Справа № 317/2900/23
пр. № 1-кс/317/434/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 17.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000326 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.05.2023 приблизно о 08.06 годині, не встановлена особа, таємно заволоділа належними йому грошовими коштами, шляхом списанні з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 за оплату телеком послуг CRUNCHYROLL MEMBERSHI 415-503-9235 грошових коштів в розмірі 2696,68 гривень, чим спричинило матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 14.05.2023 року в період часу з 08 години 06 хвилин по 08 годину 09 хвилин почали приходити повідомлення з мобільного додатку онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши останній виявив що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номера карткового рахунку НОМЕР_3 , була спроба зняти 1 EUR але операція не була успішна так як на банківській карті стояв ліміт, після чого невідомі особи зняли кредитний ліміт та в подальшому з банківської карти було знято 64.99 EUR (2696,68 гривень). Далі потерпілий зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те що банківської карти було несанкціоноване списання грошових коштів, після чого банківську картку та акаунт мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано. 15.05.2023 о 10:00 годині потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевипустив свої банківські карти. В подальшому працівники банку повідомили що переказ грошових коштів був здійснений на оплату телеком послуги: CRUNCHYROLL 'MEMBERSHI 415-503-9235. Свої особисті данні, номер банківської карти та CVV нікому не передавав, та на будь які посилання не переходив.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки..

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник філії Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 17.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її копіювання та вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 13.05.2023 по 00:00 години 15.05.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 00:00 години 15.05.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 00:00 години 15.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 00:00 години 15.05.2023;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 06.07.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1