Провадження № 1-кс/761/8376/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

12 квітня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тимчасово вилученого 10 квітня 2023 року під час проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях, які належать на праві власності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000) за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7 (літ. А), а саме на:

1. Документи вилучені в кабінеті охорони (№ 101) в копіях: список співробітників служби внутрішньої охорони «Подол-2000» на 1 арк.; телефонний довідник (г. Киев, ул. Игоревская, д. 7а) на 4 арк.; список автомобілів, які паркуються у дворі (вул. Братська) на 1 арк.; список мобільних телефонів ЗАО «Смарт-Холдинг» на 5 арк.; перелік компаній за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, б. 5/10;

2. Документи вилучені в кабінеті №202 головного юрисконсульта Кондуфорової Лади Вячеславівни: ноутбук «НР», модель 3165NGW с.н. RCPIN3115-0385 - 1 шт.; копію іпотечного договору Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» від 18.05.2009 року з договорами від 19.12.2009, 22.01.2010 про внесення змін іпотечного договору від 18.05.2009 року на 6 арк.; копії установчих документів «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда»: протоколи загальних зборів акціонерів №2 від 20.02.2007, №5 від 08.09.2007, №1 від 04.12.2007, №9 від 17.04.2008, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 04.06.2013 на 8 арк.; роздруківки довідки «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» станом на 09.09.2013 (на російській мові) на 1 арк.; копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» від 01.07.2013 на 1 арк.; роздруківку договору передачі частки (корпоративних прав) Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» на 2 арк.; прозорий файл для документів, в якому: лист погодження резолюції акціонерів ОСОБА_7 (російською мовою) резолюція № ShR-2016-5 від 12.02.2016 на 1 арк.; 5 прошитих червоною ниткою роздруківок із назвою «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF METINVEST B.V. No. ShR-2016-5» на 7 арк. кожний; лист погодження резолюції акціонерів ОСОБА_7 (російською мовою) резолюція № 58 від 21.11.2012 на 1 арк.; 7 прошитих червоною ниткою роздруківок із назвою «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS OF METINVEST B.V. No. ShR-2012-58» на 9 арк. кожний; роздруківки судових рішень №20/437-Н від 03.06.2009, від 29.02.2012 на 11 арк.; копію листа від 19.09.2014 №606/2 з додатком на 2 арк.; копію листа від 19.03.2013 №1060/7 з додатком на 2 арк.; роздруківку плану необхідний для викупу земельних ділянок приблизною площею 20,0 га на 4 арк.; схему розпланування території житлового масиву в с. Конча-Заспа на 1 арк.; витяг з ЄДР щодо ТОВ «Трипільське підприємство» Пролетарська Правда» на 4 арк.; роздруківки права власності на земельні ділянки «Трипільське підприємство» Пролетарська Правда» та довідки на 3 арк.; паспортні дані ОСОБА_8 на 19 арк.; паспортні дані ОСОБА_8 на 20 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_8 на 2 арк.; додаткову угоду договору оренди на 2 арк.; додаткову угоду договору оренди на 5 арк.; анкету ОСОБА_8 на 3 арк.; лист ОГП на 4 арк.; сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.; податкову декларацію ОСОБА_8 на 2 арк.; сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.; сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.; сертифікат ОСОБА_9 на 9 арк.; сертифікат Юнексбанк на 1 арк.; лист А.Новінської на 4 арк.; довідку з МВС на 1 арк.; сертифікат А. Новінської на 39 арк.; лист ЛГТБанк на 1 арк.; платіжне доручення № 1059 на 6 арк.; ЮБС банк виписку з рахунку на 8 арк.; відповідь на податкову на 3 арк.; заяву ОСОБА_8 на ЦВК на 1 арк.; лист ДФС на 2 арк.; лист ДФС на 5 арк.; інформацію щодо бенефіціарних власників на 6 арк.; анкетні дані ОСОБА_8 на 3 арк.; витяг з органів ДФС на ОСОБА_8 на 19 арк.; лист від Р. Огневука на 3 арк.; копію листа СЗР на 2 арк.; витяг з МЮУ Новінської Марії на 2 арк.; декларацію ОСОБА_8 на 2 арк.; лист СмартХолдінг на 2 арк.; лист ОГП адвокату на 2 арк.; лист ОСОБА_8 на 16 арк.; лист від Р. Огневука на 2 арк.; лист ОГП щодо допиту на 4 арк.; інформацію щодо бенефіціарного власника на 12 арк.; лист ДФС щодо проведення перевірки на 8 арк.; копію договору про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.12.2018 між Lovitia investments ltd та ТОВ «Істван», на 26 арк.; копію угоди agreement for the sale між Kylestone limited та Pelidona services ltd та Lovitia investments ltd, на 29 арк.; лист погодження резолюції акціонерів №SHR-2022-04, на 17 арк.; лист Новинському Вадиму від Kovalta investmens ltd, від 11.06.2019, на 1 арк.; лист Новинському Вадиму від Kovalta investmens ltd, від 12.06.2019, на 1 арк.; копію листа Kylestone limited від 17.12.2019, на 6 арк.; копію договору Pelidona services ltd №310559, на 27 арк.; копію угоди між Lovitia investments ltd та Kylestone limited, на 30 арк.; копію листа від 17.12.2019 на адресу Kylestone limited від Pelidona services ltd, на 3 арк.; копію листа на адресу Kylestone limited від 24.06.2019, на 1 арк.; копію угоди Escroe agency agreement між Kylestone limited, Lovita investments ltd, proteas escrow agency services limited, від 13.06.2019, на 37 арк.; копію угоди amendment 2 to share pledge agreement, від 01.04.2021 між Kylestone limited та Smart Holding ltd, на 15 арк.; копію угоди amendment 2 to escrow agency agreement, від 01.04.2021, між Smart Holding ltd, Kylestone limited, proteas escrow agency services limited, на 15 арк.; копію угоди amendment 1 to agreement for the sale, від 29.04.2020 між Kylestone limited, Pelidona services ltd, Lovitia investments ltd, на 5 арк.; копію угоди amendment 1 to escrow agency agreement, від 29.04.2020, між Kylestone limited, proteas escrow agency services limited, Lovitia investments ltd, на 6 арк.; копію угоди amendment 1 to share pledge agreement, від 29.04.2020 між Lovitia investments ltd, на 3 арк.; копію документу Written resolution of the board od directors of the company pursuant to the articles of association компанії Lovitia investments ltd, на 26 арк.; фінансово-гсоподарські документи ITSH Holding GmbH за 2015-2021 рр, на 384 арк.; лист-погодження резолюції акціонерів Metinvest b.v., на 2 арк.; копію листа ITSH Holding GmbH, від 24.07.2017, на 3 арк.; копію рішення учасника № 9 ТОВ «Азов петролеум ллс» від 30.09.2019, на 1 арк.; копію мирової угоди між ТОВ «Азов петролеум ллс» та ТОВ «газпром флот», на 42 арк.; копію мирової угоди ТОВ «Азов петролеум ллс», на 43 арк.; копію мирової угоди ТОВ «Азов петролеум ллс», на 38 арк.; довіреність ТОВ «Азов петролеум ллс», на 3 арк.; листування ITSH Holding GmbH та TMF Austria Gmbh, на 8 арк.; лист ООО «Укристгаз», на 1 арк.; копію нотаріального акту №AZ 17609/6/drk/cp, на 21 арк.; копію протоколу ITSH Holding GmbH від 07.12.2015, на 26 арк.; довіреність ITSH Holding GmbH на Наталію Шитік від 07.12.2015, на 7 арк.; лист Avelizaro Holdings Ltd від 05.11.2015, на 3 арк.; лист Avelizaro Holdings Ltd від 04.11.2015, на 3 арк.; документ ITSH Holding GmbH, на 7 арк.; лист San Posidanius Investments Ltd, б/н, на 3 арк.; схеми щодо Азов петролеум ллс, «Белосарайский ЛУ:», на 7 арк.; копію листа на адресу ООО Azov petroleum LLC, від 05.08.2015, на 10 арк.; лист San Posidanius Investments Ltd на адресу Mrs. Lada Konfudorova, від 26.03.2015, на 17 арк.; копію документу «Annual General meeting» компанії ITSH Holding GmbH від 11.03.2015, на 3 арк.; нотаріальний акт DR. THORSTEN ANTENREITER № 39 від 11.05.2015, на 13 арк.; фінансово-господарські документи ITSH Holding GmbH за 2012-2017 рр, на 491 арк.; копію акта щодо інвентаризації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» та обліковується на його балансі, на 32 арк.; копію позовної заяви про вимоги до боржника та приєднання до справи про банкрутство № 923/1062/14, на 8 арк.; роздруківку «встреча Roland Berger», б/н, на 62 арк.; роздруківку «Краткосрочная стратегия развития Смарт Меритайм Груп», на 20 арк.; копію постанови про арешт коштів боржника від 26.01.2011, на 2 арк.; роздруківку Comission communication №2004/С 13/03, на 5 арк.; копію договору купівлі-продажу цінних паперів №157-1-10/Б/724, на 46 арк.; копію акту підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» № КПП-463 від 30.04.2004, на 5 арк.; копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств ВАТ «Кредитпромбанк» №241/2/07-Т від 05.06.2007, на 18 арк.; копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу цінних паперів №23-1-07/Б/66 від 05.12.2007 недійсним, на 5 арк.; копію заяви про проведення перевірки № 061 22 від 26.01.2009, на 4 арк.; копію кредитної угоди №1-07/NM, на 3 арк.; копію протоколу № 24 загальних зборів учасників ТОВ «Південрудмет», від 06.10.2008, на 36 арк.; документи щодо «LMG LIGHTHOUSE TRUST» та «GREAT STATION PROPERTIES» на 28 арк., оригінал; документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2020-04» на 8 арк., оригінал та копії; документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 111 арк., копії; документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 37 арк., копії; документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 37 арк., копії; документи «EXTRACT FROM THE WRITTEN RESOLUTIONS ADOPTED BY SUPERVISORY BOARD OF ETIVEST B.V. NO. SBR/2020-07DATED 07 April 2020» на 36 арк., оригінал; реєстраційні документи «GREAT STATION PROPERTIES» на 31 арк., оригінали та копії; меморандум щодо деяких умов угоди з акціями компанії «GREAT STATION PROPERTIES» на 3 арк., оригінал; додаток до меморандуму щодо деяких умов угоди з акціями компанії «GREAT STATION PROPERTIES» на 2 арк., оригінал; документів щодо «LMG LIGHTHOUSE TRUST» та «GREAT STATION PROPERTIES» на 3 арк., оригінал; документальні матеріали ТОВ «Трипільське підприємство пролетарська правда», документи щодо земельних ділянок вказаного підприємства на 24 арк., копії; реєстр переданих документів від 18.03.2019 р. на 10 арк., оригінали та копії; документи щодо земельних ділянок на 8 арк., копії; документи щодо « ОСОБА_10 » на 31 арк., копії; папку з документальними матеріалами щодо «BOMBARDIER CHALLENGER 350 VEMORSITA OPERATING LEASING» на 344 арк.; оригінали та копії; рахунок на оплату № 42 від 25.06.2014 р. на 1 арк., оригінал; інформаційний лист на 1 арк., оригінал; акти про надання послуг на 2 арк., оригінал; договір підряду № 23-06/2014 з додатками та додатковою угодою №32 к договору підряду (технічна документація, кошторис, графік робіт), на 15 арк., оригінал; договір про відступлення права вимоги, на 2 арк., оригінал; договір про розірвання Договору оренди земельної ділянки з додатками (акт прийому передачі земельної ділянки, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права) на 3 арк., оригінал; спеціальну довіреність, що видана ДІВОРЛА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД на 6 арк., копії; договір оренди земельної ділянки на 32 арк., копії; договір оренди земельної ділянки на 47 арк., копії; лист Голові Козинської селищної ради з додатками (Копію Договору купівлі продажу житлового будинку від 26.02.2021 р. та Копію Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.05.2021 р.) на 16 арк., оригінали та копії; договір купівлі продажу житлового будинку на 3 арк., оригінали; договір про внесення змін до договору купівлі продажу житлового будинку на 1 арк., оригінал; договір купівлі продажу земельної ділянки на 4 арк., оригінал; договір купівлі продажу земельної ділянки на 4 арк., оригінал; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 3 арк, копії; договір №01-11-2015/ОМ про надання послуг охорони майна на 10 арк., копії; договір на надання послуг спостереження сигналізації термінового виклику наряду охорони 963/14 від 22.04.2014 з додатками на 7 арк., оригінал; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на 2 арк., оригінали; відповідь на лист від 29.05.2013 р. на 2 арк., оригінал та копії; документальні матеріали стосовно відновлення платежів по Договору купівлі продажу акцій від 08 листопада 2011 р., за Договором суборенди від 10 листопада 2011 р. на 2 арк., оригінал; додаткову угоду № 2 до договору купівлі продажу акцій від 08.11.2011 на 6 арк., оригінал; додаткову угоду № 2 до договору суборенди від 10.11.2011 на 4 арк., оригінал; документ «Burchills Ukraine» на 2 арк., оригінал; документ «О порядке осуществление платежей по Договору купли продажи акций от 08 ноября 2011 г.» на 1 арк., оригінал; документ направлений до «ДАРГЕНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» від 22.03.2013 р., на 2 арк., копії; додаткову угоду № 1 до договору купівлі продажу акцій від 08.11.2011 р. на 12 арк., оригінал та копії; додаткову угоду № 1 до договору суборенди від 10.11.2011 на 4 арк.,оригінал; додаткову угоду № 1 до договору «ЭСКРОУ» від 08.11.2011 на 6 арк., копії; службову записку на 3 арк., копію; документ «NOTICE OF RECEIPT OF RECEIPT OF TRANSACTION DOCUMENTS» на 12 арк., копії; договір купівлі продажу акцій на 153 арк., оригінал; лист від «Legolas limited» на 3 арк., оригінал; лист від «Legolas limited» з додатком (проект заяви) на 2 арк., копії; доручення на 3 арк., оригінал; виписку з банку «ПУМБ». на 66 арк., копії; проект повідомлень про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі, на 57 арк., копії; виписку з банку «ПУМБ» на 42 арк., копії; довідки про доходи ОСОБА_8 на 8 арк., копії та оригінали; виписки по рахунках ОСОБА_8 на 25 арк., витяги; проект повідомлень про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі, на 33 арк., копії; додаткову угоду № 8 до договору № 301214 від 30.12.2014 р. на 1 арк., оригінал; копії листів ОСОБА_8 та «KOVALTA INVESTMENTS LTD» на 3 арк.; договір №001-22-168 про надання безвідсоткової позики від 11.07.2022 р. ТОВ «СМАРТ ХОЛДИНГ» та ОСОБА_8 на 2 арк., оригінали; додаткову угоду № 1 до договору № 21/01/14-1-ФД від 14.01.2021 р. про надання безвідсоткової позики ТОВ «СМАРТ ЛІЗИНГ» та ОСОБА_8 на 1 арк., оригінал; додаткову угоду № 1 до договору № 21/01/14-1-ФД від 14.01.2021 р. про надання безвідсоткової позики ТОВ «СМАРТ ЛІЗИНГ» та ОСОБА_8 на 1 арк., оригінал; виписки по рахунку ОСОБА_8 на 42 арк., витяги; додаткову угоду № 8 до договору №301214 від 30.12.2014 р. на 1 арк., оригінал; копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 2 арк.; копію «Договор дарения доли нежилого помещения» з додатками на 30 арк.; копію «Договор дарения доли квартиры» на 2 арк.; копію «Договор дарения квартиры» на 4 арк.; довідки про доходи ОСОБА_8 на 6 арк., оригінали; скан Копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 12 арк.; скан Копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 13 арк.; скан Копію «Договор дарения доли нежилого помещения» на 10 арк.; скан Копію «Договор дарения доли квартиры» на 15 арк.; скан Копію «Договор дарения доли квартиры» на 5 арк.; скан Копію «Договор дарения доли нежилого помещения» на 12 арк.;

3. Документи вилучені в кабінеті №201а ОСОБА_11 : акти надання послуг ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «ОА «Фідель», ТОВ «Поділ 2000», ТОВ «ЛС проперті», ТОВ «Смарт-лізинг», ТОВ «Максі сервіс компані», ТОВ «Фіанор» в адресу гр. ОСОБА_8 на 201 арк.; копію витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно та Копію технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк.;

4. Документи вилучено в приймальні ОСОБА_8 (холл 2 поверху): копію «Свидетельства о перемене имени» (серія І-АК №545254) на 1 арк.;

5. Документи вилучені в кабінеті №215 ОСОБА_12 : резолюцію Метінвест № ShR-2013-44 з Копіями документів, на 60 арк.; резолюцію Метінвест № BR-2019-33 з Копіями документів, на 6 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів, на 20 арк.; листування Метінвест № ShR-2019-29 з Копіями документів на 11 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2014-2 з Копіями документів на 134 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2019-29 з Копіями документів на 20 арк.; лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів на 21 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2015-11 з Копіями документів на 14 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2015-11 з Копіями документів на 13 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів на 20 арк.; лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2013-44 з Копіями документів на 19 арк.; лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2020-18 з Копіями документів на 9 арк.; резолюцію Метінвест № ShR-2020-18 з Копіями документів на 8 арк.;

6. Документи вилучені в кабінеті в приймальній ОСОБА_12 (холл 2 поверху): копію договору займу між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 26.08.15 на 2 арк.; копію дозволу на застосування праці іноземців виданого ОСОБА_14 на 1 арк.; копію посвідки про тимчасове проживання ОСОБА_14 на 4 арк.; копію довідки про місце реєстрації ОСОБА_15 1 арк.; копію закордонного паспорту ОСОБА_14 на 19 арк.;

7. Документи вилучені в кабінеті №314 HR відділ ТОВ «Смарт-Холдинг»: особову картку ОСОБА_16 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.; копію анкети персоналу ОСОБА_18 на 6 арк.; копію особової картки ОСОБА_18 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_18 на 11 арк.; копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_16 на 4 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_16 на 3 арк.; копію дозволу на застосування праці іноземців ОСОБА_16 на 1 арк.; копію наказу №СХ/К-072 про призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк.; анкету персоналу ОСОБА_20 на 5 арк.; заяви ОСОБА_20 на 5 арк.; копію особової картки ОСОБА_20 на 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.; посвідчення про отримання повідомлення про включення інформації ОСОБА_20 на 1 арк.; анкету персоналу ОСОБА_20 на 6 арк.;

8. Документи вилучені в кабінеті №405 ОСОБА_16 : договори довірчого управління між «TA VENTURES SWISS HOHLING GMBH» та ОСОБА_16 , контракти, договори між ОСОБА_16 та «Majorone Trading limited», «Hibbard Investments Limited», ТОВ «Смарт-Холдинг», « ОСОБА_21 » на 84 арк.;

9. Документи вилучені в кабінеті №407 члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» ОСОБА_22 : копію наказу про призначення ОСОБА_22 на посаду члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» на 1 арк.; копію рішення учасника про призначення ОСОБА_22 на посаду члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» від 18.08.2021 на 2 арк.; копію трудового договору №114 від 18.08.2021 між ОСОБА_22 та ТОВ «Смарт-Холдинг» на 6 арк.;

10. Документи вилучені в кабінеті №409, юридичного відділу: анкету фізичної особи ОСОБА_8 стосовно участі в АТ «Юнекс банк», прошиті, пронумеровані на 56 арк.;

11. Речі вилучені в приміщенні серверної (1 поверх): відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938805 на 1 шт.; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938821 на 1 шт.; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938773 на 1 шт.; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HX-14|X, с.н., G76462164 на 1 шт.; сервер PrimeServer Star 3700R, номер №358131 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 квітня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях за місцем фактичного місцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000), за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7 (літ. А), які належать на праві власності ТОВ «Поділ-2000» (код ЄРДПОУ 30778000), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей, предметів, документів, щодо: ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), SMART HOLDING LTD, ENWELL ENERGY PLC за період 2022-2023 років, в тому числі: документи державного реєстратора ОСОБА_23 , нотаріуса ОСОБА_24 та інших невстановлених осіб на підставі яких здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_8 іноземним особам, в тому числі ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: засновницьких, статутних та реєстраційних документів вказаних осіб, довіреності, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акти прийому-передачі, статутів, змін до статутів, протоколи зборів, накази, копії паспортів учасників; договори фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами, у тому числі з вказаними фізичними особами, додаткові угоди, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 квітня 2023 року, у період 10 квітня 2023 року 11 квітня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 від 11 квітня 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав наведених у ньому та просили його задовольнити. Крім того, зазначили, що в ході здійснення досудового розслідування, постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 від 18 квітня 2023 року призначено комп`ютерно-технічну експертизу, виконання якої доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, для дослідження надано відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938805; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938821; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938773; відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HX-14|X, с.н., G76462164; сервер PrimeServer Star 3700R, номер №358131, які були вилучені в ході проведення обшуку.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000248 від 14 березня 2023 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним. На підтвердження своїх доводів надав письмові заперечення.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 14 березня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку у період 10 квітня 2023 року - 11 квітня 2023 року у нежитлових (офісних) приміщеннях, які належать ТОВ «Поділ-2000» за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7 (літ. А).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000248, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку у період 10 квітня 2023 року 11 квітня 2023 року у нежитлових (офісних) приміщеннях, які належать ТОВ «Поділ-2000» за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7 (літ. А), а саме на:

1. Документи вилучені в кабінеті охорони (№ 101) в копіях:

- Список співробітників служби внутрішньої охорони «Подол-2000» на 1 арк.;

- Телефонний довідник (г. Киев, ул. Игоревская, д. 7а) на 4 арк.;

- Список автомобілів, які паркуються у дворі (вул. Братська) на 1 арк.;

- Список мобільних телефонів ЗАО «Смарт-Холдинг» на 5 арк.;

- Перелік компаній за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, б. 5/10;

2. Документи вилучені в кабінеті №202 головного юрисконсульта Кондуфорової Лади Вячеславівни:

- Ноутбук «НР», модель 3165NGW с.н. RCPIN3115-0385 - 1 шт.;

- Копію іпотечного договору Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» від 18.05.2009 року з договорами від 19.12.2009, 22.01.2010 про внесення змін іпотечного договору від 18.05.2009 року на 6 арк.;

- Копії установчих документів «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда»: протоколи загальних зборів акціонерів №2 від 20.02.2007, №5 від 08.09.2007, №1 від 04.12.2007, №9 від 17.04.2008, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 04.06.2013 на 8 арк.;

- Роздруківки довідки «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» станом на 09.09.2013 (на російській мові) на 1 арк.;

- Копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Роздруківку договору передачі частки (корпоративних прав) Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» на 2 арк.;

- Прозорий файл для документів, в якому:

- Лист погодження резолюції акціонерів ОСОБА_7 (російською мовою) резолюція № ShR-2016-5 від 12.02.2016 на 1 арк.;

- 5 прошитих червоною ниткою роздруківок із назвою «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF METINVEST B.V. No. ShR-2016-5» на 7 арк. кожний;

- Лист погодження резолюції акціонерів ОСОБА_7 (російською мовою) резолюція № 58 від 21.11.2012 на 1 арк.;

- 7 прошитих червоною ниткою роздруківок із назвою «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SHAREHOLDERS OF METINVEST B.V. No. ShR-2012-58» на 9 арк. кожний;

- Роздруківки судових рішень №20/437-Н від 03.06.2009, від 29.02.2012 на 11 арк.;

- Копію листа від 19.09.2014 №606/2 з додатком на 2 арк.;

- Копію листа від 19.03.2013 №1060/7 з додатком на 2 арк.;

- Роздруківку плану необхідний для викупу земельних ділянок приблизною площею 20,0 га на 4 арк.;

- Схему розпланування території житлового масиву в с. Конча-Заспа на 1 арк.;

- Витяг з ЄДР щодо ТОВ «Трипільське підприємство» Пролетарська Правда» на 4 арк.;

- Роздруківки права власності на земельні ділянки «Трипільське підприємство» Пролетарська Правда» та довідки на 3 арк.;

- Паспортні дані ОСОБА_8 на 19 арк.;

- Паспортні дані ОСОБА_8 на 20 арк.;

- Свідоцтво про народження ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Додаткову угоду договору оренди на 2 арк.;

- Додаткову угоду договору оренди на 5 арк.;

- Анкету ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Лист ОГП на 4 арк.;

- Сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.;

- Податкову декларацію ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.;

- Сертифікат ОСОБА_9 на 7 арк.;

- Сертифікат ОСОБА_9 на 9 арк.;

- Сертифікат Юнексбанк на 1 арк.;

- Лист А.Новінської на 4 арк.;

- Довідку з МВС на 1 арк.;

- Сертифікат А. Новінської на 39 арк.;

- Лист ЛГТБанк на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 1059 на 6 арк.;

- ЮБС банк виписку з рахунку на 8 арк.;

- Відповідь на податкову на 3 арк.;

- Заяву ОСОБА_8 на ЦВК на 1 арк.;

- Лист ДФС на 2 арк.;

- Лист ДФС на 5 арк.;

- Інформацію щодо бенефіціарних власників на 6 арк.;

- Анкетні дані ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Витяг з органів ДФС на ОСОБА_8 на 19 арк.;

- Лист від Р. Огневука на 3 арк.;

- Копію листа СЗР на 2 арк.;

- Витяг з МЮУ Новінської Марії на 2 арк.;

- Декларацію ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Лист СмартХолдінг на 2 арк.;

- Лист ОГП адвокату на 2 арк.;

- Лист ОСОБА_8 на 16 арк.;

- Лист від Р. Огневука на 2 арк.;

- Лист ОГП щодо допиту на 4 арк.;

- Інформацію щодо бенефіціарного власника на 12 арк.;

- Лист ДФС щодо проведення перевірки на 8 арк.;

- Копію договору про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.12.2018 між Lovitia investments ltd та ТОВ «Істван», на 26 арк.;

- Копію угоди agreement for the sale між Kylestone limited та Pelidona services ltd та Lovitia investments ltd, на 29 арк.;

- Лист погодження резолюції акціонерів №SHR-2022-04, на 17 арк.;

- Лист Новинському Вадиму від Kovalta investmens ltd, від 11.06.2019, на 1 арк.;

- Лист Новинському Вадиму від Kovalta investmens ltd, від 12.06.2019, на 1 арк.;

- Копію листа Kylestone limited від 17.12.2019, на 6 арк.;

- Копію договору Pelidona services ltd №310559, на 27 арк.;

- Копію угоди між Lovitia investments ltd та Kylestone limited, на 30 арк.;

- Копію листа від 17.12.2019 на адресу Kylestone limited від Pelidona services ltd, на 3 арк.;

- Копію листа на адресу Kylestone limited від 24.06.2019, на 1 арк.;

- Копію угоди Escroe agency agreement між Kylestone limited, Lovita investments ltd, proteas escrow agency services limited, від 13.06.2019, на 37 арк.;

- Копію угоди amendment 2 to share pledge agreement, від 01.04.2021 між Kylestone limited та Smart Holding ltd, на 15 арк.;

- Копію угоди amendment 2 to escrow agency agreement, від 01.04.2021, між Smart Holding ltd, Kylestone limited, proteas escrow agency services limited, на 15 арк.;

- Копію угоди amendment 1 to agreement for the sale, від 29.04.2020 між Kylestone limited, Pelidona services ltd, Lovitia investments ltd, на 5 арк.;

- Копію угоди amendment 1 to escrow agency agreement, від 29.04.2020, між Kylestone limited, proteas escrow agency services limited, Lovitia investments ltd, на 6 арк.;

- Копію угоди amendment 1 to share pledge agreement, від 29.04.2020 між Lovitia investments ltd, на 3 арк.;

- Копію документу Written resolution of the board od directors of the company pursuant to the articles of association компанії Lovitia investments ltd, на 26 арк.;

- Фінансово-гсоподарські документи ITSH Holding GmbH за 2015-2021 рр, на 384 арк.;

- Лист-погодження резолюції акціонерів Metinvest b.v., на 2 арк.;

- Копію листа ITSH Holding GmbH, від 24.07.2017, на 3 арк.;

- Копію рішення учасника № 9 ТОВ «Азов петролеум ллс» від 30.09.2019, на 1 арк.;

- Копію мирової угоди між ТОВ «Азов петролеум ллс» та ТОВ «газпром флот», на 42 арк.;

- Копію мирової угоди ТОВ «Азов петролеум ллс», на 43 арк.;

- Копію мирової угоди ТОВ «Азов петролеум ллс», на 38 арк.;

- Довіреність ТОВ «Азов петролеум ллс», на 3 арк.;

- Листування ITSH Holding GmbH та TMF Austria Gmbh, на 8 арк.;

- Лист ООО «Укристгаз», на 1 арк.;

- Копію нотаріального акту №AZ 17609/6/drk/cp, на 21 арк.;

- Копію протоколу ITSH Holding GmbH від 07.12.2015, на 26 арк.;

- Довіреність ITSH Holding GmbH на Наталію Шитік від 07.12.2015, на 7 арк.;

- Лист Avelizaro Holdings Ltd від 05.11.2015, на 3 арк.;

- Лист Avelizaro Holdings Ltd від 04.11.2015, на 3 арк.;

- Документ ITSH Holding GmbH, на 7 арк.;

- Лист San Posidanius Investments Ltd, б/н, на 3 арк.;

- Схеми щодо Азов петролеум ллс, «Белосарайский ЛУ:», на 7 арк.;

- Копію листа на адресу ООО Azov petroleum LLC, від 05.08.2015, на 10 арк.;

- Лист San Posidanius Investments Ltd на адресу Mrs. Lada Konfudorova, від 26.03.2015, на 17 арк.;

- Копію документу «Annual General meeting» компанії ITSH Holding GmbH від 11.03.2015, на 3 арк.;

- Нотаріальний акт DR. THORSTEN ANTENREITER № 39 від 11.05.2015, на 13 арк.;

- Фінансово-господарські документи ITSH Holding GmbH за 2012-2017 рр, на 491 арк.;

- Копію акта щодо інвентаризації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» та обліковується на його балансі, на 32 арк.;

- Копію позовної заяви про вимоги до боржника та приєднання до справи про банкрутство № 923/1062/14, на 8 арк.;

- Роздруківку «встреча Roland Berger», б/н, на 62 арк.;

- Роздруківку «Краткосрочная стратегия развития Смарт Меритайм Груп», на 20 арк.;

- Копію постанови про арешт коштів боржника від 26.01.2011, на 2 арк.;

- Роздруківку Comission communication №2004/С 13/03, на 5 арк.;

- Копію договору купівлі-продажу цінних паперів №157-1-10/Б/724, на 46 арк.;

- Копію акту підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» № КПП-463 від 30.04.2004, на 5 арк.;

- Копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств ВАТ «Кредитпромбанк» №241/2/07-Т від 05.06.2007, на 18 арк.;

- Копію позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу цінних паперів №23-1-07/Б/66 від 05.12.2007 недійсним, на 5 арк.;

- Копію заяви про проведення перевірки № 061 22 від 26.01.2009, на 4 арк.;

- Копію кредитної угоди №1-07/NM, на 3 арк.;

- Копію протоколу № 24 загальних зборів учасників ТОВ «Південрудмет», від 06.10.2008, на 36 арк.;

- Документи щодо «LMG LIGHTHOUSE TRUST» та «GREAT STATION PROPERTIES» на 28 арк., оригінал;

- Документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2020-04» на 8 арк., оригінал та копії;

- Документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 111 арк., копії;

- Документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 37 арк., копії;

- Документи «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE GENERAL METING OF SHAREHOLDERS OF METIVEST B.V. NO. ShR-2015-27» на 37 арк., копії;

- Документи «EXTRACT FROM THE WRITTEN RESOLUTIONS ADOPTED BY SUPERVISORY BOARD OF ETIVEST B.V. NO. SBR/2020-07DATED 07 April 2020» на 36 арк., оригінал;

- Реєстраційні документи «GREAT STATION PROPERTIES» на 31 арк., оригінали та копії;

- Меморандум щодо деяких умов угоди з акціями компанії «GREAT STATION PROPERTIES» на 3 арк., оригінал;

- Додаток до меморандуму щодо деяких умов угоди з акціями компанії «GREAT STATION PROPERTIES» на 2 арк., оригінал;

- Документів щодо «LMG LIGHTHOUSE TRUST» та «GREAT STATION PROPERTIES» на 3 арк., оригінал;

- Документальні матеріали ТОВ «Трипільське підприємство пролетарська правда», документи щодо земельних ділянок вказаного підприємства на 24 арк., копії;

- Реєстр переданих документів від 18.03.2019 р. на 10 арк., оригінали та копії;

- Документи щодо земельних ділянок на 8 арк., копії;

- Документи щодо « ОСОБА_10 » на 31 арк., копії;

- Папку з документальними матеріалами щодо «BOMBARDIER CHALLENGER 350 VEMORSITA OPERATING LEASING» на 344 арк.; оригінали та копії;

- Рахунок на оплату № 42 від 25.06.2014 р. на 1 арк., оригінал;

- Інформаційний лист на 1 арк., оригінал;

- Акти про надання послуг на 2 арк., оригінал;

- Договір підряду № 23-06/2014 з додатками та додатковою угодою №32 к договору підряду (технічна документація, кошторис, графік робіт), на 15 арк., оригінал;

- Договір про відступлення права вимоги, на 2 арк., оригінал;

- Договір про розірвання Договору оренди земельної ділянки з додатками (акт прийому передачі земельної ділянки, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права) на 3 арк., оригінал;

- Спеціальну довіреність, що видана ДІВОРЛА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД на 6 арк., копії;

- Договір оренди земельної ділянки на 32 арк., копії;

- Договір оренди земельної ділянки на 47 арк., копії;

- Лист Голові Козинської селищної ради з додатками (Копію Договору купівлі продажу житлового будинку від 26.02.2021 р. та Копію Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.05.2021 р.) на 16 арк., оригінали та копії;

- Договір купівлі продажу житлового будинку на 3 арк., оригінали;

- Договір про внесення змін до договору купівлі продажу житлового будинку на 1 арк., оригінал;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки на 4 арк., оригінал;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки на 4 арк., оригінал;

- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 3 арк., копії;

- Договір №01-11-2015/ОМ про надання послуг охорони майна на 10 арк., копії;

- Договір на надання послуг спостереження сигналізації термінового виклику наряду охорони 963/14 від 22.04.2014 з додатками на 7 арк., оригінал;

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на 2 арк., оригінали;

- Відповідь на лист від 29.05.2013 р. на 2 арк., оригінал та копії;

- Документальні матеріали стосовно відновлення платежів по Договору купівлі продажу акцій від 08 листопада 2011 р., за Договором суборенди від 10 листопада 2011 р. на 2 арк., оригінал;

- Додаткову угоду № 2 до договору купівлі продажу акцій від 08.11.2011 на 6 арк., оригінал;

- Додаткову угоду № 2 до договору суборенди від 10.11.2011 на 4 арк., оригінал;

- Документ «Burchills Ukraine» на 2 арк., оригінал;

- Документ «О порядке осуществление платежей по Договору купли продажи акций от 08 ноября 2011 г.» на 1 арк., оригінал;

- Документ направлений до «ДАРГЕНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» від 22.03.2013 р., на 2 арк., копії;

- Додаткову угоду № 1 до договору купівлі продажу акцій від 08.11.2011 р. на 12 арк., оригінал та копії;

- Додаткову угоду № 1 до договору суборенди від 10.11.2011 на 4 арк.,оригінал;

- Додаткову угоду № 1 до договору «ЭСКРОУ» від 08.11.2011 на 6 арк., копії;

- Службову записку на 3 арк., копію;

- Документ «NOTICE OF RECEIPT OF RECEIPT OF TRANSACTION DOCUMENTS» на 12 арк., копії;

- Договір купівлі продажу акцій на 153 арк., оригінал;

- Лист від «Legolas limited» на 3 арк., оригінал;

- Лист від «Legolas limited» з додатком (проект заяви) на 2 арк., копії;

- Доручення на 3 арк., оригінал;

- Виписку з банку «ПУМБ». на 66 арк., копії;

- Проект повідомлень про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі, на 57 арк., копії;

- Виписку з банку «ПУМБ» на 42 арк., копії;

- Довідки про доходи ОСОБА_8 на 8 арк., копії та оригінали;

- Виписки по рахунках ОСОБА_8 на 25 арк., витяги;

- Проект повідомлень про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі, на 33 арк., копії;

- Додаткову угоду № 8 до договору № 301214 від 30.12.2014 р. на 1 арк., оригінал;

- Копії листів ОСОБА_8 та «KOVALTA INVESTMENTS LTD» на 3 арк.;

- Договір №001-22-168 про надання безвідсоткової позики від 11.07.2022 р. ТОВ «СМАРТ ХОЛДИНГ» та ОСОБА_8 на 2 арк., оригінали;

- Додаткову угоду № 1 до договору № 21/01/14-1-ФД від 14.01.2021 р. про надання безвідсоткової позики ТОВ «СМАРТ ЛІЗИНГ» та ОСОБА_8 на 1 арк., оригінал;

- Додаткову угоду № 1 до договору № 21/01/14-1-ФД від 14.01.2021 р. про надання безвідсоткової позики ТОВ «СМАРТ ЛІЗИНГ» та ОСОБА_8 на 1 арк., оригінал;

- Виписки по рахунку ОСОБА_8 на 42 арк., витяги;

- Додаткову угоду № 8 до договору №301214 від 30.12.2014 р. на 1 арк., оригінал;

- Копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 2 арк.;

- Копію «Договор дарения доли нежилого помещения» з додатками на 30 арк.;

- Копію «Договор дарения доли квартиры» на 2 арк.;

- Копію «Договор дарения квартиры» на 4 арк.;

- Довідки про доходи ОСОБА_8 на 6 арк., оригінали;

- Скан Копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 12 арк.;

- Скан Копію «Соглашения о разделе общего имущества супругов» на 13 арк.;

- Скан Копію «Договор дарения доли нежилого помещения» на 10 арк.;

- Скан Копію «Договор дарения доли квартиры» на 15 арк.;

- Скан Копію «Договор дарения доли квартиры» на 5 арк.;

- Скан Копію «Договор дарения доли нежилого помещения» на 12 арк.;

3. Документи вилучені в кабінеті №201а ОСОБА_11 :

- Акти надання послуг ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «ОА «Фідель», ТОВ «Поділ 2000», ТОВ «ЛС проперті», ТОВ «Смарт-лізинг», ТОВ «Максі сервіс компані», ТОВ «Фіанор» в адресу гр. ОСОБА_8 на 201 арк.;

- Копію витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно та Копію технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк.;

4. Документи вилучено в приймальні ОСОБА_8 (холл 2 поверху):

- Копію «Свидетельства о перемене имени» (серія І-АК №545254) на 1 арк.;

5. Документи вилучені в кабінеті №215 ОСОБА_12 :

- Резолюцію Метінвест № ShR-2013-44 з Копіями документів, на 60 арк.;

- Резолюцію Метінвест № BR-2019-33 з Копіями документів, на 6 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів, на 20 арк.;

- Листування Метінвест № ShR-2019-29 з Копіями документів на 11 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2014-2 з Копіями документів на 134 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2019-29 з Копіями документів на 20 арк.;

- Лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів на 21 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2015-11 з Копіями документів на 14 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2015-11 з Копіями документів на 13 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2015-5 з Копіями документів на 20 арк.;

- Лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2013-44 з Копіями документів на 19 арк.;

- Лист згоди резолюції Метінвест № ShR-2020-18 з Копіями документів на 9 арк.;

- Резолюцію Метінвест № ShR-2020-18 з Копіями документів на 8 арк.;

6. Документи вилучені в кабінеті в приймальній ОСОБА_12 (холл 2 поверху):

- Копію договору займу між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 26.08.15 на 2 арк.;

- Копію дозволу на застосування праці іноземців виданого ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Копію посвідки про тимчасове проживання ОСОБА_14 на 4 арк.;

- Копію довідки про місце реєстрації ОСОБА_15 1 арк.;

- Копію закордонного паспорту ОСОБА_14 на 19 арк.;

7. Документи вилучені в кабінеті №314 HR відділ ТОВ «Смарт-Холдинг»:

- Особову картку ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.;

- Копію анкети персоналу ОСОБА_18 на 6 арк.;

- Копію особової картки ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_18 на 11 арк.;

- Копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_16 на 4 арк.;

- Копію посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_16 на 3 арк.;

- Копію дозволу на застосування праці іноземців ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Копію наказу №СХ/К-072 про призначення на посаду ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Анкету персоналу ОСОБА_20 на 5 арк.;

- Заяви ОСОБА_20 на 5 арк.;

- Копію особової картки ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Копію паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Посвідчення про отримання повідомлення про включення інформації ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Анкету персоналу ОСОБА_20 на 6 арк.;

8. Документи вилучені в кабінеті №405 ОСОБА_16 :

- Договори довірчого управління між «TA VENTURES SWISS HOHLING GMBH» та ОСОБА_16 , контракти, договори між ОСОБА_16 та «Majorone Trading limited», «Hibbard Investments Limited», ТОВ «Смарт-Холдинг», « ОСОБА_21 » на 84 арк.;

9. Документи вилучені в кабінеті №407 члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» ОСОБА_22 :

- Копію наказу про призначення ОСОБА_22 на посаду члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» на 1 арк.;

- Копію рішення учасника про призначення ОСОБА_22 на посаду члена наглядової ради ТОВ «Смарт-Холдинг» від 18.08.2021 на 2 арк.;

- Копію трудового договору №114 від 18.08.2021 між ОСОБА_22 та ТОВ «Смарт-Холдинг» на 6 арк.;

10. Документи вилучені в кабінеті №409, юридичного відділу:

- Анкету фізичної особи ОСОБА_8 стосовно участі в АТ «Юнекс банк», прошиті, пронумеровані на 56 арк.;

11. Речі вилучені в приміщенні серверної (1 поверх):

- відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938805 на 1 шт.;

- відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938821 на 1 шт.;

- відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HUHI-K2, с.н., F90938773 на 1 шт.;

- відеореєстратор «Hikvision Digital Recoder», модель DS-7216HX-14|X, с.н., G76462164 на 1 шт.;

- Сервер PrimeServer Star 3700R, номер №358131 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1