ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/694/23
У Х В А Л А

"20" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в смт Петриківка клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000047 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся т.в.о. начальника СД відділення поліції № 10 Дніпровського ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження №0000264 розпочате за ознаками шахрайських дій відносно жителів громади ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022.

Під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 .

18.11.2022 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив, що невстановлена особа шляхом обману, з банківських карток потерпілого заволоділа його грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку. Потерпілий повідомив, що 15.11.2022 близько 12 години знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля, здійснивши дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 слухавку зняв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 та в ході розмови невідомий чоловік вказав, що потрібно сплатити частину грошових коштів від суми, а саме 15000 гривень. Після закінчення розмови з невідомим чоловіком потерпілий зайшовши до додатку «Ibox» здійснив переказ грошових коштів у сумі 9630 гривень на картку НОМЕР_2 та 5000 гривень на картку НОМЕР_3 . Після цього невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.

Крім того, до розрахункового рахунку ОСОБА_4 за постановою прокурора здійснено тимчасовий доступ, за результатами опрацювання якого встановлено рух грошових коштів по рахункам потерпілого.

11.02.2023 слідчим СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 за № 0000047.

Разом з цим, докази вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 отримано в рамках кримінального провадження № 0000264, а саме: рапорт чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 15.11.2022 за № 4013 на 1 аркуші; протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.11.2022 від ОСОБА_4 на 1 аркуші; пояснення ОСОБА_4 від 15.11.2022 на 1 аркуші; виписки по банківських картках які надав ОСОБА_4 на 6 аркушах; заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022, на 1 аркуші; пам`ятка про права та обов`язки потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022 на 1 аркуші; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022, на 1 аркуші; супровідний лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.12.2022 № 264-22/СВ на 1 аркуші; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України; супровідний лист з департаменту кіберполіції адресований слідчому СВ ОСОБА_7 від 29.12.2022 № 1825/38/101/2022 на 1 аркуші; постанова слідчого СВ про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.01.2023 на 2 аркушах; супровідний лист начальникові ВП №1 Криворізького РУП від 23.01.2023 № 23/264-СВ на 1 аркуші; постанова слідчого СВ про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.01.2023 на 2 аркушах; супровідний лист начальникові ВП №6 Криворізького РУП від 24.01.2023 № 24/264-СВ на 1 аркуші; постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по дзвінкам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 4 аркушах; протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 2 аркушах; постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 5 аркушах; протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 3 аркушах; оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу від 23.02.2023 з написом АТ«Ощад банк» у кількості 1 штука; протокол огляду предмета від 23.02.2023; постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 5 аркушах; протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 3 аркушах; оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу від 23.02.2023 з написом АТ«Ощад банк» у кількості 1 штука; протокол огляду предмета від 23.02.2023.

У зв`язку з чим т.в.о. начальника СД просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та т.в.о. начальника СД надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Також суду надана заява слідчого в кримінальному провадженні №0000264, згідно яким остання не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 11.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000047 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, кримінальне провадження №0000264 перебуває у провадженні слідчого СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 . Слідчий не заперечує щодо вилучення вказаних матеріалів, оскільки, як зазначає остання, таке вилучення не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню кримінального провадження №0000264

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: т.в.о. начальника СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученню, які перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенанта поліції ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-1 рапорт чергового про реєстрацію в ІТС «ІПН ПУ» від 15.11.2022 за № 4013 на 1 аркуші;

-протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.11.2022 від ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-пояснення ОСОБА_4 від 15.11.2022 на 1 аркуші;

-виписки по банківських картках які надав ОСОБА_4 на 6 аркушах;

-заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022, на 1 аркуші;

-пам`ятка про права та обов`язки потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022 на 1 аркуші;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022, на 1 аркуші;

-супровідний лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.12.2022 № 264-22/СВ на 1 аркуші;

-доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

-Супровідний лист з департаменту кіберполіції адресований слідчому СВ ОСОБА_7 від 29.12.2022 № 1825/38/101/2022 на 1 аркуші.

-постанова слідчого СВ про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.01.2023 на 2 аркушах.

-супровідний лист начальникові ВП №1 Криворізького РУП від 23.01.2023 № 23/264-СВ на 1 аркуші;

-постанова слідчого СВ про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.01.2023 на 2 аркушах

-супровідний лист начальникові ВП №6 Криворізького РУП від 24.01.2023 № 24/264-СВ на 1 аркуші

-постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по дзвінкам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 4 аркушах;

-протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 2 аркушах;

-постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 5 аркушах;

-протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 3 аркушах;

-оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу від 23.02.2023 з написом АТ«Ощад банк» у кількості 1 штука:

-протокол огляду предмета від 23.02.2023;

-постанова прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_8 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 від 24 січня 2023 року, на 5 аркушах;

-протокол тимчасового доступу від 02.02.2023 на 3 аркушах;

-оптичний диск з інформацією отриманою під час здійснення тимчасового доступу від 23.02.2023 з написом АТ«Ощад банк» у кількості 1 штука;

-протокол огляду предмета від 23.02.2023.

Слідчому СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом 2 (двох) місяців з дня постановлення, тобто до 20.06.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 20.04.2023.

Слідчий суддя:ОСОБА_1