Справа № 373/602/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СД відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 до ЧЧ ВП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП про те, що під час перевірки матеріалів ІКС ІПНП №6629 від 18.11.2022 було встановлено, що в даних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, номер банківської картки потерпіла не пам`ятає. (ЄО 288 від 13.01.2023)

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив про те, що 10.10.2022 він та його співмешканка ОСОБА_6 , повернувшись близько 21:00 додому за адресою: АДРЕСА_1 виявили, що шляхом розбиття одного з вікон будинку, невідомі особи проникли до будинку та вчинили крадіжку золотих прикрас, грошових коштів, алкоголю, документів, зокрема паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6 , його пенсійне посвідчення та банківських карток.

У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого повідомили, що на рахунок ОСОБА_6 надходили пенсійні виплати за жовтень та за листопад 2022 року, і дані виплати були зняті. Також з`ясувалося, що 25.10.2022 з картки потерпілого Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомою особою були перераховані грошові кошти в сумі 4999,90 грн на рахунок, що належить ОСОБА_6 , та в подальшому дані грошові кошти зняті в банкоматах м.Березань Київської області.

Зважаючи на те, що зазначена інформація становить охоронювану законом банківську таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі рапорта інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП про те, що під час перевірки матеріалів ІКС ІПНП №6629 від 18.11.2022 було встановлено, що в даних матеріалах вбачаються ознаки кримінального правопорушення, номер банківської картки потерпіла не пам`ятає. (ЄО 288 від 13.01.2023)

Судом досліджено копію рапорта інспектора сектору моніторингу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 13.01.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.11.2022;

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2023 вбачається, що 10.10.2022 він та його співмешканка ОСОБА_6 повернувшись близько 21:00 додому за адресою: АДРЕСА_1 , виявили, що невідомі особи проникли до будинку та вчинили крадіжку золотих прикрас, грошових коштів, алкоголю, документів, зокрема паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , його пенсійного посвідчення та банківських карток.

В подальшому, в листопаді 2022 року потерпілий разом з ОСОБА_6 звернулися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картками якого вони користувалися, щоб з`ясувати, чому не приходить пенсія на рахунок ОСОБА_6 . Проте, як з`ясувалося, на рахунок ОСОБА_6 надходили пенсійні виплати за жовтень та за листопад 2022 року, і дані виплати були зняті. Також з`ясувалося, що 25.10.2022 з картки потерпілого Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомою особою були перераховані грошові кошти в сумі 4999,90 грн на рахунок, що належить ОСОБА_6 , та в подальшому дані грошові кошти зняті в банкоматах м.Березань Київської області.

Після цього, він заблокував вищевказаний картковий рахунок.

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) за період 01.10.2022 11.11.2022, всього витрат: 4999,90 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти, а також до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить дізнавач надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 14.01.2023, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунку НОМЕР_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з 08:30 01.10.2022 по 23:00 15.11.2022, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1