Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3070/23
Провадження № 1-кс/644/703/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000552 від 14.04.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р. НОМЕР_2 картки № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 року по 23.00 год. 01.02.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 46963 грн. 99 коп. 01.02.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000552 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.11.2022 року зареєструвалась на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , де їй видали буклет із інформацією та номерами телефонів організації. Проте гроші так і не надійшли. 30.01.2023 року потерпіла зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 , який був зазначений у буклеті (який вона отримала раніше при реєстрації) для того, щоб дізнатись в якому статусі перебуває її заявка на отримання грошової допомоги та коли надійдуть гроші. Їй повідомили, що її заявка одобрена та у найближчий час буде перераховано грошову допомогу. 01.02.2023 року потерпіла перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , коли їй надійшло смс повідомлення у мобільному застосунку телеграм, де було зазначено, що її черга на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла, для того щоб отримати виплату необхідно перейти за посиланням та заповнити форму, яка зовні була схожа на форму вводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вже було вказано її номер телефону та анкетні дані, та залишись ввести лише пін-код від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Після чого з її карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , було списано 6767.00 грн., а також з карти № НОМЕР_4 , повного номеру картки в неї не залишилось, було списано грошові кошти загальною сумою 40196.99 грн., які належать банку. Після чого картки було заблоковано. Потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанції по транзакціям, які підтверджують дійсність наданих показань та списанні з карток грошових коштів на загальну суму 46963.99 грн.

Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено поповнення коштів у сумі 46963 грн. 99 коп. 01.02.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р. НОМЕР_2 картки № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 року по 23.00 год. 01.02.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1