Провадження №1-кс/127/6076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 18.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.05.2022 у проміжок часу з 17:07 по 20:19 заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки у сумі 512 тисяч гривень шляхом обману та зловживання довірою.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона є клієнтом Приватбанку. 17.05.2022 о 17:07 їй подзвонили з номеру НОМЕР_1 , представились службою безпеки Приватбанку та спитали, чи підтверджує вона оплату мобільного телефону з інтернет-магазину «Розетка» двома платежами по 8 тисяч гривень, на що заявниця відповіла, що нічого не замовляла. Особа сказала, що в такому випадку зараз проводяться шахрайські дії з банківською карткою заявниці, однак остання сказала, що не впевнена, що даним особам можна довіряти та поклала слухавку. У цей час заявниці дзвонили з номеру НОМЕР_2 , однак вона не взяла слухавку. Після цього вищевказана особа з першого номеру знову подзвонила та сказала, що необхідно змінити пін-код і що заявниця може передзвонити на гарячу лінію банку та спитати стосовно номеру телефону. Коли остання подзвонила на гарячу лінію, вона спитала за номер НОМЕР_2 , чи він дійсно належить Приватбанку.

0 17:19 заявниці подзвонили з номеру НОМЕР_3 , голос був той же, та повідомили, що і банківську картку намагаються взломати і необхідно змінити пін-код. Їй сказали підійти до банкомату, там диктували, що потрібно натиснути. Після зміни пін-коду. Їй сказали, що її спільна з чоловіком картка також зараз може бути у небезпеці і тепер необхідно з неї перерахувати гроші на свою картку, яка тепер начебто у безпеці. Дана операція була проведена через «Приват 24». Після цього сказали, що необхідно йти до терміналу та здійснити переказ з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_6 ). Протягом 2х годин тривала розмова з вищевказаною особою, під час якої заявниця перераховувала кошти у сумі 512 тис грн (15 платежів по 30 тис. грн., 1 платіж - 38 тис. грн, 1 платіж - 24 тис. грн). Після проведення даної операції особа сказала, що тепер необхідно бути на зв`язку, так як він буде «працювати з її платежами». Заявниця відповіла, що не довіряє їм, після чого особа сказала, що в такому випадку він закінчує з нею співпрацювати. Більше за не передзвонювали. Паралельно були пропущені виклики від банку.

18.05.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження надано доручення ВПК в Миколаївській області. 26.05.2022 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого Інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання вказаного доручення встановлено, що частина грошових коштів з банківського рахунку потерпілої перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в AT «Приватбанк» та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт гр. України НОМЕР_8 , виданий 29.09.2015 року Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області. Окрім цього встановлено, що фінансовий номер належний ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_9 , працює за адресою. АДРЕСА_2 .

08.05.2023 року слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області щодо встановлення фактичного місця проживання ОСОБА_8 . В ході опрацювання доручення оперативними працівниками було встановлено, що фактичне місце проживання ОСОБА_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомо, що територія квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.05.2023, перебуває у власності ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись: банківська карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_6 та на яку були перераховані викрадені грошові кошти, мобільні термінали систем зв`язку та комп`ютерна техніка, належні гр. ОСОБА_6 , за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_6 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій.

На підставі наведеного, враховуючи те, що у квартирі АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_6 ,можуть знаходитись речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_6 ,, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_6 ,із метою відшукання банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_6 та на яку поступили викрадені грошові кошти, мобільних терміналів систем зв`язку та комп`ютерної техніки, належної гр. ОСОБА_6 за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_6 , на яким можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: