Єдиний унікальний номер 725/6739/23
Номер провадження 1-кс/725/1999/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000299 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 24.01.2023 близько 14 год 30 хв невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом підтвердження транзакції, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 , належної гр. ОСОБА_5 , мешканці АДРЕСА_1 , на суму 978 доларів США.

Під час виконання доручення працівниками кіберполіції було здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що 24.01.2023 в період часу з 15:12:56 по 16:07:10 кошти в сумі 978 доларів США були перераховані через термінал термінал № MON0011 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час цього переказ даної суми був розбитий на 74 транзакції, а саме 3 транзакції по 2 долара 90 центів, 4 транзакції по 5 доларів 64 центи, 5 транзакцій по 8 доларів 37 центів, транзакції по 11 доларів 11 центів та 59 транзакцій по 13 доларів 84 центи, а також було встановлено всі транзакції, які відбулись 24.01.2023 в період часу з 15:12:56 по 16:07:16 переказ коштів з карти № НОМЕР_2 у сумі 978 доларів США через термінал MON0011, з наступними кодами авторизації НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 .

Враховуючи вищевикладене вважав би за необхідне звернутися до суду з метою отримання дозволу, яка становить банківську та законом охоронювану таємницю та має істотне значення для органу досудового розслідування із можливостю вилучення електронних копії.

Виходячи з того, що для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати вище вказану інформацію у службі безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 ), або у будь-якому іншому відділенні цього банку, до документів:

?щодо подальшого руху коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дата 24.01.2023 в період часу з 15:12:56 по 16:07:16;

?які операції проводилися по вказаному терміналу, за період з 15:12:56 по 16:07:16;

?у разі переказу коштів на банківську карту, яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_76 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати наступні дані (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?деталізовану виписку руху коштів в період часу з з 15:12:56 по 16:07:16;

?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація рограми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської карти.

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1