Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/276/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.23 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000446,-

В С Т А Н О В И В:

До Глухівського міськрайонного суду Сумської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання мотивується тим, що 03.12 .2021 до ЧЧ ВП № 1(м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі «Fасеbоок», видаючи себе за ОСОБА_6 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн.

Наступного дня відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Факт злочинної діяльності ОСОБА_4 підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023, у якому відображені розмови ОСОБА_4 з мешканцями м. Глухів ОСОБА_8 про те, як потрібно вводити в оману людей у соціальній мережі. Також в розмові згадується «ОСОБА_9» - ОСОБА_9 , який також займається аналогічною протиправною діяльністю, на карту якого перераховуються грошові кошти, отримані від протиправної діяльності як ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , так і самого ОСОБА_9 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 29.10.2021 у соціальній мережі «Facebook» йому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 , який прохав дати в борг 2000 гривень. При цьому, скинув номер карти НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_10 зі своєї карти AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоноБанк») НОМЕР_2 скинув, як він вважав на карту ОСОБА_11 АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень. При цьому, ОСОБА_10 надав роздруківку з підтвердженням здійснення вказаного переводу грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_13 , але гроші у нього ніколи не прохав. Більше того, 29.10.2021 йому стали телефонувати друзі і знайомі та цікавитись, чому він просить гроші у борг. Таким чином, він зрозумів, що його сторінку в соціальній мережі «Facebook» або зламали або створили фейкову сторінку з його даними.

За таких обставин слід вважати, що невстановлені особи створили фейкову сторінку у соціальній мережі «Facebook» з даними ОСОБА_6 та стали відправляти його знайомим повідомлення з проханням дати йому в борг грошові кошти, тобто, вводячи в оману знайомих останнього. При цьому, ОСОБА_7 , який отримав таке повідомлення, вважав за потрібне допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 . Не підозрюючи, що повідомлення надіслане злочинцями, він відправив на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Згідно історії авторизації, загалом з моменту активації картки, а саме, починаючи з 23.10.2021 по 29.10.2021 на картковий рахунок було здійснено 9 підозрілих зарахувань на загальну суму 11 500 грн., які через короткий проміжок часу у день зарахування коштів були частково виведені в банкоматах та ПОС-термінах м. Глухова.

В ході перевірки співробітниками АТ «Райффайзен Банк» було встановлено, що вказана вище картка емітована на ім`я ОСОБА_5 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який свою злочинну діяльність може здійснювати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що інформація про право власності на будинок АДРЕСА_1 відсутня.

Згідно довідки з КП «Глухівське БТІ», право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

За таких обставин слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і предметів, які вказують на заняття ОСОБА_4 протиправною діяльністю по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме, шляхом створення дублікатів сторінок громадян України в мережі «Facebook», як то чорнових записів, банківських карток, сім-карт, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, чеків, квитанцій, довідок про перерахування коштів, wi-fi роутерів.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, з матеріалів справи вбачається, що СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000446, яке 04 грудня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження, 03.12 .2021 до ЧЧ ВП № 1(м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі «Fасеbоок», видаючи себе за ОСОБА_6 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Факт злочинної діяльності ОСОБА_4 підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023, у якому відображені розмови ОСОБА_4 з мешканцями м. Глухів ОСОБА_8 про те, як потрібно вводити в оману людей у соціальній мережі. Також в розмові згадується «ОСОБА_9» - ОСОБА_9 , який також займається аналогічною протиправною діяльністю, на карту якого перераховуються грошові кошти, отримані від протиправної діяльності як ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , так і самого ОСОБА_9 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 29.10.2021 у соціальній мережі «Facebook» йому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 , який прохав дати в борг 2000 гривень. При цьому, скинув номер карти НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_10 зі своєї карти AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоноБанк») НОМЕР_2 скинув, як він вважав на карту ОСОБА_11 АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень. При цьому, ОСОБА_10 надав роздруківку з підтвердженням здійснення вказаного переводу грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_13 , але гроші у нього ніколи не прохав. Більше того, 29.10.2021 йому стали телефонувати друзі і знайомі та цікавитись, чому він просить гроші у борг. Таким чином, він зрозумів, що його сторінку в соціальній мережі «Facebook» або зламали або створили фейкову сторінку з його даними.

За таких обставин слід вважати, що невстановлені особи створили фейкову сторінку у соціальній мережі «Facebook» з даними ОСОБА_6 та стали відправляти його знайомим повідомлення з проханням дати йому в борг грошові кошти, тобто, вводячи в оману знайомих останнього. При цьому, ОСОБА_7 , який отримав таке повідомлення, вважав за потрібне допомогти своєму знайомому ОСОБА_14 . Не підозрюючи, що повідомлення надіслане злочинцями, він відправив на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Згідно історії авторизації, загалом з моменту активації картки, а саме, починаючи з 23.10.2021 по 29.10.2021 на картковий рахунок було здійснено 9 підозрілих зарахувань на загальну суму 11 500 грн., які через короткий проміжок часу у день зарахування коштів були частково виведені в банкоматах та ПОС-термінах м. Глухова.

В ході перевірки співробітниками АТ «Райффайзен Банк» було встановлено, що вказана вище картка емітована на ім`я ОСОБА_5 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який свою злочинну діяльність може здійснювати за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем проживання своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що інформація про право власності на будинок АДРЕСА_1 відсутня.

Згідно довідки з КП «Глухівське БТІ», право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Згідно з вимогами ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

За таких обставин вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку будинку за вказаною вище адресою.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і предметів, які вказують на заняття ОСОБА_4 протиправною діяльністю по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме, шляхом створення дублікатів сторінок громадян України в мережі «Facebook», як то чорнових записів, банківських карток, сім-карт, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерів, флеш-накопичувачів, чеків, квитанцій, довідок про перерахування коштів, wi-fi роутерів.

Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1