Справа № 461/6509/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1124/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.08.2023 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_11 ,

захисника ОСОБА_12 ,

встановила:

ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, задоволено.

Постановлено накласти арешт на:

1.1. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-Блокнот з чорновими записами;

-Аркуш з чорновими записами;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ 1) НОМЕР_4 , ІМЕІ 2) НОМЕР_5 ;

-Елемент живлення відеокамери;

-Перехідних до відеокамери;

-Жорсткий диск, S/N SOURJ9DP809186;

-Аркуш з чорновими записами;

-Сім-картка «Водафон» № НОМЕР_6 ;

-Сім-картка № НОМЕР_7 ;

-Флеш-накопичувач, об`ємом 4 ГБ;

-2 накопичувачі «Кінгстон», об`ємом 64 ГБ;

-Банківські картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-Банківській картки «Приватбанку» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-Банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_13 ;

-Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_14 ;

-2 скретч-картки «Водафон» № НОМЕР_15 , та 1 без номера;

-Скретч-картка з сім-карткою № НОМЕР_16 ;

-Скретч-картка з сім-карткою китайського оператора № НОМЕР_17 ;

-Стартові пакети «Водафон» № НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ;

-Сім-картка № НОМЕР_19 ;

-Стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_21 ;

-Мобільний телефон «Еріксон», ІМЕІ: НОМЕР_22 ;

-Аркуш з чорновими записами;

-Скретч-картка № НОМЕР_23 ;

-Жорсткий диск, S/N 5РJ47G53;

-Ноутбук марки «Леново», S/N 20KU-000MKT;

-Ноутбук марки «Делл», S/N 3FH1J72;

-Банківська картка «Надрабанк» НОМЕР_24 ;

-Банківська картка «Хрещатикбанк» № НОМЕР_25 ;

-Флеш-накопичувач «Трансент», об`ємом 32 ГБ;

-Флеш-накопичувач «SP», об`ємом 64 ГБ;

-Вайфай-роутер S/N 23010IEOK424332 з блоком живлення;

-1 кущ, який схожий на рослину коноплі.

1.2. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_26 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_27 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_28 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_29 ;

-Банківська картка «Укргазбанк» НОМЕР_30 ;

-Скреч-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з наступними номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-Флеш носій червоного кольору з надписом «Альфалізинг»;

-Жорсткий диск марки BiliconPower 15 037951;

-Ноутбук марки НР S/N:SCD748C6128 з зарядним блоком та сумкою;

-Ноутбук марки НР S/N:ІND0502V42 з зарядним блоком та сумкою;

-Грошові кошти в сумі 1010доларів США;

-Грошові кошти в сумі 7170 євро;

-Грошові кошт в сумі 21440 доларів США;

-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1) НОМЕР_34 , ІМЕІ 2) НОМЕР_35 із сім-картою НОМЕР_36 ;

-Кругла печатка №98 «Альфа-лізинг Україна Для документів ;

1.3. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ 1) НОМЕР_37 , ІМЕІ 2) НОМЕР_38 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку з абонентським номером НОМЕР_39 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone», ІМЕІ 1) НОМЕР_40 , ІМЕІ 2) НОМЕР_41 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора зв`язку з абонентським номером НОМЕР_42 ;

-Пристрій сльозоточивий «Терен-4М»

-Дві картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім-карток;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_43 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_44 ;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_45 ;

-Квитанція №642047076;

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 ;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 ОСОБА_17 ;

-Копія посвідчення водія на імя ОСОБА_18 ;

-Коробка від мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_47 ;

-Ноутбук марки «Dell DP/N 4N3K6 A01;

-Товарну накладні №378-0000539 від 16.03.2022;

-Аркуш формату А4 з рукописним текстом;

-Мобільний телефон марки «Нокіа» без сім-карти;

-Блокнот із маркуванням Альфа-Банк-Укрсоубат-2018 із чорновими записами;

-Блокнот червоного кольору із маркуванням «Драйв для бізнесу» із чорновими записами;

-Дві карти мобільного оператора зв`язку без сім-карток;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_48 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_49 ;

-Банківська картка «Альфабанк» НОМЕР_50 ;

-Флеш-накопичувач марки «Transend»;

-Флеш-накопичувач марки «Apaser»;

-Ноутбук марки НР S/N CND 9451QKF;

-Блокнот чорного кольору із маркуванням «Альфа-банк», з чорновими записами;

-Коробка від мобільного телефону марки «Iphone» ІМЕІ 1) НОМЕР_51 , ІМЕІ 2) НОМЕР_52 ;

-Інтернет-радер ІМЕІ НОМЕР_53 ;

-111 купюр номіналом по 50 євро на суму 5500 євро;

-1 купюра номіналом 100 євро;

-31 купюра номіналом 100 доларів США, на суму 3100 доларів США;

-2 купюри номіналом 50 доларів США, на суму 100 доларів США;

-1 купюра номіналом 10 євро;

-1 купюра номіналом 5 доларів;

-Грошові кошти в сумі 1810 гривень.

1.4. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Ноутбук марки «ASUS» (із розбитим екраном) із МАС адрес: 3С-95-09-33-А7-1А із зарядним пристроєм до нього;

-Мобільний телефон марки «Iphone 6 S», ІМЕІ: НОМЕР_54 із встановленою сім-карткою НОМЕР_55 ;

-Мережеве обладнання з надписом «BDCOM» із МАС адресою: 00:55:b1:21:49:84 із зарядним пристроєм до нього;

-GSM шлюз із надписом «GOIP», в якому наявні 8 сім-карток, МАС адрес: НОМЕР_56 , МАС адрес: НОМЕР_57 ;

-Роутер із надписом «TP-Link», МАС адрес: D8-0B-17-3E-27-06 із зарядним пристроєм до нього;

-GSM шлюз із надписом «GOIP», в якому наявні 10 сім-карток, МАС адрес: НОМЕР_58 , МАС адрес: НОМЕР_59 із зарядним пристроєм до нього;

-16 GSM антен;

-Розкритті картонні коробки на яких зазначені наступні номера телефонів: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ;

-Скретч картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» із наступними надписами: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

-Скретч картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ;

-Скретч картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ;

-Скретч картки оператора мобільного зв`язку «Orange» із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ;

-Сім картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» із наступними надписами: НОМЕР_72 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_125 ;

-Сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» із наступними надписами: НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ;

-Сім картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» із наступними надписами: НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ;

-Сім картки оператора мобільного зв`язку «Orange» із наступними надписами: НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ;

-Сім картка оператора мобільного зв`язку «Білайн» із наступними надписами: НОМЕР_154 ;

-Сім картка оператора мобільного зв`язку синього кольору із наступними надписами: НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ;

-Частина паперу з зошиту на якому наявний рукописний запис наступного змісту: «2 сімка НОМЕР_157 »;

-Коробка з скретч-карткою мобільного оператора мобільного зв`язку «Київстар» із зазначенням абонентського номеру: НОМЕР_158 ;

-Коробка з скретч-карткою мобільного оператора мобільного зв`язку «Vodafone» із зазначенням абонентського номеру: НОМЕР_159 ;

-Акумулятор для портативних пристроїв на якому наявний надпис: «Smartbuster».

1.5. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone 10Х» ІМЕІ НОМЕР_160 , із мім-картою мобільного оператора зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_161 ;

-Wi-fi роутер Arcber С 1200 S/N009.

-Коробка мобільного телефону «Huawei P smart» ІМЕІ 1) НОМЕР_162 , ІМЕІ 2) НОМЕР_163 , S/N: НОМЕР_164 ;

-Хард 500 GB S/N:WM С2Е3806595;

-Хард 250 GB S/N: LK GJZJ1B;

-Системний блок LianliPC-9N;

-Wi-fi роутер TL-WR820N S/N: 891;

-Сім-карта Beeline з ідентифікаторами НОМЕР_165 ;

-Сім-карта Beeline з ідентифікаторами НОМЕР_166 ;

-Коробка до мобільного телефону марки «Iphone 11» ІМЕІ 1) НОМЕР_167 ІМЕІ 2) НОМЕР_168 ;

-Два паперових конверти АТБ «Райфайзенбанк» та «Приватбанк», заява банку 2015 року;

-Банківська картка «Кредобанк» НОМЕР_169 ;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_170 ;

-Банківська картка «Райфайзенбанкаваль» НОМЕР_171 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_172 ;

-Банківська картка «Райфайзенбанкаваль» НОМЕР_173 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_174 .

1.6. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Сім-карта оператора «Лайфселл» з ідентифікаторами НОМЕР_175 ;

-Сім-карта оператора «Лайфселл» з ідентифікаторами НОМЕР_176 ;

-Wi-fi роутер Tenda S/N: Е004787 МАС: С83А35677710.

1.7. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Редмі» чорного кольору ІМЕІ 1) НОМЕР_177 , ІМЕІ 2) НОМЕР_178 з двома сім-картами мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_179 та «Водафон» НОМЕР_180 .

1.8. Вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Редмі 9», ІМЕІ 1) НОМЕР_181 ; ІМЕІ 2) НОМЕР_182 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 11», ІМЕІ 1) НОМЕР_183 ; ІМЕІ 2) НОМЕР_184 ;

-Мобільний телефон марки «Редмі 4Х», ІМЕІ 1) НОМЕР_185 ; ІМЕІ 2) НОМЕР_186 ;

-Мобільний телефон марки «Редмі М1901Ф76»;

-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_187 ;

-9 пластикових карт сім-карти яких відсутні;

-Флеш-накопичувач об`ємом 4 Gb;

-2 маршрутизатори Wi-fi;

-5 пластикових карт без сім-карт «Київстар»;

-4 пластикові картки із сім картами «Київстар»;

-4 пластикові картки без сім-карт «Водафон»;

-1 пластикова карта без сім-карти «Лайфселл»;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_188 ;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_189 ;

-7 сім-карт «Водафон»;

-1 сім-карта «МТС»;

-3 сім-карти «Лайфселл»;

-1 сім-карта «Київстар»;

-1 сім-карта «Лукамобіле»;

-1 сім-карта «Плюс»;

-1 сім-карта чорного кольору;

-Мобільний телефон марки «Iphone 4»;

-Мобільний телефон марки «Нокіа» ТА-1010, ІМЕІ НОМЕР_190 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 3»;

-1 модем-роутер TP-Link;

-Паперовий конверт з двома листками на іноземні мові;

-Паперовий конверт, який пустий на іноземній мові;

-Батарея живлення M009 Motebook Battery;

-Адаптер Protech.

В мотивах прийнятого рішення слідчий суддя покликається на те, що майно, на яке просить слідчий накласти арешт, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому, з метою збереження речових доказів, на вказане майно слід накласти арешт.

На ухвалу слідчого судді захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та захисник ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 подали апеляційні скарги.

Захисник ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ОСОБА_7 , просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на 3205 доларів США та 1810 грн та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині. Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що розгляд справи проводився у відсутності ОСОБА_7 , а про прийняте судом рішення останній стало відомо лише 22.08.2023 року. Зазначає, що ОСОБА_7 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , перебуває у кримінальному провадженні у статусі свідка, а зазначені грошові кошти є її особистими збереженнями. Враховуючи відсутність законних підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти є доказом злочину чи отримано злочинним шляхом, таке майно не підлягає арешту.

Захисник ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ОСОБА_8 , просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на 5610 євро та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині. Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що розгляд справи проводився у відсутності ОСОБА_8 , а про прийняте судом рішення останньому стало відомо лише 22.08.2023 року. Зазначає, що ОСОБА_8 був офіційно працевлаштований в «Дан-Лат-Фармс», де працював з 01.04.2022 по 31.12.2022, а вказані грошові кошти є його заробітною платою, які він зберігав за місцем свого проживання. Враховуючи відсутність законних підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти є доказом злочину чи отримано злочинним шляхом, таке майно не підлягає арешту.

Захисник ОСОБА_9 в апеляційній скарзі, поданій в інтересах ОСОБА_10 , просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на майно ОСОБА_10 та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині. Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що розгляд справи проводився у відсутності ОСОБА_10 , а про прийняте судом рішення останньому стало відомо лише 30.08.2023 року. Зазначає, що органом досудового розслідування та слідчим суддею належним чином не обґрунтовано, яким критеріям речових доказів відповідає зазначене майно. Звертає увагу, що вилучені грошові кошти отримано ОСОБА_10 за результатом здійснення законної діяльності, із підтвердженням джерел їх походження, що у свою чергу виключає можливість їх віднесення до речових доказів у кримінальному провадженні. Вилучене майно не містить будь-яких фактичних даних, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, оскільки не зберегли на собі слідів злочину та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, звертає увагу, що накладений арешт на майно не відповідає принципу співмірності між обмеженням права власності особи та суспільними і публічними інтересами.

Захисник ОСОБА_6 в судове засідання суду апеляційної інстанції не прибув, клопотання про відкладення на час розгляду справи не подав, а тому колегія суддів, враховуючи скорочені терміни розгляду даної категорії справи, передбачені ст.422 КПК України, вважає за можливе розгляд апеляційної скарги проводити у його відсутності.

Заслухавши доповідача, доводи захисника ОСОБА_12 , який підтримав апеляційну скаргу, подану в інтересах ОСОБА_10 , та не заперечив проти задоволення апеляційних скарг захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , думку прокурора ОСОБА_11 , який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що у задоволенні апеляційних скарг слід відмовити.

З огляду на те, що розгляд справи проводився у відсутності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , про прийняте судом рішення ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 стало відомо лише 22.08.2023, ОСОБА_10 лише 30.08.2023, а апеляційні скарги захисники подали 30.08.2023 та 04.09.2023, вважаю, що строки на апеляційне оскарження пропущені з поважних причин, а тому їх слід поновити.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегією суддів встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000476 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 до чергової частини Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись представником компанії «ЄАvtoТрейд», яке займається пригоном та продажом автомобілів із за кордону, заволоділа грошовими коштами в сумі 67955 гривень, чим заподіяли останній майнову шкоди.

За вказаним фактом СД Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області 17.06.2022 внесено відомості в ЄРДР за №0000476 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, 12.07.2022 року до СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про те, що в нього на виконанні знаходиться матеріал за заявою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_9 ., який повідомив, що невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, створили імітацію підприємства під назвою «ЄАВТОTRADE», яке займається пригоном та продажем автомобілів із-за кордону, та заволоділи грошовими коштами в сумі 127000 гривень, чим заподіяли останньому майнову шкоду.

За вказаним фактом слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області 13.07.2022 внесено відомості в ЄРДР за № 0000425 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2023 прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0000476 від 17.06.2022 та № 0000425 від 13.07.2022 в одне кримінальне провадження за №0000476 від 17.06.2022 та проведення досудового розслідування доручено СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області.

Так, 11.08.2023 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.07.2023 проведено обшуки на території Київської, Житомирської та Львівської областей, в ході яких було виявлено та вилучено зазначені вище предмети, документи, речі та грошові кошти.

Постановою слідчого від 14.08.2023 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, колегія суддів приходить до висновку про те, що на день постановлення оскаржуваної ухвали слідчий суддя вірно встановив той факт, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно, яке постановою слідчого визнано речовим доказом, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та відповідає критеріям речового доказу, а тому з метою його збереження на нього слід накласти арешт.

Суд апеляційної інстанції не бере до уваги покликання захисника ОСОБА_6 на те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 3205 доларів США та 1810 грн не належать ОСОБА_8 , а його матері ОСОБА_7 , оскільки такі не підтверджуються жодними належними доказами та є безпідставними.

Не заслуговують на увагу покликання апелянтів на те, що внаслідок арешту майна було незаконно обмежено права ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_10 , оскільки власник майна не позбавлений можливості володіти зазначеним майном, а обмеження можливості розпоряджатися та користуватись ним носить тимчасовий характер та прямо передбачено кримінальним процесуальним законом на час, необхідний для розгляду кримінального провадження.

Доводи апелянтів про те, що вилучені грошові кошти не є доказом злочину та не отримано злочинним шляхом, на думку колегії суддів, підлягають з`ясуванню в процесі розслідування кримінального провадження чи розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Клопотання про арешт майна, відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, подано уповноваженою на це особою, а саме слідчим ОСОБА_13 за погодженням з прокурором ОСОБА_26 .

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б були підставою для скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали в апеляційному порядку, колегією суддів не встановлено, а відтак ухвалу слідчого судді слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

поновити захисникам ОСОБА_6 та ОСОБА_9 строки на апеляційне оскарження постанови Галицького районного суду м. Львова від 15.08.2023 року.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.08.2023 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4