Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/1783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянина України, одруженого, який не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000735 від 15.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , у якому слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 строком на 60 днів із визначенням розміру застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , проживаючий в орендованій квартирі, розташованій за адресою АДРЕСА_3 , в кінці липня 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, спонуканий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок чужої власності, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння запланованих кримінальних правопорушень йому необхідні співучасники, ОСОБА_5 вирішив створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на втілення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 з вересня 2015 до серпня 2016 року навчався у вищому навчальному закладі «Олександрійський політехнічний коледж» за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення», таким чином набувши певних знань та вмінь в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, предметом майбутніх посягань ОСОБА_5 обрав чуже майно (грошові кошти), а способом його заволодіння - вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (соціальних мереж), а саме, заволодіння обліковими записами громадян в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» і вчинення в подальшому шахрайських дій від імені власників акаунтів цих соціальних мереж.

Таким чином, на початку серпня 2022 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 став на шлях реалізації своїх злочинних намірів, залучивши для реалізації злочинного задуму свою дружину ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та знайомих, з числа мешканців м. Кропивницького Кіровоградської області, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Довівши свої злочинні плани до вищевказаних осіб, ОСОБА_5 запропонував їм, як спосіб незаконного отримання прибутку - спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності.

Спонукані корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали свою згоду на вищевказану пропозицію ОСОБА_5 , вступивши тим самим з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Отже, за вказаних обставин, залучивши зазначених осіб до вчинення у майбутньому спільної протиправної діяльності, ОСОБА_5 , тим самим, на початку серпня 2022 року, створив злочинну групу у складі його самого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Для надання членами групи організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного, безоплатного, обернення на свою та їх користь чужого майна, шляхом здійснення одночасних посягань на майно громадян, ОСОБА_5 , поклавши на себе функції організатора і керівника групи, розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності очолюваної ним групи.

Поінформувавши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як учасників групи, щодо наявності такої схеми та її змісту, ОСОБА_5 отримав згоду останніх на її реалізацію.

Дана схема передбачала:

- систематичне підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати в постійне оплатне користування (продати) або тимчасове розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та на підконтрольні учасникам групи банківські картки, визначені ними;

- діяльність, спрямовану на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, для подальшого розподілу між учасниками в сталих частках;

- придбання та надання пособникам засобів (сім-карток, банківських карток) для забезпечення умов реалізації їх частини незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

- контроль дотримання співучасниками конспірації незаконної діяльності шляхом здійснення психологічного та морального тиску;

- перекази отриманих від потерпілих грошових коштів на «проміжні» банківські картки, з метою конспірації власної незаконної діяльності;

- обготівкування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з метою уникнення санкцій через таку діяльність з боку банківських установ, в яких з відповідною метою такі картки було відкрито;

- передача, перекази грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайства іншим учасникам організованої групи, які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись цими коштами;

- конспірація злочинної діяльності, а саме використання «проміжних» банківських карток, зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються для активації банківських карток, що ускладнює ідентифікацію злочинців, вчинення усіх необхідних дій з метою прикриття власної незаконної діяльності;

- використання для пояснень стороннім особам, зовні правдоподібних версій щодо походження грошових коштів від нібито цілком законної діяльності в сфері обігу криптовалют в мережі інтернет.

Після отримання обготівкованих грошових коштів в повному розмірі, ОСОБА_5 розподіляв грошові кошти в сталому розмірі між ним із ОСОБА_8 та іншими учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_5 на початку серпня 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника (організатора), а також ОСОБА_8 як пособника та, частково, співорганізатора, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як активних учасників, а саме пособників у даній організованій групі з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

ОСОБА_5 як організатор групи взяв на себе такі функції:

-придбання через глобальну мережу інтернет вихідних кодів фішингових веб-сторінок з метою виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів;

-доопрацювання (внесення змін) придбаних кодів фішингових веб-сторінок з метою пришвидшення та підвищення зручності процесу отримання персональних даних користувачів соціальних мереж у власний обліковий запис в соціальній мережі (кросплатформенному месенджері) «Telegram»;

-розсилка фішингових повідомлень потенційним потерпілим;

- безпосереднє вчинення заволодіння персональними даними користувачів соціальних мереж, за допомогою розсилки посилань на фішингові веб-ресурси та здійснення несанкціонованого доступу до них з метою подальшого отримання повного контролю над обліковими записами останніх, шляхом зміни паролю доступу до них;

-після отримання несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів здійснення заміни паролів доступів до них для унеможливлення користувачем швидкого відновлення власного доступу;

-визначення потенційних жертв з числа контактів акаунтів, до яких отримано несанкціонований доступ;

-попередня підготовка шаблонів повідомлень для розсилки потенційним потерпілим із врахуванням особливостей мови спілкування;

-безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у випадковій розсилці контактам облікового запису від імені потерпілого повідомлень з проханнями щодо позики певних сум грошових коштів, підтримання вербального зв`язку шляхом здійснення листування з потенційними потерпілими, введення останніх в оману під час листування, ситуативний підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток для переведення на них грошових коштів;

-систематизація наявних банківських карток, на які потерпілі будуть переказувати грошові кошти, керування діями пособників безпосередньо після зарахування грошових коштів на рахунки;

-надання вказівок пособникам щодо необхідності пошуку нових банківських карток та визначення пріоритетних банківських установ;

-розподіл між учасниками групи злочинних функцій перед виконанням кожного із протиправних намірів вчинення шахрайства, керівництво діями кожного із учасників групи, координація таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану;

-підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце, визначені учасниками групи;

-діяльність, спрямована на зібрання та акумулювання грошових коштів, призначених для задоволення побутових потреб та особистої наживи;

-придбання та надання пособникам засобів (сім-карток, банківських карток) для забезпечення умов реалізації їх частини незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

-контроль дотримання співучасниками конспірації незаконної діяльності шляхом здійснення психологічного та морального тиску;

-особисте керування діями пособників під час переказу грошових коштів на «проміжні» банківські картки та обготівкування грошових коштів;

-розподіл грошових коштів, отриманих за результатами реалізації злочинної схеми між учасниками;

-вирішення проблем технічного характеру та надання вказівок пособникам та їх довіреним особам в разі необхідності вирішення проблемних питань в банківських установах.

Отже, на початку серпня 2022 року за вказаних обставин ОСОБА_5 була створена і готова діяти організована група на чолі з останнім, у складі 4 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об`єднаних єдиним умислом на систематичне вчинення особливо тяжких злочинів, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та попередньою підготовкою до вчинення злочинів.

За вищевказаними ознаками дане злочинне об`єднання являло собою організовану групу, учасники якої слідували вищенаведеній розробленій організатором, схемі були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату - систематичного вчинення умисних дій щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, та внаслідок чого, заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, шляхом обману (шахрайства).

Досудовим розслідуванням задокументовано вчинення ОСОБА_5 особисто та організованою ним групою у складі самого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , таких епізодів кримінальних правопорушень.

1. Після створення злочинної групи, ознайомлення із її злочинним планом усіх учасників, розподіливши між собою злочинні ролі, підготувавши усі необхідні речі, відповідно до ролей кожного, для вчинення систематичної злочинної діяльності зловмисники визначились із початком такої діяльності.

У невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше 02.08.2022 року, ОСОБА_5 , готуючись до скоєння незаконних дій, направлених на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, придбав у власне володіння та розпорядження вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram».

Відповідно до висновку експерта №422/23-27 від 12.05.2023, за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи, для розміщення фішингових сторінок в глобальній мережі інтернет ОСОБА_5 обрав такі домени: «photogrand.online», «style2022agenstvo.photos» та «photogrand-studio.site», використовуючи хостинги «www.awardspace.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для участі в конкурсі користувачу необхідно авторизуватись на фейковій сторінці входу, після чого логін та пароль надсилаються зловмиснику.

В подальшому ОСОБА_5 , користуючись власними вміннями та навичками програмування, додав у вихідний фішинговий код команду для відправки введених користувачами логінів та паролів на власний Тelegram-бот, який власноруч створив саме з такою метою, таким чином допрацювавши використання фішингового веб-сайту, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 02 серпня 2022 року близько 14 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Полтава Полтавської області ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://photogrand2022.online».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_11 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_11 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_11 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї та активував функцію подвійної автентифікації користувача, присвоївши для подвійної перевірки підконтрольний йому номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_11 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

2. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_11 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 02.08.2022 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_11 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканці м. Полтава Полтавської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_11 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 6500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Таким чином, представившись ОСОБА_11 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_12 в оману, внаслідок чого остання 02.08.2022 о 18 год. 52 хв. з власної банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 6500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_11 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, дана банківська картка, відкрита на ім`я ОСОБА_13 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_14 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , передав дану банківську картку ОСОБА_8 для здійснення нею обготівкування незаконно отриманих грошових коштів, за відома та згоди решти учасників. На дотримання вищевказаного злочинного плану, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_12 , грошові кошти були обготівковані ОСОБА_8 в банкоматі А1001915 АТ «Ощадбанк» 02.08.2022 о 18 год. 55 хв. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_12 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 6500 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 22.08.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 22.08.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022.online».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_15 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_15 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_15 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_15 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_15 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

4. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_15 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 22.08.2022 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_15 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканці смт. Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_15 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 3500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «Сенс банк» № НОМЕР_4 .

Таким чином, представившись ОСОБА_15 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_16 в оману, внаслідок чого остання з власної банківської картки НОМЕР_5 о 16 год. 48 хв. 22.08.2022 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3500 грн. на банківську картку АТ «Сенс банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_14 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_15 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита особисто ОСОБА_14 , відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, однак фактично перебувала під контролем ОСОБА_5 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 яка була надана з мотивів конспірації незаконної діяльності організованої ним злочинної групи, ОСОБА_10 , на виконання власної ролі у вищевказані злочинній схемі, за допомогою електронного кабінету користувача АТ «Сенс банк», до якого він мав доступ, здійснив переказ отриманих від ОСОБА_16 грошових коштів з банківської картки АТ «Сенс банк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 , випущену на ім`я ОСОБА_17 , яка не володіючи інформацією щодо незаконної діяльності, передала вищевказану картку в постійне користування ОСОБА_5 . Після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_16 , грошові кошти були обготівковані ОСОБА_8 в банкоматі А1001915 АТ «Ощадбанк» 22.08.2022 о 17 год. 01 хв. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 3500 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

5. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 22.08.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 29.08.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Одеса Одеської області ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022.online».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_18 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_18 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_18 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_18 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї та активував функцію подвійної автентифікації користувача, присвоївши для подвійної перевірки підконтрольний йому номер мобільного телефону « НОМЕР_7 », таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_18 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

6. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_18 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 29.08.2022 року близько 16 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_18 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканці м. Миколаїв Миколаївської області, а саме на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_18 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 850 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_8 .

Таким чином, представившись ОСОБА_18 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_19 в оману, внаслідок чого остання з власної банківської картки № НОМЕР_9 о 16 год. 40 хв. 29.08.2022 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 850 грн. на банківську картку АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_20 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_18 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита особисто ОСОБА_20 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, на прохання ОСОБА_10 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_19 за допомогою електронного кабінету користувача АТ «ПУМБ», до якого він мав доступ, здійснив їх переказ на власну банківську картку, відкриту в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 . В подальшому, за відома та згоди інших учасників групи, дані грошові кошти були обготівковані ОСОБА_10 29.08.2022 о 17 год. 01 хв. в банкоматі №100191 АТ «Ощадбанк», після чого останній передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками, відповідно до заздалегідь обумовленої схеми злочинної діяльності. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_19 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 850 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

7. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_18 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 29.08.2022 року о 16 год. 34 хв., ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_18 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_21 , мешканці м. Старокостянтинів Хмельницької області, а саме на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_18 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 5500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_8 .

Таким чином, представившись ОСОБА_18 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_21 в оману, внаслідок чого остання 29.08.2022 о 16 год. 42 хв. з власної банківської картки № НОМЕР_11 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2000 грн. на банківську картку АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_20 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_18 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита особисто ОСОБА_20 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, на прохання ОСОБА_10 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_21 , за допомогою електронного кабінету користувача АТ «ПУМБ», до якого він мав доступ, здійснив їх переказ на власну банківську картку, відкриту в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_10 . В подальшому, за відома та згоди інших учасників групи, дані грошові кошти були обготівковані ОСОБА_10 29.08.2022 о 17 год. 10 хв. в банкоматі №100191 АТ «Ощадбанк», після чого останній передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками, відповідно до заздалегідь обумовленої схеми злочинної діяльності. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_21 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 2000 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

8. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 05.09.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 05.09.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканцеві м. Київ Київської області ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_20 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпілий ОСОБА_22 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_22 , а його особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілого, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжнього власниці - потерпілого ОСОБА_22 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілого ОСОБА_22 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілого та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілого ОСОБА_22 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

9. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 06.09.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 06.09.2022 близько 16 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Київ Київської області ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_22 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_23 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_23 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_23 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_23 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_23 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

10. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_23 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 06.09.2022 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_23 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_24 , мешканці м. Київ Київської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_23 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 12500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_12 .

Таким чином, представившись ОСОБА_23 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_24 в оману, внаслідок чого остання 06.09.2022 о 19 год. 13 хв з власної банківської картки № НОМЕР_13 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2000 грн. на банківську картку АТ «АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_12 ., відкриту на ім`я ОСОБА_25 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_23 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита на ім`я ОСОБА_25 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_14 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 передав вищевказану банківську картку ОСОБА_8 для здійснення нею обготівкування незаконно отриманих грошових коштів, за відома та згоди решти учасників. На дотримання вищевказаного злочинного плану, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_24 , дані грошові кошти були обготівковані 06.09.2022 ОСОБА_8 в банкоматі АТМ1578 АТ «Райффайзен банк Аваль». Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_24 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 5000 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

11. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_23 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 06.09.2022 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_23 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_26 , мешканці м. Київ Київської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_23 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 8500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 .

Таким чином, представившись ОСОБА_23 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_26 в оману, внаслідок чого остання з власної банківської картки № НОМЕР_15 о 19 год. 23 хв. 06.09.2022 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5000 грн. на банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_25 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_23 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита на ім`я ОСОБА_25 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_14 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 передав вищевказану банківську картку ОСОБА_8 для здійснення нею обготівкування незаконно отриманих грошових коштів, за відома та згоди решти учасників. На дотримання вищевказаного злочинного плану, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_26 дані грошові кошти були обготівковані ОСОБА_8 в банкоматі А0308929 «АТ Укрсиббанк» 06.09.2022 о 19 год. 38 хв. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_26 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 5000 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

12. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_23 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 06.09.2022 року близько 18 год. 55 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_23 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_27 , мешканці м. Київ Київської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_23 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 4500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 .

Таким чином, представившись ОСОБА_23 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_27 в оману, внаслідок чого остання 06.09.2022 о 19 год. 41 хв. з власної банківської картки № НОМЕР_16 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4500 грн. на банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_25 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_23 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита на ім`я ОСОБА_25 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_14 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 передав вищевказану банківську картку ОСОБА_8 для здійснення нею обготівкування незаконно отриманих грошових коштів, за відома та згоди решти учасників. На дотримання вищевказаного злочинного плану, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_27 дані грошові кошти були обготівковані ОСОБА_8 в банкоматі А0308929 «АТ Укрсиббанк» 06.09.2022 о 19 год. 49 хв. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_27 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 4500 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

13. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 23.09.2022 о 19 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 23.09.2022 близько 19 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Білицьке Добропільського району Донецької області ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_27 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_28 перейшла по вищевказаному посиланню, та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_28 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_28 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_28 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, та активував функцію подвійної автентифікації користувача, присвоївши для подвійної перевірки підконтрольний йому номер мобільного телефону « НОМЕР_17 » таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_28 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

14. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_28 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_27 », 23.09.2022 року близько 19 год. 30 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_28 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_29 , мешканцеві м. Львів Львівської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_28 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 8500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_18 .

Таким чином, представившись ОСОБА_28 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілого ОСОБА_29 в оману, внаслідок чого останній 23.09.2022 о 19 год. 32 хв. з власної банківської картки № НОМЕР_19 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 7000 грн. на банківську картку ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_18 , відкриту на ім`я ОСОБА_25 , яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_28 ,

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита на ім`я ОСОБА_25 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_14 та передана йому у фактичне володіння та користування. В подальшому, ОСОБА_14 , який діяв відповідно до його ролі у скоєнні злочинної діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , після зарахування на дану банківську картку грошових коштів від потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_14 особисто здійснив їх обготівкування в банкоматі А1000060 «АТ Ощадбанк» 23.09.2022 о 19 год. 33 хв., після чого передав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками, відповідно до заздалегідь обумовленої схеми злочинної діяльності. Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілого ОСОБА_29 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 7000 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

15. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 07.10.2022 близько 14 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 07.10.2022 близько 14 год. 00, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Покровськ Донецької області ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_30 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_31 перейшла по вищевказаному посиланню та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_31 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_31 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_31 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_31 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

16. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_31 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_30 », 07.10.2022 року близько 14 год. 40 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_31 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_32 , мешканці м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_32 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 8500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_20 .

Таким чином, представившись ОСОБА_31 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_32 в оману, внаслідок чого остання 07.10.2022 о 15 год. 43 хв. з власної банківської картки № НОМЕР_21 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 4000 грн. на банківську картку АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_33 яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_34 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита особисто ОСОБА_35 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_36 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, та передана йому у постійне користування. Не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, ОСОБА_37 на прохання ОСОБА_5 , за відома та згоди інших учасників, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_32 здійснив їх переказ на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , яка була за аналогічних обставин відкрита ОСОБА_35 і перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_38 . В подальшому, ОСОБА_37 , не усвідомлюючи незаконного походження даних грошових коштів та злочинної діяльності ОСОБА_5 , на прохання останнього, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої ОСОБА_32 в банкоматі ATMKD197 АТ «ПУМБ» 07.10.2022 о 15 год. 50 хв., після чого передав їх ОСОБА_5 . Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_32 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 4000 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

17. Заволодівши повним контролем над особистим акаунтом ОСОБА_31 в соціальній мережі «Instagram», а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_30 », 07.10.2022 року близько 14 год. 40 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленої та утвердженої іншими учасниками злочинної групи злочинної схеми, перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, від імені ОСОБА_31 надіслав приватне повідомлення у вищевказаній соціальній мережі «Іnstagram» ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 , мешканці м. Покровськ Донецької області, а саме, на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

В надісланому ОСОБА_5 повідомленні було викладено прохання від імені ОСОБА_32 про позику на короткий строк грошових коштів в сумі 7500 грн. та проханням переказати їх на банківський (картковий) рахунок АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_20 .

Таким чином, представившись ОСОБА_31 , обліковий запис якої на той момент був повністю підконтрольним ОСОБА_5 , та вигадавши ситуацію з необхідністю отримання і подальшого обов`язкового повернення позики, останній ввів потерпілу ОСОБА_40 в оману, внаслідок чого остання 07.10.2022 о 16 год. 01 хв. з власної банківської картки № НОМЕР_23 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 7500 грн. на банківську картку АТ «АКБ «Конкорд» № НОМЕР_20 , відкриту на ім`я ОСОБА_33 яку їй надав ОСОБА_5 від імені ОСОБА_34 .

Відповідно до схеми злочинних дій злочинної групи, банківська картка, була відкрита особисто ОСОБА_35 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, була випущена останнім на прохання ОСОБА_36 , який не володів інформацією щодо незаконної діяльності вищевказаної організованої групи, та передана йому у постійне користування. Не будучи обізнаним з діяльністю організованої групи, ОСОБА_37 на прохання ОСОБА_5 , за відома та згоди інших учасників, після надходження на дану банківську картку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_41 , здійснив їх переказ на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , яка була за аналогічних обставин відкрита ОСОБА_35 і перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_38 . В подальшому, ОСОБА_37 , не усвідомлюючи незаконного походження даних грошових коштів та злочинної діяльності ОСОБА_5 , на прохання останнього, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої ОСОБА_41 в банкоматі ATMKD197 АТ «ПУМБ» 07.10.2022 о 16 год. 05 хв., після чого передав їх ОСОБА_5 . Заволодівши даними грошима, учасники злочинної групи розподілили їх між собою та розпорядилися на власний розсуд.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконним шляхом, шляхом обману потерпілої ОСОБА_41 , заволодів належними останній грошовими коштами в розмірі 7500 грн., тим самим ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

18. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 25.12.2022 о 15 год. 34 хв., ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 25.12.2022 о 15 год. 34 хв., ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканці м. Полтава Полтавської області ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_34 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_35 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпіла ОСОБА_43 перейшла по вищевказаному посиланню та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Instagram» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_43 , а її особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Instagram») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілої, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжньої власниці - потерпілої ОСОБА_43 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_43 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілою та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Instagram».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілої ОСОБА_43 в соціальній мережі «Instagram» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

19. Маючи у володінні та розпорядженні заздалегідь придбаний, а пізніше власноруч доопрацьований вихідний код фішингової інтернет сторінки з конкурсом нібито в соціальній мережі «Instagram», 26.12.2022 о 13 год. 07 хв., ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, в порушення вимог Цивільного кодексу України, абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», та Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», використав вищевказаний фішинговий веб-сайт для викрадення інформації з обмеженим доступом, а саме, персональних даних третіх осіб (логінів та паролів доступів до акаунтів в мережі «Instagram»), а також для подальшого несанкціонованого доступу до особистих даних та інформації власника облікового запису (контакти, вміст особистого листування, тощо), що призвело до витоку інформації, а також для блокування доступу належного володільця до належної йому інформації, чим спричинив блокування такої інформації, та таким чином здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів (акаунтів) соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку та блокування інформації.

Так, визначившись з початком реалізації злочинних намірів, щодо здійснення шахрайств, здійснюючи готування до їх вчинення, 26.12.2022 о 13 год. 07 хв., ОСОБА_5 , надіслав у приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» на акаунт, належний мешканцеві м. Харків Харківської області ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_36 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_37 », повідомлення із проханням здійснити голосування в конкурсі, для чого необхідно перейти по посиланню на фішинговий веб-сайт «https://style2022agenstvo.photos».

Не вбачаючи в даному посиланні та голосуванні в конкурсі жодних небезпечних для себе дій, потерпілий ОСОБА_45 перейшов по вищевказаному посиланню та опинилась на заздалегідь підготованому зловмисником веб-сайті, на якому було необхідно пройти авторизацію через соціальну мережу «Facebook» шляхом введення власного логіну та паролю. Після введення цих даних, веб-сайт перестав працювати для ОСОБА_46 , а його особисті дані (пароль та логін від входу до соціальної мережі «Facebook») були відправлені в спеціально створений ОСОБА_5 Тelegram-бот.

Заволодівши таким чином персональними даними потерпілого, ОСОБА_5 , перебуваючи в орендованій житловій квартирі за власним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , користуючись послугами доступу до мережі інтернет, які за даною адресою надавав провайдер інтернет-зв`язку ІСП «Шторм», використовуючи власний ноутбук марки «Asus ROG Strix G513IC-HN041» SN: MBNRKD003614454, скористався незаконно отриманими даними для входу, здійснивши авторизацію на веб-ресурсі «https://www.instagram.com», що являється соціальною мережею та інформаційно-комунікаційною системою, від імені її справжнього власника - потерпілого ОСОБА_46 , чим спричинив виток інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Facebook».

Увійшовши на особисту сторінку потерпілого ОСОБА_46 , ОСОБА_5 змінив пароль доступу до неї, підключений до акаунту номер мобільного телефону та електронну пошту таким чином унеможлививши швидке повернення контролю над обліковим записом потерпілим та отримавши повний доступ до нього, забезпечивши собі та решті учасників злочинної групи можливість подальшої реалізації злочинних намірів по заволодінню чужим майном, чим спричинив блокування інформації в інформаційно-комунікаційній системі соціальній мережі «Facebook».

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , незаконним шляхом отримавши логін та пароль від облікового запису потерпілого ОСОБА_46 в соціальній мережі «Facebook» та звернувши даний акаунт від власний повний контроль, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, тим самим ОСОБА_5 вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, вчинене повторно, що призвело до витоку та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, копії яких надаються до клопотання, а саме: протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення осіб для впізнання, протоколами тимчасових доступів до речей і документів, протоколами обшуків, протоколами огляду речових доказів, висновками судових експертиз та іншими зібраними на даний час матеріалами провадження.

Так, 26.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

З урахуванням наявності вищезазначених вагомих доказів обґрунтованості підозри, обставин вчинення злочину, його тяжкості, міри можливого покарання, а також особи підозрюваного та його бажання уникнути кримінальної відповідальності, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків передбачених:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість підозрюваного ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду шляхом залишення, маючи при цьому всі можливості та засоби, відсутність стійких соціальних зв`язків у вигляді постійного місця роботи, та постійного місця проживання, тому в будь-який час має можливість залишити межі Кіровоградської області. Усвідомлюючи тяжкість кримінального правопорушення та розуміючи міру покарання, яка може бути до нього застосована, у разі ухвалення обвинувального вироку, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Дана можливість підтверджується тим, підозрюваний на даний момент фактично проживає в м. Олександрія Кіровоградської області, що знаходиться на достатньо великій відстані від м. Кропивницького як місця здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також тим, що за останній рік ОСОБА_5 двічі змінив власне місце проживання.

Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також ч. 5 ст. 361 КК України, які мають аналогічну категорію тяжкості, оскільки за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років.

- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - зважаючи на специфіку інкримінованого ОСОБА_5 злочину, останній, у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, матиме реальну змогу знищити, сховати або спотворити речі чи документи пов`язані із скоєнням вищевказаних кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення повних обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування залишається нагальною необхідність встановлення ряду обставин, які матимуть значення для подальшого судового розгляду даного кримінального провадження, та факт відкриття для ОСОБА_5 деяких матеріалів досудового розслідування, останній, проаналізувавши їх, буде прагнути до приховання, спотворення або знищення речей та документів, які ще не використовуються органом досудового розслідування, однак можуть мати значення в кримінальному провадженні;

- п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні. Встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, можливе в тому числі шляхом проведення допитів свідків. Таким чином, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що для мінімізації негативних наслідків для себе, підозрюваний, використовуючи вплив на учасників кримінального провадження з метою зміни їх показів або перешкоджання безпосереднього дослідження судом їх показів як це передбачено ст. 23 КПК України, має можливість незаконно впливати на свідків.

- п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини скоєння та підготовки до злочину, а також обставини необхідні для встановлення об`єктивної істини у провадженні в т.ч. інформацію щодо ролі кожного із учасників та конкретних дій, а також про інші факти чи об`єкти, що мають значення для досудового розслідування;

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так, на даний час протиправні дії, підозрюваного викриті з причин, що не залежали від його волі, у зв`язку із чим останній може вчинити протиправні дії на продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

На даний момент ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні 19 епізодів кримінальних правопорушень, зокрема 10 злочинів проти власності громадян, шляхом вчинення шахрайських дій відносно громадян. Тому існують підстави вважати, що у ОСОБА_5 відсутня повага до встановлених державою правил поведінки та норм моралі, однак наявна зухвалість та неповага до інших членів суспільства, здатність та схильність досягати своїх цілей злочинним шляхом, що свідчить про те, що ОСОБА_5 являється особою, що схильна до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, а відповідно, джерел легального доходу не має, тому буде вимушений продовжити заробляти на життя продовжуючи здійснення злочинної діяльності направленої на заволодіння чужим майном шахрайським способом, використовуючи власні, вже набуті під час скоєння інкримінованих йому кримінальних правопорушень, навички та вміння.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання вагомим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, як такий що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного в рамках даного кримінального провадження.

Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в триманні підозрюваного під вартою.

При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до слідчого, прокурора та суд на першу вимогу.

Крім того, обирати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 недоцільно, оскільки перебуваючи під домашнім арештом останній зможе реалізувати ряд вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема покинути територію Кіровоградської області, переховуватись від органу досудового розслідування та суду вчиняти нові злочини, перешкоджати досудовому розслідуванню та вчиняти нові злочини.

Крім цього, зважаючи на те, що інкриміновані йому кримінальні правопорушення ОСОБА_5 вчиняв перебуваючи вдома за місцем власного проживання, лише користуючись доступом до мережі «інтернет», що станом на зараз не може бути підданим обмеженням для громадян, перебуваючи на волі, застосування запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою не зможе убезпечити суспільство від продовження скоєння ОСОБА_5 аналогічних злочинів в подальшому.

Просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням розміру застави 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за викладених у клопотанні підстав.

Підозрюваний у судовому засіданні не погодився з клопотанням, зазначив, що йому були потрібні гроші, він почав продавати одежу, різні речі, одного разу він замовив товар на 150 000 грн., але його обманули, у нього утворились борги, та він попросив друзів розмістити номери його банківських карток у інтернеті, щоб йому перераховували гроші у якості соціальної допомоги; комп`ютер він не використовував, нічого не взламував, у нього був вилучений комп`ютер, але після проведення експертизи, на ньому нічого не виявлено; зі свідками не бачився після обшуку, вони не скаржаться, що він на них тисне чи погрожує; оскільки після обшуку у нього було все вилучено, то він переїхав до м. Олександрії до своєї матері; постійно приходить до слідчого за викликом; флеш карти, які у нього були вилучені, він купив у іншого власника, інформація, яка на них знаходиться, була ним куплена разом з флеш картами.

Захисник у судовому засіданні не погодився з клопотанням, зазначив, що ризики нічим не підтверджуються, не обґрунтовано, чому не можна застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі; обґрунтування підозри за ст. 190 КК України він не оспорює, йому були необхідні гроші, а тому, він звернувся до друзів за допомогою, але цих грошей не вистачило, розмістив рекламу та займався криптовалютою, йому почали надходити кошти, які він використовував для проживання; кримінальне провадження триває з вересня 2022; в м. Олександрія проживає тому, що він там народився; що стосується ст. 361 КК України, то обставини за цією кваліфікацією треба встановлювати, ця стаття не поширюється соціальну мережу «Instagram», ця кваліфікація є необґрунтованою, не підтверджена належними, достатніми та допустимими доказами, а є припущенням; обшук був 18.01.2023 та до цього часу підозрюваний постійно з`являвся, був присутній під час розгляду скарги у судді ОСОБА_47 , раніше не судимий, не схильний до вчинення кримінальних правопорушень; свідки у кримінальному провадженні всі допитані, він на них не тиснув та не збирається цього робити, має міцні соціальні зв`язки. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, а у виді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання матері, яка надала на це згоду.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з досліджених судом матеріалів клопотання, 26.05.2023, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України.

За практикою Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Надані слідчим докази, а саме: протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 28.09.2022, протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2022, 11.01.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 від 10.11.2022, довідка до протоколу про результати проведення оперативно розшукових заходів - аудіо, відеоконтролю особи від 02.09.2022, протокол про результати проведення негласної слідчої(розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.11.2022, протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 22.12.2022, протокол про результати проведення негласної слідчої(розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 26.10.2022, протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2023, 27.02.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 25.04.2023, протоколи огляду речей і документів від 23.05.2023, 24.05.2023, протокол обшуку від 18.01.2023, протокол огляду предметів і речей від 18.01.2023, висновок експерта №422/23-27 від 12.05.2023, висновок експерта №422/23-27 від 09.05.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 18.01.2023, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 23.01.2023, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.01.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 31.01.2023, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.01.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 30.01.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_50 від 09.05.2023, 2 протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.05.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 06.05.2023, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.05.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_51 від 07.04.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 09.05.2023, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.05.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 05.05.2023, протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.05.2023, 15.05.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 19.01.2023, у сукупності свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, в яких він підозрюється, а пред`явлена підозра, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу.

Твердження сторони захисту про відсутність у даному кримінальному провадженні доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, не заслуговують на увагу, оскільки, на переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри доведена доданими до клопотання матеріалами, з яких вбачається, що об`єктивний неупереджений спостерігач міг би зробити висновок про можливе вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя також вважає, що прокурором та слідчим обґрунтовано наведений перелік ризиків, що передбачений п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів, а тому ризик втечі для підозрюваного у цьому випадку може бути визнаним як менш небезпечним, ніж покарання та процедура його відбування. Такий висновок слідчого судді узгоджується із позицією ЄСПЛ у справі Ilijkov v. Bulgaria від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника давав уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що у підозрюваного відсутні стійки соціальні зв`язки, та використовуючи всі можливості та засоби, може переховуватись від органів досудового розслідування, та враховуючи, що на всій території України введено військовий стан, вказаний ризик не є уявним.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. оскільки зважаючи на специфіку інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, підозрюваний, у разі застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, матиме реальну змогу знищити, сховати або спотворити речі чи документи, пов`язані із вчиненням кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення повних обставин кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим у судовому засіданні зазначено про те, що в ході досудового розслідування залишається нагальною необхідність встановлення ряду обставин, які матимуть значення для подальшого судового розгляду даного кримінального провадження, та після відкриття ОСОБА_5 деяких матеріалів досудового розслідування, останній, проаналізувавши їх, буде прагнути до приховання, спотворення або знищення речей та документів, які ще не використовуються органом досудового розслідування, однак можуть мати значення в кримінальному провадженні.

Має під собою підґрунтя й зазначений прокурором та слідчим ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно прямо чи через третіх осіб впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, що зможе призвести до зміни їх показань або відмови від давання показань, оскільки зміст показань потерпілих і свідків, які дають викривальні показання щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та до моменту вручення клопотання з матеріалами 26.05.2023, були невідомі підозрюваному.

Враховуючи, що досудове розслідування наразі триває, ОСОБА_5 може впливати на свідків та потерпілих, оскільки має доступ до їх анкетних даних, а також шляхом застосування підкупу, шантажу та погроз, тим саме матиме можливість перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом впливу на них.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків та потерпілих слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95 КПК України.

З огляду на зазначені положення закону, ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та потерпілих та дослідження їх судом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України, підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини вчинення кримінальних правопорушень та обставини, необхідні для встановлення істини у провадженні, в тому числі, інформацію щодо часу місця та обставин подій, які відбувались під час вчинення злочинів та мають значення для досудового розслідування, оскільки підозрюваний вказує на інші обставини вчинення злочинів, ніж зазначають свідки і потерпілі.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може продовжити вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, оскільки є слушними доводи сторони обвинувачення про те, що протиправні дії підозрюваного викриті з причин, що не залежали від його волі, у зв`язку із чим, він може вчинити протиправні дії на продовження кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, інкриміновані йому кримінальні правопорушення підозрюваний ОСОБА_5 вчиняв перебуваючи вдома за місцем проживання, користуючись лише доступом до мережі «інтернет», та не може бути обмеженим у цьому, перебуваючи на волі, застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою не зможе убезпечити суспільство від продовження вчинення ОСОБА_5 аналогічних злочинів в подальшому.

Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголошено на тому, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами.

Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості підозри та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення понад 10 років, раніше не судимий, а тому, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, до нього може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує також обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме те, що він не працює, є військовослужбовцем, одружений, малолітніх, неповнолітніх дітей або інших утриманців не має, що не свідчить про його міцні соціальні зв`язки в місці його постійного проживання, раніше не судимий, характеризуючих даних та інформації про стан здоров`я не надано, наявні вагомі докази про вчинення ним злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України, та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, у вчиненні яких він підозрюється.

Таким чином, враховуючи ту обставину, що сторонами кримінального провадження не надані докази, які б свідчили про достатність застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання зазначеним вище ризикам, суд дійшов висновку, що до підозрюваного необхідно застосувати винятковий запобіжний захід - тримання під вартою, оскільки обмеження його права на свободу в даному випадку є виправданим та необхідним через неможливість в жодний інший спосіб забезпечити його належну процесуальну поведінку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, кількості епізодів кримінального правопорушення, особи підозрюваного, наявних ризиків, слідчий суддя визначає підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) грн., з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що буде достатньою мірою гарантувати виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 194, 196 - 197, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 59 днів з 29.05.2023 по 26.07.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

На підставі ч. 5 ст. 182 КПК України визначити ОСОБА_5 заставу у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26241445, банк отримувача - ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) - 820172, рахунок отримувача - UA0002505, призначення платежу - забезпечення виконання ухвали суду по справі № 0000735 від 15.09.2022.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

В разі внесення застави ОСОБА_5 або заставодавцем зазначеного розміру, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 26.07.2023 наступні обов`язки:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, як особисто так і через третіх осіб за винятком участі в процесуальних діях та в суді;

5)здати на зберігання до відповідного територіального органу УДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_5 наслідки невиконання покладених обов`язків. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, у розмірі, визначеному в даній ухвалі, підозрюваний ОСОБА_5 , та заставодавець повинні виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з під-варти у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_5 вважається таким, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення, під вартою в якому він буде знаходитись.

Вручити копію цієї ухвали прокурору, підозрюваному, захиснику негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_52