Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/1216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021, із забороною розпорядження та користування на майно вилученим в ході обшуку від 12.04.2023 приміщення за місцем розташування Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:16:682:0002, під час якого виявлено та вилучено:

1.інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2021 рік всього на 93 арк.

2.інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2022 рік всього на 45 арк.

3.копію наказу №97 від 14.10.22 АТ ДАК Автомобільні дороги України

4.наказ №3 від 04.01.21 філії Олександрійська ДЕД

5.наказ №105 від 29.09.21 філії Олександрійська ДЕД

6.наказ №109/1 від 04.10.2021 філії Олександрійська ДЕД

7.матеріальний звіт за грудень 2022 на 11 арк.

8.матеріальний звіт за листопад 2022 на 9 арк.

9.матеріальний звіт за жовтень 2022 на 4 арк.

10.матеріальний звіт за вересень 2022 на 5 арк.

11.матеріальний звіт за серпень 2022 на 7 арк.

12.матеріальний звіт за липень 2022 на 4 арк.

13.матеріальний звіт за червень 2022 на 13 арк.

14.матеріальний звіт за травень 2022 на 15 арк.

15.матеріальний звіт за квітень 2022 на 29 арк.

16.матеріальний звіт за березень 2022 на 8 арк.

17.матеріальний звіт за лютий 2022 на 8 арк.

18.матеріальний звіт за січень 2022 на 14 арк.

19.матеріальний звіт за грудень 2021 на 25 арк.

20.матеріальний звіт за листопад 2021 на 27 арк.

21.матеріальний звіт за жовтень 2021 на 36 арк.

22.матеріальний звіт за вересень 2021 на 51 арк.

23.матеріальний звіт за серпень 2021 на 59 арк.

24.матеріальний звіт за липень 2021 на 33 арк.

25.матеріальний звіт за червень 2021 на 58 арк.

26.матеріальний звіт за травень 2021 на 49 арк.

27.матеріальний звіт за квітень 2021 на 43 арк.

28.матеріальний звіт за березень 2021 на 26 арк.

29.матеріальний звіт за лютий 2021 на 6 арк.

30.матеріальний звіт за січень 2021 на 4 арк.

31.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 інженерно-технічні працівники

32.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 АБЗ

33.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 водії та механізатори

34.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 інженерно-технічні працівники

35.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 АБЗ

36.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 водії та механізатори

37.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 АБЗ

38.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 водії та механізатори

39.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 інженерно-технічні працівники

40.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 АБЗ

41.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 водії та механізатори

42.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 інженерно-технічні працівники

43.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 АБЗ

44.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 водії та механізатори

45.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 інженерно-технічні працівники

46.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, ОСОБА_5 , за 01.01.21-31.12.22

47.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, ОСОБА_6 , за 01.01.21-31.12.22

48.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, за 01.01.21-31.12.22

49.договір надання послуг №83 2021 рік між ДП «Кіровоградський облавтодор» та ФОП « ОСОБА_7 », акт №162 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт за вересень 2021

50.копію договору поставки №86 від 03.08.2018 між філія ОКЗ №174 ДП «Конярство України» та філія «Олександрійська ДЕД», копія видаткова накладна №10 від 04.10.2018

51.книгу нарядів авто-трактори і механізми (розпочато 24.06.21)

52.договір №86 про повну матеріальну відповідальність працівник ОСОБА_6 від 04.12.2020

53.договір №81 про повну матеріальну відповідальність працівник ОСОБА_5 від 03.11.2020

54.копію положення філії «Олександрійська ДЕД»

55.копію наказу №15-к від 02.05.2022 про звільнення ОСОБА_8 , копію наказу 38-к від 01.03.2006 про прийняття на роботу, оригінал посадової інструкції на головного бухгалтера

56.копію наказу №49-к від 01.09.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , оригінал посадової інструкції головного механіка

57.копію наказу №100-к від 03.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , копію наказу №67-к від 02.11.2021, копію свідоцтва про смерть, оригінал посадової інструкції майстра дільниці асфальтобетонного заводу

58.копію наказу №68-к від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , оригінал посадової інструкції на виконавця робіт

59. копію наказу №23-к від 12.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , оригінал посадової інструкції начальника виробничо-технічного відділу

60.копію наказу №38-к від 14.05.2007 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , копію наказу №10-оп від 04.01.2022, копію наказу 43-к від 10.11.22, оригінал посадової інструкції на оператора диспетчерської служби дорожньо-будівельної роботи

61.копію наказу №74-к від 03.12.2012 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

62. копію наказу №62-к від 05.10.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

63.копію наказу №75-к від 24.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів,

64.копію наказу №61-к від 04.10.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

65.копію наказу №1-к від 30.11.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_16 , копію наказу №16-к від 13.03.2017, копію №47-к від 02.11.2015, копію свідоцтва про шлюб, оригінал посадової робочої інструкції прийомоздавальника вантажу та багажу

66.копію наказу №51-к від 02.08.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_17 , копію наказу №46-к від 29.11.2022, оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

67.відомості за серпень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 147 арк.

68.відомості за вересень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 188 арк. том 1 та на 145 арк. том 2

69.відомості за жовтень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 202 арк.

70.відомості за листопад місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 266 арк.

71.відомості за серпень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 264 арк.

72.відомості за грудень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 94 арк.

73.вільні зразки підписів ОСОБА_10 у наступних документах: акт списання № спт 000325 від 31.12.2021, акт списання №спт 000306 від 03.11.2021, акт списання №спт 000265 від 30.09.2021, акт списання №спт 000267 від 30.09.2021, акт списання №спт 000219 №4 від 31.08.2021, акт списання №спт 000222 від 31.08.2021, акт списання №спт 000221 від 31.08.2021, акт списання №спт 000121 від 31.05.2021, акт списання №спт 000093 від 30.04.2021, акт списання №спт 000028 від 28.02.2021,

74.вільні зразки підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у наступних документах: наказ №35-ОП від 04.01.2022, наказ №17-ОП від 04.01.22, наказ №42-оп від 05.09.22, графік проведення занять з питань охорони праці на лютий 2022, наказ №37-ОП від 04.01.2022, наказ №34-ОП від 04.01.2022, наказ №30-ОП від 04.01.2022, наказ №28-ОП від 04.01.2022, наказ №22-ОП від 04.01.2022, наказ №21-ОП від 04.01.2022

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

15.11.2021 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_20 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.

В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.

Відповідно до висновку експерта № 35120/21-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.

В рамках кримінального провадження було проведено негласні слідчі розшукові дії, а саме спостереження за місцем та спостереження за річчю.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 27.10.2021, а саме території розташування родовища з координатами Google 48.596696, 33.062294 було встановлено, що в період часу з 08:00 по 09:00 годину 26.10.2021 року невстановлена особа на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ДП «Кіровоградський облавтодор», приїхала на територію родовища, де за допомогою екскаватора була завантажена корисною копалиною піском та в подальшому здійснили переміщення до території асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, кадастровий номер :02:000:9501, де була розвантажена. Також перевезення піску з вказаного родовища до місця розташування асфальтобетонного заводу здійснювались на вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_2 , вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_3 , які також належать ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Також відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 25.10.2021 на територію розташування асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з місця розташування родовища піску, - координати Google 48.596696, 33.062294, невстановлена особа на вантажному автомобілі червоного кольору марки «Краз» державний номер НОМЕР_3 , здійснила перевезення та в подальшому розвантаження піску на території асфальтобетонного заводу.

Вказані факти підтверджують безпосереднє відношення службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

В ході допиту свідків, а саме службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» було встановлено, що в період 2021-2023 років проводилась інвентаризація відповідними комісіями підприємства, за результатами яких в тому числі відображалось оприбуткування та залишки корисної копалини піску, що знаходиться на території асфальтобетонного заводу філії та вказує безпосередньо на сам факт легалізації незаконного походження видобутої корисної копалини піску.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, комплекс приміщень, що використовуються правокористувачем ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» для здійснення діяльності Філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (), знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:16:682:0002 та належить Олександрійській міській раді ().

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 справа №405/859/22, провадження №1-кс/405/1101/23 від 05.04.2023 року проведено обшук за місцем розташування Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». В ході обшуку виявлено та вилучено: інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2021 рік всього на 93 арк. інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2022 рік всього на 45 арк., копію наказу №97 від 14.10.22 АТ ДАК Автомобільні дороги України, наказ №3 від 04.01.21 філії Олександрійська ДЕД, наказ №105 від 29.09.21 філії Олександрійська ДЕД, наказ №109/1 від 04.10.2021 філії Олександрійська ДЕД та інше/

В подальшому, вилучені речі та документи були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Оглядом встановлено, що документи мають ознаки речових доказів так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, щодо використання техніки, списання паливно-мастильних матеріалів, відомості про призначення на посаду, функціональні обов`язки, матеріальні звіти та ін. відомості, які досліджуються під час проведення судових експертиз в тому числі економічної експертизи. Також, у вказаних вище оригіналах та копіях документів наявні підписів службових осіб, які свідчать про списання паливно-мастильних матеріалів, тобто їх використання за визначені спеціальній техніці, а також вільні зразки підписів, які є необхідними для надання експерту, що здійснюватиме проведення судових почеркознавчих експертиз. Отже, є необхідність у збереженні оригіналів документів та дослідженні їх в сукупності з іншими здобутими доказами.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Власнику майна направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду невідомі. Клопотання про відкладення судового засідання на адресу суду не надходили.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про арешт майна за відсутності його власника оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000240 від 06.09.2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 6).

В рамках вказаного кримінального провадження 12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 справа №405/859/22, провадження №1-кс/405/1101/23 від 05.04.2023 року проведено обшук за місцем розташування Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». В ході обшуку виявлено та вилучено: інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2021 рік всього на 93 арк. інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2022 рік всього на 45 арк., копію наказу №97 від 14.10.22 АТ ДАК Автомобільні дороги України, наказ №3 від 04.01.21 філії Олександрійська ДЕД, наказ №105 від 29.09.21 філії Олександрійська ДЕД, наказ №109/1 від 04.10.2021 філії Олександрійська ДЕД та інше, про що складено відповідний протокол (а.к.8-15).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені документи в ході обшуку від 12.04.2023 приміщення за місцем розташування Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:16:682:0002 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою слідчого від 12.04.2023 вказані вище предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000240 від 06.09.2021 (а.к. 16-17), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, на даний час органом досудового розслідування проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вилучені документи 12.04.2023 в ході обшуку приміщення за місцем розташування Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №:16:682:0002, а саме:

1.інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2021 рік всього на 93 арк.

2.інвентаризації по філії «Олександрійська ДЕД» за 2022 рік всього на 45 арк.

3.копію наказу №97 від 14.10.22 АТ ДАК Автомобільні дороги України

4.наказ №3 від 04.01.21 філії Олександрійська ДЕД

5.наказ №105 від 29.09.21 філії Олександрійська ДЕД

6.наказ №109/1 від 04.10.2021 філії Олександрійська ДЕД

7.матеріальний звіт за грудень 2022 на 11 арк.

8.матеріальний звіт за листопад 2022 на 9 арк.

9.матеріальний звіт за жовтень 2022 на 4 арк.

10.матеріальний звіт за вересень 2022 на 5 арк.

11.матеріальний звіт за серпень 2022 на 7 арк.

12.матеріальний звіт за липень 2022 на 4 арк.

13.матеріальний звіт за червень 2022 на 13 арк.

14.матеріальний звіт за травень 2022 на 15 арк.

15.матеріальний звіт за квітень 2022 на 29 арк.

16.матеріальний звіт за березень 2022 на 8 арк.

17.матеріальний звіт за лютий 2022 на 8 арк.

18.матеріальний звіт за січень 2022 на 14 арк.

19.матеріальний звіт за грудень 2021 на 25 арк.

20.матеріальний звіт за листопад 2021 на 27 арк.

21.матеріальний звіт за жовтень 2021 на 36 арк.

22.матеріальний звіт за вересень 2021 на 51 арк.

23.матеріальний звіт за серпень 2021 на 59 арк.

24.матеріальний звіт за липень 2021 на 33 арк.

25.матеріальний звіт за червень 2021 на 58 арк.

26.матеріальний звіт за травень 2021 на 49 арк.

27.матеріальний звіт за квітень 2021 на 43 арк.

28.матеріальний звіт за березень 2021 на 26 арк.

29.матеріальний звіт за лютий 2021 на 6 арк.

30.матеріальний звіт за січень 2021 на 4 арк.

31.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 інженерно-технічні працівники

32.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 АБЗ

33.табель обліку використання робочого часу за серпень 2021 водії та механізатори

34.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 інженерно-технічні працівники

35.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 АБЗ

36.табель обліку використання робочого часу за вересень 2021 водії та механізатори

37.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 АБЗ

38.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 водії та механізатори

39.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2021 інженерно-технічні працівники

40.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 АБЗ

41.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 водії та механізатори

42.табель обліку використання робочого часу за листопад 2021 інженерно-технічні працівники

43.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 АБЗ

44.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 водії та механізатори

45.табель обліку використання робочого часу за грудень 2021 інженерно-технічні працівники

46.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, ОСОБА_5 , за 01.01.21-31.12.22

47.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, ОСОБА_6 , за 01.01.21-31.12.22

48.оборотно-сальдова відомість по рахунку 201, ТМЦ, за 01.01.21-31.12.22

49.договір надання послуг №83 2021 рік між ДП «Кіровоградський облавтодор» та ФОП « ОСОБА_7 », акт №162 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт за вересень 2021

50.копію договору поставки №86 від 03.08.2018 між філія ОКЗ №174 ДП «Конярство України» та філія «Олександрійська ДЕД», копія видаткова накладна №10 від 04.10.2018

51.книгу нарядів авто-трактори і механізми (розпочато 24.06.21)

52.договір №86 про повну матеріальну відповідальність працівник ОСОБА_6 від 04.12.2020

53.договір №81 про повну матеріальну відповідальність працівник ОСОБА_5 від 03.11.2020

54.копію положення філії «Олександрійська ДЕД»

55.копію наказу №15-к від 02.05.2022 про звільнення ОСОБА_8 , копія наказ 38-к від 01.03.2006 про прийняття на роботу, оригінал посадової інструкції на головного бухгалтера

56.копію наказу №49-к від 01.09.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , оригінал посадової інструкції головного механіка

57.копію наказу №100-к від 03.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_6 , копію наказу №67-к від 02.11.2021, копію свідоцтва про смерть, оригінал посадової інструкції майстра дільниці асфальтобетонного заводу

58.копію наказу №68-к від 02.11.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , оригінал посадової інструкції на виконавця робіт

59. копію наказу №23-к від 12.06.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , оригінал посадової інструкцію начальника виробничо-технічного відділу

60.копію наказу №38-к від 14.05.2007 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , копію наказу №10-оп від 04.01.2022, копію наказу 43-к від 10.11.22, оригінал посадової інструкції на оператора диспетчерської служби дорожньо-будівельної роботи

61.копію наказу №74-к від 03.12.2012 про прийняття на роботу ОСОБА_12 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

62. копію наказу №62-к від 05.10.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_13 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

63.копію наказу №75-к від 24.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_14 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів,

64.копію наказу №61-к від 04.10.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_15 , оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

65.копію наказу №1-к від 30.11.2005 про прийняття на роботу ОСОБА_16 ,копію наказу №16-к від 13.03.2017, копію №47-к від 02.11.2015, копію свідоцтва про шлюб, оригінал посадової робочої інструкції прийомоздавальника вантажу та багажу

66.копію наказу №51-к від 02.08.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_17 , копію наказу №46-к від 29.11.2022, оригінал посадової інструкції водія автотранспортних засобів

67.відомості за серпень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 147 арк.

68.відомості за вересень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 188 арк. том 1 та на 145 арк. том 2

69.відомості за жовтень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 202 арк.

70.відомості за листопад місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 266 арк.

71.відомості за серпень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 264 арк.

72.відомості за грудень місяць 2021 по філії «Олександрійська ДЕД» обліку роботи і витрати ПММ з подорожніми листами вантажного автомобіля всього на 94 арк.

73.вільні зразки підписів ОСОБА_10 у наступних документах: акт списання № спт 000325 від 31.12.2021, акт списання №спт 000306 від 03.11.2021, акт списання №спт 000265 від 30.09.2021, акт списання №спт 000267 від 30.09.2021, акт списання №спт 000219 №4 від 31.08.2021, акт списання №спт 000222 від 31.08.2021, акт списання №спт 000221 від 31.08.2021, акт списання №спт 000121 від 31.05.2021, акт списання №спт 000093 від 30.04.2021, акт списання №спт 000028 від 28.02.2021,

74.вільні зразки підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у наступних документах: наказ №35-ОП від 04.01.2022, наказ №17-ОП від 04.01.22, наказ №42-оп від 05.09.22, графік проведення занять з питань охорони праці на лютий 2022, наказ №37-ОП від 04.01.2022, наказ №34-ОП від 04.01.2022, наказ №30-ОП від 04.01.2022, наказ №28-ОП від 04.01.2022, наказ №22-ОП від 04.01.2022, наказ №21-ОП від 04.01.2022

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_21