08.06.2023
Справа № 642/2115/23
Провадження № 1-кс/642/1693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000695 від 19.04.2023,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обгрунтування клопотання прокурор вказав, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 19.04.2023 за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Харківським управлінням ДВБ НП України отримано інформацію, що працівники ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» (код ЕДРПОУ 30713268) разом зі співробітником поліції організували злочинну схему для подальшого привласнення та розтрати мінеральних добрив, а саме «Селітри аміачної», «Нітровмофоски», посівного матеріалу «насіння соняшнику «Syngenta» та «насіння «Сої», що перебуває у власності вказаного підприємства.

Так, працівники ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у групі з працівником поліції ОСОБА_4 , протягом тривалого часу здійснювали викрадання належних підприємству мінеральних добрив на посівного матеріалу, які частково переховували у схованці, а частково вивозили та реалізовували.

За наявною інформацією працівник ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючий транспортний засіб марки Daewoo моделі Lanos з д.н.з. НОМЕР_1 , разом з працівником даного підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , та працівником даного підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючим транспортний засіб марки ВАЗ моделі 2108 з д.н.з. НОМЕР_2 планують відвантажити мінеральні добрива та посівний матеріал із складів ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», що розташовані за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, 74 та Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, 75 інспектору СРПП відділення поліції №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , використовує транспортний засіб марки Dacia моделі Duster з д.н.з. НОМЕР_3 , який зберігає вказані мінеральні добрива та посівний матеріал за місцем мешкання своїх батьків, а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

З матеріалів отриманих з Харківського управління ДВБ НП України встановлено, що працівники ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області несуть службу на блокпості, який розташований на автошляху Олександрівка Золочів (Т-2103), на в`їзді в смт. Золочів, Богодухівського р-ну., Харківської обл., поруч з цегельним заводом за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що несення служби на вище вказаному блокпості відповідно до графіку наряду здійснює інспектор СРПП ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , який використовуючи своє службове становище не виконує належним чином свої службові обов`язки, та умисно сприяє вказаним працівникам підприємства перетинати вказаний блокпост та транспортувати викрадені мінеральні добрива та посівний матеріал до місця його подальшого зберігання без належного огляду транспортних засобів та перевірки відповідних документів на вантаж.

Враховуючи професійний досвід ОСОБА_4 з урахуванням служби в правоохоронних органах, останній здійснює свою незаконну діяльність конспіративно, вчиняє дії, спрямовані на приховування ряду відомостей та речей (предмету вчинення кримінального правопорушення), має доступ до графіків несення служби поліцейськими на блокпості та в зоні обслуговування поліцейськими території Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області. Останній за допомогою володіння службовою інформацією вчиняє дії щодо координування осіб причетних до вчинення вказаного злочину та їх протиправних дій.

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.05.2023 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0086, яка суміжна з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0085, яка знаходиться за адресою: Харківська обл., смт. Золочів, пров. Клубний, буд. 16, виявлено та вилучено:

1)Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 1.

2)Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 2.

3)Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 3.

4)Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, містить напис, що вага вказаного мішка наповненого 1 (одна) тона. БІРКА 4.

Мається штамп підприємства ТОВ «Агрофірма Басово» №30713268, на кожному

5)Бочка зеленого кольору з речовиною «Отаман Екстра» об?ємом 20 л. БІРКА 5.

6)Бочка зеленого кольору з речовиною «Отаман Екстра» об?ємом 20 л. БІРКА 6.

7)Бочка (каністра) об?ємом 20 л. з ручкою, напис «ХОРТУС» «Селективний досходовий гербіцид». БІРКА 7.

8)Бочка (каністра) об?єм 20 л. з ручкою, напис «СЕЛЕФІТ» «Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид». БІРКА 8.

9)Бочка (каністра) КС500 , з ручкою. БІРКА 9. (гербіцид)

10)Бочка СЕЛЕФІТ Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид об?єм 20 л. з ручкою. БІРКА 10.

11)Пляшка з рідиною, напис «Дитинка» об. 5 л. БІРКА 11.

12)Каністра жовтого кольору з рідиною «O-BASF». БІРКА 12.

13)Пляшка з рідиною, напис «Мило для миття рук», об?єм 5л. БІРКА 13.

14)Каністра з речовиною ХОРТУС «Селективний досходовий гербіцид», об?єм 20л. БІРКА 14.

15)Каністра «Селефіт», «Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид», з речовиною, об?єм 20л. БІРКА 15.

16)Каністра білого кольору, з рідиною білого кольору. БІРКА 16.

17)Каністра бежового кольору, з рідиною, БІРКА 17.

18)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 18.

19)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 19.

20)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 20.

21)Каністра жовтого кольору, з рідиною, об?єм 20л., БІРКА 21.

22)Бочка чорного кольору, з рідиною, закрита, без позначок. БІРКА 22.

23)Бочка чорного кольору, з рідиною, закрита, без позначок. БІРКА 23.

Так, під час досудового розслідування в ході обшуку вказаної земельної ділянки були вилучені предмети та рідина, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому є речовими доказами, і необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз та збереження речових доказів.

Таким чином, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено 01.06.2023 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0086, яка суміжна з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0085, яка знаходиться за адресою: Харківська обл., смт. Золочів, пров. Клубний, буд. 16.

Крім того, враховуючи великогабаритність та специфіку у зберіганні вилученого майна, орган досудового розслідування вважає за необхідне визначити місцем зберігання вилученого майна у ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» (код ЕДРПОУ 30713268).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Особа, в якої вилучено майно - ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_9 проти клопотання заперечували частково. Адвокат зазначив, що вилучені мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 1; Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 2; Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, міститься напис, що вага вказаного наповненого мішка 1 (одна) тона. БІРКА 3; Мішок наповнений із написом «АМОНІЮ НІТРАТ (СЕЛІТРА АМІАЧНА) МАРКА Б», опечатано, містить напис, що вага вказаного мішка наповненого 1 (одна) тона. БІРКА 4 є власністю ОСОБА_4 , на підтвердження чого надав копії квитанцій про їх купівлю в березні та квітні 2023 року. Зазначив, що ОСОБА_4 займається ф/г, а тому для власних потреб ним були придбані вказані мінерали. Крім того, зазначив, що ці чотири мішки були пошкоджені, в неналежному стані, що свідчить про те, що вони були придбані давно і тривалий час зберігаються в ОСОБА_4 . Це підтверджується і відеозаписом, здійсненим в ході проведення обшуку. Також вказав, що долучені до клопотання протоколи про результати здійснення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, були проведенні в рамках іншого к/п №0000045 від 18.02.2022.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 19.04.2023 за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 29.05.2023 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0086, яка суміжна з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0085, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено вищезазначене майно у кількості 23 пункти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні, а також наданими матеріалами не спростовано купівлю ОСОБА_4 чотирьох мішків з селітрою, вилучених у нього під час проведення обшуку 01.06.2023, враховуючи наявність квитанцій про їх купівлю.

Також не обгрунтовано та не доведено, що такі мішки мають відношення до вчинених злочинів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в накладенні арешту на них.

Відповідно п.2 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Щодо іншого вилученого майна, то таке майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не накладення арешту на таке майно може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.06.2023 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0086, яка суміжна з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0085, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

1)Бочка зеленого кольору з речовиною «Отаман Екстра» об?ємом 20 л. БІРКА 5.

2)Бочка зеленого кольору з речовиною «Отаман Екстра» об?ємом 20 л. БІРКА 6.

3)Бочка (каністра) об?ємом 20 л. з ручкою, напис «ХОРТУС» «Селективний досходовий гербіцид». БІРКА 7.

4)Бочка (каністра) об?єм 20 л. з ручкою, напис «СЕЛЕФІТ» «Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид». БІРКА 8.

5)Бочка (каністра) КС500 , з ручкою. БІРКА 9. (гербіцид)

6)Бочка СЕЛЕФІТ Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид об?єм 20 л. з ручкою. БІРКА 10.

7)Пляшка з рідиною, напис «Дитинка» об. 5 л. БІРКА 11.

8)Каністра жовтого кольору з рідиною «O-BASF». БІРКА 12.

9)Пляшка з рідиною, напис «Мило для миття рук», об?єм 5л. БІРКА 13.

10)Каністра з речовиною ХОРТУС «Селективний досходовий гербіцид», об?єм 20л. БІРКА 14.

11)Каністра «Селефіт», «Грунтовий та ранньопіслясходовий гербіцид», з речовиною, об?єм 20л. БІРКА 15.

12)Каністра білого кольору, з рідиною білого кольору. БІРКА 16.

13)Каністра бежового кольору, з рідиною, БІРКА 17.

14)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 18.

15)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 19.

16)Каністра білого кольору, з рідиною, БІРКА 20.

17)Каністра жовтого кольору, з рідиною, об?єм 20л., БІРКА 21.

18)Бочка чорного кольору, з рідиною, закрита, без позначок. БІРКА 22.

19)Бочка чорного кольору, з рідиною, закрита, без позначок. БІРКА 23.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити місце зберігання арештованого майна у ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» (код ЕДРПОУ 30713268), якому передати на відповідальне зберігання арештоване майно, попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Виконання ухвали доручити слідчому Другого СВ (з дислокацією в м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого в Полтаві, ОСОБА_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Повний текст судового рішення складено 08.06.2023.

Слідчий суддя