Справа № 464/2692/23
пр.№ 1-кс/464/435/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого cлідчого відділу ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого cлідчого відділу ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасового доступу до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 17.11.2022 по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по дату виконання ухвали. ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по дату винесення ухвали; аудіозаписи звернень по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по дату винесення ухвали.у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 надійшла ухвала Сихівського районного суду м.Львова судді ОСОБА_6 щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр судових рішень за заявою ОСОБА_5 від 07.03.2023 року. Допитаний в якості потерпілого повідомив, що 21.11.2022 близько 12:00 год. він намагався зняти грошові кошти, однак в банкоматі висвітлилось повідомлення про те, що не має коштів і доступно 30 коп. в подальшому він прийшов в банк та написав заяву по даному факту. В подальшому йому надали виписку про те, що 20.11.2022 в період часу із 04:24 год. по 11:00 год. було знято грошові кошти в загальній сумі 12176,30 грн. на оплату послуг в соціальній мережі «Тік-ток». В подальшому банком було повернуто грошові кошти в сумі 4093,46 грн. В той же день коли він перебував в банку то попросив заблокувати свою банківську картку і йому видали іншу. Первинну картку в нього забрали працівники банку. Після цього в нього була кілька підозрілих операцій стосовно входу у його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.11.2022. Такі повідомлення надходили йому на електронну пошту також 18.11.2022 та 19.11.2022 року, однак тоді він їх не бачив, а побачив вже пізніше. Пароль від його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто не знав і будь-кому інформації стосовно своєї картки не надавав. Крім цього, він в Інтернеті будь-яких форм не заповнював із вказанням інформації картки чи купівель не здійснював. Доступ до його банківської картки ніхто не мав навіть його близькі. Хто б міг оплатити послуги із його картки невідомо. Сума завданих збитків становить 8082,84 грн. Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (із змінами та доповненнями), банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта. Відповідно до затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 04.07.2018 № 75 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі. Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів). Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчому ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 17.11.2022 по 01.05.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по 01.05.2023.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по 01.05.2023.

- аудіозаписи звернень по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 01.05.2023 у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1