Справа № 953/3641/23
н/п 1-кс/953/3440/23
"17" травня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
12 травня 2023 року старший дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 07 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року, а саме:
- анкети-заяви клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують зняття коштів.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ, НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючим наданням старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Допитана у ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона має особистий рахунок в інтернет біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрований на її ім`я, на якому зберігається крипто валюта «USDT». Зазначила, що 07 березня 2023 року близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою мережі інтернет, використовуючи власний телефон, вона зайшла на свій аккаунт в інтернет біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла вигідну пропозицію по продажу криптовалюти «USDT», де за один «USDT» пропонувалась ціна 38 грн 68 коп. Повідомила, що продавець даної криптовалюти був зареєстрований за аккаунтом « ОСОБА_6 », після чого вона натиснула функцію купити та обрала суму за якою хотіла б здійснити купівлю крипто валюти, а саме 99 950 гривень, після чого в інтернет біржі був створений ордер № НОМЕР_4 , монета замовлення «USDT», в загальній кількості 2585 монет, а також був вказаний номер банківської картки № НОМЕР_2 та прізвище і ім`я продавця « ОСОБА_7 ». Після чого потерпіла зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 здійснила переказ коштів за криптовалюту у кількості 2585 « ОСОБА_8 » у сумі 99 950 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Зазначила, що після того, як вона здійснила переказ грошових коштів через свій аккаунт, відправила продавцю копію квитанції про переказ грошових коштів на його банківську картку, яка була вказана в ордері. Продавець підтвердив, що грошові кошти він отримав, однак не може підтвердити здійснення угоди на інтернет біржі, оскільки у нього поганий інтернет. ОСОБА_9 написала особі, щоб той скоріше підтвердив угоду на інтернет біржі, щоб на її рахунок була перерахована криптовалюта, яку вона придбала, оскільки для відміни угоди та з метою збереження своїх коштів інтернет біржа надає 15 хвилин. Зазначила, що криптовалюта «USDT» в сумі 2585 монет так і не була зарахована на її особистий рахунок, а грошові кошти в сумі 99 950 грн не були повернуті продавцем вказаної криптовалюти, яку він отримав оплату на свою картку.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
Дізнавач зазначає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 07 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- анкети-заяви клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час;
- інформацію про рух грошових коштів по рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують зняття коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1