Провадження № 1-кс/127/9563/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що фігуранти кримінального провадження залучили знайомих, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , що використовують для цього відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час проживає ОСОБА_10 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а тому з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 09.05.2023 слідує, що:

№1 - «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України про те, що група осіб із числа засуджених осіб, які відбувають покарання в одній із виправних колоній на території Вінницької області вчиняють шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме видаючи себе за співробітників служби безпеки банків, шляхом обману заволодівають грошовими коштами.»

№2 - «До СУ ГУНП у Вінницькій області з відділу протидії кіберзлочинам у .Вінницькій області, надійшло звернення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 13.05.2023 приблизно о 10:00 годині, невідомі особи, в ході спілкування з останньою, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представились працівниками АТ КБ «ПриватБанк» та зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 10100 гривень, які потерпіла за допомогою додатку «Приват 24» перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 .»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що під час виконання окремого доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області НП України було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та ряду інших кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями причетна група осіб у складі: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86), а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який до 23.06.2023 відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) та по закінченню терміну звільнився і ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який до 05.07.2023 року також відбував покарання ДУ «Вінницька виправна колонія (№86) після чого був етапований у ДУ « Дніпровська ВК(№89). Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, перебуваючи у кімнаті для зберігання особистих речей засуджених соціально-психологічної служби № 7, яке знаходиться в другому локальному секторі житлової зони Державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)» діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих, з яким раніше разом відбували покарання - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , що використовують для цього відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000413 від 09.05.2023, які оглянуто судом.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №342214080 від 09.08.2023 слідує, що відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Разом з тим, згідно довідки про склад сім`ї №001244331, виданої 03.08.2023 ТОВ «Абонент ХХІ» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а в ній проживає син власниці ОСОБА_5

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківські платіжні картки, чеки про зняття або переказ готівки, документи, блокноти, записники та чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000413 від 09.05.2023, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: