СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4704/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що надійшло звернення гр. ОСОБА_4 від 13.04.2021 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Парниковій в селі Крюківщина, Київської області. Також остання у своїй заяві зазначає, що роботи по ремонту дороги виконанні не якісно, оскільки пройшло менше року, а дорожнє полотно вже почало руйнуватися.

В ході перевірки звернення гр. ОСОБА_5 встановлено, що 22.09.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крюківщинської сільської ради (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 4-09/20 від 22.09.2020.

Вивченням відомостей, наявних у Єдиному порталі публічних фінансів України встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаним вище договором підряду підписані у вересні, жовтні та листопаді 2020 року, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підряднику.

Однак, згідно п. 5.3.6. ДСТУ Б В.2.7-119:2011, - укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити весною за температури повітря не нижче 5 оС, влітку, або восени не нижче 10 оС. Водночас, за даними веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 середньодобова температура Київської області не перевищувала 5 оС. У зв`язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

Встановлено, що вказаний договір підписаний директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крюківщинської сільської ради, ОСОБА_6 який вступив у злочинну змову з директором вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_7 внаслідок чого організували схему із розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, що виділяються на фінансування заходів по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття, а також на їх подальше обслуговування та утримання.

Технічний нагляд за будівництвом по договору підряду АДРЕСА_1 здійснював ОСОБА_8 .

За результатами будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт по договором підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 укладеним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крюківщинської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складає 5 726 707,33 грн., у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт 3 003 704,44 грн. Вартість завищення виконаних будівельних робіт, з влаштування дорожнього покриття по договору підряду № 4-09/20 від 22.09.2020, становить 406 574,80 грн.

Також, встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів на території Київської області протягом 2019-2020 років діяла організована група до якої входили наступні особи:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 від 30.03.1999 р., тривалий час користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_8 , тривалий час користується мобільним телефоном НОМЕР_9 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , тривалий час користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , фактичне проживання: АДРЕСА_6 , тривалий час користується мобільним телефоном НОМЕР_13 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , тривалий час користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння чужим майном, яке полягало в заволодінні бюджетними коштами під час їх розподілу на виконання будівельних робіт з капітального, середнього та поточного ремонту доріг на території Київської області.

Встановлено, що вищезазначені особи, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, а також з метою не бути викритими правоохоронними органами, точної дати досудовим слідством не установлено, вступили у злочинну змову зі наступними посадовими особами:

Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , АДРЕСА_8 , тривалий час користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 .

Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 , тривалий час користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 .

Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крюківщинської сільської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_10 , тривалий час користується мобільним телефоном НОМЕР_21 .

Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ,проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тривалий час користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 , тривалий час користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 , які погодились з метою отримання неправомірної вигоди на надання переваги під час укладання договорів підряду на капітальні та поточні ремонти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу телефонних з`єднань поміж членами злочинної групи, яка займалася привласненням бюджетних коштів та посадовими особами місцевого самоврядування, встановленням місць їхнього перебування в період часу з 01.01.2019 по 02.08.2023 винила необхідність в отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » інформації щодо вищевказаних абонентських номерів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000400 від 02.06.2021, на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , у період з 00:00 год. 01.01.2019 по 03.08.2023 до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 14.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1