печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022, у рамках кримінального провадження № 0000232,

В С Т А Н О В И В :

В.о. керівника ТОВ «Львівські автобусні заводи» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022 (справа № 757/18895/22-к) у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015, в частині, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%;

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує наступне.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2020 відкрито провадження у справі № 904/5819/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» () (далі також - Боржник, Товариство) та розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2023 по справі № 904/5819/20 припинено повноваження керівника ТОВ «Львівські автобусні заводи» та покладено виконання обов`язків керівника на розпорядника майна (арбітражного керуючого) ОСОБА_3 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 за результатами попереднього судового засідання у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» (далі - боржник) затверджено реєстр вимог кредиторів, зобов`язано розпорядника майна внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги кредиторів на загальну суму 178 646 933,60 грн, з яких вимоги по виплаті заробітної плати працівникам у розмірі 7 878 999,87 грн, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в розмірі 78 720 074,10 грн, Галицької митниці ДМС України в розмірі 4 703 762,51 грн та ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві у розмірі 11 676,52 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.03.2023 визнано додаткові грошові вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в розмірі 8 091 773,10 грн.

24.03.2023 на зборах кредиторів у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» було схвалено план санації боржника, яким передбачається негайне погашення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати, державі Україна в особі АТ «Державний експортно-імпортний банк України», Галицької митниці Держмитслужби, Пенсійного фонду, а також всіх інших кредиторів в повному обсязі.

Однак, 31.03.2023 під час судового засідання у справі про банкрутство та розгляду плану санації ТОВ «Львівські автобусні заводи» Господарським судом Дніпропетровської області стало відомо, що 01.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/18895/22-к було задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015, зокрема на частку статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн., що становить 33,3302%; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ .АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн., що становить 33,3302%; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ».

Крім того, вказаним рішенням Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022 встановлено заборону органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» ().

Як зазначено вище, планом санації ТОВ «Львівські автобусні заводи», який знаходиться на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області передбачено декілька заходів з відновлення платоспроможності боржника, згідно статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), зокрема:

- збільшення статутного капіталу ТОВ «Львівські автобусні заводи» та погашення за рахунок цих коштів, вимог кредиторів всіх черг;

- погашення заборгованості з виплати заборгованості по заробітній платі працівникам за рахунок цільової позики;

- негайне після затвердження плану санації ТОВ «Львівські автобусні заводи» Господарським судом Дніпропетровської області погашення вимог у повному обсязі АТ «Державний експортно-імпортний банк».

Заявник зазначає, що Планом санації передбачено, що після затвердження Плану санації судом, зазначений План санації Боржника протягом 10 календарних днів з дня виготовлення повного тексту ухвали Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження Плану санації подається керуючим санацією до виконання державному реєстратору за місцезнаходження Боржника разом із ухвалою суду про його затвердження для внесення змін в ЄДР відносно: (1) державної реєстрації збільшення статутного капіталу та (2) включення Інвестора - ТОВ «ЛЬВІВІНВЕСТАКТИВ» як нового учасника ТОВ «Львівські автобусні заводи».

В подальшому, після державної реєстрації збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового внеску Інвестора та відповідно включення ТОВ «ЛЬВІВІНВЕСТАКТИВ» до складу учасників Боржника, Інвестор вносить кошти у розмірі збільшення статутного капіталу згідно з Планом санації на рахунок Боржника протягом 15 банківських днів з дня державної реєстрації збільшення розміру статутного капіталу.

Після цього, кошти, отримані Боржником як збільшення статутного капіталу, спрямовуються на часткове погашення вимог кредиторів згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 у справі № 904/5819/20 реєстру вимог кредиторів 1-6 черг задоволення вимог кредиторів у 100% розмірі на загальну суму 81 415 133,43 грн.

У клопотанні зазначено, що відповідно до наявної інформації та даних відкритих реєстрів Приватна компанія з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд» як юридична особа була припинена ще 03.05.2016, а Корпорація «Євротрак Технолоджіс Лімітед» припинена 17.03.2021.

Відомості про правонаступників ліквідованих учасників зазначених юридичних осіб відсутні. Жодних заяв про заміну ліквідованого учасника на його правонаступника до Боржника не надходило.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві у справі № 757/18895/22-к арешт був накладений 01.08.2022, а саме вже після припинення діяльності «Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс Лтд» та «Євротрак Технолоджіс Лімітед».

Відповідно до розробленого та схваленого зборами кредиторів плану санації передбачається, що вищезазначені дві юридичні особи будуть виключені зі складу учасників Товариства, що матиме наслідком зменшення статутного капіталу та перерозподіл (збільшення) часток у процентному відношенні, тих учасників, які залишились.

Зазначає заявник, що планом санації ТОВ «Львівські автобусні заводи» також передбачено негайне, після затвердження плану санації, погашення кредиторських вимог держави, в особі АТ «Укрексімбанк», у загальному розмірі 86 811 837,20 грн.

Таке погашення повинно бути здійснене Інвестором відразу після затвердження плану санації боржника, шляхом прямого перерахування грошових коштів Інвестором на рахунок АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до положень ст.ст. 50-53 КУзПБ, виконання плану санації здійснюється керуючим санацією в процедурі санації боржника лише після затвердження судом плану санації. Тобто, виконання заходів плану санації як кожного окремо, так і в цілому можливе лише після затвердження плану санації судом та винесення відповідної ухвали господарського суду.

Однак, наявність заборони органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (), встановленої ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/18895/22-к від 01.08.2022 унеможливлює затвердження Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» плану санації боржника, оскільки позбавляє керуючого санацією боржника та державного реєстратора зареєструвати збільшення статутного капіталу боржника та включити до складу його учасників Інвестора.

Це матиме наслідком неможливість перерахування Інвестором боржнику грошових коштів у сумі 82 млн грн на погашення вимог кредиторів.

Крім цього, наявність арештів на частку статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302 %; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ .АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302 %; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» унеможливлює виключення зазначених юридичних осіб зі складу засновників (учасників) ТОВ «Львівські автобусні заводи» у зв`язку з їх припиненням.

Враховуючи зазначене, без скасування вищевказаних заходів забезпечення кримінального судочинства неможливе як таке затвердження плану санації боржника та позачергове задоволення вимог держави, вимог із виплати заробітної плати, а в подальшому й інших кредиторів у загальній сумі понад 179 млн грн.

За таких обставин, заявник вважає, що відпала потреба в подальшому застосуванні арештів на майно.

До суду надійшла заява в.о. керівника, розпорядника майна ТОВ «Львівські автобусні заводи» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022 (справа № 757/18895/22-к) у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015, накладено арешт, в тому числі, в частині, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%;

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%.

Крім цього, вказаною ухвалою встановлено заборону органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно норми частини 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2023 за результатами попереднього судового засідання у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» затверджено реєстр вимог кредиторів, зобов`язано розпорядника майна внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги кредиторів на загальну суму 178 646 933,60 грн, з яких вимоги по виплаті заробітної плати працівникам у розмірі 7 878 999,87 грн, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в розмірі 78 720 074,10 грн, Галицької митниці ДМС України в розмірі 4 703 762,51 грн та ГУ Пенсійного фонду України в м. Києві у розмірі 11 676,52 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.03.2023 визнано додаткові грошові вимоги АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в розмірі 8 091 773,10 грн.

24.03.2023 на зборах кредиторів у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» було схвалено план санації боржника, яким передбачається негайне погашення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати, державі Україна в особі АТ «Державний експортно-імпортний банк України», Галицької митниці Держмитслужби, Пенсійного фонду, а також всіх інших кредиторів в повному обсязі.

Планом санації ТОВ «Львівські автобусні заводи», який знаходиться на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області передбачено декілька заходів з відновлення платоспроможності боржника, згідно статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), зокрема:

- збільшення статутного капіталу ТОВ «Львівські автобусні заводи» та погашення за рахунок цих коштів, вимог кредиторів всіх черг;

- погашення заборгованості з виплати заборгованості по заробітній платі працівникам за рахунок цільової позики;

- негайне після затвердження плану санації ТОВ «Львівські автобусні заводи Господарським судом Дніпропетровської області погашення вимог у повному обсязі АТ «Державний експортно-імпортний банк».

При цьому, наявність заборони органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (), встановленої ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/18895/22-к від 01.08.2022 унеможливлює затвердження Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 904/5819/20 про банкрутство ТОВ «Львівські автобусні заводи» плану санації боржника, оскільки позбавляє керуючого санацією боржника та державного реєстратора зареєструвати збільшення статутного капіталу боржника та включити до складу його учасників Інвестора.

Крім цього, наявність арештів на частку статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302 %; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ .АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302 %; частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» унеможливлює виключення зазначених юридичних осіб зі складу засновників (учасників) ТОВ «Львівські автобусні заводи» у зв`язку з їх припиненням.

За таких обставин, подальше збереження арешту майна матиме негативні наслідки, в тому числі, неможливість перерахування інвестором боржнику грошових коштів на погашення вимог кредиторів, а також неможливе затвердження плану санації боржника та позачергове задоволення вимог держави, вимог із виплати заробітної плати, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022, у рамках кримінального провадження № 0000232 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2022 (справа № 757/18895/22-к) у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015, в частині, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (код ЄРДПОУ 33894928), яка належить Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%;

- частку у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ», яка належить Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» у розмірі 59 974 607,46 грн, що становить 33,3302%.

Скасувати заборону органам реєстрації вносити зміни до засновників (учасників), володільців акцій, часток у статутному капіталі ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1