заволодіння коштами фізичних осіб.

Так, на території України групою осіб організовано надання доступу до азартних ігор та букмекерської діяльності в мережі Інтернет через дзеркальні веб-сайти з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими, які знаходяться в IP-діапазоні 195.137.167.0 НОМЕР_1 , однакових по структурі та оформленні, на які здійснюється вхід з тим же логіном та паролем, та працюють на підставі однієї субліцензії від 15.10.2020, виданої компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працюють без відповідних ліцензій всупереч закону України «Про державне регулювання азартних ігор та лотарей».

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що КРАІЛ 05.04.2021 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет № НОМЕР_2 під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_7 та 13.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності в мережі Інтернет під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_7

Крім того, КРАІЛ не видавала ліцензію для провадження діяльності азартних ігор казино в мережі Інтернет та букмекерської діяльності будь-яким фізичним чи юридичним особам, які використовують у своїй діяльності доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_8 , скеровували вимоги про обмеження їхньої діяльності на території України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаного злочину причетні посадові особи:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має відкритий рахунок НОМЕР_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має відкриті рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке має відкритий рахунок НОМЕР_9 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке має відкриті рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке має відкритий рахунок НОМЕР_23 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) яке має відкриті рахунки НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Вищенаведені рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_27 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000917 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_27 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та інших рахунків (у разі їх наявності) зазначених підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по ньому, чекових книжок, з 01.01.2020 по 26.06.2023, або по час закриття рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2020 по 26.06.2023;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 26.06.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2020 по 26.06.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34151/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1