Справа № 712/7280/23
Провадження № 1-кс/712/3402/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківські картки, грошові кошти, simкартки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

07.07.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

12.07.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення аналізу спільно з УОТЗ ГУНП в Черкаській області, було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує до 10 мобільних терміналів з різними ІМЕІ в яких постійно змінюються сім карти різних операторів, та ці мобільні термінали найчастіше працюють в дії базових станцій, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Також було, отримано ухвали Черкаського апеляційного суду, на проведення комплексу НСРД відносно ОСОБА_6 підчас яких було отримано інформацію, що ОСОБА_6 також розміщує оголошення на сайтах з продажу запчастин.

Під час дзвінків, осіб яких зацікавило оголошення з продажу запчастин, ОСОБА_6 представляється менеджером магазину, та повідомляє, що автозапчастини знаходяться за кордоном і щоб їх доставити потрібно сплатити передплату за розмитнення в розмірі 10% від суми замовлення до кінця робочого дня та вислати чек про оплату на «Телеграм».

Додатково було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує картки банків відкриті на підставних осіб, там повідомляє потерпілим особам, що картка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, було встановлено під час злочинної діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль MITSUBISHIPAJERO державний номер НОМЕР_3 , в якому він, також приймає дзвінки від потерпілих осіб, та коли отримує передплату за автозапчастини, в вище вказаному автомобілі перевдягається в інший одяг, надягає захисну маску та кепку, після чого іде до банкомату знімати готівку з банківських карток.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 332939427встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями, вважає за необхідне провести обшук за вказаною адресою.

Таким чином, в квартирі АДРЕСА_2 можуть знаходитися: банківські картки відкриті в банківських установах; комп`ютерна техніка; мобільні термінали з IMEI; мобільні телефони; сім-карти операторів мобільного зв`язку України; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

При цьому, варто зауважити, що за даних обставин добровільно отримати доступ до речей не можливо, оскільки отримавши запит від органу досудового розслідування, особи, які можливо є причетними до незаконної діяльності, будуть таким чином проінформовані про хід досудового розслідування та збір доказів, що дасть їм можливість знищити або приховати їх, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Приймаючи, до уваги, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., проживає: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться предмети і речі, які підтверджуватимуть його злочинну діяльність, та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаним місцем.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_9 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

07.07.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

12.07.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення аналізу спільно з УОТЗ ГУНП в Черкаській області, було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує до 10 мобільних терміналів з різними ІМЕІ в яких постійно змінюються сім карти різних операторів, та ці мобільні термінали найчастіше працюють в дії базових станцій, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Також було, отримано ухвали Черкаського апеляційного суду, на проведення комплексу НСРД відносно ОСОБА_6 підчас яких було отримано інформацію, що ОСОБА_6 також розміщує оголошення на сайтах з продажу запчастин.

Під час дзвінків, осіб яких зацікавило оголошення з продажу запчастин, ОСОБА_6 представляється менеджером магазину, та повідомляє, що автозапчастини знаходяться за кордоном і щоб їх доставити потрібно сплатити передплату за розмитнення в розмірі 10% від суми замовлення до кінця робочого дня та вислати чек про оплату на «Телеграм».

Додатково було встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій використовує картки банків відкриті на підставних осіб, там повідомляє потерпілим особам, що картка оформлена на його дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, було встановлено під час злочинної діяльності ОСОБА_6 використовує автомобіль MITSUBISHIPAJERO державний номер НОМЕР_3 , в якому він, також приймає дзвінки від потерпілих осіб, та коли отримує передплату за автозапчастини, в вище вказаному автомобілі перевдягається в інший одяг, надягає захисну маску та кепку, після чого іде до банкомату знімати готівку з банківських карток.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 332939427встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначених в клопотанні квартирі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власників домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей, котрі підтверджують злочинні дії ОСОБА_6 ..

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківські картки, грошові кошти, simкартки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1