Провадження №1-кс/127/4141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 5 скликання від 29.12.2006 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ВОМЦП) здійснює наступні види діяльності за КВЕД: 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 78.10 Діяльність агентств працевлаштування (основний).

Протягом 2018-2020 років ВОМЦП приймало участь в оголошених тендерах на виконання робіт з будівництва та реконструкції об`єктів соціальної сфери на території Вінницької області, в яких 9 разів визнано переможцем державних закупівель, у результаті чого між ВОМЦП та замовниками укладено ряд відповідних договорів на виконання робіт на суму близько 9 млн. гривень.

У подальшому, на виконання вказаних робіт ВОМЦП укладало договори субпідряду з фізичними особами-підприємцями, умовами яких було виконання ними будівельно-монтажних та ремонтних робіт на відповідних об`єктах, при цьому відбувався перерахунок коштів з розрахункового рахунку ВОМЦП (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ) на рахунок фізичної особи-підприємця. У той же час, вказані роботи здійснювались силами ВОМЦП, з використанням техніки підприємства, оскільки у відповідних фізичних осіб-підприємців відсутні наймані працівники та відповідна матеріально-технічна база.

У ході досудового розслідування було встановлено відкриті/закриті рахунки в фінансових установах відповідно Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код 34/ НОМЕР_2 ), а саме:

-Рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-Рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-Рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ;

-Рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Із огляду на викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим CB Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), які стосуються рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 24.06.2020:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя