Справа № 727/8651/23
Провадження № 1-кс/727/2455/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000170 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилається на те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2021 році передали земельну ділянку площею 0,63 га з кадастровим номером :11:001:0067 для будівництва багатоквартирного житлового будинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки» після чого, у липні 2022 року було змінено цільове призначення цієї земельної ділянки на: «Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної інфраструктури», експертна оцінка вартості якої з новим цільовим призначенням є вищою, внаслідок чого зменшено відсоток площі об`єкта, який буде передано замовнику після завершення будівництва, що завдало інтересам держави тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 7 млн. гривень.

Зокрема встановлено, що у липні 2021 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі інвестиційного договору №1 від 19.07.2021, підписаного керівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , передано останньому земельну ділянку з кадастровим номером :11:001:0067, площею 0,63га (перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві постійного користування згідно Державного акту на право постійного користування №І-ЧВ 000310) з метою подальшого будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до інвестиційного договору №1 від 19.07.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.12.2021 розроблено технічну документацію щодо поділу земельної ділянки :11:001:0058, площею 3,9931га (експертна грошова оцінка якої 18 874 295грн. без ПДВ 472,7грн./м2 станом на 25.05.2021) на дві (Розпорядження ЧОДА №1440-р від 03.12.2021), одна з яких 0,63 га., кадастровий номер :11:001:0067 (експертна грошова оцінка становить 2 978 010 грн. без ПДВ), змінивши у липні 2022 року цільове призначення ділянки :11:001:0067 на «02.10 - Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної інфраструктури» (Розпорядження №1047-р від 11.07.2022 ЧОВА). В свою чергу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до додаткової угоди №1 від 19.07.2021 та розподілу площі об`єкту між сторонами, зобов`язалась передати «Інституту» 28 квартир, житловою площею 707,64м2 (що становить 11,5% житлової площі об`єкта).

21.02.2023 на підставі містобудівних умов та обмежень №1138-МОУ від 30.09.2022, акту прийому-передачі та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 №ЧВ67 від 25.04.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато будівельні роботи на земельній ділянці :11:001:0067, залучивши в якості генерального підрядника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КВЕД: «Будівництво житлових і нежитлових будівель», АДРЕСА_3 , кінцевий бенефіціарний власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівник ОСОБА_7 . Відповідно до висновку Чернівецької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », №26-0067/1-23 від 29.03.2023, клас наслідків (відповідальності) об`єктів визначено як СС2, а сукупний показник, як ССЗ, загальна кількість квартир 207, загальна площа квартир 13874,67 м2.

Разом з цим, проведеними заходами встановлено, що експертна оцінка вартості земельної ділянки безпосередньо впливає на відсоток площі об`єкта, який буде переданий замовнику після завершення будівництва. Експертна оцінка вартості ділянки :11:001:0067 визначалась із експертизи проведеної 25.05.2021 для ділянки :11:001:0058, цільове призначення якої було 03.11 «Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки», що значно нижче ніж для цільового призначення 02.10 «Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово- розважальної інфраструктури» (орієнтовна ринкова вартість 0,01 га землі у місці розташування ділянки :11:001:0067, щонайменше становить 5000 дол. США, тобто вартість 0,63 га землі повинна становити приблизно 315 000 дол. США, тобто майже 10 000 000 грн., станом на дату укладання угоди).

З метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичної вартості земельної ділянки на якій розпочалось будівництво, з якої вираховується відсоток площі об`єкта, який повинен буде передатися замовнику після завершення будівництва, встановлення факту зловживання службовими особами службовим становищем, в результаті чого завдало інтересам держави тяжких наслідків у вигляді матеріальної шкоди, на стадії досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі отримання вказаних документів в електронному вигляді), що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо здійснених фінансово-господарських операцій, розрахунків із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пов`язаних з будівництвом багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 року по даний час, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод, актів прийому-передачі, актів розподілу площ, проектно-кошторисної документації будівництва, експертиз проектно-кошторисної документації, дозволів, висновків та експертиз по будівництву, журналів виконаних робіт, документів по авторському, технічному нагляду за станом виконання будівельно-монтажних робіт, документів щодо залучення коштів на будівництво, відомостей щодо придбання будівельних матеріалів, актів форми КБ-2, КБ-3, рішення органів місцевого самоврядування, та інших документів фінансової, бухгалтерської та податкової звітності складених в результаті проведення таких розрахунків.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 29.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі отримання вказаних документів в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо здійснених фінансово-господарських операцій, розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пов`язаних з будівництвом багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 року по даний час, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод, актів прийому-передачі, актів розподілу площ, проектно-кошторисної документації будівництва, експертиз проектно-кошторисної документації, дозволів, висновків та експертиз по будівництву, журналів виконаних робіт, документів по авторському, технічному нагляду за станом виконання будівельно-монтажних робіт, документів щодо залучення коштів на будівництво, відомостей щодо придбання будівельних матеріалів, актів форми КБ-2, КБ-3, рішення органів місцевого самоврядування, та інших документів фінансової, бухгалтерської та податкової звітності складених в результаті проведення таких взаємовідносин.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1