Справа №718/1554/23
Провадження №1-кс/718/184/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

18.05.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 15.05.2023 до ВП №2(м .Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те що в період часу з квітня 2022 року по травень 2023 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , чим завдав матеріальних збитків на 7000 гривень, у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що дійсно, наразі проживає за вище вказаною адресою разом із сином ОСОБА_6 та чоловіком ОСОБА_7 . З сином ОСОБА_8 перебуває у неприязних відносинах вже більше 15 років. Проте продовжує проживати на спільній території. Більше 1,5 року тому вирішила попросити у сина допомоги завантажити на мобільний телефон декілька програм «Вайбер» «Телеграм» в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які потрібні були для роботи. Також потрібно було перевести грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що син погодився, також надала йому інформацію по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 .

В подальшому через деякий час потерпіла почала помічати, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 маленькими сумами зникають грошові кошти особливо після отримання щомісячної пенсії. Через тривалий період часу вирішила звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила надати довідку про рух грошових коштів по її банківській картці. Отримавши довідку про рух грошових коштів, побачила, що її кошти неодноразово були переведені сину- ОСОБА_6 . Також додала, що дозволу на переказ грошових коштів сину не давала жодного разу, та не знала, що в нього зберігся доступ до її банківської карточки.

Також під час досудового розслідування був опитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Кіцмань Чернівецького р-ну Чернівецької області, який пояснив, що на даний час проживає за вказаною адресою із мамою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приблизно рік тому остання попросила його створити їй профіль в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я та на її номер телефону ( НОМЕР_2 ), після чого він зберіг на своєму комп`ютері пароль та логін до даного профілю. Оскільки періодично бували скрутні становища з грошовими коштами, він самостійно без відома матері переказував кошти з її картки на свою, це все робив протягом року, та брав різні суми коштів. Дані кошти використовував виключно для продуктів харчування, оскільки на даний час ніде не працює та не має змоги себе повністю забезпечити. Також додав, що свою провину у вчиненому визнає повністю. Також додав, що час від часу, коли з`являлися гроші, віддав їх матері наручно для того, щоб вона оплачувала комунальні послуги. А також періодично намагався повернути кошти та переказував матері на карту через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено копії банківських карток ОСОБА_6 на які він переводив грошові кошти, а саме банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 банк № НОМЕР_4 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурорка ОСОБА_9 та слідча Кіцманського СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 18.05.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 від 15.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол допиту потерпілої від 17.05.2023 та заяву ОСОБА_5 , що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокуроркою Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 володільцем якої являється ОСОБА_6 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу із 01.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу із 01.01.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13