Справа № 576/970/23
Провадження № 1-кс/576/375/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

30 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000111,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000111, внесеному 21 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20.02.2023 невідома особа, за невідомих обставин, шахрайським способом, з використанням електронно- обчислювальних машин заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 7980 грн..

ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а 20.02.2023 у додатку "Вайбер" їй надійшло повідомлення в чат боті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому зазначалось, що їй необхідно підтвердити, що вона дійсно являється клієнтом банку з кодом підтвердження (5242), під яким були прикріплене посилання, за котрим вона перейшла та ввела свої повні анкетні дані, дані картки та код підтвердження, після чого з картки були списані грошові кошти у сумі 7980 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по картці потерпілої. В ході опрацювання отриманої інформації, встановлено що грошові кошти потерпілої було переведено на картку № НОМЕР_1 , яка скоріш за все належить особі злочинця.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось слідчий просить надати тимчасовий доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 т а ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.02.2023 по 01.03.2023 включно, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, а також фото осіб в момент зняття грошових коштів в банкоматах за вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1