Єдиний унікальний номер №333/6587/23
Провадження №1-кс/333/2511/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000308 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000308 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.07.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, про те, що невідома особа шляхом обману, за допомогою мережі ОСОБА_5 , під приводом продажу взуття, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_4 перевела зі своєї банківської картки НОМЕР_1 у розмірі 2450 грн. на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ( ЄО № 14384 від 28.07.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у встановленому мобільному додатку месенджеру Інстаграм, ОСОБА_4 побачила оголошення про продаж взуття, на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 залишила коментар під оголошенням, та їй відповіли з вказаної сторінці на її запитання, та попередили про те, щоб ОСОБА_4 остерігалась сторінок клонів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 о 11:52 на її сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 у соціальній мережі Інстаграм, надійшло смс повідомлення зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , про можливість оформити замовлення про купівлю взуття, та повідомили що вони відправляють замовлення тільки по повній предоплаті, на що ОСОБА_4 погодилась. В оголошенні була зазначена ціна за одну пару взуття 1200 грн., та інша пара взуття 1050 грн., на що вони повідомили що необхідно надіслати грошові кошти за одну пару 1200 грн..

27.07.2023 о 12:38 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслала грошові кошти у розмірі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_7 яку їй надав шахрай. Після сплати ОСОБА_4 надіслала квитанцію відправнику, на що він запропонував сплатити грошові кошти за другу пару взуття, для того щоб вони надіслали 3 пари, на що ОСОБА_4 також погодилась.

27.07.2023 о 14:18 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітовану ОСОБА_7 надіслала грошові кошти у розмірі 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після того як ОСОБА_4 надіслала грошові кошти загальною сумою 2250 грн., вони повідомили, що треба зробити доплату у розмірі 500 грн. через те, що змінена ціна на взуття яке ОСОБА_4 замовила, для того щоб продавець відправив замовлення їй треба доплатити грошові кошти за замовлення, та в оголошенні була зазначена застаріла ціна на взуття. Домовившись що ОСОБА_4 надішле грошові кошти у розмірі 200 грн. а недостатні кошти ОСОБА_4 сплате при отриманні товару, на що вони погодились. Після чого вони надіслали мені номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у розмірі 200 грн.,

27.07.2023 о 19:49 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після сплати повідомили щоб ОСОБА_4 перевела ще 300 грн., на що ОСОБА_4 відмовилась та попросила перевести їй грошові кошти у тому розмірі які ОСОБА_4 надіслала для замовлення, та відмовитись від покупки.

На смс повідомлення ніхто не відповідав. Товар ніхто не відправив. Грошові кошти ніхто не повернув. Матеріальний збиток 2450 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000308).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по 00 год. 00 хв. 30.07.2023 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1