Справа № 712/7432/23
Провадження № 1-кс/712/3470/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Т.в.о. слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (), який належить та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () та інших юридичних осіб про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_8 , та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_9 - представника за довіреністю від ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () про те, що представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», в особі директора ОСОБА_11 , та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив вище описані обставини та пояснив, що ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» співпрацювали з ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не вперше, раніше всі послуги надавалися у визначені терміни, тому оплати по договорам були проведені та в сумах навіть більших ніж визначені в договорах. На даний час представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» умови договорів не виконали, грошові кошти не повернули. Також при організації фінансово-господарської діяльності із надання послуг, а саме погодження вартості та кількості таких послуг, основних умов договору, виставлення рахунку та майбутньої організації перевезень спілкувалися у телефонному режимі директори ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно, із ОСОБА_6 , який був комерційним директором ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», та саме з ним здійснювався обмін документами особисто. Договори про надання транспортних послуг були підписані за присутності комерційного директора ОСОБА_6 , комунікації та обмін документами проходили з останнім.

Встановлено, що ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: вул. Соборна, 86 а, с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, види діяльності - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші, керівником являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 .

ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має у власності 4 вантажівки та 9 напівпричепів. Одночасно встановлено, що із листопада 2022 року за ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» рахувались у власності ще 3 напівпричепи та 2 вантажівки, більшість з яких у березні 2023 року були перереєстровані на невістку ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , та станом на сьогоднішній день, за оперативною інформацією знаходяться на території СФГ «Стецівське» () за адресою: Черкаська область Звенигородський район, с. Стецівка вул. Дружби, 74, яку придбав, без переоформлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має в оренді 28 земельних ділянок, розташованих на території Житомирської та Черкаської областей, загальною площею 52,83 га, є платником ПДВ, та із 22 липня 2022 року внесене до реєстру ризикових підприємств.

Із оперативних джерел встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_7 , займається його рідний син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомо, що ОСОБА_6 користується автомобілем Audi A6, 2013 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_10 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки 03.01.2023 він керував вказаним транспортним засобом, та на нього був складений протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП, на території Львівської області, та автомобіль часто знаходиться за юридичною та фактичною адресою ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ»: Черкаська область, Звенигородський район, с. Стецівка вул. Соборна, буд. 86 А.

Аналізом мережі інтернет та телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено що ОСОБА_6 працює у сфері придбання та продажу податкового кредиту (продаж документів та переведення грошей з безготівкової у готівкову форму). Для цього користується наступними підприємствами: ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (); ТОВ «ТРЕКІНГ-ЕКСПРЕС» (); ТОВ «БК ЕКЗО-ТРЕЙД» (); ТОВ «КОМЕРЦІЙНО ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА» (); ТОВ «ІНКОЛАЙМ» (); ТОВ «ЦАРІДА» (); ТОВ «БУД АЛЬЯНС КОМПАНІ» (); ПП «ТРАНС РЕМ БУД» (); ТОВ «ВІНСЕНТЕ» (); ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЕКВІЛІБРІУМ» (); ТОВ «ТК «ТРЕВЛ ЮНІОН»» (); ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ» (); ТОВ «РЕНЛІ ЕКОБІЗ» (); ТОВ «ТРІСТАН ПРО» (); ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД ПЛЮС» (), та іншими, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Одним із кур`єрів для доставлення готівки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та користується автомобілем Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_12 , власником якого являється останній, та часто відвідує місце фактичної діяльності ТОВ «ТАКО-Агро Інвест» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район с. Стецівка вул. Соборна, буд. 86 А.

Встановлено, що ОСОБА_8 є засновником та керівником ТОВ «ЦАРІДА» (Код ), зареєстроване 23.10.2019 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 2, вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт (основний).

Встановлено, що ТОВ «ЦАРІДА», засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , фігурує у кримінальному провадженні відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та має ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_5 .

Враховуючи вище викладене, за вищевказаною адресою по місцю реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (), а саме за адресою: вул. Соборна, буд. 86 а, с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, можуть зберігатись фінансово-господарські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () та інших юридичних осіб щодо надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_8 , слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення мобільних телефонів.

Орган судового розслідування має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, мобільних терміналів систем зв`язку, електронних носіїв інформації та фіксацію інформації, що на них міститься, на місці проведення обшуку, що прямо передбачено ч. 6 ст. 236 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Особи, які володіють інформацією про зміст комп`ютерних даних та особливості функціонування комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку.

Тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (), який належить та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення копій фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () та інших юридичних осіб про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски).

Строк дії цієї ухвали до 20 серпня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 24 липня 2023 року о 15 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1