Справа № 206/3612/23
Провадження № 1-кс/206/1024/23
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.05.2023 до сектору дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000056, про те, що 03.04.2023 до ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій невстановленою особою, а саме: 01.04.2023 на сайті «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила об`яву з продажу дров, при цьому остання зв`язалась з продавцем за номером НОМЕР_1 , який зазначив необхідність зробити передплату у сумі 6000 гривень на карту № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробила. Після чого продавець відключив телефон та обіцяні дрова не надав, чим завдав майнову шкоду потерпілій.

03.05.2023 дізнавачем СД ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.

Згідно отриманої інформації, встановлено, що власник картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно транзакції по карті № НОМЕР_2 було встановлено, що 01.04.2023 було зараховано 6000 гривень від ОСОБА_4 , в подальшому було здійснено розрахунок картою в магазині «Варус 40», за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43д, в магазині «АТБ» за адресою: м. Дніпро, вул. 20- річчя Перемоги, було здійснено поповнення рахунків мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також було здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські картки.

На підставі отриманої інформації прокурором Криничанського відділу окружної прокуратури визначено орган досудового розслідування сектор дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно отриманої відповіді з Самарського відділу держаної реєстрації актів цивільно стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 змінила прізвище на « ОСОБА_6 », на підставі актового запису про шлюб № 323 від 22.11.2022 складений Синельниківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно інформаційної довідки № 33861135 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості» квартира АДРЕСА_2 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексивний номер: 50799417 від 24.01.2020, восьмої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області, належить в розмірі 1/3 частки ОСОБА_7 , та в розмірі 1/12 частки належить ОСОБА_8 . Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні.

Так, 19.08.2023 в період часу з 07.16 по 09.51 год., на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська, старшим дізнавачем СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено обшук, у результаті проведення якого було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору; банківські картки АТ «SPORTBANK» № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ «Приват банк» № НОМЕР_7 ; банківська картка АТ «А Банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «Sense» № НОМЕР_9 ; чек Ibox № НОМЕР_10 , перерахунок коштів з номера НОМЕР_11 ; чек Ibox № , платник НОМЕР_12 , одержувач карта НОМЕР_13 ; чек Ibox № , одержувач НОМЕР_11 ;

чек Ibox № , платник НОМЕР_12 , одержувач карта НОМЕР_13 ; чек магазин «Varus», оплата карта НОМЕР_14 ; пластикова картка «Lifecell», на якій зазначено номер НОМЕР_15 ; сім карта ПрАТ «ВФ Україна» на якій зазначений номер НОМЕР_16 ; поліетиленовий пакет, який має напис «Нова пошта», на якому зазначено відправник ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_17 , кому ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Хуавей» P Smart imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 , в якому знаходяться сім карти НОМЕР_12 , НОМЕР_15 .

Виявленні та вилучені в ході обшуку речі та предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що вони є матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставою для арешту речей та предметів згідно зі ст. 170 КПК України є те, що вказане майно є майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Метою арешту відповідно до положень статті 170 КПК України є збереження вказаних речей та предметів, як речових доказів з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Вказані речі та предмети можуть бути засобом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України оскільки були здійснені перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_2 на інші банківські картки та поповнення рахунків на рахунки сім карт мобільних операторів.

Оскільки речі та предмети є доказом кримінального правопорушення то існує ризик його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження або використання.

Отже, вищезазначені речі є речовими доказами оскільки є матеріальними об`єктами, які можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи вище викладене для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач просить слідчого суддю накласти арешт у вигляді заборони на розпорядження, користування та відчуження майна, вилученого в ході проведення обшуку 19.08.2023 (а.с.1-5).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що до ЧЧ ВП №6 Кам РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її коштами, а саме: 01.04.2023 на сайті «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж дров, після чого, з метою покупки вказаних дров, зв`язавшись із чоловіком на ім`я « ОСОБА_11 » за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що необхідно зробити проплату у сумі 6000 гривень, після чого, через додаток «Приват24», потерпіла добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, однак на даний час вказана особа на зв`язок не виходить та грошові кошти не повернуті, тим самим потерпілій стороні спричинена майнова шкода на суму 6000 грн. (а.с. 6-7).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Врахувавши дійсні обставини, з урахуванням того, що вилучені речі є речовими доказами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тимчасово вилучені дані речі мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні для підтвердження факту вчинення злочину. В разі не накладення арешту на вищевказане майно орган досудового розслідування буде позбавлений можливості виконати належним чином завдання кримінального провадження, провести необхідні по даному кримінальному провадженню експертизи, слідчі дії. Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про накладання арешту є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Щодо арешту поліетиленового пакету з рослинною речовиною зеленого кольору та поліетиленового пакету, який має напис «Нова пошта», на якому зазначено відправник ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_17 , кому ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_15 , в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки дані речі не охоплюються обставинами розслідуємого кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України. Крім того, у судовому засіданні дізнавач пояснив щодо рослинної речовини зеленого кольору, що призначена експертиза та матеріали виділені в окреме провадження.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони на розпорядження, користування та відчуження майна, вилучене в ході проведення обшуку 19.08.2023, а саме:

- банківські картки АТ «SPORTBANK» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка АТ «Приват банк» № НОМЕР_7 ;

- банківська картка АТ «А Банк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка АТ «Sense» № НОМЕР_9 ;

- чек Ibox № НОМЕР_10 , перерахунок коштів з номера НОМЕР_11 ;

- чек Ibox № , платник НОМЕР_12 , одержувач карта НОМЕР_13 ;

- чек Ibox № , одержувач НОМЕР_11 ;

- чек Ibox № , платник НОМЕР_12 , одержувач карта НОМЕР_13 ;

- чек магазин «Varus», оплата карта НОМЕР_14 ;

- пластикова картка «Lifecell», на якій зазначено номер НОМЕР_15 ;

- сім карта ПрАТ «ВФ Україна» на якій зазначений номер НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «Хуавей» P Smart imei: НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 , в якому знаходяться сім карти НОМЕР_12 , НОМЕР_15 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1