Справа № 134/1328/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000199 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 01.04.2023 до Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої у АДРЕСА_1 про те, що невідома особа у невстановленому місці з мобільного терміналу № НОМЕР_1 представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 80 000 грн, які перерахувала добровільно з допомогою банківського терміналу номер якого не зберегла та не запам`ятала. Подія трапилась у м. Хмельницький по Старокстянтинівському шосе.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 04.04.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 грошові кошти у сумі 86 548 грн були перераховані заявником невідомій особі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 на рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова у клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому,на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку з тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належить ОСОБА_4 , в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000199 01.04.2023 до Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої у АДРЕСА_1 про те, що невідома особа у невстановленому місці з мобільного терміналу № НОМЕР_1 представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 80 000 грн, які перерахувала добровільно з допомогою банківського терміналу номер якого не зберегла та не запам`ятала. Подія трапилась у м. Хмельницький по Старокстянтинівському шосе.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 04.04.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 грошові кошти у сумі 86 548 грн були перераховані заявником невідомій особі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 на рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В зв`язку з тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належить ОСОБА_4 , в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ.

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу за 01.04.2023 з 16:16 год по 17:26 год., платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів,способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення,здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу СМС-повідомленнь між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований по АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя