ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2023 року за № 0001347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001347 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 23 травня 2023 року близько 14 год. 11 в невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпілий знайшов оголошення про продаж медогонки на сайті «ОЛХ» та в подальшому зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_1 , отримав номер банківської карти НОМЕР_2 від останнього, куди потрібно було відправити передоплату. Після того, як потерпілий переслав на вищевказану карту грошові кошти у сумі 1400 грн, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілого кошти в сумі 1400 грн було перераховано з його банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, однак його представники у судове засідання не прибули, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 31 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 23 травня 2023 року близько 14:10 год. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпілий знайшов оголошення про продаж медогонки на сайті «ОЛХ» та в подальшому зв`язавшись з невстановленою особою по номеру НОМЕР_1 , отримав номер банківської карти НОМЕР_2 від останнього, куди потрібно було відправити передоплату. Після того, як потерпілий переслав на вищевказану карту грошові кошти у сумі 1400 грн, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок. Потерпілий відправляв кошти з банківської картки НОМЕР_3 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 23 травня 2023 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення щодо продажу медогонки, після чого він зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , однак йому ніхто не відповів, однак через деякий час потерпілому у месенджері «Вайбер» написав чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що потерпілий телефонував йому щодо медогонки. Продавець представився ОСОБА_6 , та вони обговорили всі деталі покупки та відправки товару. Після того продавець вказав, що потрібно внести передоплату в сумі 1400 грн, на що потерпілий погодився, та відправив кошти на надану продавцем картку № НОМЕР_2 , де в графі отримувач було вказано ОСОБА_7 . Кошти потерпілий відправив зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Однак товар так і не було відправлено, на зв`язок продавець не виходив.

Квитанцією від 23.05.2023 №PE7B-9AK9-5EXK-5KE2 підтверджується перерахування потерпілим коштів на зальну суму 1400,00 грн.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують знаття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Строк дії ухвали - до 12 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1