Справа № 206/1943/23
Провадження № 1-кс/206/902/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.10.2022 за фактом заволодіння грошовими коштами комунального підприємства службовими особами Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради Луганської області під час закупівлі в серпні 2022 року у ТОВ «БІЕРБІ» асенізаторської машини у період дії в Україні воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України «ProZorro» розмістило оголошення про проведення спрощеної закупівлі асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля, з очікуваною вартістю 8 950 000 грн (з урахуванням ПДВ), із строком поставки 22.08.2022.

Згідно до статуту КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та відомостей з ЄДР придбання асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля не відноситься до предмета та видів діяльності лікарні, так як предметом діяльності підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення.

Однак не зважаючи на це, 17.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» визнає переможцем закупівлі ТОВ «БІЕРБІ» (код за ) з ціною 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ) при цьому, інших тендерних пропозицій до участі у закупівлі не було зареєстровано.

Після чого, КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» укладає з ТОВ «БІЕРБІ» договір № 20 від 22.08.2022 на придбання великовантажного мототранспортного засобу спеціального призначення - асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» з ціною 8 949 996 грн (з урахуванням ПДВ), з терміном доставки до 22.08.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БІЕРБІ» в свою чергу, на виконання умов договору № ТЗ-16 від 05.08.2022 купує у ТОВ «АВАНТІ ГРУП» асенізаторську машину «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» за 4 037 799, 48 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до висновків Луганського НДЕКЦ МВС України у судовій транспортно-товарознавчій експертизі від 20.04.2023 № СЕ-19/113-23/455-АВ, ринкова вартість асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» станом на 26.08.2022 ймовірно могла становить 4 729 335 грн, з урахуванням ПДВ.

Встановленні під час досудового розслідування факти, щодо вартості асенізаторської машини та її придбання за завищеною майже у двічі ціною вказають на те, що службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» під час проведення спрощеної закупівлі не дотримались одного із принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» такого як: максимальна економія, ефективність та пропорційність.

Таким чином, службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в період дії в Україні воєнного стану, під час закупівлі асенізаторської машини, у період 2022 року заволоділи грошовими коштами комунального підприємства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період дії в Україні воєнного стану, що відповідно до ст.12 КПК України є тяжким злочинам.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні від КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»: господарських, бухгалтерських, фінансових та інших документів щодо придбання у ТОВ «БІЕРБІ» асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320».

У зв`язку з тим, що службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на запити не надали копії витребуваних документів, то слідчий СУ ГУНП в Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до господарських, бухгалтерських та фінансових документів щодо придбання асенізаторської машини, які перебувають у володінні КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Суд, розглянувши клопотання його задовольнив та надав дозвіл слідчим СУ ГУНП в Луганській області на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

15.06.2022 на виконання ухвали слідчого судді Новомосковського міжрайонного суду Дніпропетровської області від 17.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до господарських та бухгалтерсько-фінансових документів щодо придбання асенізаторської машини, які перебувають у володінні КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Однак, службові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із всього переліку документів, які зазначено в ухвалі слідчого судді надали лише: Статут лікарні від 03.04.2023, платіжну інструкцію № 296 від 26.08.2022, оборотно - сальдова відомість по рахунку 1521 за травень 2023 та сертифікат виданий на ім`я ОСОБА_4 , а інші документи, які перераховано в ухвалі слідчого судді не було надано, без пояснення причин.

Під час досудового розслідування встановлено, що КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна міська лікарня» у теперішній час здійснює свою діяльність у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1, яку орендує у ТОВ «АРЛІ-МЕД», де можуть знаходитись фінансово-бухгалтерські та господарські документи щодо придбання асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320».

Відповідно до інформаційної довідки № 335922209 від 16.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нежитлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Арлі - Мед» (), реєстраційний номер майна 37948486 від 22.10.2012 (відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно).

У зв`язку з невиконанням ухвали слідчого судді в повному об`ємі, у органу досудового розслідування є підстави звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна міська лікарня», за адресою: АДРЕСА_1 де можуть зберігається господарські, бухгалтерські та фінансові документи, чорнові записи, як у паперовому так і у електронному вигляді, які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» з ТОВ «БІЕРБІ» щодо придбання великовантажного мототранспортного засобу спеціального призначення - асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320».

Без отримання перерахованих речей та документів неможливе проведення економічних та почеркознавчих експертиз, необхідних для встановлення остаточного розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1, (право власності на об`єкт нежитлової нерухомості, зареєстровано за ТОВ «Арлі - Мед», реєстраційний номер майна 37948486 від 22.10.2012), з метою відшукання і вилучення речей та документів із фінансово-господарських відносин між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» (код за ) шодо придбання асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» (а.с. 1-8).

Клопотання погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» за попередньою змовою осіб грошовими коштами під час закупівлі асенізаторської машини СБМ КО503 в умовах воєнного стану (а.с. 9).

Відповідно до інформаційної довідки № 335922209 від 16.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нежитлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Арлі - Мед» (), реєстраційний номер майна 37948486 від 22.10.2012 (відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно) (а.с. 54-55).

Відповідно до копії договору №3-А на оренду нежитлового приміщення від 01.09.2022 року КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради орендує у у ТОВ «АРЛІ-МЕД» нежитлові приміщення, що розташовані на 1 та 2 поверхах будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 46).

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за вказаною адресою матеріалах досудового розслідування є достатні дані вважати, що за адресою можуть знаходитись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 06.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 на проведення обшуку за місцем находження КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», у нежитлових приміщеннях двоповерхової будівлі, за адресою: АДРЕСА_1, (право власності на об`єкт нежитлової нерухомості, зареєстровано за ТОВ «Арлі - Мед», реєстраційний номер майна 37948486 від 22.10.2012), з метою відшукання і вилучення речей та документів із фінансово-господарських відносин між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» (код за ) шодо придбання асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320», а саме:

1. Договір № 20 від 22.08.2022 укладений між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ».

2. Додаток № 1 до Договору № 20 від 22.08.2022 - «Специфікація».

3. Видаткова накладна № 0000045 від 22.08.2022 на суму 8949996 грн, постачальник ТОВ «БІЕРБІ» покупець КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

4. Договір купівлі-продажу № 1242/2022/3372524 від 02.09.2022 між ТОВ «БІЕРБІ» та КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

5. Акт приймання-передачі товару - асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ».

6. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СБМ «КО-503 В-30» - спеціалізований вантажний цистерна на базі MAN TGM 26.320 (VIN код: НОМЕР_1 ), державний номерний знак « НОМЕР_2 ».

7. Технічної документації на транспортний засіб СБМ «КО-503 В-30» - спеціалізований вантажний цистерна на базі MAN TGM 26.320 (VIN код: НОМЕР_1 )

8. Бухгалтерських документів щодо асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «МАN TGM 26.320»:

- платіжного доручення по її придбанню; розрахунків з сервісним центром за: реєстрацію, видачу свідоцтва про реєстрацію та державних номерів;

- документів щодо перебування основного засобу-асенізаторської машини на бухгалтерському обліку лікарні, амортизаційні відрахування, за період з 01.09.2022 по 01.06.2023.

9. Договір «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» № 1388-Е122-Р000 від 06.02.2022 укладений з Національною службою здоров`я України.

10. Звіт № S22G2A, якій складений 21.08.2022, затверджений надавачем послуг - КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та погоджений замовником - Національною службою здоров`я України.

11. Платіжних документів щодо оплати Національною службою здоров`я України за надані медичні послуги, звітний період - липень 2022 року.

12. Заявки лікарні на адресу уповноваженої особи щодо необхідності придання асенізаторської машини з зазначенням її якісних та технічних характеристик.

13. Зміни до річного плану закупівель у зв`язку з придбанням асенізаторської машини.

14. Листів та погоджень з Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією щодо придбання асенізаторської машини.

15. Статуту КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із змінами та доповненнями, діючий в період 2022 року та у теперішній час.

16. Розпорядження про призначення на посаду генерального директора ОСОБА_12 , його контракту, посадової інструкції або документу, що її замінює, накази на відпустку, відрядження, лікарняні за період 2022 року по теперішній час.

17. Наказів про призначення на посаду та посадові інструкції заступника генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради з технічних питань ОСОБА_13 , відрядження за період 2022 року по теперішній час.

18. Наказів про призначення на посаду та посадові інструкції головного бухгалтера КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_14 , за період 2022 року по теперішній час.

19. Наказів (розпоряджень) про прийняття ОСОБА_4 на роботу до КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та про призначення відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі, спрощених закупівель (уповноваженою особою) та Положення про уповноважену особу.

20. Документів щодо закріплення водія за асенізаторською машиною, подорожніх листів, призначення матеріально-відповідальною особою.

21. Договорів оренди або інші документів на підставі яких, асенізаторська машина зберігається у певному місці або у певної особи.

22. Чорнових записів та інших матеріальних носіїв інформації з рукописними і друкованими написами, інформацією у електронному вигляді, у тому числі в накопичувачах на магнітних дисках, флеш-накопичувачах, оптичних дисках, а також комп`ютерах, ноутбуках, телефонних апаратах та інші технічних засобах комунікації, які містить в собі інформацію стосовно договірних відносин з ТОВ «БІЕРБІ» та відносно асенізаторської машини СБМ «КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320», перерахунку грошових коштів їм.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1