Справа № 463/3905/23 Головуючий у 1 інстанції: Жовнір
Провадження № 11-сс/811/686/23 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів: - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ТзОВ «Компанія клімат плюс» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31 травня 2023 року про накладення арешту на майно,

з участю: прокурора ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

в с т а н о в и л а :

вищевказаною ухвалою задоволено клопотання детектива та накладено арешт на майно, яке 19-20.05.2023 було вилучене в ході обшуку в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, а саме на завірені копії документів:

- Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом етиловим - 1 арк.

- Витяг з реєстру платників податку - 1 арк.

- Статут -9 арк.

- Виписка з Єдиного державного рестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 1 арк.

- Наказ на призначення директора - 1 арк.

- Ліцензія на виробництво спирту - 1 арк.

- Наказ № 138-89 від 31.08.2022 на призначення заступника директора з виробництва Козійчука Юрія-1 арк

- Наказ № 143-61 від 01.11.2022 на призначення заступника директора з економічних та адміністративних питань Березу Юрія - 1 арк.

- Наказ № 42-41 від 24.03.2021 р. на призначення головного бухгалтера -Овсяннікової Уляни -1 арк.

- Наказ № 9-14 від 20.05.2021 на призначення завідувача складом ТМЦ - Гетьмана Олега- 1 арк.

- Наказ № 29-24 від 19.03.2021 на призначення начальника виробничої лабораторії Філяс Ганни - 1 арк. 12. Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

- Договір №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року -4 арк.

- Додаткова угода №1 та специфікація №4 від 27.12.2022 до договору № 02/09- 2022 поставки спирту від 02.09.22 року - 1 арк.

- 14.Специфікація №5 до договору №02/09-2022 поставки спирту від 02.09.22 року-1 арк.

- Договір №35 від 07.04.2023 -3 арк.

- Додаток №1 до договору №35 від 07.04.2023 - 1 арк.

- Договір №2605 від 26.05.2022 - 2арк.

- Додаткова угода №11 від 09.01.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

- 19.Додаткова угода №13 від 25.04.2023р. до договору №2605 від 26.05.2022-1 арк.

- Контракт №1-C від 19.12.2022 - 4 арк.

- Додаток №1 від 19.12.2022 до контакту №1-С від 19.12.2022-1 арк.

- 22.Додаток N4 від 16.03.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

- 23.Додаток N5 від 05.04.2023 до контакту №2С від 13.02.2023-1 арк.

- Додаток №6 від 14.04.2023 до контракту N2C від 13.02.2023 - 1 арк.

- Наказ №4 від 08.03.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

- 26.Наказ №5 від 31.03.2023 про запуск виробництва - 1 арк.

- Наказ №10 від 05.05.2023 про зупинку виробництва - 1 арк.

- 28.Вантажно-митна накладна № 23 UA05U0 від 27.03.2023-1 арк.

- 29 Повідомлення про фактичне вивезення товарів ? номер ВМД UA209150/2023/2505 від 27.03.2023-1 арк

- 30.Інвойс №37-2023 від 27.03.23-1 арк.

- 31.CMR від 27.03.2023-1 арк.

- 32.Акт про відвантаження та приймання спирту №041 від 27.03.2023-1арк.

- 33.TTH № 041 від 27.03.2023 - 1 арк.

- 34.Вантажно-митна накладна № 23 UA18U1 від 04.04.2023-1 арк.

- Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2918 від 04.04.2023-1 арк

- 36.Інвойс №39-2023 від 04.04.23-1 арк.

- 37.CMR від 04.04.2023-1 арк.

- 38.Акт про відвантаження та приймання спирту №043 від 04.04.2023-1арк.

- 39.TTH № 043 від 04.04.2023 - 1 арк.

- Вантажно-митна накладна № 23 UA53 U2 від 29.03.2023-1 арк.

- Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/2653 від 29.03.2023-1 арк

- Інвойс №38-2023 від 29.03.23-1 арк.

- 43.CMR від 29.03.2023-1 арк.

- 44.Акт про відвантаження та приймання спирту №042 від 29.03.2023-1арк.

- 45.TTH № 042 від 29.03.2023 - 1 арк.

- 46.Акт про відвантаження та приймання спирту №44 від 07.04.2023 - 1 арк.

- 47.TTH №44 від 06.04.2023-1 арк.

- 48.Довідка про видачу векселя №4186/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

- 49.Акт про відвантаження та приймання спирту №45 від 08.04.2023 - 1 арк.

- 50.TTH №45 від 08.04.2023-1 арк.

- 51.Довідка про видачу векселя №4185/6/31-00-04-01-03-06 від 31.03.2023-2 арк.

- Вантажно-митна накладна № 23 UA03U4 від 15.04.2023-1 арк.

- 53.Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3203 від 10.04.2023-1 арк

- 54.Інвойс №40-2023 від 10.04.23-1 арк.

- 55.TTH №46 від 10.04.2023-1 арк.

- 56.CMR від 10.04.2023-1 арк.

- 57.Акт про відвантаження та приймання спирту №046 від 10.04.2023-Іарк.

- Вантажно-митна накладна № 23 UA75U4 від 11.04.2023-1 арк.

- Повідомлення про фактичне вивезення товарів номер ВМД UA209150/2023/3275 від 11.04.2023-1 арк

- Інвойс №41-2023 від 11.04.23-1 арк

- 61.ТТН №48 від 11.04.2023-1 арк.

- 62.CMR від 11.04.2023-1 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №048 від 11.04.2023-Іарк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №47 від 12.04.2023 - 1 арк.

- 65.TTH №47 від 11.04.2023-1 арк.

- 66.Довідка про видачу векселя 4513/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

- 67.Акт про відвантаження та приймання спирту №49 від 14.04.2023 - 1 арк.

- 68.Довідка №49 від 13.04.2023 - 1 арк.

- 69.TTH №49 від 13.04.2023-1 арк.

- Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

- 71.Акт про відвантаження та приймання спирту №50 від 18.04.2023 - 1 арк.

- 72.TTH N50 від 17.04.2023-1 арк.

- 73.Довідка про видачу векселя №4506/6/31-00-04-01-03-06 від 07.04.2023-2 арк.

- 74.Акт про відвантаження та приймання спирту №51 від 18.04.2023 - 1 арк.

- 75.TTH №51 від 17.04.2023-1 арк.

- 76.Довідка про видачу векселя №4523/6/31-00-04-01-03-06 від 10.04.2023-2 арк.

- 77.Акт про відвантаження та приймання спирту №53 від 20.04.2023 - 1 арк.

- 78.TTH №53 від 19.04.2023-1 арк.

- 79.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №54 від 21.04.2023 - 1 арк.

- 81.TTH №54 від 20.04.2023-1 арк.

- 82.Довідка про видачу векселя №4825/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

- 83.Акт про відвантаження та приймання спирту №55 від 25.04.2023 - 1 арк.

- 84.TTH №55 від 25.04.2023-1 арк.

- Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №56 від 27.04.2023 - 1 арк.

- 87.TTH №56 від 27.04.2023-1 арк.

- 88.Довідка про видачу векселя №4827/6/31-00-04-01-03-06 від 18.04.2023-2 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №57 від 27.04.2023 - 1 арк

- TTH №57 від 26.04.2023-1 арк.

- 91.Довідка про видачу векселя №7929/6/23-00-04-01-03-06 від 25.04.2023-2 арк.

- 92.Акт про відвантаження та приймання спирту №58 від 28.04.2023 - 1 арк.

- 93.TTH №58 від 28.04.2023-1 арк.

- 94.Довідка про видачу векселя №5078/6/31-00-04-01-03-06 від 26.04.2023-2 арк.

- Довідка про відвантаження спирту №58 від 28.04.2023

- Акт про відвантаження та приймання спирту №59 від 09.05.2023 - 1 арк.

- 97.TTH №59 від 09.05.2023-1 арк.

- Довідка про видачу векселя №5336/6/31-00-04-01-03-06 від 03.05.2023-2 арк.

- 99.Довідка №59 від 09.05.2023

- Акт про відвантаження та приймання спирту №60 від 15.05.2023 - 1 арк.

- TTH №60 від 15.05.2023-1 арк.

- Довідка про видачу векселя №879/7/23-00-09-04-06 від 11.05.2023-1 арк.

- Акт про відвантаження та приймання спирту №61 від 17.05.2023 - 1 арк.

- TТH №61 від 17.05.2023-1 арк.

- Довідка про видачу векселя №65482/6/31-00-04-01-03-06 від 09.05.2023-2 арк.

- Довідка №61 від 17.05.2023-1 арк.

- Свідоцтво про повірку № 02 Чг-969- 1 арк.

- Договір № 03/04 від 03.04.2023 -2 арк.

- Договір № 13/04 від 13.04.2023-2 арк.

- Договір 21/04 від 21.04.2023-2 арк.

- Договір № 14/03 від 14.04.2023-2 арк.

- Видаткова накладна № 27 від 12.04.2023-1 арк.

- TTH №242 від 12.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 241 від 12.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 26 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №239 від 11.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 240 від 11.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 25 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №237 від 10.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 238 від 10.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 24 від 05.04.2023-1 арк.

- TTH №236 від 05.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 235 від 05.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 23 від 04.04.2023-1 арк.

- TTH №/н від 01.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 6/н від 04.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 272 від 06.04.2023-1 арк.

- TTH №l від 06.04.2023 - 1 арк.

- TTH № 2 від 06.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 273 від 06.04.2023-1 арк.

- Видаткова накладна № 274 від 06.04.2023-1 арк.

- TTH № 3 від 06.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 296 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №41 від 10.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 295 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №40 від 10.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 291 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №39 від 10.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 297 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №42 від 10.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 289 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №38 від 10.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 286 від 10.04.2023-1 арк.

- TTH №37 від 10.04.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 298 від 11,04.20231 арк.

- TTH №43 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 299 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №44 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 300 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №45 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 304 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №47від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 307 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №50 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 302 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №43 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №306 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH №49 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №305 від 11.04.2023-1 арк.

- TTH N48 від 11.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №315 від 12.04.2023-1 арк.

- TTH №52від 12.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 317 від 12.04.2023-1 арк.

- TTH №54 від 12.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 321 від 12.04.2023-1 арк.

- TTH №55 від 12.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 308 від 12.04.2023-1 арк.

- TTH №51 від 12.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №28 від 13.04.2023-1 арк.

- TTH №246 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №245 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №243 від 13.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №29 від 14.04.2023-1 арк.

- TTH №248 від 14.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №30 від 14.04.2023-1 арк.

- TTH №249 від 14.04.2023 - 1 арк.

- TTH №250 від 14.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №329 від 14.04.2023-1 арк.

- TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №61 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №60 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №59 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №57 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №58 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №56 від 13.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна №31 від 19.04.2023-1 арк.

- TTH №252 від 19.04.2023 - 1 арк.

- TTH №251 від 19.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 32 від 20.04.2023-1 арк.

- TTH №254 від 20.04.2023 - 1 арк.

- TTH №253 від 20.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 33 від 21.04.2023-1 арк.

- TTH №256 від 21.04.2023 - 1 арк.

- TTH №255ід 21.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 34 від 24.04.2023-1 арк.

- TTH №258 від 24.04.2023 - 1 арк.

- TTH №257від 24.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 355 від 25.04.2023-1 арк.

- TTH №260 від 25.04.2023 - 1 арк.

- TTH №259 від 25.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 329 від 14.04.2023-1 арк.

- TTH №62 від 13.04.2023 - 1 арк.

- TTH №61від 13.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 36 від 26.04.2023-1 арк.

- TTH №262 від 26.04.2023 - 1 арк.

- TTH №261 від 26.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 235 від 26.04.2023-1 арк.

- TTH №2023-04-26/1 від 26.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 37 від 27.04.2023-1 арк.

- TTH №422 від 27.04.2023 - 1 арк.

- TTH №423 від 27.04.2023 - 1 арк.

- TTH №427 від 28.04.2023 - 1 арк.

- TTH №428 від 28.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 38 від 28.04.2023-1 арк.

- TTH N2023-04-27/3 від 27.04.2023 - 1 арк.

- TTH №2023-04-27/1 від 27.04.2023 - 1 арк.

- TTH №2023-04-27/2 від 27.04.2023 - 1 арк.

- TTH N2023-04-28/4 від 28.04.2023 - 1 арк.

- TTH №2023-04-28/3 віл 28.04 2023 _ 1 aрк.

- TTH №2023-04-28/2 від 28.04.2023 - 1 арк.

- TTH №2023-04-28/1 від 28.04.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 236 від 28.04.2023-1 арк.

- Видаткова накладна № 39 від 01.05.2023-1 арк.

- TTH №434 від 01.05.2023 - 1 арк.

- TTH №435 від 01.05.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 276 від 01.05.2023-1 арк.

- TTH №2023-05-01/2 від 01.05.2023 - 1 арк.

- TTH №2023-05-01/1 від 01.05.2023 - 1 арк

- Видаткова накладна № 279 від 02.05.2023-1 арк.

- TTH №2023-05-02/2 від 02.05.2023 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 280 від 03.05,2023- 1 арк.

- TTH №2023-05-03/2 від 03.05.2023 -1 арк.

- TTH №2023-05-03/1 віл 03.05 3623 - 1 арк.

- Видаткова накладна № 281 від 04.05.2023-1 арк.

- TTH №2023-05-04/4 від 04.05.2023 - 1 арк.

- Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

- Довідка від 18.05.2023-2 арк.

- Акт інвентаризації спирту №6 від 15.05.2023-1 арк.

- Акт інвентаризації спирту №5 від 01.05.2023-1 арк.

- Акт інвентаризації спирту №4 від 01.04.2023-1 арк.

- Акт інвентаризації спирту №7 від 18.05.2023-1 арк.

- Акт про виробництво спирту від 08.05.2023 №71-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 05.05.2023 №70-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 04.05.2023 №69-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 03.05.2023 №68-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 02.05.2023 №67-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 01.05.2023 №66-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 28.04.2023 №65-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 27.04.2023 №64- 1 арк

- Акт про виробництво спирту від 26.04.2023 №63-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 25.04.2023 №62-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 24.04.2023 №61-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 21.04.2023 №60-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 20.04.2023 №59-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 19.04.2023 №58- 1 арк

- Акт про виробництво спирту від 18.04.2023 №57-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 17.04.2023 №56-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 14.04.2023 N655-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 13.04.2023 №54-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 12.04.2023 №53-1 арк

- Акт про виробництво спирту від 11.04.2023 №52- 1 арк

- Акт про виробництво спирту від 10.04.2023 №51-1 арк

- Журнал контролю за надходженням сировини для виробництва спирту , виноматеріалів і сусла- 11 арк.

- Контрольний журнал відвантаження спирту - 17 арк.

- Журнал контролю за виробництвом спирту - 30 арк.

- Журнал обліку руху спирту в цистернах - 12 арк.

- Акт перевірки наявності та стану пломб, їх зняття та накладення в місцях можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів на ТОВ «Компанія Клімат Плюс» від 19.05.2023 - 4 арк.

- Акт про надання практичної допомоги представникам ГУ ДПС у Львівській області на акцизному складі від 19.05.2023 р. - 6 арк.

- Градуювальна таблиця №1-9 арк.

- Градуювальна таблиця №2-8 арк.

- Градуювальна таблиця №3-8 арк.

- Градуювальна таблиця №4-8 арк.

- Градуювальна таблиця №5-10 арк.

- Градуювальна таблиця №6-11 арк.

- Свідоцтво про повірку № 24-1-2/581 від 31.08.2022р. -2 арк.

- Свідоцтво про повірку №02Чг-1677 від 15.11.2021р. -2 арк.

- Паспорт обчислювач об?єму спирту -7 арк.

Накладено арешт на оригінали документів, а саме:

- Наказ No14 від 19.05.2023-1 арк.

- Бухгалтерська довідка №4 від 019.05.2023-1 арк.

- Акт інвентаризації № 8 від 20.05.2023 -Зарк.

Накладено арешт на спирт етиловий ректифікований класу «Люкс» в кількості 437, 25 дал., що залишений на зберігання за місцем діяльності ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС».

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, адвокат ОСОБА_5 в інтересах власника майна ТзОВ «Компанія клімат плюс» подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31 травня 2023 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання детектива про накладення арешту на майно.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог апелянт покликаються на те, що майно, на яке просить накласти арешт детектив, не може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки у клопотанні не зазначено, які саме сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за обставинами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, зберегло на собі вказане майно та не зазначено яке доказове значення у кримінальному провадженні має майно, на яке детектив просить накласти арешт.

Також звертає увагу на те, що спирт виявлений в ході обшуку в кількості 437,25 дал. не є незаконно виготовленим спиртом, а є лише надлишком спирту, що був виявлений в ході інвентаризації 20.05.2023.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи адвоката ОСОБА_7 яка просила задовольнити апеляційну скаргу, думку прокурора, який заперечував проти її задоволення, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів судового провадження вбачається, що в провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000102 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В межах даного кримінального провадження на підстави ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.05.2023 було проведено обшук 19-20.05.2023, відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, в ході якого було виявлено та вилучено ряд майна.

20.05.2023 вилучені під час проведення в виробничих та складських приміщень ТзОВ «КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Борок, вулиця Миру, 14, речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також з клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України і може мати доказове значення у кримінальному провадженні №0000102 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Так, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешт

Згідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Задовольнивши клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчий довів необхідність накладення арешту на майно, оскільки таке має доказове значення для забезпечення кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно зі ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчим суддею дотримані вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 173 КПК України та ст. 172 КПК України, зміст ухвали слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України.

Мотиви прийнятого рішення слідчим суддею викладені в мотивувальній частині ухвали, з чим погоджується і апеляційний суд.

Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя накладаючи арешт на майно, виходячи з того, що таке визнано речовими доказами та має значення для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, правильно наклав арешт на вказане майно, оскільки у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними.

При цьому, слідчим суддею обґрунтовано враховано, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги апелянта, висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.

Колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно до абзацу 2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ч.2 ст.376, ст. ст. 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31 травня 2023 року про накладення арешту на майно, залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах власника майна ТзОВ «Компанія клімат плюс» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді