Справа №345/5414/21
Провадження № 1-кс/345/511/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439 від 17.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повної інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2021 в Калуський РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 14:24 годин по 14:27 годин, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.10.2021 після створення оголошення на онлайн-платформі «ОЛХ», до неї звернулась невідома особа з метою покупки її товару. В ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала їй посилання, в якому потерпіла вказала дані своєї банківської картки. В подальшому з її банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 3153 грн.

У ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 10.02.2023 року, а саме встановлення інформації про рух коштів з банківської картки потерпілої в період з 16.10.2021 по 18.10.2021.

09.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 3153 грн були перераховані на розваги GiochiKyiv, також під час огляду встановлено що:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції:2021-10-17 14:24:22.000DB/CR:DB, сума валюти карти: 50, сума валюти авт: 50, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 3185, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 675220, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА GLOBALGAMESONLINE, DNIPRO, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_7 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ОСОБА_3 не зявився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:22.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 990, сума валюти авт: 990, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 2195, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 031221, ID транзакції 7, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:25:41.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 991, сума валюти авт: 991, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 1204, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 440222, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:26:23.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 992, сума валюти авт: 992, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 212, МСС: 7994, термінал: Е2215885, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 555223, ID транзакції 9, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА FEE, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції 2021-10-17 14:27:54.000, DB/CR:DB, сума валюти карти: 130, сума валюти авт: 130, комісія: 0, код Валюти: 980, баланс: 82, МСС: 7994, термінал: НОМЕР_7 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації 230224, ID транзакції 0, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА XBILL, KYIV, UA ПОКУПКА P 10;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому чи електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя