Провадження № 1-кс/752/3541/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відідлу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ясенівка, Ставищенського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000453, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло означене клопотання, з урахуванням обставин кримінального провадження №0000453 від 31.08.2022, мотивів, викладених у клопотанні, та долучених до останнього доказів, слідчий за погодженням у прокурором просив слідчого суддю застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання орган досудового розслідування зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у неустановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 05.08.2021 року у ОСОБА_7 , який був обізнаний про розташування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, виник злочинний намір, спрямований на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу з метою його реалізації та особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування на зазначених земельних ділянках корисної копалини загальнодержавного значення - торфу з метою її реалізації, ОСОБА_7 розробив злочинний план, який передбачав наступне:

отримати доступ до земельних ділянок з корисною копалиною загальнодержавного значення - торфом, а саме, земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, розташовані на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області шляхом набуття прав землекористувача;

з метою створення видимості законності діяльності з видобування на зазначених земельних ділянках корисної копалини загальнодержавного значення - торфу з метою подальшої реалізації, задіяти зареєстроване ним та підконтрольне йому ТОВ «Еліт грунт» (код ЄДРОПУ: 36594972, адреса: АДРЕСА_2 ), за допомогою якого буде здійснюватися реалізація незаконно видобутого торфу та технологічно переробленої з видобутого торфу торф`яної суміші;

використовувати для видобутку корисної копалини загальнодержавного значення - торфу основні засоби ТОВ «Еліт грунт», а саме: екскаватор марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт», а також для зберігання і фасування незаконно видобутого торфу овочесховище, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт», у якому розмістити спеціальне обладнання для переробки та фасування торфу та торф`яної суміші;

4. підшукати в якості співучасників з числа довірених осіб, які будуть залучені до процесу видобутку, навантаження та перевезення незаконно видобутого торфу, та які будуть обізнані з планом вчинення даного кримінального правопорушення, організувати контактування з цими особами за допомогою мобільного зв`язку, у телефонних месенджерах та особистого контактування з метою контролю обсягу видобутку торфу на місці його видобування на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, розташованих на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, його перевезення та виробничого процесу у місці його переробки і зберігання: овочесховищі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. відшукати фізичних та юридичних осіб, які мають вантажні транспортні засоби та надають транспортні послуги з перевезення вантажів, а також осіб для переробки торфу у торф`яну суміш з подальшим виробничим фасуванням, яких, не залучаючи до процесу незаконного видобутку корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, використати для здійснення перевезення незаконно видобутого торфу;

6. здійснити реалізацію (продаж) незаконно видобутого торфу та технологічно переробленої торф`яної суміші на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, розташованих на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, реальному сектору економіки;

7. отримати грошові кошти (прибуток) від такої реалізації та розподілити між собою та співучасниками.

З метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу та його реалізацію різним контрагентам, ОСОБА_7 вирішив використовувати юридичну особу, в якій останній є засновником, кінцевим бенефіціаром та перебуває на посаді директора, а саме ТОВ «Еліт грунт» (код ЄДРОПУ: 36594972, адреса: Київська область, Макарівський район, смт Макарів, вул. Бондаренка, 14, квартира 1).

Крім того, для отримання доступу до земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0019, площею 3,6865 га, яка знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, з метою незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, 05.08.2021 ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «Еліт грунт», уклав договір оренди землі №1 з ОСОБА_8 терміном 7 років.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки серії та номеру 4151 від 19.11.2021 ОСОБА_7 придбав у власність земельну ділянку з кадастровими номерами :04:001:0022, площею 4134,67 га, яка знаходиться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області.

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_7 набув прав землекористувача на вказані земельні ділянки з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області.

Разом з цим, відповідно до статті 23 Кодексу України «Про надра», землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1370 від 28.12.2011, торф відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Статтею 17 Кодексу України «Про надра» передбачено, що гірничий відвід - це частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин. Порядок надання гірничого відводу встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно зі статтею 19 Кодексу України «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.

При цьому, кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для користування надрами встановлені у «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 року.

Відповідно до статті 28 Кодексу України «Про надра» користування надрами є платним, плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Плата за користування надрами справляється у вигляді: 1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; 2) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин...»

Відповідно до статті 24 Гірничого Закону України, підприємство яке здійснює видобуток корисних копалин повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними та бурштиноносними надрами); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми). Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.

Крім того, відповідно до статті 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища» використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов`язкових екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров`я населення; д) збереження територій та об`єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов`язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й інших вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України.

Однак ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлений порядок видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу та з положеннями вищезазначених нормативно-правових актів, діючи з прямим умислом, з метою власного збагачення, в порушення вимог чинного законодавства України з метою обходження процедур, визначених ст.ст. 17, 19, 23, 28 Кодексу України «Про надра», ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 24 Гірничого Закону України, «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 року, за відсутності спеціального дозволу та гірничого відводу, вирішив організувати на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - торфу не для своїх господарських і побутових потреб, а з метою реалізації та отримання прибутку.

Одночасно, розробивши вищезазначений план вчинення кримінального правопорушення (злочину), а саме, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу на постійній основі, розуміючи, що самостійно виконати дії по організації функціонування та безпосередній діяльності з видобування корисних копалин загальнодержавного значення - торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, ОСОБА_7 не зможе та йому потрібні співучасники, він у невстановленому досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 20 травня 2022 року вступив в злочинну змову з довіреними йому особами - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яким довів свій план вчинення кримінального правопорушення, залучивши останніх як виконавців, на що вони погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цього злочину - організовану групу.

З метою досягнення єдиного злочинного результату та на виконання плану вчинення злочину, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_10 розподілив між собою та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 функції в організованій групі наступним чином:

Організатор:

ОСОБА_7 , як організатор та керівник організованої групи, шляхом віддання наказів та доручень учасникам організованої групи здійснював загальне керівництво організованою групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну функцію учасників у вчиненні злочину, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між співучасниками.

На виконання єдиного плану вчинення злочину, відомого усім учасникам організованої групи, всі члени організованої групи дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися йому як керівнику організованої групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція).

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні триваючого тяжкого злочину, кінцевим результатом якого було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок реалізації торфу та торф`яної суміші реальному сектору економіки, а кожен з учасників організованої групи робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Згідно розробленого організатором організованої групи ОСОБА_7 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, фінансував витрати, які виникали під час незаконного видобування торфу, зберігав та надавав належне йому обладнання для видобутку торфу, визначав місце та час видобування, організовував реалізацію видобутого торфу через ТОВ «Еліт ґрунт», де він являється засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором.

Виконавці:

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, неухильно дотримувався вказівок, поставлених організатором, робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, маючи навички керування спеціальною технікою, здійснював безпосередній видобуток корисних копалин загальнодержавного значення торфу за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт». В подальшому за допомогою зазначеного екскаватора проводив навантаження торфу до транспортних засобів, а також надавав супутні документи на його перевезення до місця фасування.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець в складі організованої групи, неухильно дотримувався вказівок, поставлених організатором, робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, контролював та організовував процес видобутку безпосередньо на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, навантаження та перевезення незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення - торфу, залучав осіб щодо здійснення завантаження, перевезення незаконно видобутого торфу, які не були обізнані у протиправній діяльності. Під час відсутності організатора на місці видобутку користних копалин - торфу тимчасово виконував його функції, надаючи отримані від організатора супутні документи на перевезення незаконного видобутого торфу.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій між учасниками, наявність організатора та виконавців, вжиття заходів для прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у незаконному видобуванні корисних копалин на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області та в подальшому реалізації корисної копалини загальнодержавного значення - торфу реальному сектору економіки;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_7 організованої групи, стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у системності їхніх дій щодо видобування торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, а саме, не пізніше ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року.

За таких обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, порушуючи норми чинного законодавства, передбачені вимогами ст. 17, 19, 23, 28 Кодексу України «Про надра», ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 24 Гірничого Закону України, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 року, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу та інших дозвільних документів, визначених чинним законодавством України, не здійснюючи рентних платежів за користування надрами за видобутий та реалізований торф до відповідних бюджетів, з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше, ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року систематично здійснювали на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, незаконний видобуток торфу з метою його реалізації реальному сектору економіки, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12 грудня 1994 року № 827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1370 від 28.12.2011 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Зокрема, досудовим розслідуванням задокументовано, що 01 вересня 2022 року у період з 10 год. 25 хв. до 17 год. 10 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з яким був обізнаний ОСОБА_9 , на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 яким він керував під наглядом ОСОБА_9 , здійснював спільно з іншими учасниками організованої групи незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, який після видобутку завантажено на попередньо залучені ОСОБА_7 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки VOLVO FM 13.440, д.н.з. НОМЕР_2 , марки DAF FT CF85, д.н.з. НОМЕР_3 , марки VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_4 та перевезено водіями зазначених транспортних засобів, які не були обізнані зі злочинним планами організованої групи, до місць, визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ..

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 02 вересня 2022 року у період із 11 год. 51 хв. до 16 год. 40 хв., ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з яким був обізнаний ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль, на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під його керуванням здійснював спільно з іншими учасниками організованої групи незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, який після видобутку ОСОБА_5 за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 зсипано в бурти (насипи).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 03 вересня 2022 року у період з 10 год. 54 хв. по 13 год. 40 хв., ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану з яким був обізнаний ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль, на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який діяв узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, який після видобутку ОСОБА_5 за допомогою вказаного екскаватора навантажено в попередньо залучені ОСОБА_7 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_5 , марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_6 з метою їх транспортування з місця видобутку.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення плану вчинення кримінальних правопорушень, 08 вересня 2022 року у період з 14 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з яким був обізнаний ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022 та частково прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, за допомогою екскаватора марки «JCB JS145LC», жовтого кольору, з номерними знаками - НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 здійснено незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - торфу, який після видобутку ОСОБА_5 за допомогою вказаного екскаватора навантажено в попередньо залучені ОСОБА_7 транспортні засоби, а саме вантажні автомобілі: марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_7 , марки КАМАЗ 5511 з номерними знаками НОМЕР_6 , марки КАМАЗ з номерними знаками НОМЕР_8 та транспортовано до приміщення овочесховища, що на праві власності належить ТОВ «Еліт грунт» та розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, вул. Василя Стуса, 32.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на виконання єдиного плану організованої групи, виконуючи відведену йому функцію, здійснював реалізацію (продаж) незаконно видобутої з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше, ніж з 20 травня 2022 року по 14 вересня 2022 року, корисної копалини загальнодержавного значення - торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0019; :04:001:0022, які знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області, а також в якості технологічно переробленої торф`яної суміші на підставі договірних відносин між підконтрольним йому ТОВ «Еліт грунт» та наступним суб`єктам господарської діяльності: ПП «ЯБЛУНІВСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС» (код за 9), ТОВ «ФАЕТОН ІНК» (код за ), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЧЕРИЦІ» (код за ), ТОВ «МАШБУД» (код за ), ТОВ «БОРОВИК» (код за ), ТОВ «СОТЕКО» (код за ), ТОВ «НАВІКА» (код за ), ТОВ «ФОРТЕКС» (код за ), ФГ «ОСОБА_11» (код за ), ТОВ «ЕКО ОВОЧІ» (код за ЄДРОПОУ: 38743394) та ТОВ «СОВІТА ПЛЮС» (код за ).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи від 02.02.2023 № СЕ-19-22/50711-ЕЛ внаслідок самовільного видобування торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0019; :04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області відбувалось з порушенням екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства порушуючи при цьому вимоги ст. 168, 211 Земельного кодексу України, ст. 17, 23 Кодексу України про надра, ст. 40 Закону Україна «Про охорону навколишнього природного середовища». Розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю) спричиненого державі самовільним видобуванням торфу на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0019; :04:001:0022 та прилеглих до них земельних ділянок, що знаходяться на території Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області становить 1 652 225 грн. 03 коп. (один мільйон шістсот п`ятдесят дві тисячі двісті двадцять п`ять гривень 03 копійки).

02.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Ясенівка, Ставищенського району, Київської області, громадянину України, українцю, офіційно не працевлаштованому, не одруженому, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Орган досудового розслідування дотримується позиції того, що обставини оголошеної ОСОБА_5 підозри доведені в повній мірі належними та допустимими доказами, також, на думку органу досудового розслідування, доведеними є ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі на підставі обставин, викладених в останньому.

Сторона захисту в судовому засіданні проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечувала в повному обсязі, запропонувала застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, вказуючи про те, що підозрюваний має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше судимим не був.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст. 177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

При цьому слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Щодо ризику впливати на свідка, експерта, спеціаліста в цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду в судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб.

Разом з тим, наведений прокурором ризик того, що підозрюваний може приховати або спотворити речові докази, які ще не виявлені органом досудового розслідування, є формальним, недоведеним, а, отже, не покладається в основу рішення.

Ризик того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду не є доведеним належними та допустимими доказами. Дійсно, вид покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 240 КК України, визначений як позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, що може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, а відтак і суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Однак такий ризик є недоведеним прокурором. При цьому слідчий суддя також враховує наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а також те, що він раніше не судимий.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відтак слідчий суддя доходить висновку, що дієвим запобіжним заходом, який зможе запобігти наявним у цьому кримінальному провадженні ризикам є особисте зобов`язання. При цьому слідчий суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, і вважає, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Крім того, на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону та доведені прокурором.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 179, 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання,строком на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та свідками, допитаними у кримінальному провадженні.

4. Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

7. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

9. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1