Справа№751/3750/23
Провадження №1-кс/751/904/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами органу місцевого самоврядування при розпоряджанні комунальним та державним майном, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та пов`язаними із ними суб`єктами господарювання, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Шаповалівського старостинського округу Борзнянської територіальної громади.

У ході досудового розслідування установлено, що на підставі рішення Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області

від 30.03.2017 №02 виготовлено проект «Очищення русел каналів

від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на території Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області.

Указаний проект у порушення ст. 86 Водного кодексу України не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Одночасно рішенням Височанської сільської ради від 10.06.2021 ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» надано дозвіл на проведення робіт з очищення існуючих штучних водойм гілки бічного каналу меліоративної системи «Доч-Гали».

Надалі між Борзнянською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1 від 06.10.2021 про виконання робіт з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч-Гали», за яким ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами у відповідності до діючого законодавства якісно виконати роботи з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч-Гали» та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали», яка знаходиться в комунальній власності Шаповалівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області.

Проектною документацією передбачено очищення каналів внутрішньогосподарської мережі, обкошування укосів та берем каналів, зрізування густого чагарника, захоронення залишків чагарника в межах смуги відведення каналу у траншеї глибиною 1,5-2,0 метри та шириною 1,5-2,0 метри, розрівнювання кавальєрів бульдозерами полосою розрівнювання 20 метрів, посів багаторічних трав на укосах каналу.

Водночас директор ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_6 за попередньою змовою з засновником ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_7 , та колишнім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_8 , діючи в порушення вказаних вимог законодавства, під виглядом виконання робіт з очищення русел каналів меліоративної системи «Доч-Гали», на земельній ділянці, розташованій поблизу сіл Високе та Шаповалівка Ніжинського (колишнього Борзнянського) району Чернігівської області налагодили процес видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом розкопування екскаватором заглиблень прямокутної форми навколо русла каналів меліоративної системи, що не передбачено проектною документацією.

Незаконно видобуті корисні копалини доставляються вантажними автомобілями до складських приміщень ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», що за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Велика Доч, вул. Шкільна, 1-а, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:0003, де він переробляється, фасується та зберігається до реалізації.

10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені: Звіт ( ОСОБА_10 ) на 01.02.22 р.-15.02.22 р. на 1 аркуші; Звіт ( ОСОБА_10 ) на 16.02.22 р.-28.02.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 12.04.22 р.-29.04.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 01.05.22 р.-15.05.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 16.05.22 р.-31.05.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 01.06.22 р.-15.06.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 16.06.22 р.-30.06.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 01.07.22 р.-15.07.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 16.07.22 р.-31.07.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах; 3віт (Борзна) на 01.08.22 р.-15.08.22 р. на 1 аркуші; 3віт (Борзна) на 16.08.22 р.-31.08.22 р. на 1 аркуші; 3віт (Борзна) на 01.09.22 р.-15.09.22 р. на 1 аркуші; 3віт (Борзна) на 16.09.22 р.-30.09.22 р. на 1 аркуші: 3віт (Борзна) на 01.03.22 р.-15.03.22 р. на 1 аркуші; 3віт (Борзна) на 16.03.22 р.-31.03.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах; 3віт (Борзна) на 01.02.22 р.-15.02.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 4 аркушах; 3віт (Борзна) на 01.12.22 р.-15.12.22 р. на 1 аркуші; 3віт (Борзна) на 16.12.22 р.-31.12.22 р. на 2 аркуші; 3віт (Борзна) на 01.12.22 р.-15.12.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах; 3віт (Борзна) на 16.01.23 р.-31.01.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах; 3віт (Борзна) на 01.01.23 р.-15.01.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 3 аркушах; 3віт за березень 2023 (Борзна) на 3 аркуші; 3віт за грудень 2022 (Борзна) на 5 аркуші; 3віт за січень 2023 (Борзна) на 5 аркуші; 3віт (Борзна) на 16.02.23 р.-28.02.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 3 аркушах; Звіт за лютий 2023 (Борзна) на 3 аркуші; Аркуш паперу з зазначенням зверху «чистий прибуток: Борзна 315310,00 + Дружка 0,00) на 1 аркуші; Чорнові записи на 19 аркушах; Фінансовий звіт за період з 01.11.2022-01.12.2022 на 1 аркуші; Фінансовий звіт за періоди: 01.10.2022-01.11.2022, 01.09-01.11.2022, 01.02-01.03.2023, 01.01-01.02.2022, 01.12.2022-01.01.2023 на 5 аркушах; Відомості видачі грошей працівникам: за листопад 2022, жовтень 2022, вересень 2022, лютий 2023, січень 2023, грудень 2022 на 6 аркушах; Копія робочого проекту 05-17; П3, РК,КД «Очищення русел каналів від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на 17 аркушах; Зошит в обкладинці синього кольору з чорновими записами на 99 аркушів; Копія ситуаційного плану (Розчистка каналів К-47, К-49, К-51, К-53, K-54, K-53-1, K-53-2, C-3, K-53-3, K-54-1,K-54-2, K-51-1-1, K-51, K-49-) на 16 аркушах; Копія договору Ne1 від 06.10.2021 на 2 аркушах; Угода про соціальне партнерство від 06.10.2021 на 2 аркушах; Оригінал наказу №44-К від 29.01.2019 на 1 аркуші; Копія договору оренди землі від 10.12.2019 на 2 аркушах; Копія кадастрового плану на 1 аркуші; Копія розпорядження №530 від 15.11.2020 на 1 аркуші; Договір оренди землі від 10.12.2010 з додатками на 4 аркушах; Копія акту визначення стану об?єкту - внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч-Гали» на 1 аркуші; Копія листа Л003-07/3371 від 04.07.2017 на 1 аркуші; Копія листа про розгляд проектної документації на 1 аркуші; Копія рішення Л902 від 30.03.2017 на 2 аркушах; Копія листа на ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші; Копія завдання на проектування об?єкту «Очищення русел, каналів від наносів та проведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на 1 аркуші; Копія листа на адресу Деснянського басейного управління водних ресурсів на 2 аркушах; Копія акту від 28.04.2017 обстеження каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі осушувальної системи «Доч-Гали» на 2 аркушах; Копія акту приймання передачі внутрішньогосподарської меліоративної мережі осушувальної системи «Доч-Гали» на 2 аркушах; Копія типового договору оренди землі від 31.12.2005 на 5 аркушах; Копія повідомлень про об?єкти оподаткування, або об?єкти пов?язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність на 2 аркушах; Аркуш паперу формату А4 в якому зазначено прізвища та сума грошових коштів на 1 аркуші.

10.05.2023 вищевказані документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000084 від 13.10.2022.

З метою збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій, необхідно накласти арешт на вищевказані документи заборонивши ОСОБА_9 та ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів», відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна або їх представники у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суду не відомо, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000084 від 13.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 від 10.05.2023 документи, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 10.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_9 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Положеннями ст.131 КПК передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів є підстави вважати, що вилучені документи є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- звіт ( ОСОБА_10 ) на 01.02.22 р.-15.02.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 16.02.22 р.-28.02.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 12.04.22 р.-29.04.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 01.05.22 р.-15.05.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 16.05.22 р.-31.05.22 р. на 1 аркуші; Звіт (Борзна) на 01.06.22 р.-15.06.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 16.06.22 р.-30.06.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 01.07.22 р.-15.07.22 р. на 1 аркуші;

- Звіт (Борзна) на 16.07.22 р.-31.07.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах;

- 3віт (Борзна) на 01.08.22 р.-15.08.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 16.08.22 р.-31.08.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 01.09.22 р.-15.09.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 16.09.22 р.-30.09.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 01.03.22 р.-15.03.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 16.03.22 р.-31.03.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 01.02.22 р.-15.02.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 4 аркушах;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 01.12.22 р.-15.12.22 р. на 1 аркуші;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 16.12.22 р.-31.12.22 р. на 2 аркуші;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 01.12.22 р.-15.12.22 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 16.01.23 р.-31.01.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 2 аркушах;

- 3віт ( ОСОБА_10 ) на 01.01.23 р.-15.01.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 3 аркушах;

- 3віт за березень 2023 (Борзна) на 3 аркуші;

- 3віт за грудень 2022 (Борзна) на 5 аркуші;

- 3віт за січень 2023 (Борзна) на 5 аркуші;

- 3віт (Борзна) на 16.02.23 р.-28.02.23 р. на 1 аркуші, з чорновим записом на 3 аркушах;

- Звіт за лютий 2023 (Борзна) на 3 аркуші;

- Аркуш паперу з зазначенням зверху «чистий прибуток: Борзна 315310,00 + Дружка 0,00) на 1 аркуші;

- Чорнові записи на 19 аркушах;

- Фінансовий звіт за період з 01.11.2022-01.12.2022 на 1 аркуші;

- Фінансовий звіт за періоди: 01.10.2022-01.11.2022, 01.09-01.11.2022, 01.02-01.03.2023, 01.01-01.02.2022, 01.12.2022-01.01.2023 на 5 аркушах;

- Відомості видачі грошей працівникам: за листопад 2022, жовтень 2022, вересень 2022, лютий 2023, січень 2023, грудень 2022 на 6 аркушах;

- Копію робочого проекту 05-17; П3, РК,КД «Очищення русел каналів від наносів та приведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на 17 аркушах;

- Зошит в обкладинці синього кольору з чорновими записами на 99 аркушів;

- Копію ситуаційного плану (Розчистка каналів К-47, К-49, К-51, К-53, K-54, K-53-1, K-53-2, C-3, K-53-3, K-54-1,K-54-2, K-51-1-1, K-51, K-49-) на 16 аркушах;

- Копію договору Ne1 від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- Угоду про соціальне партнерство від 06.10.2021 на 2 аркушах;

- Оригінал наказу №44-К від 29.01.2019 на 1 аркуші;

- Копія договору оренди землі від 10.12.2019 на 2 аркушах;

- Копію кадастрового плану на 1 аркуші;

- Копію розпорядження №530 від 15.11.2020 на 1 аркуші;

- Договір оренди землі від 10.12.2010 з додатками на 4 аркушах;

- Копію акту визначення стану об?єкту - внутрішньогосподарської меліоративної мережі «Доч- Гали» на 1 аркуші;

- Копія листа Л003-07/3371 від 04.07.2017 на 1 аркуші;

- Копію листа про розгляд проектної документації на 1 аркуші;

- Копію рішення Л902 від 30.03.2017 на 2 аркушах;

- Копію листа на ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші;

- Копію завдання на проектування об?єкту «Очищення русел, каналів від наносів та проведення їх параметрів до вимог проектної документації на осушувальну систему «Доч-Гали» на 1 аркуші;

- Копію листа на адресу Деснянського басейного управління водних ресурсів на 2 аркушах;

- Копію акту від 28.04.2017 обстеження каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі осушувальної системи «Доч-Гали» на 2 аркушах;

- Копію акту приймання передачі внутрішньогосподарської меліоративної мережі осушувальної системи «Доч-Гали» на 2 аркушах;

- Копію типового договору оренди землі від 31.12.2005 на 5 аркушах;

- Копію повідомлень про об?єкти оподаткування, або об?єкти пов?язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність на 2 аркушах;

- Аркуш паперу формату А4, в якому зазначено прізвища та сума грошових коштів на 1 аркуші, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, заборонивши ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Поліський комбінат хлібопродуктів» () відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1