Справа № 442/3371/23
Провадження № 1-кс/442/626/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за № 0000401, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 18.05.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 16 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_8 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 16.05.2023 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн., а саме спілкуючись з ним у додатку «WhatsUp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , запропонувала купити автомобільні шини, про продаж яких ОСОБА_8 попередньо розмістив оголошення на інтернет-сайті «OLX», в подальшому скинула йому посилання на підроблений сайт, на якому ОСОБА_8 ввів дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого з неї без його відома були зняті грошові кошти в сумі 2000 грн., чим спричинено майнову шкоду. Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . У Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 . До даного рахунку була приєднана пенсійна картка № НОМЕР_2 . На ній станом на 16.05.2023 були грошові кошти в сумі 2077 грн. В квітні 2023 року син ОСОБА_9 на сайті ОЛХ створив оголошення, щоб продати шини до автомобіля, які належать старшому сину ОСОБА_10 . При цьому залишив для спілкування контактний номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_5 . 16.05.2023 о 13 год. 51 хв. ОСОБА_8 у месенджері «WhatsUp», встановленому на мобільному телефоні, прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 . Чоловік запитував, чи продає він ще шини на сайті ОЛХ, чи можна продати з доставкою ОЛХ. ОСОБА_8 погодився. Після цього чоловік у повідомленні скинув посилання нібито на сайт ОЛХ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 перейшов за даним посиланням. Там відкрилась сторінка, як йому здалось сайту ОЛХ. До цього ОСОБА_8 не користувався сайтом ОЛХ, не знав як працює «ОЛХ доставка». Тому був переконаний, що все нормально і так має бути. На сайті натиснув на посилання «Отримати кошти». Там потрібно було ввести реквізити банківської картки. Коли ввів реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення, що неможливо провести банківську операцію. Також з`явився чат з оператором. Коли ОСОБА_8 натиснув на повідомлення оператора, то там почалось спілкування. Оператор написав, що потрібно ввести дані іншої картки, бо з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони не працюють. Також написав, що потрібно, щоб на рахунку було мінімум 1500 грн. для проходження верифікації. Дані кошти будуть списані а потім повернуті. Також потрібно було вказати оператору, яка конкретно сума грошей є на рахунку. ОСОБА_8 написав йому, що на рахунку 2077 грн. Потім ввів на сайті 16-значний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , строк її дії «05/24» та також трьохзначний CVC-код. Коли зайшов через застосунок мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то побачив, що у нього з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 2000 грн. Через деякий час грошові кошти не були повернуті. ОСОБА_8 написав про це в чат оператору. На це він відповів, що так має бути. ОСОБА_8 написав, що йому повинні були прийти кошти. На це він написав, що ОСОБА_8 повинен поповнити картку на «суму списання». ОСОБА_8 зрозумів, що потрапив на шахраїв. Також написав повідомлення чоловіку на номер НОМЕР_6 , що у нього списали гроші, однак нічого не прийшло. Він написав, щоб той писав до оператора. ОСОБА_8 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомив про шахрайство, заблокував свій рахунок та закрив програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього написав чоловіку, що зробив скріншоти, заблокував рахунки і встановить особу, яка заволоділа коштами. Якщо повернуть гроші на протязі години, то нічого робити не буде. Однак чоловік нічого мені не відповів. Таким чином шахрайськими діями ОСОБА_8 було завдано майнову шкоду на суму 2000 грн.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за № 0000401, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за № 0000401, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 16 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період з 15 травня 2023 року до терміну виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_11