Справа № 294/1195/23
Провадження № 1-кс/282/168/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про те, на кого виданий рахунок НОМЕР_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку; інформацію із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку у період з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по час надання інформації, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.05.2023 о 12 год. 38 хв. та о 12 год. 40 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа, яка використовувала абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та повідомила про те, що на її банківському рахунку НОМЕР_6 , імітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує підозріла активність. У подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, потерпіла ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила віртуальну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_7 , звідки 24.05.2023 о 12 год. 57 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 34800 грн. на запропоновану карту № НОМЕР_1 . Комісія за перерахунок коштів склала 1044 грн. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 35844 грн.

02.06.2023 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно довідки про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), 24.05.2023 о 12 год. 57 хв. перерахунок грошових коштів у сумі 34800 грн. відбувся на банківську карту № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд враховуючи заявлене дізнавачем клопотання, вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 02.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000038, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про те, на кого виданий рахунок НОМЕР_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку; інформацію із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку у період з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по час надання інформації, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Тимчасовий доступ надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1