печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022,

В С Т А Н О В И В :

27.04.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучено 19.04.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.03.2023 № 757/11769/23-к за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-6975F/DS imei НОМЕР_1 imei 2 НОМЕР_2 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_3 та флеш-картою що містить маркування: M3-MC128G: MSMCD3VG0ASW-T;

2) мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-G985F/DS imei НОМЕР_4 imei 2 НОМЕР_5 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_6 та флеш-картою що містить маркування: НОМЕР_7 ;

3) планшет марки «CHUWI» HI 10X» із s/n XD128G210603130;

4) ноутбук марки «АСУС», s/n HBNOCX17666945C;

5) відeореєстратор марки Hikvision модель DS-7616NI-Q2, s/n J21720490.

6) вилучені документи, а саме: - платіжний документ «Nedbank» на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_1 від 39.09.2009 на 1 арк.; платіжний документ на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2009 на 1 арк.; платіжний документ «NedBank» на ім?я ОСОБА_6 у грошовій валюті EUR на 1 арк.; квитанція № 1BN851150 від 04.08.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1С8082749 від 02.08.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1С8095474 від 01.08.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.;- квитанція № 1С3К65494 від 27.07.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.;- квитанція № 1С8087501 від 25.07.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.;- квитанція № 1С805047 від 24.07.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.;- квитанція №1С8065224 від 18.07.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1С8011604 від 30.06.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY8213 від 02.06.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1С3К26214 від 30.05.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB10771 від 24.05.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB18438 від 10.05.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY92396 від 20.04.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 00RU19120 від 11.04.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1BN86988 від 20.03.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP23455 від 03.04.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY67409 від 09.03.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY48269 від 09.02.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1 BDB70012 від 24.01.2017, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY39396 від 13.12.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP13129 від 08.11.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1BGP22149 від 14.11.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP12724 від 08.11.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP7445 від 17.10.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1BN894700, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY89324 від 04.10.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1B3755346 від 22.09.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXP83669 від 12.09.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A29369 від 02.08.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A57086 від 12.05.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A58299 від 12.05.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 1AXY26580 від 29.04.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 10YJY31527 від 28.04.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34044 від 07.04.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25244 від 23.03.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A53406 від 29.02.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY14899 від 25.11.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX247279 від 01.12.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY56137 від 15.12.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ934902 від 23.12.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-38 від 19.05.2016.; квитанція № 099B21646 від 17.11.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ941948 від 02.11.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942380 від 02.11.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ985043 від 08.09.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX232476 від 12.08.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ976525 від 12.07.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY32180 від 16.06.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0D9741861 від 15.06.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX29106 від 09.06.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX224253 від 08.06.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція №0CVA76662 від 20.05.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX220988 від 17.05.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY31995 від 16.05.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ920779 від 28.03.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX251301 від 02.02.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0 NX250893 від 02.02.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88648 від 10.12.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX290417 від 09.11.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX290399 від 09.11.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0ZQF88738 від 10.12.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX226595, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0WSH24868 від 16.09.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX290444 від 09.11.2010, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № N0D9761552 від 07.02.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX250870 від 02.02.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я Buryak/Dmitry від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я Buryak/Dmitry від 03.03.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я Buryak/Dmitry від 10.12.2010 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я Buryak/Dmitry від 02.02.2011 на 1 арк.; квитанція щодо внесення коштів на банківський рахунок на ім?я Buryak/Dmitry від 09.11.2010 на 1 арк.; квитанція № 0GZ992866 від 26.12.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; заява на переказ готівки № НОМЕР_8 , банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY47743 від 16.08.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY48004 від 16.08.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 13VY51370 від 04.10.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997640 від 22.07.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ997876 від 22.07.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА57751 від 02.07.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА58149 від 02.07.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; заява на переказ готівки № 0NX251347 від 25.06.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА8368 від 07.06.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0НОН16370 від 23.05.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY16672 від 23.05.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65451 від 19.04.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ971902 від 11.02.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX212734 від 11.01.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № PE7/2746-45 від 20.02.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972276 від 07.12.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ972137 від 07.12.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX281085 від 09.10.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 13VY83591 від 08.10.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 099B85703 від 02.10.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX250314 від 26.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № V0YJY04950 від 25.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY65133 від 25.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY66007 від 25.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967107 від 04.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967327 від 04.09.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY63807 від 28.08.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY64390 від 28.08.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 13VY10047 від 16.08.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ948920 від 13.08.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ930982 від 23.07.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX274083 від 05.07.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX274250 від 05.07.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967682 від 15.06.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ942848 від 11.05.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A52751 від 29.02.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY20840 від 11.01.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY7185 від 22.01.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА55802 від 23.12.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА7263 від 21.12.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A48860 від 02.12.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A80548 від 16.11.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX228352 від 29.10.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY28837 від 20.10.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА96562 від 09.10.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A5732 від 01.10.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 19КХ38145 від 29.09.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A372297 від 14.09.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A73051 від 11.09.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A34054 від 07.09.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА70534 від 28.08.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A9014 від 03.08.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16738 від 03.07.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A16307 від 03.07.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX226790 від 03.07.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА79078 від 22.06.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА78358 від 22.06.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA256628 від 09.06.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX27274 від 29.05.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX230322 від 27.05.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA230602 від 12.05.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA231170 від 12.05.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА10598 від 29.04.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY41453 від 27.04.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A67809 від 12.03.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY96322 від 10.03.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45639 від 13.01.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА1112 від 23.01.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY45041 від 13.01.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0LVH41927 від 03.03.2011, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 5/КЗ ГУ Ощадбанку по м. Києву та області, платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція ГУ Ощадбанку по м. Києву та області від 30.10.2014 на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; конверт із наявним номером банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» Buryak Dmitry на 1 арк.; розписка Buryak Dmitry на 1 арк.; квитанція № 0YJY60429 від 16.09.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY21723 від 12.09.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА16563 від 13.08.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0W5A25074 від 29.07.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX288383 від 03.07.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX288154 від 03.07.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY6453 від 02.07.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA286707 від 19.06.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA266737 від 20.06.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY49243 від 13.06.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA269981 від 28/05/2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX294685 від 27.06.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX263730 від 15.05.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88708 від 13.05.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY88292 від 13.05.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX265177 від 30.04.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA291410 від 28.04.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА13478 від 25.05.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА71932 від 15.04.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY13118 від 13.03.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX233061 від 18.02.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-16 від 04.10.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція № PE7/2748-17 від 04.10.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція № 0YJY76028 від 26.11.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY72860 від 04.10.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX212147 від 31.10.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА21232 від 23.10.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 16МА32441 від 02.09.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA219695 від 18.02.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX231070 від 03.04.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX212882 від 03.12.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA282791 від 28.11.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX231359 від 02.12.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0XA264907 від 30.10.2014, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 099B54283 від 25.04.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 099В54438 від 25.04.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 099В5412 від 25.04.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY39191 від 19.04.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ967561 від 03.03.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0GZ984086 від 02.03.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 13VY78063 від 24.02.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 13VY79048 від 24/02/2012? банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX283738 від 01.02.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0NX283236 від 01.02.2012, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № V0NX206700 від 01.02.2012 банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнт - ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № PE7/2747-23 від 25.02.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 0YJY87376 від 26.02.2013, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-56 від 08.02.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанція № PE7/2072-53 від 08.02.2016, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; розписка від 20.07.2011 на 1 арк.; квитанція про благочинний внесок від 29.10.2014 на 1 арк.; квитанція № PE7/2216-10 від 12.02.2015, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль», платником якого є ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_8 на уповноваження ОСОБА_5 від 08.09.2011 на 4 арк.; розписка ОСОБА_9 від 31.03.2021 на 1 арк.; договір № від 25.02.2013 про відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки на 8 арк.; анкета-заява на зняття/встановлення обмеження на операції по платіжних картках вих. 159/314 на 2 арк.; конверт щодо ідентифікаційного номеру картки банку на ім?я Buryak Dmitry на 2 арк.; довідка АТ «Райффайзен Банк Аваль», видана ОСОБА_7 від 20.02.2012 № СН-0000-129/10476 на 1 арк.; договір № 00020817 від 20.08.2012 про здійснення договірного списання та надання інформаційних послуг в системі «Райффайзен Онлайн» на 3 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; виписка про баланс грошових коштів на ім?я ОСОБА_10 від 20.06.2014 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 11 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.06.2014 № Р1-В48/9433 на 1 арк.; Certificate (сертифікат) АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 19.08.2018 № Р1-В48/10296 на 1 арк.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання з викладених ньому підстав.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив у задоволенні його вимог відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката, дослідивши матеріали провадження за вказаним клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою у 2020 році створили злочинну схему ввезення медичних захисних одноразових масок, діагностичних наборів для виявлення антитіл до коронавірусу та інших засобів індивідуального захисту, із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Так будучи, радником Міністра охорони здоров`я ОСОБА_7 та підконтрольною довіреною особою заступника Міністра ОСОБА_11 маючи на меті особисте збагачення, користуючись значним попитом на засоби особистого захисту в період епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, організував схему ввезення медичних захисних одноразових масок, діагностичних наборів для виявлення антитіл IgM до SARS-CoV-2 (колоїдне золото) та інших засобів індивідуального захисту.

Встановлено, що на протязі березня-серпня 2020 року підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання: ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «КІНДІЯ» (43313652), UAB «VISION DEM4 LABORATORY» здійснили ввезення товаро-матеріальних цінностей, а саме масок медичних понад 1 млн. штук, 150 тисяч одиниць діагностичного набору для виявлення антитіл, понад 5000 костюмів біологічного захисту (одягу з полімерного матеріалу, для медичного призначення) та інших засобів індивідуального захисту, які в подальшому реалізовували за завищеними цінами державним установам, а також в громадських місцях шляхом торгівлі з рук у невстановлених місцях промисловими товарами, чим в т.ч. порушували норми КУпАП, та податкового законодавства здійснюючи роздрібну торгівлю медичними товарами не в спеціалізованих магазинах, таким чином наражали на небезпеку громадян. Загальна сума імпортованих ТМЦ складає понад 6,9 млн. доларів США.

З метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_7 користуючись службовим положенням, а саме статусом радника Міністра охорони здоров`я та залучившись підтримкою Міністра ОСОБА_12 , отримав дозволи Міністерства охорони здоров`я про введення в обіг імпортованого товару.

Також, встановлено, що з метою отримання надприбутків ОСОБА_7 в т.ч. здійснював імпорт вищезазначених засобів індивідуального захисту на підконтрольні суб`єкти господарювання, що мають статус благодійних організацій в т.ч. ?БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПРАЙМ» (40828445), МБФ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ» (36137917), з метою ухилення від сплати митних платежів та податку на додану вартість під час імпорту. Вказана схема, полягала в службовому підробленні офіційних документів та дозволяла уникати сплати обов`язкових платежів на суму в розмірі 30% від фактичної вартості товару.

Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_7 також використовував для перевезення товарно-матеріальних цінностей з Китаю на підконтрольні йому підприємства: ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» (37101111), ТОВ «ГРОСАРІ ТРЕЙД» (42439419), ТОВ «ТОП-ОПТБУДМАТ» (43313652) (попередня назва ТОВ «КІНДІЯ»), логістичні послуги закуплені за державні кошти для потреб Міністерства охорони здоров`я.

Установлено, що до вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 .. Зазначене підтверджується матеріалами ДСР НПУ, та показаннями свідка ОСОБА_23

19.04.2023 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва від проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку було вилучено наступні носії інформації:

1) мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-6975F/DS imei НОМЕР_1 imei 2 НОМЕР_2 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_3 та флеш-картою що містить маркування: M3-MC128G: MSMCD3VG0ASW-T;

2) мобільний телефон марки «Самсунг» модель Sm-G985F/DS imei НОМЕР_4 imei 2 НОМЕР_5 із поміщеною у ньому сім-картою із маркуванням на корпусі НОМЕР_6 та флеш-картою що містить маркування: НОМЕР_7 ;

3) планшет марки «CHUWI» HI 10X» із s/n XD128G210603130;

4) ноутбук марки «АСУС», s/n HBNOCX17666945C;

5) відeореєстратор марки Hikvision модель DS-7616NI-Q2, s/n J21720490.

У ході вказаного обшуку вилучені речі, що не були зазначені у вищевказаній ухвалі суду про дозвіл на обшук, однак які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документи (квитанції про здійснення банківських операцій в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» де платником - отримувачем виступив ОСОБА_7 , з 2010 по 2017 рік, довіреності на представництво інтересів ОСОБА_7 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , договори та додатки до них щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_7 що укладались за довіреністю ОСОБА_5 , розписки грошових коштів у позику ОСОБА_7 фізичним особам).

20.04.2023 постановою слідчого вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані об`єкти, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення у провадженні, містить ознаки речових доказів, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме інформацію про здійснені фінансові операції ОСОБА_7 , який безпосередньо причетний до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Вилучені носії інформації можуть містити відомості в електронному вигляді про проведені фінансові операції ОСОБА_7 а також інші дані, які можна буде використати як докази щодо незаконних дій при ввезенні та подальшій реалізації засобів індивідуального захисту на території України під час пандемій коронавірусу. Без проведення експертного дослідження вилучених носіїв відшукати вказану інформацію не видалось за можливе у т.ч. через те, що відомості, що містились на мобільних телефонах було фактично видалені перед початком проведення обшуку. Відновлення видалених файлів та їх подальше дослідження можливе виключно після проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Прокурор вказує, що з метою прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на майно.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, прокурором не доведено, що в арешті є потреба, оскільки відсутні докази того, що вилучене майно, на яке просять накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Крім того, прокурором у клопотанні про арешт майна, не зазначено, хто є власниками транспортних засобів відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, також, не зазначено, до якого транспортного засобу відносяться свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та хто є їх власниками.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Приходячи до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходжу з того, що прокурор не довів, що тимчасово вилучене майно, що вилучено 19.04.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.03.2023 № 757/11769/23-к за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , матиме істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000963 від 29.09.2022 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1