УХВАЛА

18.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000051 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 10.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст.191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядних організацій виконавців робіт за закупівлями.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 02-07/20 від 07.07.2020 за закупівлею UA-2020-05-18-004492-c«Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування`на загальну суму 2 900 000,00 гривень.

Розрахунки за цим договором здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 2 895 924,01 гривень.

Оплати здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

31.07.2023,з метою встановлення розміру витрат, фактично понесених на виконання будівельних робіт з капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 , коригування за договором № 02-07/20 від 07.07.2020, а також підтвердження обґрунтованості перерахування бюджетних коштів замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документального підтвердження взаємовідносин між замовником та підрядником за умовами договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів за договором № 02-07/20 від 07.07.2020, призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 09.08.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Вказані документи перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- наказ (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), що діяли протягом 2020-2021 роки (включно);

- договори (контракти) за виконані будівельні роботи з додатками до них (в т.ч. акти, рахунки, видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні тощо), укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги з контрагентами по виконаним будівельно-монтажним роботам за кошти державного підприємства;

- регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (журнали-ордери, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, касові та розрахункові відомості, тощо), у розрізі контрагентів, в тому числі за рахунками №№: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 30 «Готівка», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», за субрахунками 641 «Розрахунки за податками» (окремо за аналітичними рахунками обліку розрахунків з податку на прибуток та окремо з ПДВ), 643 «Податкові зобов`язання», 644 «Податковий кредит», 68 «Розрахунки за іншими операціями», за субрахунками 681 «Розрахунками за авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 70 «Доходи від реалізації», за субрахунками 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 704 «Вирахування з доходу», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати», рахунки 8 класу щодо узагальнення інформації про витрати (у випадку використання рахунків цього класу), 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати»;

- регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по Замовнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (журнали-ордери, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, книги обліку, касові та розрахункові відомості, тощо), у розрізі контрагентів, в тому числі за рахунками № №: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 30 «Готівка», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами», за субрахунками 641 «Розрахунки за податками» (окремо за аналітичними рахунками обліку розрахунків з податку на прибуток та окремо з ПДВ), 643 «Податкові зобов`язання», 644 «Податковий кредит», 68 «Розрахунки за іншими операціями», за субрахунками 681 «Розрахунками за авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 70 «Доходи від реалізації», за субрахунками 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 704 «Вирахування з доходу», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати», рахунки 8 класу щодо узагальнення інформації про витрати (у випадку використання рахунків цього класу), 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати»;

- акти зустрічних документальних перевірок контрагентів замовниками послуг (бюджетними організаціями) з додатками та первинними документами до них (за наявності);

- банківські виписки по рахункам НОМЕР_3 відкритому в Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інші, за період з 07.07.2020 на момент виконання ухвали;

- дані ЄРПН по генпідряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номенклатури товарів/послуг за звітний податковий період 2020-2021 року, завірені в установленому порядку (у тому числі на паперових та електронних носіях);

- уточнюючі розрахунки до декларації з податку на додану вартість з додатками до них за 2020 - 2021 роки, завірені в установленому порядку (у тому числі на паперових та електронних носіях);

- оригінали документів, а саме: договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 02-07/20 від 07.07.2020 на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 . Коригування»; додаткові угоди № б/н від 13.01.2021 та № б/н від 19.05.2021 до Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 02-07/20 від 07.07.2020; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 01.09.2020 на суму 337,03037 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 01.09.2020 на суму 337,03037 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 12.10.2020 на суму 1108209,90 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.10.2020 на суму 1108,20990 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 15.10.2020 на суму 1029899,00 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 15.10.2020 на суму 1029,89900 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 21.10.2020 на суму 1433099,06 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 21.10.2020 на суму 143,09906 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 02.08.2021 на суму 277685,68 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 02.08.2021 на суму 277,68568 тис. грн.;

-оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 2015 - серпень 2020 років;

-оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 2015 - серпень 2020 років;

-оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за 2015 - травень 2020 років;

-оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 2015 - травень 2020 років;

- оригінали документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за 2015 - травень 2020 років.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1