ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000812від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 28.03.2023 до чергової частини Фастівського РУП надійшла письмова заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишній працівник банківської установи ОСОБА_5 шахрайським шляхом маючи доступ до клієнтської бази оформлювала кредитні картки на осіб та знімаючи грошові кошти із вказаних карток без відома вказаних клієнтів.

Під час досудового розслідування допитано як представника потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що під час проведення службової перевірки було з`ясовано, що колишній менеджер із кредитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без відома клієнтів оформлювала кредитні картки та знімала з них грошові кошти. Зокрема такі незаконні дії остання здійснювала в 2019 році до моменту звільнення, а саме: 29.11.2019.

Опитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що в період 2019 року працюючи менеджером з кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Фастів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила щонайменше 7 кредитних карток на клієнтів без їх відома та в подальшому зняла готівку із вказаних карток.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000812від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000812 від 29.03.2023, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичних справ клієнтів банківської установи анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг яких оформлені ОСОБА_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису за період часу з 01.01.2019 по 29.11.2019;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківських картках клієнтів банківської установи анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг яких оформлені ОСОБА_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 01.01.2019 до часу фактичного зняття інформації;

-до відомостей, чи підключені до банківських карток клієнтів банківської установи анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг яких оформлені ОСОБА_5 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему за період часу з 01.01.2019 до часу фактичного зняття інформації;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках клієнтів банківської установи анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг яких оформлені ОСОБА_5 , та інші операції за період часу з 01.01.2019 до часу фактичного зняття інформації;

-до документів, що стали підставою працевлаштування ОСОБА_5 на посаду, функціональних обов`язків, посадової інструкції останньої та документів на підставі яких ОСОБА_5 звільнено з посади.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1