Провадження №: 1-кс/755/2661/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000986, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від Департаменту кіберполіції управління протидії Кібезлочинам в м. Києві надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які з використанням електронним ресурсів заволоділи грошовими коштами у громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном (ЄО 10804 від 15.03.2023).

До управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які використовують соціальну мережу «Фейсбук» під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, отримуючи від них передплату за нібито надання послуг з працевлаштування, які фактично громадянам не надають.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1980 р.н., яка повідомила, що у вересні 2022 у мережі Інтернет знайшла оголошення з пропозицією працевлаштування за кордоном у Швеції. Після чого почала спілкуватись з менеджером ОСОБА_6 (тел: НОМЕР_2 ), яка повідомила, що послуги з працевлаштування будуть коштувати 2500 гривень та 300 євро. Першу оплату необхідно сплатити одразу, а 300 євро необхідно буде сплатити з першої зарплати куратору, який зустріне у Швеції. Далі уклала угоду з «агенцією», де стороною виступає ФОП « ОСОБА_7 », реквізити для оплати НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які потерпіла відправила кошти у сумі 2 500 гривень. У подальшому виїхала у м. Стокгольм Швеції, де її нібито зустріла особа від ОСОБА_8 , яка вимагала по приїзду з потерпілої сплатити 300 євро, що остання і зробила під тиском помічниці. Однак роботу у Швеції не отримала.

Згідно протоколів допиту потерпілих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останні повідомляють таку саму інформацію, а саме у мережі Інтернет знаходять оголошення з пропозицією працевлаштування за кордоном у Швеції. Після чого починають спілкуватись з менеджером на ім`я « ОСОБА_6 », яка повідомляє, що послуги з працевлаштування будуть коштувати 2500 гривень та 300 євро. Першу оплату необхідно сплатити одразу, а 300 євро з першої зарплати куратору, який зустріне у Швеції. Далі укладають угоду з «агенцією», де стороною виступає ФОП « ОСОБА_7 », відправляють реквізити для оплати, на які потерпілі відправляють вищезазначені кошти. У подальшому виїжджають у м. Стокгольм Швеції, де їх зустрічає куратор від ОСОБА_6 , якій потерпілі надають грошові кошти за зустріч у сумі 300 євро. Однак роботу у Швеції в подальшому не отримують.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 2-го відділу УПК у м. Києві ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_12 , в якому зазначено, під час оперативного супроводження матеріалів встановлено, що група невстановлених осіб створила інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , де пропонують послуги з працевлаштування за кордоном. Крім цього вони вимагають сплатити передплату за свої послуги, після отримання передплати зазначені послуги не надають та кошти не повертають.

Проведеними слідчими діями встановлено 5 потерпілих від шахрайських дій, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході допиту останніх, проведених негласних слідчих розшукових дій та оперативних заходів встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в наступному: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у месенджері «Telegram» та соціальних мережах розміщують оголошення щодо надання послуг з працевлаштування за кордоном, після чого в ході спілкування з громадянами повідомляють їм перелік вакансій за кордоном, процедуру отримання першочергових документів для мігрантів за кордоном, умови проживання та харчування. У разі якщо громадянина влаштовують умови працевлаштування йому повідомляють умови оплати послуг, а саме: 3000 гривень сплачується на території України та 300 євро по приїзду за кордон, нібито представникам закордонного агентства з працевлаштування. Після того як особа погоджується та сплачує 3000 гривень на рахунок, зазначений ОСОБА_7 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , їй надають контактний номер телефону, нібито представника закордонного агентства з працевлаштування, невстановленої особи на ім`я ОСОБА_15 , яка координує процес виїзду особи з України до Швеції. Після того як особа прибуває до Швеції, її зустрічає ОСОБА_16 , яка отримує від громадян 300 євро, нібито за вакансію, та показує їм шлях у хостел для мігрантів. Після прибуття у хостел, громадяни починають процес оформлення документів для мігрантів, з метою подальшого працевлаштування. Однак після оформлення необхідних документів, обіцянні раніше послуги з працевлаштування громадянам не надають та кошти не повертають.

Таким чином до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_3 , користується мобільними телефонами: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 і.п.н. НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

За наявною інформацією зазначені особи, з метою легалізації викрадених коштів, відкрили рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000986 - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів за рахунками, які відкриті - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_9 ; до копій усіх документів, у тому числі копій банківської (юридичної) справи, в тому числі стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнтів, номерів мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківок щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адреса з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів із банкоматів, дати, часу та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номеру документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номеру/коду платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції та часу здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /у разі їх відсутності завірених копій цих документів/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя