Провадження №1-кс/127/7801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка із її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 шахрайським шляхом 09.02.2022 зателефонувала до неї особа чоловічої статі із номера мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом того що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії, повідомила щоб остання надала номер картки, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктувала коди з смс-повідомлення, на що вона погодилась та повідомила дану інформацію. Після чого невідома особа зайшла в додаток та перевела грошові кошти з картки ОСОБА_4 , у розмірі 8900 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.02.2023 знаходилась вдома та на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_4 підняла слухавку. В ході розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківською карткою № НОМЕР_4 відбулися шахрайські дії та повідомили, що ОСОБА_4 необхідно підтвердити останні чотири цифри банківської картки та необхідно назвати старий пін-код невідомій особі, аби змінити його на новий, що остання і повідомила невідомому. Далі невідома особа пояснила, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде смс-повідомлення у вигляді коду, який потрібно повідомити невідомому, що остання і зробила. Після чого ОСОБА_4 що щось не так та спробувала перекинути грошові кошти з власної банківської картки на банківську картку доньки, але її викинуло з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ОСОБА_4 вдалося зайти до додатку, та гроші були вже списані з банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 8900 грн. Далі ОСОБА_4 почала переглядати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні операції по переводу грошових коштів, а саме там де переказ коштів у розмірі 8900 грн., та помітила, що там вказана інформація про картку отримувача № НОМЕР_5 .

17.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 8800, а саме банківська картка НОМЕР_5 . В ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілої у розмірі 8800 одразу після зарахування на банківську картку НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки банківської картки НОМЕР_6 які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.02.2023 по 00:00 год 01.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000132 від 10.02.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка із її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 шахрайським шляхом 09.02.2022 зателефонувала до неї особа чоловічої статі із номера мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом того що з її банківською картою відбуваються шахрайські дії, повідомила щоб остання надала номер картки, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктувала коди з смс-повідомлення, на що вона погодилась та повідомила дану інформацію. Після чого невідома особа зайшла в додаток та перевела грошові кошти з картки ОСОБА_4 , у розмірі 8900 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до до відомості по відкриттю банківських рахунку за номером банківської картки, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів, слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомості по відкриттю банківських рахунку за номером банківської картки, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 00:00 год. 01.03.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів.

Однак, в підтвердження обставин, на які слідчий посилається у клопотанні, щодо значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, останнім не додано достатньо доказів.

Враховуючи вищенаведене відсутні підстави вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак і відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя