Справа № 727/8996/23
Провадження № 1-кс/727/2550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що група осіб, в тому числі мешканці Чернівецької області, організували злочинну схему умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, шляхом ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку відомих брендів (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття та ін.) іноземного виробництва із заниженням митної вартості та приховуванням від митного контролю, та подальшої їх реалізації на території України через мережу Інтернет, на ринках та торгових центрах України, з приховуванням об`єкту оподаткування від продажу товарів, що призвело до фактичної несплати коштів до бюджету.

Під час проведення досудового розслідування оглянуто instagram канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 через вказаний інстаграм канал здійснюють реалізацію незаконно ввезених на територію України товарів широко вжитку відомих брендів іноземного виробництва. Також, встановлено, що ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також з іншими не встановленими на даний час особами, здійснюють на території регіону фінансово-господарську діяльність із оптового постачання та реалізації невстановленим особам через розгалужену мережу інтернет майданчиків (профілі в мережі «Instagram», телеграм-канали, тощо) брендованого одягу за готівкові кошти без відображення вказаних операції у податковій звітності. Для забезпечення вказаних торгівельних точок товаром останні налагодили протиправний механізм імпорту високоліквідних товарів широкого вжитку відомих брендів на територію України через Чернівецьку, ІНФОРМАЦІЯ_2 із ухиленням від сплати обов`язкових платежів шляхом ввезення зазначених товарів через підконтрольних перевізників з приховуванням від митного контролю в пунктах пропуску на державному кордоні.

Оглядом особистої сторінки ОСОБА_5 зафіксовано, що вона підтверджує здійснення нею реалізацію товару отриманого із-за кордону.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про трафік з`єднань мобільного терміналу зв`язку номер НОМЕР_1 по абонентах А і В з прив`язкою до базових станцій та нульових з`єднань в період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 55 хв. 30.04.2023, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.04.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 та старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації (на паперовому та/або електронному носії) про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку: в період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 55 хв. 30.04.2023, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , із зазначенням місцеперебування абонента (А та Б), телефонного номеру та ІМЕІ номерів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення, виконаних з вище перелічених номерів.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1