Справа № 296/6119/23
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

28 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000197 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, щов ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2023 у період часу з 18 год. 45 хв. до 22 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_4 по справі № 296/5116/23 від 31.05.2023, прокурором у кримінальному провадженні проведено обшук у приміщеннях ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за участі керівника ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Договори укладені між АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» та ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- №207-ПВП/2021-2022 від 06.06.2021 на 6 арк;

- №40-НПФ/2022 від 26.08.2022 на 5 арк.;

- №41/2022 НПН від 16.08.2022 на 7 арк.;

- №107-ПВП/2020-2021 від 07.06.2021 на 4 арк.;

- №32-ПВП/2021-2022 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №35-КП (м)/2021-2022 від 28.07.2021 на 2 арк.;

- №34/2021-2022 НПН від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №33-НПФ/2021 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №98-ПВП/2020-2021 від 02.02.2021 на 11 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 23.12.2020 на 5 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 16.12.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 8 арк.;

- №42-КП(м)/2020-2021 від 30.08.2020 на 5 арк.;

- №41-НПФ/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №40/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №16-ПВП/2020-2021 від 16.07.2020 на 9 арк.;

- №43-ПВП/2020-2021 від 26.08.2020 на 8 арк.;

- №54-ПВП/2020-2021 від 11.09.2020 на 6 арк.;

2. Папка сірого кольору із вмістимими в ній заявками ФОП ОСОБА_5 до АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» на поставку продукції, а також накладні за 2022 рік, всього на 63 арк.;

3. Заявки на поставку продукції до АТ ««ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» №30 від 30.08.2022, №30 від 31.08.2022, №29 від 30.08.2022, №29 від 30.08.2022, №27 від 26.08.2022, всього на 5 арк.;

4. Рахунки на оплату АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», всього на 21 арк.;

5. Папка сірого кольору із вмістимими в ній паперами формату А4, що містять рукописні записи, всього на 84 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна від 02.06.2023 №ПН000000146 на 1 арк.;

7. Зовнішній жорсткий диск марки Seagate, об`ємом 1 ТБ, sNACRRXE7;

8. Реєстратор марки HIKVISION model DS7116HQHI-K1 s/n C74803871 та блок живлення до нього моделі MPN-AD48W-12V-4A.

9. Зошити, які містять рукописні записи з інформацією стосовно вїзду-виїзду, в кількості 3 шт.;

10. 56 (п`ятдесят шість) мішків білого кольору, які опечатані биркою синього кольору з надписом філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор» - борошно пшеничне хлібопекарське вищий сорт, без зазначення дати виготовлення, дати пакування та номеру партії, вагою 50 кілограм кожен.

У подальшому, 24.06.2023 прокурором у кримінальному провадженні вказані речі і документи визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони містять відомості про факти і обставини, які стосуються предмету досудового розслідування, та можуть бути використані як докази у подальшому розслідуванні і судовому розгляді, тобто містять ознаки речових доказів.

Прокурор вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Не заперечував проти накладення арешту на вказане майно.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шоСУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000197 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, щов ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2023 у період часу з 18 год. 45 хв. до 22 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_4 по справі № 296/5116/23 від 31.05.2023, прокурором у кримінальному провадженні проведено обшук у приміщеннях ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за участі керівника ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

2.Договори укладені між АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» та ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- №207-ПВП/2021-2022 від 06.06.2021 на 6 арк;

- №40-НПФ/2022 від 26.08.2022 на 5 арк.;

- №41/2022 НПН від 16.08.2022 на 7 арк.;

- №107-ПВП/2020-2021 від 07.06.2021 на 4 арк.;

- №32-ПВП/2021-2022 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №35-КП (м)/2021-2022 від 28.07.2021 на 2 арк.;

- №34/2021-2022 НПН від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №33-НПФ/2021 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №98-ПВП/2020-2021 від 02.02.2021 на 11 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 23.12.2020 на 5 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 16.12.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 8 арк.;

- №42-КП(м)/2020-2021 від 30.08.2020 на 5 арк.;

- №41-НПФ/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №40/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №16-ПВП/2020-2021 від 16.07.2020 на 9 арк.;

- №43-ПВП/2020-2021 від 26.08.2020 на 8 арк.;

- №54-ПВП/2020-2021 від 11.09.2020 на 6 арк.;

2. Папка сірого кольору із вмістимими в ній заявками ФОП ОСОБА_5 до АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» на поставку продукції, а також накладні за 2022 рік, всього на 63 арк.;

3. Заявки на поставку продукції до АТ ««ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» №30 від 30.08.2022, №30 від 31.08.2022, №29 від 30.08.2022, №29 від 30.08.2022, №27 від 26.08.2022, всього на 5 арк.;

4. Рахунки на оплату АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», всього на 21 арк.;

5. Папка сірого кольору із вмістимими в ній паперами формату А4, що містять рукописні записи, всього на 84 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна від 02.06.2023 №ПН000000146 на 1 арк.;

7. Зовнішній жорсткий диск марки Seagate, об`ємом 1 ТБ, sNACRRXE7;

8. Реєстратор марки HIKVISION model DS7116HQHI-K1 s/n C74803871 та блок живлення до нього моделі MPN-AD48W-12V-4A.

9. Зошити, які містять рукописні записи з інформацією стосовно вїзду-виїзду, в кількості 3 шт.;

10. 56 (п`ятдесят шість) мішків білого кольору, які опечатані биркою синього кольору з надписом філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор» - борошно пшеничне хлібопекарське вищий сорт, без зазначення дати виготовлення, дати пакування та номеру партії, вагою 50 кілограм кожен.

24.06.2023 прокурором у кримінальному провадженні вказані речі і документи визнано речовими доказами

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо відчудження, користування чи розпорядження цим майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000197 від 13.04.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовільнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 23.06.2023 обшуку у приміщеннях ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договори укладені між АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» та ФОП ОСОБА_5 , а саме:

- №207-ПВП/2021-2022 від 06.06.2021 на 6 арк;

- №40-НПФ/2022 від 26.08.2022 на 5 арк.;

- №41/2022 НПН від 16.08.2022 на 7 арк.;

- №107-ПВП/2020-2021 від 07.06.2021 на 4 арк.;

- №32-ПВП/2021-2022 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №35-КП (м)/2021-2022 від 28.07.2021 на 2 арк.;

- №34/2021-2022 НПН від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №33-НПФ/2021 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- №98-ПВП/2020-2021 від 02.02.2021 на 11 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 23.12.2020 на 5 арк.;

- №85-ПВП/2020-2021 від 16.12.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 5 арк.;

- №76-ПВП/2020-2021 від 30.10.2020 на 8 арк.;

- №42-КП(м)/2020-2021 від 30.08.2020 на 5 арк.;

- №41-НПФ/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №40/2020-2021 від 20.08.2020 на 5 арк.;

- №16-ПВП/2020-2021 від 16.07.2020 на 9 арк.;

- №43-ПВП/2020-2021 від 26.08.2020 на 8 арк.;

- №54-ПВП/2020-2021 від 11.09.2020 на 6 арк.;

-папку сірого кольору із вмістимими в ній заявками ФОП ОСОБА_5 до АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» на поставку продукції, а також накладні за 2022 рік, всього на 63 арк.;

-заявки на поставку продукції до АТ ««ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» №30 від 30.08.2022, №30 від 31.08.2022, №29 від 30.08.2022, №29 від 30.08.2022, №27 від 26.08.2022, всього на 5 арк.;

-рахунки на оплату АТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», всього на 21 арк.;

-папку сірого кольору із вмістимими в ній паперами формату А4, що містять рукописні записи, всього на 84 арк.;

-товарно-транспортну накладну від 02.06.2023 №ПН000000146 на 1 арк.;

-зовнішній жорсткий диск марки Seagate, об`ємом 1 ТБ, sNACRRXE7;

- реєстратор марки HIKVISION model DS7116HQHI-K1 sC74803871 та блок живлення до нього моделі MPN-AD48W-12V-4A.

- зошити, які містять рукописні записи з інформацією стосовно вїзду-виїзду, в кількості 3 шт.;

- 56 (п`ятдесят шість) мішків білого кольору, які опечатані биркою синього кольору з надписом філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор» - борошно пшеничне хлібопекарське вищий сорт, без зазначення дати виготовлення, дати пакування та номеру партії, вагою 50 кілограм кожен.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконнанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1