печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що є речовими доказами у вказаному провадженні та передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

З`ясовано, що неналежне виконання Головою Фонду державного майна України своїх службових обов`язків та системне ігнорування вимог ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» в частині відсутності належного контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, призвело до відчуження об`єктів нерухомості, які перебували у віданні Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та є державною власністю.

Так, постановою Верховної Ради Української РСР «Про захист суверенних прав власності Української РСР» № 506 від 29 листопада 1990 року введено мораторій на території республіки на будь-які зміни форми власності та власника державного майна до введення у дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Із проголошенням незалежності України весь економічний, науковий і технічний потенціал, розміщений на її території, став державною власністю України. Згідно з Указом Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30 серпня 1991 року «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави» та Законом України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території нашої країни, визнано державною власністю України.

Статтями 1, 3 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» № 1540 від 10.09.1991 передбачено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю України.

Крім того, ст. 4 цього Закону визначено, що рішення державних органів, органів громадських, політичних, кооперативних, інших організацій і підприємств, посадових осіб, а також договори та інші угоди, прийняті чи здійснені на основі законодавства СРСР щодо зміни власника і форм власності, а також створення акціонерних та спільних підприємств за участю органів влади та управління Союзу РСР після прийняття Постанови Верховної Ради України від 24.08.1991 «Про проголошення незалежності України» без узгодження з відповідними органами управління, визначеними Кабінетом Міністрів України, вважаються недійсними.

Отже, майно передавалось профспілкам лише у відання, оскільки відповідно до статуту професійних спілок СРСР, затвердженого постановою XVIII з`їзду профспілок СРСР від 01.01.1987, вони мали статус загальносоюзної громадської організації, а тому представники Федерації незалежних профспілок України, 24.01.1992 незаконно передали АТ «Укрпрофоздоровниця», та у невстановлений досудовим розслідуванням день і час АТ «Укрпрофтур» частину майна у власність, відповідно до підписаних актів приймання-передачі, не зважаючи на те, що розпоряджатись спірним майном вправі був виключно Фонд державного майна України.

Так, постановою Верхової Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України» визначено, що майно та фінансові ресурси, розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР вирішено передати Фонду державного майна України.

Щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, у зв`язку із законодавчою невизначеністю правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР та з метою його збереження в інтересах громадян України Верховна Рада України постановою № 3943 - ХІІ від 04.02.1994 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» встановила, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

На виконання Постанови Верховної Ради України № 461/96-ВР від 01.11.1996 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», Фондом державного майна України разом з громадськими організаціями за участю відповідних органів державної влади було проведено інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій станом на 24.08.1991 та складено переліки суб`єктів, зокрема Федерації професійних спілок України, у володінні яких знаходилось це майно, розташоване на території України. Зазначені переліки 01.04.1997 були направлені на адресу Верховної Ради України.

Відповідно до тимчасового положення про Фонд державного майна України та Закону України «Про Фонд державного майна України», з прийняттям якого наведене положення втратило чинність, Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, що належить до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та оціночної діяльності.

Таким чином, передача майнових комплексів у відання Української республіканської ради профспілок, правонаступником якої після розпаду СРСР стала рада Федерації незалежних профспілок України, а у подальшому - Федерація професійних спілок України, жодним чином не мала наслідком зміну форми власності переданого майна, яке так і залишилося державним.

Отже майно, що розташоване на території України та перебувало у віданні загальносоюзної громадської організації, а на момент створення Федерації професійних спілок України, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», ЗАТ «Укрпрофтур» тощо, перебувало у державній власності, то таке майно не могло бути відчужене без згоди його власника - держави в особі Фонду державного майна України.

Проте, з метою незаконного заволодіння державним майном, а саме цілісними майновими комплексами, пансіонатами, спортивними комплексами, адміністративними будівлями, концертними залами, готелями, іншими об`єктами нерухомості, що розташовані на території України, невстановлені на даний час особи, у тому числі керівники та працівники Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших, заснованих ними суб`єктів господарювання, розробили злочинний план, згідно якого, крім іншого, місцеві органи виконавчої влади, в порушення вимог Указу Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верховної Ради України № 3943 від 04.02.1994- ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» та інших, вказаних вище, нормативних актів, мали оформити та видати в порушення вказаних вимог законодавства представникам Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб`єктів господарювання, свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, яке перебувало в їх віданні.

До реалізації цього злочинного плану було залучено службових (посадових) осіб місцевих органів виконавчої влади, на території яких знаходились відповідні майнові комплекси та інші об`єкти нерухомості, що перебували у віданні Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб`єктів господарювання.

Відповідно до Положення про порядок оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна, затвердженого розпорядженням Київського міської державної адміністрації № 1820 від 31.08.2001, розробленого з метою реалізації повноважень місцевих органів виконавчої влади, визначених в інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 09.06.1998, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 399/2838, головне управління комунальної власності міста Києва КМДА здійснює оформлення права власності та видає свідоцтва про право власності фізичним та юридичним особам на об`єкти нерухомого майна за відповідними заявами з додатками, які, серед іншого, мають містити правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомого майна.

Так, пункт 9 цього положення передбачає, що для оформлення права власності та видачі свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна до відповідного органу подається заява по кожній адресі за відповідним зразком. Також п. 11.1 передбачено, що до заяви та матеріалів технічної інвентаризації додаються, крім іншого, правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до п.п. «а» п. 4.1 інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 09.06.1998 за № 121, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 399/2838, оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна провадиться з видачею свідоцтва про право власності за відповідним зразком місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 1.7. цієї інструкції реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна провадиться на підставі правовстановлюючих документів.

Відповідно до п. 6 до переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких провадиться державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна (додаток № 1 до вказаної інструкції) входять свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, видані органами місцевої виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

На виконання свого злочинного плану, діючи умисно, скоординовано за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного заволодіння державним майном, невстановлені на даний час службові особи Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофтур», «Укрпрофоздоровниця», та створених ними суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з іншими особами організували подачу до відповідного структурного підрозділу Київської міської державної адміністрації заяв про оформлення права колективної власності та додатків до них для подальшого, незаконного отримання свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна, що перебуває в їх (Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофтур», «Укрпрофоздоровниця», та створених ними суб`єктів господарювання, тощо) віданні, за відсутності правовстановлюючих документів на це майно.

Таким чином дії осіб, причетних до реалізації вищезазначеної схеми осіб, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на приховання і маскування незаконного походження таких доходів, володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, а так само пов`язані із набуттям, володінням та використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що Федерація професійних спілок України є засновником ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 92,92 % та ПрАТ «Укрпрофтур» на 96 %.

Актом прийому-передачі майна Федерації незалежних профспілок України у власність Акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з додатком від 24.01.1992 передано ряд незаконно набутого нерухомого майна.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "ІНКОМ ТУР" (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 63/1;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 62/Б.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ПП «Інтер`єр-буд» (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Леніна, будинок 87.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Дадіані» (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бернардацці, будинок 4/6.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Реміра Закарпаття", , а саме:

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 104.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Роял хаус Львів", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8.

Поряд з цим, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які в найближчий час плануються до відчуження, зокрема до продажу плануються:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 131.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вулиця Курортна, будинок 2К.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є засновником ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця! () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та у подальшому передані до статутного Фонду ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця!. У подальшому, ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця! здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Фарба.Шоп", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р., смт. Ворзель, вулиця Курортна, будинок 54-Б.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є засновником ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та у подальшому передані до статутного Фонду ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". У подальшому, ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні ПрАТ «Укрпрофтур» (), які в найближчий час плануються до відчуження, зокрема до продажу плануються:

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофтур» третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Інвест Груп Ірпінь" (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 105-б.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , а саме:

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "БРБ ФУД", , а саме:

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , а саме:

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , а саме:

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , а саме:

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Дніпротурист" () та є його власником на 93.3954%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофтур» та у подальшому передані до ПРАТ "Дніпротурист". У подальшому, ПРАТ "Дніпротурист" та ПрАТ «Укрпрофтур» здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна Федерації професійних спілок України ()третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Праймсервіс-плюс», , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Тайм-інвест», , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Золота корона хотелс", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Мазепи І., будинок 21.

В свою чергу, Федерації професійних спілок України є засновником Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач". У подальшому, Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Закарпатековторсировина", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Проектна, будинок 3.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Канц заправка", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м.Київ, вулиця Медова, будинок 5-Б.

Також, Федерації професійних спілок України є засновником Академії праці, соціальних відносин і туризму () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Академії праці, соціальних відносин і туризму. У подальшому, Академія праці, соціальних відносин і туризму здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "В.12", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м.Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12.

Також, Федерації професійних спілок України є засновником Господарське управління ФПУ () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач". У подальшому, Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" спільно з Федерацією професійних спілок України здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Іммо груп", ", а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м.Київ, Залізничне шосе, будинок 21.

Встановлено, що ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Вінницятурист", та є власником його акцій на загальну суму 99,7 % від їх загальної кількості.

Додатково встановлено, що 10.08.2021 між ТОВ "Готель Поділля Про" та ПрАТ «Львівтурист» 1 укладено договір позики б/н, згідно якого ПрАТ «Львівтурист» отримує від ТОВ "Готель Поділля Про" позику у розмірі 26 006 607 гривень, зі строком виконання 09.02.2022. В подальшому 16.08.2021 року між ТОВ "Готель Поділля Про" та ПРАТ "Вінницятурист" в забезпечення вищевказаного договору позики укладено іпотечний договір, предметом якого є 339/500 частки нежитлових будівель та споруд туристичного комплексу «Поділля» під номером 4, що знаходиться в місті Вінниці, по вулиці Пушкіна та 33/100 частки земельної ділянки під номером 4, що знаходиться в місті Вінниці, по вулиці Пушкіна, загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :02:055:0135, що може свідчити про планування службовими особами вказаних підприємств незаконного відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна. У подальшому на користь третіх осіб незаконно відчужено вищевказана земельна ділянка та нерухоме майно.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , а саме:

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Готель Подділля Про» , а саме:

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Львівтурист" () та є його власником на 99,00%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофтур» та у подальшому передані до ПРАТ "Львівтурист". У подальшому, ПРАТ "Львівтурист" та ПрАТ «Укрпрофтур» здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Полунична", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська обл., Сколівський р., с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, будинок 252а.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

Також, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були 21.07.2021 незаконного відчужені ПрАТ "Укрпрофтур", на користь підконтрольного їм ТОВ «Інсіліо», , а саме:

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок-туристичний готель "Дружба" (літ. А1);

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок літ. "Г";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."Б";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."В".

Зібрані під час досудового слідства докази вказують на те, що вищезазначені об`єкти нерухомості є об`єктом протиправного посягання службових осіб правоохоронних органів, працівників Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та інших фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до статті 19 Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно зі статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування від 21.05.1997 280/97-ВР» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Статтею 25 цього Закону сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить облік відповідно до закону об`єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

Між тим, на виконання постанови Ради Міністрів охорони здоров`я УРСР № 606 від 23 квітня 1960 року «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров`я УРСР», усі діючі госпрозрахункові санаторії, будинки відпочинку та пансіонати Міністерство охорони здоров`я зобов`язано було передати у строк до 1 травня 1960 року Українській республіканській раді профспілок з метою подальшого поліпшення організації відпочинку і санаторно-курортного обслуговування трудящих і підвищення ролі профспілок. Згідно з пунктом 2 постанови, майно передавалося профспілковим організаціям у відання.

За статтею 10 Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки (прийнятої позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев`ятого скликання 20 квітня 1978 року) основу економічної системи Української РСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності. Соціалістичною власністю є також майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.

Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 № 1427 - XII, з моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.

Постановою Верховної Ради України «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України» від 10.04.1992 № 2268-ХП майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, передані тимчасово Фонду державного майна.

Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 р. «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» встановлено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» від 05.11.1991р. № 311, яка прийнята на виконання постанов Верховної Ради УРСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 08.12.1990р., «Про введення в дію Закону Української РСР «Про власність» від 26.03.1991р., затверджено перелік державного майна України, яке передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності). Встановлено, що державне майно України, крім майна, яке належить до комунальної власності, є загальнодержавною (республіканською) власністю.

Отже, усе майно, що перебувало на балансі загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, в тому рахунку і профспілок України, на час розмежування державної та комунальної власності, на даний час є загальнодержавною власністю незалежно від часу його створення (забудови нерухомого майна).

З урахуванням постанови Верховної Ради України «Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності» від 14.02.1992 р., функція по управлінню державним майном покладена на Кабінет Міністрів України, а після набрання чинності постановою Верховної Ради України «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України» від 07.07.1992 р. - на Фонд державного майна України.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про власність» від 07.02.1991 р. № 697 - XII, лише власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном. При цьому статтею 34 цього Закону визначено, що загальнодержавну (республіканську) власність складають, зокрема, об`єкти соціально-культурної сфери або інше майно.

Стаття 33 Закону України «Про власність» передбачала, що управління державним майном від імені народу (населення адміністративно-територіальної одиниці) здійснює відповідно Верховна Рада України і місцеві Ради народних депутатів України, а також уповноважені ними державні органи. Державні органи, уповноважені управляти державним майном, вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів України.

З огляду на що, право власності держави Україна після розпаду СРСР, історії створення спірного майна та створення ПрАТ «Укрпрофоздоровниці», з проголошенням незалежності України 24.08.1991 право власності на майно набула держава, тому відповідно до постанови Верховної ради України №2268ХІІ від 10.04.1992 та №3943-ХІІ від 01.02.1994 орган, якому надані повноваження прийняти та розпоряджатись спірним об`єктом до визначення суб`єктів його права, є Фонд державного майна України.

Таким чином, майно не могло на законних підставах перейти у власність Федерації незалежних профспілок України, яке згодом остання передала до статутного фонду ПрАТ «Укрпрофоздоровниці» (), оскільки майно перейшло у державну власність відповідно до вищезазначених положень нормативно - правових актів.

Зазначене свідчить про те, що усе майно, передане Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та у подальшому інших фізичних та юридичних осіб є державною власністю.

Оскільки об`єктом кримінально протиправних дій службових осіб є вищезазначене нерухоме майно, постановою слідчого у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання такого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відтак, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів та передачі зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

З`ясовано, що неналежне виконання Головою Фонду державного майна України своїх службових обов`язків та системне ігнорування вимог ст. 2, п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» в частині відсутності належного контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства, призвело до відчуження об`єктів нерухомості, які перебували у віданні Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та є державною власністю.

Так, постановою Верховної Ради Української РСР «Про захист суверенних прав власності Української РСР» № 506 від 29 листопада 1990 року введено мораторій на території республіки на будь-які зміни форми власності та власника державного майна до введення у дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Із проголошенням незалежності України весь економічний, науковий і технічний потенціал, розміщений на її території, став державною власністю України. Згідно з Указом Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30 серпня 1991 року «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави»

та Законом України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території нашої країни, визнано державною власністю України.

Статтями 1, 3 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» № 1540 від 10.09.1991 передбачено, що майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, є державною власністю України.

Крім того, ст. 4 цього Закону визначено, що рішення державних органів, органів громадських, політичних, кооперативних, інших організацій і підприємств, посадових осіб, а також договори та інші угоди, прийняті чи здійснені на основі законодавства СРСР щодо зміни власника і форм власності, а також створення акціонерних та спільних підприємств за участю органів влади та управління Союзу РСР після прийняття Постанови Верховної Ради України від 24.08.1991 «Про проголошення незалежності України» без узгодження з відповідними органами управління, визначеними Кабінетом Міністрів України, вважаються недійсними.

Отже, майно передавалось профспілкам лише у відання, оскільки відповідно до статуту професійних спілок СРСР, затвердженого постановою XVIII з`їзду профспілок СРСР від 01.01.1987, вони мали статус загальносоюзної громадської організації, а тому представники Федерації незалежних профспілок України, 24.01.1992 незаконно передали АТ «Укрпрофоздоровниця», та у невстановлений досудовим розслідуванням день і час АТ «Укрпрофтур» частину майна у власність, відповідно до підписаних актів приймання-передачі, не зважаючи на те, що розпоряджатись спірним майном вправі був виключно Фонд державного майна України.

Так, постановою Верхової Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України» визначено, що майно та фінансові ресурси, розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР вирішено передати Фонду державного майна України.

Щодо майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, у зв`язку із законодавчою невизначеністю правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР та з метою його збереження в інтересах громадян України Верховна Рада України постановою № 3943 - ХІІ від 04.02.1994 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» встановила, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

На виконання Постанови Верховної Ради України № 461/96-ВР від 01.11.1996 «Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення Постанови Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», Фондом державного майна України разом з громадськими організаціями за участю відповідних органів державної влади було проведено інвентаризацію майна загальносоюзних громадських організацій станом на 24.08.1991 та складено переліки суб`єктів, зокрема Федерації професійних спілок України, у володінні яких знаходилось це майно, розташоване на території України. Зазначені переліки 01.04.1997 були направлені на адресу Верховної Ради України.

Відповідно до тимчасового положення про Фонд державного майна України та Закону України «Про Фонд державного майна України», з прийняттям якого наведене положення втратило чинність, Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, що належить до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та оціночної діяльності.

Таким чином, передача майнових комплексів у відання Української республіканської ради профспілок, правонаступником якої після розпаду СРСР стала рада Федерації незалежних профспілок України, а у подальшому - Федерація професійних спілок України, жодним чином не мала наслідком зміну форми власності переданого майна, яке так і залишилося державним.

Отже майно, що розташоване на території України та перебувало у віданні загальносоюзної громадської організації, а на момент створення Федерації професійних спілок України, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», ЗАТ «Укрпрофтур» тощо, перебувало у державній власності, то таке майно не могло бути відчужене без згоди його власника - держави в особі Фонду державного майна України.

Проте, з метою незаконного заволодіння державним майном, а саме цілісними майновими комплексами, пансіонатами, спортивними комплексами, адміністративними будівлями, концертними залами, готелями, іншими об`єктами нерухомості, що розташовані на території України, невстановлені на даний час особи, у тому числі керівники та працівники Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших, заснованих ними суб`єктів господарювання, розробили злочинний план, згідно якого, крім іншого, місцеві органи виконавчої влади, в порушення вимог Указу Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верховної Ради України № 3943 від 04.02.1994- ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» та інших, вказаних вище, нормативних актів, мали оформити та видати в порушення вказаних вимог законодавства представникам Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб`єктів господарювання, свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, яке перебувало в їх віданні.

До реалізації цього злочинного плану було залучено службових (посадових) осіб місцевих органів виконавчої влади, на території яких знаходились відповідні майнові комплекси та інші об`єкти нерухомості, що перебували у віданні Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», та інших заснованих ними суб`єктів господарювання.

Відповідно до Положення про порядок оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна, затвердженого розпорядженням Київського міської державної адміністрації № 1820 від 31.08.2001, розробленого з метою реалізації повноважень місцевих органів виконавчої влади, визначених в інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 09.06.1998, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 399/2838, головне управління комунальної власності міста Києва КМДА здійснює оформлення права власності та видає свідоцтва про право власності фізичним та юридичним особам на об`єкти нерухомого майна за відповідними заявами з додатками, які, серед іншого, мають містити правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомого майна.

Так, пункт 9 цього положення передбачає, що для оформлення права власності та видачі свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна до відповідного органу подається заява по кожній адресі за відповідним зразком. Також п. 11.1 передбачено, що до заяви та матеріалів технічної інвентаризації додаються, крім іншого, правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до п.п. «а» п. 4.1 інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 09.06.1998 за № 121, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 399/2838, оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна провадиться з видачею свідоцтва про право власності за відповідним зразком місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 1.7. цієї інструкції реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна провадиться на підставі правовстановлюючих документів.

Відповідно до п. 6 до переліку правовстановлюючих документів, на підставі яких провадиться державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна (додаток № 1 до вказаної інструкції) входять свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, видані органами місцевої виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

На виконання свого злочинного плану, діючи умисно, скоординовано за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного заволодіння державним майном, невстановлені на даний час службові особи Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофтур», «Укрпрофоздоровниця», та створених ними суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з іншими особами організували подачу до відповідного структурного підрозділу Київської міської державної адміністрації заяв про оформлення права колективної власності та додатків до них для подальшого, незаконного отримання свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна, що перебуває в їх (Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофтур», «Укрпрофоздоровниця», та створених ними суб`єктів господарювання, тощо) віданні, за відсутності правовстановлюючих документів на це майно.

Таким чином дії осіб, причетних до реалізації вищезазначеної схеми осіб, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на приховання і маскування незаконного походження таких доходів, володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, а так само пов`язані із набуттям, володінням та використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що Федерація професійних спілок України є засновником ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 92,92 % та ПрАТ «Укрпрофтур» на 96 %.

Актом прийому-передачі майна Федерації незалежних профспілок України у власність Акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з додатком від 24.01.1992 передано ряд незаконно набутого нерухомого майна.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "ІНКОМ ТУР" (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 63/1;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 62/Б.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ПП «Інтер`єр-буд» (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Леніна, будинок 87.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Дадіані» (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бернардацці, будинок 4/6.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Реміра Закарпаття", , а саме:

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 104.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Роял хаус Львів", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8.

Поряд з цим, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які в найближчий час плануються до відчуження, зокрема до продажу плануються:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 131.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вулиця Курортна, будинок 2К.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є засновником ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця! () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та у подальшому передані до статутного Фонду ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця!. У подальшому, ДП "Санаторій "Зірка" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця! здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Фарба.Шоп", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р., смт. Ворзель, вулиця Курортна, будинок 54-Б.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є засновником ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та у подальшому передані до статутного Фонду ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". У подальшому, ДП "Санаторій "сонячне закарпаття" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна, що перебувають у володінні ПрАТ «Укрпрофтур» (), які в найближчий час плануються до відчуження, зокрема до продажу плануються:

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофтур» третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Інвест Груп Ірпінь" (), а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 105-б.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , а саме:

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "БРБ ФУД", , а саме:

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , а саме:

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , а саме:

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , а саме:

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Дніпротурист" () та є його власником на 93.3954%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофтур» та у подальшому передані до ПРАТ "Дніпротурист". У подальшому, ПРАТ "Дніпротурист" та ПрАТ «Укрпрофтур» здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна Федерації професійних спілок України ()третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Праймсервіс-плюс», , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ «Тайм-інвест», , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Золота корона хотелс", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Мазепи І., будинок 21.

В свою чергу, Федерації професійних спілок України є засновником Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач". У подальшому, Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Закарпатековторсировина", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Проектна, будинок 3.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Канц заправка", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м.Київ, вулиця Медова, будинок 5-Б.

Також, Федерації професійних спілок України є засновником Академії праці, соціальних відносин і туризму () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Академії праці, соціальних відносин і туризму. У подальшому, Академія праці, соціальних відносин і туризму здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "В.12", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м.Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12.

Також, Федерації професійних спілок України є засновником Господарське управління ФПУ () та є його власником на 100%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті Федерацією професійних спілок України та у подальшому передані до статутного Фонду Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач". У подальшому, Підприємство ФПУ "Укрпрофпостач" спільно з Федерацією професійних спілок України здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Іммо груп", ", а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м.Київ, Залізничне шосе, будинок 21.

Встановлено, що ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Вінницятурист", та є власником його акцій на загальну суму 99,7 % від їх загальної кількості.

Додатково встановлено, що 10.08.2021 між ТОВ "Готель Поділля Про" та ПрАТ «Львівтурист» 1 укладено договір позики б/н, згідно якого ПрАТ «Львівтурист» отримує від ТОВ "Готель Поділля Про" позику у розмірі 26 006 607 гривень, зі строком виконання 09.02.2022. В подальшому 16.08.2021 року між ТОВ "Готель Поділля Про" та ПРАТ "Вінницятурист" в забезпечення вищевказаного договору позики укладено іпотечний договір, предметом якого є 339/500 частки нежитлових будівель та споруд туристичного комплексу «Поділля» під номером 4, що знаходиться в місті Вінниці, по вулиці Пушкіна та 33/100 частки земельної ділянки під номером 4, що знаходиться в місті Вінниці, по вулиці Пушкіна, загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :02:055:0135, що може свідчити про планування службовими особами вказаних підприємств незаконного відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна. У подальшому на користь третіх осіб незаконно відчужено вищевказана земельна ділянка та нерухоме майно.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , а саме:

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Готель Подділля Про» , а саме:

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6.

В свою чергу, ПрАТ «Укрпрофтур» є засновником ПРАТ "Львівтурист" () та є його власником на 99,00%.

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були незаконного набуті ПрАТ «Укрпрофтур» та у подальшому передані до ПРАТ "Львівтурист". У подальшому, ПРАТ "Львівтурист" та ПрАТ «Укрпрофтур» здійснило незаконне відчуження нерухомого майна третім особам.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ТОВ "Полунична", , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська обл., Сколівський р., с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, будинок 252а.

Зазначене майно відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є власністю ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

Також, під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано інформацію про об`єкти нерухомого майна професійних спілок, які були 21.07.2021 незаконного відчужені ПрАТ "Укрпрофтур", на користь підконтрольного їм ТОВ «Інсіліо», , а саме:

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок-туристичний готель "Дружба" (літ. А1);

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок літ. "Г";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."Б";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."В".

Зібрані під час досудового слідства докази вказують на те, що вищезазначені об`єкти нерухомості є об`єктом протиправного посягання службових осіб правоохоронних органів, працівників Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та інших фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до статті 19 Конституції органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно зі статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування від 21.05.1997 280/97-ВР» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Статтею 25 цього Закону сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить облік відповідно до закону об`єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

Між тим, на виконання постанови Ради Міністрів охорони здоров`я УРСР

№ 606 від 23 квітня 1960 року «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров`я УРСР», усі діючі госпрозрахункові санаторії, будинки відпочинку та пансіонати Міністерство охорони здоров`я зобов`язано було передати у строк до 1 травня 1960 року Українській республіканській раді профспілок з метою подальшого поліпшення організації відпочинку і санаторно-курортного обслуговування трудящих і підвищення ролі профспілок. Згідно з пунктом 2 постанови, майно передавалося профспілковим організаціям у відання.

За статтею 10 Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки (прийнятої позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев`ятого скликання 20 квітня 1978 року) основу економічної системи Української РСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності. Соціалістичною власністю є також майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань.

Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 № 1427 - XII, з моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.

Постановою Верховної Ради України «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України» від 10.04.1992 № 2268-ХП майно та фінансові ресурси розташованих на території України підприємств, установ та об`єктів, що перебували у віданні центральних органів цих організацій, до визначення правонаступників загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, передані тимчасово Фонду державного майна.

Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 р. «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» встановлено, що тимчасово, до законодавчого визначення суб`єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» від 05.11.1991р. № 311, яка прийнята на виконання постанов Верховної Ради УРСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 08.12.1990р., «Про введення в дію Закону Української РСР «Про власність» від 26.03.1991р., затверджено перелік державного майна України, яке передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності). Встановлено, що державне майно України, крім майна, яке належить до комунальної власності, є загальнодержавною (республіканською) власністю.

Отже, усе майно, що перебувало на балансі загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, в тому рахунку і профспілок України, на час розмежування державної та комунальної власності, на даний час є загальнодержавною власністю незалежно від часу його створення (забудови нерухомого майна).

З урахуванням постанови Верховної Ради України «Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності» від 14.02.1992 р., функція по управлінню державним майном покладена на Кабінет Міністрів України, а після набрання чинності постановою Верховної Ради України «Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України» від 07.07.1992 р. - на Фонд державного майна України.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про власність» від 07.02.1991 р. № 697 - XII, лише власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном. При цьому статтею 34 цього Закону визначено, що загальнодержавну (республіканську) власність складають, зокрема, об`єкти соціально-культурної сфери або інше майно.

Стаття 33 Закону України «Про власність» передбачала, що управління державним майном від імені народу (населення адміністративно-територіальної одиниці) здійснює відповідно Верховна Рада України і місцеві Ради народних депутатів України, а також уповноважені ними державні органи. Державні органи, уповноважені управляти державним майном, вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів України.

З огляду на що, право власності держави Україна після розпаду СРСР, історії створення спірного майна та створення ПрАТ «Укрпрофоздоровниці», з проголошенням незалежності України 24.08.1991 право власності на майно набула держава, тому відповідно до постанови Верховної ради України №2268ХІІ від 10.04.1992 та №3943-ХІІ від 01.02.1994 орган, якому надані повноваження прийняти та розпоряджатись спірним об`єктом до визначення суб`єктів його права, є Фонд державного майна України.

Таким чином, майно не могло на законних підставах перейти у власність Федерації незалежних профспілок України, яке згодом остання передала до статутного фонду ПрАТ «Укрпрофоздоровниці» (), оскільки майно перейшло у державну власність відповідно до вищезазначених положень нормативно - правових актів.

Зазначене свідчить про те, що усе майно, передане Федерації професійних спілок України (), ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (), ПрАТ «Укрпрофтур» () та у подальшому інших фізичних та юридичних осіб є державною власністю.

18 липня 2023 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 зазначене вище майно визнано речовим доказом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, майно, на яке просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні; зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню; беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу

Частиною першої ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

За абзацом 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно ст. 19 Закону зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Зважаючи на викладене, з метою запобігання відчуженню державного майна, яке є об`єктом кримінально протиправних дій, збереження речових доказів у кримінальному провадженні та збереження їх економічної вартості , слідчий суддя дійшов висновку про передачу арештованого нерухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 100, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Інком ТУР" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 63/1;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 62/Б.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ПП «Інтер`єр-буд» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Леніна, будинок 87.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Дадіані» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бернардацці, будинок 4/6.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Реміра Закарпаття" , а саме:

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Роял хаус Львів" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 131;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вулиця Курортна, будинок 2К.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Фарба.Шоп" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ПрАТ «Укрпрофтур» , а саме:

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Інвест Груп Ірпінь" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 105-б.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "БРБ ФУД" , а саме:

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- 13/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , а саме:

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Праймсервіс-плюс» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Тайм-інвест» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Золота корона хотелс" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Мазепи І., будинок 21.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Закарпатековторсировина" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Проектна, будинок 3.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Канц заправка" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Медова, будинок 5-Б .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "В.12" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Іммо груп" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 21 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Готель Подділля Про» , а саме:

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6 .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ "Полунична" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська обл., Сколівський р., с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, будинок 252а.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Інсіліо» , а саме:

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок-туристичний готель "Дружба" (літ. А1);

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок літ. "Г";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."Б";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."В".

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Інком ТУР" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 63/1;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 03, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Приморська, 62/Б.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ПП «Інтер`єр-буд» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 02, який розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Леніна, будинок 87.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ «Дадіані» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бернардацці, будинок 4/6.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 220, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Реміра Закарпаття" , а саме:

- 16/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 104.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Роял хаус Львів" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі, вулиця Курортна, будинок 8.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 240, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Свалявський р., с. Поляна, вулиця Духновича, будинок 131;

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вулиця Курортна, будинок 2К.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Фарба.Шоп" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р., смт. Ворзель, вулиця Курортна, будинок 54-Б.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 40, який розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ПрАТ «Укрпрофтур» , а саме:

- 54/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Інвест Груп Ірпінь" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 109, який розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 105-б.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_4.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

- 75/1000 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "БРБ ФУД" , а саме:

- 3/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

-13/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

- 9/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , а саме:

- 11/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , а саме:

- 4/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: АДРЕСА_3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 100, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ «Праймсервіс-плюс» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ «Тайм-інвест» , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 080, який розташований за адресою: Волинська обл., Луцький р., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 4-е.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Золота корона хотелс" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 15, який розташований за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вулиця Мазепи І., будинок 21.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Закарпатековторсировина" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, який розташований за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Проектна, будинок 3.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Канц заправка" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Медова, будинок 5-Б.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "В.12" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 00, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, земельна ділянка 12.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Іммо груп" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000,

який розташований за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, будинок 21.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- 67/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6;

- 8/25 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ «Готель Подділля Про» , а саме:

- 33/100 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 101, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0135, за адресою: АДРЕСА_6;

- 339/500 частки об`єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 01, за адресою: АДРЕСА_6.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ "Полунична" , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 255, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 245, який розташований за адресою: Львівська обл., Сколівський р., с. Дубина, вулиця Січових Стрільців, будинок 252а.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_12 , а саме:

- Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 07, який розташований за адресою: АДРЕСА_8.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, майно власником якого є ТОВ «Інсіліо» , а саме:

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок-туристичний готель "Дружба" (літ. А1);

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5 , нежилий будинок літ. "Г";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."Б";

-Об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 000, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 5, нежилий будинок, літ."В".

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного нерухомого майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1