УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000176 від 02.11.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy G 7» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою з номером: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «VIVO» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картами з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , сім-карти не виявлено;

- тримачі для сім-карт (Водафон, Лайфсел, Київстар) з такими абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та інші, також сім-карти у кількості 6 штук;

- печать з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Севрастен» код 42873374» та три набори для печаті (букви/цифри);

- свідоцтво на право спадщини за заповітом від 13.08.2021 за № 1511 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , номер свідоцтва НОМЕР_18 (Гатне);

- свідоцтво на право спадщини за заповітом від 13.08.2021 за № 1511 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , номер свідоцтва НОМЕР_19 (Вінницька область);

- візитні картки у кількості 2 штук приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- план земельних ділянок;

- листи про те, що єдиним спадкоємцем ОСОБА_5 є ОСОБА_4 , у кількості 2 штуки;

- листи про присвоєння кадастрового номеру земельним ділянка (вінницька область, Київська область);

- повідомлення про наявність житлового будинку у Київській області с. Гатне у кількості 2 штуки;

- витяг про реєстрацію спадкового права між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- витяг про земельну ділянку;

- повідомлення ОСОБА_4 про земельну ділянку в с. Гатне у кількості 2 штуки;

- витяг НВ-022;

- чорновий запис з планами земельних ділянок;

- акт про подачу газу в АДРЕСА_2 ;

- чорновий запис на право приватної власності на земельну ділянку та про відведення землі для колективного садівництва;

- заява ОСОБА_5 на виділення земельної ділянки під будівництво № 970 від 15.09.2016;

- договір про надання газових послуг в с. Гатне;

- сертифікат на право власності земельної ділянки;

- квитанція на прийом податкових платежів від ОСОБА_5 ;

- чорновий запис нотаріуса ОСОБА_7 ;

- договір оренди нежитлового приміщення в АДРЕСА_2 , орендодавець ОСОБА_5 ;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- витяг про реєстрацію заповіту ОСОБА_5 ;

- державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 у Вінницькій області;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_20 ;

- посвідчення ветерана праці НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

- копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_5 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_8 від 13.10.2014;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 20.09.2021;

- довідка про причину смерті ОСОБА_5 від 20.09.2021;

- довідка про одержання праху ОСОБА_5 від 01.10.2021;

- договір-замовлення «Похоронний дім «ОМЕГА» від 18.09.2021 замовник ОСОБА_9 , моб. тел..: НОМЕР_23 відносно померлої ОСОБА_5 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_10 від 01.09.1994;

- диплом на ім`я ОСОБА_10 від 07.07.2005;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_10 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_10 ;

- довідка про внесення відомостей до ЄДДР на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_24 ;

- довідка про зняття з реєстрації ОСОБА_10 ;

- копія довідки акту-огляду МСЕК ОСОБА_10 ;

- ID-паспорт № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- картка платника податків ОСОБА_11 ;

- довідка про тимчасове військовозобов`язання ОСОБА_11 ;

- довідка про зняття з місця реєстрації ОСОБА_11 ;

- довідка ЄДДР ОСОБА_11 ;

- ID-паспорт на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_26 ;

- витяг до ID-паспорту ОСОБА_4 ;

- заява від ОСОБА_4 про розподіл земельної ділянки;

- довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 ;

- витяг з Державного реєстру речових прав земельної ділянки :02:010:0610;

- витяг з реєстру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:5400;

- витяг з реєстру нерухомого майна на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0119;

- свідоцтво про народження ОСОБА_12 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_14 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_15 ;

- довіреність на користування на розпорядження майном ОСОБА_16 на користь ОСОБА_17 ;

- виписки з лікарні на ім`я ОСОБА_17 ;

- чорновий запис на 1 арк. формату А4;

- копія паспорту ОСОБА_18 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_19 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_21 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ;

- два флеш-накопичувача «Apacer»

- флеш накопичувач «Transcend» на 2 гб.;

- флеш накопичувач «Transcend» на 16 гб.;

- флеш накопичувач «Verbatim» на 8 гб.;

- флеш накопичувач «Sandik» на 8 гб.;

- трекери у кількості 4 штуки з номерами: 92673, 77600, 14850, 10288;

- два блокноти;

- два зошити;

- листи із записами у кількості 4 штуки;

- мобільний телефон «PHILIPS» ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон «Blackview»;

- мобільний телефон «SIGMA»;

- в`язки ключів з магнітними замками (ключами) у кількості 7 штук та окремо два магнітні ключі.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГУНП у Київський області, за процесуального керівництва прокурорів Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_22 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організували злочинну схему, за допомогою якої шляхом шахрайства заволоділи нерухомим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_3 , та земельною ділянкою, що розташована за адресою: Київська область, Гатненська сільська рада, громадська організація «Садівниче товариство «Енергія», кадастровий номер 322481600:02:010:5400 з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 (на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 30.08.2021), який належав ОСОБА_26 .

Як далі зазначається у клопотанні, 05 липня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.06.2023, за наслідками якого виявлено та вилучено згадане майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГУНП у Київський області, за процесуального керівництва прокурорів Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 05 липня 2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.06.2023, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГУНП у Київський області від 05 липня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000176 від 02.11.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (окрім оригіналів паспортів, дипломів, посвідчень водія, карток платника податків, посвідчень військовозобов`язаного, витягів до даних документів) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, а саме оригіналів паспортів, дипломів, посвідчень водія, карток платника податків, посвідчень військовозобов`язаного, витягів до даних документів, то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000176 від 02.11.2022 на майно, вилучене за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy G 7» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою з номером: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «VIVO» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картами з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , сім-карти не виявлено;

- тримачі для сім-карт (Водафон, Лайфсел, Київстар) з такими абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та інші, також сім-карти у кількості 6 штук;

- печать з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Севрастен» код 42873374» та три набори для печаті (букви/цифри);

- свідоцтво на право спадщини за заповітом від 13.08.2021 за № 1511 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , номер свідоцтва НОМЕР_18 (Гатне);

- свідоцтво на право спадщини за заповітом від 13.08.2021 за № 1511 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , номер свідоцтва НОМЕР_19 (Вінницька область);

- візитні картки у кількості 2 штук приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- план земельних ділянок;

- листи про те, що єдиним спадкоємцем ОСОБА_5 є ОСОБА_4 , у кількості 2 штуки;

- листи про присвоєння кадастрового номеру земельним ділянка (вінницька область, Київська область);

- повідомлення про наявність житлового будинку у Київській області с. Гатне у кількості 2 штуки;

- витяг про реєстрацію спадкового права між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- витяг про земельну ділянку;

- повідомлення ОСОБА_4 про земельну ділянку в с. Гатне у кількості 2 штуки;

- витяг НВ-022;

- чорновий запис з планами земельних ділянок;

- акт про подачу газу в АДРЕСА_2 ;

- чорновий запис на право приватної власності на земельну ділянку та про відведення землі для колективного садівництва;

- заява ОСОБА_5 на виділення земельної ділянки під будівництво № 970 від 15.09.2016;

- договір про надання газових послуг в с. Гатне;

- сертифікат на право власності земельної ділянки;

- квитанція на прийом податкових платежів від ОСОБА_5 ;

- чорновий запис нотаріуса ОСОБА_7 ;

- договір оренди нежитлового приміщення в АДРЕСА_2 , орендодавець ОСОБА_5 ;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- витяг про реєстрацію заповіту ОСОБА_5 ;

- державний акт на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 у Вінницькій області;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_20 ;

- посвідчення ветерана праці НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

- копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_5 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_8 від 13.10.2014;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 20.09.2021;

- довідка про причину смерті ОСОБА_5 від 20.09.2021;

- довідка про одержання праху ОСОБА_5 від 01.10.2021;

- договір-замовлення «Похоронний дім «ОМЕГА» від 18.09.2021 замовник ОСОБА_9 , моб. тел..: НОМЕР_23 відносно померлої ОСОБА_5 ;

- довідка про внесення відомостей до ЄДДР на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_24 ;

- довідка про зняття з реєстрації ОСОБА_10 ;

- копія довідки акту-огляду МСЕК ОСОБА_10 ;

- довідка про зняття з місця реєстрації ОСОБА_11 ;

- довідка ЄДДР ОСОБА_11 ;

- заява від ОСОБА_4 про розподіл земельної ділянки;

- витяг з Державного реєстру речових прав земельної ділянки :02:010:0610;

- витяг з реєстру про земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:5400;

- витяг з реєстру нерухомого майна на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0119;

- свідоцтво про народження ОСОБА_12 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_14 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_15 ;

- довіреність на користування на розпорядження майном ОСОБА_16 на користь ОСОБА_17 ;

- виписки з лікарні на ім`я ОСОБА_17 ;

- чорновий запис на 1 арк. формату А4;

- копія паспорту ОСОБА_18 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_19 ;

- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ;

- два флеш-накопичувача «Apacer»

- флеш накопичувач «Transcend» на 2 гб.;

- флеш накопичувач «Transcend» на 16 гб.;

- флеш накопичувач «Verbatim» на 8 гб.;

- флеш накопичувач «Sandik» на 8 гб.;

- трекери у кількості 4 штуки з номерами: 92673, 77600, 14850, 10288;

- два блокноти;

- два зошити;

- листи із записами у кількості 4 штуки;

- мобільний телефон «PHILIPS» ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон «Blackview»;

- мобільний телефон «SIGMA»;

- в`язки ключів з магнітними замками (ключами) у кількості 7 штук та окремо два магнітні ключі.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_27