Провадження №1- кс/712/4480/23
Справа № 712/9741/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000162 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000162 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 о 20:30 до чергової частини ВП N?3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП поступило повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання через соціальну мережу «ЮТУБ» подав заявку про оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого на його банківську картку НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) поступили кошти у сумі 3100 грн. та 20 930 грн., в подальшому він перейшов за посиланням та надав дані для авторизації в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цих дій невідомою особою із картки заявника НОМЕР_2 (емітованої ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та картки НОМЕР_3 (кредитна, яка була оформлена шахраями) були зняті кошти у сумі 101 395 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що03.08.2023 перебуваючи за місцем проживанням в АДРЕСА_2 де заявник проводив вільний час у мережі Інтернет через свій мобільний пристрій марки «Ксіомі» серії «Редмі9» із IMEI1: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на той час його пристрої були активні дві сім карти, а саме НОМЕР_1 (яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_6 (яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявник натрапив на рекламне оголошення, щодо допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , зацікавившись потерпілий перейшов за посиланням, де у вказаному посиланні потрібно було ввести контактну інформацію та банківську картку на яку буде відправлена допомогу. Вказавши дану інформацію потерпілому надійшло повідомлення про те, що нібито на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому надійшли грошові кошти в розмірі 3100 грн. та 20930 грн. Після чого надійшло заявнику надійшло повідомлення, із уточненням чи отримав він допомогу, та якщо так, то потерпілому необхідно у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити підтвердження операції. Увійшовши в обліковий запис за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 заявник підтвердив дану операцію. Після чого з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з16:14 год. 03.08.2023 по 17:47 год 03.08.2023 було знято грошові кошти у сумі 101395 гривні.

В ході досудового розслідування 06.09.2023 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 1445-Д, про що 07.09.2023 та 11.09.2023 оперативним підрозділом надано відповіді виконаного доручення, де в ході аналізу вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невідомі особи отримали доступ до особистого кабінету громадянина ОСОБА_5 , та в подальшому додали інші банківські картки, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 до банківського рахунку громадянина ОСОБА_5 , завдяки чому в подальшому здійснили зняття грошових коштів з рахунків: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 в м. Черкаси.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 .

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- Інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10вересня2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 )номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 )номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номера банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1