Провадження №1-кс/127/4517/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000502 від 05.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 04.04.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2023 невстановлена особа таємно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з кредитної картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) грошовими коштами в сумі 19195,00 грн., які було зараховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 05.04.2023 слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (система дистанційного обслуговування), в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (система дистанційного обслуговування); СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з 04.03.2023 по момент здійснення тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у друкованому та електронному вигляді інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.03.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява старшого слідчого ОСОБА_6 , який знаходиться в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органами досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2023 невстановлена особа таємно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з кредитної картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) грошовими коштами в сумі 19195,00 грн., які було зараховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 05.04.2023 слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із історії по картковому рахунку ОСОБА_5 , з пояснень останнього та з витягу з ЄРДР, з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) потерпілого ОСОБА_5 були викрадені грошові кошти в сумі 19195,00 грн., які було зараховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 4 зворот, 5-6).

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.03.2023 по дату винесення даної ухвали, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: