Справа № 477/1537/23
Провадження № 1-кс/477/683/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказав,що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 02 лютого 2023 року, зареєстрованого за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, групою осіб, на території Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що особи, які ймовірно причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють поштові перекази речовин, які відносяться до наркотичних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , із використанням вказаних даних 02 червня 2023 року в період часу з 13-30 години по 15-00 години відправив поштовий переказ, який містить наркотичні речовини.

Так, встановлено, що при здійсненні поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні дані особи, що здійснює відправлення не перевіряються, а вносяться зі слів, анкетні дані особи яка отримує відправлення за умови оголошеної вартості відправлення до 14 999 гривень встановляються або на підставі документу що посвідчує особу, або за допомогою SMS- ідентифікації

Клопотання мотивувала тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх фігурантів та обставини провадження, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії із вказаними особами.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

02 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до рапорту начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області до СУГУНП в Миколаївській області листом від 01 лютого 2023 року №186/55/113/01-2022 з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, за фактом незаконного збуту на території м. Миколаєва Миколаївської області наркотичних засобів, психотропних речовин.

З огляду на зазначені матеріали в ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетна група осіб, у тому числі ОСОБА_4 .

В зв`язку з чим виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх фігурантів та обставини провадження.

Одержати необхідну інформацію, звернувшись з запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ документів та їх вилучення задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації за 02 червня 2023 року, 20 червня 2023 року, яка є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , а саме:

документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано;

роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);

документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону;

фото-, відеоматеріали за фактами організації поштових відправлень та за фактами отримання поштових посилок;

всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували;

чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НГІ в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НГІ в Миколаївській області ОСОБА_8 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1