Справа №463/3894/23
Провадження №1-кс/463/3391/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів заступником начальника Першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до матеріалів закритого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 28.08.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналу наказу Державної фіскальної служби України «Про встановлення надбавок керівним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 77-ф від 30.07.2018, резолюцій до наказу та додатків до наказу № 1 та № 2 та оригіналів/копій відомостей на виплату грошей, на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 протягом 2019 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 без відповідного погодження із ІНФОРМАЦІЯ_6 зараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна до посадового окладу.

Відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверд женого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки: за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи.

Положенням визначено, що встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до п. 8.34, 8.35, 8.36 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 півріччя 2020 року (в частині інспектування) з 18 травня 2020 року проводилася ревізія фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по 31.03.2020 року.

За результатами проведення контрольних заходів, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 складено акт та ревізійні матеріали, в яких зокрема відображені відомості щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) в результаті нарахування та виплати надбавок за інтенсивність, премій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (акт № 08-21/10 від 18.08.2020).

Ревізією дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті керівникам ДФС надбавок встановлено, що на порушення пункту вісім Положення № 15 (зі змінами) першому заступнику Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року без погодження з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна до посадового окладу, на загальну суму 444 550,22 грн, (кожна по 222 275,11 грн) та проведено нарахування єдиного соціального внеску на суму 97 801,05 грн, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 542 351,27 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що нарахування та виплата Першому заступнику Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у 2018-2019 роках здійснювалось на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про встановлення надбавок керівним працівникам ДФС» № 77-ф від 30.07.2018.

Вищевказаний оригінал наказу вилучений слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів

у кримінальному провадженні № 0000684 від 28.08.2020.

Станом на 06.04.2023 кримінальне провадження № 0000684 від 28.08.2020 закрито та матеріали досудового розслідування зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у матеріалах досудового розслідування № 0000684 від 28.08.2020 зберігаються оригінали та копії відомостей на виплату грошей, на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів

з рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2019 року.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, слідчий обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їх вилучення просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000937 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи слідчих - старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у даному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів закритого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 28.08.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналу наказу Державної фіскальної служби України «Про встановлення надбавок керівним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 77-ф від 30.07.2018, резолюцій до наказу та додатків до наказу № 1 та № 2 та оригіналів/копій відомостей на виплату грошей, на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картковий рахунок першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 протягом 2019 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1