Справа № 333/5577/23
Пр.№1-кс/333/2158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Оксани Кралічек, погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000254 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000254 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від оператора 102 надійшло повідомлення про те, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05.07.2023 року, шляхом обману, написавши повідомлення з телеграм акаунту знайомої ОСОБА_4 із проханням надати грошову допомогу у вигляді позики, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 700 грн, які ОСОБА_3 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 700 грн. (ЄО №12550 від 05.07.2023)

Був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (т. НОМЕР_3 , мешкає за адресою - АДРЕСА_1 ) який повідомив, шо 05.07.2023. о 6:00 йому надійшли повідомлення в додатку «телеграм» та смс - повідомлення на телефон з однаковим змістом від знайомої ОСОБА_4 (з номеру її телефону НОМЕР_4 ) про прохання дати їй в борг 1760,00 грн до вечора. В листуванні через «телеграм» потерпілому надіслали два номери - НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , на які треба були переказати грошові кошти. Далі, 05.07.2023 о 06:22:18 ОСОБА_3 через додаток Ощад24 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказав грошові кошти у сумі 700 гривень на номер телефону НОМЕР_2 . Знайома відписала, що гроші надійшли та попрохала надіслати ще 3500,00 грн, які вона до обіду поверне та надіслала номер картки № НОМЕР_6 . Потерпілий вирішив зателефонувати знайомій за її номером НОМЕР_4 , яка в ході телефонної розмови остання повідомила, що її акаунт зламали.

Потерпілим ОСОБА_3 грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 переказані не були, однак встановлення особи - власника вищевказаної картки має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки особи, причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, до теперішнього часу не встановлені.

Банківська карта № НОМЕР_6 , яку було надіслано потерпілому з метою подальшого переказу грошових коштів, видана AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

-завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкрити рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

01.07.2023інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.07.2023 р. по момент оголошення ухвали;

-інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за за період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за за період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

-чи не є банківська картка за № НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 05.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 01.07.2023 р. по 12.07.2023 р., а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за періоді з 01.07.2023 по 12.07.2023 р.;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.07.2023 р. по 12.07.2023 р.;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за період з 01.07.2023 по 12.07.2023 р.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за період з 01.07.2023 по 12.07.2023 р.;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 12.08.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1