Справа № 524/195/23
Провадження № 1-кс/524/1222/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.01.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000076, зареєстрованого 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; привласнення майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 1) у період часу з 16.06.2021 по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою, на території Автозаводського району м. Кременчука Полтавської області здійснила підроблення офіційних документів підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » з метою відчуження об`єктів нерухомості. 2) Крім того, на адресу Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області 18.01.2023 надійшла ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 у період воєнного стану здійснює привласнення грошових коштів підприємств у великих розмірах.

Прокурором Кременчуцької окружної прокуратури постановою від 24.01.2023 об`єднано кримінальні провадження №0000076 та №0000220 в одне, якому присвоєно єдиний реєстраційних номер № 0000076.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 до СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 відповідно до якої, його брат ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , не склав за життя заповіт. Відповідно до закону його спадкоємцями є ОСОБА_6 (заявник), син ОСОБА_9 , дружина ОСОБА_7 та неповнолітні діти померлого: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Після смерті ОСОБА_8 в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » залишилися його корпоративні права. ОСОБА_7 16.06.2021 подано письмову заяву на адресу приватного нотаріуса Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 (спадкова справа №48/2021) про охорону спадкового права, що потребує управління, яка була задоволена. На підставі вищевказаного, з числа спадкоємців ОСОБА_7 призначено для управління корпоративними правами юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Повноваження управителя спадщини мають тривати до отримання свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права всіма спадкоємцями. До того ж ОСОБА_7 попереджена про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 197 КК України за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків як управителя спадковим майном. У подальшому, 15.07.2021 ОСОБА_7 прийнято одноосібне рішення про призначення її на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а 22.07.2021 вона призначила себе на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Заявник у кримінальному провадженні вказує, що в період часу з кінця 2021 року та впродовж всього 2022 року ОСОБА_7 , будучи директоркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснила продаж рухомого та нерухомого майна цих підприємств за цінами, що нижчі за ринкові, та неналежним чином виконує свої обов`язки з приводу охорони спадкового майна. Також заявник ОСОБА_6 додав до своєї письмової заяви копії документів на підтвердження вказаних фактів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що покупцями квартир у буд. АДРЕСА_1 та у буд. АДРЕСА_2 право власності зареєстровано у 2021-2022 роках на підставі таких документів: договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, актів приймання-передачі квартир, витягу з переліку осіб, які брали участь в інвестуванні (фінансуванні) об`єкта, довідок про 100% оплату вартості нерухомого майна, витягу з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ видавник ЄДЕССБ, довідок з ЄДЕССБ.

У ході досудового розслідування 01.05.2023 призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено Полтавському відділенню Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по копіям документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації об`єктів нерухомості, реалізованими, ймовірно, за заниженою вартістю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 в графі підпис продавця в ряді документів.

На адресу слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області 29.05.2023 від провідного судового експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, згідно з переліком, зазначеним у постанові про призначення експертизи.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

-«Договір №ЄМ29/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ47/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20 квітня 2021 року»;

- «Договір №ЄМ11/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 08 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ13/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 03 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ27/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 22 квітня 2021 року»;

- «Договір №ЄМ20/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 10 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ08/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ25/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ17/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 01 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ21/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ33/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 18 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ19/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 15 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ22/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ35/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 19 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ46/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20 квітня 2021 року»;

- «Договір №ЄМ06/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 01 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ18/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ10/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ23/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 10 лютого 2021 року»;

- «Договір №ЄМ37/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14 квітня 2021 року»;

- «Договір №ЄМ04/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 17 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ43/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 19 квітня 2021 року»;

-«Договір №ЄМ02/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 17 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ42/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 квітня 2021 року»;

- «Договір №ЄМ38/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14 квітня 2021 року»;

-«інвестиційний договір №ЄМ16/21 від 16 лютого 2021 року»;

-«Договір №ЄМ28/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05 лютого 2021 року»;

-«Договір купівлі-продажу м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, десятого серпня дві тисячі двадцять другого року НСА413641»;

-«Договір купівлі-продажу м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, шістнадцятого вересня дві тисячі двадцять другого року НСВ 221018»;

-«Договір купівлі-продажу м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, двадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року НСВ221076»;

-«Договір купівлі-продажу м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, сьомого вересня дві тисячі двадцять другого року НСВ566845»;

-«Договір купівлі-продажу м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, двадцять шостого липня дві тисячі двадцять другого року НСА413583»;

-«Договір №ЄМ44/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 19 квітня 2021 року»;

-«специфікація від 09 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ29/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 лютого 2021 року»,;

- «специфікація від 20 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ47/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20 квітня 2021 року»,;

- «специфікація від 08 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ11/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 08 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 03 лютого 2021 року додаток до договору №ЄМ13/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 03 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 22 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ27/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 22 квітня 2021 року»;

- «специфікація від 10 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ20/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 10 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 02 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ08/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 02 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 12 лютого 2021 року додаток до договору №ЄМ25/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 01 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ17/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 01 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 04 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ21/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04 лютого 2021 року»;

-«специфікація від 18 лютого 2021 року додаток до договору №ЄМ33/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 18 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 15 лютого 2021 року додаток №1 до Договору №ЄМ19/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 15 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 16 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ22/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 19 лютого 2021 року додаток №1 до Договору №ЄМ35/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 19 лютого 2021 року»;

-«специфікація від 20 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ46/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 20 квітня 2021 року»;

- «специфікація від 01 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ06/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 01 лютого 2021 року»;

-«специфікація від 12 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ18/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 16 лютого 2021 року додаток до договору №ЄМ10/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 10 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ23/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 10 лютого 2021 року»;

-«специфікація від 14 квітня додаток №1 до договору №ЄМ37/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14 квітня 2021 року», на 1 аркуші;

- «специфікація від 17 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ04/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 17 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 19 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ43/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 19 квітня 2021 року»;

- «специфікація від 17 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ02/20 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 17 лютого 2021 року»;

- «специфікація від 16 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ42/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 16 квітня 2021 року»;

-«специфікація від 14 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ38/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14 квітня 2021 року»;

-«Специфікація від 03 червня 2017 року додаток №1 до договору №ЄМ94/17 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 03 червня 2017 року»;

-«Специфікація від 05 лютого 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ28/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05 лютого 2021 року»;

-«Специфікація від 19 квітня 2021 року додаток №1 до договору №ЄМ44/21 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 05 лютого 2021 року»;

-«Акт №8 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з торгово-побутовими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_2 , від 10 червня 2022 року»;

- «Акт №31 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 23 грудня 2021 року»;

- «Акт №14 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 18 листопада 2022 року»;

- «Акт №15 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 08 вересня 2022 року»;

- «Акт №16 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 04 жовтня 2021 року»;

- «Акт №17 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 18 листопада 2021 року»;

-«Акт №19 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 03 грудня 2021 року»;

-«Акт №20 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 28 вересня 2021 року»;

- «Акт №22 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 01 листопада 2021 року»;

-«Акт №23 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 16 листопада 2021 року»;

- «Акт №25 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 29 жовтня 2021 року»;

-«Акт №26 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 06 грудня 2021 року»;

- «Акт №29 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 30 вересня 2021 року»;

- «Акт №32 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 22 грудня 2021 року»;

-«Акт №35 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 07 вересня 2022 року»;

- «Акт №36 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 15 листопада 2021 року»;

- «Акт №37 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 30 вересня 2021 року»;

-«Акт №40 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 25 жовтня 2021 року»;

- «Акт №42 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 22 червня 2022 року»;

- «Акт №43 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 13жовтня 2021 року»;

-«Акт №44 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 05 лютого 2021 року»;

-«Акт №45 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 30 листопада 2022 року»;

- «Акт №46 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 11 жовтня 2021 року»;

- «Акт №56 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 02 лютого 2022 року»;

- «Акт №52 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 18 жовтня 2021 року»;

-«Акт №28 приймання-передачі квартири, розташованої в двосекційному багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 05 жовтня 2021 року»;

-«Акт №56 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 02 лютого 2022 року»;

-«Акт №39 приймання-передачі квартири, розташованої в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими адміністративними та торгово-побутовими приміщеннями, що розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , від 07 вересня 2022 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 798 від 06 грудня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 797 від 16 листопада 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 2910 від 29 жовтня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 796 від 01 листопада 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 2809 від 28 вересня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 798 від 18 листопада 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 797 від 03 грудня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 410 від 04 жовтня 2021 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 0809 від 08 вересня 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 1006 від 10 червня 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 3090 від 30 вересня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 811 від 23 грудня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 0510 від 05 жовтня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 805 від 22 грудня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 0709 від 07 вересня 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 3009 від 30 вересня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 1511 від 15 листопада 2021 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 0709 від 07 вересня 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 2206 від 22 червня 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 750 від 25 жовтня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 692 від 13 жовтня 2021 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 0511 від 05 листопада 2021 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 3012 від 30 листопада 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 560 від 11 жовтня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 711 від 18 жовтня 2021 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 203 від 02 лютого 2022 року»;

- «довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 1811 від 18 листопада 2022 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 690 від 12 жовтня 2021 року»;

-«довідка товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. 203 від 02 лютого 2022 року».

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_14 , слідчих: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, що є порушенням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчий не звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після надходження клопотання експерта про надання додаткових матеріалів з запитом в порядку ст. 93 КПК України про надання відповідних оригіналів документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, тому, на думку слідчого судді, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000076 від 05.01.2023 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1