Провадження 1-кс/522/ 5624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

17.05.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка користується послугами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером: НОМЕР_1 , та 26.04.2023 під приводом пропозиції надання соціальної допомоги, вела листування з потерпілою в месенджері «Телеграм» та заволодівши персональними даними потерпілої, отримала доступ до аккаунту потерпілої інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у загальному розмірі 9 700 гривень, чим спричинила матеріальний збиток у вказаному розмірі. (ЄО №4608 від 17.05.2023). Зв`язавшись із співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілій повідомили, що одна із транзакцій пройшла, як платіж через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.04.2023 22:43 год. на суму 4 000 гривень.

Слідчим відділенням ВнП№1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надіслано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення даних про кінцевого отримувача грошових коштів. Так, згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові перекази були здійсненні на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі за період з 20.04.2023 до 30.04.2023 року.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період з 20.04.2023 до 30.04.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_3 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 А доручити слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: