Справа № 592/8028/23
Провадження № 1-кс/592/3537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001778 від 24.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу неіснуючих товарів, діючи повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , який перерахував за неіснуючий товар 7 000 грн., після чого продавець товар не відправив та з того часу не виходить на зв`язок. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж електро самокату, зв`язавшись з продавцем домовились про передоплату та потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7 000 грн.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.06.2023 у якості фінансових; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.06.2023 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.06.2023 у якості фінансових; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 01.06.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1