СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3698/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції України надійшло звернення гр. ОСОБА_4 від 13.04.2021 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Парниковій в селі Крюківщина, Київської області. Також остання у своїй заяві зазначає, що роботи по ремонту дороги виконанні не якісно, оскільки пройшло менше року, а дорожнє полотно вже почало руйнуватися.

В ході перевірки звернення гр. ОСОБА_5 встановлено, що 22.09.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Крюківщинської сільської ради (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 4-09/20.

Згідно п. 1.3. Договору характер робіт, що виконуються підрядником та назва об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина Києво-Святошинського району, Київської області» (Код ДК 021:2015: - 45233123-7-Будівництво другорядних робіт).

Відповідно до п. 2.1. Договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

Відповідно до п. 4.1. Договору договірна ціна на виконання підрядних робіт на об`єкті становить 6 133 28, 13 грн. в тому числі ПДВ 20 % - 1022213, 69 грн, є динамічною і визначається на основі Кошторису. Договірна ціна може коригуватись і уточнюватись у випадках, передбачених чинним законодавством та національними стандартами України з ціноутворення у будівництві (ДСТУ). За взаємною згодою сторін ціна договору можу бути зменшена . Договірна ціна є невід`ємною складовою цього Договору.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що Договірна ціна уточняється без зміни загальної вартості та об`ємів робіт у випадках , передбачених законодавством та національними стандартами України з ціноутворення у будівництві (ДСТУ).

Вивченням відомостей, наявних у Єдиному порталі публічних фінансів України, встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаним вище договором підряду підписані у вересні, жовтні та листопаді 2020 року, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підряднику.

Однак, згідно п. 5.3.6. ДСТУ Б В.2.7-119:2011, - укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити весною за температури повітря не нижче 5 оС, влітку, або восени не нижче 10 оС. Водночас, за даними веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 середньодобова температура Київської області не перевищувала 5 оС. У зв`язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

Встановлено, що вказаний договір підписаний директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Крюківщинської сільської ради, ОСОБА_6 який вступив у злочинну змову з директором вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_7 внаслідок чого організували схему із розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, що виділяються на фінансування заходів по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття, а також на їх подальше обслуговування та утримання.

08.06.2023 з метою отримання документального підтвердження вчиненого правопорушення слідчим, призначено почеркознавчу експертизу договору підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 та додатків до нього.

13.06.2023 до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-23/29451-ПЧ про надання додаткових матеріалів дослідження, а саме: оригіналу договору підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 та всі додатки до нього, оригінали вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_7 , що виконані нею до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_8 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років.

На підставі вище викладеного, та з метою ефективного, повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також для проведення відповідних експертиз у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області (стара назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Крюківщинської сільської ради), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 а саме: договору підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт); актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акту огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкової відомості ресурсів за виконання робіт, зазначених згідно договору; загального журналу робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) під час виконання робіт, згідно договору; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, згідного договору; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору/рам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним; наказу на призначення та посадову інструкцію директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Крюківщинської сільської ради ОСОБА_6 , оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , що виконані нею до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять таємницю, не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000400 від 02.06.2021 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт); актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акту огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкової відомості ресурсів за виконання робіт, зазначених згідно договору; загального журналу робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) під час виконання робіт, згідно договору; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, згідного договору; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вказаному договору, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним; наказу на призначення та посадову інструкцію директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Крюківщинської сільської ради ОСОБА_6 , оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , що виконані нею до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років, оригінали документів які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8 , що виконані ним до відкриття кримінального провадження, за часом виконання 2018-2021 років.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1