Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/301/23
У Х В А Л А

іменем України

27 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого- ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, із середньою освітою, одруженому, відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , раніше судимому:

- 08.07.2015 Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75, 76 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 3 роки;

- 11.12.2015 Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 185, ст.71 КК України до 3 років 1 місяця позбавлення волі;

- 01.10.2019 Кіровським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі;

- 20.06.2019 Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до 5 місяців арешту;

- 06.03.2020 Кіровським районним судом м.Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі;

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000529 від 03.09.2022 відповідає вимогам ст.ст.177, 184 КПК України.

Підозрюваний відбуває покарання в ДУ «Синельниківська виправна колонія (№94)», в порядку ст.208 КПК України не затримувався.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у тому, що перебуваючої у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с-ще Шахтарське, вул. Миру, буд.7а, не пізніше, ніж 25.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи раптово виниклий прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, обравши вчинення кримінальних правопорушень відносно права власності особи як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, попередньо змовився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про спільне вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які полягали у обмані осіб шляхом розміщення оголошень про продаж деревини у соціальних мережах, укладенні договору про продаж товару, не маючи при цьому наміру на реальне виконання умов договору, та заволодінні грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації свого прямого, злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 25.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

25.08.2022 ОСОБА_9 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_9 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 10000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 25.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 10000 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 10000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 26.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у АТ «УкрСиббанк».

26.08.2022 ОСОБА_10 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_10 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 26.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8000 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 8000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 02.09.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_1 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , відкритий у ПуАТ «КБ» Акордбанк».

02.09.2022 ОСОБА_11 , бажаючи придбати деревину, знайшла у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_11 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 .

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 02.09.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8000 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 8000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 21.10.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук», оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_5 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 , відкритий у АТ «Ощад банк».

21.10.2022 ОСОБА_13 , бажаючи придбати деревину, знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_13 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 9700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 21.10.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_12 , грошові кошти у сумі 9700 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 9700 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 11.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

11.12.2022 ОСОБА_16 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_16 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 11.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 2400 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 2400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 12.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

12.12.2022 ОСОБА_17 , бажаючи придбати деревину, знайшов на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_17 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 12.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 4400 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 4400 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 13.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

13.12.2022 ОСОБА_18 , бажаючи придбати деревину, знайшов на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_18 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 1700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 1700 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 у сумі 1700 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 13.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_7 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».

13.12.2022 ОСОБА_19 , бажаючи придбати деревину, знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_7 . Далі, ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_19 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 .

ОСОБА_19 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_15 , грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 у сумі 5000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 23.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_9 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

23.12.2022 ОСОБА_21 , бажаючи придбати деревину, знайшла на інтернет-сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_9 . Далі, ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_21 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_21 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 23.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 4600 гривень.

Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 у сумі 4600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 27.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_11 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

27.12.2022 ОСОБА_22 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_11 . Далі, ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_22 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_22 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 27.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 2600 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 у сумі 2600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи реалізовувати свій прямий, злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не пізніше ніж 28.12.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), зареєстрували у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказали контактний номер телефону НОМЕР_11 , при цьому не маючи реального наміру виконання умов оголошення. Крім того, ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».

28.12.2022 ОСОБА_23 , бажаючи придбати деревину, знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» вказане оголошення та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_11 . Далі, ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_5 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.

ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_23 , підтвердив наявність у них вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов`язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8500 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 .

ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , будучи впевненим у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 28.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 8500 гривень.

Доводячи свій прямий, злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 доставку деревини не зробив та заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 у сумі 8500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки вважає, що існують ризики, передбачені п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, та враховуючи репутацію підозрюваного ОСОБА_5 , який неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, що свідчить про системність вчинення кримінальних правопорушень. Також, ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, тобто не має постійного джерела доходів. Відповідно до довідки ДУ «Синельниківська виправна колонія №94» ОСОБА_5 відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94» за вироком Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 06.03.2020 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.185, ч.4 ст.70, ст.70 КК України, кінець строку позбавлення волі - 15.05.2023. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 після звільнення з вказаної установи виконання покарань може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечував. Від надання пояснень відмовився.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, приходить до наступного.

03.09.2022 за №0000529 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

23.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Згідно з п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що тримання під вартою є найбільш суворим і винятковим запобіжним заходом, який застосовується у виняткових випадках, коли інші запобіжні заходи не забезпечать виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

При обранні підозрюваній запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень є вагомими, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , є тяжкими та передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, раніше підозрюваний неодноразово судимий та на даний час за вироком Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 06.03.2020 відбуває покарання у ДУ «Синельниківська виправна колонія №94» з закінченням строку - 15.05.2023, про підозру повідомлений.

Вказане свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , звільнившись з місць позбавлення волі та залишаючись на свободі, може скоїти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також переховуватися від органів досудового розслідування у зв`язку з тяжкістю вчиненого ним кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає встановленим і доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5, ч.1 ст. 177 КПК України, та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного найбільш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, керуючись ч.3 ст.183, п.2 ч.5 ст.182 КПК України, суд вважає можливим у даному кримінальному провадженні визначити розмір застави, який повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб .

Керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 на строк шістдесят днів, тобто до 25 червня 2023 року.

Для забезпечення виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 визначити заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб , що становить 161 040 грн. 00 коп.

У разі внесення підозрюваним визначеного розміру застави покласти на ОСОБА_5 виконання наступних обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або судді за кожним викликом;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Підозрюваний звільняється з-під варти у разі внесення застави, визначеної в ухвалі суду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1