Справа № 442/5645/23
Провадження № 1-кс/442/999/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000697 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 в період часу з 17.04.2023 по 20.04.2023 заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 9243 ЄВРО, шляхом обману представника вказаної компанії ОСОБА_6 під приводом наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул. Фактично ОСОБА_5 не мав наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки не мав їх в наявності на час отримання коштів.

Також, оскільки фактично дерев`яних паливних гранул у ОСОБА_5 не було в наявності, то останній надав ОСОБА_6 через мережу інтернет підроблені фотокопії документів про здійснення поставки неіснуючого товару, тобто із завідомо неправдивими відомостями з метою обману ОСОБА_6 про здійснення постачання паливних гранул. В ході досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_5 , який повідомив, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець з 09.08.2021. Здійснюю господарську діяльністю з купівлі- продажу різних промислових товарів. Він зробив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», про те, що здійснює продаж паливних гранул і зазначив свій контактний телефон НОМЕР_1 . З ним контактував в мережі «Фейсбук» громадянин Литви ОСОБА_6 і вони домовились про продаж паливних гранул хвойних. Спілкування з ним відбувалося з допомогою аудіо дзвінків в мережі інтернет та переписки в месенджері «вацап» в мережі інтернет. Гедімінас замовив у ОСОБА_5 46,8 тони паливних гранул з них: 23,4 тони по ціні 200 євро за тону та 23,4 тони по ціні 195 євро за тону.

ОСОБА_7 надав йому реквізити і ОСОБА_5 вніс їх до контракту №77 від 05.04.2023 на купівлю-продаж паливних гранул, підписав вказаний контракт та інвойси до нього від 05.04.2023 №77 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4680 євро та від 13.04.2023 №78 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4563 євро, поставив на вказаних документах свою печатку ФОП сфотографував підписані ним контракт та інвойси і надіслав фото ОСОБА_7 через інтернет. Останній в свою чергу перерахував грошові кошти двома транзакціями 17.04.2023 в сумі 4 563 євро та 21.04.2023 в сумі 4 680 євро в якості оплати за придбані у ОСОБА_5 паливні гранули. Однак товар так і не передав оскільки на час того, як ОСОБА_7 перерахував грошові кошти ОСОБА_5 в наявності товару ще не було.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2023 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування коштів за постачання паливних гранул до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, є потреба отримати копії на паперових або на електронних носіях податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) за період часу із 2022 по 2023 рік, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2022 та 2023 рік.

В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) за період часу із 2022 по 2023 рік, із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) за період часу із 2022 по 2023 рік,, актів податкових перевірок за 2021 та 2022 рік, а також інформацію щодо їхніх видів діяльності, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1