Справа № 686/1876/23
Провадження № 1-кс/686/3563/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010,

ВСТАНОВИЛА:

28.04.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені у кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та у якій проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме на: аркуш паперу з чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету SUD1007552, 6 товарних чеків ТОВ «Нова Пошта», поміщено до сейф-пакету SUD1007551, 7 матерчатих підсумків під аптечки, поміщено до сейф пакету №7326114, 49 матерчатих підсумків під гранати, поміщено до сейф-пакету WAR1757989, 20 пустих сліп пакетів з написом «ІКЕА», на чотирьох з яких є наліпка з написом «British-UkrainianAid», поміщено до сейф пакету №7326113, флеш носій Verico 32, поміщений до сейф пакету №7335598, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом повідомлення по телефону, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.04.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та у якій проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, товарів гуманітарної допомоги, чорнових записів з інформацією про отримання товарів гуманітарної допомоги, платіжних квитанцій та доручень на відправку аптечок поштовим сполученням, актів прийому-передачі товарів гуманітарної допомоги, мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу продажу товарів гуманітарної допомоги, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно продажу товарів гуманітарної допомоги.

27.04.2023 в період часу з 14:30 год. до 16:56 год. старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено обшук у кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та у якій проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого вилучено документи, а саме: аркуш паперу з чорновими записами, 6 товарних чеків ТОВ «Нова Пошта», 7 матерчатих підсумків під аптечки, 49 матерчатих підсумків під гранати, 20 пустих сліп пакетів з написом «ІКЕА», на чотирьох з яких є наліпка з написом «British-UkrainianAid», флеш носій Verico 32.

Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 28 квітня 2022 року вилучені у ході обшуку речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведеного обшуку: документи, а саме: аркуш паперу з чорновими записами, 6 товарних чеків ТОВ «Нова Пошта», 7 матерчатих підсумків під аптечки, 49 матерчатих підсумків під гранати, 20 пустих сліп пакетів з написом «ІКЕА», на чотирьох з яких є наліпка з написом «British-UkrainianAid», флеш носій Verico 32 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання відсутні обставини, які б дозволяли дійти висновку, що вилучені речі та документи не відповідають критеріям речових доказів, оскільки не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо за результатами огляду слідство дійде висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 27.04.2023 в ході проведеного обшуку: аркуш паперу з чорновими записами, 6 товарних чеків ТОВ «Нова Пошта», 7 матерчатих підсумків під аптечки, 49 матерчатих підсумків під гранати, 20 пустих сліп пакетів з написом «ІКЕА», на чотирьох з яких є наліпка з написом «British-UkrainianAid», флеш носій Verico 32.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: аркуш паперу з чорновими записами, 6 товарних чеків ТОВ «Нова Пошта», 7 матерчатих підсумків під аптечки, 49 матерчатих підсумків під гранати, 20 пустих сліп пакетів з написом «ІКЕА», на чотирьох з яких є наліпка з написом «British-UkrainianAid», флеш носій Verico 32.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя