Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4054/2023 У Х В А Л А
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.05.2023р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Соборний, 51/1 офіс 9 та належать ТОВ «Екотранссервіс-21» та ТОВ «Золотий клєвєр», а саме: флеш-носії, договори, акти приймання-передачі, видаткові накладні, інші документи тощо.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами Херсонської обласної державної адміністрації, які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270) та ТОВ «Екотранссервіс-21» (код ЄРДПОУ 44151407) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.
Так 17.11.2022 між Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації та ТОВ «Золотий клєвєр» (код ЄРДПОУ 35439270), що зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Золотий клєвєр».
Таким чином, оскільки вилучені в ході обшуків приміщень, належних ТОВ «Екотранссервіс-21» та ТОВ «Золотий клєвєр» речі та документи зберегли сліди вчиненого злочину, пов`язаного із розтратою грошових коштів при закупівлі військового обмундирування, є необхідність у їх дослідженні, зокрема шляхом проведення відповідних судових експертиз, отримані відомості мають доказове значення, отже зазначене майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у ст. 98 КПК України, а за такого відповідно до ст. 170 КПК України зазначене майно підлягає арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.05.2023р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, проспект Соборний, 51/1 офіс 9 та належать ТОВ «Екотранссервіс-21» та ТОВ «Золотий клєвєр», а саме:
- флеш-носії GOODRAM twister об`ємом 32 GB на якому міститься електронний варіант документів складених від імені ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екортранссервіс-21»;
- договір № 2023/000003/ДС про виготовлення виробів від 13.02.2023 між ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Шеврон-Київ» (з печаткою та підписом ТОВ «Шеврон-Київ») на 6 аркушах у двох примірниках;
- акт приймання-передачі № 1 до договору № 2023/000003/ДС відповідального зберігання майна від 14.02.2023 між ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Шеврон-Київ» (з печаткою та підписом ТОВ «Шеврон-Київ») на 1 аркуші у двох примірниках;
- копія листа вих. № 0407/1 від 04.07.2022 ТОВ «Золотий клєвєр» на 3 аркушах;
- акт приймання-передачі № 1 до договору поставки б/н та дати між ТОВ «Екотранссервіс-21» та Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації курток, штанів та черевик, підписаний та завірений лише з боку ТОВ «Екотраннсервіс-21» на 1 аркуші у двох примірниках;
- видаткова накладна № 693 без дати на передачу товару (курток, штанів та черевиків) на суму 7 948 460грн. від ТОВ «Екотранссервіс-21» до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації на 1 аркуші;
- видаткова накладна № 693 без дати на передачу товару (курток, штанів та черевиків) на суму 7 948 460грн. від ТОВ «Екотранссервіс-21» до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Екотранссервіс-21» та підписом від постачальника ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;
- видаткова накладна № 693 без дати на передачу товару (курток, штанів та черевиків) на суму 7 920 609грн. від ТОВ «Екотранссервіс-21» до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації на 1 аркуші з печаткою ТОВ «Екотранссервіс-21» та підписом від постачальника ОСОБА_5 ;
- рахунок на сплату № 97 від 17.02.2023 на послуги пошиття на суму 400 000 грн. з печаткою та підписом від імені ТОВ «Екотранссервіс-21» на 1 аркуші;
- видаткова накладна № 1910 від 19.10.2022 між ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» на 1 аркуші;
- лист ТОВ «Віджі Груп Україна» щодо розшифровки чистого доходу за даними фінансової звітності за 2018 рік на 1 аркуші;
- копія акту № 3 прийому передачі обладнання до договору № 3105/18-1 від 04.09.2019 зі специфікацією на 2 аркушах;
- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Марксан Голд» з додатками (наказ, рішення загальних зборів від 26.02.2019, картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , копія паспорту ОСОБА_6 , витяг) всього на 15 аркушах;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Екологія» на 1 аркуші;
- договір доручення № 14 на декларування товарів й іншого майна, що переміщується через митний кордон України від 12.10.2022 між ТОВ «Екотранссервіс-21» та ПП`АФ «Олександріяконссервіс» на 1 аркуші;
- наказ № 1 від 01.02.2021 про вступ на посаду директора ТОВ «Екотранссервіс-21» ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- заява про реєстрацію від 19.01.2023 від імені директора ТОВ «Екотранссервіс-21» ОСОБА_4 у двох примірниках;
- заява вих.№ 2023/0301 від 03.02.2023 на 1 аркуші;
- додаткова угода до договору № 0107/21/1 від 31.12.2021 про послугу вивезення твердих побутових відходів від 01.02.2023 на 1 аркуші;
- договір № 066686/004/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КіБ» від 16.11.2021 на 2 аркушах;
- рішення № 1 засновника ТОВ «Екотранссервіс-21» від 29.01.2021 на 1 аркуші;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Екотранссервіс-21» на 1 аркуші;
- схематичне зображення структури власності ТОВ «Екторанссервіс-21» на 1 аркуші;
- копія рішення № 1 учасника ТОВ «Екотранссервіс-21» від 06.01.2022 на 1 аркуші;
- копія наказу № 7 від 30.06.2021 на 1 аркуші;
- копія наказу № 6 від 30.06.2021 на 1 аркуші;
- наказ № 3 від 13.01.2023 про вступ на посаду директора ОСОБА_4 на 1 аркуші;
- рішення учасника ТОВ «Екотранссервіс-21» від 12.01.2023 на 1 аркуші;
- копія рішення № 1 учасника ТОВ «Екотранссервіс-21» від 12.01.2023 на 1 аркуші;
- статут ТОВ «Екотранссервіс-21» на 20 аркушах;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Екотранссервіс-21» на 1 аркуші;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Екологія» на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Алсіті-Сервіс» від 24.10.2022 на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Екотранссервіс-21» від 10.01.2023 на 1 аркуші;
- наказ № 1201/1 від 12.01.2023 про призначення ОСОБА_4 на 1 аркуші,
- жорсткий диск, серійний номер PBU 240GS25SSDR PE000542 PATRIOT, що містить електронний варіант документів господарської діяльності ТОВ «Екотраннсервіс-21» та ТОВ «Золотий клєвєр» з підписами та печатками по договорам поставки військового обмундирування з Департаментом цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1