Справа № 209/4440/23
Провадження № 1-кс/209/646/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000530 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.04.2023 року приблизно о 17.00 год, невстановлена особа зателефонувала з номеру (заявник не зберіг дані), представившись службою безпеки банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в загальній сумі 87 098 гривень, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.07.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З червня 2022 року потерпіла проживала у Німеччині. 23.04.2023 року приблизно о 17.00 год їй на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонували та представилися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (їх номер не зберігся) та повідомили їй, що у її картки закінчується строк дії, також вони зазначили, що для того, щоб відновити строки дії картки потерпілій необхідно продиктувати код, який прийде в смс- повідомленні. При цьому потерпілу здивувало те, що вони знали пароль від її банківської картки. Продиктувавши код з смс-повідомлення, розмова була завершена. Наступного дня 24.04.2023 року потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася, що дані співробітники там не працюють та зазначили потерпілій, що з її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 87 098 гривень, а саме з банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 77 828 гривень п`ятьма транзакціями у період часу з 23.04.2023 року по 24.04.2023 року та з банківського рахунку НОМЕР_2 було списано 9 270 гривень двома транзакціями.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по її банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , згідно яких, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: Покупка, Послуги та Переказ зі своєї картки.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_4 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000530 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карток, зареєстрованих на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картки/рахунки власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карток/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 22.04.2023 року по 10.08.2023 року;

-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 22.04.2023 по 10.08.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

-до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22.04.2023 року по 10.08.2023 року з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 серпня 2023 року до 10 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1