Справа № 756/5564/23
Номер провадження № 1-кс/756/1072/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002610, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 03.05.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002610 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо результатів усіх проведених службових розслідувань (копії висновків) працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відносно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( з моменту призначення його на посаду до моменту звільнення за власним бажанням), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( з моменту призначення його на посаду до моменту звільнення за власним бажанням), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копій особових справ відносно працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копії посадових інструкцій та копії функціональних обов`язків працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копій договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того у заявах просять задовольнити клопотання.

2.2. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2.3. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002610. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період часу з 15.06.2022 до 21.10.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, через відділення банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , в особливо великих розмірах, чим спричинила їй матеріальної шкоди.

Орган досудового розслідування встановив, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 проведено неодноразові операції по зняттю грошових коштів в національній валюті. При цьому було встановлено, що можливо і підробили документ за допомогою якого відбувалось зняття грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 довіреність на інших осіб не оформлювала, та окрім неї карткою ніхто не користувався, а до вказаних дій можливо причетні працівники банку, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оскільки останні вчиняли дії в порушення внутрішніх нормативних документів та посадової інструкції, зокрема безпідставно запускали виписку щодо стану рахунку ОСОБА_13 , а ОСОБА_9 робила копії підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_13 , завірила їх особистим підписом та завантажила в Центральний електронний архів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.4. Наведене підтверджується доказами, зокрема протоколом допиту потерпілого від 28.10.2022, ОСОБА_13 повідомила, що відкрила банківський рахунок (№ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2017 році, на якому зберігається приблизно 50 000 доларів США. Проте, 25.10.2022 перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась від працівника банку, що на її рахунку грошові кошти відсутні, а з її рахунку систематично відбувалось зняття грошових коштів.

Копія висновку від 26.12.2022, згідно з яким проводилось службове розслідування на підставі заяви ОСОБА_13 про зняття грошових коштів без її відома. З якого вбачається, що систематично знімались грошові кошти з рахунку ОСОБА_13 , а також і те, що працівниками банку запускались виписка щодо стану рахунку ОСОБА_13 , як і копіювання фальшивого паспорту на ім`я ОСОБА_13 .

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002610, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в кримінальному провадженні № 0002610 від 28.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо результатів усіх проведених службових розслідувань (копії висновків) працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відносно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( з моменту призначення його на посаду до моменту звільнення за власним бажанням), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( з моменту призначення його на посаду до моменту звільнення за власним бажанням), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- особових справ відносно працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- посадових інструкцій та копії функціональних обов`язків працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договорів про повну матеріальну відповідальність працівників відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (звільнений за власним бажанням 01.11.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (звільнений за власним бажанням 27.09.2022), головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1