Справа № 215/4034/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000080 від 28.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 27.06.2022 р. близько 17-00, невстановлена особа, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілого ОСОБА_4 , після чого здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами в розмірі 16589,33 грн., що були списані з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму. При цьому, ОСОБА_5 , за допомогою ОСОБА_6 створив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віртуальну картку, що прив`язав до рахунку НОМЕР_3 .

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про наявність банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також про рух коштів по ньому в період часу з 00-00 год. 01.05.2022 р. по 21.05.2023 р..

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі представника, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів, які містять в собі:

- інформацію щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, фактична адреса проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , банківської платіжної картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер банківського рахунку та банківської картки, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 00-00 год. 01.05.2022 р. по 21.05.2023 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати вказану інформацію та документи, які становлять банківську таємницю, на паперових та/або магнітних носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: