Справа № 482/1640/23
Номер провадження 1-кс/482/275/2023
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000326 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у період часу з 2017 року по 2020 рік, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 130 000,00 грн. 24.09.2020 проведено допит потерпілої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого стало відомо, що у 2015 році через оголошення вона знайшла організацію щодо доставки ліків та інших препаратів. Де сама, коли знайшла та найменування організації не пам`ятає, тому не змогла зазначити. До 2017 року вона користувалася послугами даної організації, кур`єр їй робив доставки за місцем проживання. Цього ж року, одного дня їй зателефонував невідомий чоловік (коли саме не пам`ятає) та повідомив, що доставлені їй ліки, починаючи з 2015 року є негодними та пообіцяв відшкодувати потрачені грошові кошти на ліки. Вона погодилася. Крім того, невідомий їй чоловік повідомив, що їй необхідно зробити деякі виплати з метою подальшого відшкодовування грошових коштів, потрачених нею на ліки та препарати, на які вона витратила близько 100 000,00 грн. У 2017 році нею було потрачено близько 80 000,00 грн. Зі слів, потерпіла повірила цьому чоловіку, оскільки він говорив переконливо та точно по документації. Куди вона переводила грошові кошти у 2017 році не пам`ятає, дані у неї не збереглися. Так у 2017 році ніхто грошові кошти їй не відшкодував, які були потрачені на ліки та препарати. З часом вона зрозуміла, що це шахраї. Далі, влітку 2020 року (більш детально вказати не може, не пам`ятає) їй зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_6 , з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що є юристом та, що їй знову повинні відшкодувати грошові кошти за ліки та препарати, придбані нею у 2015 та 2016 роках, але повідомив, що потрібно пройти відповідне оформлення та внести грошові кошти для активізації зазначеного. Грошові кошти вона перераховувала на картку за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Має на це підтверджувальні квитанції. Грошові кошти вона платила за те, що її поставлять в чергу, що змінять банк тощо. Загалом у них було досить багато проблем, які потрібно було вирішити перерахувавши їм грошові кошти. Відправляла різні суми, загалом вийшло близько 130 000,00 грн. На даний час вона знаходиться у боргах із-за цього випадку. Крім чоловіка на ім`я ОСОБА_6 їй телефонували невідомі жінки із різних номерів телефонів, які здійснювали оформлення: НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , бухгалтер із Нацбанку), НОМЕР_4 (жінка, яка здійснювала оформлення), НОМЕР_5 (жінка із казначейства), зазначені номери телефонів на даний час знаходяться на зв`язку. Також, їй телефонували із НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_4 , але на даний час ці номери телефонів не відповідають. У вересні 2020 року, вона також переводила грошові кошти, щоб її поставили на чергу та виплатили грошові кошти.

05.11.2023 за вих.№8316/61-2020 слідчим скеровано доручення до ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, з метою встановлення інформації по картці № НОМЕР_2 .

07.12.2020 до Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов супровідний лист від 01.12.2020 №2546/38/11-2020 з додатком у вигляді рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України л-та поліції ОСОБА_8 , відповідно до якого стало відомо, що попередньо встановлено, що картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_9 . Додатково встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено в АДРЕСА_2 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по картковому рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_2 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1