Справа № 202/8382/22
Провадження № 1-кс/202/6846/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000240, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000240, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000240, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканцем Дніпропетровської області шахрайської схеми під час закупівлі сільгосппродукції у представників аграрного сектору.

Так, керівник одного з елеваторів Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за вказівкою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , під час розрахунку за отриману продукцію з метою отримання власної вигоди значно занижує вартість аграрної продукції, шляхом фальсифікації результатів лабораторних досліджень, а саме класності та вологості агарної продукції. В подальшому, вказана аграрна продукції (соняшник, пшениця) обробляться та у вигляді соняшникової олії реалізуються за кордон.

При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області виконуючи доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлені особи, які мають причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоноармійське Солонянського р-ну Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженць смт. Компаніївка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_5 є фактичним керівником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса

АДРЕСА_4 ).

Наявні дані свідчать, що ОСОБА_5 виступає керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке користується земельними ділянками загальною площею близько 240 га, які отримала в оренду від мешканців Дніпровського та Криворізького районів. Однак, на теперішній час за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офіційно не зареєстровано будь-якої сільгосптехніки, яка б використовувалась для посіву, обробки та збирання аграрної продукції, посівного матеріалу, добрив та палива необхідного для обробітку землі. Разом з тим, у період 2022-2023 років вказане підприємство реалізувало агарну продукцію у вигляді соняшнику на загальну суму понад 4 млн. грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, за результатом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено що вказане підприємство здійснило реалізацію насіння соняшнику на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Зокрема: 03.11.2022 насіння соняшника, об`ємом 111,27 т за ціною постачання

12 202,61 грн./т, на загальну суму 1 357 809,17 грн.; 29.12.2022 насіння соняшника, об`ємом 89,20 т за ціною постачання 12 791,61 грн./т, на загальну суму 1 141 011,61 грн; 29.01.2023 насіння соняшника, об`ємом 25,22 т за ціною постачання

14 912,28 грн./т, на загальну суму 376 087,70 грн; 27.02.2023 насіння соняшника, об`ємом 25,57 т за ціною постачання 14 604,17 грн./т, на загальну суму 373 472,44 грн; 20.03.2023 насіння соняшника, об`ємом 25,45 т за ціною постачання

13 947,79 грн./т, на загальну суму 354 915,46 грн.

Таким чином загальний обсяг реалізації насіння соняшника складає

276, 71 т на загальну суму 3 603 296, 38 грн.

Разом з тим, у період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило закупівлю посівного матеріалу, будь-яких добрив, а також паливно мастильних матеріалів необхідних для вирощування аграрної продукції.

Вказані дані опосередковано свідчать про наявність ознак шахрайства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, встановлено що у 2020 році Комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час перевірки операції з реалізації продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на загальну суму 799 680,00 грн. прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної, у зв`язку з ненаданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » письмових пояснень та документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165.

Також встановлено, що вказане підприємство 18.05.2021 за рішенням № 27074 Комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 включено до переліку ризикових, як такого, що відповідає пункту 8 Критеріїв ризиковості.

Підставою для зупинення реєстрації податкових накладних вказано про виявлені помилки: коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 1206 відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій (Платника ПДВ зареєстровано (перереєстровано) на підставі недійсних (втрачених, загублених) та підроблених документів згідно з інформацією, наявною в контролюючих органах).

Крім цього, шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 -керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 та особисто ОСОБА_6 на території елеваторів, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 (власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_5 , кінцевий бенефіціар ОСОБА_6 ) здійснюють закупівлю та зберігання аграрної продукції.

Окрім цього, вказаними суб`єктами господарювання, крім надання послуг зі зберігання зернових, під час закупівлі сільгосппродукції у представників аграрного сектору та розрахунку за неї, шляхом обману та зловживання довірою з метою отримання власної вигоди, значно занижується вартість аграрної продукції.

Крім цього, з метою маскування незаконного походження аграрної продукції (соняшник, пшениця), вказані підприємства документально відображають її придбання як у сільгоспвиробників, які фактично мають ознаки фіктивних суб`єктів господарської діяльності.

Органом досудового розслідування, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 було направлено постану Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.06.2023 по кримінальному провадженню № 0000240 про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно надання інформації по руху грошових коштів за період з 01.01.2022 по 15.06.2023 по банківським рахункам які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу. Однак на теперішній час від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідь про запитувану інформацію органом досудового розслідування не отримано.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з`явилася в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240, внесеного до ЄРДР 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000240, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000240 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у філіях м. Дніпро, а саме: руху грошових коштів за період з 0101.2022 по 15.06.2023 по наступним банківським рахункам: НОМЕР_7 , які використовується TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1