Провадження №1-кс/127/5512/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000002 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, факти що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами, ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з службовими особами ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час закупівлі робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту-сховище КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » та капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Замовник,) та ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (далі по тексту - Підрядник) укладено ряд договорів на проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів, зокрема: капітального ремонту споруди цивільного захисту-сховища КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » за договором N33/11-22 від 14.11.2022; капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за договором №38/12-22 від 05.12.2022.; капітального ремонту супроводу цивільного захисту укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , про що укладено договір №24/10-22 від 28.10.2022.

Крім цього, термін дії договору N33/11-22 від 14.11.2022 по об`єкту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 встановлений до 31.12.2022, а договору №38/12-22 від 05.12.2022 по об`єкту капітальний ремонт споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) до 28.02.2023.

Згідно з інформації прозоро не опубліковано строк дії вищевказаних договорів, тому на даний час не можливо встановити чи продовжено дію договорів та чи виконано в повному обсязі робити.

Відповідно до відомостей пошуково аналітичної системи встановлено, що по тендеру UA-2022-11-04-004889-а проведено наступні оплати:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2023 на суму 912484,48 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 за договором №38/12-22 від 05.12.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.02.2023 на суму 1117537,81 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 за договором №38/12-22 від 05.12.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.12.2022 на суму 5463486,12 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 за договором №38/12-22 від 05.12.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.12.2022 на суму 3624279,35 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_2 за договором №38/12-22 від 05.12.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.02.2023 на суму 1228808,14 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 за договором №33/11-22 від 14.11.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.12.2022 на суму 2496356,41 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 за договором №33/11-22 від 14.11.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.11.2022 на суму 4574268,32 грн капітального ремонту споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 за договором №33/11-22 від 14.11.2022

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.12.2022 на суму 874719,68 грн капітального ремонту супроводу цивільного захисту укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 за договором №24/10-22

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 який відкритий ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.11.2022 на суму 1580688,4 грн капітального ремонту супроводу цивільного захисту укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 за договором №24/10-22.

Із метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , щодо виконання умов договору від №33/11-22 від 14.11.2022, №38/12-22 від 05.12.2022, №3 від 03.02.2023 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси,

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів,

? первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо),

? первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів та їх сумарна вартість становить понад 30 000 грн.(договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші),

- накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору,

- накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера,

- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи,

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них,

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів,

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідча звернулася з даним клопотавнням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службової особи ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ТОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо виконання умов договору від №33/11-22 від 14.11.2022, №38/12-22 від 05.12.2022, №3 від 03.02.2023 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси;

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

? первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

?первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів та їх сумарна вартість становить понад 30 000 грн. (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

-накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: