Справа №: 398/2494/23
провадження №: 1-кс/398/641/23
УХВАЛА

Іменем України

"22" травня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документі із можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задовольнити клопотання в повному обсязі

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000826, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 27.04.2023 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Інстаграм», в обліковому записі « ОСОБА_5 », з потерпілою ОСОБА_6 , обговорили умови продажу жіночого одягу, вартість якого становила 519 грн 00 коп, діючи умисно, з корисливим мотивів, без наміру продажу оговореного одягу, повідомила ОСОБА_6 про необхідність попереднього перерахування вартості одягу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 27.04.2023 року ОСОБА_6 здійснила попередню оплату вартості одягу у сумі 519 грн 00 коп,перерахувавши вказану суму на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак товару не отримала.

Крім того, 28.04.2023 року реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Інстаграм», в обліковому записі « НОМЕР_2 » з потерпілою ОСОБА_7 , обговорили умови продажу жіночого одягу, вартість якого становила 680грн 00коп, діючи умисно, з корисливим мотивів, без наміру продажу оговореного одягу, повідомила ОСОБА_7 про необхідність попереднього перерахування вартості одягу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 28.04.2023 року ОСОБА_7 здійснила попередню оплату вартості одягу у сумі 680 грн 00коп, перерахувавши вказану суму на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак товару не отримала.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 16.05.2023 року остання 27.04.2023 року маючи намір придбати одяг, а саме жилетку в мережі Інтернет, знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з назвою « ОСОБА_5 », де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в «Інстаграм», обговорила з останньою умови оплати, які полягали у повній передплаті вартості товару у сумі 519 грн 00коп, та умови доставки замовленого товару. Прийнявши усі умови вона здійснила перерахування коштів в сумі 519 грн 00 коп на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на імя ОСОБА_8 . Через декілька днів вона знову написала вказаному продавцю з метою дізнатись про те, коли її замовлення буде відправлено, однак у відповідь їй було обмежено доступ до вказаної сторінки. Товару вона не отримала, кошти їй до цього часу не повернуто.

На підтвердження потерпіла ОСОБА_6 пред`явила у своєму телефоні скріншоти з даними сайту, де замовила товар, виглядом самого товару та операції про перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 . Роздруківки вказаних скріншотів долучено до матеріалів справи.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 віл 16.05.2023 року, остання 28.04.2023 року маючи намір придбати одяг, а саме куртку в мережі Інтернет, знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з ОСОБА_9 », де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в «Інстаграм», обговорила з останньою умови оплати, які полягали у повній передплаті вартості товару у сумі 680 грн 00 коп, та умови доставки замовленого товару. Прийнявши усі умови вона здійснила перерахування коштів в сумі 680 грн 00 коп на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на імя ОСОБА_8 . 02.05.2023 року вона знову написала вказаному продавцю з метою дізнатись про те, коли її замовлення буде відправлено, однак відповіді не надійшло. Товару вона не отримала, кошти їй до цього часу не повернуто.

На підтвердження потерпіла ОСОБА_7 пред`явила у своєму телефоні скріншоти з перепискою з продавцем сайту, де замовила товар, виглядом самого товару та операції про перерахування коштів.Роздруківки вказаних скріншотів долучено до матеріалів справи.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 01.01.2023 року по 17.05.2023 року;

- відомості руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу 01.01.2023 року по 17.05.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу 01.01.2023 року по 17.05.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1