Справа № 357/9333/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

04.08.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме до:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 06.05.2023 по 30.05.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період з 00:00 години 06.05.2023 по 24:00 годину 30.05.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 06.05.2023 по 24:00 годину 30.05.2023, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0003576 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06.05.2023 по 30.05.2023, невстановлена особа, під час воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на загальну суму 2514 грн., спричинивши матеріальні збитки на відповідну суму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання, що 12.07.2023 року, близько 10:30 години їй на електронну пошту прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, що є кредитна заборгованість у сумі 270 гривень. Після цього ОСОБА_5 пішла 21.07.2023 року до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході бесіди із консультантом їй повідомили, що з її кредитної картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 2514 гривень трьома платежами (два платежі 30.05.2023, та один платіж 06.05.2023). Фактично карта весь час знаходиться вдома та доступу до неї не має. До вказаної картки прив`язаний мобільний телефон, яким вона раніше користувалась, а тепер він знаходиться у її чоловіка ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 . Однак фактично її чоловік не має доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ніяких дій щодо зняття грошових коштів не робив. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зробила виписку по рахунку, де зазначено, що 30.05.2023 року з її картки НОМЕР_1 було перерахування грошових коштів в сумі два рази по 1 долару США, в еквіваленті на гривні 37,45 гривень, деталі операції - ресторан «THALIANDPICKLES, НОМЕР_3 », тобто на суму 74,9 гривень. 06.05.2023 року було здійснено перерахування грошових коштів на суму 65,17 доларів США, в еквіваленті на гривні 2 440,82 гривень, деталі операції «покупка, цифрові товари». Яким чином були зняті грошові кошти з її картки ОСОБА_5 не відомо. Доступу до її телефону або до телефону її чоловіка у сторонніх осіб не було.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме до:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 06.05.2023 по 30.05.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період з 00:00 години 06.05.2023 по 24:00 годину 30.05.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 06.05.2023 по 24:00 годину 30.05.2023, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 14 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1