Провадження № 1-кс/761/9086/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ст. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000331 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, даті та місці, але не пізніше о 14 год. 00 хв. 26.07.2022, ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, масою не менше 3, 38 г, тобто у великих розмірахза місцем свого мешкання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 , до 26.07.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 , не пізніше 14 год. 20 хв. 26.07.2022, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 3 000 гривень незаконно збув ОСОБА_5 , психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, масою 3,38 г, тобто у великих розмірах, яка знаходилась в одному поліетиленовому пакетику з пазовим замком зеленого кольору.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, даті та місці, але не пізніше о 15 год. 00 хв. 16.11.2022, у ОСОБА_4 повторно незаконно придбав, та незаконно зберігав з метою збуту психотропної речовини «амфетамін»за місцем свого мешкання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 , до 16.11.2022.

У подальшому, ОСОБА_4 , не пізніше 15 годині 30 хвилині 16.11.2022, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі1 500 гривень повторно незаконно збув ОСОБА_5 психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, масою 1,407 г, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику з пазовим замком червоного кольору.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, даті та місці, але не пізніше о 14 год. 00 хв. 22.02.2023, ОСОБА_4 повторно незаконно придбав, та незаконно зберігав з метою збуту психотропної речовини «амфетамін», обіг якої обмежено,у великих розмірахза місцем свого мешкання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 , до 22.02.2023.

У подальшому, ОСОБА_4 , не пізніше 14 год. 25 хв. 22.02.2023, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі1 500 гривень повторно незаконно збув ОСОБА_5 психотропну речовину «амфетамін», обіг якої обмежено, масою 1,894 г., тобто у великих розмірах, що знаходилась в одному поліетиленовому пакетику з пазовим замком прозорого кольору.

В подальшому 22.02.2023 під час проведення обшуку відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , працівники поліції було виявлено та вилучено серед іншого, порошкоподібну речовину світлого кольору вагою близько 50 г., предмети а саме металевий предмет схожий на ложку та металевий столовий ніж і лезо канцелярського ножа, що мають нашарування порошкоподібної речовини світлого кольору; електронні ваги з нашарування порошкоподібної речовини світлого кольору; контейнер пластикового типу жовтого кольору з нашарування порошкоподібної речовини світлого кольору; пластиковий стаканчик, предмет схожий на пластикову лопатку, скляна склянка, пластикова картка з надписом «Arista» з номером картки НОМЕР_1 , вказані предмети мають нашарування порошкоподібної речовини світлого кольору; поліетиленовий прозорий пакет з замком зіп в якому знаходиться пакетик поліетиленовий з нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору, окрім цього в пластиковому контейнері вилучено поліетиленовий пакетик з нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору.

Виявлені речовини та предмети з нашаруванням порошкоподібної речовини світлого кольору направленні на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення яких на даний час триває.

22.02.2023 о 17.46 год. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.02.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ознаками у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

24.02.2023 відносно ОСОБА_4 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 161 040 грн.

27.02.2023 після внесення визначеної суми застави слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

На цей час у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Києва, із середньою спеціальною освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

22.02.2023 в період часу з 14 години 39 хвилин до 18 години 14 хвилин, під час проведення обшуку відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , працівники поліції серед іншого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме :

-пластикова картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , посвідчення кориспондента № НОМЕР_3 виданий на імя ОСОБА_4 , , бланк посвідчення учасника бойових дій серії № НОМЕР_4 , 4 аркуши з рукописними написами які моміщені до спец пакету № KIV152076.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідство вважає, що ОСОБА_4 , під час збуту психотропних речовин використовує картку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , а саме на вказану карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти за збут психотропних речовин, за допомогою вказаної карти здійснювався розрахунок між іншими невстановленими слідством особами, тим самим створюючи всі умови для подальшого незаконного збуту психотропної речовини.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: надходження на вказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за збут психотропних речовин, підтвердження розрахунків між іншими невстановленими слідством особами.

Інформація про надходження на вказані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, підтвердження проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та можуть бути використана в суді як доказ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, тому це клопотання необхідно розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000331 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху грошових коштів по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 06.06.2022по дату винесення ухвали слідчим суддею.

-копій документів на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-інформації про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період часу з 06.06.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

24 квітня 2023 року