Справа № 754/8515/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732 від 01.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення злочину від директору кооперативу по експлуатації автостоянки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що колишня касирка вказаної автостоянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2020-2022 років отримувала грошові кошти від членів кооперативу за оренду парко місць та до каси кооперативу вказані кошти не надходили або надходили не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка бухгалтера кооперативу по експлуатації автостоянки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтвердила покази директора ОСОБА_5 та надала на підтвердження своїх показів копії скріншотів з перерахуванням коштів на рахунок ОСОБА_7 , які їй надали члени кооперативу. Також бухгалтер повідомила, що в 2022 році, перевіряючи журнал оплати за паркомісця виявила, що деякі члени кооперативу протягом тривалого часу не здійснюють оплату. З метою встановлення причин несплати, вона здійснила дзвінок до ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови вона пояснила, що стабільно сплачує грошові кошти за парко місце на номер банківської картки, яку їй надала касир ОСОБА_6 , а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732 від 01.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , Труфанову, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , Труфанову, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:.

-копії документів про рух грошових коштів по банківській картці та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01 2020 по 30.10.2022 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних,наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів);

-у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 по 30.10.2022;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 по 30.10.2022;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1