Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/375/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшов рапорт оперативного працівника ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області про те, що внутрішньо-переміщені особи, що перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують матеріально допомогу, але фактично на території обслуговування не проживають та місце їх перебування не відоме. Дані відомості 14.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 за ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим СВ РВП ГУНП в Полтавській області, надано доручення в порядку ст. 40 КПК, на проведення заходів направлених на встановлення осіб, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірку правомірності отримання ними соціальної допомоги, як внутрішньо-переміщеними особами (далі ВПО) після початку військового вторгнення та чи постійно особи проживали на вказаній території в період отримання соціальної допомоги як ВПО.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні за № 0000169 від 14.02.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , став на облік як внутрішньо переміщена особа з 01.10.2022 по теперішній час отримує соціальні виплати. При цьому останній тривалий час до 24.02.2022 року постійно проживав і на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.10.2022 по теперішній час, для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_3 .), та містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2022 по 19.05.2023, із зазначенням даних:

- про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорта громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 01.10.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дати надходження коштів, суми джерела надходження та призначення платежу, номера платіжного документу (за наявності), ідентифікаційні дані контрагентів юридичних осіб (повне найменування і ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента і код банку контрагента.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1