Справа № 461/3470/23
Провадження № 1-кс/461/2520/23
УХВАЛА

Іменем України

11.05.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокуратура Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 20-1223тл від 15.12.2022 «Комплектний модульний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-18-012613-а, сума 6,9 млн. грн.) та зберігаються у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо); оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); а також копії наступних документів: накази про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало чотири договори на закупівлю устаткування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зокрема, договір № 20-1173тл від 29.11.2022 «Перетворювач частоти струму» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-03-007494-а, сума 398 тис. грн.); договір № 20-1230тл від 19.12.2022 «Комплектний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-30-011048-а, сума 3,1 млн. грн.); договір № 20-1223тл від 15.12.2022 «Комплектний модульний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-18-012613-а, сума 6,9 млн. грн.); договір № 20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн). Слідчий стверджує, що в ході виконання вказаних закупівель, службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до попередньої домовленості із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо було завищено актуальні ціни визначених закупівельних товарів з метою можливого подальшого виведення готівкових коштів для особистого збагачення. Відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало чотири договори на закупівлю устаткування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зокрема, договір № 20-1173тл від 29.11.2022 «Перетворювач частоти струму» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-03-007494-а, сума 398 тис. грн.); договір № 20-1230тл від 19.12.2022 «Комплектний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-30-011048-а, сума 3,1 млн. грн.); договір № 20-1223тл від 15.12.2022 «Комплектний модульний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-18-012613-а, сума 6,9 млн. грн.); договір № 20-1265тл від 29.12.2022 «Перетворювачі частоти струму» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-021616-а, сума 3,2 млн. грн).

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що в ході виконання вказаних закупівель, службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо було завищено актуальні ціни визначених закупівельних товарів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000273 від 09.09.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 20-1223тл від 15.12.2022 «Комплектний модульний перетворювач частоти» (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-18-012613-а, сума 6,9 млн. грн.), зокрема:

оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

а також копії наступних документів:

накази про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або інших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000273 від 09.09.2022, під час вилучення оригіналів документів залишити ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином засвідчені копії таких.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.07.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1