Провадження 1-кс/127/8550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у вересні 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано статтю щодо стану майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із вказаної статті вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 1996 році передала у довгострокову оренду цілісний майновий комплекс кінотеатру, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 06.09.1996 між Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди вказаного комплексу.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 подано позов до суду про розірвання вказаного договору.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 02.04.2007 затверджено мирову угоду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім інших, серед умов вказаної угоди зазначено обов`язок виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити та виконати роботи по реконструкції майнового комплексу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кіноконцертний комплекс, згідно проектної документації, а також здійснити заходи про прийом об`єкту в експлуатацію протягом двох років з дня виконання п.4.6., але не пізніше 31 липня 2010 року.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу фактично не проводились.

Крім того, як вбачається із рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2852 від 24.06.2010 у виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 01.05.2010 року утворилась заборгованість в розмірі 265795,84 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто п`ять грн. 84 коп.) в т.ч. борг по орендній платі становить 233755,79 грн., пеня - 32040,05 грн. за договором від 06.09.1996р. на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2010 році надано згоду на проведення заміни сторони у зобов`язанні шляхом передачі прав та зобов`язань, належних виробничо-комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 06.09.1996 р. на оренду цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що укладено договір про заміну сторони у зобов`язанні. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у термін до 01.06.2012 року (згідно графіка реструктуризації боргу) перераховує на рахунок місцевого бюджету м. Вінниці суму заборгованості.

Вказаним договором також передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуває всіх прав та обов`язків за договором від 06.09.1996 р., зокрема і обов`язку щодо реконструкції майнового комплексу.

З огляду на зміст статей на веб-ресурсах (зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 є підстави вважати, що роботи по реконструкції майнового комплексу також фактично не проводились.

Моніторингом реєстру судових рішень встановлено, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 07.04.2022 зобов`язано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " звільнити займаний цілісний майновий комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загальною площею 3600,8 м.кв., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та повернути за Актом прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_8 та Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 690 241,56 грн (з яких 528 362,64 грн - заборгованості по орендній платі за договором оренди цілісного майнового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 06.09.1996 року, в новій редакції від 24.06.2010 року, та 161 878,92 грн - плати за неправомірне користування нерухомим майном після припинення дії договору, нарахованої з 07.09.2021 по 31.12.2021 рр.), 25 172,70 грн - пені, нарахованої за період з 16.09.2020 по 06.09.2021 рр., 13 212,22 грн - судових витрат зі сплати судового збору.

Як вбачається з рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1933 від 30.08.2019 «Про затвердження переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 » балансова вартість вказаного комплексу складає 2 177 804 грн.

Виходячи із змісту вивчених документів та ресурсів, що є у відкритому доступі, наявні підстави вважати, що дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме укладення договорів із суб`єктами господарювання, які фактично не здійснювали роботи по реконструкції вказаного майнового комплексу та не виконували належним чином зобов`язання в частині внесення орендної плати призвели до фактичного ненадходження до місцевого бюджету коштів за договорами оренди та занедбаності майнового комплексу, що перебуває у комунальній власності, а тому в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 відкритий банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000136 від 23.03.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів та інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 26.03.2010 року до 07.11.2022 року;

- документи на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 26.03.2010 року до 07.11.2022;

- заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: