Провадження №1-кс/127/8679/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

24.07.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.09.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.08.2022 до майданчика по вул. Світлицького, 35, в м. Києві, на якому ОСОБА_9 здійснює здачу в оренду транспортних засобів, прибули ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Після огляду належного ОСОБА_9 автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, сірого кольору, VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) НОМЕР_1 , ОСОБА_7 уклав договір оренди зазначеного автомобіля з правом викупу № 3340 від 18.08.2022.

Відповідно до зазначеного договору цей автомобіль передано в оренду ОСОБА_7 в справному стані строком на 135 тижнів, упродовж яких ОСОБА_7 мав сплачувати за оренду автомобіля 4500 гривень на тиждень до повної виплати його вартості.

Після підписання договору оренди ОСОБА_7 передано в користування автомобіль Hyundai Sonata, 2017 року випуску, сірого кольору, VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) НОМЕР_1 , (далі - автомобіль Hyundai Sonata, 2017 року випуску) ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на зазначений автомобіль.

Отримавши таким чином у своє відання зазначене чуже майно, автомобіль Hyundai Sonata, 2017 року випуску, належний ОСОБА_9 , у ОСОБА_7 виник умисел на його розтрату у спосіб здійснення протиправної державної реєстрації цього автомобіля на іншу особу з метою його подальшого продажу та отримання неправомірної вигоди.

З цією метою ОСОБА_7 , без відома власника автомобіля ОСОБА_9 та діючи від її імені, не маючи права власності на майно, яке перебувало у його віданні, підписав Договір комісії № 6145 від 15.09.2022 та Акт № 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, відповідно до яких ПП «Максі Авто» отримало повноваження комісіонера з продажу автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, без відома дійсного власника цього майна, ОСОБА_9 .

Для здійснення свого злочинного плану ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 в якості особи, на яку мала відбутися перереєстрація зазначеного автомобіля, та якому було достовірно відомо, що дійсним власником автомобіля являється інша особа, а не ОСОБА_7 , та останній не наділений правом здійснення продажу цього автомобіля від імені дійсного власника.

Діючи на виконання єдиного із ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 видав довіреність від 23.09.2022, якою уповноважив ОСОБА_10 на реєстрацію на його ім`я будь-якого транспортного засобу.

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою відповідно до єдиного плану, направленого на розтрату автомобіля, що перебував у віданні ОСОБА_7 , передали ОСОБА_10 документи про продаж ОСОБА_5 від ПП «Максі Авто» на підставі договору комісії автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску.

На підставі зазначених документів, наданих 23.09.2022 ОСОБА_10 працівнику територіального сервісного центру МВС України № 0541, розташованого по вул. Ботанічній, 24 в м. Вінниці, відбулася перереєстрація автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, належного ОСОБА_9 , на нового власника, а саме на ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 всупереч волі дійсного власника зазначеного автомобіля розпорядилися ним на власний розсуд та орендну плату не сплачували.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, сірого кольору, VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_9 , та який перебував у віданні ОСОБА_7 на підставі договору оренди від 18.08.2022, чим завдали ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму вартості цього автомобіля, яка відповідно до висновку експерта станом на 23.09.2022 становила 609 600 грн., що більше ніж у 491 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

Крім того, у такий самий спосіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 27.09.2022,діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату автомобіля Ford Fusion, 2015 року випуску, сірого кольору, VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_11 , та який перебував у віданні ОСОБА_5 на підставі договору оренди від 21.09.2022, чим завдали ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму вартості цього автомобіля, у розмірі 611 000 грн., що більше ніж у 492 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

За результатами розслідування 31.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке перебувало у віддані особи, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами: протоколами допиту потерпілої ОСОБА_9 та представника потерпілого ОСОБА_12 , відповідно до яких останні підтвердили що здійснюють діяльність у сфері здачі в оренду транспортних засобів з подальшим їх викупом та про те, що саме ОСОБА_7 та ОСОБА_5 їхніми представниками були передані транспортні засоби зазначені в повідомленні про підозру; договором оренди автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску з правом викупу № 3340 від 18.08.2022, підписаним ОСОБА_7 ; договором оренди автомобіля Ford Fusion, 2015 року випуску з правом викупу № 76/20 від 21.09.2022, підписаним ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка безпосередньо приймала участь в укладені договорів оренди ТЗ з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 яка є працівником територіального сервісного центру МВС України № 0541 та приймала документи під час перереєстрації ТЗ від третьої особи, що діяла в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 яка вказала, що діяла по Довіреності в інтересах ОСОБА_5 щодо перереєстрації ТЗ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 який безпосередньо приймав участь в передачі автомобіля Ford Fusion, 2015 року випуску ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які впізнали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як осіб, які оглядали транспортні засоби та укладали договори оренди; протоколом обшуку за місцем реалізації автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, у ході якого було вилучено сам транспортний засіб; протоколами обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , у ході яких вилучено мобільні телефони, на яких збереглися копії документів та переписка між учасниками злочинів, копії та оригінали Довіреностей та Договорів купівлі продажу транспортних засобів Hyundai Sonata, 2017 року випуску та Ford Fusion, 2015 року випуску, які доводять обставини вчинених кримінальних правопорушень; протоколами тимчасового доступу до документів Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області № 0541 щодо перереєстрації автомобілей Hyundai Sonata, 2017 року випуску та Ford Fusion, 2015 року випуску; протоколами тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0001911 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває у володінні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, у ході яких вилучено оригінали документів щодо перереєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_5 автомобіля LEXUS ES 300H, 2019 року випуску та сам автомобіль; висновками судової почеркознавчої експертизи № 2110/23-21 від 12.04.2023 та № 3970/23-21 від 28.06.2023 відповідно до яких установлено факт підробки документів від імені власників автомобілів ОСОБА_7 та іншими особами стосовно яких готується повідомлення про підозру, тощо.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 31.07.2023, проте у кримінальному провадженні триває проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та судової трасологічної експертизи, перебувають на виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», не допитано осіб, за якими на цей час зареєстровано транспортні засоби Hyundai Sonata, 2017 року випуску, Ford Fusion, 2015 року випуску, які на попередні виклики слідчого не з`явилися, тощо.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для завершення проведення експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 31.07.2023 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Враховуючи те, що вище вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки для їх завершення необхідний певний строк, а тому з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 не заперечив щодо даного клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 поклалася на розсуд суду щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

31.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке перебувало у віддані особи, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами: протоколами допиту потерпілої ОСОБА_9 та представника потерпілого ОСОБА_12 , відповідно до яких останні підтвердили що здійснюють діяльність у сфері здачі в оренду транспортних засобів з подальшим їх викупом та про те, що саме ОСОБА_7 та ОСОБА_5 їхніми представниками були передані транспортні засоби зазначені в повідомленні про підозру; договором оренди автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску з правом викупу № 3340 від 18.08.2022, підписаним ОСОБА_7 ; договором оренди автомобіля Ford Fusion, 2015 року випуску з правом викупу № 76/20 від 21.09.2022, підписаним ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка безпосередньо приймала участь в укладені договорів оренди ТЗ з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 яка є працівником територіального сервісного центру МВС України № 0541 та приймала документи під час перереєстрації ТЗ від третьої особи, що діяла в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 яка вказала, що діяла по Довіреності в інтересах ОСОБА_5 щодо перереєстрації ТЗ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 який безпосередньо приймав участь в передачі автомобіля Ford Fusion, 2015 року випуску ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які впізнали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як осіб, які оглядали транспортні засоби та укладали договори оренди; протоколом обшуку за місцем реалізації автомобіля Hyundai Sonata, 2017 року випуску, у ході якого було вилучено сам транспортний засіб; протоколами обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , у ході яких вилучено мобільні телефони, на яких збереглися копії документів та переписка між учасниками злочинів, копії та оригінали Довіреностей та Договорів купівлі продажу транспортних засобів Hyundai Sonata, 2017 року випуску та Ford Fusion, 2015 року випуску, які доводять обставини вчинених кримінальних правопорушень; протоколами тимчасового доступу до документів Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області № 0541 щодо перереєстрації автомобілей Hyundai Sonata, 2017 року випуску та Ford Fusion, 2015 року випуску; протоколами тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0001911 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває у володінні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, у ході яких вилучено оригінали документів щодо перереєстрації ОСОБА_7 та ОСОБА_5 автомобіля LEXUS ES 300H, 2019 року випуску та сам автомобіль; висновками судової почеркознавчої експертизи № 2110/23-21 від 12.04.2023 та № 3970/23-21 від 28.06.2023 відповідно до яких установлено факт підробки документів від імені власників автомобілів ОСОБА_7 та іншими особами стосовно яких готується повідомлення про підозру, тощо.

Визначений п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003140 від 01.11.2022 спливає 31.07.2023 року, однак завершити слідство до вказаного терміну не видається можливим, оскільки триваєпроведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та судової трасологічної експертизи, перебувають на виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», не допитано осіб, за якими на цей час зареєстровано транспортні засоби Hyundai Sonata, 2017 року випуску, Ford Fusion, 2015 року випуску, які на попередні виклики слідчого не з`явилися, тощо..

Також необхідно брати до уваги, що за результатами вказаних процесуальних дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих (розшукових) дій.

Проведення вищезазначених процесуальних дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.

Саме після виконання вказаних процесуальних дій та надання оцінки їх результатам буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: