Справа № 577/3182/23
Провадження № 1-кс/577/1005/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" червня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26.06.2023 р. ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л; пару жіночих кросівок марки «Nike» 39 розміру; електронні ваги сірого кольору марки «Capacity» з нашаруваннями білого кольору; мобільний телефон марки «Samsung A30» імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 - вилучені 23.06.2023 р. під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши останній користування, відчуження та розпорядження вказаним майном з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що 30.03.2023 р. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській обл. надійшло повідомлення що в ДУ «СІЗО №25» за адресою в м.Суми пр.Гайовий,19 у посилці заарештованого ОСОБА_5 , 1979 р.н., яка надійшла від ОСОБА_6 (номер м.т. НОМЕР_6 ) з відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» м.Конотоп, вул.Батуринська,22 виявлено в губках нашарування білого кольору, а саме PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено масою 0,4388 г.

За вказаним фактом 01.04.2023 р. СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000990 за ознаками ст. 307 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відправки посилки 27.03.2023 р. заарештованому ОСОБА_5 причетна його співмешканка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 .

Факт користування сім-карткою НОМЕР_6 саме ОСОБА_4 підтверджується показами свідків, а також даний факт підтверджує вона сама.

Відповідно до огляду експрес-накладної № 0548 від 27.03.2023 р. відправлення посилки заарештованому ОСОБА_5 здійснювалося з відділення № 1 за адресою м.Конотоп, вул.Барутинська, 22а від відправника ОСОБА_6 , яка вказала свій контактний номер НОМЕР_6

23.06.2023 р. під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л, пару жіночих кросівок марки Nike 39 розміру, електронні ваги сірого кольору марки Capacity з нашаруваннями білого кольору, мобільний телефон марки Samsung A30 імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки, мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 .

23.06.2023 р. вилучені речі визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Як пояснила сама ОСОБА_4 вилучений одяг та взуття, належать їй і вона в ньому була вдягнута під час оформлення передачі ОСОБА_5 у відділенні ТОВ «Нова пошта». Електронні ваги з нашаруваннями належать на даний час їй, а нашарування це сліди від замірювання дитячих пігулок, 02 мобільні телефони та сім-картка, належать також їй і вона їх використовувала для спілкування та переписок з заарештованим ОСОБА_5 , який утримується в Сумському СІЗО.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Заданням арешту є запобігання можливості його приховати, пошкодження, псування, перетворення та відчуження. Враховуючи, що вилучене майно визнано речовим доказом, та слідство планує у подальшому проводити з вказаним майном експертизи та слідчі дії, а сама ОСОБА_4 фактично відмовляється співпрацювати зі слідством, тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в разі ненакладення арешту та повернення даного майна власниці, остання може його приховати, пошкодити, зіпсувати, та відчужити, з метою знищення доказів її винуватості у даному злочині.

Згідно п. 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання(що передбачає санкція ст.307 ч.2 КК України).

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт майна повинно бути не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна. Так як сама слідча дія щодо вилучення майна відбулася 23.06.2023 р. (у п`ятницю), слідчий звернувся з клопотанням про арешт вилученого майна не пізніше наступного робочого дня 26.06.2023 р. (у понеділок). Крім того, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення такого майна.

Таким чином, речі вилучені у ОСОБА_4 ( ваги з нашаруваннями білого кольору можуть містити на собі нашарування психотропних речовин, які ОСОБА_4 відправляла ОСОБА_5 до Сумського СІЗО та використовувалися для фасування і зважування психотропів, вилучений в неї одяг може ідентифікувати її як саме ту особу, що відправляла посилку через ТОВ «Нова Пошта», інформація яка міститься в мобільних телефонах та сім-карті встановити місця придбання психотропних речовин, які вона пересилала ОСОБА_5 , факти домовляння з ОСОБА_5 та сторонніми особами про пересилання психотропів до Сумського СІЗО, їх пакування та фасування, можливих свідків та співучасників злочинної діяльності ОСОБА_4 ) можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на інше майно, оскільки згідно ст.307 ч.2 КК України, суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, наддала заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечує накладенню арешту на вилучене у неї майно.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також підлягає спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що 01.04.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме 30.03.2023 р. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській обл. надійшло повідомлення що в ДУ «СІЗО №25» за адресою в м.Суми пр.Гайовий,19 в ході перевірки посилки з м.Конотоп на ім`я ув`язненого ОСОБА_5 , 1979 р.н., в губках виявлено порошкоподібну речовину білого кольору невідомого походження, яка є психотропною речовиною, обіг якої заборонено, а саме PVP, масою 0,4388 г. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до злочину причетна співмешканка ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.2).

22.06.2023 р. ухвалою слідчого судді Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл.. надано дозвіл на обшук у кв. АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 та мобільного телефону, в якому вона використовується (а.с.3).

23.06.2023 р. під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 було вилучено жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л, пару жіночих кросівок марки Nike 39 розміру, електронні ваги сірого кольору марки Capacity з нашаруваннями білого кольору, мобільний телефон марки Samsung A30 імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки, мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 (а.с.4-6).

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна 26.06.2023 р., тобто з дотриманням встановлених КПК України строків.

Встановлено, що власником майна є ОСОБА_4 .

Постановою слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 від 23.06.2023 р. жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л, пару жіночих кросівок марки Nike 39 розміру, електронні ваги сірого кольору марки Capacity з нашаруваннями білого кольору, мобільний телефон марки Samsung A30 імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки, мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.8).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз.2 ч.5 ст.171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч.2 ст.167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Оскільки вилучені в АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 під час обшуку речі та майно мають значення для кримінального провадження, а саме ваги з нашаруваннями білого кольору можуть містити на собі нашарування психотропних речовин, які ОСОБА_4 відправляла ОСОБА_5 до Сумського СІЗО та використовувалися для фасування і зважування психотропів; вилучений в неї одяг може ідентифікувати її як саме ту особу, що відправляла посилку через ТОВ «Нова Пошта»; інформація яка міститься в мобільних телефонах та сім-карті встановити місця придбання психотропних речовин, які вона пересилала ОСОБА_5 , факти домовляння з останнім та сторонніми особами про пересилання психотропів до Сумського СІЗО, їх пакування та фасування, можливих свідків та співучасників злочинної діяльності ОСОБА_4 , що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також є необхідність у накладенні арешту на інше майно, оскільки згідно ст.307 ч.2 КК України, суд в подальшому може призначити покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л, пару жіночих кросівок марки Nike 39 розміру, електронні ваги сірого кольору марки Capacity з нашаруваннями білого кольору, мобільний телефон марки Samsung A30 імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки, мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 . (правова позиція ухвала Вищого антикорупційного суду апеляційної палати від 04.08.2022 р. Справа №991/2493/22).

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

П О С Т А НО В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на жіночу спортивну кофту марки «Gropp» розміру Л; пару жіночих кросівок марки «Nike» 39 розміру; електронні ваги сірого кольору марки «Capacity» з нашаруваннями білого кольору; мобільний телефон марки «Samsung A30» імеі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 без сім-картки; мобільний телефон марки «Нокіа 5.3» імеі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 - вилучені 23.06.2023 р. під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши останній користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно і може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня складання.

Слідчий суддяОСОБА_1