Справа №173/2504/23
Провадження №1-кс/173/502/2023
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

31.08.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо інтернет терміналу С0143338 Raiffeisen Bank JS (в копіях, інформацію про підприємство (ТОВ, ФОП, інше) у якого знаходився в розпорядженні, копії статутних документів, паспорту, ІПН, місце встановлення, заявки на підключення, акт прийому передачі інтернет терміналу, розрахункові рахунки на які здійснювалось перерахування грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , детальну виписку по ним за період з часу з 00:00 год. 25.10.2022 до 00:00 год. 27.10.2023, у разі проведення фінмониторингу або інших перевірок по вказаному терміналу та рахунках, надати інформацію щодо надання користувачем документів походження грошових коштів;

- рух коштів по інтернет терміналу, записи ір-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), щодо зазначеного інтернет терміналу , вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 26.12.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 тел. № НОМЕР_4 , яка повідомила про те, що 26.10.2022 року вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де на своєму мобільному телефоні переглядала сторінки у месенджері «Телеграм», де на одній із сторінок побачила оголошення про грошову допомогу від держави та перейшовши особисто за посиланням, яке було в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , де їй відкрилася нова сторінка, як за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вона ввела свої особисті данні для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім їй надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вона особисто підтвердила вхід в її « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як вона підтвердила вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй почали приходити сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її зарплатної банківської картки № НОМЕР_2 , з накопичувальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з кредитної картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали списуватися грошові кошти. В зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 25 912 гривень.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 проживає за адресою у АДРЕСА_2 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_4 . Користуюся зарплатною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та кредитною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Так 26.10.2022 року близько 19:00 години вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де на своєму мобільному телефоні переглядала сторінки у месенджері «Телеграм». На одній із сторінок вона побачила оголошення про грошову допомогу від держави. Для цього потрібно було перейти за посиланням, яке знаходилося в низу даної сторінки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Вона довірилася даному посиланню, та натиснула перейти по ньому далі. Їй відкрилась нова сторінка, на вигляд як за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де потрібно було ввести свої особисті дані, для входу як у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як вона всі дані ввела, на сторінці висвітлилося прохання почекати смс повідомлення. Але смс повідомлення не прийшло, замість цього їй зателефонували із міського телефону, який у неї підписаний у телефонній книзі, як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_6 . Коли вона підняла слухавку, то їй було запропоновано підтвердити входження на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона спілкувалася із автоматичним відповідачем. Їхня розмова тривала близько 18 секунд, після чого дана система їй повідомила, що вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено. Як тільки вона закінчила розмову по телефону, то відразу почали приходити повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зняття коштів із її зарплатної банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 569 гривень 90 копійок, а із накопичувальної картки (Скарбничка) знято було 2413 гривень 15 копійок. Потім відразу почали зніматися кошти із кредитної карти № НОМЕР_3 в сумі 23735 гривень. Загальна сума яку було знято з її карток становить 25912 гривень 92 копійки. Хто знімав її грошові кошти їй не відомо. Вона особисто данні грошові кошти не знімала та нікому не переводила. Все відбулося досить швидко, буквально за три хвилини кошти були зняті. Вона відразу почала телефонувати на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_7 , але їй там нічим не допомогли, тому вона сама, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокувала дані дві банківські картки.

Куди здійснився переказ грошових коштів їй не відомо. Також, до матеріалів справи додає, виписку по власній картці з ІНФОРМАЦІЯ_6 в роздрукованому вигляді на одному аркуші, також додає скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1-му аркуші. Більше ніякої інформації в неї немає.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.02.2023 року слідчим СВ Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у порядку ст.40 КПК України надано доручення на ім`я начальника управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України провести слідчі (розшукові) дії.

Згідно інформації отриманої з матеріалами виконаного доручення, а саме рапорту інспектора 2-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , було встановлено, що в ході виконання доручення ним було здійснено пошук інформації у відкритих джерелах мережі інтернет, а також здійснено запит до української міжбанківської асоціації ЄМА. Проведеними заходами встановлено, що кошти з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було переведено через інтернет термінал С0143338 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно інформації отриманої в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зняття коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювалося через термінал С0143338 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

27.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо інтернет терміналу С0143338 Raiffeisen Bank JS (в копіях, інформацію про підприємство (ТОВ, ФОП, інше) у якого знаходився в розпорядженні, копії статутних документів, паспорту, ІПН, місце встановлення, заявки на підключення, акт прийому передачі інтернет терміналу, розрахункові рахунки на які здійснювалось перерахування грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , детальну виписку по ним за період з часу з 00:00 год. 25.10.2022 до 00:00 год. 27.10.2023, у разі проведення фінмониторингу або інших перевірок по вказаному терміналу та рахунках, надати інформацію щодо надання користувачем документів походження грошових коштів;

- рух коштів по інтернет терміналу, записи ір-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), щодо зазначеного інтернет терміналу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2504/23 (провадження 1-кс/173/502/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1