Справа № 147/844/22
Провадження № 1-кс/147/288/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

28 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В поданому клопотанні дізнавач просить: надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналу чеку №3228 «Видача готівки» дата 18.03.2022 час 10:04, (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово надати оригінал чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №10001/0106, АДРЕСА_1 ); дане клопотання розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2022 до Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в березні місяці шахрайським шляхом з банківської картки заволоділа його грошовими коштами в сумі 16236 грн.

За даним фактом 06.09.2022 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування 13.09.2022 допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав покази про те, що у власності останнього знаходиться земельна ділянка 1, 8 га. яка знаходиться в с. Демидівка, Гайсинського району Вінницької області, яку ОСОБА_6 здає в оренду МХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що вказане підприємство йому щорічно перераховує грошові кошти, у 2022 було здійснено перерахунок коштів за оренду земельної ділянки в сумі 16200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власнийом якої є ОСОБА_6 . Перерахунок за оренду земельної ділянки був здійснений 12.02.2022 в розмірі 16200 грн. Потім у вересні місяці ОСОБА_6 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області для того щоб зняти готівку. Так прийшовши до вказаного відділення ОСОБА_6 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що на банківському рахунку № НОМЕР_4 відсутні грошові кошти. Особисто ОСОБА_6 не знімав зі свого банківського рахунку грошові кошти та доступ до банківської картки має лише він. Також допитано в якості свідка співробітника Тростянецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , яка дала покази про те, що 18.03.2022 ОСОБА_6 особисто звернувся до каси відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Тростянець та отримав готівку в сумі 16 200 грн., на що ОСОБА_7 надала копію чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022. При ознайомленні із вказаною копією чеку ОСОБА_6 повідомив, що підпис розміщений на чеку не його та він взагалі не приходив до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не знімав готівку.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи на встановлення факту чи відноситься підпис, який розміщений на чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022, підписом ОСОБА_6 . Для проведення вказаної експертизи необхідно тимчасово вилучити оригінал чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022, який зберігається у Головному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по м. Вінниця та Вінницької області. Також до Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по м. Вінниця та Вінницької області було надіслано запит з метою тимчасового отримання чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АДРЕСА_5 ), про те відповідь із вказаної установи не надійшла.

Враховуючи, що іншим способом оригінал чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022 не можливо, а вказаний документ має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.09.2022 за №0000104до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що дізнавачем відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналу чеку №3228 «Видача готівки» дата 18.03.2022 час 10:04, (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово надати оригінал чеку №3228 «Про видачу готівки» від 18.03.2022 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № АДРЕСА_5 ).

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 30 хвилин 29 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1