Справа № 755/3752/23
№ 1-кс/755/2180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Кухітська Воля, Зарічненського р-ну, Рівненської обл., громадянку України, українку, перебуваючу у цивільному шлюбі, із середньо-спеціальною освітою, не працюючу, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи у складі організованої злочинної групи осіб, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в супереч Закону України від 04 квітня 1996 року «Про лікарські засоби», користуючись родинними та близькими зв`язками один з одним, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з липня 2022 року до моменту припинення 27.04.2023 року їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організували та систематично здійснювали незаконний збут наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - димедролу, шляхом облаштування «закладок» на території м. Києва, Київської області та інших регіонів.

Для забезпечення протиправної діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином.

Організатор: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, постачання та розподіл між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва, Київської області та міста Вінниця.

Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_4 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим, своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, відповідали за перевезення оптових партій наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) до міста Києві та міста Вінниця у кількості від 250 до 500 чеків останнього; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконували функції операторів, а саме, приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «WhatsАpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадоном разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) серед клієнтів, передавали місцезнаходження оптових партій особам, які в подальшому, здійснюють роздрібні схованки з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідали за отримання від організатора оптових партій наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), його фасування на роздрібні партії, так звані чеки, з метою їх подальшого роздрібного збуту на території міста Києва та міста Вінниця. Вказані особи, відповідно до розробленого плану, працювали позмінно.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за здійснення роздрібних закладок з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) на території міста Києва та міста Вінниці, а саме, здійснювали створення схованки зі вказаними речовинами, її фотографування з умовними позначеннями та зазначенням адреси розташування, які дозволили б наркозалежним особами зорієнтуватися на місцевості та в подальшому, відшукати придбану закладку. Вказана інформація передавалася вказаними невстановленими особами операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , не пізніше липня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Створена ОСОБА_4 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла щонайменше з липня 2022 року до 27 квітня 2023 року на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так,14.11.2022 року, близько 16 години 37 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 у месенджері «WhatsApp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_8 , та у телефонній розмові домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) за грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після чого, ОСОБА_8 повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

ОСОБА_9 , отримавши у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), почала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 та з метою подальшого збуту, здійснила фасування наркотичного засобу - метадону на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який помістила до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Після цього, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, передала розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) ОСОБА_6 , який здійснив його перевезення до невстановленого місця на території Київської області. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала пофасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та здійснила його перевезення на територію м. Києва, та в подальшому, розклала у публічно доступних місцях на території столичного регіону, в тому числі, за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 7, записавши аудіоповідомлення на підтвердження вказаного факту та відправивши зазначене аудіоповідомлення операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, 15.11.2022 року, близько 10 годині 37 хвилин, з мобільного номера НОМЕР_3 на месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 за 11 згортків наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Цього ж дня, приблизно об 11 годині 02 хвилини, ОСОБА_13 за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ в сумі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату, відправивши операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У подальшому, близько 11 години 06 хвилин цього ж дня, ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний додаток «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, направлене від невстановленої досудовим розслідування особи, та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом).

Так, у подальшому, 15.11.2022 року, приблизно о 12 годині 11 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу, знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині, якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

У подальшому, в ході проведення огляду місця події, в період часу з 12 години 23 хвилини до 12 години 52 хвилин, за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині якого, знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, знаходилися згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб - метадон, загальною масою 1,236 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,968 г.

Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

ОСОБА_9 , діючи повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримала, тим самим придбала, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала зберігати, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, пофасувавши наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який поміщався до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Так, 18.12.2022 року, близько 14 години 20 хвилин, ОСОБА_6 , діючи повторно та відповідно до відведеної функції у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась ОСОБА_9 , яка сіла до вказаного автомобіля, під керуванням ОСОБА_6 , та вони поїхали до місця зберігання раніше розфасованого наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та у невстановленій кількості.

Цього ж дня, близько 15 години 08 хвилин, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 , на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до будинку АДРЕСА_2 , де забрали невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою його подальшого перевезення та збуту на території міста Києва.

Здійснивши незаконне перевезення отриманого від ОСОБА_9 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з с. Лемещіха, Жашківського району, Черкаської області до м. Києва, ОСОБА_6 , приблизно о 17 годині 33 хвилини, на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибув до паркової зони за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А, де здійснив схованку з оптовою партією наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), про що записав голосове повідомлення у месенджері «WhatsApp» та відправив на телефонний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів.

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, 21.12.2022 року, о 20 годині 25 хвилин, оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «WhatsApp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з метою інформування останнього про місцезнаходження наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 годині 27 хвилин цього ж дня, надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом у кількості 200 згортків, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А.

Цього ж дня, близько 23 години 03 хвилини, перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, всередині якого, знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки для дослідження - 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, всередині яких, поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб - метадон, масою 0,250 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши раніше залишений наркотичний засіб - метадон у кількості 198 чеків, здійснив їх перевезення та 22.12.2022 року, о 00 годині 15 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-А, здійснив схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифегідраміном (димедролом) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, 22.11.2022 року, близько 16 години 15 хвилин, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (анкетні дані змінено) надіслав смс-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_9 на месенджер «WhatsApp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 та з якою він у листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) за грошові кошти у розмірі 3550 гривень. У подальшому, ОСОБА_7 надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

Отримавши у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_9 , діючи повторно, розпочала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

У подальшому, в невстановлені досудовим розслідуванням день, час та спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій кількості. Після чого, у невстановлений спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила перевезення раніше отриманого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу до міста Вінниця.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на виконання єдиного план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, 23.11.2022 року, близько 11 години 29 хвилин, ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «WhatsApp» від оператора, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з мобільного номера НОМЕР_9 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_11 за придбання 11 згортків наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Приблизно об 11 годині 31 хвилин, ОСОБА_15 за допомогою терміналу «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 10-а, намагався здійснити грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_11 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp», однак, у зв`язку з помилкою, не зміг здійснити операцію. У подальшому, об 11 годині 34 хвилини, оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнавшись про проблему з оплатою, з мобільного номера НОМЕР_9 на месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_15 надіслала повідомлення із реквізитами іншого банківського рахунку, а саме № НОМЕР_12 , на який ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 3 550 грн. (з яких комісія за переказ склала 50 грн.) в якості оплати за 11 згортків наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), зробивши фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У подальшому, близько 12 години 08 хвилин, ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи, та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом.

Так, в подальшому, 23.11.2022 року, приблизно о 12 годині 38 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Кона, 11, ОСОБА_15 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу, знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині якого, знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, знаходились згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

У ході проведення огляду місця події, 23.11.2022 року, в період часу з 13 години 00 хвилин до 13 години 15 хвилин, за адресою: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46, ОСОБА_15 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині якого, знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині кожного з яких знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якого виявлено наркотичний засіб - метадон, загальною масою 1,527 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0, 968 г.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_9 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, ОСОБА_9 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала повторно незаконно зберігати до 18.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

18 грудня 2022 року, приблизно о 15 годині 08 хвилин, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, передала ОСОБА_6 невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу - метадону із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для його подальшого перевезення останнім з метою збуту організованою групою на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи повторно, забезпечив перевезення на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до міста Києва отриманого від ОСОБА_9 розфасованого наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який після незаконного перевезення, прибувши приблизно о 17 годині 33 хвилини 18.12.2022 року за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А, здійснив схованку у парковій зоні, про що записав голосове повідомлення у месенджері «WhatsApp» та відправив оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8

21 грудня 2022 року, о 20 годині 25 хвилин, оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «WhatsApp», надіслав смс-повідомлення ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою інформування останнього про місцезнаходження захованого ОСОБА_6 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 годині 27 хвилин надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_6 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадону у кількості 200 згортків за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А.

Цього ж дня, близько 23 години 03 хвилини, перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-А, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, всередині якого, знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено зразки для дослідження: 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, всередині яких, поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору, у яких було виявлено: в порошкоподібній речовині білого кольору - наркотичний засіб - метадон, масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору - сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, на виконання вказівок операторів, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснив перевезення наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) у кількості 198 чеків та 22.12.2022 року, о 00 годині 15 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-А, здійснив їх схованку для подальшого отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлені день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Так, 20.02.2023року, о 13 годині 21 хвилина, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали до території супермаркету «Сільпо», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), про що ОСОБА_6 записав аудіоповідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, 24.02.2023 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року, о 14 годині 59 хвилин, оператор, функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «WhatsApp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадону та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого його перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 години 25 хвилин, ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув до лісосмуги неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, всередині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб - метадон, масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою оператора, функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб - метадон, у кількості 498 чеків та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та, прибувши 01.03.2023 року, о 19 годині 20 хвилин за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування, з метою збуту.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак, не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб отримав від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлені час та спосіб, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Так, 20.02.2023 року, о 13 годині 21 хвилин, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), про що ОСОБА_6 записав аудіоповідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, 24.02.2023 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року, о 14 годині 59 хвилин, оператор, функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «WhatsApp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадону та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), яке записав ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб - метадона, масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою оператора, функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб - метадон у кількості 498 чеків та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та, прибувши 01.03.2023 року, о 19 годині 20 хвилин за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою подальшого роздрібного збуту.

У цей час, 01.03.2023 року, близько 19 години 28 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки), відправив голосове повідомлення на телефонний номер НОМЕР_7 у месенджері «WhatsApp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_8 та у телефонному листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) за грошові кошти у розмірі 3850 гривень. Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи функцію оператора, повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 та надала зазначену інформацію організатору організованої групи ОСОБА_4 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, однак не пізніше 11 години 30 хвилин 02.03.2023 року, забрав зі схованки наркотичний засіб -метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, який залишив ОСОБА_14 під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19-А, здійснила схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) у публічно доступному місці, з метою подальшого збуту організованою групою. На підтвердження вказаного факту, невстановлена досудовим розслідуванням особа записала голосове повідомлення та зробила фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадоном, яке переправив оператору, функції якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У подальшому, 02.03.2023 року, близько 11 години 25 хвилин, ОСОБА_13 , який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки, за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ у сумі 3900 грн., з яких комісія склала 19 грн. 50 коп., на рахунок № НОМЕР_14 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на підтвердження транзакції відправив фотозображення квитанцій про сплату та відправив їх оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приблизно об 11 годині 32 хвилин, ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом).

Так, у подальшому, 02.03.2023 року, приблизно о 12 годині 09 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19-А, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу, знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині якого, знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, знаходились згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

У ході проведення огляду місця події, в період часу з 12 години 11 хвилин до 12 години 25 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19-А, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, всередині якого, знаходилось 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, знаходились згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб - метадон, загальною масою 1,009 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), масою 1,408 г.

Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та передачу у невстановлені досудовим розслідування спосіб, день та час, однак, не пізніше 26.04.2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для подальшого незаконного зберігання та фасування з метою збуту.

У свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи повторно, виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, день та час, однак, не пізніше 26.04.2023 року, отримали наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та почали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_6 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлені день та час, однак, не пізніше 26.04.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до невстановленого автомобіля та спільно із ОСОБА_11 здійснили перевезення до АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), про що ОСОБА_6 записав аудіоповідомлення з детальним описом схованки.

Разом з тим, 24.04.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_7 в якості операторів.

Після чого, 26.04.2023 року, о 20 годині 41 хвилина, з мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «WhatsApp», який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_5 , відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадону та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом), що записав ОСОБА_6 ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Наступного дня, приблизно о 06 годині 25 хвилин, ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув до лісосмуги неподалік супермаркету «Сільпо» та АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де діючи відповідно до вказівки оператора, функції якого виконували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знайшов схованку з 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору у загальній кількості 500 чеків, після чого, здійснив їх перевезення та, прибувши 27.04.2023 року, о 07 годині 50 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4, добровільно видав 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, всередині яких, виявлено згорток фольги із порошкоподібною речовиною та дві пігулки білого кольору, що в своєму складі містять наркотичний засіб - метадон, в особливо великих розмірах та сильнодіючий лікарський засіб.

Метадон, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма) згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.20007 року № 490 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2007 року за № 1008/14275, є сильнодіючим лікарським засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно та організованою групою, а також у незаконному придбанні, перевезенні, зберігання з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно та організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами за результатами проведення чисельних негласних слідчих розшукових дій, а саме, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальне спостереження, контроль за вчиненням злочину. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано протиправну діяльність групи осіб, пов`язаних із збутом наркотичного засобу -метадону, ієрархічність та постійність функціонування; протоколами допиту свідків, зокрема, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили про діяльність центрів з продажу наркотичних засобів; протоколами огляду місця події, відповідно до яких, в осіб із залегендованими даними було виявлено згортки з наркотичним засобом - метадоном, який вони придбали в рамках контролю за вчиненням злочину; висновками експертів, згідно з якими, надана на дослідження кристалоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та є тотожними між собою; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та результатами їх особистих обшуків; протоколами проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, у ході яких, вилучено поліетиленові пакети з пазовим замком, всередині із 2 пігулками білого кольору та згортком фольги із порошкоподібною речовиною, мобільними телефонами із інформацією про збут наркотичного засобу - метадону, зошити із чорновими записами про кількість проданого наркотичного засобу - метадон, численні банківські картки, які використовувалися для перерахування грошових коштів від наркозалежних осіб та подальшого їх обготівкування, засоби для фасування (поліетиленові пакети із пазовим, фольга та електронні ваги); протоколами проведення тимчасових доступів до відомостей, що перебувають у володінні банківських установ, в ході чого, встановлено рух коштів, здобутих від протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів, отримані фотознімки осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів з банкоматів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

27 квітня 2023 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

28 квітня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

28 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2023 року включно, без визначення застави.

28 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 від 19.06.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 27.07.2023 року.

21 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 року включно, без визначення застави.

05 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у клопотанні захисника, який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу відмовлено, одночасно, останній визначено заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 гривень.

06 липня 2023 року за ОСОБА_4 внесено заставу та останню звільнено з-під варти з Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено.

Строк дії обов`язків, що покладені у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 27.07.2023 року, однак, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 4-х призначених експертних досліджень, а саме судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які знаходяться на виконанні у Київського НДЕКЦ МВС України; отримати та долучити до матеріалів провадження висновок призначеної за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ, а саме, фотознімків осіб, що здійснювали зняття коштів з банкоматів, судової портретної експертизи, яка знаходяться на виконанні у Київського НДЕКЦ МВС України; розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ» та ПАТ «Банк Восток»; завершити проведення оглядів вилучених в ході затримання та проведення обшуків предметів та речей, які мають значення для розслідування, та вирішити питання щодо призначення фоноскопічних експертиз; здійснити тимчасовий доступ та отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку, провести аналіз отриманих відомостей з використанням можливостей технічного підрозділу ГУ НП України в м. Києві; згідно ст. 279 КПК України за результатами проведених експертиз та слідчих дій повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів; виконати вимоги ст.290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження семи підозрюваних осіб, їх захисників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та підвищену суспільну небезпеку злочинів у вчиненні яких на цей час підозрюється ОСОБА_4 , яка полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення, на даний час, продовжують існувати наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість злочину, у вчиненні якого вона на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжкого злочину за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та подальшого засудження; може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, на цей час, органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів та джерело їх походження. Тому, перебуваючи на свободі, підозрювана ОСОБА_4 може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування та іншим чином перешкоджати встановленню джерела походження виявлених наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів; з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому вона на цей час підозрюється, може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, зокрема на свідків, які приймали участь в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій на умовах конфіденційного співробітництва, а саме, проводили оперативні закупівлі та під час досудового розслідування надавали викривальні покази щодо останньої, може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду, також, може незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою заплутування орган досудового розслідування, шляхом вигадки спільних версій, переховування інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та іншим чином умисно затягувати строки досудового розслідування; може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території України, будучи усвідомленою про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, перебуваючи на свободі, остання може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва; може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та запобігання зазначеним ризикам.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, на даний час, заявлені ризики не зменшились, а продовження строку дії обов`язків, визначених ст.194 КПК України, що покладені на підозрюваного у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, необхідне для завершення досудового розслідування та забезпечення її належної процесуальної поведінки, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому. Зазначив, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 може вливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показань, може спотворити, сховати чи знищити речові докази, оскільки на даний час досудове розслідування ще триває і ще не всі докази зібрані. На даний час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Захисник ОСОБА_5 клопотання підтримав частково, зазначивши, що його підзахисна належним чином виконує покладені на неї процесуальні обов`язки. Підозрювана ОСОБА_4 проживає у маленькому містечку Жашків, Черкаської обл.., де дуже тяжко працевлаштуватися, а тому, прохав змінити ОСОБА_4 один з покладених на неї обов`язків, поклавши на останню обов`язок, а саме: не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження.

Прокурор не заперечував щодо зміни ОСОБА_4 покладеного на неї обов`язку, передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч. 4 ст. 321 КК України.

27 квітня 2023 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

28 квітня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

28 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2023 року включно, без визначення застави.

28 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 від 19.06.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено до трьох місяців.

21 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2023 року включно, без визначення застави.

05 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у клопотанні захисника ОСОБА_17 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про зміну запобіжного заходу відмовлено та визначено ОСОБА_4 заставу в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 268 400 гривень.

06 липня 2023 року за ОСОБА_4 внесено заставу та відповідно покладено обов`язки, які визначені ухвалою Дніпровського районного суду від 05 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 20.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07 липня 2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 27.10.2023 року.

Як зазначено, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме: протоколами за результатами проведення чисельних негласних слідчих розшукових дій, а саме, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальне спостереження, контроль за вчиненням злочину. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано протиправну діяльність групи осіб, пов`язаних із збутом наркотичного засобу -метадону, ієрархічність та постійність функціонування; протоколами допиту свідків, зокрема, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили про діяльність центрів з продажу наркотичних засобів; протоколами огляду місця події, відповідно до яких, в осіб із залегендованими даними було виявлено згортки з наркотичним засобом - метадоном, який вони придбали в рамках контролю за вчиненням злочину; висновками експертів, згідно з якими, надана на дослідження кристалоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та є тотожними між собою; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та результатами їх особистих обшуків; протоколами проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, у ході яких, вилучено поліетиленові пакети з пазовим замком, всередині із 2 пігулками білого кольору та згортком фольги із порошкоподібною речовиною, мобільними телефонами із інформацією про збут наркотичного засобу - метадону, зошити із чорновими записами про кількість проданого наркотичного засобу - метадон, численні банківські картки, які використовувалися для перерахування грошових коштів від наркозалежних осіб та подальшого їх обготівкування, засоби для фасування (поліетиленові пакети із пазовим, фольга та електронні ваги); протоколами проведення тимчасових доступів до відомостей, що перебувають у володінні банківських установ, в ході чого, встановлено рух коштів, здобутих від протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів, отримані фотознімки осіб, які безпосередньо здійснювали зняття коштів з банкоматів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

При вирішенні питання про продовження обов`язків, що покладені на підозрювану у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання винною у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, вік та стан здоров`я, майновий стан, міцність її соціальних зв`язків.

Вказані вище обставини, а також підвищена суспільна небезпека кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , на думку слідчого судді, дають підстави для висновку, що існують з боку підозрюваної ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, відображеній у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «термін «обґрунтована підозра» означає те, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що строк дії обов`язків, покладених на підозрювану у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави закінчується, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, слідчий суддя приходить до висновку, що є необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням до неї, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року запобіжного заходу у вигляді застави.

Таким чином, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.07.2022 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 182, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 07.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи.

Визначити строк дії покладених обов`язків до 23.09.2023 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя