Справа № 203/1108/23
Провадження № 1-кс/0203/1940/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000151, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за можливим фактом того, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом періоду з 26.12.2022 по 16.02.2023, здійснили привласнення грошових коштів на загальну суму 950 238 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № Г 167 на придбання вугілля кам`яного марки ДГ50-100 загальною масою 70 388 кг. Договір підписано начальником установи ОСОБА_4 . Допитані в якості свідків засуджені, що відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомили, що протягом часу з грудня 2022 по лютий 2023 року використовували для опалення відпрацьовані автомобільні шини, використаний одяг, дерев`яні відходи, іноді в невеликій кількості кам`яне вугілля. Допитані в якості свідків працівники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що укладення договору № Г 167, на закупівлю кам`яного вугілля саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було ініціативою начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . 26.12.2022 ОСОБА_5 передала до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткову накладну № 2 від 26.12.2022 на вугілля кам`яне марки ДГ 50-100, кількістю 70388 кг, на суму 950 238 грн. ОСОБА_4 наклав резолюцію «Бух. До сплати» і розписався на накладній. Після цього передав накладну до бухглатерії установи. На підставі вказаної видаткової накладної було підготовлено платіжне доручення на яку було накладено електронний підпис ОСОБА_4 та електронна гербова печатка установи. Платіжне доручення на суму 950 238 грн. було надіслано по електронній системі СДО до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 28.12.2022 з казначейського рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало тільки один банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по вказаному рахунку, єдиними операціями були зарахування коштів 28.12.2022 у сумі 950 238 грн. від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування 28.12.2022 коштів у сумі 200000 грн. та 10.01.2023 у сумі 750096 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбавало кам`яне вугілля для поставки до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані в незаконний спосіб грошові кошти у сумі 950 238 грн. були перераховані на рахунок підконтрольного суб`єкта господарської діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та досягнення дієвості цього провадження, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо закупівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кам`яного вугілля, за договором № Г 167 від 26.12.2022, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000151 від 20.02.2023, копію договору № Г-167 від 26.12.2022, копію специфікації № 1 від 26.12.2022, копії протоколів допитів свідків, копію довідки по рахунку (а.с.5-38).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000151, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000151 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір № Г 167 від 26.12.2022;

- видаткова накладна № 2 від 26.12.2022, на вугілля кам`яне марки ДГ 50-100, кількістю 70388 кг, на суму 950 238 грн.;

- платіжне доручення на оплату коштів у сумі 950 238 грн., за договором № Г 167 від 26.12.2022;

- наказ № 673/ач-22 від 19.12.2022 «Про оперативну закупівлю твердого палива»;

- рапорт інженера ОСОБА_6 від 19.12.2022;

- лист від 19.12.2022 № 89/4-6504 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1