Справа № 750/1734/23
Провадження № 1-кс/750/3362/23
У Х В А Л А

28 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000367 від 02.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які стосуються відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомостей про рух грошових коштів по даному рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 02.02.2023, за ч. 4 ст. 246 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.02.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в лісі, поблизу с. Линея виявлено факт незаконної порубки лісу та виявлено 6 чоловіків та автомобіль ВАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Проведеним оглядом місця події встановлена ділянка місцевості засаджена лісом, яка охоплюється географічними координатами 1)51.4275159, 30.8411339, 2)51.4271706, 30.8374972, 3) 51.4289445, 30.8407765, що знаходяться біля с. Линея Чернігівського району та області, у ході якого виявлено значну за обсягом порубку деревини та пнів. В ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено автомобіль «ВАЗ» моделі «21063» з р.н. НОМЕР_2 , бежевого кольору, 4 бензопили марки «STIHL», бензопилу марки «Good Luck» с/н ( НОМЕР_3 ), 8 пластикових ємностей із невідомою речовиною, що за своїм запахом нагадує паливно-мастильні матеріали та 7 спилів пнів деревини.

02.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що на даний час працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЭДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ), на посаді консультанта. Фірма займається розлісненням сільськогосподарських земель. Фірма зареєстрована у м. Одесса. В це же час, він приїхав до м. Одеси де від директора ОСОБА_6 отримав завдання на роботу в Чернігівську область, а саме на проведення розліснення полів. І в цей же час, коли він перебував у м. Одесса, він уклав з цією фірмою відповідний договір. Який саме договір уклав не пам`ятає, при цьому нічого не підписував. При оформленні документів надав свій паспорт громадянина України та ІД код. Але на руки документи про трудові відносини з фірмою, йому не видали, відповідний договір знаходиться у офісі у м. Одесса. При цьому цей договір останній ніколи не бачив. Де саме знаходиться офіс у м. Одесі візуально знає, але точну вулицю та адресу не пам`ятає. Також розрахунок з ним здійснюється у вигляді надходжень на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто на цій фірмі останній отримує заробітну платню. За усною домовленістю з директором фірми, в його обов`язки входить організація робочого процесу по розлісненню полів або сільськогосподарських земель. Зв`язувався останній за допомогою Вацап з власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 . В мережі інтернет на сайтах робота юа, джабал юа, та інші, останній розміщував оголошення про набір людей по розлісненню полів та с/г земель. Після обговорення всіх деталей з ОСОБА_6 ОСОБА_5 поїхав до м. Чернігів. Там вже він дав об`яву про роботу. Всього він набрав 5 бригад, в кожній бригаді від 3 по 12 осіб. Після того як набрав необхідну кількість робітників він розпочав роботу. Згідно договору укладеного між фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ФОП « ОСОБА_7 » вони здійснювали розліснення у Пльохівській та Пакульській громаді Чернігівського району Чернігівської області. Десь півтори місяці потому, ОСОБА_7 йому повідомив, що всі питання по роботі по розлісненню буде здійснювати ОСОБА_8 , який є директором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і він є представником власника земель, на яких вони будуть проводити розліснення. Спілкувалися вони з ОСОБА_8 безпосередньо по телефону. В цей же час він разом з ОСОБА_8 , виїхали на місце, а саме територію біля населеного пункту Пакуль у Чернігівському районі Чернігівської області де останній ОСОБА_5 візуально показав об`єм робіт і межі ділянки на яких його працівники мають проводити роботу, а саме межі ділянок, ті які межують лише із лісогосподарськими угіддями і які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зі слів ОСОБА_8 . Далі ОСОБА_8 йому на телефон скинув договора купівлі-продажу та кадастрові номери паїв, на яких вони повинні проводити відповідні роботи. Близько тижня тому останній розпочав роботи по розлісненню ділянки в районі населеного пункту Пакуль, саме на тій ділянці, яку вказав ОСОБА_8 . Ця ділянка, на яку вказав і ОСОБА_8 і зазначив, що вона належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виглядає як «заліснене болото» та невеличкий ліс, розміром ділянка десь 20-30 гектарів. Також він погоджував межі ділянок з представниками державного лісгоспу. І коли показував ділянку де буде проводити роботу по розлісненню, вони сказали, що вона до них не відноситься. Зі старостою Пакульського округу останній не встиг зустрітися. Також зазначив, що весь інструмент та транспорт належить працівникам бригади, які працюють на вказаній ділянці. Десь близько тижня потому вони розпочали роботи по розлісненню ділянки, яка була вказана останньому представником власника землі, а саме ОСОБА_8 . При цьому розпочали валку та зачистку ділянки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документів які стосуються відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період 02.01.2023 по 20.02.2023 по рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1