Справа № 367/2863/23
Провадження №1-кс/367/468/2023
УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 18.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- виписки руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 20.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- даних стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 18.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство) заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 6000 грн., які належать ОСОБА_6 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 29.03.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшов на сайт олх та знайшов там оголошення з приводу продажу б/у садових меблів. Зателефонувавши за вказаним продавцем мобільним номером НОМЕР_4 , слухавку взяла жінка, яка представилась Лідією, обумовивши всі умови купівлі даних меблів, остання продиктувала в телефонній розмові банківську карту НОМЕР_3 , на яку заявник повинен перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн., що він і зробив. Після чого так званий продавець пообіцяв цього ж дня відправити даний товар. Але ні в той день, ні на наступний умови не виконав.

У поданому клопотанні дізнавачем зазначено, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Начальник СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності та відсутності представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.04.2023 - 29.03.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, він зайшов на сайт олх та знайшов там оголошення з приводу продажу б/у садових меблів. Зателефонувавши за вказаним продавцем мобільним номером НОМЕР_4 , слухавку взяла жінка, яка представилась Лідією, обумовивши всі умови купівлі даних меблів, остання продиктувала в телефонній розмові банківську карту НОМЕР_3 , на яку заявник повинен перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн., що він і зробив. Після чого так званий продавець пообіцяв цього ж дня відправити даний товар. Але ні в той день ні на наступний умови не виконав.

Факт перерахування коштів на зазначений рахунок підтверджується платіжною інструкцією № ЕСМ_Р24АD773.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 18.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до:

- виписки руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 29.03.2023 до 04.05.2023;

- дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 29.03.2023 до 04.05.2023.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме до:

виписки руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 29.03.2023 до 04.05.2023;

- дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 29.03.2023 до 04.05.2023.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 04 травня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 04 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1