печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, зареєстрованому 11.02.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 300 та частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, які, використовуючи соціальну мережу «Instagram», відеохостинг «YouTube» та месенджер «Telegram» здійснюють протиправні дії, які полягають у ввезенні, виготовленні або розповсюдженні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, та які в подальшому розповсюджуються в мережі Інтернет за грошову винагороду.

Установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, які можуть отримувати кошти, здобуті злочинним шляхом, на особисті банківські рахунки.

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні №0000198, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по банківським рахункам вищезазначених фізичних осіб з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовують у своїй діяльності. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000198 від 11.02.2022, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо банківських рахунків (карток) наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній,

що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), за період часу з дати відкриття рахунків (карток) по дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

Відомості щодо руху коштів по банківським карткам ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2023;

Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали) ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній:

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2023.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківським карткам ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2023.

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.04.2023.

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: відсутній, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 1 (один) місяць з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1