Справа № 638/6165/23
Провадження № 1-кс/638/1220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001242 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2023 року приблизно о 11:30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 на загальну суму 47 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив наступне, що він мешкає з дружиною ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 22 травня 2023 року приблизно о 11:18 год, він знаходився у себе вдома за вищевказаною адресою. На його мобільний телефон марки Samsung SM-A 155F/dsn, в якому встановлена сім-картка мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( imeil: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ) поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , сказали, що картка ОСОБА_6 № НОМЕР_5 (на момент допиту картка вже заблокована) заблокована. Вони попрохали його назвати чотири останні цифри його картки, для того щоб її розблокувати. Він вирішив назвати спеціально дві помилкові цифри, на що вони йому сказали, що це не правильно.

Далі, вони знову попрохали назвати його правильні чотири останні цифри картки ОСОБА_6 , та знову сказали, що вони співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як вони назвали правильно його ім`я та по батькові, він сказав їм чотири останні цифри його картки. Після чого ОСОБА_6 сказали, що на його мобільний телефон буде дзвінок та йому скажуть чотири цифри, які він повинен був запам`ятати та потім сказати їм знову. Приблизно о 11:21 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 та назвали чотири цифри, які ОСОБА_6 потім передав першому номеру, з якого йому дзвонили. Потім дана операція повторилась знову ( вдруге).

Після цього, приблизно о 11:38 год. йому на телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з його банківської картки було знято 28 000 гривень, а о 11:39 год. знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про друге зняття з його картки у сумі 11 000 гривень.

Одразу після цього ОСОБА_6 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував свою картку. 29.05.2023 з даного приводу ОСОБА_6 звернувся до співробітників поліції.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.05.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 22.05.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 22 травня 2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 30 травня 2023 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 29 травня 2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2023 року приблизно о 11:30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 на загальну суму 47 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31 травня 2023 року вбачається, що 22 травня 2023 року приблизно о 11:18 год., йому на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказали, що його картка № НОМЕР_5 (на момент допиту картка вже заблокована) заблокована. Вони попрохали його назвати чотири останні цифри його картки, для того щоб її розблокувати. Він вирішив назвати спеціально дві помилкові цифри, на що вони йому сказали, що це не правильно. Далі, вони знову попрохали назвати його правильні чотири останні цифри картки ОСОБА_6 , та знову сказали, що вони співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, як вони назвали правильно його ім`я та по батькові, він сказав їм чотири останні цифри його картки. Після чого ОСОБА_6 сказали, що на його мобільний телефон буде дзвінок та йому скажуть чотири цифри, які він повинен був запам`ятати та потім сказати їм знову. Приблизно о 11:21 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 та назвали чотири цифри, які ОСОБА_6 потім передав першому номеру, з якого йому дзвонили. Потім дана операція повторилась знову ( вдруге).

Після цього, приблизно о 11:38 год. йому на телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з його банківської картки було знято 28 000 грн. та о 11:39 год. знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про друге зняття з його картки у сумі 11 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001242 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНГІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22 травня 2023 року та до 23 червня 2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.05.2023 року та до 23 червня 2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22 травня 2023 року та до 23 червня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 22 травня 2023 року по 23 червня 2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22 травня 2023 року та до 23 червня 2023 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1