Справа № 591/4885/22
Провадження № 1-кс/591/3135/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії документів, які містять відомості, що зберігаються в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 20.10.2022.

-про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо) відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по 20.10.2022.

-про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) відкриті на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2021 по 20.10.2022. - про стан рахунків у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням здійснені угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття (копії паспорту, інформації щодо місця реєстрації, номера операторів мобільного зв`язку, заяв про відкриття рахунку, тощо ) та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкриті на ім`я ОСОБА_12 , та фото, відеозапис камер спостереження банкоматів та адреси розташування банкоматів у яких знімалися кошти з вказаного рахунку у період з 01.01.2021 по 20.10.2022. Право проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з можливістю вилучення документів в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Встановити строк дії ухвали до 11.10.2023 включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1