Провадження № 1-кс/752/4682/23
У Х В А Л А

22 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001503 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001503 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358 КК України на 12 місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного 24.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001503, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , який являється членом Об`єднання кооперативнх стоянок «Дублер» (далі Кооператив).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про кооперацію», статут кооперативу повинен містити відомості, зокрема, щодо порядку формування, складу і компетенції органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до п. 8.1 Статуту Кооперативу, органами управління Кооперативом є загальні збори членів Кооперативу або загальні збори уповноважених осіб.

Відповідно до п. 8.2 Статуту Кооперативу, вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу або загальні збори уповноважених осіб. Враховуючи чисельну кількість членів Кооперативу, унеможливлюється провести загальні збори членів Кооперативу, то проводяться загальні збори уповноважених осіб. Уповноважені особи обираються на загальних зборах членів Кооперативу та затверджуються загальними зборами; а їх повноваження підтверджуються протоколами їх обрання.

Відповідно до п. 8.3 Статуту Кооперативу, загальні збори членів Кооперативу або загальні збори уповноважених осіб обирають , зокрема персональний склад правління Кооперативу.

Відповідно до п. 8.4. Статуту Кооперативу, голова правління обирається правлінням коопративу.

Відповідно до протоколу №1 засідання зборів уповноважених осіб Об`єднання кооперативнх стоянок «Дублер» від 31.10.2021 року, де головуючою зборів було обрано ОСОБА_6 , а секретарем ОСОБА_7 та розглянуто наступні питання:

-інформацію члена правління Кооперативу про діяльність кооперативу в період з листопада 2019 року по жовтень 2021 року;

-інформацію ревізійної комісії про діяльність комісії у період часу з листопада 2019 року по жовтень 2021 року;

-обрання членів правління;

-обрання членів ревізійної коммісії ;

-різне.

Відповідно до вищезазначеного протоколу №1 на зборах були присутні: члени правління кооперативу - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , члени ревізійної комісії - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , керуюча справами - ОСОБА_10 та члени кооперативу в кількості 20 уповноважених осіб.

Відповідно до протоколу №1 засідання членів правління Об`єднання кооперативнх стоянок «Дублер» від 08.11.2021 року головою Кооперативу обрано ОСОБА_6 з 08.11.2021 року.

Відповідно до протоколу №1 засідання членів правління Об`єднання кооперативнх стоянок «Дублер» від 20.02.2022 року головою Кооперативу обрано ОСОБА_11 , заступником Голови - ОСОБА_12 з 15.06.2022 року.

Проте, жоден з членів правління чи уповноважених осіб Кооперативу не брали участі 20.02.2022 та 31.10.2021 у Загальних зборах уповноважених осіб та засіданні правління, де нібито було обрано правління Кооперативу.

Обійнявши посаду голови правління Кооперативу. ОСОБА_6 разом із членом правління Кооперативу ОСОБА_13 та керуючим справами Кооперативу ОСОБА_10 вчинила ряд дій, які виражаються в розтраті коштів Кооперативу, перевищенні посадових обов`язків тощо.

Так, ОСОБА_14 затверджено кошторис Кооперативу на 2022 рік. в якому передбачено фонд заробітної плати на рік у розмірі 3 850 320 грн, на місяць - 320 860 гри., який правлінням Кооперативу не затверджувався.

Відповідно до п. 1.10 Статуту Кооперативу, до складу Кооперативу входять стоянки «Дублер» (03191, м. Київ, вул. Конєва. 2) та «Жокей» (03207. м. Київ, пр-т. Глушкова, 12).

Проте, вбачається, що на вказаних автостоянках працюють позмінно лише кілька охоронників, при цьому безпідставно нараховується та виплачується заробітна плата невстановленим особам, які не мають до Кооперативу жодного відношення.

Крім того, більшість коштів, які надходять в якості щомісячних членських внесків членів Кооперативу та які з 01.01.2022 становлять: для стандартного гаражного бокса -365 грн; для розширеного гаражного бокса - 395 грн; для відкритого паркомісця - 285 грн, присвоюються ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 під виглядом закладних витрат Кооперативу, а саме витрат на господарські витрати, канцтовари, протипожежні заходи, прибирання снігу, дератизацію тощо.

ОСОБА_6 у змові з діючим бухгалтером Кооперативу неодноразово отримувала в Кооперативі кошти під звіт та у вигляді безвідсоткової поворотної допомоги в загальній сумі 80 000 грн без наміру повернення таких коштів, що підтверджується копіями видаткових касових ордерів . ОСОБА_6 жодного разу не звітувала перед правлінням про те, куди були витрачені кошти Кооперативу.

ОСОБА_6 на вимогу попереднього бухгалтера ОСОБА_15 не надала останній наступні звітні документи:

-документи на використання ОСОБА_6 підзвітних коштів;

-сплата по рахункам, актам, накладним з поточного рахунку;

-табель робочого часу охорони за 2019 - 2020 рік.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк, а саме: до 24.06.2023 не виявилося можливим, оскільки на даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у допиті членів кооперативу -20 уповноважеих осіб, які брали участь у заальних зборах уповноважених осіб 31.10.2021 року; в отримані тимчасового доступу до реєстраційної справи Об`єднання кооперативнх стоянок «Дублер».

Станом на дату звернення із зазначеним клопотанням до слідчого судді, жодній особі в кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчий суддя також звертає увагу, на необхідність урахування органом досудового розслідування принципів ЄСПЛ, який виходить із того, що ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують обставини, які перешкоджають прогресу розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання віри громадян в їх відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (рішення у справах «Риженко проти України», «Silih v. Slovenia»). Отже, проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у строк, що перевищує кілька років, повністю нівелює таку засаду кримінального провадження, як розумні строки, визначену в ст. 28 КПК України.

З метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховую, що слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано про необхідність продовження строку на 12 місяців, посилання лише на складність кримінального провадження, жодним чином не доводять особливу складність провадження, не вмотивовано в чому ця складність полягає, які саме слідчі (розшукові ) дії слід вчинити. Із січня 2023 року жодних процесуальних дій органом досудового розслідування не вчинялося.

Слідчий суддя вважає за необхідне наголосити на дотриманні органами досудового розслідування вимог ст. 28 КПК України, якою передбачено що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З огляду на те, що зазначені в поданому клопотанні не вмотивовано обставини для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню та продовження строку досудового розслідування кримінального провадження на шість місяців, тобто до 24.12.2023 року, що буде достатнім та необхідним для завершення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 80001503 від 24.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 24.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1