Справа № 686/6672/23
Провадження № 1-кс/686/4997/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000893 від 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.03.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 04.03.2023 близько 16:02 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з аккаунту соціальної мережі «Instagram» належній знайомій ОСОБА_5 , під приводом отримання грошових коштів в борг, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з належного заявнику карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 3 500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що йому надійшло повідомлення з аккаунту соціальної мережі "Instagram" належного його знайомій, щодо отримання грошових коштів в борг на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Далі на вказаний картковий рахунок потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн., однак після перерахування коштів стало відомо, що до аккаунту соціальної мережі "Instagram" знайомої отримано несанкціонований доступ, а також те, що даний картковий рахунок належить сторонній особі.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 04.03.2023 року, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку

№ НОМЕР_1 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 04.03.2023, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 21 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1